证券代码：000999 证券简称：华润三九公告编号：2010-005 华润三九医药股份有限公司2009年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/382011270.html,）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓
名未亲自出席董事职
务
未亲自出席会议原因被委托人姓名
刘萍独立董事由于工作原因未能出席苏庆民
1.3 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人宋清、主管会计工作负责人郭其志及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称华润三九
股票代码000999
上市交易所深圳证券交易所
注册地址广东省深圳市罗湖区银湖路口
注册地址的邮政编码518029
办公地址广东省深圳市罗湖区银湖路口
办公地址的邮政编码518029
公司国际互联网网址https://www.doczj.com/doc/382011270.html,
电子信箱000999@https://www.doczj.com/doc/382011270.html,
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表姓名周辉
联系地址广东省深圳市罗湖区银湖路口
电话 0755—83360999
转3579
传真0755—82118858 电子信箱000999@https://www.doczj.com/doc/382011270.html,
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元
2009年2008年本年比上年
增减（％）
2007年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业总收入4,852,717,039.33 4,316,186,884.354,352,937,276.1211.48%3,397,843,587.8
9
3,477,561,188.03
利润总额904,456,358.03 645,995,531.65644,401,067.6940.36%384,427,466.48 400,802,558.86
归属于上市公司股东
的净利润
709,489,009.98 500,086,807.47498,492,343.5142.33%279,797,200.15 281,888,086.28归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
678,934,771.89 454,031,580.49434,761,996.0056.16%211,364,955.95 169,907,375.56
经营活动产生的现金
流量净额
855,051,790.07 1,116,375,222.641,116,226,625.78-23.40%605,297,194.62 623,932,704.10
2009年末2008年末本年末比上
年末增减
（％）
2007年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产5,631,417,009.57 5,051,457,903.815,111,173,187.8710.18%7,773,389,335.6
9
7,937,710,326.70
归属于上市公司股东的所有者权益3,686,286,083.77 3,200,048,134.303,197,075,615.1515.30%
2,729,813,927.8
2,777,201,730.25
股本978,900,000.00 978,900,000.00978,900,000.000.00%978,900,000.00 978,900,000.00 3.2 主要财务指标
单位：元
2009年2008年本年比上年增
减（％）
2007年
调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益（元/股）0.72 0.510.5141.18%0.2858 0.29
稀释每股收益（元/股）0.72 0.510.5141.18%0.2858 0.29
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元/股）
0.69 0.46380.4456.82%0.2159 0.1736加权平均净资产收益率（%）21.30% 16.76%16.91% 4.39%10.73% 10.77%扣除非经常性损益后的加权平均
净资产收益率（%）
20.22% 15.21%14.74% 5.48%8.13% 6.49%每股经营活动产生的现金流量净
额（元/股）
0.87 1.14 1.14-23.68%0.62 0.64
2009年末2008年末本年末比上年
末增减（％）
2007年末
调整前调整后调整后调整前调整后
归属于上市公司股东的每股净资
产（元/股）
3.77 3.27 3.2715.29% 2.79 2.84
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益309,788.15
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
9,482,676.79
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,836,553.05
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,237,500.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
11,701,146.36
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-57,319.73
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
1,009,788.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目7,084,232.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出424,872.39
合计30,554,238.09 - 3.3 境内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新
股
送股
公积金转
股
其他小计数量比例
一、有限售条件股份640,904,582 65.47%000-8,329,988
-8,329,988 632,574,59464.62%
1、国家持股0 0.00%0000 0 00.00%
2、国有法人持股630,900,000 64.45%000-8,329,988
-8,329,988 622,570,01263.60% 3、其他内资持股10,000,000 1.02%0000 0
10,000,000 1.02%其中：境内非国有法人持股10,000,000 1.02%0000 0
