集团审批管理制度
目的
为明确集团各部门、各大区分公司和子公司在人事、财务审批和日常管理中的的权责，减少不必要的审批程序和环节，提高工作效率，特制订本制度。
第一部分财务审批控制管理制度
第一章总则
一、为进一步强化大区分公司财务管理，完善财务审批权限，合理控制费用支出，规范分公司的财务审批报销行为，使公司财务管理制度化、规范化和可控性，发挥财务管理在公司生产经营管理中的作用，提高公司的运行效率，特制定本制度。
二、财务审批控制定义：财务审批控制是指集团各部门、分公司及相关层次岗位的员工按照本制度审批授权的规定和工作程序，对有关财务支出事项的必要性、可行性、真实性、合规性、合理性以及相关资料的完整性进行审核，并通过签字或者签章方式做出批准和不予批准或者其他处理的决定。
三、财务审批控制原则
（一）分公司范围内所有财务支出事项均应得到审批控制。
（二）坚持事前审批控制与事后审批控制相结合的原则。
财务支出审批控制包括事后审批控制和事前审批控制(包括事前预算控制)。对于金额较大或者重要的财务支出，必须实行事前预算控制审批；费用报销支出坚持事前申请审批和事后审批控制的原则。
（三）坚持先批后办、预算控制和重要财务支出事项重点审批控制原则。
（四）坚持财务支出逐级审批原则。
财务支出事项审批时，必须按规定的程序和层次进行审批，即先下级、后上级；先定性、后定量。
（五）成本效益原则。成本效益原则是指财务支出事项审批控制过程中要坚持效益大于成本的原则。
四、本规定适用于大区分公司各部门及全体员工。
第二章资金预算的审批与管理
一、公司所有涉及价值形式的经营管理活动，都应纳入预算管理，明确预算目标，实现预算控制；公司预算管理应当以提高经济效益为目标、以财务管理为核心、以资金管理为重点，全面控制公司经济活动。
二、公司预算作为预算期内组织公司内部生产经营活动、实现经营目标的基本依据，预算一经批准下达，即具有指令性，各预算责任部门必须认真组织实施
三、资金预算的编制：
（一）各大区分公司依据公司年（季）度经营目标、战略规划和成本限额编制资金预算。
（二）各大区分公司所拟定编制的资金预算以一个季度一个预算周期，当前季度拟定编制下一个季度的资金预算，以此类推滚动编制上报，公司根据资金预算核定每个大区公司的备用金数额。
（三）各大区所拟定编制的资金预算必须在每季度最后一个月二十二日前送交财务管理中心，由财务管理中心汇总并按审批程序在二十五日前上报集团董事长审批。
第三章公司备用金管理制度
一、备用金的适用范围
1、范围
适用于公司内部各种涉及备用金业务的管理
二、备用金的控制目标
1、确保所有的备用金付款都在预算内，保证资金使用的计划性，提高资金使用效率
2、确保所有的备用金都在个人限额内，并及时清账，以正确记录费用，控制坏帐风险
3、确保所有的备用金都得到准确和完整的记录
三、备用金基本管理规定
1、集团公司各部门、大区分公司、子公司采用定额备用金制，由总部根据各单位的规模、业务量大小、经营目标等具体核定各单位的月度备用金额。由分字公司财务责任人按照规定的数额领取，支用后按规定手续报销，补足原定额。实行定额备用金制度的单位，备用金领用部门支用备用金后，应根据各种费用凭证编制费用明细表，月末向集团财务部报销，领回所支用的备用金。
2、部门、分子公司一把手为各单位备用金管理的第一责任人，分公司会计负责备用金的日常管理。
3、备用金应按照规定用途使用，不得转借给他人或挪作他用。备作金按核定数额领取，支用后一次报销。前账未清，不得继续预支。
四、备用金的审批
每年1月10日前，各大区分公司、子公司根据公司下一年的生产经营任务和费用管理要求填制《备用金审批表》，报集团财务部，财务部核定标准后报董事长审批，审批通过后，
各大区、子公司凭审批表到集团财务部办理备用金借款手续，各单位在填写备用金审批表时要详细填写备用金使用范围和备用金申请额度。经审批后，按审批的支用范围及额度使用。
五、备用金的日常管理
1、实行备用金制度是为了有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现严肃处理。
2、定额备用金由分子公司会计负责经管，备用金经管人员必须妥善保存支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设立备用金登记簿，记录各种零星支出，及时结记余额。分公司、子公司会计应该严格监督大区分公司和子公司备用金的审批使用，备用金使用额度不能超额，不能透支，不能超出适用范围，当大区分子公司的备用金使用超出使用范围和使用额度时，会计人员应予以否决使用，提请集团财务审核报董事长审批。
3、集团财务部门对备用金使用部门透支备用金或者用途不符、报销凭据不全或不符合财务规定、超范围使用、超权限审批等违反备用金管理规定的行为有权拒绝报销，并追查相关责任的责任。
4、集团财务部门将不定期或定期检查备用金使用情况。对检查中发现的问题要及时向集团汇报。
5、集团财务部门将按月向各部门下发备用金核对单，各部门应该在收到后两日内进行核对，发现问题要及时沟通，查明原因并书面反馈给集团财务部。
5、集团财务部应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立备用金台账，按月及时清理。
6、借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，集团财务部在发出最后一次催办通知后还不办理者，集团财务部将通知集团人力资源部、从下月起直接从借款人工资或奖金中抵扣，不再另行通知。
7、备用金使用部门要和集团签订备用金管理责任书。
六、备用金的借款、使用和报销手续
1、借款
各备用金申请分子公司会计凭批准通过的《备用金审批表》去集团财务部办理备用金借款手续，填制“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经财务总监签字同意后，方可到资金部办理借款手续。资金部审核签字后的“借款单”各项内容是否正确和完整，经审核无误后才能办理付款手续。
2、使用审批
（1）备用金实行分子公司一把手负责制、经办人员责任制和采购物品验收制。
（2）审批额度：分子公司内部部门申请资金额度不超过月度备用金总额，要有经办人员、分子公司总经理、采购物资验收人员签字后方可支用和报销。
（3）使用审批流程：使用人填写申请单分子公司总经理签字审批分子公司会计根据备用金管理制度对资金的用途、额度进行审核签字，符合要求后支付资金。
3、报销
（1）对于已发生的经济业务，报帐人员应在每月月底到集团财务部报帐以补足备用金。
（2）报账人员应汇总填制《备用金报销汇总明细表》，经集团财务部会计人员审核，由集团财务总监、董事长审核签字后办理备用金报销手续。
（3）报销票据的合规性：备用金使用部门应该开具正规发票。对材料采购一般应开具增值税发票。对确有困难的可以开具收据，收据上应该加盖有供货单位印章，杜绝白条抵账。
对不能开具正规发票的，分子公司总经理应该亲自书面说明并签字确认。
七、备用金的适用范围
1、日常办公费
2、销售费用（要根据业务量详细规定每月的限额，对于超出限额的部分分两种情况处
理：如果本月总的销售费用不超过本月业务收入的千分之一，超出部分予以报销；如果本月总的销售费用超过本月业务收入的千分之一，超出部分由分子公司总经理个人承担）
3、招待费（要详细规定限额）
4、低值易耗物料费
5、车辆维修费
6、燃油费（要详细规定限额）
7、通信费
8、水电物业费
注：对于购买固定资产、装修费、租金以及其他单笔支付资金超过月度备用金金额的事项一律按流程报批总部，由董事长审批同意后方可支付。第四章借款的规定和流程
一、借款管理规定
（一）出差借款：
出差人员凭审批后的《出差申请单》（详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等）,按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。
(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，借款人员应及时销账。
分子公司按月借支备用金。月末25日前提交次月预算报告，分项列明：业务收入计划、次月费用计划（包括办公费、低值易耗品费、汽车修理费、燃油费、销售费用、水电费、物业费等）等，由总部财务部审核报董事长审批后，由集团资金部出纳予以付款。
分公司（子公司）若大规模采购办公用品（如采购电脑、办公桌）、装修、远距离出差、外部培训或若遇突发事情急需资金等超出备用金规定的事项，需要请示总部相关部门和领导，经董事长批示后按流程办理。
