证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2010-7
安徽省皖能股份有限公司监事会六届五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2010年3月10日(周三)上午在能源大厦三楼会议室召开。监事会主席王卫生先生主持会议；会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事和监事代理3人。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《公司2009年度监事会工作报告》
表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。
本报告需提交公司2009年度股东大会审议。
二、审议通过《公司2009年末资产减值测试的议案》
表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。
三、审议通过《预计公司2010年日常关联交易的议案》
公司2010年度预计日常关联交易具体内容详见《安徽省皖能股份有限公司日常关联交易公告》。
监事会主席王卫生作为关联方，在审议该议案时进行了回避。
表决结果为：赞成2人，弃权0人，反对0人。
该项议案需提交公司2009年度股东大会审议。
四、审议通过《预计公司2010年度为子公司提供资金或担保额度的议案》
表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。
该项议案需提交公司2009年度股东大会审议。
五、审议确认董事会关于公司2009年度内部控制制度自我评价报告
会议对《公司2009年度内部控制制度自我评价报告》进行了审核。监事会认为，公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保
证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。
综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。
六、审核确认公司2008年年度报告全文及其摘要
表决结果为：赞成3人，弃权0人，反对0人。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司监事会
二○一○年三月十二日
YB/T《叉车横梁用热轧型钢》编制说明 一.工作简况 1.1任务来源 叉车作为物流系统的重要装备，是物料搬运设备中的主力军。广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济中的各个部门。随着中国经济的快速发展，大部分企业的物料搬运已经脱离了原始的人工搬运，取而代之的是以叉车为主的机械化搬运。因此，在过去的几年中，中国叉车市场的需求量每年高速度增长。 叉车横梁用热轧型钢用于制作叉车横梁，叉车横梁是在叉车内外门架结构中，沿门架横向设置并支承于主要承重构件上的梁，即垂直于门架的梁，它起到承受和分散门架主梁受力的作用。根据叉车起升系统的结构构造和工作原理，横梁是承载升降作业的骨架，它的刚度、强度、稳定性直接关系到整车的安全性能。随着国产叉车企业的不断成长、产品定位的不断提高，产品质量不断提升，这就使得叉车企业对与之配套的叉架横梁用型钢的要求也越来越高。作为叉车门架中的关键部件，叉车横梁用热轧型钢的标准化、规范化是保障叉车门架稳定运行的关键。因此，为了规范叉车横梁用热轧型钢的生产、加工和应用，保障叉车安全、稳定的运行，亟需制定相应的标准。 根据工业和信息化部办公厅、工信厅科函[2019]126号文《工业和信息化部办公厅关于印发2019年第一批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》的安排，以山东钢铁股份有限公司（莱芜分公司）、冶金工业信息标准研究院等单位牵头起草叉车横梁用热轧型钢（计划编号2019-0166T-YB）行业标准，计划于2020年完成制定工作。 1.2编制和协作单位： 本标准由山东钢铁股份有限公司(莱芜分公司)负责起草制定，参与起草制定单位有：冶金工业信息标准研究院、………。 1.3主要工作过程 （1）本标准计划下达后，首先成立了标准起草小组，并于2020年1月召开了起草小组工作会议，讨论和制定了标准起草的工作计划。 （2）在进行了较充分的资料收集、整理、分析的基础上，标准起草小组于2020年2月底提出标准草案，经过几家生产企业的沟通，对标准草案进行了修改，于2020年5月最终形成标准征求意见稿，并于6月向全国相关企业发出征求意见。
