湖北博盈投资股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知（更新后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司拟于2010年5月21日（星期五）召开2009年度股东大会，具体安排如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
3、会议召开日期及时间：2010年5月21日（星期五）上午10：30开始，会期半天。
4、会议召开方式：现场投票
5、会议出席对象
（1）截至2010年5月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路（二十一纪纪饭店）
二、会议拟审议事项
1、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009年年度报告全文及摘要》；
4、审议公司《2009年度财务决算报告》；
5、审议公司《2009年度利润分配预案》；
6、审议公司《2009年度独立董事述职报告》；
7、审议关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案；
8、关于提名杨富年先生为公司新任董事候选人的议案。
三、会议登记方法
1、登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2010年5月17日（星期二）上午9：00-12：00，下午2：00-4：00
3、登记地点：公司董事会秘书处
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决； 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。
四、其它事项
1、会议联系方式：
通讯地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座412室
邮政编码：100016
联系电话：010---84535388转808/809
传真号码：010---64666028
联系人：肖宇翔
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
湖北博盈投资股份有限公司董事会 2010年5月10日
附件一：授权委托书格式要求
授权委托书
兹全权委托（ 先生/女士）代表本人（本单位）出席湖北博盈投资股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名或单位名称（盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
序
号
本次股东大会议案内容 同意 不同意 弃权
1 审议公司《2009年度董事会工作报告》
2 审议公司《2009年度监事会工作报告》
3 审议公司《2009年年度报告全文及摘要》
4 审议公司《2009年度财务决算报告》
5 审议公司《2009年度利润分配预案》
6 审议公司《2009年度独立董事述职报告》
7 审议关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案；
8
关于提名杨富年先生为公司新任董事候
选人的议案
2010年 月 日 下附本次股东大会相关议案：
议案一：
审议公司《2009年度董事会工作报告》
各位董事：
大家好！很高兴大家能参加今天的董事会！
一年来，公司董事会认真履行了《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予
的职责，严格执行股东大会决议，不断推进公司治理水平的提高和公司各项业务
的发展，积极有效的发挥了董事会的作用。公司全体董事也认真负责、勤勉尽责，
为公司董事会的规范运作和公司的正确决策做出了应有的贡献。在此，我受董事
会的委托，作公司2009年度董事会工作报告，请各位董事予以审议！
一、公司2009年度生产经营情况
截止2009年12月31日，公司实现营业收入602,509,051.17元，较上年同
期增长20.08%；实现营业利润-5,991,384.62元；实现利润总额-3,236,330.83
元；实现净利润-4,152,134.33元（其中归属于母公司所有者的净利润为 -6,331,889.90元）。
二、董事会2009年度开展工作情况
（一）董事会2009年度召开会议情况
2009年全年，公司董事会共召开了10次会议，具体情况如下：
1、2009年1月8日召开了第六届董事会第二十四次董事会会议，会议审议
并通过了如下议案：（1）审议通过了关于选举胡和建先生为公司董事长的议案；（2）审议通过了关于拟增补王力先生为公司董事的议案。
本次董事会决议公告刊登于2009年1月9日的《证券时报》及巨潮资讯网。
2、2009年1月14日召开了第六届董事会第二十五次董事会会议，会议审
议并通过了如下议案：审议通过了关于为公司全资子公司湖北车桥有限公司向中
信银行武汉分行申请2000万元贷款授信额度提供连带责任担保的议案。
本次董事会决议公告刊登于2009年1月15日的《证券时报》及巨潮资讯网。
3、2009年4月15日召开了第六届董事会第二十六次董事会会议，会议审
议并通过了如下议案：（1）审议通过了公司2008年度董事会工作报告；（2）审
议通过了公司2008年年度报告全文及摘要；（3）审议通过了公司2008年度财务决算报告；（4）审议通过了公司2008年度利润分配预案；（5）审议通过了关于对《公司章程》部分条款进行修订的议案；（6）审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司内部控制自我评价报告》；（7）审议通过了关于续聘公司2009年度财务审计机构的议案；（8）审议通过了关于聘任公司总经理的议案；（9）审议通过了关于对公司董事会专门委员会成员进行更替的议案；（10）审议通过了关于对公司个别未决诉讼确定预计负债的议案；（11）审议通过了关于对公司部分资产计提资产减值准备及资产转销的议案；（12）审议通过了关于拟增补李晓清先生为公司董事的议案；（13）审议通过了关于拟增补张敏学先生为公司董事的议案；（14）审议通过了关于拟增补罗俊群女士为公司董事的议案；（15）审议通过了关于拟出售第一上海中心第四层写字楼的议案。
本次董事会决议公告刊登于2009年4月17日的《证券时报》及巨潮资讯网。
4、2009年4月24日召开了第六届董事会第二十七次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司2009年度第一季度报告》。
由于本次董事会仅审议了2009年度第一季度报告一项议案，因此按照深圳证券交易所的相关规定，免于对外公告披露。
5、2009年7月31日召开了第六届董事会第二十八次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：（1）审议通过了关于胡和建先生辞去公司董事长职务的议案；（2）审议通过了关于选举张敏学先生为公司董事长的议案。
本次董事会决议公告刊登于2009年8月1日的《证券时报》及巨潮资讯网。
6、2009年8月6日召开了第六届董事会第二十九次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：（1）审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司2009年半年度报告全文及其摘要的议案》；（2）审议通过了关于以持有参股公司北京金浩华置业有限公司20%的股权进行质押借款的议案。
本次董事会决议公告刊登于2009年8月7日的《证券时报》及巨潮资讯网。
7、2009年8月14日召开了第六届董事会第三十次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：（1）审议通过了关于公司董事会进行换届选举的议案；（2）审议通过了关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案。
本次董事会决议公告刊登于2009年8月15日的《证券时报》及巨潮资讯网。
