山东鲁抗医药股份有限公司山东鲁抗医药股份有限公司
董 事 会 秘 书 工 作 细 则
（20112011年年4月2626日经公司六届董事会第十次会议审议通过日经公司六届董事会第十次会议审议通过日经公司六届董事会第十次会议审议通过））
第一章 总 则
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善山东鲁抗医药股份有限公司（以下称“公司”）法人治理结构，依照《山东鲁抗医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，特制定本细则。
第二章 董事会秘书任职资格和任免
第二条 董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。
第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书:
（一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形；
（二）最近三年曾受中国证监会行政处罚；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；
（四）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上；
（六）本公司现任监事；
（七）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第四条 公司董事、副总经理和其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司监事、公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。
第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第六条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）公司章程第一百六十八条规定的任何一种情形；
（二）本细则第三条规定的任何一种情形；
（三）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（四）连续三个月以上不能履行职责；
（五）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
（六）违反法律法规或其他规范性文件，后果严重的。
第七条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务，或未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书的责任。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向证券交易所提交个人陈述报告。
第三章 董事会秘书的职责
第八条 董事会秘书的主要职责是：
（一）董事会秘书负责公司信息披露管理事务，包括：
1、负责公司信息对外发布；
2、制定并完善公司信息披露事务管理制度；
3、督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；
4、负责公司未公开重大信息的保密工作；
5、负责公司内幕知情人登记报备工作；
6、关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清。（二）董事会秘书应协助公司董事会加强公司治理机制建设，包括：
1、组织筹备并列席公司董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议和股东大会会议；
2、建立健全公司内部控制制度；
3、积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；
4、积极推动公司建立健全激励约束机制；
5、积极推动公司承担社会责任。
（三）董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。
（四）董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：
1、保管公司股东持股资料；
2、办理公司限售股相关事项；
3、督促公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定;
4、其他公司股权管理事项。
（五）董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务。
（六）董事会秘书应提示公司董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或公司章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向证券交易所报告。
（七）董事会秘书应履行《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。 第九条 公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会议资料。
第十条 负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并将有关情况报告证券交易所和中国证监会。
第十一条 负责保管公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事、监事持股资料以及公司董事会印章，保管公司股东大会、董事会、监事会会议文件和记录。
第十二条 董事会秘书负责公司规范运作培训事务，组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训。帮助公司董事、监事和高级管理人员了解国家有关法律、法规、政策、公司章程及上交所有关规定。
第十三条 协助董事会依法行使职权，保证董事会决议符合法律、法规、政策、公司章程及证券交易所有关规定。
第十四条 为公司重大决策提供法规、政策咨询和建议。
第十五条 联系、处理公司与证券管理部门、中介机构以及投资人之间的有关事宜。
第十六条 对董事会有关决议或董事长安排的有关工作事项，提出具体意见，报董事长审批后负责落实，并将落实情况及时向董事长汇报。
第十七条 按公开披露的信息及公司实际情况，客观回答股东和投资者的咨询；注意证券报刊的报道，如有本公司的不实报道，及时向领导汇报。
第十八条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第十九条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第二十条 董事会秘书应当保证与证券交易所保持随时的联系。
