上市公司全套管理制度2020-2021完整版汇编
编号：LZH/JYQX-ZD12b-2020
作者：玖月琼兮
2020年7月X日
目录
第1章行政管理制度 (5)
1.1 员工行为规范 (5)
1.2 6S管理制度 (13)
1.3 奖惩管理规定 (17)
1.4 举报投诉管理办法 (21)
1.5 文件管理制度 (27)
1.6 报表管理制度 (36)
1.7 印章管理规定 (38)
1.8 档案管理办法 (49)
1.9 证照管理办法 (57)
1.10 公务接待管理办法 (68)
1.11 计算机信息系统管理办法 (72)
1.12 电话通信管理办法 (80)
1.13 行政费用预算管理规定 (88)
1.14 行政费用预算管理实施细则 (91)
1.15 公务用车管理办法 (99)
1.16 公文管理办法 (104)
1.17 法律事务管理办法 (117)
1.18 办公用品配备管理办法 (125)
1.19 车辆维修保养管理办法 (128)
1.20 办公用品管理办法 (132)
1.21 来宾接待管理办法 (136)
1.22 合同管理办法 (141)
第2章财务管理制度 (152)
2.1 员工借款管理制度 (152)
2.2 财务报销管理制度 (160)
2.3 发票管理制度 (171)
2.4 会计档案管理制度 (175)
2.5 统计管理办法 (184)
2.6 固定资产在建工程管理制度 (189)
2.7 低值易耗品管理规定 (201)
2.8 会计交接制度 (221)
2.9 成本核算管理制度 (225)
2.10 货币资金管理制度 (229)
2.11 内部结算管理制度 (254)
2.12 应收帐款管理制度 (259)
第3章职业健康管理制度 (269)
第4章安全生产规章制度 (272)
第5章生产管理制度 (334)
5.1 计算机工作管理制度 (334)
5.2 统计工作管理制度 (338)
5.3 生产计划管理制度 (340)
5.5 生产半成品管理制度 (343)
5.6 生产用材料补发管理制度 (344)
5.7 各生产单位中间库的管理制度 (344)
5.8 外委项目管理暂行办法 (345)
5.9 备料分厂下料管理制度 (345)
5.10 带料外委加工管理制度 (346)
第6章质量安全制度 (347)
6.1 质量事故分析处理制度 (347)
6.2 环境事故应急预案 (348)
6.3 安全生产管理制度 (353)
6.4 安全生产检查制度 (360)
6.5 安全生产教育制度 (361)
6.6 安全生产应急预案 (363)
6.7 班组安全管理制度 (367)
6.8 高空作业安全规程 (369)
6.9 劳动防护用品管理制度 (370)
6.10 违章操作控制管理制度 (372)
6.11 污染物排放管理制度 (376)
6.12 消防管理制度 (378)
6.13 劳动健康保障管理制度 (381)
6.14 职工劳动防护用品发放标准细则、办法试行规定 (382)
6.15 职工工伤事故管理制度 (387)
6.16 员工安全通则 (389)
6.17 质量事故分析处理制度 (392)
6.18 重大突发事件应急预案 (393)
6.19 外协、外委项目质量控制管理（暂行）办法 (395)
第7章审计制度 (397)
7.1 采购招标管理制度 (397)
7.2 内部审计制度 (399)
7.3 技改、基建工程内部审计细则 (400)
7.4 采购价格管理制度 (402)
7.5 物资采购控制暂行办法 (403)
7.6 干部离任审计管理制度 (405)
第8章技术管理制度 (409)
8.1 产品设计工作管理制度 (409)
8.2 产品工艺、工时定额、材料定额管理制度 (410)
8.3 产品工艺工作管理制度 (411)
8.4 工艺试验工作管理制度 (412)
8.5 工艺纪律管理制度 (413)
8.6 专利工作管理制度 (415)
8.7 工艺规程更改管理制度 (416)
8.8 底图管理制度 (417)
8.9 外部合作审批制度 (417)
8.11 科技研发管理办法 (420)
第9章人力资源制度 (422)
9.1 员工招聘、甄选管理制度 (422)
9.2 员工培训考核管理制度 (423)
9.3 录用与辞退管理制度 (426)
9.4 员工作息、休假管理制度 (429)
9.5 员工奖惩管理制度 (436)
9.6 员工调动管理制度 (440)
9.7 员工档案管理制度 (441)
9.8 人才储备管理制度 (442)
9.9 岗位资格认可管理制度 (444)
9.10 干部的任职、调整管理制度 (445)
第1章行政管理制度
1.1员工行为规范
一、员工行为规范
（一）沟通礼仪规范
1、领导与下属沟通
（1）高质量的沟通应建立在平等的根基之上，即要遵循“等距离”原则。领导和每一位员工保持同等的工作距离，是沟通平等化、公开化的关键所在。
（2）倾听下属意见，不刚愎自用，对于正确、合适的意见予以采纳，缩短与下属之间的隔离层。
（3）理解、关心、爱护下属，切实解决下属的工作和生活中遇到的一些实际问题，缩小间距，稳固和谐关系。当下属工作取得成绩时，给予祝贺，当下属遭受挫折时，致以关怀慰问。
2、同事与同事沟通
（1）尊重他人，以和为贵。由于文化、生活习惯、性格的不同，共事时难免会产生矛盾，同事之间应相互尊重，减少施工缝，建筑友善关系。静时常思己过，闲时莫论人非。
（2）坦率真诚，及时沟通。真诚是夯实良好人际关系的重要基础，对待同事，不存疑虑。在工作中遇到的摩擦，应即时沟通，即时解决。
（3）宽容待人，换位思考。主动忍让，勇于剖析自己，避免矛盾激化。如果自己做法欠妥，应敢于道歉、勘正，以诚动人。
3、下属与领导沟通
（1）向上级领导汇报工作，应先给领导打电话预约，以免打乱领导的工作安排。
（2）与领导坦诚相待，学会主动沟通。工作中的事情不对领导保密或隐瞒，以开放而坦率的态度与领导交往。
（3）尊重领导，维护领导权威，尊重、支持、配合领导工作，积极主动，敢于直言，善于提出自己的意见。
4、员工与客人沟通
（1）面带微笑，表情要尽量柔和，认真、耐心聆听客户讲话，对对方的观点积极回应。
（2）与客户保持合适的距离，太远显得生疏，太近又会使对方感到不适。
（3）初步勘察客户性格与习惯，倾听客户需求，掌握客户要解决的问题，提供必要方案。
5、发扬团队精神
（1）将团队共同目标分解为具体的、可衡量的行动目标，并进行可行性研究。使个人不断开拓自己，使团队沟通更顺畅，以促进整个团队的发展。
（2）承担责任。建立一种环境，使每位团队成员在这个环境中都感到自己应对团队的绩效负责，分工明确，为团队的共同目标、具体目标和团队行为勇于承担责任。
（3）关系融洽。一个团队由若干个零件组成，成员之间应该互相支持，善于沟通，彼此之间坦诚相待，相互信任，并勇于表达自我，
建造共同协作的扎实基础。
（4）众志成城。团队成员应为实现团队目标作出共同的努力，并在工作中相互协调配合。
（5）和谐的领导艺术。团队的领导者要使任务的需求、团队的凝聚力以及个人需求达到平衡、和谐，更大程度发挥团队力量，目标一致去和同行业的对手竞争。
（二）办公场所礼仪
1、仪容礼仪
仪容端庄、仪表整洁。员工应发型整齐，上班着装应保持整洁、大方、得体。女员工可以化淡妆，不浓妆艳抹，禁止染彩发、涂鲜艳的指甲油，不佩戴过多饰物；男员工不蓄胡须、发不过耳，不戴首饰。
2、环境卫生
保持办公区域的整洁，爱护环境卫生，不在禁烟区域内吸烟（公共办公区域、会议室为禁烟区）。
各总裁办要安排人员轮流值班，负责下班后关闭总裁办内的照明、空调、饮水机等电器设备，锁好门窗。
节约用水、用电和使用易耗品，杜绝浪费。
3、言行举止
（1）提倡普通话，使用文明用语，不高声交谈、喧哗。
（2）出入他人房间的礼貌：无论房门是否关闭，要先轻轻敲门，听到应答再进入房间。进入后，需要回手关门，不能大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要把握机会。而且要说：“对不起，打扰一下。”
（三）接待礼仪规范
1、接待客户礼仪
（1）接待公司来访客人时要热情、诚恳，做到来有迎声，去有送声，应使用“您好”、“您请坐”、“您找哪位”、“请稍等”、“我通报一下”、“请用茶”、“再见”等词语，切勿说“不”。每位员工应以主动热情的态度对待公司来访客人，并做好应答或记录工作，若超出处理权限及进通报相关主管。