(三)各项借款金额超过2000元应提前一天申请，让资金部门备款。
(四)借款未还者原则上不得再次借款。
资金部出纳负责督促相关人员按时清账、收回借款。若发现借款未及时交回。财务部有权从相关个人工资中扣除（本金及罚款），根据性质不同并处予100-500元罚款。
二、借款流程
(一)借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金，借款人签名。
(二)审批流程：
总部报销审批流程：经办部门主管（负责人）签字→中心负责人复核签字→总部财务部会计审核签字→总部财务负责人签字→董事长审批签字。
大区分公司、子公司审批流程：经办人区域（分公司、子公司）负责人审核签字→分公司会计主管复核签字→总部财务部主管签字→董事长审批签字。
(三) 财务付款：
借款人凭审批后的《借款单》到资金部办理领款并签收。
第五章成本、费用报销规定和流程
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费等。
一、成本、费用报销的一般规定：
(一) 需报销的原始单据，应是有税务监制章的发票或行政事业单位收据（不包括收据、白条)，其开支内容应真实。若不符合上述要求或遗失票据的，应首先向发票开列单位要求补开票据或索取有关证明，如无法补开票据的可由本人写明原因，由知情的内部员工签字证明，经所在部门经理、公司
董事长审批同意后方可用其他票据顶替报销。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
(三) 报销1000.00元以上需提前一天通知资金部以便备款。
注：要求所有人员费用按月报销，逾期1个月不予以报销。
二、费用报销的一般流程:
报销人按要求整理报销单据，并填写对应费用报销单（经办人签名），须办理申请或出入库手续的应附签审后的申请单、签字齐全的“出、入库单”。
（一）“日常费用”签字审批流程如下：
1、总部报销审批及报销流程：部门负责人签字→财务部分管会计签字→总部财务部主管签字→董事长审批签字→资金部出纳复核报销。
2、区域（分子公司）审批及报销流程：须经经办人区域（分公司、子公司）负责人审核签字→分公司会计签字→总部总部财务部主管签字→董事长审批签字→出纳复核报销。
（二）电话费、交通费和加油费报销制度及流程：
1、费用标准：
(1)移动通讯费、加油费：为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用、加油费的报销采用与岗位相关制，即依据不同职责、岗位工作性质和职位不同设定不同的标准。
(2)固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司行政部统一办理交付话费。
(3)交通费：员工因公外出需要乘车，原则要求乘坐公交汽车，特殊情况需打出租车，应请示部门负责人批准。
固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报董事长批示处理办法。
2、审批和报销流程
(1)经办人个人规范填写报销单、整理粘贴交通车票，并在经办人处签名。
(2)审批程序:按“日常费用”审批程序审批。
(3)报销：持签字齐全的报销单到出纳处报销。
（三）材料费、辅料费、加工费、办公用品、低值易耗品等费用报销、盘存制度及报销流程.
1、管理规定:
为了合理控制费用支出,材料、辅料由仓库集中存放管理，由公司业务部集中购置。办公用品、低值易耗品等费用由公司企管中心行政部统一管理，集中购置，由指定人员负责采购、结算等。长期供货商户需要提供采购合同或协议、价格明细并转交财务部备案。
材料、辅料、成品仓库须建立相应库存台账，及时反映仓库出入库情况和库存情况。有委外加工活动的，要建立委外加工台账，分品种逐笔登记委外加工材料收\发、成品收回的库存情况。
库管不定期盘点库存，月末最后一天要综合盘点库存，做到“帐、物、表”相符，若有不符，查明原因并与处理。于次月1日下班前向财务部递交“库存盘存表”（盘存表项目包含：期初库存、本期入库、本期出库、月末库存，要求有数量、金额）。
(1)购置申请: 相关部门根据实际需求及库存情况编制“采购申请单”，详细列明采购物品名称、规格、用途及款号、估计单价、数量、金额，“采购申请”，“采购申请单”须经部门领导审批，总部财务部主管、董事长签字，不得重复申请。
申请一式四份，采购经办人留存一份、采购部经理一份、仓库一份、财务一份备查。材料、物品购回（或加工）入库时，由“库管”逐笔注销，申请未列项目不得在入库单上签字，没有库管签字的入库发票，不予签字、付款报销。
(2)审批和报销程序：
报销人先填写费用报销单(后附库管签字的“入库单”)，按日常费用审批程序报批。审批后的报销单后附原始单据(包括结账小票)一并转交财务部，按“日常费用”报销流程报销。
2、挂账流程：
因各种原因，材料（或辅料）、成品已采购入库，但未付款报销的，业务经办人员月底前须将已填写完整、附件签字齐全的材料（辅料）、成品采购费用报销单转交财务，由财务挂账，以备后期付款准备。
后期填写“付款申请单”，经相关领导签字后付款。
（四）差旅费、招待费报销制度及流程：
1、差旅费报销的一般规定：
(1)住宿费据实报销，报销时必须提供正规住宿发票。
(2)实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发(或12：00
以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。
(3)出差交通费用据实报销。
(4)出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2、差旅费报销流程：
(1)出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请单》，《出差申请单》须有部门分管签字（分公司需经分公司负责人批准）、董事长签字批准。
(2)借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》财务联交财务部,按“日常费用”报销流程办理借款审批手续，资金出纳按规定支付所借款项。
(3)返回报销：出差人员应在回公司后5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，签字审批流程同“日常费用”流程。
原则上欠款未清者不予办理新的借支。
3、招待费报销的一般规定及流程：
(1)招待费：为了规范招待费的支出，所有招待费费用标准应事前征得董事长批准。费用报销流程参照“日常费用”报销制度及流程办理。
（四）加工费、运输费及其他支出制度及流程
1、加工费：
加工费报销，报销单上须列明加工项目、合同号、款号，须后附“加工出库”、“入库明细单”（列明：加工款号、名称、规格、单价、数量、金额），单据必须由库管、分管领导签字确认。(1).加工费申请: 相关部门根据实际需求及库存情况编制“加工费申请单”，详细列明加工商品名称、规格、用途及款号、加工单价、数量、金额、合计金额。“加工费申请表”须经部门领导审批，总部总部财务部主管、董事长签字，不得重复申请。
申请单一式三联，经办人留存一份、仓库一份、财务部一份备查。商品加工完成入库时，由“库管”逐笔注销，并在入库单上签字，没有后附库管签字入库单的发票，不予报销付款。
2、运输费：运费报销单上须注明运载物品名称、运输起点及到达地点。所有运输费用支出需经分管领导、总部总部财务部主管、董事长批准签字。
3、其他费用：根据实际情况，按“日常费用”流程，报经相关领导批准签证，据实报销。
4、加工费、运费报销流程：
费用报销除以上要求相关人员和领导签字外，参照“日常费用”报销制度及流程办理。
5、加工费、运费挂账流程：
因各种原因，加工费、运费没有报销付款的，业务员在月底28日前须将已填写完整、附件、签字齐全的加工费、运费费用报销单转交财务，由财务挂账，以备后期查账、付款准备。
后期付款时填写：“付款申请单”。
（五）工薪福利及相关费用支出制度及流程
工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及公积金等各项福利，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。
1、工薪福利管理制度及支付流程：