10,000,000 1.02%境内自然人持股0 0.00%0000 0 00.00% 4、外资持股0 0.00%0000 0 00.00%其中：境外法人持股0 0.00%0000 0 00.00%境外自然人持股0 0.00%0000 0 00.00% 5、高管股份4,582 0.00%0000 0 4,5820.00%
二、无限售条件股份 337,995,418 34.53%0008,329,988 8,329,988 346,325,40635.38%1、人民币普通股 337,995,418 34.53%
0008,329,988 8,329,988 346,325,406
35.38%2、境内上市的外资股 0 0.00%0000 0 00.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0000 0 00.00%4、其他 0 0.00%
0000 0
0.00%三、股份总数
978,900,000 100.00%
0 978,900,000
100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称
年初限售股数
本年解除限售股数 本年增加限售股
数
年末限售股数
限售原因
解除限售日期
华润医药控股有限公司 579,394,205 0 42,019,587 621,413,792 股改承诺 2013年12月 三九企业集团（深圳南方制药
厂）
42,019,587 0 -42,019,587 0 -
- 厦门阜成贸易发展有限公司 10,000,000 0 0 10,000,000 股改承诺 -
厦门国际信托有限公司 6,240,506 6,240,506 0 0 - 2009年12月9日江阴市基础产业总公司 1,961,302 1,961,302 0
- 2009年12月9日
深圳九先生物工程有限公司 652,990 0 0 652,990 股改承诺 - 惠州市壬星工贸有限公司 503,230 0 0 503,230 股改承诺 -
深圳市先达明物业管理有限公司 128,180 128,180 0
- 2009年12月9日
高管股
4,582 0 0 4,582 高管持股 - 合计
640,904,582 8,329,988
632,574,594 －
－
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数
30,613
前10名股东持股情况
股东名称
股东性质 持股比例
持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股
份数量 华润医药控股有限公司
国有法人
63.48%621,413,792621,413,792 7,800,000
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
-005L-FH002深
国有法人
1.23%12,083,3750
厦门阜成贸易发展有限公司
境内非国有法人 1.02%10,000,00010,000,000 10,000,000
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.01%9,857,7500 华安中小盘成长股票型证券投资基金 境内非国有法人0.82%8,002,5820 广发聚富开放式证券投资基金
境内非国有法人0.67%6,526,0730 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 境外法人 0.66%6,440,3160 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 境内非国有法人0.64%6,312,4360 华安创新证券投资基金
境内非国有法人0.59%5,805,2600 华夏红利混合型开放式证券投资基金
境内非国有法人
0.54%
5,293,823
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深
12,083,375人民币普通股
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 9,857,750人民币普通股 华安中小盘成长股票型证券投资基金 8,002,582人民币普通股 广发聚富开放式证券投资基金
6,526,073人民币普通股 上投摩根内需动力股票型证券投资基金 6,440,316人民币普通股 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 6,312,436人民币普通股 华安创新证券投资基金
5,805,260人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 5,293,823人民币普通股 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 5,000,000人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深
5,000,000人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深均为中国人寿保险股份有限公司管理的产品；华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安创新证券投资基金均为华安基金管理有限公司管理
的基金；国投瑞银核心企业股票型证券投资基金、国投瑞银成长优选股票型证券投资基
金均为国投瑞银基金管理有限公司管理的基金，分别存在关联关系。未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
名称：中国华润总公司 法定代表人：宋林 注册资本：966,176.6 万元 企业类型：国有企业
注册地址：北京市东城区建国门北大街8号华润大厦
经营范围：经国家批准的二类计划商品、三类计划商品、其他三类商品及橡胶制品的出口；经国家批准的一类、二类、三类商品的进口；接受委托代理上述进出口业务；技术进出口；承办中外合资经营、合作生产；承办来料加工、来样加工、来件装配；补偿贸易；易货贸易；对销贸易、转口贸易；对外经济贸易咨询服务、展览及技术交流。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
100%
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股
数
年末持
股数
变动原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
