工程项目管理制度
第一章总则
第 1 条目的为了加强公司工程项目的内部控制、规范工程项目管理行为、提高工程项目质量及资金使用效益，同时为满足公司经营管理的需要，结合公司的实际情况制定本制度。
第 2 条适用范围
本制度适用于公司及分子公司的新建、扩建、改建、维修、安装等工程项目。工程项目分为：建筑工程、安装工程、维修工程、零星工程等。
第 3 条工程项目管理依据
管理制度的制定依据：国家和政府有关工程项目的法律法规、
合同法、内部会计控制规范（工程项目）等。
第二章相关部门职责
第 4 条工程项目管理应遵循如下原则。
1. 及时、实事求是、审批程序简单、有效。
2. 实施监督与决策控制相结合。
3. 不相容岗位相互分离、制约。
4. 分工明确。
第 5 条相关部门职责由以下内容组成。
1. 项目部是工程项目的主管部门，对工程项目从整体把握控制。
（1）参与项目的可行性论证和评估。
（2）受理零星工程项目申请。
（3）选择合作单位，组织相关部门对合作合同进行评审。
（4）工程项目报建。
（5）组织工程项目设计评审。
（6）组织编制预算。
（7）组建工程项目现场管理机构。
8）监督工程质量、进度，审核工程变更
（9）组织工程项目的决算、验收。
（10）审核工程结算，按照结算情况、合同请款。
（11）工程项目资料的收集、整理、保管、归档。
（12）工程项目数据库的建设。
2. 使用部门是工程项目的最终使用者，负责以下内容。
（1）提出零星工程立项申请。
（2）对工程项目提出要求。
（3）参与合作单位、工程设计、合同的评审。
（4）提出工程变更。
（5）参与工程验收。
（6）工程竣工验收合格后，接收工程。
3. 物资部是工程项目相关材料、设备的提供者，负责以下内容。
（1）推荐合作单位，与项目部共同筹建、完善工程项目数据库。
（2）参与合作单位、合作合同的评审。
（3）根据项目部的要求，对工程项目提出需求。
（4）参与工程项目预算前的市场调研。
（5）采购工程项目所需的材料、设备等。
（6）相关方提出物料价格变更时，物资部调查核实，给出意见；施工单位不在负责物料供应时，物资部按照要求采购工程物料。
4. 财务部以下相关事宜。
（1）参与工程项目的可研论证与评估。
（2）合作单位报价的评审、合同评审。
（3）参与工程项目的预算、决算。
（4）审核工程款申请，安排付款计划，支付工程款。
5. 档案室负责项目部归档资料的整理、保存及借阅管理。
6. 发展计划部负责根据公司发展规划提出项目建议，提交项目建议书，对
项目进行初步规划、立项、筹建工程项目部。
7. 项目管理委员会确定合作单位、签署合作合同、审批签署设计工程方案，审批预算、决定工程是否发生变更、审批签署工程变更方案、变更预算、审批签