第四章 董事会秘书工作程序
第二十一条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，
参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。依照有关法律、法规和规定需披露的，报经董事会后，由董事会秘书组织、协调实施。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向证券交易所报告。
第二十二条 公司有关部门应按《公司信息披露管理办法》的规定，向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。应中国证监会、证券交易所及股东要求须了解相关事项的时，相关部门及下属企业应确保及时、准确、完整地提供相关资料。提供资料产生差错而导致信息披露违规时，应追究相关人员的责任。
第二十三条 公司作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
第二十四条 公司证券部为公司信息披露管理部门，由董事会秘书负责组织开展相关工作。
第二十五条 证券部配备信息披露所必需的通讯设备和计算机等办公设备，保证计算机可以连接国际互连网和对外咨询电话的畅通。
第五章 董事会秘书培训及考核
第二十六条 董事会秘书候选人应参加证券交易所认可的资格培训，培训时间原则上不少于36 个课时，并取得董事会秘书资格培训合格证书。
第二十七条 董事会秘书原则上每两年至少参加一次由证券交易所举办的董事会秘书后续培训。董事会秘书被证券交易所通报批评以及年度考核不合格，应参加证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。
第二十八条 证券交易所对董事会秘书实施年度考核和离任考核。
董事会秘书应在每年5 月15 日或离任前，主动向证券交易所提交年度履职报告或离任履职报告书。年度履职报告书和离任履职报告书应遵循客观公正的原则，如实反映本年度或任职期间内个人履职情况。
董事会秘书未在上述期间内向证券交易所提交年度履职报告书或离任履职报告书的，公司董事会和监事会应督促其提交。证券交易所根据董事会秘书年度履职报告书或离任履职报告书，结合日常监管工作情况，决定董事会秘书的年度考核或离任考核结果，并将考核通知上市公司董事会及董事会秘书，抄送有关主管部门。
第六章 附 则
第二十九条 本细则与《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定不一致的，以有关规定为准。
第三十条 本细则自公司董事会批准之日起实施。
山东医药企业名录Prepared on 21 November 2021
山东齐鲁制药有限公司(GMP) 济南力诺药业集团济南永宁制药股份有限公司(GMP) 山东济南司普润化工产品有限公司 山东济南卫生材料厂(GMP) 中美合资济南利蒙制药有限公司(GMP) 山东济南柏阳制药有限公司(GMP) 山东省胜宇股份有限公司 山东益健药业有限公司(GMP) 山东山大康诺制药有限公司(原医科大学实验药厂)(GMP) 山东济南民康制药厂 山东鲁信药业有限公司(原中医药大学制药厂)(GMP) 山东福瑞达生物化工有限公司 山东正大福瑞达制药有限公司(GMP) 山东泉港药业有限公司(原泉城生物技术研究所)(GMP) 山东格兰百克生物制药有限公司(GMP) 山东济南全力制药有限公司(GMP) 济南东风制药厂有限公司(华东制药有限公司) 山东润华济人堂制药有限公司(GMP) 山东东方药业集团有限责任公司(GMP) 山东泉城制药厂有限公司(GMP) 山东济南海慕法姆制药有限公司(GMP) 山东济南爱民制药有限责任公司(GMP) 济南步长制药有限公司(GMP) 山东济南锦绣川制药厂(GMP) 山东省济南宏济堂制药有限责任公司(GMP) 山东省济南维尔康生化制药有限公司(济南生物化学制药厂)(GMP)
齐鲁兴华制药厂(原济南制药厂)(GMP) 山东三株药业有限公司 山东力诺科峰制药有限公司(原医药工业研究所制药厂)(GMP) 山东济南中联博康药业有限责任公司(GMP) 山东金泰生物工程有限责任公司(GMP) 山东济南恒基制药有限公司(原金泰制药厂) 山东省济南高华制药厂(GMP) 山东齐鲁安替比奥制药有限公司(GMP) 济南三株福尔制药有限责任公司(原金泰第二制药厂)(GMP) 山东润华药业有限公司(GMP) 山东济南市为民制药有限公司(GMP) 山东长清制药厂 山东济南三九益民制药有限责任公司(GMP) 山东省健康药业有限公司(GMP) 山东大正药业有限公司(菏泽灵芝制药厂)(GMP) 澳诺(青岛)制药有限公司(原济南长城制药厂) 济南市明鑫制药有限公司(GMP) 山东省济南利民制药有限责任公司(GMP) 山东科兴生物制品有限公司(GMP) 山东济南市明水制药厂 山东济南金达药化有限公司(GMP) 沈阳裕腾集团济南制药有限公司(原济南鲁平制药厂)(GMP) 山东福胶集团有限公司(平阴县阿胶厂)(GMP) 山东福股集团东阿镇阿胶有限公司(GMP) 山东华鲁制药有限公司(GMP) 山东中泰药业有限公司(原智灵药业有限公司)(GMP)
（财务分析）鲁抗医药公司 财务分析
鲁抗医药公司财务分析 资产负债表水平分析： 该公司总资产本期增加了302477772.48元，增长幅度为11.93%，说明鲁抗医药公司本年中期资产规模有了一定幅度的增长。进一步分析发现： （1）流动资产本期增加368733120.41元，增长幅度为36.52%，是总资产规模增长了14.54%。非流动资产本期减少了66255347.93元，减少的幅度为4.34%，使总资产规模减少了2.61%，两者合计使总资产增加了302477772.48元，增长幅度为11.93%。 （2）本期总资产的增长主要体现在流动资产的增长上。其增长主要体现在：一是货币资金的增长。货币资金本期增长196551078.62元，增长幅度为107.88%，对总资产的影响为7.75%。货币资金的增长对提高企业的偿债能力、满足资金流动性需要都是有利的。该公司本期货币资金的增加主要原因是本期增加银行借款所致。二是应收票据的增加。应收票据本期增加57245063.24元，增长幅度为47.07%，对总资产的影响为2.26%。此外，预付款项本期增加56263874.33元，增长幅度为222.04%，对总资产的影响为2.22%。根据公司所给的中期报告中可以看出，本期预付账款的增加主要是因为采购设备预付款增加所致。 （3）非流动资产的变动主要体现在固定资产的减少。固定资产净值本期减少85320142.66元，减少的幅度为6.76%，使总资产规模减少了3.36%，是非流动资产中对总资产变动影响最大的项目。对于固定资产净值的减少，主要是由固定资产当期计提的折旧和部分在建工程转入所致。根据鲁抗医药公司所给出的中期报告中，我们可以看出，固定资产本期折旧额为74871570.21元；本期由在建工程转入固定资产原价为40892917.21元。 该公司权益总额较上年同期增加302477772.48元，增长幅度为11.93%，