乔世波董事长男56 2008年04月29日2011年04月29日00 - 6.00是方明董事男52 2008年04月29日2011年04月29日00 - 6.00是李均董事男52 2008年06月30日2011年04月29日00 - 6.00是宋清董事、总经理男45 2008年04月29日2011年04月29日00 - 146.51否邹兰董事女31 2008年11月14日2011年04月29日00 - 6.00是张正斌董事男39 2009年04月09日2011年04月29日00 - 4.50是周辉董事、董秘女39 2008年04月29日2011年04月29日00 - 81.59否苏庆民独立董事男48 2008年04月29日2011年04月29日00 - 10.00否刘萍独立董事女52 2008年04月29日2011年04月29日00 - 10.00否蒋毅刚独立董事男51 2008年04月29日2011年04月29日00 - 10.00否罗瑾琏独立董事女48 2008年06月30日2011年04月29日00 - 10.00否刘德君监事男54 2008年04月29日2011年04月29日00 - 6.00是易兵监事男41 2008年04月29日2011年04月29日00 - 3.00是朱洪光监事男39 2008年04月29日2011年04月29日4,1604,160 - 3.00是余卫荣监事男43 2008年04月29日2011年04月29日00 - 18.43否凌凤斌监事女39 2008年04月29日2011年04月29日00 - 22.22否邱华伟副总经理男43 2008年06月30日2011年04月29日00 - 117.64否喻明副总经理男44 2008年06月30日2011年04月29日00 - 114.17否
郭其志副总经理、财务
总监
男38 2008年06月30日2011年04月29日00 - 118.01否
唐建平副总经理男46 2009年01月01日2011年04月29日00 - 61.33否谈英总监男47 2008年06月30日2011年04月29日00 - 98.62否
刘晖晖 总监 男 41 2008年06月30日2011年04月29日 00 - 100.62否 于继武 总监 男 42 2008年06月30日2011年04月29日 00 - 92.10否 麦 毅 总监 男 44 2008年06月30日2011年04月29日 1,950
1,950 -
91.07否 郭 欣
总监
男
40 2008年06月30日2011年04月29日
00 -
80.22否
合计
- - - - -
6,110
6,110 - 1,223.03-
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式参加会议次
数
委托出席次
数
缺席次数
是否连续两次未亲自出席会
议 乔世波 董事长 916 2 0 否 方 明 董事 926 1 0 否 李 均 董事 926 1 0 否 宋 清 董事 9360 0 否 邹 兰 董事 9360 0 否 张正斌 董事 7250 0 否 周 辉 董事 9360 0 否 苏庆民 独立董事 926 1 0 否 刘 萍 独立董事 916 2 0 否 蒋毅刚 独立董事 9360 0 否 罗瑾琏
独立董事
9
2
6
1
0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
-
年内召开董事会会议次数 9其中：现场会议次数 3通讯方式召开会议次数
6现场结合通讯方式召开会议次数
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）报告期内公司经营情况的回顾
2009年，公司以降成本、保增长为经营核心，全面完成了年初制定的经营目标。报告期内公司实现营业收入4,852,717,039.33元，同比增长11.48%，高于2009年度预算数6%；实现营业利润884,966,043.47元，同比增长39.75%；归属于母公司所有者的净利润709,489,009.98元，比去年同期增加42.33%，比2009年度预算数高9.04%。年度预算总体完成情况良好。2009年度公司经营活动产生的现金流量净额为855,051,790.07元。应收账款周转率和存货周转率均保持在正常水平。
报告期内，公司制药业务营业收入较上年同期增长30.6%。其中OTC销售额同比增长30.7%，中药处方药销售额同比增长37%；中药配方颗粒销售额同比增长43%；抗生素制剂销售额同比增长31%，但受市场影响，原料药销售额同比下降较大。随着制药业务的快速增长，其占总营业额比重较去年提高9个百分点，公司主业集中度进一步提高。核心产品感冒灵营业收入增长34.9%，三九胃泰增长25%，参附增长19%，五水头孢唑啉钠同比增长30%；皮炎平、正天丸有所下降。
为保障群众基本用药，减轻医药费用负担，2009年国家开始实施基本药物制度。公司共有68个品种进入《国家基本药物目录（基层医疗卫生机构配备使用部分）》（2009版），其中三九胃泰、正天丸为独家品种。为更好地应对新医改下药品市场格局的变化，公司成立了基本药物部；报告期内完成了999品牌定位调研，整合了华蟾素原有销售队伍，开展了配方中药颗粒质量标准研究，沈阳原料药基地建设进展顺利。
报告期内公司细化了研发战略，明确了研发的重点领域。2009年内新立研发项目16个，获得糠酸莫米松凝胶、复方大红袍止血片生产批件。进行临床研究的项目6个，即将报产或处于报产阶段的项目11个。报告期内公司首次获得国家“十一五重大专项”和发改委“国家高技术产业基地建设”项目资助，取得多项政府科研经费支持。
报告期内，公司继续聚焦主业，完成了对本部及下属各制造中心进行定位，统一协调下属企业生产计划、工艺改进和GMP 改造项目。出售了深圳市三九医药连锁股份有限公司、汉源三九黎红食品有限公司等与公司战略不一致的资产。通过对外并购扩充公司的产品线，积极寻求新的利润增长点。2009年，收购了安徽金蟾生化股份有限公司、三九黄石制药厂以及上海百安（南昌）制药有限公司，补充了抗肿瘤品种华蟾素注射液、华蟾素片以及15个皮肤类品种。
公司继续深化和细化战略管理体系，建立完全集中的资金统一管理系统，推进了本部的作业成本管理；在人力资源方面，启动了中长期激励，完成关键核心岗位梳理，为实现公司长远发展、做好人才储备奠定了坚实的基础。
公司规范透明的治理以及良好的业绩表现受到了资本市场的充分肯定，获评 “2008年度中国上市公司百强金牛奖”、“2008年度中国上市公司价值百强”，并自2009年7月起列入沪深300指数、深证100指数，位列国内最具竞争力医药上市公司之一。
（二）对公司未来发展的展望
1、医药行业发展趋势
新医改正在引发医药市场的变革，政府8500亿元的投入将带来药品市场的扩容，基本药物制度的实施将使基层医药市场份额的大幅提高。同时，中国人口数量的绝对增长、人口城镇化、老龄化以及居民保健意识的提高，成为中国居民医疗需求稳定增长的驱动因素，并且这些因素将长期存在。因此，我们对医药行业的长期前景看好，尤其看好中药业务的成长。预计2010年医药行业收入增长20%左右。
在医药行业快速增长的背景下，行业竞争也越来越激烈。目前全国有4700多家原料药和制剂生产企业，其中年销售收入不足5000万元的企业占60％以上，产业集中度较低，产品同质化显著，市场竞争激烈。未来医药资源整合是大势所趋，拥有品牌、核心技术和管理优势的企业将逐步胜出，并购趋于活跃，市场集中度大幅提高，一批大型企业将日渐兴起。
2、2010年度计划
为实现2010年经营目标，公司将在进一步确立运营中心管理模式的背景下，展开以下具体行动：
（1）推行运营中心管理模式，制定中长期业务发展战略，建立战略评价体系；
（2）实施销售变革。开展基本药物医院营销，建立医院营销模式和学术营销体系，进入医院和基层医疗市场；实施皮肤药品类规划，推出5个皮肤药新品；加快处方药销售方式转型，重点开展华蟾素营销整合和学术营销体系建设；
（3）落实研发战略，规范研发流程，积极探索研发机制创新，推进新产品立项；组织完成中药注射剂再评价工作；加快中药配方颗粒省标、国标的研究进程；加快研发中心建设。
（4）积极寻找适当并购机会，加快符合战略的企业并购。
（5）整合优化供应链，搭建大宗原材料采购平台；持续提高生产系统运营管控水平，提高颗粒剂产能，控制成本，提升品质。