每月15日前，由人事专员将上月的“工资表”附“员工工资额度变动通知单”、“社会保险增减变动表”等信息转交财务部，由财务部分管会计复核“个人所得税”扣款，最后总部财务部主管、董事长审批签字。
资金部根据签字齐全的“工资明细表”，每月25日通过银行代发或现金形式按时支付员工工资。
2、员工社会五大保险、公积金支付流程：
(1)由人力资源部相关人员将由总公司董事长审批后的支付标准交财务部做相关的账务处理。
(2)社会保险金由人力资源部专员（或相关人员）办理社会劳动力保险、公积金的手续；劳动合同备案及银行代扣手续。
费用支付（申请）单据后须附当期员工个人、公司负担金额明细表。
(3)支付审批签字流程同“日常费用”签字审批流程。
(六）发生“专项支出”财务报销制度及流程
“专项支出”主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。软件及固定资产购置报销财务制度及流程：
1、填写购置申请：填写《资产购置申请单》并报批。
2、报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。
3、结账报销：
4、资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按规定填写固定资产交付使用单、报销单(附入库单);
5、按“日常资金支出”审批程序审批;
（七）“其他专项支出”报销制度及流程：
“其他专项支出”包括其他所有专门立项的费用(含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用)支出。
1、费用标准：
此类费用一般金额较大，由部门经理根据实际需要向董事长提交请示报告(费用预算及相关收益预测表等)，经董事长签署审核意见后提请总部财务部主管及其他授权人审批。
2、报销流程：
（1）审批后的报告文件到财务部备案。
（2）签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，(合同签订前由总公司审核，合同应注明数量、单价、结算方式和金额、发票、保修期等相关信息)，送财务部，经总部财务部主管审核无误后，加盖合同章、备款。
（3）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单(填写规范参照日常费用报销一般规定)
(4)审批：审批程序同“日常费用”报销签字流程
(5)财务部根据审批签字齐全的报销单付款或做挂账处理，待后期由经办人填写“付款申请单”，相关领导签字后付款。
第六章财务报销时间及资金管理
一、报销时间：
资金部，每周一、三、五的上午9:30—下午3:00报销付款。
财务工作要求“日清月结”：
1、资金部依据签字齐全的收、付款、费用报销单复核收、付款；出纳依据签字齐全的
收、付款、费用报销单编制出纳凭证、录入用友软件系统账，财务部会计对出纳、库存账务
进行核对、结转并转账处理；资金部出纳每日核对库存现金、银行存款，编制财务快报，做
到公司资金帐、物、表相符，财务工作“日清月结”，及时准确反映公司财务状况。
2、出纳每天下午4:00前将核对无误的“财务快报”报总部财务部主管。
三、库存资金管理：
1、贯彻会计制度谨慎原则，规避风险，原则上要求由财务保险柜库存现金不得超过
2000.00元，若有需要提取、库存大额现金，需提前申请同意。
2、财务部不定期抽查库存现金、银行存款情况。一经发现资金帐、物、表不符，直接
上报公司董事长，并根据情况不同给予相关人处罚。
第二部分人事管理审批制度
第一章人力资源管理制度
一、人事借调、异动管理规定
1、各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的，需事先填写申请单或物资调拔单，
由部门负责人审核，分管副总经理核准后，方可向有关部门调用其人力、设备物资。被调用
部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。
2、各部门因工作需求需要办理人事异动的，需事先填好《人事异动申请单》，经分管领
导核准后提交人力资源部审核备案。
二、人事管理各项审批权限
（一）人事招聘权限表
语训部卫生管理制度 一、总则 1、为了加强语训部办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。 2、本制度适用于语训部办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。 3、凡在语训部工作的员工及学生、家长，均应遵守本制度。 4、办公室为语训部环境卫生管理的职能部门，负责语训部的环境卫生管理工作；语训部的有关科、处、中心都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。 5、环境卫生设施的开支经费由办公室报语训部主任审批 二、公共区域的清扫与保洁 1、公共区域（包括语训部院内场地、食堂楼道、走廊、厕所等）的清扫与保洁，由办公室负责安排协调各科室责任到人。 2、禁止在语训部随地倾倒、堆放垃圾，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。 3、公共走道及阶梯，每日须清扫一次，并采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段，每周清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角。 4、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。
5、厕所及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，做到无异味、无污秽。 6、院内的树木、花草须加强养护和整修，保持鲜活完好，不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾。 三、室内卫生的管理 1、各科、室都要建立每日轮流清扫卫生的制度。 2、室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑；桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物。 3、室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。 4、办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，避免存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定的抽屉和柜内。 四、食堂的卫生管理 1、认真贯彻中华人民共和国《食品卫生法》和饮食卫生“五 四”制。 2、食堂的环境卫生、个人卫生，由办公室督导，炊事员包干负责，明确责任。 3、炊事员应当进行卫生知识培训。新上岗的炊事员必须先体检后上岗，取得体检合格证后，进行卫生知识教育，并经简单考核后才能上岗。
公司文件资料归档管理制度 为了更进一步规范公司的文件资料管理,完善公司文件资料的归档, 实现公司全方位规范化管理的需要,特制定本制度。 一、文件、资料的来源和范围 文件、资料的来源有两种：接收和发放。 1、接受到文件时填写《文件接收登记表》和《文件移交登记表》。 2、发放的文件填写《文件发放登记表》和《文件移交登记表》。 文件、资料的来源范围分为：公司内部文件、总公司文件和外来文件。 二、公司文件、资料归档的范围和归档分类 本公司文件、资料应归档分类和归档范围如下: 1、行政类: 本公司对内和对外已行文的规章制度、规定、决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要、公司各类证照。 2、经营业务类: 公司规划、年度计划、经营情况、委托书、协议书、合同、项目方案等。 3、人事类: 劳动人事档案、劳动工资档案等。 4、政府类：政府下发至公司的各类文件。 5、财务类:各种财务票证、票据,财务审计档案,会计档案,统计资料等。 6、音像类: 公司具有保存价值的图纸、软件、照片、光碟、音像等。
