诈骗罪最新研究成果与辩护实务（课件）
一、概述
二、客观构成要件要素
三、主观构成要件要素
概述
以使自己或者第三人获取非法财产利益为目的，通过虚构事实或者歪曲、隐瞒真相引起或维持认识错误从而损害他人财产的，是诈骗罪。
诈骗罪保护的是被害人的整体财产，属于被害人在行为人影响下进行的自我损害的犯罪。1、客观构成要件要素：
（1）行为人就事实进行欺骗
（2）受骗人有认识错误
（3）受骗人进行财产处分
（4）受害人财产损失
（5）客观要素之间有因果关联
2、主观构成要件要素：
（1）故意
（2）非法获利目的
客观构成要件要素
（一）就事实进行欺骗：“事实”的概念
事实，指可以验证的、过去的或现在的具体事件或状态。
（1）非事实：纯粹的价值判断和观点表达
行为人相应的表达是否产生或者包含了一定的可以客观化的事实。
（2）内在的“事实”
事实可以是外在的，也可以是内在的。内在的事实，包括内心的确信、认知自己主观目的等：如获取有偿服务的人，都明示或者默示自己有支付对价的意愿。
（3）过去的或者现在的事实
未来的事件欠缺确定性以及与当前状态的关联性，原则上不是诈骗罪的要素，但是科学上的、自然规律意义上的将来事实，本质上属于现在的事实。如谎称某天某地有日食而骗取游客消费的。因为这种科学意义上的未来事件是以当前的事实（相应天体的位置）为基础。
（一）就事实进行欺骗：作为的欺骗
欺骗，指有意识地对他人主观认知进行影响，只有自然人能够有主观认识被影响，机器不能被骗。
（1）作为的欺骗，表现为对事实的虚构或者歪曲
明示欺骗：行为人积极地向被害人作出不符合事实的陈述。
默示欺骗：通过自己的行为隐含地虚构或者歪曲了事实。行为人的举动从社会一般
（2）单纯利用他人错误，即未引起他人的认识错误，也未对之加以强化的，不是默示的欺骗
（一）就事实进行欺骗：不作为的欺骗
负有义务说明真相的行为人违反作为义务，从而导致被害人陷入认识错误造成财产损失的，与作为的欺骗具有等价性。
（二）认识错误
认识错误指被害人的主观认识偏离了客观真实，只有人才能陷入认识错误。
1、分类：
（1）被害人积极地形成了不同于客观事实的印象，（2）被害人潜意识里理所当然地觉得一
切正常。
被害人对行为人表达的事实将信将疑时，不能否定认识错误的存在。
刑法恰恰应当对那些欠缺生活经验、容易轻信他人甚至是智力低于常人的被害人加以保护。如以驱魔为名骗取财物的。
如果被害人对行为人所表达的“事实”的真实性漠不关心，以类似间接故意的心态容忍了相应“事实”为假的可能性时，不属于产生了认识错误。
（三）财产处分
1、概述
财产处分，指任何直接导致经济意义上的财产减少的法律或事实性的作为、容忍和不作为。与民法上的处分有交叉，但没有包含与被包含的关系。在民法上没有处分效力的儿童对财产的事实性处分，也是诈骗罪意义上的处分。
财产处分要素是诈骗罪与盗窃罪区分的关键所在。在存在骗术的情况下，行为人如果通过被害人或其他受骗人的财产处分获取了财物，就是诈骗罪；如果是违背被害人意志通过自己的行为取得财物的，是盗窃罪。
2、与财产损失的关联
作为自我损害型犯罪，财产处分必须与认识错误之间存在条件因果关联（必要条件，不需要是充要条件）。
为了打发纠缠不休的假乞丐快点离开而给钱的
3、“自愿性”
（1）在错误认识的影响下处分财产
与客观归责中的被害人自我答责不同，自我答责是因为完全出于自主意志放弃了利益。（2）知道自己有选择余地
被害人如果误以为只有交付财物，此外别无选择时，只能认为被害人屈从了行为人的意志，而不是自愿做出了财物处分。如行为人假扮警察抓嫖抓赌，收取罚款的，成立招摇撞骗（或敲诈勒索）而不是诈骗罪。
4、处分意思（被害人认识到自己处分了财产）
（1）对有体物的处分意思
骗取有体物时，只有当被害人认识到了相应有体物的存在时，才能认定被害人对之有处分的意思。但是对于具体内容存在较大争议，如在A商品的包装中塞入B商品的，认可整体性处分的，成立诈骗罪，不认可整体处分的，成立盗窃罪。
另外，当被骗人没有意识到自己占有了相应财物时，也无法认定其进行了财产处分。地铁乘客看见他人遗落的钱包，问行为人是否是他的，行为给予肯定回答，不成立诈骗罪。
（2）对无体财产性利益不需要处分意思
如行为人将免除自己债务的申明谎称为其他文件让受害人签署的。
5、直接导致财产损失
（1）财产损失
对财产总量上的总体评价，处分行为所获得的对价也应考虑在内。
（2）直接
无须行为人采取进一步的举动就足以造成财产减损。
如果被害人的行为只是使行为人取得造成被害人财产损失的机会或者可能性（占有弛缓），则不能认为被害人处分了财产。
6、三角诈骗
受害人与受骗人并不是同一人时，称为三角诈骗，与盗窃罪间接正犯的区别是：受骗者的行为能否被认定为是对被害人财产的处分。
阵营说：受骗人事前可以被归属于被害人的阵营，与被害人有临近关系，并且在法律上或者事实上具有处置被害人财产的可能性，其行为就能够被认定为财产处分。对无形财产权利也可以成立三角诈骗。
雇员或者作为被害人代理人，向善意债务人收取债款的，就是受骗的债务人处分了债权人的利益
（四）财产损失：概念
1、不同的学说
（1）法律的财产说
财产，是财产性权利的总和，不为法律所承认的主张或者利益，不能被认定为财产。
（2）纯粹的经济财产说
财产，是具有经济价值的物或者利益，即使通过非法或者违反公序良俗的行为获取的。（3）法律——经济的财产说
被法秩序所承认的具有经济价值的物或利益。
2、判例的立场：
（1）原则上，有经济价值的物或者利益都是财产：
金钱、合法请求权、所有权、民法所承认的其他权利，对物的占有本身只要具有经济价值也是财产，一般只有当存在相应报酬才会提供的劳动或者服务，获利的预期如果已经相当确定，依照经济领域的观点足以被赋予经济价值，也属于财产（如彩票的中奖可能性）。但是国家的罚金和没收不具有财产属性，是施加报应或者进行预防。
（2）在特别场合基于法律限缩财产的范围：
不是“财产”的内容：违反法律、公序良俗的，尤其是应当受到刑事处罚的有偿劳动或服务，如雇凶杀人；民事法律上无效的“请求权”，如嫖债。
认可为“财产”的内容：非法获得的占有，他人用于非法活动或违反公序良俗目的的财物，属于财产，如毒品交易。
（3）等同于损失的财产风险
特定条件下，当行为人导致被害人的财产陷入紧迫的具体危险时，就可以认定被害人财产受到了损失，行为人构成诈骗罪既遂。这种危险必须基于已经确定的事实产生，并且导致被害
人无法依靠自己的力量阻止这种危险最终转化为现实的财产损失。
财产损失：概念
1）信贷诈骗：