（2）给客人端茶送水，不要斟得过满或太少，七、八成为宜。捧茶时，右手端着杯子下半部，左手扶杯，送到客人面前，若使用杯碟，则双手捧着，杯把手应对着客人右手。
2、访问客户礼仪
（1）访问前应与对方预约访问时间、地点及目的，将访问日程记录下来，并注意遵时守约。
（2）若需要进入他人总裁办，要先敲门，在得到允许后再进入。对不认识的同志在道声“您好”后要主动说明自己的身份，再说明来意。离开时应向接待人员表示感谢。
（3）会谈尽可能在预约时间内结束。
3、名片礼仪
（1）在对外事务中交换名片时，应将名片文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自己的名字。
（2）接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起；如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。
4、握手礼仪
（1）企业方与客户之间，客户抵达时企业接待者先伸手，客人告辞时由客人先伸手；年长者与年轻者之间，年长者应先伸手。
（2）握手时双目注视对方，微笑致意或问好，多人同时握手时
应按顺序，切忌交叉握手。
（3）握手的力度能够反映出人的性格。太大的力度会显得鲁莽有余、稳重不足；力度太小又显得有气无力、缺乏生机。因此，建议握手力度把握在使对方感觉到稍加用力即可。
（4）握手的时间不宜过长或过短，两手交握3－4秒，上下晃动最多2次是较为合适的。一触即把手收回，有失大方；握着他人的手不放则会引起对方的尴尬。
（5）同女性客户握手，一般不先伸手。握手时，姿势端正自然，用力适当，时间不宜过长。
5、介绍礼仪
（1）介绍时要向双方打招呼。使双方有思想准备，不感到唐突。
（2）介绍的先后顺序应坚持受到特别尊重的一方有了解对方的优先权的原则，应先把男士介绍给女士，把晚辈介绍给长辈，把职位低者介绍给职位高者，把本公司职务低的人介绍给职务高的客户，把个人介绍给团体。在口头表达时，先称呼长辈、职位高者、女士、已婚者、先到场者，再将被介绍者介绍出来，然后介绍先称呼的一方。这种介绍顺序的共同特点是“尊者居后”，以表示尊敬之意。
（3）作为介绍人在为他人作介绍时，态度要热情友好，语言要清晰明快。在介绍一方时，应微笑着用自己的视线把另一方的注意力吸引过来。手的正确姿势应掌心向上，胳膊略向外伸，指向被介绍者，但介绍人不能用手拍被介绍人的肩、胳膊和背等部位，更不能用食指或拇指指向被介绍的任何一方。
（4）会谈途中遇到上司到来，应当立即起立，将上级介绍给客人；并向上级简单介绍会谈内容，然后重新会谈。
6、被介绍者礼仪
（1）作为被介绍者，当介绍者询问自己是否有意认识某人时，不应扭捏或加以拒绝，而应欣然表示接受。实在不愿意时，应说明理由，表示歉意。
（2）除女士和年长者外，应起立并面向对方。但在宴会桌上、谈判桌上可不必起立，被介绍者只要微笑点头，相距较近可以握手，远者可举右手致意。
7、自我介绍礼仪
（1）应表现出非常愿意结识对方，主动热情，正面对着对方，面带微笑。
（2）在不妨碍他人工作和交际的情况下进行。
（3）介绍的内容：公司名称、职位、姓名。
（4）给对方一个自我介绍的机会。
（四）其他礼仪规范
1、电话礼仪
（1）接听电话应及时，一般铃响不应超过三声。通话时首先使用“您好，上海某某”，语气温和，音量适中，不得在电话中高声喧哗、争吵，以免影响工作秩序。如遇对方所找人员不在，则请对方留言转告，对方讲述时要留心听，并记下要点，未听清时，及时告诉对方。
（2）对方来电未及时接听时，应向对方表示歉意。
（3）对方打错电话时，应主动帮助接转电话或告知对方如何转接需找的对象。
结束电话时应礼貌道别，凡公司以外来电一律待对方切断电话后，自己再放话筒。
2、会议礼仪
（1）使用会议室的部门需填写《会议申请单》，并提前一天交总裁办，由总裁办依据先预定先使用的原则对会议室及相关服务进行统一调配；两个或两个以上部门需临时调换会议室，应服从总裁办统筹安排。
（2）参加会议要提前5分钟到达会场，因特殊情况不能参加的，要事先向会议主办部门、主持人或公司总裁办请假；遵守会议秩序，会前要关闭手机或置于振动状态，不做与会议无关的事情；会议中途休息后要按时返回会场，无特殊情况不能中途退席；会议期间尽量避免在会场来回走动；离开会议室应将座椅及物品归位。
3、乘车礼仪
（1）了解尊卑次序同时尊重客户习惯。一般来说，轿车内的座位是后排为上，前排为下，后排的三个座位（通常只坐两人）又以右为上，左为下。由主人亲自驾驶轿车时，一般前排座为上，后排座为下；以右为尊，以左为次。
（2）乘出租车时，男士后上先下，为客户及女士开车门。
4、电梯礼仪
（1）先上电梯的人应靠后面站，并面朝电梯门方向站立。
（2）电梯内不允许吸烟，不可大声喧哗或嬉笑吵闹。
（3）离电梯远者请离按钮近者协助，避免伸手越过数人去按按钮。
（4）电梯内有人时，无论上下都应客户、上司优先。
二、工作纪律
1、员工上班应严格遵守公司的劳动纪律，不迟到、早退、串岗、脱岗、聊天和大声喧哗，不看与工作无关的报纸、杂志、书籍，不上网游戏、聊天、炒股。
2、病、事、休假及外出办事较长时间均要向领导请假，无故不请假的，酌情视为旷工或迟到、早退处分。
3、总裁办作息时间一般为法定作息时间，因领导安排、事务需要、非常情况等超过法定作息时间均应视为正常工作时间，总裁办工作人员应严格按要求出勤，如有迟到、早退或旷工等事情，按照考勤管理办法给予处分。事后，根据情况，结合工作安排，经领导批准，可以在适当的时候予以补休。
4、不得随意翻阅和摆弄别人文件、书籍、食品、衣物等东西，如因工作确需移动别人物品时应先征得别人同意、再轻拿轻放，整理完后要放回原处。
5、遇有需请示的问题必须逐级报告，不得无故越级请示；确因本级主管不在位而越级请示的，事后应及时向本级领导汇报。
6、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向总裁办报修，以便及时解决问题。
7、爱岗敬业、勤奋工作。总部员工要诚实守信，公道正派，光明磊落，树立职业道德，履行职业责任。要积极主动，认真负责，恪尽职守，努力做好本职工作。
8、廉洁奉公、不贪不沾。不私费公报和公车私用，不利用工作之便谋求个人私利，向所属企业和对口业务单位捞取任何好处。到所属企业时，不参加超标准的宴请和接待，不参与高消费娱乐活动，不收取礼品等。
1.26S管理制度
第一节总则
第1条为营造干净整洁的办公场所，合理配置、使用各种资源，减少浪费，降低办公成本，提升员工工作热情，塑造良好的企业形象，特制定本制度。
第２条本制度适用于公司全体员工。
第３条６S的定义
整理（SEIRI）：工作现场，区别要与不要的东西，只保留有用的东西，撤除不需要的东西；目的是把“空间”腾出来活用；
整顿（SEITON）：把要用的东西，按规定位置摆放整齐，并做好标识进行管理；目的是不浪费时间找东西；
清扫（SEISO）：将不要的东西清除掉，保持工作现场无垃圾，无污秽状态；目的是消除“脏污”，保持职场干净、明亮；
清洁（SEIKETSU）：将工作实施的做法做到制度化、规范化，维持其成果；目的是通过制度化来维持成果；
素养（SHITSUKDE）：培养文明礼貌习惯，自觉遵守各项规章制度，养成良好的工作习惯；目的是提升“人的品质”，成为对任何工作都讲究认真的人。
安全（SECURITY）：重视成员安全教育，时时刻刻监督执行，让
“安全意识”成为员工的第一观念，防范于未然。
第二节组织和职责
第4条6S推行机构。成立兼职6S推行小组和6S检查小组，负责组织和推行6S管理工作。
（一）6S推行小组成员构成。组长：×××组员：×××、×××、×××、×××
（二）6S检查小组成员构成。组长：×××组员：×××、×××、×××、×××
第5条职责与权利
（一）6S推行小组：负责6S管理活动的组织、策划、实施、检查、评比等，对员工开展6S的培训和宣导，推动6S的顺利进展；协调6S实施过程的巡查和问题处理；处理其他6S有关的活动事务；
（二）6S检查小组：按章执行规定区域内的各项6S检查及评比工作；
（三）各部门总监：配合6S推行小组，监督并落实本部门的6S 管理；