监事会会议规则 为规范监事会工作行为和秩序，保证监事会依法行使权力，履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本规则。 一、监事会的组成及任期 1、本公司监事会由三位成员组成。 2、监事人选由股东代表和公司职工代表组成。 3、监事会可聘请社会经济、金融、财务、法律、会计、管理等方面的专家出任 外部监事。依照《公司法》，监事会的职工代表由公司职工民主选举产生。 4、监事每届任期为三年，可以连选连任。 5、监事会设监事会召集人一名。 二、监事的资格规定 1、监事人选必备条件： （1）能够维护公司权益； （2）坚持原则、清正廉洁、办事公正； （3）谙熟企业财务和资产监管法规、政策等。 2、有下列情形之一者，不得担任公司监事： （1）无民事行为能力或者限制民事行为能力。 （2）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾5年。 （3）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，并对该公司、企业的批产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年。 （4）担任因违法吊销营业执照的公司、企业法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年。
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。 3、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任本公司的监事。 4、监事在任期届满前，不得无故解除其监事职务；自动辞职者除外。 三、监事的权利和义务 1、监事有权在监事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权。 2、监事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明。 3、监事有向监事会主席提出召开临时会议或特别会议的建议权。 4、为了查询或调查监事会的专项工作，监事有权调阅公司的档案、文件或约见 公司经理人员了解情况。 5、监事必须严格遵守国家法律、法规和有关规定。 6、监事必须严格遵守公司章程、本规则和其他公司规章制度，忠实履行职责， 维护公司利益，不得利用职权收取贿赂或者其他违法报酬。 7、监事不得开展与本公司相竞争的业务，或者从事损害本公司利益的活动。 8、监事负有按规定不泄露公司商业秘密的义务。 9、监事有义务向监事会和公司声明其与董事会和董事、经理以及公司之间的利 益关系，以及除担任本公司职务以外的其他公司职务或社会任职。为保证有足够的时间和精力关注公司事务，有效行使监督职责，监事不应过多地担任其他公司的监事或董事职务，监事在就职前应就其是否有足够的时间和精力履行职责向监事会和董事会作出声明； 10、监事因未尽法定义务而给公司带来损失时应承担相应责任。 11、监事违反本规则的非法所得归本公司所有，造成的损失应当进行赔偿。 12、监事在执行职权时超越权限或没有依照监事会决议，致使公司遭受损害的， 应当进行赔偿。 四、监事会召集人 1、监事会召集人由监事会二分之一以上监事选举产生或解聘。 2、监事会召集人任期与监事相同，可连选连任。 3、监事会召集人的职责如下：
1 证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2020-007 安徽合力股份有限公司 关于续聘会计师事务所及2020年度审计费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 分支机构信息： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所更名而来，初始成立于2008年12月25日，注册地址为合肥市寿春路25号，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。 2.人员信息 截至2019年12月31日，容诚会计师事务所共有员工3,051人。其中，共有合伙人106人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师860人，较上一年净增375人；包括注册会计师在内，总计有2,853名从业人员从事过证券服务业务。 3.业务规模 容诚会计师事务所2018年12月31日净资产为8,157.19万元；2018年度业务收入共计69,904.03万元；2018年承担110家A 股上市公司年报审计业务，
有限公司监事会决议范本 有限公司监事会决议范本 本公司监事、、于年月日在南宁市号举行本公司监事会第一次会议，会议决议如下： 选举为公司监事会主席。 年月日 、 股份有限公司监事会决议20XX-07-138:42|#2楼 份有限公司于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）召开新一届监事会会议。会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民-主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。会议由原监事会主席×××召集和主持。监事会一致通过并决议如下： 1、免去×××的监事会主席职务，选举×××为新一届的监事会主席。 2、免去×××的监事会副主席职务，选举×××为新一届的监事会副主席。（若未设副主席的，请删除该项） 股份有限公司全体监事（签名）：×××、×××、×××、×××、××× 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 20XX有限公司监事会决议20XX-07-1315:58|#3楼 时间： 地点： 参加人： 应当监事人，实到 下决议： 选举为监事会主席 监事签字： 人，到会人员一致同意做出以年月日 公司监事会决议20XX-07-1313:38|#4楼 会议时间：____________________________