（6）建立与战略业务相匹配的人力资源管理体系。完善运营中心职能架构，调整部分企业组织结构，使其服务于公司定位。建立健全战略业绩导向的平衡计分卡考核体系，在岗位梳理、绩效考核基础上，加大激励范围和力度。
（7）推进ERP系统、战略管控系统及各项业务支持系统建设，协助构建精简高效的业务运营管理体系。
（8）强化资金统一管理，提高资金利用效率；推进财务管理信息化；进一步完善内控体系，建立风险管理流程；健全
品牌管理制度。
2010年营业收入预计为433,147 万元，同比2009年485,272万元下降10.7％,出现下降的原因是2009年年末三九连锁完成出售，2010年1月汉源三九完成出售，不再纳入合并范围（2009年两家公司销售合计118,582万元）；
2010年主营业务成本预计为160,745万元，同比2009年239,606万元下降32.9％；
2010年三项费用预计为171,992 万元，同比2009年153,330万元增长12%；
2010年归属于母公司股东的净利润预计为83,594万元，较2009年的70,942万元增长17.8 %。
3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划
为完成2010年经营计划，公司正常生产经营活动的营运资金需求约为3.3亿元，资本性支出资金约4.54亿元（不包括可能发生的外购股权类资本性支出）。
上述资金需求主要由公司自有资金解决。
4、影响公司未来发展的风险因素
（1）新医改带来的风险与挑战
基本药物目录品种的学术营销推广、招投标配送模式仍需进一步探索。基本药物制度推进缓慢、不平衡，可能影响三九胃泰、正天丸为代表的基本药物销售增长。
（2）成本上升的风险
2009年部分药材、白糖等主要原材料价格均有较大幅度上升，预计2010年仍将继续呈上升趋势，成本增加给利润目标实现带来压力。
(3)中药注射剂产品风险
针对中药注射剂普遍存在基础研究不充分、药用基础不明确等问题，国家食品药品监督管理局对已上市中药注射剂要求开展安全性再评价工作。公司现有中药注射剂品种均面临再评价的时间和费用投入压力。同时，2009版医保目录限制了参附注射液的使用范围，对其销售和利润有一定影响。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
毛利率比上年增
减（%）
医药行业417,661.12 192,728.67 53.86%23.25%16.42% 2.71%包装印刷31,172.99 22,703.09 27.17%7.98%9.79%-1.20%医疗服务15,927.48 11,571.88 27.35%33.09%38.21%-2.69%房地产2,036.55 2,729.92 -34.05%-95.00%-92.18%-48.44%食品行业15,902.29 9,552.99 39.93%41.24%21.13%9.97%仓储运输00-100.00%-100.00%-26.60%合计482,700.44 239,286.55 50.43%11.74%0.72% 5.42%
主营业务分产品情况
OTC 225,653.81 69,270.2069.30%30.72%37.49% -1.51%抗生素及原料药 26,094.75 13,581.4747.95%13.11%-10.37% 13.63%
中药处方药 41,886.50 8,439.2279.85%37.25%25.74% 1.84%中药配方颗粒 21,345.92 8,384.0560.72%42.77%52.14% -2.42%药品批发零售 102,680.14 93,053.739.38% 5.08% 6.00% -0.79%合计 417,661.12 192,728.6753.86%23.25%16.42% 2.71%
6.3 主营业务分地区情况
单位：万元地区营业收入营业收入比上年增减（%）
南方地区153,089.8721.10%北方地区65,607.8739.76%华东地区182,736.9318.23%西部地区72,140.84-24.41%海外地区9,124.94 5.64%合计482,700.4411.74%
6.4 采用公允价值计量的项目
□适用√不适用
6.5 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位：万元募集资金总额166,625.00本年度投入募集资金总额1,157.43变更用途的募集资金总额5,353.50
变更用途的募集资金总额比例 3.21%
已累计投入募集资金总额163,293.21
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资
金承诺
投资总
额
调整后
投资总
额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本年度
投入金
额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本年度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
收购三九黄石制药厂100%资产权益（注1）否
3,019.0
3,019.0
3,019.0
0.00
2,505.0
-514.00
82.97
%
2000年06月
30日
107.27是否
收购北京三九万东药
业有限公司65%股权（注2）否
7,851.0
7,851.0
7,851.0
0.00
7,031.7
-819.30
89.56
%
2000年06月
30日
412.45 是否
收购宁波药材股份公司54.1%股权（注3）否
4,746.0
4,746.0
4,746.0
0.00
4,746.0
0.00
100.00
%
2000年06月
30日
否否
收购长沙三九医药有
限公司50.5%股权（注4）否
1,987.0
1,987.0
1,987.0
0.00
1,987.0
0.00
100.00
%
2000年06月
30日
否否
收购衢州医药有限公司51%股权否
1,379.0
1,379.0
1,379.0
0.00
1,379.0
0.00
100.00
%
2000年06月
30日
否否
收购雅安三九药业有否16,746.16,746.16,746.0.0016,746.0.00100.001999年06月4,871.12 是否
限公司80%股权37 37 3737%23日
中药电子调配柜（注5）否2,880.0
2,880.0
2,880.0
0.00
2,880.0
0.00
100.00
%
2002年05月
30日
否否
无菌原料否2,794.0
2,794.0
2,794.0
0.00
2,794.0
0.00
100.00
%
2003年12月
30日
否否
新生产基地建设项目是25,411.
41
30,764.
91
30,764.
91
1,157.4
3
28,766.
42
-1,998.4
9
93.50
%
2008年08月
30日
39,521.52 是否
其他项目是26,740.
09
21,386.
59
21,386.
59
0.00
21,386.
59
0.00
100.00
%
否否
补充流动资金否40,071.
13
40,071.
13
40,071.
13
0.00
40,071.
13
0.00
100.00
%
2000年12月
30日
否否
建设三九医院否33,000.
00
33,000.
00
33,000.
00
0.00
33,000.