（四）员工：积极参与并执行6S管理，根据6S管理要求持续改善工作现场。
第三节推行区域和内容
第6条公司所有的办公场地、厂房、商场及纳入行政管理办公室的附属设施。
第7条6S推行要领及规范内容（详见附件1）。
第四节重点区域的环境卫生管理
第8条由综合部直接与保洁公司对接，将公共区域划分给具体的保洁人员负责，保洁人员每天早7点30上班打扫，打扫完毕后不
得擅自离开自己负责区域，随时清扫，实现公共区域卫生常清常静。
第9条各部门办公室由各部门负责安排人员清扫，由行政人事部负责组织对按照检验标准，检查公司总部各办公室的环境卫生,检查结果按内部检验奖惩制度执行。
第9条6S管理小组成员走动检查时，若发现不符合标准，给予具体分管区域的负责人100元/次的罚款.
第五节建立6S亮点和6S暗点奖惩机制
第10条针对6S亮点，以通报、表扬的形式，对相关人员进行表扬和鼓励；
第11条针对6S暗点，以对比、公布的形式，对不合理地方进行改进和完善。
第12条建立6S合理化建议：鼓励员工提出6S合理化建议，对建议被采纳者给予一定程度的奖励。
第13条各部门总监为6S管理推行的第一负责人，负责员工行为的检查和监督，员工每日进行自检，6S管理小组成员随时进行检查。
第14条罚款所得将用于员工活动基金或总裁批准的其他事宜。
第六节附则
第15条本办法由公司总裁办负责解释、修订。
第16条本办法自发布之日起施行。
第17条附件
附件1：6S推行要领及规范内容
附件1
6S推行要领及规范内容
1.3奖惩管理规定
第一节总则
第1条为严明纪律，调动员工积极性，提高工作效率和经济效益，创造优质服务品牌，本着公平竞争、公正管理的原则，进一步贯彻各项规章制度、明确岗位职责、落实员工十不准、达到员工互相督促、提高，以及公司发展、进步的目的，特制定本管理规定。
第2条提倡奖励与惩罚相结合的方式，以实际考核为依据，依据员工对公司贡献的大小给予不同形式的奖励，对违反规定，给公司造成经济损失或不良影响的员工视情节给予严厉处罚。
第3条本规定适用于公司全体员工。
第二节奖励
第4条奖项设置
（一）满勤奖：全月满勤（串班除外），无事、病假，奖励50元；
（二）合理建议奖：对公司提出有益的合理化建议，经采纳有实际成效，奖励100—500元；
（三）特殊贡献奖：奖励100—500元。
1、妥善处理突发事件、事故、平息重大客户投诉事件者；
2、内强素质、外树形象，拾金不昧等为公司争得重大荣誉者；
3、个人业务、经营业绩情况优异、完成任务突出者；
4、忠于职守、认真负责、热诚服务，具有高度奉献和敬业精神，受到客户表扬；
5、顾全大局、团结互助、廉洁奉公、挖潜增效贡献较大者；
（四）优秀员工奖：提供优质、感动式服务，综合评定，年评选一次；
（五）优秀团队奖：每季度评选出两个优秀楼层，设立流动红旗；
（六）星级护理奖：每月每楼层评选2名星级护理，进行张贴公示。
第5条奖励方式
（一）精神奖励：通报表扬，评选为年度优秀员工；
（二）即时奖金：根据贡献程度，给予50-500元奖金鼓励；
（三）奖励性假期：给予1至10天带薪休假；
（四）奖励性旅游：给予国内外旅游支持；
（五）参加外部学习培训：安排国内月子中心、高校学习培训。
第6条奖励程序
（一）员工推荐、本人自荐或所在部门提名；
（二）总裁审核；
（三）公司会议通过；
（四）总裁办、财务部门执行。
第三节惩罚
第7条对于员工违反公司规章制度、违反员工十不准等各种违法违纪行为者，公司将视情节轻重、影响大小及悔改态度等进行处罚。
员工处罚分为取消绩效工资、辞退、开除。
第8条员工有以下行为之一者取消当月绩效工资，造成损失的，依据实际损失情况进行赔偿：
（一）不认真履行岗位职责，工作责任心不强造成责任事故、引发纠纷或经济损失者；
（二）违反劳动纪律，迟到、早退、不假外出、不戴名牌者；
（三）安全防范措施不到位，出现设备损坏、物品丢失、责任事故者；
（四）不服从领导安排、不参加培训或缺席会议者；
（五）违反规定，推卸责任，刁难客户，受到投诉、产生恶劣影响者；
（六）违反员工十不准者；
（七）不遵守规章制度、操作规程、岗位职责、职业道德规范等，给正常工作及客户造成不利影响、给公司造成损失者。
第9条员工有以下行为者，予以辞退，对公司造成损失的，将依法追究其法律责任：
（一）工作中发生意外却隐瞒实情不及时报告，造成损失或影响者；
（二）搬弄是非、挑拨离间、破坏团结、谩骂吵闹影响工作者；
（三）对能够预防的事故不积极采取措施使公司受到重大经济损失者；
（四）利用工作之便谋取私利，侵害公司利益者，在职期间从事其他工作者；
（五）严重违反劳动纪律及各项规章制度、严重失职，对公司造成重大损害者。
第10条员工有下列行为之一者或违反国家法律、法规，受到国家行政处罚或承担刑事责任的，除依法接受国家处理外，公司予以其开除处理。
（一）虚报冒领、假公济私者；
（二）滥用职权，违反财经纪律与制度，损害公司利益者；
（三）挑拨是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，影响恶劣者；
（四）泄露公司秘密或客户信息，影响公司信誉者；
（五）旷工2天以上（不含2天）者；
第11条惩罚程序
（一）员工举报，客户投诉，考核发现；
（二）总裁审核；
（三）公司会议通过；
（四）总裁办、财务部门执行。
第12条员工对公司处理决定有异议，可在接到处理决定当日向总裁申诉一次，申诉应重视调查研究、实事求是。
第四节附则
第13条本办法由公司总裁办负责解释、修订。
第14条本办法自发布之日起施行。
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黑龙江大成公路养护有限公司 （管理制度汇编） 编制：行政事务部人力资源部 审核：职工代表大会 二0一七年八月五日
目录 第一部分机构设置及职责 第一章组织机构图 (1) 第二章管理层职责及权限 (2) 第三章部门职责 (4) 第四章部门经理及科员岗位职责 (8) 第二部分管理制度 （一）人事管理制度 第一章考勤管理制度 (14) 第二章聘用与劳动合同 (20) 第三章晋升、降职、解聘、迁调 (23) 第四章薪酬管理体系 (24) （二）行政管理制度 第一章员工管理条例 (25) 第二章员工礼仪标准 (26) 第三章保密管理条例 (29) 第四章出差管理制度 (32) 第五章办公设施管理制度 (38) 第六章办事规程 (38) 第七章办文规程 (39) 第八章办会规程 (40)
第十章车辆管理制度 (44) 第十一章档案管理制度 (45) 第十二章合同管理制度 (47) 第十三章后勤管理制度 (49) 第十四章奖惩管理条例 (52) （三）财务管理制度 第一章总则 (56) 第二章财务机构与会计人员 (56) 第三章财务工作管理制度 (57) 第四章支票管理制度 (58) 第五章现金管理制度 (58) 第六章会计档案管理制度 (59) 第七章处罚办法 (60) （四）工程管理制度 第一章工程管管理板块组织机构 (61) 第二章项目部职责与权力 (61) 第三章项目施工管理 (63) 第四章物资采购管理制度 (67) 第五章工程项目技术管理制度 (70) 第六章技术图纸会审 (71) 第七章技术文件交底 (71) 第八章项目施工中的技术管理 (72)
检测公司全套管理制度汇编公司管理制度1.检验工作管理制度1.1检验人员必须经过专业技术培训，通过本公司考核持证上岗。1.2工作时应不少于2人（持证上岗），整个过程应独立完成。1.3检验人员应严格按照各检验项目的国家标准和本公司制定的仪器操作规程和检验实施细则进行，做好完整记录，不得弄虚作假。1.4检测室内的设备、安全、卫生等应由检测室内部专人管理。 1.5非本公司人员不经允许不得擅自进入检测室。 1.6当仪器设备处于工作状态时，检验人员不得离开，检验人员离开检测室时，照明电及门窗等要关好。1.7在检测室内不得做与检验工作无关的事。 2.仪器设备管理制度2.1购置仪器设备，均由检测室负责人提出书面申请，由技术负责人申核，报经理批准，由供应部统一办理。2.2对新购置的仪器设备，由设备管理员验收，安装、调试、检验合格后，建立设备档案、设备检定周期表。2.3仪器设备技术档案做到一机一盒。检验设备检定完毕后，设备管理员应进行设备编号，并根据不同的检定情况，加贴国家技术监督局统一制订的（绿、黄、红）三色标志，分别表示仪器设备检定结果为合格、准用、停用三种状态。