8、2009年8月31日召开了第七届董事会第一次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：（1）审议通过了关于选举公司董事长的议案；（2）审议通过了关于重新调整董事会各专门委员会成员的议案；（3）审议通过了关于聘任公司总经理的议案；（4）审议通过了关于聘任公司副总经理及财务总监的议案；（5）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；（6）审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。
本次董事会决议公告刊登于2009年9月1日的《证券时报》及巨潮资讯网。
9、2009年10月22日召开了第七届董事会第二次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
本次董事会决议公告刊登于2009年10月23日的《证券时报》及巨潮资讯网。
10、2009年10月28日召开了第七届董事会第三次董事会会议，会议审议并通过了如下议案：审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司2009年度第三季度报告》。
由于本次董事会仅审议了2009年度第三季度报告一项议案，因此按照深圳证券交易所的相关规定，免于对外公告披露。
（二）董事会2009年度安排的其他主要工作
1、严格执行2008年度利润分配方案
经公司2008年度会计审计机构四川君和会计师事务所有限责任公司审计确认：本公司2008年度实现净利润-97,617,591.97元（其中归属于母公司所有者的净利润为-97,937,747.36元）,至2008年末公司未分配利润为-74,935,521.99元。
由于公司2008年度内产生了亏损，且至2008年年末公司未分配利润已为负值，因此为了公司的可持续发展，公司2008年年度股东大会同意：2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
公司董事会2009年度严格执行了2008年度股东大会的决议，未进行利润分
配，也未进行公积金转增股本。
2、继续开展上市公司专项治理活动
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）及湖北证监局《关于开展2009年上市公司治理相关工作的通知》（鄂证监公司字[2009]34号）的文件精神，公司2009年在巩固2008年公司治理专项活动成果的基础上，继续将专项治理活动深入推进，取得了以下几个方面的效果：
（1）公司通过2008、2009年连续二个年度的自查自纠及整改，至2009年6月30日，已将以前年度中所列的限期整改的事项全部整改完毕。
（2）公司董事、监事及高管人员通过认真学习《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等相关法律法规，科学决策能力及规范运作水平得到了较大的提高，规范信息披露的意识也得到了明显加强。
（3）公司已建立了较为完善的财务管理制度，杜绝了公司大股东及其附属企业占用上市公司资金的行为。
三、董事会2009年对公司经理班子工作情况的评定
虽然公司2009年内出现了一定的亏损，但董事会认为报告期内公司经理班子的全体成员，能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，并严格执行董事会制定的各项决议；报告期内公司经理班子的全体成员，能够自觉维护上市公司的利益，没有做出损害公司股东利益的行为。
四、公司董事会2010年的工作计划
1、虽然上市公司的治理水平在近几年的公司治理中得到了很大的改善，但我们还需要在提高董事会的独立性和有效性等方面作出艰苦努力。2010年，公司董事会将继续完善和推进公司治理，建立起以决策方法民主化、决策形式程序化、决策过程公开化为特点的法人治理结构，进一步完善公司内部制约机制和激励机制，优化企业决策行为，打造战略型董事会，努力把公司建设成为诚信、守法、创新的现代企业。
2、针对公司在汽车零配件制造业盈利能力低下的现状，2010年公司董事会将督促公司管理层进一步提升企业管理水平，全面推行项目成本管理和质量控制。同时，在可能的情况下，探索实施新的管理模式，实现企业股东利益最大化。
3、2007年年底公司收购北京金浩华置业有限公司20%的股权为公司转型迈出了第一步，但由于多种因素的影响，北京金浩华置业有限公司拟投资开发的“北京青年路”项目在2009年内未能开工。2010年公司董事会将密切关注北京的房地产市场，同时督促北京金浩华置业有限公司为项目开工做好相应的准备工作，以待时机成熟之时开工建设。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2010年5月10日
议案二：
湖北博盈投资股份有限公司
2009年度监事会工作报告
各位监事：
大家好！很高兴大家出席今天的监事会！
现在我受监事会的委托，向大家作2009年度监事会工作报告，请予以审议！
一、2009年度监事会履行职责情况
2009年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，认真履行监事职责，对公司财务及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督；对公司重大决策事项、重要的经济活动都积极的参与审核，并提出意见和建议。
监事会成员列席了公司2009年度历次董事会会议、股东大会会议，通过列席这些会议，监事会认为：公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，并认为：公司的领导班子认真执行了董事会的各项决议，公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责合法、合规，未发生损害公司利益和股东权益的行为。
二、2009年度监事会召开会议情况
2009年全年，监事会共召开了7次监事会会议，具体如下：
1、2009年2月20日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：（1）审议通过了关于周振杰先生辞去公司监事长及监事职务的议案；（2）审议通过了关于选举孙玉华女士为公司监事长的议案。
2、2009年4月15日召开了第六届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：（1）审议通过了2008年度监事会工作报告；（2）审议通过了公司2008年年度报告及其摘要；（3）审议通过了公司2008年度财务决算报告；（4）审议通过了公司2008年度利润分配预案；（5）审议通过了公司《2008年度内部控制自我
评价报告》。
3、2009年4月24日召开了第六届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司2009年第一季度报告》。
4、2009年8月6日召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司2009年半年度报告全文及其摘要》。
5、2009年8月14日召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：审议通过了公司监事会拟进行换届的议案。
6、2009年8月31日召开了第七届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：审议通过了关于选举程昌军先生为公司监事长的议案。
7、2009年10月28日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：审议通过了《湖北博盈投资股份有限公司2009年第三季度报告》。
三、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见