00
0.00
100.00
%
2002年12月
30日
是否
合计- 166,62
5.00
166,625
.00
166,62
5.00
1,157.4
3
163,29
3.21
-3,331.7
9
- -
44,912.36
-
-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）注1: 现更名为北京三九药业有限公司。
注2：经2001年度股东大会批准，公司已将持有的宁波药材股份有限公司股权置换给上海三九科技发展股份有限公司（现已更名为上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司）。
注3：经2001 年度临时股东大会批准，公司已将持有的长沙三九医药有限公司50.5%股权转让给深圳三九药业有限公司；
注4：该股权已在2009年连同深圳市三九医药连锁股份有限公司股份一并出售。
注5：为集中精力发展公司主营业务，经公司2002年年度股东大会批准，公司已将中药电子调配柜项目转让给成都三九数码医药设备有限公司（该公司现名“深圳三九数码医药设备有限公司”）。
注6：报告期内，公司使用募集资金1157.43万元，用于以新生产基地进行技术改造项目，其余项目的募集资金投入均在报告期之前进行。
报告期内，三九黄石制药厂产生收益107.27万元，雅安三九药业有限公司产生收益4871.12万元，北京三九药业有限公司产生收益412.45万元。新生产基地产生收益39521.52万元。
项目可行性发生重大
变化的情况说明
-
募集资金投资项目实
施地点变更情况
-
募集资金投资项目实
施方式调整情况
-
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
-
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
-
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
-
尚未使用的募集资金
用途及去向
公司尚未使用的募集资金，部分存放于银行。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
-
变更项目情况
√适用□不适用
单位：万元
变更后的项目对应的原承诺
项目
变更后项
目拟投入
募集资金
总额
截至期末
计划累计
投资金额
(1)
本年度实
际投入金
额
截至期末
实际累计
投入金额
(2)
投资进度
（%）
(3)=(2)/(1
)
项目达到预定
可使用状态日
期
本年度实现
的效益
是否
达到
预计
效益
变更后
的项目
可行性
是否发
生重大变化
收购三九万荣药业有限公司80％股权
415.00 415.00
415.00
415.00100.00%
2008年08月30日 是
否
雅皓乳膏技改项目 2,570.90 2,570.902,570.902,570.90100.00%2008年08月30日 是 否 新生产基地建设项目
大黄糖浆技术改造项目
2,367.60 2,367.602,367.602,367.60100.00%
2008年08月30日
39,521.52
是
否
合计
- 5,353.50 5,353.505,353.505,353.50
- - 39,521.52 - -
变更原因、决策
程序及信息披
露情况说明（分
具体项目）
1、收购三九万荣药业有限公司80％股权
该公司是三九企业集团于1997年8月兼并重整后组建的有限责任公司,三九集团占80％的股份。其前身
山西万荣制药厂曾是当地著名的盈利企业,后因财务负担过重、流动资金紧缺而造成亏损。该公司的主导产品为中药针剂及大输液,如茵栀黄、双黄连等,其中有7个品种、规格属国家中药保护品种或独家生产。公司原拟实施收购后,改善经营管理,加快新产品开发,调整产品结构,加强市场营销,并对生产线进行GMP 技术改造。但由于三九万荣经营状况持续恶化，公司认为无收购必要，该项目一直未能实施，至今该公司已注销。
2、雅皓乳膏技改项目
雅皓乳膏是一种非激素类西药软膏,对牙科疾病具有良好的治疗和预防作用,临床治疗牙周炎的有效率达
93％。雅皓乳膏作为治疗口腔疾病的“药物牙膏”,由于原有生产线的限制,一直无法大批量生产。为此,公司
原拟投资2570.9万元(含外汇168万美元)易地技改,扩大产品生产规模。后因公司产品结构调整，不再发展雅
皓乳膏，其相关技术、权益已于2005年3月转让给宁波立华制药有限公司。
3、大黄糖浆技术改造项目
大黄糖浆是一种治疗便秘、积食、消化不良等消化系统常见急慢性病的纯中药复方制剂,公司原拟投资2367.6万元(含外汇130万美元),从国外引进一条糖浆生产线,按GMP 标准改造生产车间。由于该项目至今无法获得国家食品药品监督管理局药品注册批件，因而公司已放弃该项目。
以上项目变更已经公司2007年年度股东大会审议通过，并于2008年4月30日对外披露。
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因（分具体项目） -
变更后的项目可行性发生重
大变化的情况
说明
-
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经安永华明会计师事务所审计，2009年公司实现合并净利润（归属于母公司）709,489,009.98元，期初合并未分配利润
677,667,046.23元，期末合并未分配利润为1,149,282,508.02元。
本次利润分配预案为：以公司2009年末总股本97890万股为基数，每10股派送现金3.00元（含税），合计派送现金人民币293,670,000元。此分配预案尚需提交下一次股东大会审议。
公司最近三年现金分红情况表
单位：元
分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归
属于上市公司股东的净
利润
占合并报表中归属于上
市公司股东的净利润的
比率
年度可分配利润
2008年195,780,000.00 498,492,343.51 39.27% 694,904,328.08 2007年0 281,888,086.28 0.00% 247,579,023.35
2006年0 211,718,807.09 0.00% -13,262,260.84
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）59.20%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
单位：万元
交易对方或最终控制方被收购或置
入资产
购买日交易价格
自购买日起至
本年末为公司
贡献的净利润
（适用于非同
一控制下的企
业合并）
本年初至
本年末为
公司贡献
的净利润
（适用于
同一控制
下的企业
合并）
是否为
关联交
易
定价原
则
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
与交易对方
的关联关系
（适用关联
交易情形）
三九企业集团（深圳南方制药厂）三九黄石制
药厂
2009年05月18日821.970.00107.27是评估值是是同一控制
安徽淮海实业发展集团有限公司安徽金蟾生
化股份有限
公司
2009年07月13日2,847.6540.060.00否评估值是是非关联关系
