关于加强物资供应管理的实施办法
为进一步加强物资供应管理工作，提高物资供应管理水平，保证物资供应质量，降低生产经营成本, 保障公司生产经营稳定发展。经公司研究制定本实施办法。
一、贸易公司供应组的主要管理职责
物贸分公司供应组是公司材料类物资供应主管部门，负责公司安全生产、经营管理及物业后勤部分所需材料类物资供应、仓储以及修旧利废物资管理等方面的工作，主要包括：
1、材料类物资采购计划的编制和管理工作；
2、安全生产、经营管理、物业后勤部分所需材料类物资的及时供应；
3、材料类物资消耗的监督控制管理；
4、材料类物资储备资金的管理工作；
5、废旧物资处理的监督管理工作；
6、修旧利废监督管理工作；
7、签订设备采购合同、催货和编制付款计划，并协调售后服务和质量问题处理。
二、材料类物资采购计划管理
1、使用单位、部门提报材料类物资采购计划要明确专人负责，技术人员和行政领导要亲自把关。在提报采购计划前，要充分考虑生产任务、设备运行状况，材料消耗定额和库存以及修旧利废、自制加工情况，及时准确提报采购计划。
2、材料类物资采购计划包括月度计划和急用追加计划。各单位要在每月20日前上报次月月度计划，对于采购周期较长的材料，如：技改、大修、四防等专项采购计划要提前1个月提报。
3、为杜绝重复计划现象的发生，首先月度采购计划如上月已经计划的，要在备注栏内注明；其次是仓库根据库存情况进行第一关审核，对库存已有物资在计划上直接剔除；三是交物贸分公司供应组根据前期采购合同到货情况进行第二关审核，防止重复计划显现发生；四是把物贸分公司仓库、供应组审核完的计划交机动科根据生产和设备运行情况进行第三关审核，公司内部能够自制加工和维修的物资不在列入月度计划；五是机动科根据三方审核后的材料计划进行重新编制，然后提交计划审核小组按照
规定时间进行终结审核；经公司领导审批后报物贸分公司供应组。由于生产急需需要追加采购计划时，由使用单位提出报告报经营副总和分管副总批准，机动科签字登记后交物贸分公司供应组；每个使用单位每月追加采购计划最多不能超过两次，否则每超一次对责任单位月度考核扣1-2分，并按照追加次数对单位负责人、设备技术员进行相应处罚。特殊应急计划需经公司主要领导签批后方可安排采购。使用单位提报的采购计划要详细注明物资编码、名称、规格型号、数量、金额，加工件要提供图纸。特殊材料和配件要注明材质、技术参数、主机型号及生产厂家等。因计划提报不准确、不及时影响采购并造成损失的，由使用单位和有关责任人承担全部责任。另外对采购计划编报不负责任造成积压闲置的单位按积压物资金额收取管理费（按每月通用物资2%、专用物资3%的标准收取），物贸分公司仓库提供考核数据，企管科随月度工资结算，100%计入工资考核。
4、内部加工修理的项目按自制加工、修旧利废由企管科、机动科验收后（在修理前和修完后都要进行验收）实行内部结算。
5、物贸分公司采购员要深入使用单位、使用现场、库房调研使用情况、库存情况、质量情况，切实掌握物资计划管理的第一手资料。
6、为加大材料类物资采购计划的审查力度，公司成立以经营副总为组长，机动科、企管科、物贸分公司、生产科等单位负责人为副组长、仓库主管、供应组、设备管理员、及各车间主任为成员的材料类物资采购计划审查领导小组，在每月26日前对公司次月的月度采购计划统一进行会审，经审查批准的材料类物资采购计划由物贸分公司供应组负责汇总上报公司主要领导审批后统一组织招标采购。
7、为进一步降低库存储备资金，减少积压闲置浪费，公司材料类物资采购计划审查领导小组、有关部门要加大对采购计划的控制和积压闲置物资的调剂使用以及出售处理的力度。2013年库存储备资金要在2012年末的基础上适当压缩。公司对材料类物资储备资金逐月进行考核，以2012年末库存资金(600万元)为基数每增1%对机动科、物贸分公司和公司计划审查领导小组相关单位考核1分，在次年首月结算工资中兑现。同时要求2013年年底前库存资金要在2012年末基础上降5%以上，达到
预期要求，公司给予一定奖励，否则领导小组将组织有关单位进行分析，统算处罚；物贸分公司供应组要针对生产常用大型配件进行市场调研，采取招标议标形式和厂方合作形式实行零库存储备，努力降低库存占压，争取2013年度零库存物资达到库存物资的8%以上，实现这一目标，公司将对采购等人员年度提取适当奖励，企管科负责做账发放。
三、材料类物资采购业务管理
1、公司成立物资采购管理领导小组，组长：经营副总；成员包括：机动科、物贸分公司、企管科、生产科、安环科、纪检等部门负责人。主要负责物资采购价格、质量信誉等市场调研、论证，采购合同审查、审批等。领导小组在机动科设立管理办公室，机动科长兼任办公室主任，负责日常工作协调组织。
2、所有材料类物资采购计划按规定，经公司分管领导批准后，按公司规定的程序进行招标采购，参加人员必须在评标书下方签字，特殊情况需要议标的须经经营副总批准后方可议价采购，议价必须按照正常招标形式进行。正常情况下，所有采购合同必须经公司物资采购管理领导小组批准方能执行，为加强采购物资到货、验收、仓储、审批、发放管理，采购合同签订完成后需提交企管科复印件一份备查（考核到货率）。采购业务员要本着先急后缓的原则组织到货，即保证各项物资生产经营供应，又尽量减少库存周期。对违反公司物资采购有关规定造成经济损失的要对责任人进行责任追究，并视情节轻重对责任单位和责任人进行经济处罚。
四、材料类物资的验收
1、材料类物资到货后由物贸分公司牵头，企管科、公司纪检部门、物贸分公司供应组、仓库、使用单位及相关部门进行验收。验收内容主要包括：
（1）质量是否符合国家有关法律法规、行业、企业的标准和规定。
（2）涉及环保和危化要求的物资是否具备安全标识和生产许可证、“CCC”认证、计量许可证等相关生产资质。
（3）到货物资是否具备产品合格证。
（4）物资采购计划、合同、物资计划分配表是否符合规定。
（5）严格对到货数量进行验收，对于计件、检尺或称重验
收的物资，要按照国家有关规定的损耗范围进行验收。
2、验收相关规定
（1）验收员要准备必要的质量检测器具，按规定对待入库物资全部检验或抽检。严格核对随货同行（发货明细），认真做好外观检查，关键材料要通过检验、试验验收其内在质量，需要第三方检验的物资由物贸分公司供应组及时送检；同时要按计划、合同规定的品牌、生产厂家和质量标准进行验收。
（2）物资到货在进入仓库卸车前由仓库通知相关部门进行验收，不经验收和验收不合格以及有争议的物资不准进入库房或上架。
（3）物贸分公司供应组要建立物资质量管理登记薄，凡是出现质量问题的物资要及时登入账簿，并通知有关人员处理和使用单位停用。同时要按规定向领导汇报，问题较为严重的要提出索赔和终止供货、列入黑名单管理的建议。
（4）合同签订后物贸分公司供应组要积极与客户沟通到货节点，除加工件外，所有物资必须按照合同约定时间到货，到货率不能低于95%，否则，对贸易公司供应组每降低一个百分点考核1分。对影响使用并造成经济损失和安全事故的追究采购人员的责任。