2009年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、检查公司财务的情况、收资及出售资产情况、关联交易等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2009年度，公司已建立和完善了各项内部管理和内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，均能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。各项议案的表决程序、表决方式、表决过程等符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规及公司的相关规定，决策科学合理、决策程序合法有效。
2、检查公司财务的情况
2009年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真检查，认为公司财务会计内控制度较为健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、现金流量情况正常，信永中和会计师事务所有限责任公司出具的2009年度《审计
报告》真实、客观、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，。
3、公司募集资金使用情况
2009年度，公司未募集资金，也无以前年度募集资金延续到本报告期使用的情况。
4、报告期内，公司收购及出售资产情况
2009年度，公司无收购及出售资产的情况发生，无内幕交易，无损害公司部分股东权益及造成公司资产流失的情况发生。
5、公司关联交易的情况
通过检查，监事会认为：2009年公司无违规关联交易，已发生的关联交易公允、公平，无损害公司利益和全体股东权益的行为发生，具体关联交易情况与信永中和会计师事务所有限责任公司出具的审计报告完全一致。
6、对公司内部控制自我评价报告的意见
为加强公司内部控制，提高公司的管理水平和风险防范能力，促进公司的规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，本公司对2009年度内部控制 进行了自我评价（具体见2009年度自我评价报告全文）
（1）公司遵循内部控制的基本原则，按本公司的实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常的业务活动；
（2）公司内部审计部门及人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督作用；
（3）2009年度内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
监事会认为：公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况
请各位股东及股东代表予以审议
湖北博盈投资股份有限公司监事会
2010年5月10日
审议公司2009年年度报告全文及其摘要
各位董事：
上市公司年度报告是法定披露文件，是对上市公司全年经营情况的综合报告。年报摘要是在年度报告基础上摘录的。根据《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号〈年度报告的内容与格式〉（2007 年修订）》等有关规定，本公司2009 年年度报告主要包括以下内容：
一、公司基本情况简介：包括公司名称、法定代表人、注册地址等；
二、会计数据和业务数据摘要；
三、股本变动及股东情况；
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况；
五、公司治理结构；
六、股东大会情况简介。
七、董事会报告：包括公司经营情况、主要供应商、客户情况、投资情况、财务状况、董事会日常工作情况等。
八、监事会报告：包括对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等情况监督检查发表意见。
九、重要事项：包括重大诉讼、仲裁事项，重大关联交易、重大担保事项等。
十、财务报告：是年度报告的核心部分，是由独立审计师审计并签字的。
（本公司年度报告全文及摘要请参见本公司同日公告）
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2010年5月10日
审议公司2009年度财务决算报告
各位董事：
经公司会计审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认：截止
2009年12月31日，公司实现营业收入602,509,051.17元，较上年同期增长
20.08%；实现营业利润-5,991,384.62元；实现利润总额-3,236,330.83元；实
现净利润-4,152,134.33元（其中归属于母公司所有者的净利润为 -6,331,889.90元）。
经测算，公司财务决算主要经济指标如下：
1、基本每股收益：-0.03元/股；
2、扣除非经常性损益后的基本每股收益：-0.04/股；
3、加权平均净资产收益率：-3.53 %；
4、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率：-5.07%；
5、每股经营活动产生的现金流量净额：0.07元/股；
6、归属于上市公司股东的每股净资产：0.75元/股。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2010年5月10日
审议公司2009年度利润分配预案
各位董事：
经公司会计审计机构信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认：本公司2009年度实现净利润-4,152,134.33元（其中归属于母公司所有者的净利润为-6,331,889.90元）,至2009年末公司未分配利润为-81,267,411.89元。
由于公司2009年度内产生了亏损，且至2009年年末公司未分配利润已为负值，因此公司董事会建议：2009年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2010年5月10日
审议公司《2009年度独立董事述职报告》
各位董事：
大家好！很高兴大家能参加今天的董事会！本人作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事，代表公司三位独立董事向公司董事会作述职报告。
在2009年度的工作中，我们根据《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等有关法律、法规之规定，忠实履行独立董事的职责，尽职尽责，积极出席了公司2009年度的相关会议，认真审议了董事会的各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积极的建议，充分发挥了作为独立董事的作用，较好的维护了公司和广大投资者的利益。我们现将2009年度履行职责情况述职如下：
一、2009年度，出席公司董事会情况
由于公司于2009年8月31日进行了董事会的换届，因此作为公司新一届的独立董事，2009年度内我们实际出席董事会会议共计3次（其中现场会议1次，通讯表决2次）。我们对参加的3次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、2009年度，发表独立董事意见情况
1、在公司第七届董事会第一次会议上，我们对相关高管人员选举及聘任发表独立意见如下：
（1）关于选举公司董事长的独立董事意见
经对吉朋松先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司董事长的任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和选举程序符合有关规定，能够胜任公司董事长的职责要求。
（2）关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的独立董事意见
经对吉朋松先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司总经理的任职资格；经对汪三明先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司副总经理及财务总监的的任职资格，以上二人均未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任公司高级管理人员的职责要求。