三、公司文件、资料归档的编制及编号 公司文件、资料的归档编制和编号应遵循和符合: 统一归类、清晰明了、轻重有别、“一案一号”、便利查阅和保管的原则。遇有一案归入多类者应先确定其主要类别进行编号。 1、本公司所有应归档的文件、资料,一律为文件的来源、文件的范围和部门头一个字的汉语拼音首字母大写合并来做编号之首。如：公司办公室的编号首为FNB;总公司财务部发来的文件编号为SZC;燃气协会人事部发来文件为SWR。 2、公司文件、资料的归档分类按本制度第一条进行分类,代码为: 1行政类; 2经营业务类; 3人事关类; 4政府类；5财务类; 6音像类。 3、公司文件、资料的归档编号按照入档时间的先后,以年月日加十位进行归编。 4、公司文件、资料的归档,应根据文档性质的重要性和阅读级别区分文档的重要性和受保密度。分为“一般级”“重要级”“机密级”。以“A”代表一般级,“B”代表重要级,“C”代表机密级。“A”一般级文档包含: 公开发布的公司经营发展大纲、经营战略和经营方针、各类通知和通告、任命、年度总结和领导讲话、一般性会议纪录等。“B”重要级文档包含:公司重要会议纪要、重要经营项目及决策、经营合同、公司经营情况、重要项目资料、项目合同协议等,人事档案薪资性档案、劳动合同,技术资料,财务资料等。“C”机密级文
1 目的 对技术文件资料保持完整性、正确性和统一性实施有效控制，确保各有关场所使用的技术文件资料是有效版本。 2范围 适用于质量体系有关技术文件资料的控制。 3职责 3．1研究所负责技术文件资料的编写、更改、管理、复制、发放、回收处理。3．2 其他相关部门及各生产厂，负责各自技术文件资料的管理。 4管理内容 4．1技术文件资料管理通则 4．1．1技术文件资料可以是多种媒体形式包括图纸、工艺文件、技术标准、电子文档等，是公司的法定文件之一，属公司机密，全公司员工都有义务妥善保管。未经许可，个人不得私自对保密的技术资料进行拷贝、复印、描图、晒图，不得私自带离公司。如果采取非法手段获取不属于其工作范围之内的公司保密技术资料，并将其泄露，给公司造成重大损失的，公司将依据我国有关法律条款追究其法律责任。4．1．2技术文件资料是指导生产、检验生产的唯一依据，技术文件资料的修改权属公司研究所，并由授权人实施，其他任何个人只有建议权。 4．1．3技术文件资料管理的范围包括：产品图样及设计文件、技术协议、技术合同、企业标准和外来图样、标准等。
4．1．4 各部门使用的有效版本技术文件资料，应有相关记录，并按本管理制度实施管理。所有生产和管理使用的技术文件资料符合规定的有效的，任何部门和个人不得以任何理由违规擅自复印图纸工艺，更不可以正式用于生产和管理。 4．1．5 各类技术文件资料在发布前按程序规定的授权应审批其适用性。 4．1．6 各类技术文件资料按归口部门确定的发放范围和定额进行发放。 4．2 研究所负责组织技术文件资料编制、更改及实施控制管理 4．2．1各类技术文件资料的更改必须符合规定程序,在技术文件资料或相应附件上应标明更改内容，并做好记录。符合Q/CG 107-2002《产品图样及设计文件更改办法》和Q/CG542-2002《工艺文件更改办法》的要求。 4．2．2为确保各个场所使用的文件均为有效版本，其标识按以下规定： a)、发放的技术文件资料应盖有研究所确认有效版本印章，各使用部门应在其使用的技术文件上盖有部门印章； b)、技术文件资料均以新版本替代老版本，同时回收老版本，在新版本未颁布之前，老版本仍然为有效版本。 c)、根据《CG.QP.04.01文件控制程序》质量体系程序文件的规定，原则上在每年的一季度内安排一次对图纸、工艺技术文件的定期评审确认，确认时由研究所统一发放确认通知及年度确认章，由各技术文件使用单位执行。对符合4.2.2 a）和b）条款规定、盖有研究所确认有效版本印章和盖有使用部门印章标识的有效版本的图纸、工艺技术文件资料，由生产厂（处室）技术资料管理人员盖上由研究所发放的本年度确认章，作为当年度对图纸、工艺技术文件的定期评审确认。 4．2．3文件的更改应注意技术的接口。例如：设计图样更改，涉及其他零部件及工艺文件、采购文件、检验文件等时，相应文件同时更改，以保证文件的统一性。4．3技术文件资料的生产管理
企业职业卫生管理制度范本 1范围 本制度适用于公司的职业卫生管理。 2目的 为了预防、控制、防治职业病，消除职业病危害，保护职工的康健。 3职责分工 3.1公司主管领导和分管领导职责 3.1.1总经理对职业卫生工作全面负责，必须认真贯彻国家有关职业卫生和职业病防治工作的方针、政策、法令，把职业卫生工作列入议事日程，定期研究，及时解决工作中存在的问题。 3.1.2分管职业卫生的副总经理要定期听取职业卫生、职业病防治工作汇报，在计划、布置、检查、总结、评比工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比职业卫生、职业病防治工作。 3.2安全环保处职责 3.2.1贯彻执行国家有关加强劳动保护、预防职业病方针、政策、法令，制定本公司职业卫生管理制度，并组织实施。 3.2.2搞好作业场所监测，组织安排职业卫生体检，建立健全职业卫生档案。 3.2.3组织完成上级下达的职业卫生、职业病防治研究任务。 3.2.4组织制定并实施本公司改善作业条件治理计划。 3.2.5开展职业卫生宣传工作，普及职业病科普知识。3.2.6负责本公司在建设项目中实施职业卫生方面的“三同时”。 3.3人力资源处职责
会同医务部门开展就业前体检，对因患职业病或有职业禁忌证需调离原作业岗位者给予妥善安排。 3.4资产财务处职责 职业卫生和职业病防治工作所需经费(包括康健监护费、职业病诊疗康复伤残费、尘毒监测仪器设备购置费、监测费、职业卫生宣传教育费、培训费、管理费、职业病危害调查费、职防科研费等)应列入企业年度资金计划，专款专用，其经费支出在生产成本中据实列支。 3.5工会职责 监督本公司贯彻国家有关职业卫生、职业病防治工作的方针、政策、法令情况，宣传防尘防毒的严重意义，组织安排从事无益作业人员疗养。 3.6职工医院职责 协同安全环保处做好职业危害因素接触人员体检工作，建立体检档案。 3.6生产车间领导职责 3.6.1教育员工执行操作规程，普及防尘防毒知识，正确使用劳动保护用品和防尘防毒器材，爱护防尘防毒设施，提高员工个人防护能力。 3.6.2执行防尘防毒措施和管理制度。 3.6.3按规定组织安排本单位作业人员的康健检查。 4职业病危害前期预防 4.1应加强新建及改、扩建工程建设项目的职业卫生“三同时”监督管理工作。应建立建设项目职业卫生“三同时”管理审批程序，职业卫生管理部门应参加建设项目的设计审查。 4.2按照国家有关法规的要求，建设项目在可行性论证阶段，应开职业病危害预评价的有关工作，并按有关规定报批。建设项目在设计阶段，设计单位应充分考虑和落实职业病危害预评价报告中提出的有关建议和措施，应同时建立相应的职业病危害评价等档案。
公司档案资料管理制度 第一条为了规范公司档案资料管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。 第二条档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理，一级管理是指公司综合办公室的统筹管理；二级管理是指各部门的档案资料管理。 2、综合办公室负责公司所有档案资料的统一收集管理，各部门的内勤负责本部门档案资料的使用管理。 第三条归档制度 1、凡是属于公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动，具有查考利用价值的文件、制度、资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理。 3、归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关部门保留的，综合办公室保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备
查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料，由经营管理部按《中华人民共和国会计法》的相关规定保存原件；属于人力资源方面的资料，由综合办公室人力资源保存原件；属于工程建设方面的，由工程后勤部保存原件。 6、公司对外签订的经济合同，应由经营管理部及合同执行（或签订）部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时，由经营管理部保存原件。 7、归档范围外的资料包括各部门收集的客史档案、客情通报、经营数据分析、部门下发的内部通启、工作联络单、以及经营部门的小票等由各部门自行保管。 第四条档案资料保管制度 1、公司要设立存放档案的专门库房，各部门应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学，以便于查找。 3、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。 4、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。