任何人不得涂改和撕毁有效标志。2.4主要仪器设备须建立设备使用记录、借用记录和维修记录。仪器设备管理员负责定期检查并存档。经常检查、清点，确保配件完整、齐全。检验人员必须自觉爱护仪器设备，正确使用仪器。经常保持仪器设备整洁、安全，用后加罩，以防灰尘。3.样品收发管理制度3.1采样人员将样品交收样员，由收样员验收样品。样品的标签上，委托编号是否与样品流转单一致。3.2收样员对样品进行登记，填写检验单，并与样品一并交给检测室主管，做好样品收发登记台帐。3.3任何人不得将样品移作它用，检验完毕后，妥善处理。3.4样品堆放要求排列整齐、有序，各种样品不得混合堆放。 3.5丢失或损坏样品，均按检验事故处理。 4.人员培训制度4.1凡从事检验工作的人员必须定期进行业务培训。4.2学习专业学习：在自学的基础上，检测室组织集体学习和讨论，或请专家讲座。学习内容主要是专业基础理论、国家检验规范、标准、检定、调试、测试及检验经验交流等，包括新技术、新方法。非专业学习：学习内容主要是，计量法、标准化法、法定计量单位、数值修约、术语、电脑知识等。由技术负责人、质量
史上最全的上市公司组织架构及岗位职责制度汇编 第一部分公司组织架构 公司岗位流程图
员工基本职责 遵章守纪，对公司负责。熟悉公司的各项规章制度，熟练掌握所处岗位需要的技能及工作流程。协调好与其他相关部门的关系，不断增强团队凝聚力。做到“上通下达”，相互补位。负责组织、拟定、报审本部门中短期工作目标、工作计划并负责实施、指导、协调、监督、考核。按时参加公司例会，组织召开好部门会议。在确保各项本职工作完成的基础上，不断深入学习，提高自身思想道德标准和职业技能水平，不断开拓与创新，每年向公司提出不得少于三项的合理化改革型议案，包括机制创新、制度创新、管理创新和技术创新。 公司高层岗位职责 董事长岗位职责 1.负责召开年度股东大会，并主持股东会议，向股东做年度工作汇报及下年度工作计划。 2.召集召开董事会会议，负责研究公司重大经营方针、战略目标的制定、组织对公司章程的修 订与监督实施。 3.负责核定公司机构设置、公司各管理中心主任的人事安排，全面监督公司管理体系的运行情 况。 4.行使公司章程规定的法定代表人的职权，对股东及董事会负责。 5.按照《公司章程》中赋予的责任、权限履行董事长工作职责。 监事长岗位职责 1.负责监督董事、经理等管理人员对公司章程及股东大会决议的执行情况。对公司重要岗位人 员的任用程序有监督权。 2.负责检查公司业务，财务状况，对经营生产合同、会计账薄、凭证、营销台账等资料有查阅 监督权。 3.负责核对董事会拟提交股东大会的会计报告、营业报告和利润分配等财务资料，有权以公司 名义委托注册会计师、执行审计师复审。 4.根据公司经营情况可建议召开临时股东大会，并要求董事会成员或公司经理报告公司经营情 况。 5.按照《公司章程》中赋予的责任、权限履行监事长的监督职责。 总经理岗位职责 1.全面主持公司的生产经营和运行管理工作，向董事会负责。 2.组织实施董事会决议。对项目取舍、投资、资金拆借及募集、中短期目标任务的实施、整合 公司管理机构，主要岗位人员的（提议）任免，经营管理制度的制定，以及对外重大事项等有经营决策权，并对其负责。 3.组织并领导经营班子认真讨论，集思广益，确保公司年度计划任务顺利完成。对经营管理过 程中出现的新问题及时提交董事会讨论，形成新的决议并尽快落实。 4.列席董事会和股东大会。 5.董事会授予的其他职权。 6.按照《公司章程》中赋予的责任、权限履行总经理的工作职责。 副总经理的岗位职责 1.在董事会和总经办的领导下，在董事长和总经理的授权下，开展以下工作。
某某股份管理制度 编号：QG/HC01.001-2002 经营管理制度 一、总则 授权要立法建制度，重奖要利润算成本 1、为规和强化总公司对所属企业的经营管理，提高总公司经济效益，确保总公司向多元化、国际化方向发展，制定本办法。 2、总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细则，报经总公司管理中心批准后执行。 3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施，并对所属企业的执行情况进行监督、检查和指导。 二、基本原则 1、总公司对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。对未经批准造成资本结构发生变化的直接责任人，总公司追究其经济责任。 2、总公司以市场为导向，以计划管理为主要手段，确保生产经营顺利、有序地进行。 （1）总公司对实行计划管理，并将计划以授权经营合同书的形式落实到各利润单位； （2）所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划，并经管理委员会批准后的计划组织生产经营；
（3）对超额完成经营指标的各利润单位，总公司依据授权经营合同书的有关规定给予奖励，未完成经营指标的按授权经营合同书的规定处罚。 3、总公司实行授权经营责任制 （1）各利润单位在授权经营合同书所规定的围自主经营，自负盈亏，每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在合同书中分别确定。连续三个月不能实现合同规定的分期经营指标，总公司有权单方面终止授权经营合同、解除经营者的职务并清算。 （2）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作合同文本。并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、人力资源中心按月对实际完成情况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会批准后执行。年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。 三、计划 1、总公司年度综合计划（以下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营绩效评价的依据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总公司计财中心。 2、计划编制程序和时间要求： 3、各项计划的编制：
xx上市公司管理系统财务管理系统规章制度1 Xx上市公司财务管理制度 第一章总则 第一条为规范xx公司（除特别指明外，以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，强化公司内部监控与协调机制，规范会计确认、计量和报告行为，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《公司章程》以及《上市公司信息披露规则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律、规章、规定和公司《章程》，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条本制度适用于公司所有单位，包括公司各职能部门、直属单位、分公司及全资、控股子公司。 第三条本制度包括以下内容： 1.财务管理体制 2.财务管理基础工作 3.内部牵制制度 4.会计稽核制度 5.全面预算管理 6.货币资金管理 7.应收款项管理
8.存货管理 9.长期股权投资管理 10.工程项目管理 11.固定资产管理 12.无形资产及其他长期资产管理 13 .采购及应付账款管理 14.职工薪酬管理 15.债务性融资管理 16.募集资金使用管理 17.应交税费管理 18.股东权益管理 19.收入管理 20.成本费用管理 21.关联方交易管理 22.财务报告与财务分析 23.财务风险管理 24.财务检查