（5）由于验收人员违反制度，出现验收责任事故或质量问题的视情节每次对责任人月度考核1-3分，并追究责任人的责任。
（6）公司成立机动科、企管科、物贸分公司、公司纪检部门及物资使用单位设备技术员等有关人员组成的验收小组，以上人员确因工作原因不能参加验收的，委托单位其他人员参加验收，验收后验收人员根据规定签字并对其在质量、数量等方面存在的问题负责，否则追究验收人员的责任。
（7）因夜间抢修、生产急需夜间到货物资的验收，需经生产调度安排，公司值班领导签字，次日按照规定补办手续。
（8）小型材料及配件到货验收后必须上架管理，严禁不入库直接进入车间，大型设备到货后放入使用现场，验收小组现场验收，否则，每发现一次，对仓库、物贸分公司、使用单位负责人各进行500-1000元处罚，发现两次仓库管理人员直接下岗。
（9）设备类物资到货办理挂账手续前，除经验收小组验收签字外，需经使用单位对设备使用及质量情况签字说明，否则，公司
财务不予挂账。
五、材料类物资的审批发放
1、领用计划内材料类物资必须由领用单位开具领用单，领料单内容应填写全面，加盖本单位公章，领料人及领料单位负责人必须本人签字，严禁代签（负责人休班除外）。批料人一般由仓库主管签字，特殊物资如劳保用品、工具及电缆等必须分管领导及企管科工资组签字。领用计划外或专项计划以及特殊储备物资必须经物贸分公司供应组审批。技改、大修的单项工程物资必须在领料单用途上注明用途，机动科加盖大修、技改专用章，否则，财务稽核一律列入单位材料费用；领用应急储备物资必须按应急管理规定程序审批，大修、技改等物资领用严格按照标准审批，坚决杜绝混搭领取现象发生，发现一次对领取人、审批人、单位负责人按照领取物资原值一次处罚。
2、非生产用物资按当月公司采购计划审查领导小组批准后的计划发放。办公设施如微机、打印机耗材、会议桌、办公桌椅、沙发、茶几、文件橱、床铺、电扇等由使用单位出具报告或领料单经党政办登记后方能审批发放。劳保类、工具类、福利类的物资领用必须企管科工资组审批审批，企管科工资组要建立职工劳保、工具档案，严格按照标准审批，否则，按照物资原值对审批人、领取人一次性处罚。
3、审批后的领料单三日内有效，过期领用必须重新办理审批手续，保管员必须按照所批物资的名称、规格、数量发放，不得私自改动，如有违反，每次对责任人考核1分。
4、物资发放手续必须齐全，保管员不得对库内物资私自借出，生产急需时必须经公司分管领导或物贸分公司经理签批方可借出，但两日内必须将领料手续补办齐全，杜绝白条抵库，否则视情节进行分析处罚。
六、实行交旧领新制度
为强化废旧物资回收，严格控制物资外流，公司实行部分材料、配件交旧领新制度，仓库要严格把关，对不能交旧物资按照要求一律不予发放，新安装的物资须经分管领导签字，第一次更换的物资可以在更换完成后上交，其他特殊情况须经公司经营副总签字，机动科、企管科月度对仓库交旧领新制度执行情况，对照采购到货及领料单进行抽查，执行出现问题对领用单位按照物资废品原值的5倍进行考核处罚，对仓库管理人员和发料人每次
罚款100元。对于连续出现不以旧换新的现象追究仓库管理人员的责任。
1、仓库要严格参照xx集团《2012年仓储标准化管理考核评分标准》做好仓库管理工作，认真执行好“仓库四防”工作，制度要健全，消防设施、器材、设备要完好，确保库存物资安全。
2、仓库要按照物资类别建立物资定额预警机制。仓库根据近年领用情况编制材料配件表、储备标准。物资达到最高储备、最低储备时保管员要以书面形式向计划员进行预警。计划员接到预警通知后，要及时调整计划，否则每发现一种物资超储，对有关人员月度考核1-2分。
3、坚持先进先出的原则，有保质期限的物资要有明显标示，必须在保质期限内进行使用或处理。
4、坚持定期盘点和永续盘点，确保账、卡、物、金额四相符，否按照差额损失追究责任。
5、加强物资保管保养。物资分类别、规格型号存放保管，物资码放做到“三条线”，即物资堆码一条线；货架摆放一条线；货卡一条线。库内物资管理实现“四号定位”和“五五”码放要求，不能上架物资存放要做到一头齐。
6、库内物资做到勤清点、勤整理、勤保养，凡属露天存放的大型物资做到上盖下垫，杜绝物资锈蚀、霉变、雨淋等现象。因风吹、雨淋、丢失、保管不善等原因造成财产损失的要追究库管人员及有关责任人的责任，视财产损失程度处以100—500元罚款。因装卸、运输等原因造成的物资损坏要追究装卸、运输有关责任人员的责任，并按物资损坏程度视情况对责任人按不低于原值50%的数额进行罚款。
7、开展积压物资调剂管理，认真组织清仓查库，对现有物资按备用、积压可调剂使用、积压可调剂出售、积压报废处理等进行分类。在此基础上充分发挥业务员的作用，积极调研内外积压物资使用信息或代用渠道。协调对外销售渠道，变采购业务员为销售业务员，并采取奖励政策强力推动积压物资调剂和销售处理工作，实现积压物资的效益最大化。对使用单位不负责任领用物资过多，造成库存积压浪费的，对责任单位和责任人按积压浪费金额10%的罚款。
8、积极开展仓储标准化管理创建工作。组织职工学技术学业务，开展岗位练兵，技术比武活动；开展星级保管员优质服务竞赛活动。
八、危化物品的管理
危化物品的运输、储存、使用、清退等工作流程要严格按照国家、省、市及盛隆公司有关危化品管理规定执行。
九、废旧物资出售管理
1、经全面挑拣，公司内确无利用价值的废旧物资，由使用、管理单位向机动科提出书面申请报告，机动科负责牵头组织纪检科、物贸分公司、使用单位等相关部门进行鉴定，经鉴定认为确实无利用价值的物资，报公司主要领导批准，企管科监督物贸分公司处理。
2、废旧物资处理装车时，按照公司规定，保卫科、企管科、物贸分公司及废旧物资所在单位共同现场监装，司磅员、企管科、物贸分公司、保卫科监装人员共同监磅并签字后，方能兑换出门证。
3、废旧物资出门时，提货人必须持有按规定办理的出门手续，否则门卫不得放行。
十、几点要求
1、各单位材料费每月考核标准根据各车间定额与实际生产量进行确定。
2、原材料消耗不纳入考核，但原材料的消耗按照指标进行考核，编织袋的使用根据硫铵的实际生产量计算费用。
3、单价5000元以上大型配件不纳入单位材料费考核。
4、设备更换，需组织相关单位对将要更换设备进行鉴定，确需更换的其材料费用纳入考核。
5、根据《关于材料与设备划分的暂行规定》划分出材料与设备，低值易耗的设备纳入考核（通信设备、仪表、低值电气）。
6、5000元以下低值易损设备纳入材料考核。
7、设备及材料的使用质量反馈不及时、质量跟踪不到位，使用周期短的纳入各单位月度考核。
8、材料计划到货后，三个月内未领取、使用的材料，将根据第二项第二款执行。仓库负责向企管科提供有关资料。
9、材料计划未到不催货，不汇报、不考核、重复上报计划不注明的对上报计划人员月度考核1-2分，并追究责任人的责任。
10、仓库不核对库存，供应组不核对前期合同到货情况，机动科不核实是否能自制加，又重复计划的，每发现一次对责任人月度考核1-2分，并追究责任人的责任。
11、机动科要对大修、技改材料计划根据大修、技改计划严
