管 理 手 册
2013年 月制定
制订：审核：批准：
保密级别普通受控状态
生效日期版本/次A/0
目 录
一、公司概况 (1)
二、总则 (4)
三、术语 (4)
四、质量、职业健康安全管理体系的基本要求 (6)
五、组织机构和职责 (17)
六、人力资源管理 (23)
七、施工机具管理 (25)
八、投标及合同管理 (26)
九、建筑材料、构配件和设备管理 (28)
十、分包管理 (32)
十一、工程项目施工质量管理 (33)
十二、施工质量检查与验收 (40)
十三、质量管理自查与评价 (44)
十四、质量信息和质量管理改进 (47)
附件一：GB/T 50430-2007、GB/T 19001－2008、GB/T 28001－2011对照 (52)
附件二：机电设备安装作业流程图 (55)
附件三: 程序文件一览表 (56)
一、公司概况
1.公司简介
康隆科技，领衔中国高端环境一体化系统集成领域，以“精筑高质环境，创领尊享生活”为己任，前瞻国际化专业视角，全面涉及“五星级度假酒店，高端别墅，顶级楼宇”等高端科技项目的规划设计与工程建设。
康隆科技翠融旅游度假休闲文化精髓，精擅于高端温泉SPA项目的前期总体规划设计（概念定位规划、功能布局设计、环境景观设计、建筑场馆设计等）和整体设备系统（环境系统、管网系统、能源系统、智控系统等）的集成设计和建造安装，成就国内领先的高端温泉SPA系统集成专家。
康隆科技横向继承了国际先进的“水处理、热功能、空调系统”等环境科技，纵向运用“整体策划-规划设计-工程建造-管理培训”一体化专业服务模式，鼎力为中国高端客户提供全球领先的环境项目解决方案。
康隆科技专业集成“七大高端环境设备系统”，优势代理国内众多的顶级环境品牌设备系统的销售，凭借专业的产品咨询、系统设计、设备安装以及完善的售后服务体系，康隆科技赢得了国内外品牌厂商的高度信赖，成为国际顶级水处理，水休闲设备制造集团——西班牙ASTRAL（亚士图）在中国的授权经销商。
秉承“研究创新、技术领先、严谨专注、真诚服务”的经营理念，康隆科技在国内成功地规划建造了众多大规模、高档次、极具影响力的重大环境工程项目，赢得了“柏联SPA温泉酒店、新加坡悦榕庄集团、新加坡凯德集团、保利地产”等诸多高端品牌客户的认可和赞誉。
未来，康隆科技将力乘中国环境科技行业领先品牌之势，一如既往地为中国高端度假优居环境的建设不懈努力！
2.技术力量
康隆科技努力打造一支国内顶级的温泉SPA系统集成方案设计的专家团队，聘请了来自（FEMTEC）世界温泉及气候养生联合会、中法温泉理事协会、中国环境专业协会的专家，以及西南交大博士、硕士，组成强大的顾问团队。
康隆设有规划设计中心、系统集成中心、事业发展中心、售后服务中心等专业部门，尊重人才、唯才是举，云集了一批高素质的专业技术工程师队伍，工程管理及技术人员共有60名，其中博士研究生2人，硕士研究生4人，其中具备
给排水、电气工程、机电一体化、暖通空调等专业领域中、高级技术职称人员30余名。
康隆充分发挥自身专业人才优势和丰富的项目经验优势，为用户提供机电工程相关的技术咨询、业务培训、工程实施及调试维护等全方位的技术服务工作、康隆的宗旨是为客户提供一切技术保障和优势服务。
3.公司资质荣誉
●中国旅游协会温泉旅游分会常务理事单位
●中国游泳装备委员会会员单位
●新加波凯德置地授予2009年度“优势合作伙伴”荣誉称号
●荣获2006年度四川省建设工程天府杯金奖
联系人：牟小姐 电 话：028-********
传 真：028-******** 邮 编：610045
公司地址：成都市高新西区新文路22号融智总部公园19幢
4.质量、职业健康安全管理手册颁布令
四川康隆方德机电设备安装工程有限公司《质量、职业健康安全管理手册》，是依据GB/T19001:2008质量管理体体系、GB/T28001:2011职业健康安全管理体系、GB50430：2007建设工程施工企业质量管理规范并结合公司实情、全面综合阐述公司质量、职业健康安全管理体系的纲领性文件，凡公司职员所从事的质量活动、职业健康安全管理活动均需在此手册精神指导下贯彻执行，以保证质量、职业健康安全管理体系的有效运行，进而强化公司管理制度、增进市场占有力度，创造更佳经济效益。
总经理:
日 期:
5.管理者代表任命书
兹任命本公司董事长助理周怡为本公司管理者代表全权负责质量、职业健康安全管理体系的推动与维持，并执行下列工作：
A.对外代表公司联络与协商GB/T19001：2008、GB/T28001：2011、GB50430：2007管理体系认证及相关事宜。
B.对内建立、实施、督导、定期评审质量、职业健康安全管理体系手册、相关程序文件、作业文件等，定期或不定期的向总经理报告质量、职业健康安全管理体系的运作情况及所需的改进措施。
C.在整个公司内促进客户要求意识（即以客户为中心、以人为本、关爱生命的理念有效开展质量、职业健康安全管理的意识）的形成。