北京华创阳光医药科技发展有限公司安徽金蟾生
化股份有限
公司
2009年12月30日32.790.000.00否评估值是是非关联关系
安徽金蟾生化股份有限公司持股员工安徽金蟾生
化股份有限
公司
2009年12月30日5,108.110.000.00否评估值是是非关联关系
江西创立投资有限公司上海百安
（南昌）制
药有限公司
2009年10月14日1,774.40-24.020.00否
评估溢
价
是是非关联关系
7.2 出售资产
√适用□不适用
单位：万元交易对方被出售或置出售日交易价格本年初起至出售产是否为关定价原则所涉及所涉及与交易对
出资产出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润生的损
益
联交易的资产
产权是
否已全
部过户
的债权
债务是
否已全
部转移
方的关联
关系（适
用关联交
易情形）
深圳华益润生医药投资有限公司深圳市三九
医药连锁股
份有限公司
2009年12月23
日
0.0078.46704.36是评估值是否同一控制
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
前述资产收购、出售对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称发生日期（协议签署
日）
担保金额担保类型担保期
是否履行完
毕
是否为关联方担保（是或
否）
报告期内担保发生额合计0.00报告期末担保余额合计（A）0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计0.00报告期末对子公司担保余额合计（B）70.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）70.00担保总额占公司净资产的比例0.02%其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的金额（C）
0.00直接或间接为资产负债率超过70%的被担
保对象提供的债务担保金额（D）
70.00担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0.00上述三项担保金额合计（C+D+E）70.00未到期担保可能承担连带清偿责任说明-
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位：万元
向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额占同类交易金额的比
例
交易金额
占同类交易金额的比
例
中医药连锁国际有限公司468.510.10%0.00 0.00%三九制药厂（马来西亚）有限公司90.240.02%0.00 0.00%江苏三九医药连锁有限公司 1.880.00%0.00 0.00%
北京医药股份有限公司13,236.60 2.74%0.00 0.00%安徽华源医药股份有限公司1,791.180.37%0.00 0.00%杭州三九医药连锁有限公司 2.270.00%0.00 0.00%三九（安国）现代中药开发公司0.000.00%1,970.44 0.82%中国航空港建设总公司0.000.00%512.33 4.80%深圳市先达明物业管理有限公司0.000.00%211.40 1.97%合计15,590.68 3.23%2,694.17 7.59%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额15,590.68万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位：万元
向关联方提供资金关联方向公司提供资金关联方
发生额余额发生额余额
安徽华源医药股份有限公司-1,262.37392.79-557.14 44.97北京医药股份有限公司-1,734.252,593.69485.91 488.39成都三九数码医药设备有限公司0.002,446.30-4.00 0.00德阳三九药业有限公司0.000.00-14.70 10.75德阳三九医药贸易有限公司0.000.00-10.00 0.00广东三九广告传播公司0.000.000.00 29.12哈尔滨九隆印刷二厂0.007.010.00 0.00哈尔滨九隆印刷一厂0.00323.580.00 0.00杭州三九医药连锁有限公司0.000.00-0.99 0.00加拿大999E-TechInc. 0.000.000.00 33.78江苏三九医药连锁有限公司-232.330.000.00 0.00辽宁三九国药堂医药连锁有限公司0.0011.230.00 0.00衢州南孔中药有限公司0.000.00215.48 215.48衢州医药有限公司0.000.00 581.37 581.37三九（安国）现代中药开发公司0.000.00-111.45 254.49三九企业集团(深圳南方制药厂) 0.000.00650.01 2,326.66三九汽车贸易公司0.000.000.00 2.20三九现代中药发展有限公司0.00707.440.00 0.00三九制药厂（马来西亚）有限公司-92.870.000.00 0.00山东东阿阿胶股份有限公司-0.080.00-44.75 0.00上海价美医药连锁有限公司0.000.00-0.26 0.00深圳华益润生医药投资有限公司1,100.001,100.000.00 0.00深圳九恒印刷包装器材有限公司0.000.00-0.42 0.00深圳九威塑料印刷包装有限公司0.000.00-0.62 36.97深圳南方医疗研究中心0.000.000.00 64.52深圳三九大龙健康城有限公司0.000.00-0.41 99.68深圳三九药业有限公司0.000.00-345.52 0.00深圳三九智能数码有限公司-5.300.000.00 0.00
深圳市三九大白鲨海鲜鱼翅酒楼有
限公司
0.000.000.00 122.66深圳市三九经贸发展有限公司0.000.000.00 350.00深圳市三九旅游酒店有限公司0.000.000.00 2.35深圳市三九轻纺贸易有限公司-0.1826.700.00 0.00深圳市三九药品配送有限公司99.8199.8148.89 48.89深圳市三九医药连锁股份有限公司18.8718.8741.41 41.41深圳市先达明物业管理有限公司0.0015.00-102.09 49.69武汉市三九物流有限公司0.470.470.06 0.06香港三九地产有限公司0.000.00-62.49 0.00香港五丰行有限公司0.000.002,900.00 2,900.00雅安中医药贸易有限公司0.00242.080.00 0.00湛江三九药店有限公司0.0017.610.00 0.00中国航空港建设总公司0.000.00-0.47 261.79中医药连锁国际有限公司-62.5981.9531.60 32.60合计-2,170.828,084.53 3699.42 7997.83 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-2,170.82万元，余额8,084.53万元。
7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东及其实际控制人等有关方无承诺事项。持续到报告期内的承诺事项包括控股股东在股改中的承诺以及收购报告书中所做的承诺。