会议地点：____________________________ 召集人：______________________________ 主持人：______________________________ 会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体监事。本次会议应出席监事人，实际出席监事人，其中监事________委托________出席会议并代为行使表决权。监事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的`前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席监事共代表全体监事________％表决权。 本次会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的以下决议合法有效： 代表全体监事______％表决权的监事决定选举________为监事会主席（注：适用于新选举监事会主席） （或：免去________监事会主席职务，重新选举________为监事会主席（注：适用于监事会主席变更）。 到会监事签名： 年月日 【有限公司监事会决议范本】
Ⅰ前言 1.1 评价任务的由来 2004年，不论国内市场还是国际市场对叉车的需求更为强烈，2004年第一季度，安徽合力股份有限公司叉车等产品的产销量相对2003年同期增长60%以上。公司高强度铸件、消失模铸件、“V”法平衡重铸件的生产能力与主机厂需求存在着较大的缺口，面临较大的供货压力。 高强度铸件现采用落后的潮模砂生产工艺，且生产场地严重不足，设备老化，为叉车配套的桥壳、制动鼓、轮毂等高强度铸件及外协件生产存在着产品质量低、机械化程度低、劳动生产率低、工人劳动强度高、环境污染严重的状况。现潮模砂铸件的生产能力仅为3000t，相对公司2008年30000台叉车的生产要求和国内外市场的配套需要，高强度铸件生产能力于需求差额700%，严重制约了公司叉车整体生产能力与产品质量的提高。 消失模铸造被称为“绿色铸造”，是国家产业政策大力提倡、扶植的高新技术产品。安徽合力股份有限公司消失模铸造处于国内领先水平，在国际上也是较为先进的。公司消失模铸造生产线投产7年来，在消失模铸造技术方面取得了重大发展，为“合力”牌叉车提供了高品质的配套变速箱体等铸件，大大提升了产品的内在质量，是精品铸件生产的典型代表。进入2004年，公司消失模铸件生产能力与市场需求的矛盾更为突出。同时，消失模铸件以其优越的产品质量得到了国内外各厂商的认可，随着经济全球化进程加快，发达国家铸件生产快速向发展中国家转移，公司消失模铸件出口增幅快速上升，使公司消失模铸件的生产能力与市场需求的矛盾进一步加剧。目前，公司消失模铸件生产能力仅5000t/a。
据预测，相对公司2008年30000台叉车、装载机的生产及国内外配套要求，公司消失模铸件生产能力与需求差额89%，进行扩大生产能力的建设已是非常必要。 V法平衡重是我国叉车及工程机械必需的关键铸件，也是国际叉车及工程机械市场需求量较大的关键配套件。2003年以来公司V法平衡重铸件需求增幅快速上升，现生产能力与市场需求的矛盾进一步加剧。公司现V法平衡重生产存在着场地严重不足，设备老化，先进工艺设备能力不足。按目前出口增长趋势预测，到2008年，公司V法平衡重生产能力与国内外需求差额140%。 因此，尽快提高公司高强度铸件、消失模铸件、“V”法平衡重铸件生产能力，满足公司本部及国内外市场需求是近阶段公司要面对和解决的问题。在提高各类铸件生产能力的同时，采用新工艺、新技术，提升工艺装备水平，降低工人劳动强度，提高生产效率，合理布置生产流程，合理利用能源，为节能降耗创造有利条件也是公司战略发展的要求。 安徽合力股份有限公司合力铸造中心选址合肥经济技术开发区，该项目已于2005年7月4日经合肥经济技术开发区经贸发展局批准备案。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，项目建设单位安徽合力股份有限公司委托合肥市环境保护科学研究所承担该项目环境影响报告书的编制工作。在接受委托后我所评价人员赴现场踏勘、调研，并收集了有关资料。与此同时，受我所委托，合肥市环境监测站于2006年3月22日开始了项目区环境质量现状监测和污染源监测。在以上基础上，我所进行了环境影响报告书的编写工作。 编制环境影响报告书的目的是通过对项目所在区域大气、地表水、噪声环境现状监测与评价，查明该区域内的环境质量现状；核实项目排污环节、计算污
内燃平衡重式叉车 说明书 （CPC 30型） 安徽合力股份有限公司
CPC 30型内燃平衡重式叉车主要参数一览表
叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。广泛应用于车站、港口、机场、工厂、仓库等国民经济各部门，是机械化装卸、堆垛和短距离运输的高效设备。随着中国经济的快速发展，大部分企业的物料搬运已经脱离了原始的人工搬运，取而代之的是以叉车为主的机械化搬运。因此，在过去的几年中，中国叉车市场的需求量每年都以两位数的速度增长。本文将着重介绍运载量为3吨的CPCD30叉车的功能、用途和特点等方面。 一、CPCD30叉车功能、用途及选配要求 1、用途 采用柴油发动机作为动力，载荷能力为3吨，作业通道宽度一般不少于2.12米，通常用在室外、车间或其他对尾气排放和噪音没有特殊要求的场所，可实现长时间的连续作业，而且可以在恶劣的环境下（如雨天）工作。 2、功能 叉车的基本作业功能分为水平搬运、堆垛 /取货、装货/卸货、拣选。根据企业所要达到的作业功能可以初步确定。另外，特殊的作业功能会影响到叉车的具体配置，如搬运的是纸卷、铁水等，需要叉车安装属具来完成特殊功能。 3、选配要求 （1）环境要求 如果企业需要搬运的货物或仓库环境对噪音或尾气排放等环保方面有要求，在选择配置时应有所考虑。如果是在冷库中或是在有防爆要求的环境中，叉车的配置也应该是冷库型或防爆型的。仔细考察叉车作业时需要经过的地点，设想可能的问题，例如，出入库时门高对叉车是否有影响；进出电梯时，电梯高度和承载对叉车的影响；在楼上作业时，楼面承载是否达到相应要求，等等。 （2）作业规格要求 对托盘或货物规格、提升高度、作业通道宽度、爬坡度等方面的各类要求 （3）配置要求
第2届现代铸造装备与技术交流会 报告和论文内容简介 1．自动化铸造装备和数字化铸造厂 中国汽车工业工程公司铸造所所长刘小龙教授级高工数字化铸造厂除了需要“数字化工厂”、虚拟仿真软件外，还必须具备自动化、智能化和信息化的铸造装备，自动化铸造装备是建设数字化铸造厂必不可少的重要因素，我国正在鼓励建设更多的数字化铸造厂，本文介绍了我国目前自动化铸造装备和数字化铸造厂的基本情况；阐述了自动化铸造装备对数字化铸造厂的重要性；从不同角度，介绍了数字化铸造厂的优点；以个人的阅历和经验，说明了如何建设数字化铸造厂；最后，提出了数字化铸造厂离我们还有多远。 2．当代造型制芯技术现状及发展趋势 清华大学李文珍教授3．3D打印技术的最新发展及在铸造中的应用 北京瑞泓翔科技有限公司于彦奇总经理介绍了3D打印技术在未来铸造生产中的发展和应用。和机器人一样是一种全新的工业革命的标志性技术，是新的技术革命对铸造工艺变革的机遇和挑战，铸造行业要把握住这种机遇, 以探索更具竞争性和未来前瞻的新工艺,完成铸造业发展的转型升级 4．实现水玻璃砂绿色铸造的关键技术 华中科技大学材樊自田教授介绍了实现绿色铸造、清洁生产之关键技术与装备，主要包括：采用绿色铸造新工艺、新材料、新技术（减少能耗与污染源），特别重视砂型铸造的绿色清洁生产（减排、节能），重视有色金属铸造的技术发展及应，铸造生产的自动化、精密，先进计算机及信息技术在铸造生产过程中的应用等。列举介绍了几类典型的绿色铸造技术与装备（废旧砂回用再生技术与装备、无机铸造粘结剂研发与应用、消失模铸造与V法铸造技术、新型压力铸造技术与装备等）。 5．我国铸造机械标准体系的建设与作用 全国铸造机械标准委员会秘书长 济南铸锻机械研究所有限公司卢军教授级高工6．中小型自动化铸造车间若干问题的分析和思考 无锡市华佩机械制造有限公司陈巧华总经理7．大型铸件粘土砂自动造型装备与技术--意大利萨维利双面压实造型工艺技术
公司监事会相关工作报告 公司监事会相关工作报告怎么写下面是整理的关于公司监事会相关工作报告范文，欢迎借鉴! 公司监事会相关工作报告范文一本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 XX年，XX股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。 一、对公司XX年度经营管理行为和业绩的基本评价 XX年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行监督职责。 监事会列席了XX年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义
务，未出现损害公司、股东利益的行为,董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。 二、监事会会议情况 本报告期内公司监事会共召开5次会议： (一)XX年4月10日，召开第四届监事会第十次会议，会议审议通过了以下议案：《公司XX年度监事会工作报告》、《公司XX年年度报告及摘要》、《公司XX年度财务决算报告》、《关于公司XX年度利润分配的预案》、《关于续签关联交易协议的议案》、《关于聘任XX年度审计机构的议案》、《关于公司内部控制自我评价的报告》、《关于XX年为控股子公司提供连带责任担保的议案》。 (二)XX年4月22日，召开第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了以下议案：《XX年第一季度报告》。 (三)XX年8月22日，召开第四届监事会第十二次会议，会议审议通过了以下议案：《XX年半年度报告》及《报告摘要》。 (四)XX年10月24日，召开第四届监事会第十三次会议，