D.促进组织所有员工参与质量、职业健康安全管理体系的运作。
另:兹任命公司 行政部任小杰 为职工安全事务代表,负责员工职业健康安全管理体系相关事宜进行上下沟通和参与重大职业健康安全事宜的讨论。 其职责：传达上级有关部门文件和会议精神，提出贯彻的意见和措施，部署、检查员工工作；密切联系群众，做好调查研究，定期报告工作，在力所能及的条件下，协助行政方面努力办好职工福利事业；开展互助互济活动，关心、帮助和解决职工的特殊困难；按照财务制度的规定，掌握和使用好职工活动经费；领导好女职工委员会工作，积极完成市妇联、市总工会布置的有关女职工的工作任务；有计划、有组织地开展有益于职工身心健康的文体活动，搞好各项文体活动及比赛。负责员工职业健康安全管理体系相关事宜进行上下沟通和参与重大职业健康安全讨论。
以上任命自签署之日起生效，望各部门全力支持其工作，服从领导和指挥，确保公司质量、职业健康安全管理体系有效运行。
总经理:
日 期:
二、总则
1.目的
为加强本公司工程建设施工的质量、职业健康安全管理工作，规范本公司的质量、职业健康安全管理行为，促进本公司提高质量、职业健康安全管理水平，本公司特策划此管理手册。
2.定义
本公司的管理手册是本公司的质量、职业健康安全管理的标准，也是对本公司质量、职业健康安全管理体系监督、检查和评价的依据。
3.本公司的质量、职业健康安全管理活动，除执行手册及GB50430-2007、GB/T28001-2011、GB/T19001-2008外，还应执行国家现行有关标准规范的规定。
三、术语
本质量、职业健康安全管理手册依ISO9001:2008、 GB/T28001：2011、
GB50430：2007管理体系要求建立,并引用ISO9001:2008、 GB/T28001：2011、GB50430：2007管理体系中的有关术语和定义；
1.质量管理活动 quality management action
为完成质量管理要求而实施的行动。
2.质量管理制度 quality management statute
按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量 管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。
3.质量信息 quality information
反映施工质量和质量活动过程的记录。
4.质量管理创新 quality management innovation
在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施 的质量管理制度、活动、方法的革新。
5.施工质量检查 quality inspection
施工企业对施工质量进行的检查、评定活动
6.质量、职业健康安全管理体系方针
由总经理正式发布本公司与质量、职业健康安全有关的总的意图和方向。
7.质量、职业健康目标
与质量、职业健康安全有关的,所追求的或作为目的的事物。
8.程序
为进行某项活动或过程所规定的途径。
9.可追溯性
追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。
10.有关合格的术语
A.返工
为使不合格产品符合要求对其采取的措施。
B.返修
为使不合格产品符合预期使用要求而对其采取的措施。
11.有关检查的术语
A.检验
通过观察和判断,必要时结合测量、试验所进行的符合性评价。
B.确认
特定的预期使用或应用要求已得到满足的客观证据的认定和提供。
12.有关职业健康安全管理的术语
A.事件
发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），
或者死亡情况。
B.健康损害
可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神不 良状态。
C.危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。
D.危险源辨识
识别危险源的存在确定其特性的过程。
E.可接受的风险
根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。
F.相关方
工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。
G.职业健康安全
影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方 员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。
H.不符合