若借贷人欠缺用于偿还的足够财产或没有偿还意愿，则被害人在提供信贷时就已经使自己陷入了足以评价为损害的紧迫危险，遭受了财产损失。虽然被害人享有让行为人还款的权利，但这种权利无法实现，不具有经济价值。
无力偿还的行为人骗取银行的信用卡以便在透支额度内消费。
如果存在充分的、被害人无需配合即可直接支配的担保，则在信贷时不能认定被害人受到了财产损失。
2）善意取得：
被害人受到行为人的欺骗善意取得相应财物所有权的场合，以被害人在个案中承受诉讼风险的大小为标准判断其财产是否陷入等于损失的风险。
行为人将借来的汽车连同车辆的法律文件一并出售给买家，汽车的真实所有者很难通过证明买家不是善意取得而追回财产；但是，如果只要车辆却没有法律文件出售的，原所有人可能在诉讼中主张被害人并非善意取得，从而要求被害人返还汽车，应当认定为行为人使得被害人的财产陷入了等同于损失的风险。
财产损失：计算
1、整体财产减损
诈骗罪保护的是财产，而不是被害人处分财产的自由。以被害人进行财产处分的时刻作为确定损失的时间点，对比被害人财产处分前后的整体价值，确定其整体财产是否有所减损。如果被害人处分财产但却获得了相同价值的补偿,只是改变了被害人财产的存在形态，原则上不能认为存在财产损失。
甲出售衣裤时，谎称裤子是纯毛的，乙并不需要这条裤子，但觉得划算就买了。乙发觉上当后起诉甲，称如果甲不说那是纯毛的，自己就不会买；甲则辩称该条裤子就算不是纯毛的，也值那个价，乙并没有损失。
由于受到欺骗而伴随处分财产产生的法定请求权，并不能被认定为是对被害人的补偿，这些权利旨在事后弥补被害人的损失，对认定诈骗罪没有影响。
2、特殊：个别财产标准
行为人所履行的债务完全无法实现被害人订约处分自己财产欲达的目的，或无法期待被害人通过其他的方式对之加以利用时（目的落空），采纳个别财产标准来确定财产损失。如假冒小学教材销售小学生看不懂的专业书籍。
但是，单纯的目的不达不能认为被害人的财产就受到了损失，只有当未能实现可以客观化的、蕴藏在具体财产处分行为中与经济价值相关的目的时，才可能认定财产损失的存在。单纯的善意等目的，只能被认定为动机错误，不能被评价为诈骗罪中的财产损失。
（1）被害人单方面无偿将财产处分给行为人：例外地认为即使被害人有意使自己财产减损，也可以认定行为人成立诈骗罪。如乞讨诈骗和捐款诈骗。
（2）被害人与行为人订立合约，互担对价义务：只有当被害人所获得的补偿完全无法满足被害人订约处分自己财产欲达的目的，而且无法将其转为他用或原价转让时，才肯定财产损失的存在。
行为人兜售货物，货物的说明上提示，收益的一半将捐赠于福利事业，实际上全部归入自己荷包。需区分货物售价与市价相当，货物售价明显高于市价两种情况。
3、行为人骗取国家为实现特定政策性目的所提供的公共资源，并且违反上述目的对这些资源加以利用：虚构或者隐瞒与分配规则有关的关键事实骗取各种补贴或福利、低息贷款的，使得政府的社会福利政策无法在既定规模上得以实现，造成了政府财产损失。
主观构成要件要素
（一）故意
1、直接故意：知道自己提供虚假信息，希望对方会相信自己而交付财物或财产性利益，使得对方财产出现损失。
2、间接故意：知道自己提供的是虚假信息，认真地认识到了这种行为会使得对方交付财物并使对方的财产受到损失的可能性；或者认真地认识到自己提供的可能是虚假信息，并且认真地认识到会使对方基于错误的信任而交付财物并处于受损失的可能性之中，即放任对方的财产出现损失。
非法吸收公众存款罪转变为集资诈骗罪的案件中，出现明显的间接故意的案例：
许以高利，拿后人集资款本金支付前人集资款利息，同时投资高风险项目，主观故意就是放任集资（存款）人的财产处于风险之中。（“择一故意”，即一群人中必有一个最终会受害）（二）非法获利目的
1、蓄意追求
非法获利目的体现为一级直接故意中的蓄意追求。认识到必然会获得利益的二级直接故意心态，并不成立诈骗罪，如剽窃文章发表，同时必然获得稿酬。
2、素材同一性
行为人所追求的非法利益与被害人的财产损失之间必须具有素材同一性，必须是同一个财产处分行为所导致的，是互为表里的关系。
行为人帮出版社推销专业杂志以获得提成，于是行为人谎称订购合同是调查问卷，欺骗根据其知识水平无法理解该专业杂志的客户签署了合同，而后从出版社获取了提成。本案包含了对客户的诈骗罪（受益者为出版社）和对出版社的诈骗罪（素材为提成）
3、非法占有目的的构成
（1）排除意思
永久排除对方对财物占有的意思。
（2）利用意思
非法占有目的是主观超过要素，司法实践中严重受到行为人口供的左右。我国的立法和司法（两高）也有恶意推定的因素。例如，基于《刑法》的规定，下列属于法定的“非法占有目的”：
恶意透支中的“仍不归还”；合同诈骗罪中的“没有履行能力”、“逃匿”。
立法者认为，1）没有履行能力（包括提供货物、服务、还债能力）而签订合同的，是非法占有目的的诈骗罪；2）不管是否有履行能力，逃匿履行的，是非法占有目的的诈骗罪。司法解释增加了挥霍、违法活动等内容，都在强调没有履行能力或不准备履行。
谢谢
韩友谊
北京大成律师事务所律师
北京大学刑法学专业博士
从起诉盗窃至起诉职务侵占一起成功的辩护附二审辩护词） 顾某为辽宁某饲料公司保卫科长，他与另一保安员，及一些公司内部生产员工相互配合，将生产原料蛋氨酸和赖氨酸成袋地运出贩卖，从而牟利。此案当地检察院以盗窃罪诉至当地法院。我接受顾某委托为其辩护。庭审中，我提出的辩护观点为起诉书认定窃取数量有误，起诉罪有误，此案各被告应以职务侵占罪论处。一审判决，采纳了律师意见，改变了起诉书认定的盗窃数量，但罪名上仍以盗窃罪认定。我继续代理二审，中院法院认为原审事实不清，发回重审。今天传来好消息，基层检察院变更并重新送达了起诉书，指控罪名为职务侵占罪。 作为一名律师，感到非常鼓舞，享受到辩护成功的喜悦，也感受到当前司法环境的不断规范.司法机关确实能够严谨认真地对待案件，正确接受不同意见，从而保证司法质量。 下面附上二审的辩护词，可以反映律师关于盗窃罪与职务侵占罪区别的一些意见，庭审中律师直述各被告人及公司实名，现将实名隐去。 附：二审辩护词 辩护意见 法庭： 作为被告人顾某某的辩护人，对一审判决书中所认定的各项犯罪事实没有异议。各项事实所得出的结论恰恰反映了顾某以及其他各被告人应构成职务侵占罪，而非盗窃罪。 根据刑法第271条第1款：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，为职务侵占罪。 首先，从犯罪主体上看：除于某外，顾某某及其他被告人皆属某饲料（辽宁）有限公司工作人员，该公司为外国独资企业（见判决书第6页）。 