25.审计与资产评估 26.企业清算 27.附则 第四条公司根据生产经营特点和管理要求，建立健全内部财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映公司财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受国家有关机关的检查 第五条公司财务管理的基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集、运用资金，有效利用各种资产，优化财务结构，努力提高公司经济效益，确保公司资产的保值增值，保证债权人和股东的权益。 第六条公司财务管理制度在公司总经理领导下，由财务部具体负责制定。 第二章财务管理体制 第七条公司财务管理体制：按照统一领导、分级管理的原则，各二级核算单位负责本单位的经济核算和财务管理；财务部负责公司的经济核算和财务管理工作，并指导和监督二级单位的财务管理与核算。 第八条公司股东大会依照《公司章程》的规定决定重大财务事项： 1.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 2.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 3.对公司增加或者减少注册资本作出决议；
1.12负责做好生产岗位员工的工作技能培训。 1.13负责做好生产车间生产现场的“ 5S”管理工作。 1.14负责生产车间经济考核和有关奖惩工作。 1.15负责生产车间员工劳动纪律的监督。 1.16完成公司布置的其它各项工作。 2、生产部权限 2.1有权对生产车间的组织机构和岗位设置生产人员配置、规划。 2.2对各车间车间主任以上人员有任免或调整建议权，以下人员有任免和调整权 2.3对订单交货期有审查的权力。 2.4对生产部门有生产进度跟踪的权力。 2.5对物控和采购有进度跟踪的权利。 2.6有权向其它部门索取工作需要有关的数据。 2.7有权对部门内员工提出奖惩意见。 2.8有权编制生产规划，有权指挥生产及调动设备用于生产组织。 2.9有权对车间招聘人员提出建议意见。 2.10有权对生产车间的经济考核提出建议意见。
2.11对本中心有关费用的计划、开支和报销有审核权。
4、工作内容 4.1新品、定点品种订单管理 由生产计划人员接受来自销售部、电子商务部以及外加工协作单位的订单。 对订单需求的产品进行审查和分析，对部分存在技术问题的品种及时与技 术部门联系，确定订单。 3.10 生产报表统计由本部门负责。 3.11 材料米购由米购部负责。 3.12 材料验收由技术部门负责。 4.1.3 确认订单完成时间。 4.1.4动态追踪生产情况及产品质量，如有异常，提前填报《生产进度异常》表 由相关部门进行处理。 4.1.5生产完成后，及时填写生产批记录、所用工时、物料消耗等报相关部门存档。 4.2批量订单管理 4.2.1 订单受理：受理来自销售部、电子商务部等订单，接收《订单需求表》，须 经销售部门主要负责人签字认可。 4.2.2 订单统筹分配：根据客户类别、产品类别、产能确定订单分配为依据，做 出月生产计划表及物料需求计划分发相关生产车间 4.2.3 订单审查：根据客户出货要求、实际生产情况、设备状况等分别确认如下 项目的完成时间: 审杳时按《生产部管理规定》中规定的各部门订单审杳时间和各流程的 作业周期操作） 4.2.4 生产计划 4.2.5订单变更管理 4.3 物料需求计划 4.1.1 4.1.2
公司财务制度 深圳市XXXX科技股份有限公司
目录 第一章财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 四、财务总监的职责 五、财务部经理职责 六、财务部主管职责 第二章资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责 二、资产管理专员岗位职责 三、现金清查账务处理流程 四、备用金收支账务处理流程 五、应收账款管理流程 六、固定资产盘点管理流程 第五章筹资与投资管理 一、筹资与投资主管岗位职责 二、筹资专员岗位职责 三、投资专员岗位职责 四、筹资管理流程 五、银行借款筹资管理流程 六、投资管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算主管岗位职责 二、会计核算专员岗位职责 三、日记总账账务处理流程 四、记账凭证账务处理流程 五、科目汇总表核算流程 六、固定资产核算流程 七、利润核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计主管岗位职责 二、成本会计专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程 四、产品成本核算管理流程 五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责 二、应收账款专员岗位职责 三、应收账款管理流程 四、应收票据处理流程 五、呆账死账确认流程 六、坏账处理流程 第九章审计管理 一、审计主管岗位职责 二、审计专员岗位职责 三、审计工作流程 四、货币资金审计流程 五、存货审计流程 六、收入审计流程 七、成本审计流程 八、利润审计流程 第十章税务管理 一、税务主管岗位职责 二、税务专员岗位职责 三、纳税筹划流程 四、纳税核算流程 五、纳税申报流程
目录
第一篇组织制度 第一章总则 一、公司以制度为准则、以流程做管理，以绩效促动力，外抓项目，内树管理，突出效益。 二、公司的所有者、经营者、劳动者之间通过公司的决策机构、执行机构、监督机构形成各自独立、权责分明、相互制约、相互促进的和谐关系。 三、提高公司经济效益，重点建立岗位责任制和绩效考核体系，严格规范流程，提高执行力，鼓励员工发挥最大能力以创造更大价值。 四、按照职责明确、结构合理、人员精干、权力与责任对等的原则，科学设置各职能机构，责任到位、到人。 五、能者多劳、多劳多得，把员工创造的价值通过奖金或提成的形式反馈给员工，使员工更加珍惜在公司的工作机会，积极发挥主观能动性，从而创造出更多的价值，形成良性循环，实现公司与员工双赢。 六、规范企业财务管理体系，完善企业财务审核和控制，严格财务报销和各项业务费用支出。 七、下级绝对服从上级，提倡办事积极主动、沟通协作，发挥主人翁精神，大力提高工作效率，杜绝办事拖拉、敷衍了事，鼓励员工积极参与公司的决策和管理。 八、公司实行董事长领导下的总经理负责制，要求以岗定位，责任到人，强化管理执行和监督考核，提高执行力，落实公司各项计划任务。 九、工作流程实行“员工—主管（部门经理）--总经理”的逐级责任程序，严格执行签字及审批流程，起到执行落实和监督考核作用，提高工作效率和任务落实。
十、全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定，禁止任何部门和个人做有损公司利益、形象或破坏公司发展的事情。 第二章职责 一、公司设总经理，全面管理公司事项，执行并监督各项工作，向董事长负责。设副总经理、总经理助理各一人，辅助总经理处理公司业务和行政工作，设总工程师一人，负责公司工程及技术工作。 二、每个员工向部门负责，部门经理向总经理负责。讲究岗位、职责、待遇相一致原则，逐级管理，严格流程，强化执行与落实，所有目标统一到提高效率和业绩上来。 三、公司下设综合办公室（人力资源部）、财务部、市场业务部、招标代理部、造价审计部、建筑工程部、可研技术部等职能部门。各职能部门负责相关事项的执行落实，要求执行到人、落实到位。办公室为综合部门，做好公司整体组织协调工作，并具体负责办公、后勤、会议、接待和综合事宜。财务部负责财务报销和监督考核，并具体负责财务审核、工资发放，绩效提成等事项。 第三章员工守则 一、遵守公司的规章制度、管理流程，忠诚公司、热爱岗位，维护公司利益和形象。关心公司发展，积极踊跃参加公司组织的各项活动。 二、服从管理，服从分工，杜绝与上级顶撞，决策一经公司确定，应遵照执行，不得阳奉阴违或敷衍马虎，过程中可有变通或纠偏。 三、忠于职守，钻研业务，勤于学习，不断加强工作技能，提高工作效率和工作价值，做事积极，不得有意怠慢工作或工作不努力。 四、工作时间不得看闲杂书籍、看电影、打游戏、聊天等与工作无关的事，不都在网上下载或上传与工作无关的东西，以免影响他人工作。
上市公司管理制度大全