（3）关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的独立董事意见
经对李民俊女士有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司董事会秘书的任职资格；经对吴运衡先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合公司证券事务代表的任职资格，以上二人均未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任程序符合有关规定，能够胜任公司董事会秘书和证券事务代表的职责要求。
2、在公司第七届董事会第二次会议上，我们对公司拟定的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》发表的独立意见如下：
公司董事会薪酬与考核委员会拟定的《湖北博盈投资股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》符合公司目前的发展实际，能够最大限度的调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性与创造性，我们对此表示同意。
三、2009年度对公司经营情况的了解及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，我们利用参加公司董事会及董事会下设委员会会议的机会对公司的生产经营和财务情况进行了了解，多次听取了公司管理层对公司的生产经营状况和规范运作方面的汇报，对公司信息披露状况、公司治理状况等情况进行了监督及核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小投资者的合法权益。同时我们通过学习相关法律法规和规章制度，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股股东权益的意识。
四、2009年内开展的其他工作情况
2009年内，作为独立董事，我们未有提议召开董事会的情况发生。
2009年内，作为独立董事，我们未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生。
2009年内，作为独立董事，我们未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的
情况发生。
我们认为：2009年度公司对于独立董事的工作给予了大力的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
最后，真诚祝愿：公司在新的一年里，持继、稳定、健康的发展，以优异的业绩回报股东，回报社会，同时对公司董事会、经理班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极配合和有效支持，表示衷心的感谢！
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北博盈投资股份有限公司
独立董事：赵德军、孙德生、王远明 2010年5月10日
审议关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案
各位董事：
信永中和会计师事务所有限责任公司已为本公司提供了2009年度的会计审计服务，本公司拟继续聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2010年的会计审计机构。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2010年5月10日
关于提名杨富年先生为公司新任董事候选人的议案
各位董事：
鉴于公司董事长吉朋松先生已向公司董事会辞去董事职务，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了保证公司董事会工作正常有序的进行，本公司第一大股东北京嘉利恒德房地产开发有限公司拟提名杨富年先生为公司新任董事候选人，作为新增的临时提案提交公司2009年年度股东大会审议。
请各位股东及股东代表予以审议。
湖北博盈投资股份有限公司董事会
2010年5月10日
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
2019年年度股东大会 目录 2019年年度股东大会会议须知 (3) 2019年年度股东大会会议议程 (5) 2019年年度股东大会会议议案 (7) 议案一：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》..................................... . (7) 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 (10) 议案二： 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 (20) 议案三： 议案四：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 (23) 议案五：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 (24) 《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 (25) 议案六： 议案七：《关于确认公司2019年度董事薪酬及2020年董事薪酬方案的议案》 (26) 议案八：《关于确认公司2019年度监事薪酬及2020年监事薪酬方案的议案》................................................. . (28)
广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记处设于大会签到处）登记。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
财务管理案例分析 课程论文 浅析上市公司信息披露问题及完善——基于ST博元信息披露违规退市案例分析 学生姓名 专业财务管理 学号 二〇**年*月
摘要 随着我国资本市场的迅速发展与壮大，以及新会计准则的颁布，上市公司信息披露问题成为政府部门及各方学者关注的重点。然而，我国上市公司信息披露违规案例数量持续增加，会计信息披露制度仍然存在诸多缺陷。就在刚刚过去的三月份，证监会做出了终止ST博元上市的决定，它也成为了首家因重大信息披露违法被终止上市的公司。此举也被视为中国资本市场历史上划时代的一举。本文将着重介绍和分析该案例，从理论联系实际，揭示上市公司出现信息披露违规现象的原因以及严格遵守会计信息披露制度的必要性，分析目前我国上市公司的信息披露制度还存在哪些方面的问题并提出一些改进的对策。
目录 一、引言 (1) 二、理论分析 (1) 三、公司背景 (2) （一）案例背景 (2) （二）案例公司简介 (3) 四、案例分析 (5) （一）ST 博元财务舞弊的原因 (5) （二）烂股为何能成为“不死鸟” (5) （三）上市公司为何频频出现信息披露违规 (6) （四）完善信息披露制度的必要性 (7) （五）相应的对策 (7) 1.从企业内部角度规范上市公司信息披露的对策 (7) 2.加强政府对会计信息的监管和惩罚力度 (8) 六、结论 (8) 参考文献 (8)