办公室卫生管理制度 为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，特制定本公司办公室卫生制度。 主要内容与适用范围 本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求以及检查内容与考核。 此管理制度适用于本公司所有办公室卫生制度管理制度。 定义 公共区域：包括办公室走道、办公场所、会议室、卫生间、仓库等，每天以值日表为准轮流值日。 个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 每周一次大扫除，全体动员清扫整个办公室。大扫除时间由行政部根据情况而定。 制度内容 公共区域坏镜卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无脏物。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢、经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 办以室垃圾框摆放到位，超过半桶当天值日生必须倒掉，不可有溢满的现象。 办公用品卫生管理制度 办公桌面只能摆放个人办公必须物品，其他物品应放在个人抽屉里面。 办公室公用物品如剪子、胶带、尺子等应摆放在整齐并放在固定工作区域，员工平时试用，要从哪取试用后放回原位。以免丢失或引起工作不便。 电脑键盘要保持干净，下班或离开公司前电脑和显示屏要关闭。 饮水机、灯具、打印机、传真机、电话、文件柜摆放要整齐，保持表面干挣整洁、无灰尘和废纸屑。办公室内电器线走向要美观，漏出地面的网线、电线需要用防护条防护。 新进设备的包装、报废设备及不用的杂物应按规定程序予以清理。 个人卫生应注意以下几点： 不随地吐痰，乱扔垃圾。 下班员工自已整理个自各办公区域，办公桌上用品摆放整齐。 禁止在办公室抽烟。（尤其是仓库管理室）
公司文件资料管理制度1 公司文件管理制度 1.目的：为适应公司全方位规范化管理，做好公司文件管理工作，确保使用文件的统一性和有效性，使之规范化和制度化，特制定本制度。 2.适用范围：本制度适用于公司所有文件的管理。 3.定义：公司文件是传达方针政策，发布公司行政规章制度、指示、请示和答复问题、指导商洽工作、报告情况、交流信息的重要工具。 4.文件处理程序：公司各部门都应坚持实事求是、尊重客观、理论联系实际、认真负责的工作作风，努力提高文件质量和处理效率。文件处理必须做到准确、及时、安全，严格按照规定的时限和要求完成。 4.1总裁办负责公司行政文件的编制、发放、登记、存档、更改、回收、作废等管理工作。 4.2公司各职能部门负责本部门的文件编制、编号、登记、存档、更改和专用文件的管理，发放文件必须在总裁办备份存档，并接受总裁办的检查与监督。 5.文件分类：公司的公文主要可分为以下类： 5.1管理制度：适用于公司各部门的规范性程序的明确，包括条例、制度、规定、管理办法。“条例”一般应用于系统性制
度汇编；“制度”一般应用于某一方面职能的明确；“规定”应用于一项具体工作的明确；“管理办法”一般是对条例、制度或规定的细化性操作程序明确。 5.2工作通知：适用于转发上级文件，批转下级文件，要求下级办理和需要共同执行的事项； 5.3人事通知适用于公司人员录用、晋升、调动、降职、奖惩等事项的公布。 5.4工作报告适用于下级因为某项工作对上级进行汇报请示的行文。 5.5会议纪要适用于公司各级会议进行的记录的文件。 5.6对外发函适用于公司因某项事情对外部机构或个人发送的文件。 5.7决定、决议：对重要事项或重大行动做出安排，用“决定”；经会议讨论通过并要求贯彻的事项，用“决议”。 5.8通报：表彰先进，批评错误，传达重要信息。 5.9请示：向上级请求批示与批准，用“请示”。 5.10批复：答复请示事项用“批复”。 瑞普(天津)生物药业有限公司 Ringpu (Tianjin) Bio-Pharmacy Co., Ltd. 6.文件格式：
三河市北陈庄砖厂 关于成立职业卫生管理机构的通知 为预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护我厂职工的健康及其相关权益，改善生产作业环境，搞好职业卫生工作，促进我厂的经济可持续发展，根据《中华人民共和国职业病防治法》第十九条第一项的规定，经厂办公会议研究，决定成立我厂职业卫生工作领导小组，办事机构设在安全科。现将有关决定通知如下：（一）、组长：刘金龙 （二）、副组长：张忠 （三）、成员：李振起 （四）、工作职责： 1、建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。 2、组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗和应急时的职业健康检查，发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者，及时调离原岗位，并妥善安置；落实职业病病人和疑似职业病人的诊断、救治、康复和安置工作。 3、组织开展对本厂各作业场所的职业病危害因素日常监测。定期委托有资质的职业卫生技术服务机构对作业场所进行职业病危害检测与评价，检测与评价结果及时向卫生行政部门报告，并向劳动者公布。 4、为劳动者提供符合职业病防治要求的职业病防护设施和个人防护用品，积极改善劳动者的工作环境和条件。 5、组织对劳动者进行职业卫生教育与培训，落实各项职业病危害告知制度，建立、健全本厂职业卫生管理档案及健康监护档案，并妥善保存。 6、定期、不定期组织对厂职业病防治工作开展情况的检查，对查出的问题及时处理，或上报领导小组处理，落实部门按期解决。 7、其他： （单位盖章）
二00一年四月五日 职业卫生责任制 一、法定代表人的职责 1、认真贯彻国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准，落 实各级职业病防治责任制，确保劳动者在劳动过程中的健康与安全。 2、设置与企业规模相适应的职业卫生管理机构，配备专业或兼职 职业卫生专业人员，负责本厂的职业病防治工作。 3、每年向职工代表大会报告企业职业病防治工作规划和落实情 况，主动听取职工对本企业职业卫生工作的意见，并责成有关部门及时解决提出的合理建议和正当要求。 4、每年至少召开一次职业卫生工作领导小组会议，听取工作汇 报，落实职业病防治所需经费，督促落实各项防范措施。 5、根据“三同时”原则，企业新、改、扩建或技术改造、技术引 进项目可能产生职业病危害的，应由卫生行政部门审核同意方可进行建设，切实做到职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 6、亲自参加企业内发生职业病危害事故的调查和分析，对有关责 任人予以严肃处理。 7、对本企业的职业病防治工作负全面领导责任。 二、企业分管职业卫生的领导、职业卫生工作领导小组职责 根据国家有关职业病防治的法律、法规、政策和标准的规定，在企业中具体组织实施各项职业病防治工作，具体职责： 1、组织制订（修改）职业卫生管理制度和职业卫生操作规程，并 督促执行。 2、根据企业机构设置，明确各部门、人员职责。 3、保证经费的落实和使用。 4、直接领导本企业职业病防治工作，建立企业职业卫生管理档案 和档案。 5、组织对全厂干部、职工进行职业卫生法规、职业知识培训与宣 传教育。对在职业病防治工作中有贡献的进行表扬、奖励，对违
文件与资料控制管理制度咸宁市咸安区南川水库除险加固工程第二标段 合同编号：XNXA/NCSK/CXJG/SG2 项目部文件管理制度 湖北大禹水利水电建设有限责任公司 咸宁市咸安区南川水库除险加固工程第二标段项目部 2016年12月16日