任何能直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作场所环境破坏或其组 合的对工作标准、实务、程序、法规、管理体系绩效等的偏离。
I.风险
发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的 严重性的组合。
J.风险评价
对危险源导致的风险评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险 是否可接受确定的过程。
13.本公司专用术语或简称
KLFD——四川康隆方德机电设备安装工程有限公司
QO ——质量、职业健康安全管理手册
四、质量、职业健康安全管理体系的基本要求
1.一般规定
1.1本公司按GB/T19001:2008、GB/T28001：2011、GB50430：2007标准要求和本公司自身所从事的建设工程的特点建立文件化的管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到：
A.对施工环节的质量、职业健康安全管理体系所需要的过程及其在公司中
的应用进行确定，并根据需要编制相应的程序文件；（见附件三：程序文
件一览表）
B.明确过程控制的方法及过程之间的相互顺序和接口关系；
C.确定有效控制过程所依据的准则和方法及资源信息；
D.确保可以得到所需的资源和信息,以保持过程的运作及监视、测量、分 析这些过程；
E.采取必要的改进措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持
续改进；
公司工程分包有：劳务分包、 渣土清运、材料运输等。公司将对以上分 包过程按照本手册GB/T19001-2008标准的7.4条款和GB50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》第九章分包管理的规定进行控制,以保证最终产品的质量, 同时对以上分包过程中产生的风险因素提出控制要求,以控制相应风险因素产生。
注：本公司对外部过程的控制，主要参考依据为：
A.外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；
B.对外包过程控制的分担程度；
C.通过应用GB/T19001-2008标准的7.4条款实现所需的控制能力。
1.2 本公司质量、职业健康安全管理体系的策划
1.2.1本公司依据管理体系及各项标准规范要求，策划其本公司管理手册，其手册目的是：
A.确定公司经营理念、质量/职业健康安全方针、目标/指标及达成方针
和目标/指标及管理方案的运作要求；
B.对公司内部而言，明确各部门及人员在质量、职业健康安全管理体系中 的职责和基本运作程序，指导全体员工的质量，环境和职业健康安全意识，以便客户了解本公司，满足质量要求及保障职业健康安全的能力。
1.2.2 手册控制说明
A.核发：管理者代表负责组织编制及审核。总经理负责手册的核准、行
政部负责发行、回收等管制；手册正本由行政部出版及保存，副本分发至部门经理级及以上管理人员。
B.客户若需分发非受控之手册，必须经总经理批准，方可发放。
C.手册的评审、修改、回收、使用管理按《文件与记录控制程序》进行。
1.3本公司应检查、分析、改进质量、职业健康安全管理活动的过程和结果。工
程管理部和和项目部应依据《施工质量检查制度》和《工程项目管理办 法》的规定，对工程项目施工质量管理的策划、施工准备、施工质量和服务予 以控制。包括单项工程、单位工程、分部工程、分项工程等，以确保工程项目 的实施符合建设单位（甲方）的要求。
项目部应负责工程项目质量管理，其机构设置和人员配备应满足质量管理需
要。
公司根据本公司项目工程施工各业务运作阶段的管理要求，策划并实施各 类测量、管控、分析和改进活动，确保工程质量、运行效果、服务水准、职业健康安全符合要求，达成客户满意从而实现企业有续经营。
A.加强运作过程管理，于各适当阶段开展相应检验活动，以证实施工过程质
量及职业健康安全符合要求；
B.通过与客户的沟通及各类渠道监控客户满意度并及时改进；
C.实施检查、召开例会、开展内审、管理评审等活动以检讨质量、职业健康
安全体系的符合性、有效性并加以改进。
2.质量、职业健康安全管理体系方针和目标
2.1质量、职业健康安全方针公司质量、职业健康安全方针由总经理正式颁布 交付各相关部门宣传交流，总经理在每次的管理评审时对方针的适宜性、充分 性和有效性进行评审，必要时给予修订，经总经理批准后给予发布并重新传达；方针应体现对客户和相关方、对质量、职业健康安全管理体系及遵守法律法规，在工程施工过程中及交工后，认真服务于建设单位（甲方）和社会，增强其满 意程度，树立施工企业在市场中的良好形象；对持续改进作出相应的承诺,符 合公司的宗旨和产品特色；方针通过培训、宣传并考虑相关方或公众的要求， 以适当方式公开、传达到公司的各层次，并得到理解和执行。