其次，从犯罪侵犯的对象上看，各被告所窃取的蛋氨酸和赖氨酸是本单位财物。 第三，从犯罪的客观方面上看，各被告人分别利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有。 辩护人注意到，一审法院之所以认定各被告构成盗窃罪，而非职务侵占罪，是将各被告人“利用职务上的便利”，错误地认定为“利用工作上的便利”。 辩护人认为，行为人是“利用职务上的便利”，还是“利用工作上的便利”，一条重要的区分标准是行为人非法占有的财物与其职务是否有关联性，即在其行使职责的情况下能否对相关财物产生约束力。如该财物的转移占有，与行为人的职责无关，仅因熟悉环境、容易混入现场、易接近目标等因素占有财物，则属“利用工作上的便利”。如该财物的转移占有，与行为人的职责有关，其有权对相关财物控制、支配、管理，而不适当行使该权利，则属“利用职务上的便利”。 本案中，各被告人窃取本单位财物，分为两步：第一步是截留财物，第二步是移出公司。 第一步的行为人为赵某、黄某、常某。对于他们的身份及职责，一审判决书如是认定：“被告人赵某受聘该公司工人，负责小份计量，按配方秤取原料，被告人黄某受聘该公司工人，负责推料，被告人常某是该公司看仓员，负责接取输送玉米（见判决书第6页）”。对于他们截留本单位财物的方式，一审判决如是认定：“白天被告人黄某等人利用工作之便利从该公司库房里推出饲料添加剂蛋氨酸和赖氨酸，被告人赵某等人采取少投入添加剂的方法，将留存的蛋氨酸和赖氨酸藏起来。” 黄某的工作职责就是推料，赵某的工作就是计量、取原料，二人对所窃取的本单位财物，具有职责上的控制、管理关系，显系在“利用职务之便”，而非“利用工作之便”。 第二步是移出公司。这一步的重要行为人为顾某、付某。对于他们的身份及职责，一审判决书如是认定：“被告人顾某受聘某饲料有限公司保卫科长，负责全面安全管理工作；被告人付某系该公司的保安（见判决书第7页）”。对于财物移出公司的方式，一审判决书如是认定：“晚上利用被告人顾某担任公司科长、付某提供公司保安夜间值班看护本公司财物工作上的便利，再将藏起来的蛋氨酸和赖氨酸从围墙扔出公司外，然后用车接走运离公司。” 顾某是保卫科长，其职责是全面安管工作，按公司要求手机常开，晚上有查岗任务，有案情听到报告随时
前言 诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪的逻辑是：行为人实施欺骗行为——对方陷入或者继续维持认识错误——对方基于认识错误处分（或交付）财产——行为人取得或者使第三者取得财产——被害人遭受财产损失。 理清诈骗罪的构罪逻辑之后，不难发现，从理论上来说，辩护人如果能够论证被告人没有虚构事实或隐瞒真相，他人没有因此陷入错误认识并基于错误认识给付财物，被告人没有非法占有目的，便能够得出被告人不构成诈骗罪的结论。为此，笔者查阅了大量相关案例，总结了法院认定无罪的裁判要旨，以供需者参考。 一、行为人与“被害人”之间存在合法的中介服务关系，就算行为人在提供中介服务的过程中存在夸大宣传的行为，也不能直接将“被害人”支付的佣金当做“运作费”，进而认定行为人存在诈骗行为 在中介服务法律关系中，一方当事人在履行合同过程中或合同履行完毕后，由于认知偏差或信息不对称等原因，觉得自己受到了欺诈，就以行为人诈骗为由报案的情况并不少见。在“被害人”欲通过刑罚手段解决民事纠纷的情况下，辩护人需要认真审查以下内容： （1）双方是否有合同、合同内容是什么； （2）钱款支付方式，如果是分几次支付的，支付的时间间隔及每次支付的金额是多少； （3）双方当事人曾经有无类似交易、合作； （4）在案被告人、被害人及证人的言词证据； （5）如果有相关项目的，还要审查项目是否真实存在。 另外，在提供中介服务的过程中，行为人可能会存在夸大其人脉的情况，但一般情况下，这种夸大的介绍不构成刑法意义上的“虚构事实”。
（2018）琼刑终35号刑事判决中，公诉机关指控被告人张泰发虚构其通过领导关系可以帮被害人拿到工程项目的事实，诈骗他人财物数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。 法院认为，公诉机关指控被告人张泰发十起诈骗犯罪事实均未达到证据确实、充分，排除一切合理怀疑的定罪证明标准，不能形成完整的证据链，指控罪名不能成立。 本案中，“被害人”向张泰发汇款的时间及数额存在多处疑点。首先，唐某、王某2汇款给张泰发的时间高度一致。其次，李某先后11次汇款给张泰发。三人汇款给张泰发的时间跨度长，且李某汇款11次零整不等，更符合还债的方式。另外，张泰发曾为唐某、王某2揽到工程，且三人此次报案所称被骗的“工程项目”不具体，名称模糊。 二、表见代理或无权代理≠诈骗。对外，行为人无非法占有目的，不符合诈骗罪主观方面的构成要件；对内，行为人与被代理人之间的关系属于民事法律调整的范畴 无权代理，是指没有代理权或者超越代理权限范围而进行代理的行为。无权代理中，被代理人有追认权和拒绝权，相对人有催告权和撤销权。 表见代理，是指虽然行为人事实上无代理权，但相对人有理由认为行为人有代理权而与其进行法律行为，其行为的法律后果由被代理人承担的代理。 不管是表见代理还是无权代理，无权代理人对外虽存在一定程度的“虚构事实、隐瞒真相”的行为，但行为人的目的是与相对人发生民事法律关系，建立双方的权利义务关系，并无“非法占有”对方财物的目的，不符合诈骗罪的主观构成要件。至于无权代理人与被代理人的法律关系，属于民法调整的范畴，未侵犯刑法所保护的法益。 （2013）云新法刑初字第82号刑事判决中，被告人冯炯与冯中强系父子关系，在未有冯中强授权的情况下，被告人冯炯与何艳娟签订了土地租用合同书，将包括其及冯中强2.3亩水田在内的共3亩水田租赁出去。法院认为，即被告人冯炯不存在虚构事实或隐瞒
任晓敏诈骗案二审辩护词 唐红新北京盈科律师事务所审判长、审判员： 北京盈科律师事务所接受上诉人任晓敏的委托，指派唐红新律师作为任晓敏的二审辩护人。在在详细阅读一审案卷及公诉机关的案卷材料基础之上，辩护人认为原审判决认定事实不清，认定任晓敏诈骗被害人杜菲的40万元有误。请求法院撤销一审判决，依法改判或发回重审。具体辩护意见如下，请法庭予以参考： 一、原审法院认为任晓敏在电影拍摄合作失败后收取杜菲钱财与事实不符 原审法院认为，上诉人任晓敏在与李振岩签署《剧本转让协议》之后并未在合同约定期间内付款，该合同自动终止，并以此推论上诉人任晓敏在明知没有拍摄合作的情况下收取杜菲钱财，认为上诉人构成诈骗罪。 然而，依据《中华人民共和国合同法》第九十四条第二款规定在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，当事人可以解除合同：第九十六条规定，当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。在本案中，虽然上诉人任晓敏在合同约定期内并未依照合同约定期限付款，其本身是违约行