支持性文件 标题：特殊过程管理办法 编号： 生效日期：2013年05月01日 编制：日期：2013年04月04日审核：日期：2013年04月08日批准：日期：2013年04月22日受控印章： 第 1 页共12 页
对公司识别的特殊过程进行控制，确保产品满足规定要求。 2适用范围 适用于产品特殊过程的管理。 3 术语和定义 3.1特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。 3.2 确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 3.3特殊过程再确认：当特殊过程确认条件发生变化时，对特殊过程进行再次认定，以证实其过程能力是否依然满足要求。特殊过程再确认含变更再确认和定期再确认。 4 职责 4.1 技术部 4.1.1负责公司特殊过程控制的归口管理。 4.1.2 负责组织特殊过程的识别。 4.1.3负责组织编制特殊过程技术、工艺及管理文件。 4.1.4负责组织特殊过程确认、再确认。 4.2质量部 负责特殊过程实施的日常监控，参加特殊过程确认、再确认。 4.3生产单位 4.3.1配合技术部进行特殊过程的识别，参加特殊过程确认、再确认。 4.3.2负责特殊过程确认的工作准备，负责特殊过程确认资料包的建立和跟踪管理。4.3.3负责特殊过程的实施与过程监控，以保证特殊过程持续稳定。 4.4公司办公室 负责特殊过程各工序人员的培训和人员的配备。 4.5动力部 负责基础设施的配置、管理。 5 第 2 页共12 页
6 管理内容与要求 6.1基本要求 6.1.1特殊过程在正式用于生产之前应进行确认。 6.1.2经确认的过程应覆盖全部产品。 6.1.3技术部按类别编制特殊过程确认准则，明确人员、设备、材料、工艺、环境、检测、记录的要求及判定标准（含工艺验证件的选择等）。 6.1.4产品外包涉及特殊过程时，特殊过程的确认、再确认及过程控制的相关要求应在合同和协议中明确。 6.2 特殊过程的识别 6.2.1特殊过程的识别原则： a) 过程的结果在其后产品的检验中只能进行破坏性检测的过程； b) 过程的结果在其后产品的检验中，不易检测或不能经济地检测的过程； c) 由随后的检验或试验不足以验证结果，仅在产品使用后问题才显现的过程。 6.2.2公司特殊过程的类别包括：铸造、焊接、热处理、表面处理、复合材料成型、机柜粘接。 6.2.3对具体产品技术部负责特殊过程的识别，并编制特殊过程工艺文件，经技术部主管领导批准后实施。 6.3特殊过程确认准备 6.3.1特殊过程实施单位提出确认申请，填写“特殊过程确认申请报告”提交技术部批准。外包项目中含特殊过程时由外包方提出确认申请。 6.3.2技术部批准确认申请后，组织成立特殊过程确认小组，编制确认验证试验大纲（适用时）。 6.3.3特殊过程确认小组的组成：组长由技术部主管领导或其授权的主管技术人员担任，成员一般由专业技术人员、各部门代表组成。当顾客有要求时，应邀请顾客代表参加确 第 3 页共12 页
物料管理办法 第一章总则 一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。 二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。 三、存货管理的一般原则： 1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行； 2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施； 3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离； 4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录； 5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。 第二章职责划分 四、存货管理中仓储部门的责任划分 ①以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库； ②通知质检部门及时检验； ③打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字； ④制作登记“物料存卡”； ⑤拒收料的堆放及备查； ⑥编制及保送“仓存日报表”； ⑦依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料； ⑧存货盘点。 五、PMC部门职责划分 ①编制月度（季、年）物料需求计划； ②对采购部门采购实绩的考核； ③编制外协件的需求计划； ④临时性采购计划的下达及审批； ⑤生产领料单的制作及下达； ⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达； ⑦参与合格供应商的评审； ⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。 六、采购部门职责划分 ①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”； ②分解“月度采购计划”； ③下达“订货通知单”； ④对市场价格调整的收集处理； ⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行； ⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库； ⑦订单执行情况进行跟进；
重庆市邮政公司工程建设管理实施办法 （试行） 目录 第一章总则 第二章工程建设管理体系 第三章工程管理流程 第四章营业网点建设改造项目审批流程 第五章工程设计变更及概算调整 第六章项目督查 第七章工程验收 第八章工程建设考核 第九章附则
第一章总则 第一条为进一步加强工程建设管理工作, 规范建设管理行为，健全管理制度，提高投资效益和管理水平，依据国家有关法律、法规和中国邮政集团公司《工程建设管理办法》、《建设工程竣工验收办法》（中国邮政〔2014〕230号），特制定本办法。 第二条工程建设管理，是指工程建设项目从立项到竣工验收的全过程管理工作，包括可研、立项、组织工程设计及审批、工程招标、工程实施、工程审计和工程验收等。 第二章工程建设管理体系 第三条工程建设项目分类 （一）市公司直管项目：指由市公司直接管理的项目，项目分类如下。 1. 全市专项投资（包括国家预算内资金、财政补贴资金）和固定资产投资项目。 2. 各主城区局（分公司）、片区分公司自筹资金5万元以上的建设改造和维修项目（以下简称自筹资金项目）。 3. 全市统一实施的建设项目。 4. 市公司直接管理的自有房产5万元以上的维修项目。 （二）主城区局（分公司）、片区分公司管理项目：指