某某股份有限公司管理制度 编号：QG/HC01.001-2002 经营管理制度 一、总则 授权要立法建制度，重奖要利润算成本 1、为规范和强化总公司对所属企业的经营管理，提高总公司经济效益，确保总公司向多元化、国际化方向发展，制定本办法。 2、总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细则，报经总公司管理中心批准后执行。 3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施，并对所属企业的执行情况进行监督、检查和指导。 二、基本原则 1、总公司对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。对未经批准造成资本结构发生变化的直接责任人，总公司追究其经济责任。 2、总公司以市场为导向，以计划管理为主要手段，确保生产经营顺利、有序地进行。 （1）总公司对内实行计划管理，并将计划以授权经营合同书的形式落实到各利润单位； （2）所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划，并经管理委员会批准后的计划组织生产经营；
（3）对超额完成经营指标的各利润单位，总公司依据授权经营合同书的有关规定给予奖励，未完成经营指标的按授权经营合同书的规定处罚。 3、总公司实行授权经营责任制 （1）各利润单位在授权经营合同书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在合同书中分别确定。连续三个月不能实现合同规定的分期经营指标，总公司有权单方面终止授权经营合同、解除经营者的职务并清算。 （2）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作合同文本。并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、人力资源中心按月对实际完成情况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会批准后执行。年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。 三、计划 1、总公司年度综合计划（以下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营绩效评价的依据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总公司计财中心。 2、计划编制程序和时间要求： 3、各项计划的编制： 序号计划 名称 负责部 门 考核部 门要求 1 营业 收入主管各 利润单 主管各 利润单 计划大纲 每年十月二十五日前经管理委员会批准后下发 编制计划 各主管职能部门依据计划大 纲组织利润单位编制计划， 并于十二月十日前报计财中 心 审定计划 由计财中心综合平衡后的 计划，报请管理委员会审 议，修改、完善后于一月 十日前下发。
（管理制度）长江证券股份有限公司财务管理制度
长江证券股份XX公司财务管理制度 第壹章总则 第壹条为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，防范公司财务风险，维护股东、债权人、公司的合法权益，根据《公司法》、《会计法》、《金融企业财务规则》等关联法律、法规，特制定本制度。 第二条本制度所称“公司”的范围包括公司总部、各营业部以及公司控股子公司（以下简称子公司）。 第三条本制度是公司财务工作的基本制度，于公司范围内统壹执行。公司财务管理部门应根据本制度及国家关联法规、财务规则的规定及公司的实际情况建立和完善各项财务工作制度。 第四条公司应切实做好财务管理各项基础工作，建立健全财务核算体系，如实反映公司财务情况和运营成果。 第五条公司应建立规范有效的净资本补充机制，保证公司的净资本等风险控制指标满足监管要求。 第二章财务管理体制 第六条公司的财务管理实行统壹核算、统壹管理、分级负责的原则，于公司按照本制度规定对公司范围内财务工作统壹管理、统壹指导的基础上，财务管理体系中各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行财务管理职责，承担相应的责任。 第七条公司章程规定应由股东大会或董事会决定的重大财务事项，分别由股东大会或董事会审议批准。 第八条各子公司股东会、董事会关于财务管理的职责权限由其章
程规定，但必须符合《公司法》等关联法律法规以及公司关联制度的规定。各子公司发生财务事项如涉及公司股东大会、董事会权限的，除需按其所于单位的规定履行签批程序外，必须按规定程序报公司股东大会、董事会审议表决后方可通过。 第九条除营业部、子公司外，公司各部门不配备财务人员，其关联财务事项由公司财务总部指派专人负责；各营业部财务人员、子公司财务负责人由公司财务总部委派，业务上接受公司财务总部的统壹管理。 第十条各级财务部门应完善岗位设置，完善内部控制体系，严格执行不相容职务相分离原则。 第十壹条财务人员必须持证上岗，依法从事财务工作。 财务人员应按财政部门的规定接受后续教育。财务总部、人力资源总部应定期组织财务人员进行专业培训，不断提高财务人员的专业水平。 第十二条财务人员因各种原因发生工作岗位变动的，必须按规定做好工作交接，移交所有经管财务资料和其他运营资料。未办妥交接手续的，不得办理转岗或调动、离职等手续。 第三章财务风险 第十三条公司应结合业务的风险情况，建立健全包括识别、计量、监测和控制等内容的财务风险控制体系，明确财务风险管理的权限、程序、应急方案和具体措施，以及财务风险形成当事人应承担的责任，防范和化解财务风险。
受控状态：____________ ****阀业有限公司 生产管理制度 版次/修改状态/ 编制：______________ 审核：______________ 批准：_______________ 发布日期：实施日期：
生产管理制度整理说明 生产管理制度作为公司产品生产的重要管理文件，是公司在产品生产指导、人员管理的基础，公司自建厂发展至今，已经编写制定了大量生产管理制度，这些管理制度在公司的特定发展时期，为公司的产品生产管理做出了重要的贡献，但是随着公司业务量和人员的不断增加，产品范围的不断扩大，原有的生产管理制度已经不能适应目前的管理需求，在这种情况下，行政副总张永惠同志审时度势的提出了对公司管理制度重新进行修订汇编的工作思路，公司总经理高度重视，亲自召集主要领导开会商讨，最终以会议的方式通过了修订议案，综合部在行政副总的领导下，在生产部门**、计划调度**经理的大力配合下，对原有的生产管理制度进行了修订，对没有的生产管理制度进行重新编写，现在生产管理制度草稿已经修订完毕，请各位领导给予提出宝贵意见，以便综合部对文件重新完善。 综合部 2019年7月19日 签于意见：□无意见 □需要重新修订 需要重新修订的具体条款为： 签字：日期：
目录 1、生产部管理制度 (5) 2、安全生产管理制度 (7) 3、计划调度管理制度 (10) 4、生产部档案资料管理制度 (12) 5、产品周转单使用规定 (15) 6、设备管理制度 (18) 7、设备润滑油管理制度 (25) 8、备品配件管理制度 (28) 9、工装夹具管理制度 (32) 10、工装编号规定………………………………………………………… 11、工装使用管理规定 (35) 12、物资采购及管理制度 (39) 13、车间领料、入库管理制度 (41) 14、报废产品管理制度 (43) 15、检测计量器具管理制度 (50) 16、设备安全技术操作规程 (52)