为，应属于民事纠纷，并不当然的导致转让协议的解除。同时作为合同的相对方导演李振岩也一直并未通知本案上诉人任晓敏，要求解除合同。依照《中华人民共和国合同法》第九十四条、九十六条之规定该转让协议尚未解除。 筹备拍摄电影是一项长期的工作，杜菲直至8月27日才将说好的40万元汇款完毕，已经错过6、7、8月份草原上最佳的拍摄时间，原先的投资拍摄计划需要进行调整。然而不幸的是，在其后短短的不到10天的时间内，徐虹、杜菲遂将任晓敏以诈骗罪向警方报案，随即任晓敏被警方抓获归案，对电影剧本的投资自然难以为继。 需要注意到的情况是，在《剧本转让协议》尚未解除，依据该协议任晓敏享有电影剧本《小牛的草原》版权及所有权，对拍摄电影的投资依然可以继续的情况下，任晓敏收取杜菲钱财，显然不能成立诈骗罪。 二、任晓敏没有诈骗的故意 《小牛的草原》是真实存在的剧本，2010年5月23日至2010 年8月7日期间，任晓敏与该剧本的编剧魏术学、导演李振岩经过多次商谈、反复斟酌情节、修改剧本。并于2010年6月18日签订了《联合拍摄电影合同》，后又于2010年8月7日签订《版权转让合同》。以上种种迹象足以表明《小牛的草原》是真实存在的剧本，任晓敏为了筹备拍摄电影《小牛的草原》也做了大量的前期准备工作，可见其主观目的并不是为了骗取被害人钱财。 三、杜菲支付40万元是基于徐虹的要求
安某诈骗一案辩护词 尊敬的合议庭组成人员： 浙江宇策律师事务所接受安某家属委托并征得其本人同意，指派本律师担任安某涉嫌诈骗一案的一审辩护人，现结合庭审调查，发表如下辩护意见，采信与否，请说明理由： 一、安某等组长对组员的犯罪行为不应承担法律责任。 组长对组员的犯罪行为承担法律责任的唯一理由是组长和组员在对具体对象实施诈骗时构成共同犯罪，但并不成立。一方面，主观上没有证据证明组员在针对具体对象诈骗时有与组长共同联络，无并共同犯意。组长对组员的培训、指导、管理是不针对特定诈骗对象的。另一方面，客观上，除了起诉书中控制的有组长直接参与的犯罪外，并无证据证明组长参与了其他组员单独实施的诈骗。组长参与组员诈骗钱财的提成主要是老板为了激励组长对组员进行培训，教育，争取更多的收益，但不能因此当然的认为与组员间在针对特定对象诈骗时构成共同犯罪。 二、安某对唐某实施的诈骗行为不应承担法律责任。 虽然唐某在被公安抓获与安某同组，但安某在公安2012年5月11日笔录第3页最后一段已辩解唐某是2012年4月才与自己一组，之前唐某和刘某一组；这一辩解与安某、唐某在法庭上的当庭陈述一致，与其他知情同案犯（刘祥某等）陈述一致，应当采信。但唐某被追诉的犯罪行为均发生在2012年4月之前（起诉书第16节所指挥的犯罪时间应属笔误），因此安某对唐某实施的诈骗行为不应承担法律责任。 三、关于安某的量刑情节。
1．起初也是受害者。安某大学毕业后刚进公司时并不知道单位实施的是诈骗行为，听信领导所谓的公司上市计划才决定留下来，因此，从另一角度讲，本案包括安某在内的好几名被告都是通过正常的招聘被骗进去犯罪的，还包括在大学校园应聘被骗进来的，从另一角度讲，也是受害者；也折射出了当代大学生求职就业中的一些问题，征对这一社会现象在量刑时应予考虑。 2．有进取心。安某在明知自己所为属犯罪行为时，也有改过从良之意，并报考了公务员（提交准考证），因此是有进取心的。只因就业难，心存侥幸，没有离开。 3．安某认罪态度较好，系初犯，希望在量刑时也予以考虑。 四、关于本案的法律适用。 本案应适用最高人民法院、最高人民检察院2011年出台的《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，根据该规定，诈骗罪数额特别巨大的起始金额为50万元，根据浙江省的规定，诈骗罪数额巨大的起始金额为5万元，因此在不考虑其他量刑情节的情况下，诈骗金额在5万元至50万元的应判处三至十年有期徒刑，至少每相差6.4万元才相差一年有期徒刑。 综上，请求对安某在四年有期徒刑以下判处刑罚。 此致 XX人民法院 辩护人：刘海林 2012年10月23日
遇到刑事问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> https://www.doczj.com/doc/2e17112784.html, 非法持有毒品罪的辩护词 如大家所知，只要行为人涉及毒品，就可能构成毒品犯罪，比如，走私、贩卖、运输、制造毒品，容留他人吸毒罪，以及非法持有毒品罪等。那么，对于非法持有毒品罪，我们辩护人应当从哪些方面为被告人辩护呢，下面，赢了网小编马上为大家说明。 辩护词 尊敬的审判长，审判员：
山东颐海律师事务所接受被告人赵XX的委托，指派本所王XX、郝兴利两位律师担任其辩护人。律师接受委托后进行了阅卷，会见了被告人，并参加了庭审，在此基础上，辩护人已基本了解案件事实，现提出如下辩护意见，请合议庭予以考虑： 一、辩护人对公诉方指控被告人构成非法持有毒品罪的犯罪性质不持异议。 二、被告人具有法定从轻处罚情节。 1、根据最高院印发的《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，对因“犯意引诱”实施毒品犯罪的被告人，根据罪责刑相适应原则，应当依法从轻处罚。而本案的事实是：2017年3月31日，在公安机关的监督下，被告人于X给被告人赵XX打电话说要购买冰毒，被告人赵XX于4月1日凌晨在前来送冰毒的过程中被抓获。辩护人认为，被告人赵XX的行为应当属于“犯意引诱”，应当依法从轻处罚。 2、根据最高院印发的《全国部分法院审理毒品犯罪案件工作座谈会纪要》(以下简称《座谈会纪要》)的规定，对因“数量引诱”实施毒品犯罪的被告人，应当依法从轻处罚。本案中，被告人因自己吸食而非法持有毒品21.7克(黄色晶体)，因犯意引诱而持有20克毒品(白