一、引言 上市公司信息披露是公众公司向投资者和社会公众全面沟通信息的桥梁。投资者和社会公众对上市公司信息的获取，主要是通过大众媒体阅读各类临时公告和定期报告。投资者和社会公众在获取这些信息后，可以作为投资抉择的主要依据。真实、全面、及时、充分地进行信息披露至关重要，只有这样，才能对那些持价值投资理念的投资者真正有帮助。 然而，纵观国内，上市公司在信息披露方面存在多种乱象：信息披露姗姗来迟、部分信息前后矛盾、信披中提及的承诺未履行、信息披露避重就轻以及上市公司财报热衷“打补丁”等等。那么，究竟是哪些原因导致了这些现象？信息披露违规又会给上市公司以及社会公众带来哪些影响？上市公司自身以及监管部门能通过哪些方法改善目前出现在信息披露方面的问题？ 二、理论分析 上市公司信息披露是指公众公司以招股说明书、上市公告书以及定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众公开披露的行为。近年来，我国会计实务管理机构和上市公司的监管部门对企业提供信息的要求越来越趋于严格，要求企业提供的信息也日益增多。这主要是由于企业经营环境的复杂化、及时提供信息的需求以及愈益强调会计数据的经济后果。 企业信息披露的形式多种多样，内容广泛。以上市公司为例，根据现行法规，上市公司应当披露的信息包括：首次披露的招股说明书、上市公告书、定期报告（包括年度报告、中期报告、季度报告）以及临时报告。其中，年度报告是最为常见的信息披露形式，其主要内容往往也包含在其他披露形式中。根据《证券法》有关规定，上市公司的信息披露“必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。但信息披露并非要求所有信息事无巨细，一概披露。充分披露的应当是重要信息，所以，信息披露还要遵循重要性原则。重要性并无绝对标准，须凭会计人员判断。同时，在信息披露中还应遵循真实、公允这一原则，即客观地反映企业的真实财务状况、经营成果以及现金流量。披露的信息要有凭有据，不能凭空捏造。 充分披露信息受到提供信息成本的制约。从理论上说，提供会计信息的成本不应该超过该信息所产生的效益。然而在现实中，提供信息的成本尚易于计算，然而信息所产生的效益往往难以确切衡量。 对于财务报告应披露的信息量，存在两种观点：一种人为财报应当“适当”披露企业信息，即适当披露原则；另一种则认为财报应“充分”披露企业信息，即充分披露原则。适当披露的含义是消极的，意味着为了不致使人误解而只提供
营销中心 项目文档管理制度版本信息：
一、目的 建立营销中心的文档管理制度，对项目中所有文档进行清晰有效的分类管理与控制，实现项目文档的有序保管与规范流动，为项目文档提供规范化的管理，提高项目的成功率，有效控制项目成本、进度、时间。 二、范围 本文适用于营销中心各单元、公司内配合部门及与之有关的客户、合资公司、渠道的文档。 三、原则 （一）定义 文档包括接收、发放和内部文档，含传真、电邮、备忘录或是会议纪要、邮递、商务运作阶段文档及其他内部文档。 （二）规范 1.明确内部文档的编制和命名 （1）文件名应是文件的标题。 （2）标题应能直观简明体现文件的内容。 （3）每个文档必须有一个统一的编号。 （4）在电子文档的命名后面加上编号。 （5）文件编制应使用对应的统一文档模板。 2.接收文档控制编号 所有接收文档需有统一文档控制编号，统一由文档中心管理。文档控制编号形式由项目管理者根据实际情况确定，建议体现接收日期的信息。 3.明确项目文档的使用制度
（1）在项目前，应建立一套文档的管理程序 明确文档的拟制、审核人员, 文档控制员。 明确所有文档的编号、收发登记操作，及受控等级。 （2）建议接收文档的管理程序 由文档控制员统一接收。 加盖或记录接收日期（时间）。 赋予文档控制编号。 记录输入文档中心数据库，保存原件。 （3）明确发送文档的管理程序 加盖或记录发送日期（时间）。 记录输入文档中心受控库，保存原件。 发送后由文档控制员统一记录归档。 （4）明确合同各方之间的文档传递等相关规定 （5）文档借阅登记和保密规定 原则上严禁文档原稿进行借阅。 借阅副本应进行登记，加盖副本章。 副本销毁的规定。 限期返还原件的规定。 （6）电子文档的共享规定 4.明确文档的归档存放 （1）建立纸面存储和电子件存储两套相对应的文档管理系统，目录结构见附表一《项目文档归档结构》。
****公司 关于召开****年度股东大会的通知 ****公司（以下简称“公司”）第*届董事会*次会议决定于年月日在***会议室召开公司**年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：**年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第*届董事会第*次会议审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间：年月日； 5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会股权登记日为，登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 ②公司董事、监事和高级管理人员。 ③公司聘请的律师。 7、会议召开地点： 二、会议审议事项： 1、《年度董事会工作报告》； 2、《年度监事会工作报告》； 3、《年度财务决算报告》； 4、《年年度报告及摘要》； 5、《年度利润分配方案》； 6、《关于续聘财务审计机构的议案》。 三、会议登记办法： 1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
2、法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记； 3、个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证； 4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续； 5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证。 6、登记时间： 7、登记地点： 四、注意事项： 1、本次股东大会会期半天。 2、会议联系人： 3、联系电话： 4、联系传真： 5、通讯地址： 6、邮政编码： 六、附件： 1、授权委托书 特此公告。 董事会 附件： 苏州开元民生科技股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书 兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州开元民生科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。 相关议案的表决具体指示如下：
事故隐患排查治理分 级管理规定 Revised on November 25, 2020
xxxx公司 事故隐患排查治理分级管理制度 一、隐患的概念 1、危险源是指可能导致事故的人的不安全行为、物的不安全状态、环境和管理上的缺陷；重大危险源是生产使用和储存危险物质的数量等于或超过临界量的单元（包括场所和设施）。 2、安全隐患是指控制、约束、管理这些危险物的装备、系统、设施、人员、管理制度和体制等方面可能出现漏洞使危险物质突变形成事故的不安全因素。 二、隐患分级 1、按隐患严重程度、解决难易程度分为一般事故隐患、重大事故隐患。 2、重大事故隐患分为三级： 重大事故隐患一级：危害相当严重、可能造成重大及以上事故或者治理难度相当大，需书面请示集团公司，停产停业，需要集团公司组织协调有关政府职能部门或相关专家共同解决的隐患。 重大事故隐患二级：危害严重、可能造成较大事故或者治理难度大，安排限期整改的或部室无能力整改，需书面请示公司，需要公司主要负责人和分管负责人组织协调有关职能部室帮助共同解决的隐患。
重大事故隐患三级：危害比较严重、可能造成一般事故或者有一定的工程量，安排限期整改的或部门无能力整改，需书面请示公司，需要公司分管领导组织协调有关业务职能科室安排解决的隐患。 3、一般事故隐患分为三级： 一般事故隐患一级：对安全生产有一定影响，需生产部室或会同职能部室安排解决或需一定整改期限整改的隐患。 一般事故隐患二级：对安全生产有影响，需要工段安排或会同本部室整改的隐患。 一般事故隐患三级：对安全生产影响不大，能够立即安排个人或班组进行整改的隐患。 三、督办验收及销号 （一）督办验收 1、重大事故隐患（一级）由董事长和总经理负责督办，并协调相关人员验收。 2、重大事故隐患（二级）由总经理会同安委会成员负责督办，并组织相关人员验收。 3、重大事故隐患（三级）分管负责人会同相关部室和有关人员负责督办，并组织相关人员验收。 4、一般隐患（一级）由生产部室、业务职能部室自行排查认定的一般隐患一级，由本部室经理负责督办、验