某某股份有限公司管理制度 编号：QG/HC01.001-2002 经营管理制度 一、总则 授权要立法建制度，重奖要利润算成本 1、为规范和强化总公司对所属企业的经营管理，提高总公司经济效益，确保总公司向多元化、国际化方向发展，制定本办法。 2、总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细则，报经总公司管理中心批准后执行。 3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施，并对所属企业的执行情况进行监督、检查和指导。 二、基本原则 1、总公司对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。对未经批准造成资本结构发生变化的直接责任人，总公司追究其经济责任。 2、总公司以市场为导向，以计划管理为主要手段，确保生产经营顺利、有序地进行。 （1）总公司对内实行计划管理，并将计划以授权经营合同书的形式落实到各利润单位； （2）所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划，并经管理委员会批准后的计划组织生产经营；
（3）对超额完成经营指标的各利润单位，总公司依据授权经营合同书的有关规定给予奖励，未完成经营指标的按授权经营合同书的规定处罚。 3、总公司实行授权经营责任制 （1）各利润单位在授权经营合同书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在合同书中分别确定。连续三个月不能实现合同规定的分期经营指标，总公司有权单方面终止授权经营合同、解除经营者的职务并清算。 （2）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作合同文本。并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、人力资源中心按月对实际完成情况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会批准后执行。年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。 三、计划 1、总公司年度综合计划（以下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营绩效评价的依据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总公司计财中心。 2、计划编制程序和时间要求： 3、各项计划的编制：
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目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18
第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45
目录 1、党支部议事规则 (1) 2、行政议事规则 (2) 3、政务公开实施细则 (3) 4、员工考勤制度及假期管理暂行规定 (6) 5、员工奖惩办法 (8) 6、临聘人员管理办法 (10) 7、离退休人员管理制度 (13) 8、财务管理办法 (14) 9、办文制度 (20) 10、科室目标管理考核办法 (21) 11、质量控制管理办法 (22) 12、应对突发公共卫生事件工作制度 (25) 13、科研管理办法 (27) 14、人员培训管理办法 (40) 15、实习生管理制度 (44) 16、车辆管理制度 (46) 17、固定资产管理办法 (49) 18、采购管理办法 (52) 19、安全生产责任制 (62) 20、实验室生物安全管理制度 (66) 20、信访、投诉处理制度 (78) 21、保密制度 (79) 22、计划生育工作管理规定 (79) 23、档案管理制度 (83)
支委会议议事规则（试行）
办公会议议事规则（试行）
政务公开实施细则(试行) 为进一步加强中心民主管理，促进依法行政工作，根据《深圳市卫生系统院（所、站、校）务公开实施细则》（深卫发[2001]4号）和区卫生局的有关规定，结合中心工作实际，制定本实施细则。 一、机构与职责 成立中心政务公开协调小组。协调小组由工会主席任组长，成员由职代会以无记名投票方式选举产生，任期与职代会相同。协调小组的主要职责是：依据本细则对政务公开工作进行协调和监督。中心行政班子对应予公开的中心政务按有关规定进行公开。 二、中心政务公开的内容及责任部门 ㈠行政管理（办公室负责） 1、中心发展规划、年度工作计划、工作总结。 2 、各项规章制度。 3、对社会的承诺：⑴承诺项目和内容；⑵办理程序；⑶办理和答复期限。 4、上级下发的关于中心管理的文件或制度性规定。 ㈡人事管理（办公室负责） 5、干部职工评先和调晋级：⑴上级有关文件精神；⑵评定程序； ⑶ 评定结果。 6、职称评聘：⑴上级有关文件精神及中心职数；⑵任职资格与实绩；⑶ 评聘结果。 7、年度考核及奖惩：⑴上级有关文件精神及考核程序；⑵考核结果；⑶ 上级及本 中心的奖惩。 8、接收、安排借聘人员（包括临时工）：⑴接收、借聘人员基本情况；⑵ 岗位安 排或流向情况。 9、中层干部任免及后备干部管理：⑴中层干部领导职数；⑵中层干部任免及后备 干部推荐程序；⑶中层干部任免及后备干部推荐群众
股份公司物资采购财务管理制度 1 总则 为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。本制度是对公司购买原材料、燃料、辅料、备品备件（含进口）、工具（含进口）、油化、包装、产配件、外购外协件、五金电器、劳保用品、办公用品等物资及劳务协作过程中所发生的财务行为的基本规范。 2 采购原则 2.1 物资采购按照采购金额的大小，实行分级分权管理。 2.2 除公司生产经营有特殊要求或仅有唯一供货单位外，其余每一物资采购均应选择两个以上的供货单位实行比质比价，同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比信誉，严格价格和质量监督。 供货单位选择和采购价格的确定，应做到公开、公平、公正，不搞个人特权和人情交易3 物资采购价格管理 3.1 公司对大宗原辅材料、定点采购材料应逐步实行招标采购管理。选点定点原则及具体做法按TS16949“采购控制程序”文件执行。 公司对非定点采购材料、零星采购材料，年累计采购金额较大的，也应尽量实行招标采购3.2 公司成立专门的招标评审工作机构，由采购、质量、技术、财务部门及相应的副总经理共同负责招标工作。各部门在招标管理中的职责如下： 3.2.1 采购部门（包括物资供应、工程部门、工具部门、设备制造部门）负责提供招标单位资料，拟定招标方案。 3.2.2 技术、质量部门依据采购部门提供的招标单位资料，从技术、质量角度对招标单位的物资（产品）能否符合公司要求进行论证，并做出鉴定意见3.2.3 财务部门着重进行价格论证，在满足技术、质量要求的前提下，选择最低价位的供应商。3.3 经相应部门论证后，招标金额在100万元以下的物资采购，由招标评审机构集体讨论确定中标单位，招标金额在100万元以上的，由招标评审机构提议交总经理办公会议批准实施。
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目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16 第八章办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18
第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36 第二十一章卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . 45