2.2质量、职业健康安全方针及其含义：
诚信守法，以人为本，
质量至上，持续改进。
诚信守法：“诚信守法”自古以来就在中华民族的传统文化中有着独特而重要的地位，“诚信守法”更是当今社会最基本的社会准则。我们为人处世，做事立业，最讲一个“诚”字，最重一个“信”字。离开了诚信，人就会言而无信；言而无信的人，是无法得到别人的信赖和尊重的。守法也是公司每一员工必须具有的基本素质，是做人的最起码要求。
以人为本：“以人为本”的文化管理，是以高素质的员工为中心，把员工自我价值的实现与企业的发展目标相融合，把管理制度的强制性实施，改变为员工自觉遵守和执行，这是对严格规范管理的升华。“以人为本”的管理要以人的全面发展为核心，坚持“以人为本”，树立全面、协调、可持续的发展观，促进公司和
员工的全面发展。
质量至上：质量是公司发展的基础，质量代表公司的管理水平、技术水平。没有质量，就没有效益；没有效益，就没有生命力。建立全体员工“质量至上”的意识，人人抓质量，处处抓质量，质量管理才能不断改善，持续改进。只有在公司领导的正确引导和全体员工的积极配合下，公司各环节的质量目标才能得以保证，才能形成良性循环，整个公司经济效益才能迅速提高。
持续改进：“持续改进”是增强满足要求的能力的循环活动，涉及公司每一位员工、每一个环节的连续不断的改进。“持续改进”的意义在于能使公司不断自我完善、自我修炼，增强公司可持续发展能力。
2.3 质量、职业健康安全目标
2.3.1 质量目标：
A.工程一次验收合格率达到100％；
B.顾客满意度达95％以上；
2.3.2 职业健康安全目标：
A.火灾事件发生为零每年；
B.安全事件为零每年；
C.职业病的发生为零每年。
2.3.3 各部门分目标具体见本公司目标/指标管理方案执行。
2.3.4 本公司根据策划的方针制定目标，明确质量管理、职业健康安全管理和工程质量管理应达到的水平, 管理者代表组织制定公司的目标和指标，经总经理批准正式发布，目标/指标应建立在公司方针的基础上，在方针给出的框架内展开，并包括满足施工要求所需的内容，应体现行业（机电设备安装工程施工）特点同时考虑采取经济实用的技术，经过努力后可实现，现行本公司的目标见前面章节和目标、指标及管理方案并制定《目标管理制度》来确保其得到有效的实施和管理；
2.3.5 各部门负责人根据公司的目标/指标,组织制定本部门的分目标或指标,经管理者代表审核,总经理批准后发布,公司行政部每个季度对各部门的目标/指标的完成情况给予督促检查和考核；
2.3.6 目标当需要修改时,相关部门提出修改意见,经总经理批准后实施。
3.质量、职业健康安全管理体系的策划和建立
3.1职业健康安全管理体系策划
公司由行政部、工程管理部及项目部组织各部门配合建立并保持《危险源辩识、风险评价和控制程序》对与公司能够控制及对其施加影响的危险源进行识别和评价，并确定、更新重大危险源，确保重大危险源得到有效的控制；
3.1.1 识别危险源范围应覆盖公司活动的三种时态(即过去、现在、将来)和三种状态（正常、异常、紧急）下的各种环境危险源，这些危险源不仅来自于公司本身的活动、产品和服务，而且还有相关方带来的危险源；
3.1.2 危险源辨识和风险评价的程序应考虑：
A.常规和非常规活动；
B.所有进入工作场所的人员（包括承方人员和访问者）的活动；
C.人的行为、能力和其他人为因素；
D.已识别源于工作场所，能够对工作场所内组织控制下人员的健康安全产 生不利影响的危险源；
E.在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；
F.由本企业或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
G.本企业及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；
H.职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和
活动的影响；
I.所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
J.对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织设
计，包括其对人的能力适应性。
本公司用于危险源辨识和风险评价的方法应：
A.在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；
B.提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。