项目文档管理办法 （V1.1版本） 2015-04-14
1 引言 1 .1编写目的 制订统一的文档管理办法及格式，对项目过程中产生的项目有关资料提供规范，便于在今后项目开展过程中对各项资料的查找和相互交流,以利项目开发及进展； 制订项目开发过程中的评审和查阅规范，明确相应的管理人员责任。 2 任务概要 2 .1工作内容 项目发展的过程中，随着项目逐步展开，会产生大量的设计方案文件、设计说明书、源代码、会议记录及培训资料等内容，对这些内容进行分类整理归档；同时根据项目需要，对有关文档在项目文档服务器上发布。 2 .2工作要求 项目部目前使用SVN管理项目文档，建立相应文档目录，根据要求适时添加文档并与相关人员（各专业组负责人）合作及时将文件归档，注意对项目信息的及时更新，以帮助各组人员获得最新信息。 2 .3工作程序 对于项目常规文档： 1.综合组对文档（纸质和电子版）收集及文档分类。 2.各专业组负责人负责对项目每个阶段过程中产生的文档资料进行
汇总，由负责人审核后将相关文档上传到SVN服务器相关目录（建立统一的项目文档目录，例如命名为“项目存档文档”）下。 3.项目进行每个阶段产生的各项文档资料包括：调研资料、设计方案文件/图、设计说明书、会议培训资料、汇报材料、报告文件、数据文档、文献等文档资料。 对于项目存档文档： 1.综合组对项目常规文档目录下的文档进行审核。 2.对阶段性重要的文件进行归档，文档管理员将其处理成PDF格式，加入文档编号后上传到SVN服务器相关目录下。 注：各类存档文件均需提交由质量测试组审核。 3 文档管理 3 .1总则 3.1.1 所有重要文档集中管理，维护档案的安全与完整。 3.1.2 所有存档文件根据需要归档。 3.1.3 各项目专业组人员在工作中形成的具有参考价值的文件、材料由个人或该组负责人整理后报文档管理人员存档。 3.1.4 所有人员均有承担按时提交文档的义务和职责。 3.1.5 由专人负责项目文档管理工作。 3 .2范围 3.2.1 项目准备阶段 a. 与本项目有关的上级主管部门下达的规划和工作计划；
XXXX公司 关于召开2017年度股东大会的通知 各位股东： 根据《公司法》、本公司《章程》的有关规定，拟定于2018年X月XX日（星期X）在XXXXXXX公司总部509会议室召开2017年度股东大会，会议时间如有变化，董事会办公室将会提前通知。具体安排如下： 一、会议时间 2018年X月XX日（星期X）上午10:00 二、会议地点 XXXX公司总部五楼509会议室 三、会议审议议案 1.审议《XXXXXX公司2017年度董事会工作报告》 2.审议《XXXXXX公司2017年度监事会工作报告》 3.审议《XXXXXX公司2018年财务预算报告》 4.审议《XXXXXXX公司监事会关于董事、监事、经营管理层成员2017年度履职评价结果的议案》 5.审议《XXXXXXX公司关于修订股权管理办法的议案》 6.审议《XXXXXXX公司2017年度关联交易报告》 7.听取《XXXXXXX公司2018年发展计划》 8.听取《XXXXXX公司监事会关于董事会及高级管理层2017年重点工作履职情况监督报告》
四、参加人员 1.本公司股东及股东授权委托代理人； 2.本公司董事、监事及高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 五、会议登记流程 1.登记流程：请各位法人股东的股东代表或股东委托代 理人携带最新营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印 件（上述证件均需加盖公章）；委托代理人还须持有授权委 托书、代理人身份证，办理登记手续。 请各位自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代 理人还须持有授权委托书、代理人身份证。 2.登记时间：2018年X月XX日（星期X）上午9:10-9:40 3.登记地点：XXXXXX公司总部五楼大厅 六、联系方式 联系人： 联系电话： 办公电话： 联系传真： 电子邮箱： 附件：1.XXXXXX公司股东授权委托书 2.参会回执
证券代码：688005 证券简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二Ｏ二Ｏ年五月
2019年年度股东大会会议资料目录 2019年年度股东大会会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 议案一：《公司2019年度董事会工作报告》 (5) 议案二：《公司2019年度监事会工作报告》 (11) 议案三：《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (16) 议案四：《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (18) 议案五：《公司2019年度利润分配预案》 (20) 议案六：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 (21) 议案七：《公司2019年年度报告及摘要》 (28) 议案八：《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 29 议案九：《公司关于续聘会计师事务所的议案》 (31) 听取《公司2019年度独立董事述职报告》 (32)
2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》、《宁波容百新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
审计报告意见 审计报告作为公司上市、年审等相关事项的重要组成部分，一直颇受股东和社会各界人士关注，而审计报告意见又是重中之重。下面是小编整理的关于审计报告意见的相关内容，欢迎借阅。 审计报告意见类型主要分为两种，标准审计报告和非标准审计报告，由此又可以分成以下六种类型。 l 标准审计报告-无保留意见： 股东：弟兄们帮我看下我公司财务报表有没有问题，是不是坑我钱? 审计民工：大哥，兄弟们查了一个月了，没查出什么大问题，或者查出问题他们马上改了，我们觉得现在这报表已经没问题了，我们可以出报告了。 此时出具的审计报告意见类型为标准的无保留意见，也是最常见的审计报告意见类型。 l 非标准报告-无保留意见+强调事项段：
股东：弟兄们帮我看下我公司财务报表有没有问题，是不是坑我钱? 审计民工：大哥，兄弟们没查出问题，但是这已经连续亏损5年了啊大哥，明鉴啊~ 此时出具的审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见，这种类型报告在实际审计过程中也算较常出现。 但是对于强调事项段内容则有着严格要求，主要为亏损、或有事项、对可持续经营产生重大疑虑的事项。 l 非标准报告-保留意见： 股东：弟兄们帮我看下我公司财务报表有没有问题，是不是坑我钱? 审计民工：大哥，弟兄们查了，其他地方都没有问题，就去年收入明明只有3个亿，他非要写5个亿，然后影响了资产与利润。 此时出具的审计报告意见类型就应当为保留意见报告，审计报表不能客观的反映财务期间和财务时点的真实财务状况，审计人员秉持着公正客观的态度对相应报表如实披露。
此类审计报告在实际的审计业务中很少会出现，如果将审计报告意见类型划分至此类，会计师事务所一般也不会出具正式的纸质报告。 企业会通过变更审计机构(说明：根据《中国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、更换会计师事务所(审计事务所)有关问题的通知》的相关规定，公司解聘或者不再续聘会计师事务所(审计事务所)应由股东大会做出决定，并在有关的报刊上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。 如无正当理由解聘或不再续聘会计师事务所，前任会计师事务所可继续执行审计业务，后任会计师事务所可拒绝接受委托。 )或其他方式来解决，使其最终正式版审计报告意见类型为标准审计报告无保留意见。 l 非标准报告-否定意见： 股东：弟兄们帮我看下我公司财务报表有没有问题，是不是坑我钱? 审计民工：大哥，这报表全有问题，没法看啊!