色晶体)，属于《座谈会纪要》中的“数量引诱”，应当依法从轻处罚。 三、被告人具有酌定从轻情节。 1、本案因特情介入，被告人的犯罪行为一般都在公安机关的控制之下，毒品一般也不易流入社会，其社会危害程度大大减轻，在量刑时，应当加以考虑。 2、通过辩护人在庭审中当庭对被告人的发问，证实被告人是因身体健康原因而非法持有毒品，被告人持有毒品是为了减轻身体病痛，因此，从被告人持有毒品的原因、动机、目的等情节，都可以反映出被告人其主观恶性和社会危害性小，请求法庭酌情从轻、减轻处罚。 3、从被告人的讯问笔录可以看出，被告人对于自己的组织卖淫的犯罪事实坦白认罪;庭审中，被告人对于非法持有毒品罪的罪名也是当庭自愿认罪;根据《刑法》以及最高院印发的《人民法院最高量刑指导意见》等相关规定，被告人具有酌定从轻处罚情节。 三、被告人符合缓刑的适用条件。 《刑法》第七十二条规定“对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，根据犯罪分子的犯罪情节和悔罪表现，适用缓刑确实不致再
保险诈骗罪的辩护该如何进行 保险诈骗罪的辩护的进行需要自己结合具体的情况，涉及到艰难的调查取证工作，然后根据调查取证的结果，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益，自己需要留意。 保险诈骗罪的辩护该如何进行 刑事辩护是一个艰苦的工作，往往涉及到艰难的调查取证工作，然后根据调查取证的结果，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。 要最大限度维护犯罪嫌疑人的合法权益，不仅仅需要娴熟的掌握我国对于该种犯罪的法律规定和最高法院的司法解释，知道刑事法律关于罪与非罪、此罪与彼罪的规定还需要缜密的思维能力，把握犯罪嫌疑人的实际案情，再把实际案情与国家法律的规定相互结合，尽量找出犯罪嫌疑人的行为与刑法规定之间存在的本质上的不同之处，以达到避免司法机关据此对犯罪嫌疑人定罪
的目的。如果犯罪嫌疑人确实已经无任何疑义地构成了某种犯罪，那么律师的职责就转化为尽量为犯罪嫌疑人找到减轻处罚的法律根据和事实理由。总之，刑事辩护律师的工作任务就是根据我国法律法规的规定，尽量为犯罪嫌疑人提供有效的辩护。 有时，有些刑事案件特别疑难，涉及到的法律关系特别复杂，我们北京刑事辩护律师团还聘请法学教授、研究院等专家，针对这类极其疑难的刑事案件进行法律专家论证，出具权威的《法律专家意见书》，为您的亲友提供无罪、罪轻或者减轻、免除刑事责任的有利辩护意见。 第一百九十八条有下列情形之一，进行保险诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产： (一)投保人故意虚构保险标的，骗取保险金的 (二)投保人、被保险人或者受益人对发生的保险事故编造虚假的原因或者夸大损失的程度，骗取保险金的 (三)投保人、被保险人或者受益人编造未曾发生的保险事故，骗律取保险金的
董某合同诈骗案一审辩护词（辩护成功案例） 饶为为，法学硕士，湖北利楚律师事务所副主任，诈骗犯罪辩护研究中心主任，长期从事诈骗类案件的辩护工作。 ——力求在诈骗犯罪案件辩护领域做到极致专业！ 董某在湖北沙洋监狱服刑期间被发现还有漏罪未处罚，即涉嫌诈骗他人20万元人民币，但发现该漏罪时，该案的同案犯张某已经以合同诈骗罪定罪处罚，被判决有期徒刑两年，缓期两年执行。但是董某的漏罪却以涉嫌诈骗罪在公安机关立案侦查，检察院又以诈骗罪批准逮捕并向人民法院移送审查起诉，检方量刑意见为四至六年有期徒刑。辩护人在法院审判阶段接受董某女儿的委托后，积极开展辩护工作，分析本案卷宗，最后以公诉人确定的罪名错误，并以合同诈骗罪进行辩护，最终法院采信辩护人的观点，将董某以合同诈骗罪定罪处罚，并在董某有漏罪可能从重处罚的情况下，判处董某有期徒刑两年零八个月，并与前罪剩余刑期合并执行。以下是本律师作为该案辩护人发表的辩护意见！ 一、辩护人对公诉机关指控被告人董某的行为构成诈骗罪的罪名有异议，并认为被告人董某的行为更符合同诈骗罪教唆犯的犯罪特征。 首先，被告人董某指使张某用其所有的走私宝马车抵押借款的行为，即为教唆行为，而抵押借款本身就是一种合同行为，张某亦按照被告人的授意利用该走私车向被害人周某进行了抵押借款，即被教唆的人犯了教唆的罪。 其次，刑法规定合同诈骗罪的主体为自然人和单位，并未限定在签订、履行合同的一方，被告人董某作为自然人当然符合合同诈骗罪的主体要件。 再次，被告人董某的犯罪目的是通过张某与被害人周某签订借款合同而实现的。被害人周某所遭受的诈骗行为发生在其与张某签订、履行借款合同过程中；非法占有的财物即借款也是与借款合同有关的标的物；非法占有借款与合同的签订、履行存在直接的因果关系。 最后，被告人的犯罪行为与张某的犯罪行为侵害的实际为同一客体。 综上，被告人董某与张某属于共同犯罪，其犯罪行为应当与张某的犯罪行为同样构成合同诈骗罪，且其为该共同犯罪中的教唆犯。 二、被告人的犯罪数额应为17万元。 因被害人实际仅向张某卡内汇款17.4万元，且张某仅将其中17万元用于偿还公司借款，另4000元无证据证明用于支付公司房租。 三、被告人董某的教唆行为，在本案中仅起次要作用，应为共同犯罪的从犯，依法应当从轻、减轻或者免除处罚。 （一）被告人董某采取的教唆方式较为缓和，教唆内容简单 首先，从本案张某和汪某的笔录均可以证明，被告人董某在实施教唆行为时，均只有授意，并未对二人采取威逼、利诱、胁迫等极端方法。 其次，被告人仅授意张某利用其拥有的宝马走私车抵押借款，并未指使张某和汪某伪造与车主陈杰的车辆买卖合同。虽然张某的供述和汪某的证言均称是受被告人指使而伪造的车辆买卖合同，但是张某的供述和汪某的证言对该事实的陈述矛盾，并不能相互认证，具体分析如下： 张某的两次讯问笔录均记载：“因为用车抵押借款需要车辆买卖合同，董某说他和陈杰关于鄂DE0XXX的车辆买卖合同丢失了，找不到了，还联系不上陈杰，他就让我和汪某签的这份假合同。当时董某还拿出了一份陈杰的身份证复印件，他让汪某按着身份证的信息在这个合同上签字或书写的。”而在汪某的询问笔录记载：“董某打算亲自拿此车的买卖合同（书面显示是陈杰和董某签的）去借款，但当时好像他因为犯病了，就让我按照原合同打字并填写并