建行银行实习心得两篇 ，我们将时间为大家提供关于XX年实习报告的信息，敬 请期待！ 点击查看:实习报告网 相关推荐：实习报告范文| 实习报告模板| 会计实习报告 | 大学生实习报告 | 顶岗实习报告 | 金工实习报告 | 毕业实习报告 | 土木工程实习报告 | 生产实习报告 | 实习周记 | 3000字范文 建行银行实习心得范文两篇 20xx年6月30日，我怀着激动而感恩的心情来到中国建 设银行张家口分行，成为一名正式的建行员工。转眼之间，我已来到张家口分行两个月有余，为了今后更好的开展工作，现将这一阶段的工作情况汇报如下： 一、分行工作情况 我于20xx年6月30日到中国建设银行张家口分行报到，按照分行人力资源部统一安排，和同事一起整理了员工的人事档案。在工作之余学习了建行员工合规手册、柜面英语及我行的一些基本业务知识，通过学习，我对公司的业务有了初步了解。 二、网点工作情况
月底我被正式下派到蔚县支行从事奥运英语服务工7 作。在蔚县网点工作的前两周，我的主要工作就是协助大堂经理开展工作。在蔚县支行每天早晨都会开晨会，主要目的是总结前一天的工作成绩，指定当天的工作任务和目标。晨会中主任会对前一天业绩突出的员工进行表扬，并且激励大家再接再厉。通过晨会，大家都会以饱满的热情投入每天的工作。 作为大堂经理，每天最多的工作便是对客户的“迎、分、动、送”。客户进来时微笑欢迎;人多的时候负责对不同窗口的客户进行有效的疏导;协助客户经理和业务顾问做好理财产品的介绍和推荐工作;客户办完业务礼貌送走。刚开始的时候，客户办理不同业务需要填写哪些单据不清楚，理财产品的细则也不明白。于是我不懂就问，虚心向低柜区的行员和大堂经理请教。慢慢地对各种业务熟悉起来，对“迎、分、动、送”也有了深刻的理解，工作开展也得心应手。 八月下旬，我进入高柜区参观操作员的操作流程，全面了解前台dcc系统的具体操作，前辈们也都热情地给与帮助和指导，特别是任俊男师傅教我练习点钞手法。此外，郭翠兰大姐还借给我dcc操作书、柜员应知应会手册让我进一步学习理论知识，使我对银行柜面基本业务有了全面的了解和提高。 三、心得体会
董事会秘书工作细则 第一章总则 第一条为了明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，规范公司管理行为，提高公司管理效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《北京公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，特制定本细则。 第二条董事会秘书为公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任和解聘。 第四条董事会秘书的报酬和奖惩，由董事会决定。 第五条董事会秘书的任职资格如下： 1、具有大学以上学历，有一定财务、法律、计算机应用等方面的知识； 2、具有行政、管理等任职经验； 3、具有良好的个人品质和职业道德素质； 4、《公司法》第57、58条规定的人员及其他法律、法规禁止的人员不得担任； 5、公司董事、监事、经理（副经理除外）、财务负责人不得担任； 6、其他任职资格条件。 第六条董事会秘书应遵守国家法律、法规和公司章程及公司基本管理制度的要求，忠实履行职责，谨慎、认真、勤勉行使公司赋予的权利，保守公司秘密，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利，并保证： 1、公平对待所有股东、董事； 2、在其职责范围内行使权利，不得越权； 3、不得利用所掌握的公司信息为个人或他人谋取利益或从事损害公司利益的活动； 4、不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产； 5、不得利用职务便利为自己或他人侵占或接受本应属于公司的商业机会； 6、不得泄露在任职期间内获得的本公司商业秘密； 7、接受董事长对其履行职责的合法监督和董事会成员对其工作的合理建议。 第七条董事会秘书在其任职期间内可以向董事会提出书面辞职请求，经董事会同意后，并与继任者完全交接工作后，方可离开职位。 第二章董事会会议 第八条董事会秘书负责公司董事会会议的筹备工作，包括以下内容： 1、接收并整理会议提案，对所提交的提案进行形式上的审查，包括：提案人资格、提 案人数是否符合《公司法》及公司章程的规定、提案名称和内容是否符合、提案人
下面这个排名来自互联网，百度知道。看了下研发的产品貌似山东的企业占了很大比重，至于国有企业和合资企业在产品研发上占的比例差不多。销售方面国企貌似现在占主导地位。不过这个排名比较久了现在就不清楚了。发布出来共享了，呵呵 全国制药100强公司名单。 序号企业名称利润总额（千元） 1 上海医药（集团）有限公司1812538 2 中国医药集团总公司1238571 3 广州医药集团有限公司1031377 4 天津市医药集团有限公司1011511 5 山东东阿阿胶集团有限责任公司838740 6 哈药集团有限公司727719 7 南京医药产业（集团）有限公司716518 8 华北制药集团有限责任公司700869 9 江苏扬子江药业集团公司605542 10 太极集团有限公司589700 11 新华鲁抗药业集团有限公司516070 12 南京医药股份有限公司421742 13 重庆医药股份有限公司349121 14 天津药业集团有限公司344422 15 杭州华东医药集团有限公司339566 16 江西省医药集团公司334178 17 石家庄制药集团有限公司296585 18 东北制药集团有限责任公司282260 19 西安杨森制药有限公司275639 20 上海雷允上药业有限公司275041 21 深圳海王集团股份有限公司266322 22 天津太平（集团）有限公司253340 23 天津中新药业集团股份有限公司243491 24 广州白云山制药股份有限公司242228 25 上海新先锋药业有限公司232551 26 北京同仁堂集团有限责任公司224882 27 汇仁集团有限公司217301 28 上海复兴实业股份有限公司210000 29 浙江海正集团有限公司189118 30 丽珠医药集团股份有限公司181191 31 山东鲁抗医药集团有限公司180280 32 健康元药业集团股份有限公司175243 33 东北制药总厂173191 34 吉林修正药业集团168346 35 中国（杭州）青春宝集团有限公司166000 36 深圳万基药业有限公司156674 37 河北省高营企业集团公司147133 38 横店集团康裕药业有限公司131890 39 利君集团有限责任公司130311