上市公司的规章制度 【篇一：公司规章制度范本(详细版)】 沈阳怡诚科训科技 有限公司 规 章 制 度 2011 年 8 月 17 领用人签名：日颁布 沈阳怡诚科训科技有限公司 规章制度 第一章总则 本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员 工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。 第二章员工日常行为规范 第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家 法规者，一 律解职。 第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关 规定处罚。 第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提 升品质；对 外应严守职务机密，维护公司形象。 第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。 第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。 第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序， 不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。 第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。 第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特 殊事件不得
跃级呈报。 第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身 作则，切实 执行业务，提升工作效率。 第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工 不得拒绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言； 第十二条热情接待公司来访人员； 第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难 及时汇报， 做到有始有终； 第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工 作场所，因而发 生事故者依法论处。 第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打 印机、饮水机等设备的电源关闭。 第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品 均为公司财 物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。 第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为 第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或 他人图利。第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦 不得假籍公司名义在外 招摇撞骗。 第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情： 1．确实掌握及了解本身职务与工作内容范围； 2．处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕； 3．交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓； 4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重； 5．工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。第二十二条各级领导应注意下列事情： 1．深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务； 2．交办部署事项，应合情合理，酌量酌时；
上市公司XXX财务管理制度(流程图版)
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公司财务制度 深圳市XXXX科技股份有限公司
目 录 第一章 财务部组织结构与责权 一、财务部组织结构图 二、财务部职责 三、财务部权力 五、财务部经理职责 四、财务总监的职责 第二章 资本预算管理 一、资本预算主管岗位职责 二、资本预算专员岗位职责 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、现金预算流程 第三章 财务成本控制管理 一、成本控制主管岗位职责 二、成本控制专员岗位职责 三、现金清查处理流程 四、银行存款付款控制流程 五、费用报销管理流程 六、财务部主管职责
第四章资产管理 一、资产管理主管岗位职责二、资产管理 专员岗位职责三、现金清查 账务处理流程四、备用金收支账务处理流程五、应收账 款管理流程 六、固定资产 盘点管理流程 第五章筹资与投资管理一、筹资与投资主管岗位职责二、筹资专 员岗位职责 三、投资专 员岗位职责 四、筹资 管理流程 五、银行借款 筹资管理流程六、投资 管理流程 第六章会计核算管理 一、会计核算 主管岗位职责二、会计核算 专员岗位职责三、日记总账 账务处理流程四、记账凭证 账务处理流程五、科目汇总 表核算流程 六、固定资 产核算流程 七、利润 核算流程 第七章成本会计管理 一、成本会计 主管岗位职责二、成本会计 专员岗位职责
三、产品定额成本编制流程四、产品成本核算管理流程五、成本核算账务处理流程 第八章应收账款管理 一、应收账款主管岗位职责二、应收账款专员岗位职责三、应收账 款管理流程四、应收票 据处理流程五、呆账死 账确认流程六、坏账 处理流程 第九章审计管理 一、审计主 管岗位职责二、审计专 员岗位职责三、审计 工作流程 四、货币资 金审计流程五、存货 审计流程 六、收入 审计流程 七、成本 审计流程 八、利润 审计流程 第十章税务管理 一、税务主 管岗位职责二、税务专 员岗位职责三、纳税 筹划流程 四、纳税 核算流程 五、纳税 申报流程
888公司企业管理制度 一、组织结构 金桥圆商贸实行在董事会领导下的总经理负责制,建立扁平化的组织结构模式,实现简洁、高效、实用的管理体系。 （一）组织结构 （二）人员配置 1、公司设总经理一人，下设营销总监一人，财务总监一人，行政总监一人，分管营销、财务、综合办工作。 2、综合办：主任一人、文员一人、人事一人、专卖店二人、司机三人、炊事员二人； 3、财务部：经理一人、会计一人、出纳一人、保管员一人；
4、营销部：设经理一名 （1）企划：主管一人、广告策划一人、促销员12—20人；（2）通路：主管一人、业务员4—6人； （3）酒店：主管一人、业务员4—6人； （4）县级：主管一人、业务员1—3人。 （三）管理程序 1、公司管理程序如公司组织结构图所示，采用各司其职、各负其责、对上一级负责下管一级的分级管理制度，避免交叉、多头管理的现象发生。 2、为了做好公司部各部门之间的协调、服务和信息沟通反馈，公司综合办设文员一人，专门负责公司各部门会议问题记录、各项信息的收集、整理、交办、反馈等工作，逐步建立起公司部系统、高效的沟通协调机制。 二、公司例会制度 （一）、周一例会 每周一上午8：30—9：30召开公司全体业务人员会议，由营销总监主持，总经理参加，主要听取主管一周工作汇报及下周工作意见，营销总监进行工作总结和安排。 （二）、业务晨会 1、促销员每周一、三、五为晨会时间，在上午9：00—10：00；
由主管主持，营销总监参加会议，主要听取汇报，掌握销售动态，客户信息及商品营销变化。 2、每周二、四、六以通路为主的晨会时间，在上午8：30—9：00；由通路主管主持，营销总监参加。 3、每周三、五、日以酒店为主的晨会时间，在上午8：30—9：00；由酒店主管主持，营销总监参加。 （三）、职工培训 公司职工培训作为一项经常化、制度化工作来认真执行，每周三上午为促销员培训时间，由促销主管组织；每周六上午为业务人员业务培训时间，由营销总监主持培训。 (四)、公司工作会制度 每月初5—8号为公司工作总结会时间，由公司总经理主持，全体员工参加，主要总结一月来工作、表彰先进、安排本月工作。 三、聘用员工管理制度 1、公司实行招聘用工制度，双向选择，择优录用，竞争上岗。 2、公司招聘员工由用人部门提出申请，经公司研究同意后，交综合办负责组织实施。 3、应聘人员填写应聘表格（详见附表1），出示原件，提供照片和复印件。 4、经主管领导面试后，拿出聘用意见经总经理审定后，正式通