王思鲁律师辩护词专辑 主办：王思鲁律师 涉及隐私，采用化名 香港谢子军涉嫌巨额职务侵占案(从轻判处五年有期徒刑)之 二审辩护词 尊敬的浙江省高级人民法院本案合议庭审判长、审判员： 本辩护人受谢子军委托和广东广强律师事务所指派，在贵院正在审理的谢子军等涉嫌诈骗案中依法为谢子军提供辩护。本辩护人在侦查阶段便已介入此案，并全程追踪到现在。凭着多年的刑事辩护经验，本案背景之复杂使我们不得不对其予以重视。因此，在对本案发表新的辩护意见之前，本辩护人认为有必要对案件起因作一回顾： 2004年12月23日，公安部向浙江省公安厅经侦总队发出[公经（2004）2036号]案件交办通知，要求浙江省公安厅经侦总队组织查处“吴毓秋涉嫌侵吞奥地利华侨蒋美珍在杭州投资权益”的行为。 2005年1月6日，浙江省公安厅经侦总队填报《接受刑事案件登记表》，正式立案展开刑侦，该表指出：2001年下半年，时任长宝大厦（现改名为西湖国贸大厦）项目公司——杭州长宝置业有限公司的副总经理、涉案嫌疑人吴毓秋利用职务之便，伙同孙晓初等人以杭州长宝置业有限公司所属地块的土地使用权作抵押，由杭州整流器厂为向交通银行杭州分行贷款7000万元并挪用于杭州长宝大厦项目建设，有涉嫌挪用资金犯罪嫌疑。此外，在长宝大厦项目建设过程中，吴毓秋利用担任杭州长宝置业有限公司的副总经理职务之便，同时乘周荣琪因涉嫌挪用公司资金罪被立案侦查并限制人身自由之机，伙同杭州整流器厂厂长孙晓初等人，将周荣琪在杭州长宝置业有限公司拥有的90%股权非法转让并占有，有涉嫌职务侵占犯罪的嫌疑。 2005年4月初，吴毓秋、孙晓初被采取强制措施，后转刑拘，转捕。而因受牵连，2005年4月1日，浙江省公安厅以“涉嫌职务侵占”抓捕了本案被告人谢子军，尔后绍兴市人民检察院改变定性为“诈骗罪”对其提起公诉。
合同诈骗罪的构成 刑法第二百二十四条“以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的”为合同诈骗罪对此应当怎样理解呢? 首先、合同诈骗罪中的合同是什么样的合同?这是认清合同诈骗罪的关键问题。 根据刑法第二百二十四条规定“欺诈手段”主要指以下情形: (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的; (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的; (三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的; (四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的; (五)以其他方法骗取对方当事人财物的。 从刑法意义上探讨,合同欺诈罪中作为手段的合同,应是从实质上进行考虑,要有经济内容,不一定采取严格的形式,任何合同诈骗罪的成立都需要借助于合同这种形式,但是并非任何利用合同的形式进行的诈骗都构成合同诈骗罪。由于合同诈骗罪侵犯的客体是合同当事人的财产所有权及市场经济秩序。 我个人认为,合同诈骗中的合同应是与经济活动有关。构成合同诈骗罪中的合同,必须满足三个条件: 第一, 合同对方是从事经营活动的市场主体 第二, 符合广义上经济合同的外形特征 第三, 具有一定的经济内容,或者与一定经济活动有关。 要正确地将合同诈骗罪与其他罪区别开来,还必须从内涵与外延两个方面进行分析。从内涵看,合同诈骗罪中的合同仅仅指经济合同,如债权合同、抵押合同、质押合同、土地使用转让等合同,一些不直接发生债权关系的但含有经济内容的如合伙合同、联营合同、承包合同等也包括在内;从外延看,合同诈骗罪中的合同外延不能太宽,一些婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议合同不应包括在内,行政合同也不应包括在内。另外,假借合同形式进行诈骗但完全与经济活动无关的合同不应包括在内,如行为人虚构父亲生病目的是骗取他人钱财而向他人借钱所写的借款合同。 必须明确,合同诈骗罪中的合同并不一定需要书面形式,从合同法的意义
2018版诈骗罪辩护词 辩护词尊敬的审判长： XX周立太（开州）律师事务所接受本案被告人唐冬的委托，指派本律师作为本案涉嫌诈骗罪被告人唐冬的辩护人，现依法履行辩护职责，并就本案客观事实提出如下辩护意见供公诉机关参考： 一、关于本案的定罪及犯罪事实的认定问题 （一）首先，本辩护人对公诉机关关于被告人唐冬的行为触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，构成诈骗罪的指控，没有异议。 （二）公诉机关对本案犯罪事实的认定存在部分事实认定不清、证据不足。具体理由如下： 被告人唐冬只骗取了一个人（小孩）的移民补偿款。领取另一个人（配偶）的移民补偿款事出有因，不应列入嫌疑犯罪金额。 在移民拆迁登记过程中，被告人唐冬想到马上就要结婚生子了，于是就把未婚妻廖芩的名字和所怀孩子取名为唐聪的名字先登记了上去。廖芩自称达到了结婚法定年龄的，去民政局办理结婚登记时才知道廖芩没有达到法定年龄，结果就没办理到结婚证。后来因为怀的孩子流产和其它一些原因，被告人唐冬与廖芩分了手。移民拆迁登记时又已经登记上报了廖芩和小孩唐聪的名字。这个情况，移民登记机关的工作人员是知情的。于2018年6月左右比较快速的办理了移民拆迁补偿的手续。再之后经人介绍被告人唐冬与李玉婷认识恋爱并于2018年7月1日办理了结婚登记。被告人唐冬多次到移民局请求把原来移民拆迁登记的廖芩的名字更改为李玉婷。但是移民局的工作人员说：“廖芩的名字已
经登记上报了，不好更改，反正你只报了一个配偶的名额。”后来一直以廖芩的名字领取到的配偶这个名额的移民拆迁安置补偿款。 根据以上事实，被告人唐冬只骗取了一个人（小孩）的移民补偿款，犯罪金额为39763.32元。 综上，本辨护人认为，公诉机关对本案犯罪事实的认定存在部分事实认定不清、证据不足。建议人民法院能够根据本案客观事实，结合相关法律，对本案部分事实予以重新认定。 二、关于本案的量刑情节 就本案而言，本辩护人认为被告人唐冬在整个犯罪活动中，具有明显的酌情从轻、减轻情节。具体事实与理由如下： 1、被告人唐冬主动到公安机关投案，有自首情节。 2、被告人唐冬过去一贯表现良好。 3、被告人唐冬是初犯、偶犯，获利也不多。其主观恶意不大，只是因一时贪念以及对法律的无知，参与了诈骗。 4、被告人唐冬在归案后，能如实交代自己的犯罪事实，认罪态度较好，并且已经在审查起诉阶段之前积极退还了赃款。在审查起诉阶段，能认罪认罚，有悔罪表现，依法可以从轻或减轻处罚。 5、被告人唐冬的犯罪行为已即将超过追诉时效。按照我国“历史从宽、现行从严”的刑事政策，请求人民法院从宽处理。 以上辩护意见，请求人民法院予以充分考虑。 辨护人：刘朝阳