文件与资料控制管理制度 项目部文件管理制度 1 目的 为了进一步贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，我项目部明确各项制度文件的编制、审批、标识、收发、评审、修订、使用、保管等要求，确保安全生产活动中，所有活动场所和相关人员都能使用有效版本的文件和资料，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国和档案法》等安全生产法律法规，结合公司实际，特制定本项目部制度。 2 适用范围： 本制度适用项目部对作业文件、法规和其他要求、管理方案、安全及有关资料的控制和管理。 3 职责 3.1 项目部安全科负责安全生产标准化文件管理方面文件资料的控制与管理。 3.2 项目部资料员负责各类文件的控制与管理。 3.3 安全生产标准化体系内项目部各个科室负责编写与本岗位本专业相关的的管理作业文件,负责接收和管理各类文件和资料，编制填写本科室《有效文件清单》。 4 控制程序 4.1 文件分类 4.1.1 内部文件 (1) 安全生产标准化文件:包括管理文件和制度或程序文件 (2) 管理作业文件: 包括管理性作业文件（公司内部规章制度等）、施工作业文件（作业指导书、施工组织设计、安全措施、操作规程等）、管理方案及现行法规和其他要求等。 4.1.2 外部文件 (1)获取的法律法规、规程规范和其他要求。 (2)上级单位与安全生产标准化相关的文件。 (3)认证机构往来文件。 4.1.3 电子文件所有文件的电子版本，或直接获取的电子文件。 4.2 文件的控制与管理
公司文件档案管理制度 1 产生目的 为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 3 正文 3.1 文件资料的收集 3.1.1 收集范围 凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项： 3.1.1.1 上级来文 （1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件； （2）上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。 3.1.1.2公司文件材料 （1）会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等； （2）公司发布（包括转发）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；（3）公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件； （4）公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告； （5）反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料； （6）公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料； （7）公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料； （8）公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料； （9）公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料； （10）公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料； （11）公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；（12）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料； （13）公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料； （14）公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料； （15）公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根； （16）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册； （17）公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；
酒店卫生管理组织构成与卫生管理制度 一、卫生管理组织构成 卫生管理组织 组长：副组长： 成员： 二、卫生管理制度 1、经营场所的卫生条件、卫生设施及用品用具符合GB9663－1996《酒店业卫生标准》的要求。 2、有健全卫生管理制度和卫生管理组织，配备有专兼职卫生管理人员，建立健全各种公共场所相关档案。 3、店容、店貌和周围环境整洁、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。 4、从业人员持有效“健康证明”和“卫生知识培训合格证明”。 5、设有空调装置的必须有新风供给，新风入口应设在室外，远离污染源，空调器过滤材料应定期清洗或更换。 6、二次供水水质符合《生活饮用水卫生标准》，其蓄水池有卫生防护措施，蓄水池内壁涂料应符合卫生要求，做到定期进行清洗消毒。 7、卫生间有有效的通风装置。 8、有专用布草间和专用杂物间，布草间内设有带门专用布草柜，布草分类存放。 9、被套、枕套（巾）、床单等卧具一客一换，长住旅客床上卧具一周一换，平时见脏即换。
10、公共用具设有专用洗消间和洗消设施，并有明显标志。公用杯具、毛巾、浴盆、脸盆、拖鞋每客用后必须严格按照程序进行洗消，并做到一客一换。 11、公用茶具应每日清洗消毒。清洁的茶具必须表面光洁，无油渍、无水渍、无异味，其细菌数必须符合国家有关要求。 12、客房内卫生间的洗漱池、浴盆和抽水恭桶应每日清洗消毒并应符合国家有关要求。 13、无卫生间的客房，每个床位应配备有不同标记的脸盆、脚盆各一个。脸盆、脚盆和拖鞋应做到一客一换，并有标识。 14、酒店公共卫生间应该每日清扫、消毒。 15、客房内供客人用的各类食品、化妆品、消毒产品符合有关法律法规的规定。 三、酒店客房清洁卫生操作规程 1、客房清洁准备工作 检查客房清洁车内的各类布草、客用品、抹布、清洁用品（包括马桶扫、百洁布、胶手套、清洁消毒剂）等是否齐备，然后将客房清洁车和地板清洁用具推至需清洁房门口并紧靠房门。 2、客房清洁操作程序 ⑴、通风换气：拉开窗帘，开启空调及排气系统，或开窗通风换气。 ⑵、清出不洁物品：将客房供客人用的各类布草、盆桶、拖鞋、杯具、冷热开水瓶等撤出，清倒垃圾，清理完毕后洗手。 ⑶、整理床铺：从客房清洁车取出洁净布草，按顺序换上床单、被套、毛毯、枕套，最后铺上床罩。
管理制度编号：LX-FS-A59201 文档资料管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
文档资料管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 为了使拌和站资料管理实现正规化，并切实加强档案资料的管理工作，特制定本制度。 一、文件收发 1、建立收文登记制度。对上级机关发来的文件和市直有关部门文件及其他兄弟单位来文都要进行收文登记。 2、收文登记主要包括以下内容：收文日期、来文机关、文件名称、文件字号、发文日期及阅文签字等。 3、文件管理人员要根据领导指示，将文件送交承办人，承办人要在收文登记簿上签字登记以备查
找；承办人按文件要求完成后，要及时将文件交还保管人员保存。 4、拌和站对外发出的文件要建立发文登记，发文登记内容包括：发文时间、发文机关、文件名称、文件字号、发文范围等。 5、对拌和站拟稿发出的文件、专题材料都要将文件原稿和一份正式文件存入档案。 二、档案资料管理 1、原始记录是设备管理和维修工作的基础之一，是了解设备状况、统计数据、建立帐卡表册和进行经济技术分析的依据。必须重视此项工作的填写、收集、整理和保存。 2、机械设备的数据管理是一项基础工作，它来源于原始资料。为了提高设备资产的运作效益，必须按时分类、收集汇总一些数据供分析研究，并及时采