股东会决议参考文本【适用于有限公司（执行董事、监事、经理）备案登记】 有限责任公司 股东会决议 （仅供参考） 一、会议基本情况： 会议时间：年月日 会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：临时（或者定期）股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由执行董事召集和主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： （一）免去林××的公司执行董事职务，选举张××为公司执行董事。 （二）免去林××的经理职务，聘任李××为公司经理。 （三）免去监事张××的职务，选举林××为监事。 （四）根据公司章程的规定，公司法定代表人由执行董事担任。 （五）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。 出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：张××（签字） 李××（签字） ×××有限责任公司（盖章） 有限责任公司 年月日
股东会决议参考文本【适用于设董事会和监事的有限公司（董事、监事、经理）备案登记】 有限责任公司 股东会决议 （仅供参考） 一、会议基本情况： 会议时间：年月日 会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：临时（或者定期）股东会会议 二、会议通知及股东到会情况： 公司于会议召开15日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东，出席本次股东会会议的股东为：张××、李××、××××××××有限责任公司，全体股东均已到会。 三、会议召集和主持情况： 本次股东会由原董事会召集，原董事会长主持。 四、股东会会议一致通过并决议如下： （一）免去张××的董事职务，补选王××为董事,变更后董事会成员由王××、林××、陈××组成。 （二）免去股东会选举产生的监事赵××的职务，选举郑××为监事。 （注：董事长发生变化的，应增加此内容，即：1、鉴于（注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。2、根据公司章程的规定，公司法定代表人由董事长担任。） （三）会议决定委托办理公司董事、监事、经理备案登记手续。 出席会议的股东签字、盖章（注：自然人股东由本人签字，自然人以外的股东加盖公章。）：张××（签字）李××（签字） ×××有限责任公司（盖章） 有限责任公司 年月日
董事会会议纪要（样本） 会议时间：20XX年X月X日 会议地点： 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）： 2、认股人（或者代理人）： 备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×万股，占全部股份总额的×％，本次创立大会的举行符合法定要求。会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人（或全体与会人员）选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议： 一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，××名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。） 二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程(或者：与会人员提议将章程第____条___修改为___后，一致表决通过了该公司章程。或
者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股。) （公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事： 1、选举为公司董事，任期年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事： 1、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；××名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司监事，任期三年。其中，×名赞成，代表股份×万股；×名反对，代表股份×万股；×名弃权，代表股份×万股，赞成人数符合法定比例。