对于变更管理，本公司应变更前，识别在本公司内职业健康安全管理体系 中或组织活动中与此变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。本公司应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。
在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险：
A.消除；
B.替代；
C.工程控制措施；
D.个体防护装备；
3.1.3 危险源辩识时主要从以下几个方面考虑：
A.常规活动(如正常的生产活动)和非常规活动(如临时抢修)；
B.所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；
C.工作场所内本公司的内部设施及由外界提供的设施。
3.1.4危险源识别及评价内容:
A.危险源涉及的范围和程度；
B.发生频次和发生危险事故可能性的大小；
C.人体暴露在危险环境中的频率程度；
D.社区及相关方关注的程度；
E.一旦发生事故会造成的损失后果；
F.是否符合相应的法律法规。
3.1.5 本公司行政部组织各部门进行危险源的识别，登记和评价工作，以确定 重大危险源，并编制《重大危险源清单》，管理代表审批后下发各部门实施； 3.1.6 在法律/法规变更或更新及新项目、新技术或相关方要求等情况，应适时 对危险源进行评价和更新；
3.1.7 对登记的《重大危险源清单》中的重大风险应在“目标、指标和管理方 案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的职业健康安全管理程序的 方式加以控制。
3.2 法律、法规和其他环境要求；合规性评价（其他要求）：
公司建立并保持《法律/法规与其它要求控制程序》和《合规性评价控制程序》建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内所有活动符合法律、法规和其他要求；
3.2.1 公司行政部确定获取法律、法规和其他要求的渠道，相关部门随时关注：国际、国家、省、部级及地方性法律/法规要求和其他要求（政府机构协定、顾客协议、非法规性指南、行业协会、本公司要求等的变化，及时传递到主管部门；并对其进行定期或不不定期的评价（内外部审核、项目式工作的评价、设施巡视或直接的观察、面谈等），并需保留合规性评价的记录；
3.2.2公司行政部负责收集最新版本的法律/法规和其他要求,建立并及时更新 《法律/法规及其他要求清单》信息，经部门负责人确认后发到各部门，并将这些信息传达给员工和其它有关的相关方（监理、临时工人、甲方、分包单位）。
3.3 目标和指标
3.3.1 公司针对公司风险评价中对职工的健康安全有重大伤害和破坏的重要危险、危害因素（重大危险源）建立职业健康安全目标；实现公司总体环境目标和指标的建立和评审应考虑：
A.相关法律/法规和其他要求；
B.自身的特点及影响环境、职业健康安全的重要因素和重大危险源；
C.可行技术方案、时间及方法；
D.经济上的可行性；
E.其他运行和经营要求以及相关方关注和程度；
3.3.2 职业健康安全目标和指标应符合公司职业健康安全方针的要求；包括改进职业健康安全的承诺,应确保在相关职能和层次上进行分解,形成目标责任制,并应是可测量的；
3.3.3 职业健康安全目标、指标及管理方案主责部门应对职业健康安全目标和指标进行控制,确保实现职业健康安全目标和指标；当危险源发生变化时,应及时调整职业健康安全目标和指标；正常情况下,每年年底各主责部门应对其完成情况进行评审,确定目标和指标的完成情况。
3.4职业健康安全管理方案
公司行政部组织各部门编制职业健康安全管理方案并实施。
3.4.1职业健康安全管理方案应涉及与实现职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施，主要包括：
A.依据的职业健康安全目标和指标；
B.具体方法或技术措施；
C.执行部门与负责人的职责；
D.完成的时间、进度等；
E.经费的预算；
F.职业健康安全管理方案应具有可操作性和适宜性。
3.4.2公司定期评审职业健康安全管理方案，在职业健康安全目标和指标发生变
化或制定的措施不适应新的危险源出现等情况需更改管理方案时，由相关单位及时作必要的修改和调整。
3.5管理体系的策划
3.5.1 公司建立管理体系考虑GB/T19001：2008、GB/T28001：2011、GB50430：2007管理体系的兼容或一体化有利于减少管理体系建设的工作量,有利于减少管理体系要求之间的重复,避免做出不协调和相互矛盾的规定,因此决定将质量、职业健康安全管理体系合并，形成一体化的管理体系，以保证管理体系的协调、统
一、有序，提高管理效能；
3.5.2 本公司结合自身特点及顾客或相关方的要求对管理体系进行策划,采取各种措施,不断完善管理体系,确保实现质量、职业健康安全方针和目标。