内部管理制度系列 餐厅卫生管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-69519 餐厅卫生管理制度 Template of restaurant sanitation management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一、健全的卫生管理组织 公司所属餐饮网点，必须成立一个卫生领导小组，由公司一位领导专人负责，下设卫生监督员，对各餐饮网点卫生工作进行全方位与全天候的监督检查，及时发现问题并迅速处理杜绝卫生隐患; 二、完善的卫生消杀设备与防护措施 各网点配备较完善的清洗、消毒设备与工具、材料，按《食品卫生法》的要求，定期进行炊具、餐具消毒，以及工作场所的清洁、保洁工作，设置有效的防蝇、防虫、防鼠设施，切断一切污染源、病菌传染源与食品的接触机会。各功能间要完全独立，封闭操作，并安装好有效的排油烟设备，保障学生与工作人员的身体力行健康; 三、制定切实可行的各项卫生制度与要求
对食品卫生、炊(餐)具卫生、环境卫生院、个人卫生等，必须订出详细规定、要求与标准，充分发挥卫生监督员的作用分工负责，责任到人，包干到底，保证卫生工作扎实有效地开展。 四、严格的奖惩措施 建立起严格的奖惩制度，对卫生工作做得好的给予表扬与奖励，对不按规定执行，卫生不合格的网点、职工，必须给予来历的行政和经济处罚，并限期改正，达到制度规定的要求; 五、各项卫生标准与要求 (一)食品卫生要求 1、成品食物必须加盖(网罩)保护，防止蚊蝇、灰尘造成污染。严禁采购和加工、出售有害和可能损害学生健康的主副食品; 2、剩饭菜必须妥善处理，不能食用的一律销毁，能食用的一定要加热烧透方可出售; 3、生熟刀、板分开存放，分开使用，并做出明显标记，生熟食品也分开存放，严禁生熟混放，以免造成交叉污染;
9、文档资料管理制度及实施措施 （一）目的：为了规范工程文件资料管理，明确工程中有关文件资料的接收、分发、回收、存档的具体工作程序，划分各部门的职责，确保各有关方均能及时获得，顺利进行工作，特制定本文件资料管理制度。 （二）管理内容及要求 1、文件资料的接收、分发 1.1、对施工方、监理方、质监站等相关单位发送至工程部的文件资料进行收集登记、分类、归档，需传递的及时传递。 1.2、设计院发来的的图纸和设计变更，资料员分类、编号、登记、并留一份原件归档，需发放的报部门经理批准后按规定的份数分发至相关单位，并做好发放记录台帐，电子版及时报备公司工程部。 1.3、为避免工程文件资料图纸分发过程中可能出现的错发重发现象，领取单位应指定领取人名单，并书面备案工程部资料员；工程部资料员按报备名单发放工程文件资料图纸。 2、版本更新 2.1、工程文件、资料、图纸均应做明显状态标识，以确认是否为有效版本。 2.2、新接收改版文件、资料、图纸，如是整卷、整册、整袋改版的则在图纸袋上加注版次，如是对前版文件某一张（某几张、某
一部分）进行改版的，要在文件袋上清楚的注明将前卷册文件哪一张（哪几张，哪一部分）作废更换。 3、图纸资料的补遗和索赔 3.1、图纸资料如遇交付清单不符、短缺，难以辩认等问题时，工程部应立即通知设计部门，限期补齐和更换。 3.2、如图纸资料未按合同日期提供，资料员应及时报告工程部经理，督促落实。 4、图纸不符的处理 收到图纸资料，工程部认为该图纸资料与工程项目不符不能执行应注明原因，及时将图纸资料送还设计部门。 5、对单位、分部（分项）工程的有关要求 5.1、工程部所有文件按单位工程或分部（分项）工程分类，并在工程的施工组织过程中不断补充、完善。单位分部（分项）工程验收前应组编完毕，并作为验收必要条件，不符合要求者不予验收。 5.2、归档文件资料要字迹清晰，图面整洁。编制文件资料应打印或使用黑、红墨水书写。 5.3、在竣工后移交给有关单位和部门，移交单签字齐全后扫描件报备公司工程部。 5.4、工程技术资料的编制流程：工程技术资料应采用国家统一的格式、表格。 5.5、工程技术资料应随施工进度同步收集、整理、整编，应做
公司文件资料管理 制度
总则 1. 目的 为加强公司文书档案、音像资料的管理工作，保证文件资料的及时归档和妥善保管，特制定本制度。 2. 适用范围 本办法适用于公司所有文件资料的管理。 3. 制定、修改、废除 本办法之制定、修订、废止须经总经理核决后实施。 4. 管理权责 综合管理中心企管部负责公司所有文件资料的归档督促和日常管理工作。 作业规定 1．文件资料的分类 1.1文件资料的分类 1.1.1公司文件资料是指公司在生产、经营、管理、社会和政治活动中形成的各种形式的文件和有关合同、协议、决议以及报表、图书、照片与其它有保存价值的资料。
1.1.2公司的文件、资料分为行政管理类、经营业务类、技术资料类、人力资源类、政府行业类、财务会计类、企业形象类、实物展示类、后勤保障类、音像图书类。 1.2文件资料的归类范围 1.2.1行政管理类 ①公司对内和对外已行文的管理体系文件（管理手册、程序文件、作业文件、记录文件）； ②部门内部文件（部门工作列表、岗位说明书、关键工作流程、管理制度）； ③公司决定、决议、通知、通报、请示、报告、批复、函件、会议纪要；
④公司各类证照资质及相关资料。 1.2.2经营业务类 ①公司规划、年度计划、经营情况等相关资料； ②公司各类工作计划、工作总结、工作日志、统计报表等； ③委托书、协议书、标书、合同、项目方案等。 1.2.3技术资料类 ①基础资料（原始资料、技术报告、新工艺、新材料试生产报告、质量总结、设备记录、技术档案、技术规范及质量统计报表等）； ②项目资料（工艺设计资料、设备平面布置图、设计说明书、工艺及仪表自动控制流程图、工艺及仪表安装图、动力系统流程图、生产技术报表等）； ③受控的技术文件（与工程、服务、产品有关的技术特性、管理标准、规程、规范、工艺卡作业指导书、客户提供的技术文件、图纸等）。1.2.4人力资源类：劳动合同、劳动人事档案、劳动工资档案、培训档案等。 1.2.5财务会计类：各种财务票证、票据，财务审计档案，会计档案，统计资料等。 1.2.6政府行业类：
卫生制度范本_卫生管理制度范本 为了加强环境的卫生管理工作，创建文明、整洁、优美的环境，应制定规范的卫生制度。下面小编为大家整理了有关卫生制度范本的范文，希望对大家有帮助。 卫生制度范本篇1 一、总则 1、为了加强中心所办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。 2、本制度适用于中心所办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。 3、凡在中心所工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。 4、综合办公室为中心所环境卫生管理的职能部门，负责全所的环境卫生管理工作;中心所的有关室(窗口)都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。 5、环境卫生设施的开支经费由综合办公室报所长审批。 二、公共区域的清扫与保洁 1、公共区域(包括主次干道、公共绿地、职工宿舍外环境等)的清扫与保洁，由综合办公室负责安排本所人员进行。 2、统一使用的建筑物、会议室、宣传设施、公告栏、厕所由综合办公室负责安排本所人员进行清扫与保洁。各室(窗口)使用的建筑物、办公室等，应当由室(窗口)自行负责保持清洁。 3、禁止在中心所随地倾倒、堆放垃圾，禁止随地吐痰和乱扔果皮、纸屑、烟头及各种废弃物。
4、公共走道及阶梯，至少每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。偏僻地段，每周清扫一次，做到无垃圾、无积水、无死角。 5、排水沟应经常清除污秽，保持清洁畅通。 6、厕所及其他公共卫生设施，必须特别保持清洁，做到无异味、无污秽。 7、办公、生活区内的树木、花草须加强养护和整修，保持鲜活完好，不准损毁、攀摘或向绿化带抛弃垃圾，不准在办公区晾晒衣物。 三、室内卫生的管理 1、各室(窗口)都要建立每日轮流清扫卫生的制度。 2、室内应保持整洁，做到地面无污垢、痰迹、烟蒂、纸屑;桌面、柜上、窗台上无灰尘、污迹，清洁、整齐，窗明几净。室内无蜘蛛网、无杂物。 3、室内不准许随便存放垃圾，应及时把垃圾倒入垃圾筐内。 4、办公室内办公用品、报纸等摆放整齐有序，不得存放与工作无关的物品，个人生活用品应放在固定地方。 卫生制度范本篇2 第一章总则 第一条为了深入开展创建文明单位活动,大力构建和谐校园，建设和保持一个整洁优美的校园环境，特制定本制度。 第二条校园卫生管理发范围:是指校园内围墙之内的地面和地面上所有绿化和建筑物、水面以及工作、学习、生活等活动场所的卫生管理。 第三条校园卫生管理的总要求: 1、环境卫生:道路平整、水面清澈无漂浮物、下水畅通、无垃圾污物、无卫生死角。 2、教室内卫生窗户洁净、玻璃明亮、四壁无尘、陈设整齐、地面清洁。厕所无蝇、无臭。