安徽合力铸造中心项目环境影响报告书 Ⅰ前言 1.1 评价任务的由来 2004年，不论国市场还是国际市场对叉车的需求更为强烈，2004年第一季度，安徽合力股份叉车等产品的产销量相对2003年同期增长60%以上。公司高强度铸件、消失模铸件、“V”法平衡重铸件的生产能力与主机厂需求存在着较大的缺口，面临较大的供货压力。 高强度铸件现采用落后的潮模砂生产工艺，且生产场地严重不足，设备老化，为叉车配套的桥壳、制动鼓、轮毂等高强度铸件及外协件生产存在着产品质量低、机械化程度低、劳动生产率低、工人劳动强度高、环境污染严重的状况。现潮模砂铸件的生产能力仅为3000t，相对公司2008年30000台叉车的生产要求和国外市场的配套需要，高强度铸件生产能力于需求差额700%，严重制约了公司叉车整体生产能力与产品质量的提高。 消失模铸造被称为“绿色铸造”，是国家产业政策大力提倡、扶植的高新技术产品。安徽合力股份消失模铸造处于国领先水平，在国际上也是较为先进的。公司消失模铸造生产线投产7年来，在消失模铸造技术方面取得了重大发展，为“合力”牌叉车提供了高品质的配套变速箱体等铸件，大大提升了产品的在质量，是精品铸件生产的典型代表。进入2004年，公司消失模铸件生产能力与市场需求的矛盾更为突出。同时，消失模铸件以其优越的产品质量得到了国外各厂商的认可，随着经济全球化进程加快，发达国家铸件生产快速向发展中国家转移，公司消失模铸件出口增幅快速上升，使公司消失模铸件的生产能力与市场需求的矛盾进一步加剧。目前，公司消失模铸件生产能力仅5000t/a。据预测，相对公司2008年30000台叉车、装载机的生产及国外配套要求，公司消失模铸件生产能力与需求差额89%，进行扩大生产能力的建设已是非常必要。 V法平衡重是我国叉车及工程机械必需的关键铸件，也是国际叉车及工程机械市场需求量较大的关键配套件。2003年以来公司V法平衡重铸件需求增幅快速上升，现生产能力与市场需求的矛盾进一步加剧。公司现V法平衡重生产存在
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
证券代码：600761 证券简称：安徽合力公告编号：临2005-008 安徽合力股份有限公司 关于中国证监会安徽监管局巡检意见的 整改报告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 中国证监会安徽监管局于2005年3月21日至3月25日对公司进行了现场 巡回检查,2005年4月14日,公司接到中国证监会安徽监管局皖证监函字［2005］61号《限期整改通知书》后,公司董事会高度重视,立即组织公司部分董事、高 管人员及相关部门人员对巡检发现的问题进行了认真的分析和研究,根据整改通 知书要求,制定了切实可行的整改措施,并提交公司第四届董事会第十次会议审 议通过。现报告如下： 一、“三会”运作存在不规范现象 1、公司召开股东大会时（如2004年第一次临时股东大会），未按规定要求 股东或其代表人提交相关文件（如股权证明、身份证、法人营业执照）。 经查核, 公司召开的该次股东大会律师及公司工作人员现场验证了外来股 东或其代表人提交的相关文件（如股权证明、身份证、法人营业执照），但公司 内部股东（包括持股的董事、监事、高管人员及公司员工）只出具相关股权证明， 未出具身份证等。 整改措施：公司于2005年3月26日召开的“公司2004年度股东大会”上 已按照相关规定，要求参会股东或其代表人提交了股权证明、身份证、法人营业 执照（复印件）及授权委托书等相关文件并留存。公司将在以后召开股东大会时， 严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定执行，杜绝上述情况
再次发生。 2、董事会会议的召开在会议表决、会议纪录的签名环节上有待进一步完善（如第四届第六次董事会会议的表决方式为举手表决，第四届第七次和第四届第八次会议记录签名不完整）。 经查核, 公司第四届第六次董事会会议的表决方式采用了举手表决；第四届第七次和第四届第八次董事会会议各有一名出席会议的董事未在会议记录上签字，后已补签。 整改措施：公司将在以后召开的董事会上，表决方式将严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定执行，并在会议结束前，提请参会董事验明会议记录后签名保存。 3、个别独立董事未亲自出席董事会会议次数较多，履职行为不符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》提出的独立董事应“确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责”的要求。在第四届董事会召开的8次会议中，独立董事林钟高委托他人出席了5次。 经查核, 独立董事林钟高在公司第四届董事会召开的8次会议中，委托他人出席了5次。近几年来，林钟高董事以自身学识所长，先后在政府部门、中国会计学会及各大院校兼职。在本公司召开的相关董事会期间，该董事由于公务和身体原因无法亲自参加，但始终与公司保持联系，在得到会议通知和相关议题背景资料并认真审核后，按照有关规定委托其他独立董事代行使表决权。 整改措施：公司已根据监管局的意见，与林钟高董事进行了交流，该董事承诺将在以后的任职期间中，确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。公司现已高度关注董事、监事出席会议的情况,并提醒各位董事、监事要严格遵守《公司章程》的有关规定,切实、有效地履行职责。
招标投标企业报告怀宁县恒源再生科技有限公司