主城区局（分公司）、片区分公司自筹资金5万元以内的维修项目（含安防设施维修项目）。 第四条工程建设项目管理权限划分 （一）市公司直管项目：市公司企发部为项目主管部门；各主城区局（分公司）、片区分公司，市公司工程建设实施部门或专业局（分公司）、直属单位为项目建设单位。其中：信息技术局为全市统一实施的信息化建设项目的建设单位，重点工程办公室为市公司实施的全网性建设项目（信息化项目除外）的建设单位，机关服务中心为市公司直接管理的自有房产维修项目的建设单位，市公司监安部为全市统一实施的安防设施建设项目的建设单位。 （二）主城区局（分公司）、片区分公司管理项目：各主城区局（分公司）、片区分公司为项目主管单位，各主城区局（分公司）相关部门和片区分公司下属各区县局（分公司）为项目建设单位。 第五条工程建设项目审批权限规定 （一）市公司直管项目：立项、初步设计、设计变更、概算调整、安防设施建审由市公司审批。 （二）主城区局（分公司）、片区分公司管理项目：立项或初步设计、一般设计变更、5%以内（含）的概算调整由各主城区局（分公司）、片区分公司审批，报市公司企发
物资采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和集团公司有关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司及其全资子公司、直属企事业单位（以下简称所属企业）物资采购管理。集团公司直接或间接投资的控股公司参照本办法执行。 第三条本办法所称物资是指集团公司生产建设和经营管理所需采购的原材料、辅助材料、设备、配件及工具等。本办法所称物资采购管理包括物资采购计划、实施、仓储、供应等全过程的管理、控制和监督。 第四条集团公司物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。 第五条集团公司物资采购管理遵循以下原则： （一）服务生产经营，保障物资供给； （二）坚持集中采购，发挥规模优势； （三）规范采购行为，实行阳光采购； （四）统一信息平台，推行网上采购。 第二章机构与职责 第六条集团公司物资采购管理部（以下简称总部物采部）统一管理集团公司物资采购工作，履行以下主要职责： （一）组织制订集团公司物资采购管理规章制度； （二）组织编制集团公司物资采购发展战略、规划和业务计划； （三）组织制订集团公司一级采购物资目录，并监督实施； （四）负责归口管理集团公司物资供应商； （五）负责归口集团公司物资仓储管理和统计工作； （六）负责归口集团公司物资采购质量管理工作； （七）负责集团公司机电产品进出口业务管理；
（八）负责集团公司物资采购管理信息平台的应用及运行管理； （九）指导、监督所属企业物资采购管理工作。集团公司相关部门按职能分工负责物资采购相应工作。 第七条专业分公司按照管理权限，参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）参与编制集团公司一级采购物资年度计划； （二）负责物资采购技术标准的制订和重要物资采购方案的技术审查； （三）依据授权，组织本专业有关物资采购工作；
物资计划管理规定 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生産所需的材料用量计划，确保本单位元材料计划符合工程和维护生産需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章後生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)爲了加强物资计划管理，物资供应部对於计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关於加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。爲了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码爲准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的爲准，仓库取货申
请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位元一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，爲确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其他用途使用。 2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单後，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其他品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批後才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法
内部资料注意保存 四川绵阳至西充高速公路项目 建设工程安全生产费用管理实施办法（试行） 修订日期：二0一七年二月
目录 第一章、总则 (1) 第二章、安全生产费用使用范围 (1) 第三章、安全生产费用计取与支付 (3) 第四章、安全生产费用监督管理 (4) 第五章、附则 (5) 附件1：安全生产措施费计量支付审批表 (6) 附件2：安全生产措施费用计量清单 (7) 附件3：安全生产措施费用投入计划 (8)
建设工程安全生产费用管理实施办法 （试行） 第一章总则 第一条为加强绵阳至西充高速公路项目建设工程安全生产费用的管理，规范安全生产费用的计提、使用、支付、监督管理等，根据《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院第393号）、财政部和国家安全生产监督管理总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）、铁投集团《建设工程安全生产费用管理办法（试行）》以及绵南公司安委会的相关要求，结合绵南公司实际，特制定本办法。 第二条本办法所称建设工程安全生产费用是指施工单位按规定标准计提，在成本中列支，专门用于完善和改造工程项目施工作业环境和安全生产条件，加强安全生产监督管理所需的费用。 第三条安全生产费用管理实行“施工单位计提，确保需要、监理单位监督，规范使用、业主计量支付”的原则。 第四条安全生产费用实际投入使用少于合同规定费用总额的，绵南公司可督促施工单位保证安全生产费用投入，但不得支付未投入部份费用。 第五条施工单位安全生产费用计提标准：按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的规定执行。 第六条安全生产费用必须专帐管理，专项使用，帐目清楚，