被告人甲是重庆某地村委会主任，在帮助镇政府初步审核宅基地的过程中，须有宅基地地票交给土地整理公司，置换为建设用地。于是，甲将自家的小作坊占用地报成宅基地，后补办了宅基地相关证件，上报给镇政府。镇镇府初审后，由土地整理公司进行验收。在验收过程中，土地整理公司审查发现该地并非宅基地，但出于利益考虑(并且该小作坊占用地此时已经有了补办的证件)，仍然给予甲10万元，将不符合复垦条件的该土地纳入复垦以宅基地土地面积算。 检察院对甲提起诉讼，控告其犯贪污罪。 现须拟一份辩护词，作无罪辩护。 辩护词 Xx律师事务所接受甲的委托，指派我担任本案被告人甲的辩护人，为其辩护，并经其确认。接受委托后，辩护人经过会见被告人、查阅案卷、调查相关事实并通过实地走访，对本案有一个概括性的了解。辩护人发表以下辩护意见，诚望合议庭采信： 一、被告人甲的量刑情节 1.甲到案后，如实供述了将自家的小作坊占用地报成宅基地，上报给镇政府并交由土地整理公司验收的事实，符合《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第6条之规定，可以酌情予以从轻处罚。 2. 揭发案件中土地整理公司犯罪行为的事实，即土地整理公司因
利益考量将甲上报的小作坊纳入复垦宅基地土地面积。此为案件调查的重要线索。 二、关于本案的定性问题 （一）我们认为甲不构成贪污罪，理由如下: 1.甲不具备贪污罪主体资格 首先，《刑法》第三百八十二条是对贪污罪的规定。依据其前提“国家工作人员利用职务上的便利”，国家工作人员身份是构成贪污罪的必要条件。此案中，甲的身份是村委会主任，因此，从这个角度来说，甲的行为不构成贪污罪。 其次，《刑法》第三百八十二条第二款规定：“受国家机关、国有公司、企业、事业单位人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或着以其他手段非法占有国有此物的，以贪污论。”本案中，甲帮助镇政府初步审核宅基地并将地票上报经土地管理公司审核，这些仅仅是自发的帮助行为，与镇政府之间并没有形成正式的委托管理、经营的关系。从这个角度看，甲也不是构成贪污罪的合格主体。 2.甲也不属于法律、司法解释规定的“其他依照法律从事公务的人员” 《刑法》第九十三条规定了国家工作人员的范畴：“本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的
诈骗罪最新研究成果与辩护实务（课件） 一、概述 二、客观构成要件要素 三、主观构成要件要素 概述 以使自己或者第三人获取非法财产利益为目的，通过虚构事实或者歪曲、隐瞒真相引起或维持认识错误从而损害他人财产的，是诈骗罪。 诈骗罪保护的是被害人的整体财产，属于被害人在行为人影响下进行的自我损害的犯罪。1、客观构成要件要素： （1）行为人就事实进行欺骗 （2）受骗人有认识错误 （3）受骗人进行财产处分 （4）受害人财产损失 （5）客观要素之间有因果关联 2、主观构成要件要素： （1）故意 （2）非法获利目的 客观构成要件要素 （一）就事实进行欺骗：“事实”的概念 事实，指可以验证的、过去的或现在的具体事件或状态。 （1）非事实：纯粹的价值判断和观点表达 行为人相应的表达是否产生或者包含了一定的可以客观化的事实。 （2）内在的“事实” 事实可以是外在的，也可以是内在的。内在的事实，包括内心的确信、认知自己主观目的等：如获取有偿服务的人，都明示或者默示自己有支付对价的意愿。
（3）过去的或者现在的事实 未来的事件欠缺确定性以及与当前状态的关联性，原则上不是诈骗罪的要素，但是科学上的、自然规律意义上的将来事实，本质上属于现在的事实。如谎称某天某地有日食而骗取游客消费的。因为这种科学意义上的未来事件是以当前的事实（相应天体的位置）为基础。 （一）就事实进行欺骗：作为的欺骗 欺骗，指有意识地对他人主观认知进行影响，只有自然人能够有主观认识被影响，机器不能被骗。 （1）作为的欺骗，表现为对事实的虚构或者歪曲 明示欺骗：行为人积极地向被害人作出不符合事实的陈述。 默示欺骗：通过自己的行为隐含地虚构或者歪曲了事实。行为人的举动从社会一般 （2）单纯利用他人错误，即未引起他人的认识错误，也未对之加以强化的，不是默示的欺骗 （一）就事实进行欺骗：不作为的欺骗 负有义务说明真相的行为人违反作为义务，从而导致被害人陷入认识错误造成财产损失的，与作为的欺骗具有等价性。 （二）认识错误 认识错误指被害人的主观认识偏离了客观真实，只有人才能陷入认识错误。 1、分类： （1）被害人积极地形成了不同于客观事实的印象，（2）被害人潜意识里理所当然地觉得一
律师进行刑事案件辩护的技巧 我们认为律师办案尽力扩展自己的知识范围，在法庭辩论中，针对案件具体客观事实，有的放矢的运用与掌握辩护技巧，力求达到能辩善辩与量刑结果辩证统一的好效果。接下来学习啦小编为你整理了律师进行刑事案件辩护的技巧，希望对你有帮助。 律师进行刑事案件辩护的技巧一要善于准确归纳并找出辩护的法定理由。 律师凭什么为被告辩护?我国《律师法》第二十八条规定：律师担任刑事案件辩护人的，应当根据事实和法律，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。《刑事诉讼法》第三十五条也作了内容相同的规定，只不过是该规定不仅对律师适用，对非律师的其他辩护人也同样适用。 对于律师辩护的法定理由，我归纳出以下四类。 1、无罪或不负刑事责任辩护的法定理由。在我国《刑法》和《刑事诉讼法》中，可作无罪辩护或不负刑事责任辩护的情形大致有三种：一是刑法不认为犯罪的，如
《刑法》第三条法无明文不为罪，《刑法》第十三条情节显著轻微危害不大的不为罪，《刑法》第十六条不可抗力或不能预见原因造成的危害行为不为罪;《刑事诉讼法》第一百六十二条第(三)项证据不足的无罪推定;二是刑 法规定不负刑事责任的，如《刑法》第十六条年龄方面未满十四周岁的人犯罪的不负刑事责任，已满十四周岁未满十六 周岁的除犯故意杀人、故意致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩毒、放火、爆炸、投毒等八项罪名以外的不负刑事责任，《刑法》第十八条精神方面完全性精神病人犯罪或间歇性精神病人在精神不正常时犯罪的不负刑事责任，《刑法》第二十条正当防卫不负刑事责任，《刑法》第二十一条紧急避险不负刑事责任;三是刑法不予追究的，如《刑法》第八十七条规定已过追诉时效的不再追究，《刑事诉讼法》第十五条第(四)项规定自诉案件受 害人不起诉或撤回起诉的，不予追究。 2、从轻、减轻或免除处罚辩护的法定理由。在犯罪主体刑事责任能力方面的有：年龄方面已满十四周岁未满十八岁的，精神方面间歇性精神病人，生理方面又聋又哑的人、盲人等;在主观方面恶性程度较小的有：防