本报告于 2019年9月24日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息：工商信息 2. 招投标情况：中标/投标数量、中标/投标情况、中标/投标行业分布、参与投标 的甲方排名、合作甲方排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息：经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息：工程人员、企业资质 * 敬启者：本报告内容是中国比地招标网接收您的委托，查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。
一、基本信息 1. 工商信息 企业名称：怀宁县恒源再生科技有限公司统一社会信用代码：91340822669492596C 工商注册号：340822000002410组织机构代码：669492596 法定代表人：樊双七成立日期：2007-12-26 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)经营状态：存续 注册资本：2300万人民币 注册地址：安徽省安庆市怀宁县月山镇月洪路 营业期限：2007-12-26 至 / 营业范围：钢铁铸件的研发、制造、销售；废旧物资收购、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 联系电话：*********** 二、招投标分析 2.1 中标/投标数量 企业中标/投标数： 个 （数据统计时间：2017年至报告生成时间） 3
2.2 中标/投标情况（近一年） 2019年06月3 企业近十二个月中，中标/投标最多的月份为，该月份共有个投标项目。 序号地区日期标题中标情况1合肥2019-06-25安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂叉车配重采购项目中标2合肥2019-06-25安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂叉车配重招标项目中标3合肥2019-06-21安徽合力股份有限公司合肥铸锻厂叉车配重采购项目中标2.3 中标/投标行业分布（近一年） 3 【通用零部件制造】 （）
监事会会议纪要范本 监事会会议纪要如何写?下面请看给大家整理收集的监事会会议纪要范本，希望对大家有帮助。 监事会会议纪要范本1 时间：xxx年10月26日 地址：长沙市经济开发区××九栋201—204室 出席人：吴××、彭××、彭×× 主持人：吴×× 会议内容： 选举产生公司监事会主席、监事。 经全体监事表决，一致同意通过以下事项： 一、一致推选吴××为公司监事会主席; 二、一致推选彭××、彭××为公司监事会监事; 三、会议确认所推选人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 全体监事签名： xxx年10月26日 监事会会议纪要范本2 11月9日上午，xx省拍卖业协会新一届监事会第二次全体会议在xx市东山宾馆召开。协会xxx会长，监事会全体成员xxx出席会议，xxx长列席会议。会议由监事会负责人xxx主持。 会议的主要议题是：1、听取协会秘书处汇报换届后的工作情况;2、传达协会8月4日会长办公会议的情况;3、学习监事会制度，
讨论、修改监事会工作职责;4、研究部署监事会下一阶段的工作。 一、会议首先听取了郑晓星秘书长代表协会理事会和秘书处汇报协会换届后三个月的工作情况。协会完成换届后，xxx会长和郑晓星秘书长立即组织召开秘书处全体工作人员会议，要求秘书处全体工作人员务必"讲正气"、"讲团结"、"讲效率"。从7月18日换届至今，协会秘书处主要从解决事关行业命运的司法强制拍卖问题、制定xx省拍卖行业"xx"发展规划和加强宣传工作、树立行业良好形象等方面着手，一共做了21件实事。郑秘书长郑重承诺，在任期内走遍全省各地会员企业，听取广大会员单位的心声和建议，帮助广大会员企业克服困难、解决问题。 会议认为，协会换届至今短短三个多月时间里，协会秘书处在新一届领导的带领下，面貌焕然一新，工作人员精神饱满、工作高效，完成了大量而且成效明显的工作。这些工作不仅有点有面，而且纵横交错。会议给予秘书处工作以充分肯定和高度评价。 二、监事会负责人xxx向会议传达了8月4日在惠州召开的会长办公会议的精神和有关情况。会长办公会议共商讨了xx省拍卖行业"xx"发展规划调研工作方案、筹备司法强制拍卖研讨会相关事宜、协商协会领导班子分工、提名协会秘书处副秘书长人选、修订秘书处工作制度等十项议题，内容充实、安排紧凑。此外，办公会议还由协会副秘书长朱启强向与会人员通报了第四次会员大会选举理事、常务理事和会长、副会长、监事的得票情况，体现了协会工作的公正民主和公开透明。从秘书处随后的工作落实情况来看，协会工作是有条不紊、