公司物资采购管理办法（试行） 第一章总则 第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。 第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。 第二章职责分工 第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。 第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。 第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。 第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。 第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。 第三章供应商的控制 第九条供应商档案的建立 （一）市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。
评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。 （二）评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。 供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料（包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等）。 第十条供应商的审批 （一）由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。 （二）市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。 第四章采购行为的审批及实施 第十一条采购物品资料的控制 采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。 第十二条采购行为的审批 （一）物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
物资计划管理规定 工程名称泉州晋江机场工程 根据公司《项目管理手册》和《广西公司物资管理规定》的要求，为严格控制项目物资的采购和使用，特制订本管理规定。 1、月物资需用计划 月度物资需用计划由各主管施工员根据项目部月度生产计划分别编制，每月22日前汇总到项目生产经理，由生产经理统一编制项目月度物资需用计划。经项目经理审批送合约部备案。物资需用计划作为限额领料的依据必需坚持四个原则：综合平衡、实事求是、留有余地、严肃统一。钢筋、模板、钢管、扣件、水泥、砌体、砂、石等主要自行采购的物资必须编制月物资需用计划，限额领料。 物资需用计划编制完成时间为每月的25日。 2 、物资申请计划 物资申请计划由施工员根据项目部下达的周进度计划编制。物资申请计划作为物资进场的时间依据必须准确、严肃，可操作性强，不得随意变更。 物资申请计划必须在周进度计划下达的第二天（每周六）经班组工长签字后报项目合约部审核，由项目生产经理批准后报项目物资部作为限额供料单留存。 部分零星材料和应急材料必须提前三天提出物资申请计划。 物资申请计划作为限额单，其总量不得超出月物资需用计划控制量的8%，超过8%的要有合理的变更书面说明。
3 、物资采购计划 物资采购计划由项目材料员在盘点现有物资的基础上根据月度物资需用计划平衡编制，经项目经理签字后由项目材料员书面通知供应商按班组长申请计划进行供应。 4、严禁无计划采购，对未经审批，先采购后报补充计划的责任人，处以100元的罚款。 5、对于非项目部采购的专业分包物资，施工员根据项目施工进度计划，通知专业分包商具体施工部位、施工时间及工程量，督促专业分包商及时供应材料。 6、各主管施工员应全面考虑所需材料加工生产周期、采购运输时间等综合因数，根据施工进度计划提前报送“物资需用计划”。 7、物资需用计划原件由项目材料员保存至交工，项目生产经理和计划编制人保存附件，以便查对。 8、物资需用计划编制的合理性和报送时间将作为项目部个人绩效考核的依据之一。 9、本规定从2010年8月25日起实施。 泉州市晋江机场项目经理部 2010年7月15日 编制人： 审核人： 审批人：
石油工程建设工法管理实施办法（试行） 为了推动石油工程建设工法管理工作深入发展，不断提高石油工程建设技术水平，按照国家建设部《国家工程建设工法管理办法》的规定，结合石油工程建设行业的实际，特制定《石油工程建设工法管理实施办法（试行）》。 第一章总则 第一条工法是以工程为对象，工艺为核心，运用系统工程原理，把先进技术和科学管理结合起来，经过一定的工程实践证明是技术先进、效益显著、经济适用、符合节能环保要求所形成的综合配套的施工方法。未经工程实践检验的科研成果，不属工法的范畴。 工法应主要针对某个单项工程，也可以针对工程项目中的一个分部，但必须具有完整的施工工艺。 第二条工法必须符合国家及石油行业工程建设的方针、政策和标准、规范，必须具有先进性、科学性和实用性，保证工程质量和安全，提高施工效率，降低工程成本，节约资源，保护环境等特点 第三条工法的关键性技术具有先进水平。工法中采用的新技术、新工艺、新材料尚没有相应的国家工程建设技术标准的，应经省部级以上技术鉴定、属填补空白的应经国家科委认定的机构查新。 第四条工法级别
工法分三个级别：三级（企业级），二级（省部级），一级（国家级） 1.企业创建的工法，其关键技术和施工组织管理达到或超过本企业先进水平，具有一定的经济效益和社会效益，经企业组织评定，为三级工法。 2.企业创建的工法，其关键技术和施工组织管理达到或超过行业先进水平，具有较好的经济效益和社会效益，经评定，为石油工程建设工法（二级）。二级工法需已经企业评定为三级工法和推荐, 由中国石油工程建设协会（以下简称协会）组织评定. 3.企业创建的工法，其关键技术和施工组织管理达到国内领先水平或国际先进水平，具有显著的经济效益和社会效益。经评定，为一级工法。一级工法经协会推荐, 由住房和城乡建设部委托中国建筑业协会组织评定, 每两年评审一次。 第二章工法的创建 第五条工法的选题分类 1．通过总结工程实践经验，形成有实用价值、带有规律性的新的先进施工工艺技术。 2．通过应用新技术、新工艺、新材料、新设备而形成的新的施工方法。
中国石油天然气集团公司物资供应商 管理办法
中国石油天然气集团公司 物资供应商管理办法 第一章总则 第一条为规范中国石油天然气集团公司（以下简称集团公司）物资供应商（以下简称供应商）管理，根据《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》和《中国石油天然气集团公司境外项目物资采购管理办法》，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部部门、专业分公司及集团公司全资子公司、直属企事业单位（以下统称所属企业）供应商管理。 集团公司和所属企业的控股公司经过法定程序实施本办法。 第三条本办法所称供应商是指为集团公司和所属企业提供物资的 3