内部管理制度系列 公司卫生管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-84629 公司卫生管理制度 Corporate health management system model 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 为加强公司的环境卫生管理，为员工创建清洁，优美的生活环境，每一个大小型公司都会制定相应的管理制度。以下的公司卫生管理制度的范本，仅供参考。 第一章总则 第一条为了加强本公司办公环境的卫生管理，创建文明、整洁、优美的工作和生活环境，制定本制度。 第二条本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁、废弃物收运处理以及食堂的卫生管理。 第三条凡在本公司工作的员工和外来人员，均应遵守本制度。 第四条 行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的
环境卫生管理工作;公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。 第五条环境卫生设施的开支经费由行政部提出计划，经总经理审批后，由财务部监督使用。 第六条行政部应当加强有关环境卫生科学知识的宣传，提高公司员工的环境卫生意识，养成良好的环境卫生习惯。 第七条专职环境卫生清扫保洁人员应当认真履行职责，文明作业。任何人都应当尊重环境卫生工作人员的劳动。 第八条室内(公司统一使用的除外)的清扫保洁工作，由使用者承担。 第二章公共区域的清扫与保洁 第九条公司公共区域(包括主次干道、公共绿地、员工宿舍外环境等)的清扫与保洁，由行政部负责安排人员进行。 第十条公司各部门应当按照行政部划分的卫生责任区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的责任制管理。 第十一条 公司统一使用的建筑物、宣传设施、公告栏、厕所由行政部负责安排清扫与保洁。各部门使用的建筑物、办公室等，
项目档案资料管理制度 第一条：项目文件的形成和积累项目文件产生于项目建设全过程。其形成、积累和管理应列入项目建设计划和有关部门及人员的职责范围、工作标准或岗位责任制。并有相应的检查、控制及考核措施。 第二条、项目建设各阶段文件的收集及其责任 1、项目准备阶段 建设单位各机构负责收集、积累和整理项目前期文件以及设备，工艺和涉外文件：勘查、设计单位负责收集、积累勘查、设计文件，并按规定向建设单位档案部门提交有关设计基础资料和设计文件。 2、项目施工阶段 项目实行总承包的。由各分包单位负责其分包项目全部文件的收集、积累、整理，并提交总承包单位汇总;由建设单位分别向几个单位发包的。由各承保单位负责收集、积累其承包项目的全部文件;项目监理单位负责收集，积累项目监理文件。建设单位委托的项目监理单位负责监督、检查项目建设中文件收集、积累和完整、准确、系统情况、审核，签认竣工文件。并向建设单位提交有关专项报告、验证材料及其他监理文件。 3、项目试运行阶段 试运行单位负责收集、积累在生产技术准备试运行中形成的文件：项目器材供应、财务管理单位或部门应负责收集、积累所承担项目的器材供应和财务管理中形成的文件。 第三条、收集范围 1、反映与项目有关的重要职能活动、具有查考利用价值的各种载体的文件，应收集齐全，规入建设项目档案。 2、项目文件归档范围和保管期限见附表1 第四条、收集时间 各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集：引进技术、设备文件应首先由建设单位或接受委托的承包单位登记、归档、再行译校、复印和分发使用。 第五条、项目文件质量要求
1、字迹清楚，图样清晰。图表整洁、签字手续完备。 2、需永久、长期保存的文件不应用易褪色的书材料(红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等)书写、绘制。 3、复印、打印文件及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设计标定质量的要求。 4、录音、录像文件应保证载体的有效性。 5、长期存储的电子文件应使用不可擦除型光盘。 项目文件的整理与归档标准 第一条、项目文件的整理 1、建设项目所形成的全部项目文件在归档前应根据国家有关规定，并按档案管理的要求，由文件形成单位进行整理。 2、建设单位各机构形成或收到的有关建设项目的前期文件、设备技术文件、竣工试运行文件及验收文件，应根据文件的性质、内容分别按年度、项目的单项或单位工程整理 3、勘查、设计单位形成的基础材料和项目设计文件，应按项目或专业整理。 4、施工技术文件应按单项工程的专业，阶段整理;检查验收记录、质量评定及监理文件按单位工程整理。 5、设备、技术、工艺、专利及商检索赔文件应由承办单位整理;现场使用的译文及安装调试形成的非标准图、竣工图、设计变更、试运行及维护中形成的文件，工程事故处理文件由施工单位整理。 第二条、项目文件的组卷 1、组卷要遵循项目文件的形成规律和成套性特点，保持卷内文件的有机联系;分类科学，组卷合理;法律性文件手续齐备，符合档案管理要求。 2、项目施工文件按单项工程、单位工程或装置、阶段、结构、专业组卷：项目竣工图按建筑、结构、水电、暖通、电梯、消防、环保等顺序组卷;设备文件按专业、台件等组卷;管理性文件按问题、时间或项目依据性、基础性、竣工验收文件组卷;监理文件按文种组卷;原材料试验按单项工程、单位工程组卷。 3、案卷及卷内文件不重份;同一卷内有不同保管期限的文件。该卷保管期限从长。
公司人事档案及技术档案管理制度 总则：为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计、销毁等工作，维护档案的完整和安全，特制定本制度。 适用范围：适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 一. 文件的收集 公司需收集文件的范围：凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体内容包括：1．上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件；（主要收集部门：行政部） 2．上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料；（主要收集部门：行政部） 3．公司经济活动中与外单位的来往信件、合同、协议。（（主要收集部门：行政部） 4．会议文件，包括本公司重要会议形成的文件、纪要、决定等；（主要收集部门：行政部）5．公司制订的计划、统计、预算、决算及工作总结；；（主要收集部门：行政部） 6. 公司的请示与上级批复文件（主要收集部门：行政部） 7．公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告；（主要收集部门：行政部）8．公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机电子盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料；（主要收集部门：财务部） 9．公司内部组织机构在工作中形成的重要文件材料； 10．公司领导在公务活动中形成的重要信件、电话记录；以及公司对外交流的文件、协议、报告等；（主要收集部门：行政部） 11．公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料；（主要收集部门：财务部、行政部） 12．公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织机构、人员编制等文件材料；（主要收集部门：行政部） 13．公司的历史变革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料；（主要收集部门：行政部） 14．公司制定的章程、制度等文件材料；（主要收集部门：行政部）