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√适用□不适用
承诺事项承诺人承诺内容履行情况
股改承诺华润医药控
股有限公司
公司股权分置改革方案已于2008年12月5日实施，在
公司股权分置改革方案中，持有公司股票5%以上股东新
三九控股有限公司（现已更名为“华润医药控股有限公
司”，以下简称“华润医药控股”）作出的承诺及履行情
况如下：
1、关于追送股份承诺
公司在股权分置改革实施后，若公司的经营业绩无法达
到以下任一目标，华润医药控股将向流通股股东每10股
追送0.3股（追送完毕后，此承诺自动失效）。（1）三九
医药2008年度实现的基本每股收益低于0.50元/股；（2）
三九医药2009年度实现的基本每股收益低于0.65元/股。
2、华润医药控股承诺，上市公司收购完成后，其所持有
的非流通股股份自公司股权分置改革方案实施后首个交
1、关于追送股份承诺
三九医药2008年度、2009年度实现
的基本每股收益分别为0.51元/股、
0.68元/股，不触发追送股份条件。
2、该承诺正在履行，自股权分置改
革完成之日起至本报告期末，华润医
药控股未减持或转让其持有的限售
部分股票。
3、垫付承诺
惠州壬星工贸有限公司、深圳九先生
物工程有限公司因多年未参加年检，
不具备提议股权分置改革的主体资
格；厦门阜成贸易发展有限公司所持
易日起，六十个月内不通过深圳证券交易所上市交易。
3、垫付承诺
对于在股权分置改革方案实施日前以书面形式明确表示不同意送股的非流通股东、未明确表示同意意见的非流通股股东、以及不能支付对价的非流通股东，华润医药控股将代为垫付对价安排，被代为垫付对价安排的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应取得华润医药控股的书面同意，并由三九医药向深圳证券交易所提出该等股份的上市流通申请。三九医药的股份已全部质押给中泰信托投资有限责任公司，无法履行对价安排；为了使公司的股权分置改革得以顺利进行，华润医药控股已分别按前述股东应执行的对价安排数量为其先行垫付股改对价
股份限售承诺- - -
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺－
1、关于避免同业竞争的承诺
华润医药控股做出如下承诺：本公司及本公司控制的其
他企业与三九医药之间目前不存在同业竞争；本次收购
完成后本公司及本公司控制的其他企业将不从事与三九
医药之间可能存在同业竞争的业务。如因本公司及本公
司控制的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给三
九医药造成损失的，本公司将赔偿三九医药的实际损失。
中国华润总公司做出如下承诺：本公司及本公司控制的
其他企业与三九医药之间目前存在潜在的同业竞争；本
次收购完成后，本公司及本公司控制的其他企业将通过
法律程序保证将来不从事任何在商业上与三九医药正在
经营业务有直接竞争的业务。如因本公司及本公司控制
的其他企业未履行在本承诺函中所作的承诺给三九医药
造成损失的，本公司将赔偿三九医药的实际损失。
2、关于减少和规范关联交易的承诺
中国华润总公司承诺：“本公司及本公司控制的其他企业
严格按照有关规定尽量避免与三九医药发生关联交易，
如确实无法避免，本公司将严格按照《公司法》、《证券
法》等法律法规、规范性文件及《三九医药股份有限公
司章程》的有关规定规范与三九医药之间的关联交易行
为，不损害三九医药及其中小股东的合法权益”。
3、关于解除担保责任的承诺
三九集团承诺解决并使相关债权人免除深圳九新药业有
限公司为三九企业集团永安制药厂、黑河三九满山红药
业有限公司共计1,067 万元的借款的担保责任。
1、华润医药控股及其控制的其他企
业、中国华润总公司及其控制的其他
企业与三九医药之间目前不存在同
业竞争。
2、中国华润总公司及其控制的其他
企业与三九医药发生的关联交易，均
已按照相关法律法规、规范性文件的
要求进行，没有损害三九医药及其中
小股东的合法权益。
3、该担保责任已于2009年8月解除。
重大资产重组时所作
承诺
- - -
发行时所作承诺- - -
其他承诺（含追加承
诺）
- - -
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
1、中国工商银行深圳市上步支行（以下简称“工行上步支行”）诉本公司贷款纠纷案
广东省高院已裁定撤回上诉，该等案件已结案。该等案件涉及的债权债务已经消灭，对公司财务状况已无不利影响。
序号_一审案号_二审案号 标的额（万元）
1 （2004）深中法民二初字第130号（2004）粤高法民二终字第297号 5000
2 （2004）深中法民二初字第131号（2004）粤高法民二终字第298号 2000
3 （2004）深中法民二初字第133号（2004）粤高法民二终字第299号2000
4 （2004）深中法民二初字第136号（2004）粤高法民二终字第300号5000
5 （2004）深中法民二初字第128号（2004）粤高法民二终字第264号3000
6 （2004）深中法民二初字第129号（2004）粤高法民二终字第296号5000
7 （2004）深中法民二初字第137号（2004）粤高法民二终字第301号2900
8 （2004）深中法民二初字第138号（2004）粤高法民二终字第302号4500
2、中国民生银行深圳分行滨海支行（以下称“民生滨海支行”）诉本公司8000万元贷款纠纷案
广东省高院已裁定撤回上诉，该案件已结案。该等案件涉及的债权债务已经消灭，对公司财务状况已无不利影响。
3、广东发展银行深圳分行景田支行（以下称“广发景田支行”）诉本公司2000万元贷款纠纷案
广东省高院已裁定撤回上诉，该案件已结案。该等案件涉及的债权债务已经消灭，对公司财务状况已无不利影响。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用√不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用√不适用
7.8.5 其他综合收益细目
单位：元
项目本期发生额上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额0.000.00减：可供出售金融资产产生的所得税影响0.000.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
小计0.000.00
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
0.000.00享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所
0.000.00享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00
小计0.000.00
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额0.000.00减：现金流量套期工具产生的所得税影响0.000.00前期计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00转为被套期项目初始确认金额的调整额0.000.00