3.5.3 本公司质量管理内容一般包括：
A.质量方针和目标管理；
B.组织机构和职责；
C.人力资源管理；
D.施工机具管理；
E.投标及合同管理；
F.建筑材料、构配件和设备管理；
G.分包管理；
H.工程项目施工质量管理；
I.施工质量检查与验收；
J.工程项目竣工交付使用后的服务；
K.质量管理自查与评价；
L.质量信息管理和质量管理改进。
运用PDCA循环，本公司通过人员培训、内部审核、管理评审、采取纠正和预防措施等有效的改进活动，有效实施管理体系要求。
对于已经建立的管理体系，本公司在总经理的带领下将不断的改进，每年通过管理评审及时调整目标/指标，制定有针对性的措施，保证管理体系的有效性；管理体系发生更改时，由本公司总经理或管理者代表组织制定计划，确保管理体系的平稳过渡。
3.5.4 当公司内部或外部发生重大变化时,如公司的质量、职业健康安全方针和
目标发生重大变化，公司组织机构发生重大变化，资源配置、市场情况发生重大变化，公司都应预先进行更改策划，以确保管理体系的完整性。
3.6质量、职业健康安全管理体系文件基本结构
3.6.1根据本公司基本规模及产品类型,以及质量活动的复杂程度，人员的技能状况结合ISO9001:2008、GB/T28001-2011、GB50430：2007标准要求而编制, 公司质量、职业健康安全管理体系其基本结构如下:
3.6.2 公司体系文件亦包括适宜的外来文件和资料、记录等；
3.6.3 公司所编制程序文件见附件３：质量、职业健康安全管理体系程序文件一览表。
4.质量、职业健康安全管理体系的实施改进
4.1公司需保证持有较先进的各项资源，并配备质量、职业健康安全管理体系运行所需的资源,以确保产品质量、职业健康安全管理需要，同时有需要时，应积极改进各项资源。资源包括：人力资源、专门技能、技术和财务资源、设备设施、工作环境等。
4.2本公司建立各项考核制度
4.2.1 对分包方的履约情况，成本合约部组织工程管理部、设计部、成本控制部、业务部应进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。
4.2.2工程管理部应依据《施工质量检查制度和考核制度》的规定，对项目部的施工质量管理进行监督、指导、检查和考核。
4.2.3 工程管理部应建立并实施施工质量检查制度。以应规定各管理层次对施工质量检查与验收活动进行监督管理的职责和权限。检查和验收活动应由具备相应资格的人员实施。并应按规定做好对分包工程的质量检查和验收工作。
4.2.4 公司采用过程审核、内外部审核、日常各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，以及公司内部的绩效考核，来实现对管理体系全
过程的监视和测量；
4.2.5 根据监视和测量的结果，如过程运行末达到预期效果，由相关部门采取纠正和预防措施并实施验证，以确保产品的符合性。
5.文件管理
5.1本公司应建立并实施文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。
5.2 文件管理要求:
5.2.1本公司受控文件包括：
A.内部文件：质量、职业健康安全管理手册、程序文件、工作工艺指引；
B.外来文件：客户提供标准或要求、国家标准、法律法规等；
C.相关质量、职业健康安全的相关记录；
D.职业健康安全、目标/指标、管理方案及重大危险源和对其的预防和控制措施等。
5.2.2文件核发：
A.所有文件和资料发布前，须经授权人员审批，文件应通俗易懂，确保清晰、准确、适用；
B.质量、职业健康安全管理手册和程序文件须经总经理批准生效；制订并修订文件总览表以管制发行状况；
C.有关质量、职业健康安全的法律、法规性文件由行政部负责收集并负责有效性跟踪和分发管理。建立并实施《法律/法规及其他要求控制程序》来鉴别并追踪管理公司适用的法律和法规，并及时将相关新的信息提供给员工和利害相关方。
5.2.3 持有文件部门应定期查核现场文件及持有文件是否为最新版本。
5.2.4文件资料的修订更改：
A.未经批准任何单位不得随意修订；
B.每次管理评审中应评审文件的持续有效性，必要时并修订相关文件；
C.文件和记录表单的修改应按规定由原执行或审批部门执行. 外部文件的修改必须由文件发出单位修订，特别是本公司所确定策划和运行体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；
D.作废文件应及时销毁，所有文件变更均应作好回收，并保证交旧领新，保
证使用最新有效之版本；
E.项目部按有关规定接收设计文件，参加图纸设计交底，并对结果进行确认。
5.2.5具体依照《文件与记录控制程序》执行。
5.3记录的控制
为证明工程质量、职业健康安全管理体系能满足业主和相关方合同要求，保证管理