经营者。包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。 一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指仅提供二级采购物资和境外项目总部管理目录以外物资的供应商。 第四条本办法所称供应商管理包括供应商准入、供应商考核评价、供应商日常管理等。 第五条集团公司供应商管理实行统一归口，两级管理。 第六条集团公司供应商管理遵循以下原则： （一）公开自愿，少量优秀； （二）动态管理，资源共享； （三）全球寻源，互惠双赢。 第七条集团公司建立统一的供应商库，经过物资采购管理信息 4
系统实现管理。 集团公司及所属企业物资采购应在集团公司供应商库中选择供应商。国家或集团公司规定必须公开招标采购的，以及境外项目所在国法律、项目协议、公司章程对选商有限制性规定的除外。 第八条集团公司择优发展战略供应商，实行统一管理。与战略供应商建立战略合作伙伴关系，经过与供应商的协同协作，提升核心价值，互惠共赢，实现采购增值。 第二章机构与职责 第九条集团公司物资采购管理部是集团公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责： （一）制订集团公司供应商管理规章制度； 5
海信(山东)空调有限公司管理标准 编号：QG/HKKP 531802-2010 关键、特殊过程管理办法 受控标识： 拟制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 海信(山东)空调有限公司发布
海信(山东)空调有限公司管理标准 修改履历 文件名称关键特殊过程管理办法编号QG/HKKP 531802-2010 序号修改日期修改内容起草部门备注 0 2004-10-15 新规制定工艺部 1 2004-12-24 增加条款4.3、4.7 工艺部 2 2005-01-30 增加4.6.2.1、4.6.2.2 工艺部 3 2006-03-2 4 换版 4 2007-07-11 工艺整合，组织结构调整； 工艺部 对“3 职责与分工”进行了 调整； “4.1 ”增加了关键特殊过 程确定原则； 编号方法按照《文件记录编 号管理办法》重新编号。 5 2010-1-19 增加“磷化”、“喷粉”、 工艺部 “固化”为特殊工序，并 增加《特殊过程确认表-喷 涂》 工艺部 6 2010-4-14 删除： （特殊过程应包括自动 焊、手工焊、点焊、波峰 焊等）。 6.记录 海信(山东)空调有限公司管理标准
编号：QG/HKKP 531802-2010 关键特殊过程管理办法 1 目的 根据《工序控制管理标准》的要求，对关键、特殊过程进行有效控制，确保产品满足顾客的需求。 2 主题内容与适用范围 2.1 本程序规定了海信(山东)空调有限公司生产过程对关键、特殊过程进行控制的有关要求。 2.2 本程序适应于海信(山东)空调有限公司生产过程中关键、特殊过程的控制。 3 职责与分工 3.1 工艺部门确定生产过程关键、特殊过程，并制定对关键、特殊过程的控制方法。 3.2 设备动力部门负责生产过程关键、特殊过程用设备的鉴定，制定设备维护保养的可执行文件。 3.3 人力资源部门负责关键、特殊过程操作人员的培训组织及实施。 3.4 制造部门严格按工艺要求进行关键、特殊过程的操作和记录。 4 程序内容 4.1 关键过程指对产品安全有重要影响的过程；特殊过程指过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证，仅在产品使用之后问题才显现的过程。工艺部门按生产过程零部件加工及装配工艺流程进行分析，确定关键、特殊过程，编制《关键及特殊工序明细表》，负责编制关键、特殊工序作业指导书，明确对关键、特殊过程的质量要求，明确工艺参数，控制方法和操作步骤。关键及特殊工序明细表、作业指导书格式符合《工艺文件格式管理标准》的要求。 4.2 设备动力部门负责关键、特殊过程所使用的设备、设施的鉴定，保证在用设备、设施在鉴定使用期限内。负责设备、设施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定设备、设施维护、保养的可执行文件及组织实施，并保存相关记录。 4.3 人力资源部门负责组织工艺部门、设备动力部门对关键、特殊工序操作人员进行培训，考试合格后发上岗证，以保证其实际操作能力满足要求。具体执行《岗位操作人员管理程序》相关要求。 4.4 制造部门关键、特殊工序操作人员必须持证上岗，对这些过程的生产监控由操作者执行，填写相应的检验记录，记录填写执行《记录控制程序》有关要求。 4.5 根据《工序控制管理标准》的要求，工艺部门负责组织设备动力部、制造部门、质量部门相关人员对特殊过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及
武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定 （2003年6月16日总经理办公会讨论通过） 内部文件，切勿外传
目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (2) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)
物资采购计划管理规定 1 目的 为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理，特制定本规定。 2 范围 规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划，并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单；总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单；物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单，并建立相应台帐，编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求，承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求，为实现项目目标，对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作，应当在项目初步（基础）设