外资（欧美）百特（中国）投资有限公司赛诺菲安万特（中国）投资有限公司上海分公江苏先声药业有限公司上海强生制药有限公司 Shanghai 萌蒂（中国）制药有限公司辉瑞制药有限公司广州市合生元生物制品有限公司深圳赛诺菲巴斯德生物制品有限公司北京分公司上海励奥医药咨询有限公司南京美瑞制药有限公司惠氏制药有限公司-健康药物部默沙东中国诺凡麦医药贸易（上海）有限公山东博士伦福瑞达制药有限公司 Merck Serono 默克雪兰诺北京费森尤斯卡比医药有限公司捷斯瑞医药有限公司凯杰生物技术（上海）有限公司百互润贸易（上海）有限公司瑞密斯贸易（上海）有限公司上海勃林格殷格翰药业有限公司通用电气（中国）有限公司GE China 大昌洋行（上海）有限公司中国天一医药集团优时比贸易（上海）有限公司阿斯利康中国Pharma-北京诺华制药有限公司诺和诺德（中国）制药有限公司雅培制药有限公司北京金菩嘉医疗科技有限公司上海数康生物科技有限公司艾康生物技术（杭州）有限公元化医疗咨询服务（上海）有限公司纽迪希亚制药（无锡）有限公司上海分公司北京费森尤斯卡比医药有限公多美滋婴幼儿食品有限公司北京办事处（Dumex）奥地利依比威药品有限公司北京代表处北京华靳制药有限公司 中国永裕新兴医药有限公司凯西医药咨询（上海）有限公司辽宁诺康生物制药有限责任公司沈阳三生制药有限责任公司常州华生制药有限公司上海办事处爱尔康（中国）眼科产品有限公司太阳石（唐山）药业有限公司美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公广州市天河诺亚生物工程有限公司多美滋婴幼儿食品有限公司（Dumex）北京万维医药有限公司威海路坦制药有限公司海南赞邦制药有限公司 吉林省博大制药有限责任公司 AOBO（美国东方生物）新安事业部德国奈科明有限公司上海代表处山东博士伦福瑞达制药有限公司兴安药业有限公司 外资（非欧美）卫材（中国）药业有限公司香港九华华源集团滁州药业有限公印度太阳药业有限公司上海代表处安斯泰来制药（中国）有限公司昆山龙灯瑞迪制药有限公司第一三共制药（上海）有限公司南京绿叶思科药业有限公司爱思开（北京）医药科技有限公司博阳生物科技（上海）有限公司广东泰凌医药有限公司海南泰凌生物制品有限公司李氏大药厂（香港）有限公司永信药品工业（昆山）有限公司旭化成管理（上海）有限公司长春金赛药业有限责任公司上海百岁行药业有限公司安斯泰来制药（中国）有限公司香港基因有限公司香港辉凌制药有限公司北京代表处参天制药（中国）有限公司北京分公司深圳市康哲药业有限公司英维达 Invida 北京东菱医药生物科技有限公司施强药业集团有限公司朗生医药（深圳）有限公司兴和（上海）医药咨询有限公司浙江我武生物科技有限公司上海分公司香港九华华源集团滁州药业有限公司南京绿叶思科药业有限公司南京长澳制药有限公司江苏正大天晴药业股份有限公亿腾医药（中国）有限公司浙江大冢制药有限公司丝宝药业神威药业有限公司上海联合赛尔生物工程有限公司安斯泰来制药（中国）有限公司正大青春宝药业有限公司深圳市金活医药有限公司康维信咨询（上海）有限公司珠海联邦制药股份有限公司湖北办事处协发医药科技（上海）有限公司三菱制药（广州）有限公司广东德鑫制药有限公司雅各臣（北京）医药科技有限公司瑞福祥药业（广西）有限公司广州诺金制药有限公司深圳科兴生物工程有限公司石家庄办事处山西仟源制药有限公司汕头经济特区明治医药有限公司北京分公司 昆山培力药品有限公司石家庄四药有限公司香港澳美制药厂有限公司上海国创医药有限公司海纳阳光医药控股有限公司苏州中化药品工业有限公司广州柏赛罗药
浙江上市公司协会副会长兼秘书长王红雯在独立董事、监事会最佳实践工作座谈会上的发言 材料 9月27日浙江上市公司协会副会长兼秘书长王红雯在倡导最佳实践工作视频会议上讲话 尊敬的庄主席，尊敬的李会长，各位领导，各位同仁： 大家上午好！ 下面，我结合浙江的实际情况，简要汇报三方面内容： 一、浙江上市公司治理基本情况 浙江是民营经济大省，也是中小企业大省。截至目前，浙江辖区共有境内上市公司203家，在各辖区中列第四位。其中，民营控股上
市公司为174家，占%。因此，浙江上市公司治理主要体现为民营上市公司的治理。 近年来，我会与浙江证监局一起，围绕夯实上市公司治理基础这一中心工作，致力于推动浙江上市公司在现有公司治理框架内，逐步提高公司治理的有效性。主要体现在三个方面： 一是公司治理内部基础日趋夯实。在制度层面上，各上市公司都已建立了较为完备的三会运作、信息披露等一整套现代企业制度；在操作层面上，控股股东、实际控制人、董事长等关键人员对公司治理的理解和重视程度大为提高，三会运作进一步得到规范。 二是公司治理模式日趋多样。在上市之前，浙江民营企业几乎是清一色的家族式治理结构。上市后，这些企业逐渐适应现代企业制度的要求，演进出股权集中下的家族式治理、股权集中下的职业经理人治理以及股权制衡下的职业经理人治理等公司治理模式，大大丰富了民营企业公司治理的实践。 三是公司治理创新动作日趋丰富。以监事会为例，浙江有些上市公司特别设置了内审部和企管部这两个独立性更强且地位更高的部门作为监事会的具体执行机构，并建立严格的问责机制和处罚措施；有些公司还特别聘任了由非控股股东推荐的外部监事，增强了监事会的工作实效。 二、浙江上市公司协会的特色做法
中国国际旅行社总社有限公司 董事会秘书工作规则 （经2010年8月2日第一届董事会第二十八次会议第一次审议修改通过） 第一章总则 第一条为规范中国国际旅行社总社有限公司（简称“公司”）董事会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《中国国际旅行社总社有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，制定本规则。 第二条董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的领导下开展工作。董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于法律事务代表等。 第二章任职条件及任免程序 第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形； （二）公司现任监事、CEO或总经理、总会计师； （三）公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师； （四）法律、行政法规规定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第五条董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第六条国家有关法律、法规及《公司章程》对公司管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第七条董事会秘书原则上应由专职人员担任。除本规则第四条第（二）