项目文档管理制度
营销中心 项目文档管理制度版本信息：
一、目的 建立营销中心的文档管理制度，对项目中所有文档进行清晰有效的分类管理与控制，实现项目文档的有序保管与规范流动，为项目文档提供规范化的管理，提高项目的成功率，有效控制项目成本、进度、时间。 二、范围 本文适用于营销中心各单元、公司内配合部门及与之有关的客户、合资公司、渠道的文档。 三、原则 （一）定义 文档包括接收、发放和内部文档，含传真、电邮、备忘录或是会议纪要、邮递、商务运作阶段文档及其他内部文档。 （二）规范 1.明确内部文档的编制和命名 （1）文件名应是文件的标题。 （2）标题应能直观简明体现文件的内容。 （3）每个文档必须有一个统一的编号。 （4）在电子文档的命名后面加上编号。 （5）文件编制应使用对应的统一文档模板。 2.接收文档控制编号 所有接收文档需有统一文档控制编号，统一由文档中心管理。文档控制编号形式由项目管理者根据实际情况确定，建议体现接收日期的信息。 3.明确项目文档的使用制度
（1）在项目前，应建立一套文档的管理程序 ①明确文档的拟制、审核人员, 文档控制员。 ②明确所有文档的编号、收发登记操作，及受控等级。 （2）建议接收文档的管理程序 ①由文档控制员统一接收。 ②加盖或记录接收日期（时间）。 ③赋予文档控制编号。 ④记录输入文档中心数据库，保存原件。 （3）明确发送文档的管理程序 ①加盖或记录发送日期（时间）。 ②记录输入文档中心受控库，保存原件。 ③发送后由文档控制员统一记录归档。 （4）明确合同各方之间的文档传递等相关规定 （5）文档借阅登记和保密规定 ①原则上严禁文档原稿进行借阅。 ②借阅副本应进行登记，加盖副本章。 ③副本销毁的规定。 ④限期返还原件的规定。 （6）电子文档的共享规定 4.明确文档的归档存放 （1）建立纸面存储和电子件存储两套相对应的文档管理系统，目录结构见附表一《项目文档归档结构》。
证券代码：600837 证券简称：海通证券公告编号：临2020-035 海通证券股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2020年6月18日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年度股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年6月18日 13点30分 召开地点：海通证券大厦3楼会议室（上海市黄浦区广东路689号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年6月18日 至2020年6月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项
非表决事项： 听取《海通证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别于2019年8月31日和2020年3月27日刊登于中国证券监督管理委员会指定媒体和上海证券交易所网站(https://www.doczj.com/doc/486492859.html,)。 本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(https://www.doczj.com/doc/486492859.html,)。本公司H股股东的2019年度股东周年大会的通告详见香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。 2、特别决议议案：议案10和议案11 3、对中小投资者单独计票的议案：全部 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9 应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案9.01时，上海国盛（集团）有限公司及上海国盛集团资产有限公司回避本项议案的表决；股东大会在表决议案9.02时，法国巴黎投资管理BE控股公司及其相关企业应回避表决；股东大会在表决议案9.03时，上海盛源房地产（集团）有限公司应回避表决；股东大会在表决议案9.04时，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人应回避表决；股东大会在表决议案9.05时，公司关联自然人应回避表决。 三、股东大会投票注意事项
隐患分级管理制度1目的 为强化公司安全检查和事故隐患排查，明确安全检查和事故隐患排查工作的组织领导，统一安全检查和事故隐患排查内容和要求，提高检查和事故隐患排查效果，逐步实现检查和事故隐患排查工作规范化、标准化，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于各部门/生产事业部. 3职责 、安环部负责起草本制度 、安环部总监负责审核本制度 、总经理负责批准本制度 4内容 、术语和定义 下列术语和定义适用于本制度。 、事故隐患 是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（引自《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国家安全监管总局令第16号）、隐患分级 隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。其中： 一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 、重大隐患 ..1涉及“两重点一重大”企业的安全管理人员、特种作业人员和仪表操作人员，未经考试考核合格或未持证上岗。 ..2发现在易燃易爆场所吸烟和脱岗、睡岗、酒后上岗的证据。 ..3新进、转岗员工未按规定进行安全教育培训并考核合格。 （1）常压和低压储罐应设置液位计、温度计和高液位报警报警器； （2）压力储罐应设置液位计、温度计、压力表、低液位报警器、高液位报警器和高高液位自动连锁切断进料装置； （3）容量大于100m3的储罐应设液位测量远传仪表，应在自动控制系统中设高、低液位报警。、一般隐患 一般隐患评价法（LEC） 基本原理是根据危险源辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定隐患的大小。 定量计算每一种危险源所带来的隐患可采用如下方法：
制度会签表 制度编号版本编号 生效日期密级程度□普通■秘密□机密□绝密 目的 为了规范公司管理，有效进行监控，维护工作的正常秩序，保证公司各项业务的正常开展，特制定本规定。 适用范围 版本优化 说明优化原 因 无 优化内 容 无 传达对象 应知应会一般了解 部门/区域岗位部门/区域岗位总公司总公司 分公司分公司 上级流程或制度 下级流程或制度 类型: □岗位职责□操作规程√管理规定□其他制订：财务中心拟稿：资金管理部
会签： √运营中心√人力资源中心√综合中心√企划中心 √财务中心√资讯科技中心√审计监察中心√培训中心 √中融信√客户服务中心√市场研发中心√企业发展中心 批准： □本中心副总裁√总裁□其他： 隐患分级分类制度 1目的 为贯彻安全第一、预防为主、综合治理的方针，加强公司员工安全培训教育工作，加强隐患监督管理，防止和减少事故，保障员工生命和公司财产安全，根据安全生产法等法律、 行政法规，制定本制度。 2 范围 本制度适用于新疆天富垃圾焚烧发电有限责任公司所属各部门、各单位和外委施工单位。 3编制依据： 《中华人民共和国安全生产法》 《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 《电业安全工作规程》 DL227-94 DL409-91 DL408-91 4 术语与定义： 本制度所称安全生产隐患（以下简称隐患），是指生产和辅助生产单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产、基 建过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。 5 隐患的分级分类 安全生产隐患分为一般隐患和重大隐患。一般隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停 业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产、建设单位自 身难以排除的隐患。 隐患分级：按隐患的严重程度、解决难易程度不同，将隐患分为A、B、C三级。
广东紫晶信息存储技术股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
目录 会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 2019年年度股东大会会议议案 (5) 议案一、关于2019年度独立董事述职报告的议案 (5) 议案二、关于2019年度董事会工作报告的议案 (12) 议案三、关于2019年度监事会工作报告的议案 (19) 议案四、关于2019年度财务决算报告的议案 (21) 议案五、关于2020年度财务预算报告的议案 (29) 议案六、关于2019年年度报告及摘要的议案 (32) 议案七、关于公司2019年年度利润分配方案的议案 (33) 议案八、关于续聘公司2020年度审计机构的议案 (34) 议案九、关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案 (35) 议案十、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案. 37 议案十一、关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案 (38)