内燃牵引车是用于车间内或车间之间大批货物的运输作用的一种交通设备，广泛出现在码头、铝厂、车站、工厂车间等各类平面运输物流场所，进行不断的牵引作业和推顶作业，也在提供着汽车制造业仓库向装配线往来之间的运输、机场的行李运输。 内燃牵引车在外观上造型刚劲有力，车身为高强度结构钢板焊接结构，后铸造配重提高了车辆的稳定性和抗震性，整机刚性好，耐冲击；以进口（技术）发动机为主体的优良动力配置及科学、严谨的人机工程设计有效保证了整机的可靠性、稳定性和作业效率；液力传动变速箱采用牵引车专用手动换档液力变速箱；配置安全扶手、安全带的可调式座椅；前、后悬挂减震系统，充分保证了驾驶的安全性、舒适性。 下图所展示的内燃牵引车在东南亚市场上是广受欢迎的，即G 系列轻型14—18t内燃平衡重式叉车，也是其生产厂家专门为这个
市场进行量身定制的一款设备，能够很好地适应当地的生产需要。它的产品特点主要体现在各个零部件上： 1.动力系统：采用东风康明斯6BTAA5.9-C170动力，符合国二排放标准，动力强劲，耐候性强，此款发动机享受康明斯全球联保服务体系支撑； 2.燃油系统：除发动机自带一级过滤，另增加一级过滤，以更好适用低燃油品质的要求； 3.变速箱：采用合力自主开发的加强型手自一体换挡变速箱，可靠安全、易维护； 4.采用重载叉车专用驱动桥，满足恶劣工况下连续作业的需求； 5.液压系统：采用意大利公司液压系统，高效节能； 6.制动系统：采用气顶油技术的钳盘制动系统，安全可靠；
7.车身系统高强度结构件：采用高强度板材和箱型设计的车架结构，更加耐久； 8.机罩：双翻转机罩，充分释放内部维护保养空间； 9.车轮系统：全系标准配置12.00-24充气胎，车辆离地间隙增大，具有更好的通过性，前后轮胎轮辋一致可互换，整机可选配预留备胎安装位置。 该牵引车其实就是来自于合力品牌旗下，主打东南亚推销的市场。安徽合力股份有限公司系安徽叉车集团有限责任公司核心控股子公司。合力叉车主导产品是“合力、HELI”牌系列叉车，在线生产的1700多种型号、512类产品全部具有自主知识产权。不远的将来，合力叉车将秉持“世界五强百年合力”的企业愿景，以“变革、创新、开放、合作”为动力，以“合理运营管理系统（HOS）”为支撑，加快“产品、市场、产业”三大结构调整，构筑“国内叉车、国际叉车、后市场、零部件、自动化物流设备”五大业务版块，致力于成为全球叉车专家及中国自动化物流设备供应商。
（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者年度）股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。 （注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：
一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。 二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 2、任职情况 （1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 3、董事会、监事会组成人员
监事会会议工作流程 根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及我司相关制度，对监事会会议工作流程归纳如下： 一、监事会会议类型 1、定期会议（例行会议）：每年度至少召开两次（我司监事会近几年召开会议情况见附件）； 2、临时会议：存在以下情形时，监事会应当在10日召开临时会议： (1)监事提议召开时； (2)公司股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、股东大会的决议和其他有关规定的决议时； (3)董事、高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或恶劣影响时； (4)公司或公司董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； (5)公司或公司董事、监事、高级管理人员被政府有关部门处罚或被证券交易所公开谴责时； (6)其他情形。 监事会定期会议的决议与临时会议的决议均属监事会决议，具有同等效力。 （注明：监事提议召开监事会临时会议的，应通过监事会办公室或直接向监事会主席提交经提议监事签名的书面提议，书面提议主要包
括：提议监事的、提议的理由、提案、提议召开的时间地点等。收到提议2日，监事会办公室应当发出召开临时会议的通知） 二、会议召集 由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 三、会议通知 1、监事会办公室提前2天将书面会议通知提交给全体监事和有关列席人员，同时准备好会议的相关材料（如签到表、表决票、会议材料等）； 2、通知容主要包括：时间地点、会议提案、召集人和主持人（临时会议提议人及提议）、会议材料、监事应亲自出席或委托其它监事代为出席的要求、会务联系人等。 四、议事方式 1、每次监事会会议应由全体监事的2/3 以上出席方可举行；必要时，可邀请董事长、董事及高级管理人员列席； 2、监事应亲自出席，不能出席的，应书面委托其他监事代为出席（委托书容主要包括：本人不能出席的原因、代理人、代理事项、代理权限及有效期、双方签名等），不出席又无书面委托其他监事代为出席的则视为弃权； 3、开会时，首先由召集人、主持人说明召集的原因及会议所通知的事项（提案）等，介绍完基本情况后逐一提请与会监事就所议事