项规定的人员外，公司董事或者其他管理人员可以兼任公司董事会秘书。 第八条当公司董事会秘书由董事兼任时，如某一行为应当由董事及公司董事会秘书分别作出，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第九条公司法律事务代表协助董事会秘书履行职责。董事会秘书不能履行职责时，法律事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第十条公司应当在原任董事会秘书离职后的同时聘任董事会秘书。 第十一条董事会在聘任董事会秘书时应与其签订保密协议，要求其承诺任期内及离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。 第十二条公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。 第十三条董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘： （一）本规则规定不得担任董事会秘书的任何一种情形； （二）连续三个月以上不能履行职责； （三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或投资者造成重大损失； （四）严重违反公司的规章制度，不能正确履行其职责； （五）违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》，给公司或投资者造成损失。 第十四条被解聘的董事会秘书离任前，应当接受董事会和监事会的离任审查，在监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理的事项以及其他待办理事项。 第十五条董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者管理人员代行董事会秘书的职责，并报股东备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。 第三章职责
中国 100 强药企排名（按利润总额） 序号 企业名称 利润总额（千元） 1 上海医药（集团）有限公司 1812538 2 中国医药集团总公司 1238571 3 广州医药集团有限公司 1031377 4 天津市医药集团有限公司 1011511 5 山东东阿阿胶集团有限责任公司 838740 6 哈药集团有限公司 727719 7 南京医药产业（集团）有限公司 716518 8 华北制药集团有限责任公司 700869 9 江苏扬子江药业集团公司 605542 10 太极集团有限公司 589700 11 新华鲁抗药业集团有限公司 516070 12 南京医药股份有限公司 421742 13 重庆医药股份有限公司 349121 14 天津药业集团有限公司 344422 15 杭州华东医药集团有限公司 339566 16 江西省医药集团公司 334178 17 石家庄制药集团有限公司 296585 18 东北制药集团有限责任公司 282260 19 西安杨森制药有限公司 275639 20 上海雷允上药业有限公司 275041 21 深圳海王集团股份有限公司 266322 22 天津太平（集团）有限公司 253340 23 天津中新药业集团股份有限公司 243491 24 广州白云山制药股份有限公司 242228 25 上海新先锋药业有限公司 232551 26 北京同仁堂集团有限责任公司 224882 27 汇仁集团有限公司 217301 28 上海复兴实业股份有限公司 210000 29 浙江海正集团有限公司 189118 30 丽珠医药集团股份有限公司 181191 31 山东鲁抗医药集团有限公司 180280 32 健康元药业集团股份有限公司 175243 33 东北制药总厂 173191 34 吉林修正药业集团 168346 35 中国（杭州）青春宝集团有限公司 166000 36 深圳万基药业有限公司 156674 37 河北省高营企业集团公司 147133 38 横店集团康裕药业有限公司 131890 39 利君集团有限责任公司 130311 40 山东淮坊海王医药有限公司 124541 41 金花企业（集团）股份有限公司 120040
山东齐鲁制药有限公司(GMP) 济南力诺药业集团济南永宁制药股份有限公司(GMP) 山东济南司普润化工产品有限公司 山东济南卫生材料厂(GMP) 中美合资济南利蒙制药有限公司(GMP) 山东济南柏阳制药有限公司(GMP) 山东省胜宇股份有限公司 山东益健药业有限公司(GMP) 山东山大康诺制药有限公司(原医科大学实验药厂)(GMP) 山东济南民康制药厂 山东鲁信药业有限公司(原中医药大学制药厂)(GMP) 山东福瑞达生物化工有限公司 山东正大福瑞达制药有限公司(GMP) 山东泉港药业有限公司(原泉城生物技术研究所)(GMP) 山东格兰百克生物制药有限公司(GMP) 山东济南全力制药有限公司(GMP) 济南东风制药厂有限公司(华东制药有限公司) 山东润华济人堂制药有限公司(GMP) 山东东方药业集团有限责任公司(GMP) 山东泉城制药厂有限公司(GMP) 山东济南海慕法姆制药有限公司(GMP) 山东济南爱民制药有限责任公司(GMP) 济南步长制药有限公司(GMP) 山东济南锦绣川制药厂(GMP) 山东省济南宏济堂制药有限责任公司(GMP) 山东省济南维尔康生化制药有限公司(济南生物化学制药厂)(GMP) 齐鲁兴华制药厂(原济南制药厂)(GMP) 山东三株药业有限公司 山东力诺科峰制药有限公司(原医药工业研究所制药厂)(GMP) 山东济南中联博康药业有限责任公司(GMP) 山东金泰生物工程有限责任公司(GMP) 山东济南恒基制药有限公司(原金泰制药厂) 山东省济南高华制药厂(GMP) 山东齐鲁安替比奥制药有限公司(GMP) 济南三株福尔制药有限责任公司(原金泰第二制药厂)(GMP) 山东润华药业有限公司(GMP)
公司最全职位描述