体系能有效运行，本公司制订了《文件与记录控制程序》，由行政部及相关部门组织贯
彻执行，对记录的标识、收集、编目、归档、储存、保管和处理过程进行管理；工程资
料管理的策划包括：资料内容、形式及收集、整理、传递的职责和方法。工程资
料包括：
A.建设单位（甲方）移交的竣工资料。
B.本公司档案管理人员（行政部）归档的竣工技术资料；
C.整理制度所规定的记录。
移交内容应得到确认，移交记录应于以保存记录要求：
A．所有记录应按要求填写，字迹清晰、真实、准确、及时、完整，写明编号、记录
日期、内容；
B．记录的储存保管方式应便于存储，保证有适宜的贮存环境，妥善保管，防止损坏或
丢失；
C．记录保存期限按《文件与记录控制程序》中规定执行；
D．对作废的记录按本公司档案管理制度的规定予以销毁；
E．来自分承包方的记录也属于控制管理的范围。
本公司按规定保存质量管理改进与创新的记录。
五、组织机构和职责
1.一般规定
1.1本公司针对现场施工安装的各项工程建设活动，本公司规定了直线式的组织
机构（见组织机构图）、配备了相应质量管理人员、规定了相应的职责和权限，
具体详见公司的管理性文件《岗位职责说明书》规定；根据建设工程质量管理的
需要，本公司设置了相应的部门和岗位，并明确了公司内部的管理层次；
1.2总经理根据公司质量、职业健康管理工作的需要，决定公司的组织机构和管
理职能分配表，明确各部门和管理体系所涉及人员的职责和权限，见《管理职责》；
同时采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求；
2.质量、职业健康安全管理体系组织结构图
注：财务部不在本次ISO9001:2008审核范围之内。
表一：质量管理职能分配表：
▲ 表示主办部门 ○ 表示协办部门
表二：
5.4策划 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.5职责、权限和沟通 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.6管理评审 ▲
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6资源管理
6.1资源提供 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.2人力资源 ○ ○ ○ ▲
○ ○ ○ ○ ○ 6.3基础设施 ○ ○ ▲
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6.4工作环境 ○ ○
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7产品实现
7.1产品实现过程的策划
○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
7.2与顾客有关的过程
○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 7.3设计与开发 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ 7.4采购
○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ▲ ○ 7.5生产和服务提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 7.6监视和测量装置的控制
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8 测量、分析和改进 8.1总则 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.1顾客满意 ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.2内部审核 ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.2.3 过程监视和测量
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8.2.4产品的监视和测量
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 8.3不合格品控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 8.4数据分析 ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8.5改进
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