公司物品采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保障有效供给，本着勤俭节约的原则,根据国家有关法律法规和公司相关规定，制定本办法。 第二条本办法适用于厚朴金融各分、子公司、直属各部门，驻外地办事处。 第三条采购应当根据市场信息做到比质、比价采购，大宗物品采购时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 第二章采购管理职能 第四条行政部负责物资采购的联络工作，履行以下主要职责： （一）组织制订公司物资采购管理制度，负责物资供应商推荐和考核； （二）组织编制公司物品采购业务计划，负责建立和维护公司物品采购管理信息平台；（三）协调联络在京各分子公司、直属部门，综合掌握物品信息。 第五条行政部参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责： （一）依据授权，组织有关物品采购工作，协助大宗物品等重要工程项目所需物资的采购；（二）负责物品质检、仓储、配送管理和物品统计工作。 第六条稽核部在大宗物品采购时，负责召集主持招标，并主持价格评审，价格核准。 第七条遇大宗物品采购或重要工程项目物资采购时，应组成招标小组，由稽核部牵头进行公开招标，根据相关法律规定拟定招标文件。 第八条招标小组一般由稽核部、行政部、财务部、总经办（或主办部门负责人）组成。 第九条物品采购的分级管理，按以下流程完成： （一）一次性采购物品不满一千元的,由主办部门提出申请报行政部统计，经总经理审批后统一采购； （二）一次性采购物品一千元以上不满一万元的，由主办部门提出书面报告报厚朴金融总经理审批后由行政部联络采购； （三）一次性采购物品在一万元以上不满十万元的，由主办部门提出书面报告,经厚朴金融董事长、总经理同意后，召开总经理办公会议讨论通过，由稽核部会同行政部进行招标评选供应商,签订采购合同，由主办部门派专人负责采购；
过程确认控制程序 编写：文件号： 审核：版本/修改：A/0 批准：页次：1/1 1.0目的： 确保生产和服务提供所有过程能力符合规定的要求 2.0范围 适用于公司生产和服务提供所有过程的确认和控制. 3.0职责 3.1技术部为过程确认和控制的归口部门，负责提供生产和服务的所有过程的确认及组织实施；负责设备的认可； 3.2人事部负责人员资格的鉴定； 4.0程序 4.1技术部编制“产品质量先期策划管理程序”并组织实施； 4.2项目小组依据“产品质量先期策划管理程序”的规定，对提供生产和服务的所有过程进行确认，填写《过程确认表》以证实这些过程实现所策划的结果和能力； 4.3过程确认的内容包括： 1）过程能力合格水平的评价要求得到规定；2）过程设备的认可方法得到体现； 3）人员资格水平考核得到实施；4）采用的方法和步骤； 4）对产品特性和参数的记录要求；5）过程再确认。 4.4 过程确认的安排包括： a）技术部对所使用的设备、设施能力要求（包括精确度、安全性、可用性等方面）及其维护保养要求进行确认，具体执行“设施和工作环境控制程序”的有关规定； b)人事部对相关生产人员要进行岗位培训、考核； c)技术部编制作业指导书，确定最佳的工艺参数（即工艺基准书），经质量部经理批准后实施，以保证产品质量； d)生产部、质量部对生产过程的实现要监控并记录，技术部填写《设备一览表》，生产部填写相应的《生产日报表》，质量部填写相应的检验记录或测试报告； e)生产部、技术部在规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认；涉及生产工艺和作业指导书的更改，技术部应执行“文件控制程序”关于文件更改的有关规定。 4.5对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行“测量和监控装置的控制程序”；生产中要认真做好首检（开机时首件产品检查）、自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、巡检（专职检验员巡逻检查），并作好相应检验记录；经首检合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行“过程和产品的测量和监控程序”的有关规定。 5.0 相关文件： “产品质量先期策划管理程序”
物资计划管理办法 物资计划是物资供应的前提和依据。为进一步做好物资采购供应工作，按质、按量、及时、齐备、经济合理地满足施工生产需要，特制定本办法。 第1条一次性备料计划。一次性备料计划是指单位工程从开工到竣工所需的全部材料计划。分部分项工程必须由施工预算部门在工程开工前（15天），向物资采购部门提报一次性备料计划。 ⒈一次性备料计划应与预算口径一致，不能超出预算需用量，物资部门据此为供料依据。 ⒉一次性备料计划应按土建、装修、水电及设备安装分别提报。 第2条月度材料申请计划。月度材料申请计划应由项目经理部的施工技术部门依据工程一次性备料计划和施工生产进度计划，在每月25日前向物资采购部门提报次月材料申请计划。因任务调整或设计变更等原因造成材料计划变动可在当月5日前报追加计划一次。 第3条临时用料计划。由于计划不周，设计变更，以及施工所需三类零星急用料的申请计划。 第4条物资采购计划。物资采购部门必须依据施工技术部门提报的月份材料申请计划和主要材料的一次性申请
计划，本着合理、调剂、节约挖潜、集中采购的原则，编制材料采购计划。 第5条各类材料申请计划，必须准确写明材料名称、规格、型号、数量。有材质、产地、厂家和使用时间、使用部位要求的，要在备注栏内注明。加工件应注明图集号或附图。 第6条材料一次性申请计划、月度申请计划由项目施工技术部门编写提报，项目物资部汇总，并按采购权限上报企业采购招标中心，由企业采购招标中心或项目物资部编报物资采购计划。 第7条各种材料计划应按统一格式（九千程序文件规定）编报，应有编报人、单位主管、负责人签字，并注明日期。 第8条各类材料计划，必要时应加编制说明。材料计划必须规范，字迹端正、清楚，不得随意涂改。 第9条物资计划工作要由懂业务、有能力、责任心强的专业人员担任，并保持相对稳定。要建立健全物资计划工作制度和计划员岗位责任制。 第10条因设计变更，致使需用量变化，因施工中发生质量事故（非材料原因）而返工，以及因施工技术部门提报需用量不及时、不准确而造成的物资浪费，应追究有关责任部门的负责。
某地市花城投资有限责任公司建设工程项目管理小组工作实施细则 第一章总则 第一条为进一步加强某地市花城投资有限责任公司（下称公司）对建设工程项目的管理工作，提高工作效率，规范项目管理行为，明确职责分工，构建有效的内部监督机制。结合公司实际，制定建设工程项目管理小组工作实施办法。 第二条本实施办法适用于公司作为业主的建设工程项目管理。 第二章组织机构 第三条根据公司建设工程项目年度目标推进计划，工程建设部及合同技术部根据工程项目特点拟定项目管理小组成员名单，经公司办公会讨论通过，成立项目管理小组，开展项目管理工作。 第四条项目管理小组成员由工程建设部现场代表、合同技术部预算员（造价员）及技术员构成。并指定现场代表为项目管理小组组长，组长为本项目项目负责人。项目管理小组不限于监督、管理、协调、服务于单一工程建设项目。