岗位描述 1、董事会秘书 岗位职责： ?协助董事会行使职权，进行投资者关系管理，协调董事会、监事会及经理层的内部工作开展，并定期向董事会汇报公司的经营状况，加 强和股东之间的交流； ?负责董事会、股东大会等各项会议的策划、组织与落实，协助董事会安排、管理相关股东会、董事会、管理层以及信息披露的所有文档资料； ?负责与监管部门、投资者、券商、媒体及社会各界的沟通协调工作，负责与相关政府部门进行沟通与联络，负责协助董事会开展对外接待工 作；安排与股东、董事会相关的各项活动； ?完成董事会交办的其他工作任务。 任职资格： ?本科及以上学历； ?五年以上董事会秘书工作经验，有IPO或者三板上市经验者优先；具有董秘资格证、注会或高级会计师职称者优先； ?熟悉股东会、董事会工作内容、操作流程，熟悉国家有关股东会、董事会的法律、法规；熟练掌握财务、税收、法律、企业管理等方面的知 识； ?具有优秀的协调、公关、谈判、执行能力，良好的个人品质和职业道德； 2、财务总监 岗位职责： ?在董事会和总经理领导下，组织公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作。组织制订公 司年度总预算和季度预算调整，召集并主持公司月度预算分析与平衡 会议，加强公司经济管理，提高经济效益； ?参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与
重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策； 会同经营管理部门开展经济活动分析，组织制定公司利润计划、投资 计划、财务规划、开支预算或成本费用标准等，努力降低成本、增收 节支、提高效益； ?负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业分立或合并相关财务事宜、企业融资管理、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构 调整）等；根据集团发展战略和发展目标建立适合集团公司经营管理 需要的财务管理和资本运营体系，保持公司财务运作的顺畅； ?建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，完善会计核算和财务管理的规章制度；建立企业内部会计、审计和内控制度，完善财 务治理、公司财务控制和会计机构，对会计人员实施有效管理； ?完成上级交办的其他工作任务。 任职资格： ?本科及以上学历； ?五年以上财务总监工作经验，有IPO或者三板上市经验者优先；具有CPA、ACCA资格或高级会计师职称者优先； ?熟悉财经法规、财务会计准则和资本、金融市场运行规则；熟悉国内财务发展及资本运作动向，理解上市公司对财务管理的要求；熟悉国家 有关股东会、董事会的法律、法规；熟练掌握财务、税收、法律、企 业管理等方面的知识； ?具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本市场运作经验；具有极强的财务分析、决策、判断能力，组织、管理、协调能力，市场预测、 政策解读能力，敏锐洞察力和数据感知能力；具有优秀的协调、公关、 谈判、执行能力，具有良好的个人品质和职业道德； 3.人力资源总监 岗位职责： ?负责集团内部人力资源管理工作，包括绩效考核、人才培养与引进、人力资源制度体系设计、人力资源战略制定、培训管理、核心人员管理
四川成渝高速公路股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2011年修订） 目录 第一章总则 第二章董事会秘书 第一节董事会秘书的任职资格 第二节董事会秘书的聘任 第三节董事会秘书的职责 第四节董事会秘书的解聘及离任 第五节董事会秘书的培训及考核 第三章董事会办公室 第四章附则
第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”）章程（“公司章程”）、香港联合交易所（“联交所”）《证券上市规则》和上海证券交易所（“上交所”）《股票上市规则》、《上市公司董事会秘书管理办法》，制定四川成渝高速公路股份有限公司董事会秘书工作细则（“本细则”）。 第二章 董事会秘书 第一节 董事会秘书的任职资格 第二条 1、董事会设董事会秘书。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任及解聘。 2、董事会秘书的基本任职资格： （1）具有良好的个人品质和职业道德，能忠实、勤勉地履行职责； （2）具备履行职责所必需的工作经验； （3）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（4）取得上交所认可的董事会秘书资格证书。 3、下列人员不得担任公司董事会秘书： （1）《公司法》第147条规定情形之一的人士； （2）最近三年曾受中国证监会行政处罚； （3）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； （4）最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （5）最近三年担任上市公司董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到二次以上； （6）现任公司监事； （7）上交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第二节 董事会秘书的聘任 第三条 1 、董事会秘书可由一名或两名自然人共同出任。在二人共任的情况下，董事会秘书的职务应由二人共同分担；但任何一人皆有权独自行使董事会秘书的所有权力。 2、公司董事会秘书职位不能空缺，公司应当在首次公开发行股票上市后三个月内或原董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会 秘书。
中国药品生产企业排名前一百的名单 1 哈药集团有限公司 2 石家庄制药集团有限公司 3 上海医药集团有限公司 4 广州医药集团有限公司 5 天津医药集团有限公司 6 扬子江药业集团有限公司 7 华北制药集团有限责任公司 8 吉林修正药业集团股份有限公司 9 中国同仁堂（集团）有限责任公司10 北京医药集团有限责任公司11 西安杨森制药有限公司12 东北制药集团有限责任公司13 太极集团有限公司14 杭州华东医药集团有限公司15 拜耳先灵医药有限公司16 浙江海正药业股份有限公司17 步长制药集团18 珠海联邦制药股份有限公司19 齐鲁制药有限公司20 汇仁（集团）有限公司21 中国生物技术集团22 四川科伦实业集团有限公司（医药制造业部份）23 上海罗氏制药有限公司24 江西济民可信集团有限公司25 浙江医药股份有限公司26 诺和诺得（中国）制药有限公司27 山东新华医药集团有限责任公司28 阿斯利康制药有限公司29 北京诺华制药有限公司30 三九医药股份有限公司31 江苏恒瑞医药股份有限公司32 天津天士力集团有限公司（医药制造业部份）33 山东鲁抗医药集团有限公司34 辉瑞制药有限公司（中国·大连）35 丽珠医药集团股份有限公司36 上海复星医药（集团）股份有限公司（医药制造业部份）37 鲁南制药集团股份有限公司38 浙江新和成股份有限公司39 上海实业医药投资股份有限公司（医药制造业部份）40 先声药业有限公司41 利君制药42 中美上海施贵宝制药有限公司43 金陵药业股份有限公司44 康恩贝集团有限公司45 云南白药集团股份有限公司46 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司47 江苏康缘集团有限责任公司（医药制造业部份）48 辅仁药业集团有限公司49 河南省宛西制药股份有限公司50 菏泽睿鹰制药集团有限公司51 寿光富康制药有限公司52 广东康美药业股份有限公司53 黑龙江省珍宝岛制药有限公司54 中美天津史克制药有限公司55 成都地奥制药集团有限公司56 中国（杭州）青春宝集团有限公司57 福建省福抗