会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2019年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》、《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、参加现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东及股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。 股东及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东及股东
项目部文件管理制度 为了规范施工项目部文件管理，理顺各类文件的收集、整理和归档职责，做到文件往来清晰有据、检索方便、可追朔性强，特制订项目部文件管理制度。 一、项目文件分类及收集归档分工 二、项目文件分类说明 1、总承包人项目规划文件。包括：项目管理实施规划、项目协调程序、质量计划、安全/HSE管理规划、进度控制规定等。这类文件由项目部各职能组或专业技术人员根据项目情况编制，内部审核后报业主确认，作为项目指导控制类
文件。 2、合同协议类文件。包括：总承包合同、分包施工合同、补充协议、纪要。 3、总分包资质备案文件。包括：分包资格报审、现场管理体系核查。该类文件需要向业主/监理报审。 4、计划进展类文件。包括： （1）、开工报告。包括总承包商向业主/监理提交的开工报告及分包商向总承包商提交的开工报告。开工报告是确定工期、合同履行的重要依据。 （2）、施工总进度计划，季、月计划和三周滚动进度计划，上述进度计划报审表。 （3）、工程暂停/复工令，工程延期审批。 （4）、项目施工（月）进展报告。 5、工程施工日志。工程施工日志由各职能组负责人组织每日编写，施工经理负责督促检查，按月汇集成册后交项目秘书归档。工程施工日志表格使用项目所在地规定的通用表格。 6、会议纪要。按照管理关系和形成纪要方可按以下分别存放、归档。 业主/总包会议纪要，纪要由业主方形成；总包/业主会议纪要，纪要由总包方形成；监理/总包会议纪要，纪要由监理方形成；总包/分包会议纪要，纪要由总包方形成；其他，纪要由组织方形成。纪要应由现场负责人统一签发，项目秘书收集保管。 7、申请/报告类文件。主要是对业主、监理、质量监督站、检测机构等形成的文件。跟踪该类文件的审批、回复，文件存放需要闭合。 8、工作联系单/工程备忘录类文件。按照管理关系和形成文件方，可按以下分别存放、归档。跟踪该类文件的审批、回复，文件存放需要闭合。 （1）、总包/业主工作联系单/工程备忘录，文件由总包方形成。 （2）、总包/分包工作联系单/工程备忘录，文件由总包方形成。 （3）、总包与其他相关方的工作联系单/工程备忘录，文件由总包方形成。 （4）、分包/总包工作联系单/工程备忘录，文件由分包方形成。 9、总包通知。对施工分包商/设备材料供应商的指令性管理文件，由项目经理/施工经理统一签发，必须有分包商的回复文件，文件存放需要闭合。 10、造价费用控制文件。应由造价员(师)组织整理，包括对业主的资金计划、
证券代码：600178 证券简称：东安动力公告编号：2020-018 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2020年6月19日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年6月19日 14点 召开地点：公司8#工房301会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年6月18日 至2020年6月19日 投票时间为：2020年6月18日15：00-2020年6月19日15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经4月21日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2020-010号、2020-015号）。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8 应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司
安全隐患分类分级标准 一、通风 A级： 1、矿井通风能力不足 2、采面形不成全风压通风进行采煤的 3、开采边界三角煤柱的 B级： 1、通风系统不合理，风量不足的采区，工作地点强行组织生产的 2、巷道严重失修，进回风巷断面不足而未及时处理的 3、局扇安设位置不当喝循环风的 C级： 1、不按规定安装和使用局扇；随意停电、停风；随意撕开风筒，风筒距离超过规定；临时停风地点不立即撤人、断电；不设置栅栏提示警标的。 2、通风系统中出现单道风门或同时打开风门造成风流短路；通风设施质量低劣，跑漏风严重，主要进回风联络巷风门没有设联锁装置的。 3、局扇无上架，风筒破口漏风严重，吊挂弯曲不直，接口无反边的。 二、瓦斯 A级： 瓦斯涌出异常区域的 B级：
1、监控系统及断电装置不完善的 2、不按规定配齐瓦斯检查员的 3、各类通防仪器未按规定配齐的 C级： 1、采掘工作面及其它工作地点瓦斯超限或积聚不采取措施或采取措施不及时的 2、巷道停风24小时以上未按规定密闭，独头肓巷封闭不合格，无措施或不按规定封闭的。 3、瓦斯检查出现空班、漏检、假检、记录不全、不按规定现场交接班的 4、未按规定设置传感器及显示、报警、断电功能不齐全；便携式瓦斯报警仪及监测探头不按规定悬挂的 5、各类通防仪器未按规定携带、使用、标校和计量鉴定的 6、排放瓦斯、巷道贯通不按规定执行的 三、煤尘 B级 1、采掘工作面及主要运输巷道未安设防尘管路的 2、综合防尘系统不完善，不按规定进行粉尘检测的 C级 1、煤尘堆积超过规定、防尘、隔爆设施安装使用不符合规定的 2、采掘工作面及主要运输巷道未采取降尘措施的 3、主要进回风巷不定期清扫和冲刷巷道的
沈阳金山能源股份有限公司2008年年度股东大会材料汇编 二OO九年五月五日
董事会工作报告 各位股东： 下面由我做2008年度董事会报告工作，请予审议。请各位股东提出意见。 2008年工作回顾 2008年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境，紧抓机组的安全生产和经济运行；另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化，有序推动在建项目的开展，拟建项目也取得了阶段性进展。保证年初各项工作任务的有效落实，最大限度地保证了业绩的稳定。 一、主要经济技术指标完成情况（按合并口径计算） 1、总资产：605,553万元，同比增长15.23%。 2、净资产：152,313万元，同比增长55.69%。 3、营业收入：完成180,955万元，同比增长19.16%； 4、营业成本：完成142,048万元，同比增长41.24%；
5、利润总额：完成2,624万元，同比减少90.11%； 6、净利润：完成1,136万元，同比减少90.13%。 2008年全年完成发电量507,016万千瓦，同比增长9.44％；上网电量完成449,699万千瓦，同比增长10.17％；供热量完成357万吉焦，同比增长19％。 二、董事会的日常工作情况 2008年共召开了8次董事会，讨论通过了30项议案，披露各类公告38份（其中定期报告4份）。其中，购买资产方面议案2项，生产经营方面议案15项，公司治理方面议案6项，其他方面议案7项。这些议案从公司长远发展角度出发，有助于进一步提高公司核心竞争力；完善了公司治理结构，保证了公司生产经营的顺利实施，为公司在严峻的形势下，尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。 2008年召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，共审议议案14个。上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的顺利执行，保证了公司和股东利益的实现。 报告期内，公司完成了董事会换届选举和公司高管的聘任工作，重新改选了四个专业委员会，使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统，确保公司规范、高效运作。 报告期内，公司分别制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》，明确了独立董事和审计委员会要对定期报告先行审议并发表独立意见；年度报告编制期间，独立董事根据规定与担任审计工作的会计师进行了沟通，并到公司现场进行考查，充分发挥了监督作