第五条自本项目勘察设计招标至项目竣工结算为止，项目管理小组成员全过程跟踪管控。并接受本部门负责人和公司领导的监督和领导。 第三章职责分工 第六条项目管理小组组长职责 （一）制定本项目质量、安全、进度、成本工作计划及管理目标，代表公司对该项目质量、安全、进度、成本等进行全面管理，并接受公司年度考核。 （二）组织协调小组成员及相关专业人员开展项目管理工作，努力提高管理水平和工作质量，树立公司良好的形象。 （三）定期向所在部门汇报小组成员工作质量、工作态度及廉洁自律等情况。 （四）按公司流程办理设计变更、现场签证等审签手续，下达设计变更、现场签证等工作指令，传达行业主管部门及公司相关指示和精神。 （五）向项目管理小组成员通报及向部门领导汇报工作计划、工作动态。 （六）化解工程建设中出现的不稳定性因素，掌握从业人员思想动态，及时报告并力所能及地做好思想稳定、规劝工作。发生不稳定性问题主动参与处置。
神华集团公司物资管理规定 （神华集团公司2012年10月21日总经理常务会议审议通过） 第一章总则 第一条根据神华集团有限责任公司（以下简称集团公司）管理体制和运行机制的要求，为规范物资管理工作，发挥集团公司整体优势，降低综合成本，提高整体效益，保障物资供应，制定本规定。 第二条集团公司物资管理工作的目标是紧紧围绕建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业发展目标，贯彻转变经济发展方式与低成本战略部署，以建设统一管理、集中执行、分级负责的物资管控模式为核心，以计划管理、采购管理、供应商管理、仓储配送管理和修旧利废管理等业务条线为抓手，以物资标准化建设、信息化建设和人才队伍建设等基础管理提升为支撑，保证物资设备全生命周期效益最优，打造国内领先、国际一流的现代化集约化物资供应链管理体系。 第三条集团公司物资管理工作遵循以下原则: （一）坚持集中统一的方向，强化集团公司物资管理的战略引领与管控能力建设，规范物资管理领域的行业管理，建立健全物资管理全过程各环节之间、物资管理部门与使用单位之间及相
关部门之间相互配合、相互监督、职责明确的运行机制； （二）坚持体制机制创新，大宗、通用物资实行总部集中采购，大力推动供应商短名单采购、战略采购和框架协议采购、年度招价采购工作，规范采购行为，确保产品质量，降低采购成本，降低储备资金占用，为集团公司生产、基建和技术改造提供安全、及时、经济的物资供应保障； （三）坚持制度化、流程化、标准化、电子化、公开化的管理理念，建设集团公司统一的物资管理信息化平台，实现供应商管理信息化、采购体系管理信息化、物资管理过程控制信息化、统计和绩效管理信息化，达到“业务公开、过程受控、全程在案、永久追溯”的要求，不断提高物资管理的现代化、科学化水平，保证政治、经济、生产本质安全； （四）坚持实施“绿色采购”战略，倡导采购先进适用的节能技术与装备，建立各产业装备节能产品采购清单管理系统，推行清洁生产，淘汰消耗高、污染重、技术落后的工艺和产品，履行社会责任。 第四条本规定适用于集团公司及所属分公司、全资子公司、控股子公司（以下统称分子公司），参股子公司参照执行。 第二章组织与职责 第五条集团公司实行统一管理、总部集中采购与各分子公
产品首件检验确认管理规定 一．目的：为了规范生产员工的首件检验，降低因首件确认不及时或不正确而造成批量报废，保证产品质量，节约公司成本，特制定此规定。 二．适用范围：公司生产部的各个生产工序 三．具体内容： 1．首件确认的定义: 首件是指每个生产班次刚开始加工的第一件玻璃或加工过程中因换人、换料、换活、调整设备等改变条件后加工的第一件玻璃，对于大批量生产，首件往往是指第一件到第五件之间的任意一件。 首件确认必须采用“三检制”的方法，即先由生产者自检，再由班组长复检，最后由品管员专检。 2．下列情况必须经首件确认方可继续生产： 2.1每个班刚开始； 2.2 每个工人每道工序第一件加工后； 2.3 生产中更换操作员； 2.4 生产中更换或调整工装机器设备； 2.5 更改调整工艺参数； 3．首件确认的条件： 3.1正式批准的文件图样；（作业指导书、客户检验标准等） 3.2模板及样板经检验判定合格的；（有技术部或品管部、客户的相关人员签名）3.3签字确认必须有责任人、班组长、品管员共同签名； 3.4不执行首件确认盲目生产，不听劝告者，品管员有权拒绝检验产品，由此而
造成的损失由直接责任者负责，视情节严重赔偿报废品损失另加行政处罚； 3.5首件确认不合格，需查明原因采取措施排除故障后再次进行首件确认； 3.6确认合格后，生产人员在生产过程中还需要勤看、勤量、勤检查，品管员需 要加强巡检的次数,预防不合格品发生; 3.7对于生产重要零部件的关键工序和尺寸,应建立质量控制点,加强“三检”，增 加巡检的次数。 4．首件确认错误责任之规定: 4.1 产品不经首件确认报告而私自生产，所出现的玻璃报废损失由生产责任人、 班组长、品管员按7：2：1比例承担；生产员工另加行政处罚200元，班组长另加行政处罚100元，品管组长另加行政处罚60元，品管员另加行政处罚50元。 4.2 确认错误而致批量性报废由生产责任人、当班班组长、品管员按5：2：3 比例承担报废玻璃的损失。 4.3 生产责任单位要求品管员进行首件确认，而品管员无故拖拉（超半小时以 上）未及时处理时，对品管员每次处罚100元（需生产责任单位举证，品管主管确认）；因此而造成批量错误生产责任人、当班班组长、品管员按6：2：2比例承担损失。 4.4 首件确认正确但在生产过程中员工擅自调整工艺、参数、机器等而致批量 性玻璃报废，由此产生的损失责任人、班组长、品管员按8：1：1承担。编制：品管部审批：
物资计划管理制度 (一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。 (三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。 (四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 □ 材料计划若干办法根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知： (一)工程材料计划 1.自办工程材料凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是"1"字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是"9"字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材