全国生物制药企业排名（最新版） 北京集琦医药网络有限公司信息部 升华集团控股有限公司 1 山东山松生物工程集团有限公司 2 诺维信（中国）生物技术有限公司 3 山东正大福瑞达制药有限公司 4 上海生物制品研究所 5 宝鸡阜丰生物科技有限公司 6 辽宁诺康生物制药有限责任公司7 福建省石狮市华宝集团公司8 广西北生药业股份有限公司9 上海葛兰素史克生物制品有限公司10 标准文案
艾康生物技术（杭州）有限公司11 华兰生物工程股份有限公司12 北京天坛生物制品股份有限公司13 成都蓉生药业有限责任公司14 兰州生物制品研究所15 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司16 上海莱士血制品有限公司17 四川蜀阳企业（集团）有限公司18 烟台东诚生化有限公司19 扬州市三药制药有限公司20 巩义市惠康生物工程有限公司21 标准文案
湖北新生源生物工程股份有限公司22 山东天顺药业股份有限公司23 上海新兴医药股份有限公司24 溧阳市维多生物工程有限公司25 莱阳方舟生物制品有限公司26 徐州万邦生化制药有限公司27 珍奥集团股份有限公司28 成都生物制品研究所29 广东天普生化医药股份有限公司30 常州千红生化制药有限公司31 哈尔滨维科生物技术开发公司32 标准文案
苏州工业园区赛康德万马化工有限公司33 莱阳祥和生化制品有限公司34 威海环宇生物技术有限公司35 卫生部长春生物制品研究所36 长春金赛药业有限责任公司37 南通双林生物制品有限公司38 沂南县天成生物原料有限公司39 深圳市卫武光明生物制品有限公司40 南京康海药业有限公司41 麒麟鲲鹏 ( 中国 ) 生物药业有限公司42 深圳市海普瑞生物技术有限公司43 标准文案
公司董事会秘书工作规则 第一章总则 第一条为了规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），结合公司实际，制定本制度。 第二条公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章董事会秘书的聘任 第三条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及公司章程对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任。 第五条有下列情形之一的人士，不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （三）最近三年受到过上海、证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事； （五）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师； （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第六条董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人员不得以双重身份作出。 公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材报送交易所，交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。公司聘任董事会秘书之前应当向证券交易所报送下列资料： （一）董事会推荐书，包括被推荐人符合任职资格的说明、职务、工作表现及个人品德等内容； （二）被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）； （三）被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第七条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后，应当及时公告并向证券交易所提交下列资料： （一）聘任董事会秘书、证券事务代表的董事会决议或聘任书； （二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等；
1威高集团有限公司 2山东步长制药有限公司 3齐鲁制药有限公司 4瑞阳制药有限公司 5山东省药用玻璃股份有限公司 6菏泽睿鹰制药集团有限公司 7鲁南制药集团股份有限公司 8山东罗欣药业股份有限公司 9寿光富康制药有限公司 10山东新华医药集团有限责任公司 11华润东阿阿胶有限公司 12山东鲁抗医药股份有限公司 13辰欣药业股份有限公司 14山东新华医疗器械股份有限公司 15山东仙河药业有限公司 16山东绿叶制药有限公司 17迪沙药业集团有限公司 18山东淄博山川医用器材有限公司 19山东天力药业有限公司 20山东潍坊盛泰药业有限公司 21安丘市鲁安药业有限公司 22青州尧王制药有限公司 23山东齐都药业有限公司 24山东福田药业有限公司 25青岛黄海制药有限责任公司 26山东福胶集团有限公司 27山东凤凰制药股份有限公司 28山东侨牌集团有限公司 29山东方明药业集团股份有限公司 30山东华鲁制药有限公司 31山东鲁维制药有限公司 32山东博士伦福瑞达制药有限公司 33济南利民制药有限责任公司 34山东金城医药化工股份有限公司 35山东西王药业有限公司 36鲁南厚普制药有限公司 37山东达因海洋生物制药股份有限公司38青岛华仁药业股份有限公司 39山东福胶集团东阿镇阿胶有限公司40山东鑫泉医药有限公司 41聊城万合工业制造有限公司 42帝斯曼淄博制药有限公司 43华夏药业集团有限公司 44烟台大洋制药有限公司