小计0.000.00 4．外币财务报表折算差额43,144.86-681,984.68减：处置境外经营当期转入损益的净额0.000.00小计43,144.86-681,984.68 5．其他0.000.00减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响0.000.00前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额0.000.00小计0.000.00合计43,144.86-681,984.68
§8 监事会报告
√适用□不适用
（一）报告期内监事会日常工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司章程》及相关法律、法规，认真履行监督及其他各项职能。报告期内，公司监事会共召开六次会议：
1、2009年度监事会第一次会议于2009年1月22日以通讯方式召开，会议审议通过如下事项：（1）关于监事津贴方案的议案；（2）关于《三九医药股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的专项管理制度》的议案；（3）关于深圳证监局现场检查问题整改方案的议案；（4）关于收购湖南三九22%股权的议案。
本次会议决议议案一、二、三的公告刊登于2009年2月2日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2、2009年度监事会第二次会议于2009年3月12日上午在公司办公大楼会议室召开，会议审议通过如下事项：（1）关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向北京医药股份有限公司销售产品的议案；（2）关于公司子公司深圳市三九医药贸易有限公司向安徽华源医药股份有限公司销售产品的议案；（3）关于公司监事会2008年工作报告的议案；（4）关于公司2008年度计提各项资产减值准备的议案；（5）关于公司2008年度财务报告的议案；（6）关于公司2008年度利润分配预案的议案；（7）公司监事会关于2008年年度报告的书面审核意见的议案；（8）关于公司2009年年度预算的议案。
本次会议决议全部议案的公告刊登于2009年3月14日的《中国证券报》、《证券时报》上。
3、2009年度监事会第三次会议于2009年4月28日以通讯方式召开，会议审议通过如下事项：（1）公司监事会关于2009年第一季度报告的书面审核意见的议案；（2）关于收购三九黄石100%股权及相关债权的议案。
本次会议决议全部议案的公告刊登于2009年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。
4、2009年度监事会第四次会议于2009年8月5日上午在公司办公大楼会议室召开，会议审议通过公司监事会关于2009年半年度报告全文及摘要的书面审核意见的议案。
5、2009年度监事会第五次会议于2009年9月28日以通讯形式召开，会议审议通过了关于转让汉源三九黎红食品有限公司55%股权的议案。
本次会议决议议案的公告刊登于2009年9月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。
6、2009年度监事会第六次会议于2009年10月28日以通讯形式召开，会议审议通过如下事项：（1）公司监事会关于关于公司《2009年第三季度报告》的议案。（2）关于对公司部分应收账款坏账进行核销的议案。（3）关于转让深圳市三九医药连锁股份有限公司股份的议案。
本次会议决议议案一、三的公告刊登于2009年10月29日的《中国证券报》、《证券时报》上。
（二）监事会对公司2009年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事分别列席了公司各次股东大会、董事会现场会议，根据国家有关法律法规及公司规章，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：随着公司治理结构进一步完善，公司股东大会、董事会决策程序合法、科学，公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权；公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
对公司定期财务报告、财务制度、募集资金使用、关联交易、对外捐赠等情况进行了审查，均未发现违规或损害公司利益。公司监事会认为公司2009年度财务报告公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况和经营成果，安永华明会计师事务所出具的无保留意见审计报告对有关事项作出的评价独立、客观、公正。
3、募集资金使用情况
公司监事会对公司募集资金使用情况进行监督与核查。报告期内，公司共使用募集资金 1,157万元，用于新生产基地建设项目，符合公司项目计划和决策审批程序，未发生违规占用募集资金行为。公司最近一次募集资金为1999年11 月11-12 日，实际募集资金为166,625万元。至2009年底，本公司募集资金已投入使用 14,369万元。
4、监事会对公司收购出售资产行为的意见
报告期内，没有发现公司通过收购、出售资产损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。
5、关联交易情况
报告期内，公司董事会和管理层认真履行诚实信用和勤勉尽责的义务，公司关联交易依据公平、公正、合理原则和市场规则进行，没有损害公司及非关联股东的权益的行为；公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中，关联董事回避表决，独立董事按照有关规定独立发表意见，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
是否审计是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号安永华明(2010)审字第60463731_H01号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人华润三九医药股份有限公司全体股东
引言段我们审计了后附的华润三九医药股份有限公司(“贵公司”)及其子公司(统称“贵集团”)财务报表，包括2009年12月31日的合并及公司的资产负债表，2009年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；
(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段我们认为，华润三九医药股份有限公司的上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵集团和贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见-
审计机构名称安永华明会计师事务所
审计机构地址北京东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼15、16层审计报告日期 2010年03月01日
注册会计师姓名
王兰萍、谢枫