45诸城市浩天药业有限公司 46山东健民药业有限公司 47烟台荣昌制药股份有限公司 48蓬莱诺康药业有限公司 49德州德药制药有限公司 50山东中保康医疗器具有限公司 51山东益康药业股份有限公司 52山东金洋药业有限公司 53山东三九药业有限公司 54山东洁晶药业有限公司 55山东京卫制药有限公司 56济南宏济堂制药有限公司 57烟台澳斯邦生物工程有限公司 58山东沃华医药科技股份有限公司 59烟台中亚药业有限责任公司 60山东华信制药集团股份有限公司 61山东禹王制药有限公司 62淄博华瑞铝塑包装材料有限公司 63青岛益青药用胶囊有限公司 64青岛双鲸药业有限公司 65山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司66山东先声麦得津生物制药有限公司67烟台鲁银药业 68淄博伊马新华制药设备有限公司 69山东仁和堂药业有限公司 70山东方健制药有限公司 71淄博泓广医药玻璃有限公司 72山东祥瑞药业有限公司 73山东盛宏医药科技有限公司 74山东潍坊精鹰医疗器械有限公司 75山东北大高科华泰制药有限公司 76潍坊市康华生物技术有限公司 77山东昊福制药有限公司 78荣昌制药（淄博）有限公司 79济南永宁制药有限公司 80山东天达生物制药有限公司 81山东广通宝医药有限公司 82山东世博金都药业有限公司 83潍坊三维生物工程集团有限公司 84潍坊华星医疗器械有限公司 85山东潍坊制药厂有限公司 86山东孔府制药有限公司 87济南维尔康生物制药有限公司 88山东良福制药有限公司
董事会秘书的职业风险 及有效防范 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
董事会秘书的职业风险及有效防范 随着中国证券市场的发展，董事会秘书职业队伍也得到了迅速的发展，董事会秘书的职能及作用在证券市场规范化发展中越来越显示出它独特的专业作用。与此同时，董事会秘书的职业风险及如何防范的问题也随之摆在我们面前。 董事会秘书的职业风险 董事会秘书的职业风险主要来自于以下两个方面： 首先，董事会秘书的职业风险来自于公司的外部。董事会秘书在中国有关法律、法规上的认同，最早起源于国务院根据《公司法》第85条及155条颁布的《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》，该规定第15条明确了董事会秘书为公司的高级管理人员。而后国务院证券委、国家体改委颁布的《到境外上市公司章程必备条款》以及中国证监会颁布的《上市公司章程指引》，特别是上海和深圳证券交易所的《股票上市规则》中有关章节都确定了董事会秘书这一职位，并规定相应的职责和作用。 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。
事实上，由于上市公司的规模、领导层的认识、企业文化的不同及董事会秘书本身素质的差异，往往造成董事会秘书执行有关职责时，在承担责任、工作标准、工作职权及相应报酬等方面存在较大的差异。造成这种现象的主要原因，是由于在有关规定中对董事会秘书有严格的任职资格及任免程序，有较明确的职权范围，但对董事会秘书承担什么样的责任界定不够清晰，对如何保证董事会秘书行使其职权，则表述较少，由此造成了董事会秘书在行使职权时的不确定性。 从另一个方面考虑，董事会秘书的职权主要反映在与交易所的联络、协调和组织上市公司信息披露事宜、与投资者及新闻媒体的联络、董事会内部的管理等方面。是处在公司与外界的交汇点，也是公司与外界矛盾的交汇点。目前我国证券市场处在发展时期，有关法律、法规还在不断地建立和健全，由此也造成董事会秘书在行使职权中的困惑。而一旦出现问题，董事会秘书首当其中，必然要负有关责任。 第二，董事会秘书的职业风险来自于公司内部。由于中国证券市场的特殊性，上市公司中大部分是由国有企业改制而成的。而这些公司在完成上市筹集资金之后，很多管理思路及管理办法还没有真正适应证券市场的要求，也就是说改制滞后。 可以想像，如果上市公司的董事会对上市公司的规范化运作没有足够的认识，对董事会秘书的作用也不会有充分的认同。可能出现两个方面的问题：一方面，将公司上市之后的多出来的工作交给董事会秘书去做，但是并没有在机构设置、工作人员配备、管理制度方面给予配合。而当董事会秘书对公司董事会的一些做法提出疑义时，往往得不到理
董事会秘书设置与工作细则 1.1总则 1.1.1本细则依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》(2008年修订)及其他有关法律、法规规定而制定。1.1.2康乃尔化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 1.2董事会秘书的任职资格 1.2.1公司董事会秘书应当由公司董事、部长、副部长或财务总监担任。因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应经公司股东大会同意。 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 1.2.2具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司法》第一百四十七条规定的任何一种情形； （二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）本公司现任监事； （五）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期； （六）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书； （七）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事会秘书的各项职责。
1.3董事会秘书的职责 1.3.1董事会秘书的主要职责是： （一）依法准备和及时递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件； （二）协助筹备董事会会议和股东大会，负责会议的记录工作，并负责保管会议文件和记录； （三）为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、本章程有关规定，在董事会作出违反有关规定的决议时，应及时提出异议； （四）负责管理和保存公司股东名册资料，保管董事会印章，确保符合资格的投资人及时得到公司披露的资料； （五）负责公司咨询服务，协调处理公司与股东之间的相关事务和股东日常接待及信访工作； （六）董事会授予的其他职权 1.3.2公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议并查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 1.4董事会秘书的任免及工作细则 1.4.1董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。 1.4.2公司解聘董事会秘书应当具有充分理由,不得无故将其解聘。 1.4.3董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：