集资诈骗罪案件不予批准逮捕得以释放的八种情形 曾杰：广强律师事务所·金牙大状刑事律师团队(金牙大状律师网)金融犯罪辩护 与研究中心秘书长 审查逮捕属于刑事诉讼中的一个环节(多见于侦查阶段，也存在审查起诉阶段、法院审判阶段相关办案机关决定是否逮捕的情形)，但由于其涉及当事人的人身自由、刑事诉讼中的国家赔偿等因素，对于每一起刑事案件的辩护工作至关重要。 本文研究集资诈骗罪不予批准逮捕的情形，目的在于从检察院作出不予批准逮捕决定的情形里总结规律，特别是从无罪辩护的角度，重点剖析检察院认为无罪而不予批准逮捕的情形，为我们办理集资诈骗罪及相关案件，如何阻击批捕，以及如何为后续阶段进行有效辩护提供参考。 是否批准逮捕，很大程度上决定了当事人的命运 执行逮捕后，若涉案人员最后被认定为无罪(此处暂不讨论无罪类型)，逮捕行为即属于错捕，办案机关需承担国家赔偿责任。故相较于其他几种强制措施，逮捕既严厉又相对慎重。 在司法实践中，涉案行为人一旦被批捕，其之后极有可能被起诉，而考虑到我国极低的无罪判决率，即使案件证据和事实的问题显而易见，当事人也极有可能被定罪，极难获得彻底无罪之结果。反之，如果检察院没有批准逮捕，那在审查起诉阶段公诉人作出不起诉决定就相对容易很多，即在进入审判阶段前就将案件无罪化处理，实现了实质的有效辩护。 因此，可以说，在实务中，辩护人能否促使检察院充分、全面认识到行为人的无罪事由，进而不予批准逮捕，决定了刑事案件当事人的命运。
集资诈骗罪不予批准逮捕的研究可分为两个模块，一是对一般的刑事案件，不予批准逮捕的共性探讨;二是从集资诈骗罪个罪特征，研究其可能存在的不予批准逮捕的个性情形。 若检察院认为不需要逮捕，应当立即释放犯罪嫌疑人;对于需要继续侦查的，可选择变更强制措施，按照具体案件情况，可变更为取保候审、监视居住两种。一旦执行逮捕，若无不应当追究刑事责任以及上述两种可变更强制措施的情形，犯罪嫌疑人一直会被羁押至一审判决生效为止。 此外，抛开个罪而言，监察体制改革与传统的刑事诉讼程序之间的联动，亦是值得我们关注的问题。对于贪污贿赂犯罪、渎职犯罪，监察委采取留置措施后，如何与检察院之间进行衔接，留置措施如何与逮捕之间衔接?笔者认为，对于该类案件，保留人民检察院审查批捕的职能是必要的，一方面能够降低监察体制改革对传统的刑事诉讼程序及其制度的冲击;另一方面，对于权力之间的相互制衡，以及司法公正亦是有益的。 那么实务中，在什么样的情况下，检察院会做出不予批准逮捕的决定呢?对于本文所研究的集资诈骗罪，又存在哪些特殊的不予批准逮捕的相关情形呢? 根据相关法律法规的相关规定，结合我们办理集资诈骗罪案件的实务经验，我们对于办案机关批准逮捕或不予批准逮捕的情形进行总结，则存在以下情形：第一种是检察院认为涉案人员不构成犯罪，而不予批准逮捕。至于无罪的理由，既可能是行为人客观上未实施犯罪行为、行为人主观上不具有犯罪故意，也可能事实不清、证据不足，未达到逮捕的证据条件。 第二种是检察院认为有罪而不捕的情形。其中包括作出不予批准逮捕决定，但变更强制措施为取保候审、监视居住，关于有罪不捕尤其需要注意的是“不捕直诉”的情形。 本文拟从以下方面进行探讨： 一、检察院认为无罪而不予批准逮捕的情形
涉嫌诈骗罪需要请律师吗 行为人受到的刑事处罚与自己的诈骗数额关系密切，情节最严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。因此，涉嫌诈骗罪，在公安机关侦查阶段，不允放家属或亲属探望，只有律师可以见到当事人，律师可以确定案子的复杂程度和当事人是否要负刑责任，所以应该聘请律师。 生活中，为非法占有为目的的诈骗行为很多，只不过诈骗数额都比较小，引起的危害后果也不是很严重，大多数的受害人都自己自认倒霉了。实际上，诈骗行为是一种严重的财产犯罪，要受到刑事处罚。这对行为人来讲影响还是蛮大的，那么此时涉嫌诈骗罪是否需要请律师来提供帮助呢?下面就让小编来告诉你答案吧。 一、涉嫌诈骗罪怎样处罚 1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金; 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义 实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至10万元以上的，应当依照刑法第152条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的，依照刑法第152条的规定追究上述人员的刑事责任。 对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。 二、涉嫌诈骗罪需要请律师吗 根据刑事诉讼法第三十三条，犯罪嫌疑人自被侦查机关第一次讯问或者采取强制措施之日起，有权委托辩护人;在侦查期间，只能委托律师作为辩护人。 辩护人的责任是根据事实和法律，提出犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的诉讼权利和其他合法权益。辩护律师在侦查期间可以为犯罪嫌疑人提供法律帮助;代理申诉、控告;申请变更强
王某某涉嫌诈骗罪一案 辩护词 尊敬的审判长、审判员： 福建XX律师事务所依法接受王某某的委托，指派本律师担任被告人王某某涉嫌诈骗罪一案的辩护人。现辩护人就本案事实，结合庭审的情况，发表如下辩护意见： 一、关于本案的定罪及犯罪事实的认定 首先，辩护人对公诉机关指控被告人王某某的行为构成诈骗罪的罪名没有异议；但在犯罪事实方面，辩护人认为公诉机关指控的其中5起诈骗犯罪事实不清、证据不足，依法应当扣除相应的数额，以221850元认定本案的犯罪数额。具体理由如下： （一）被害人包XX、张XX、黄XX被诈骗案与本案被告人无关。 1、本案，现有证据仅能证明上述被害人遭遇类似的诈骗手法从而将款项汇入李XX、樊XX的银行账户，但无法证明该三起诈骗发生时上述户名为李XX和樊XX的银行卡系由本案被告人持有、钱款由本案被告人提取；另，侦查机关亦未从被告人处扣押到与上述三名被害人所接的诈骗电话号码相关的电话卡，同样没有证据证明三名被害人接到的诈骗电话系由本案被告人拨打的。 2、本案三名被告人均未供述对包XX、张XX、黄XX实施了诈骗行为。根据《刑事诉讼法》第五十三条：“没有被告人供述，证据确实、充分的，可以认定被告人有罪和处以刑罚。证据确实、充分，应当符合以下条件：(一)定罪量刑的事实都有证据证明;(二)据以定案的证据均经法定程序查证属实;(三)综合全案证据，对所认定事实已排除合理怀疑”的规定，首先，公诉机关在没有其他证据与三名被害
人的陈述形成证据链，从而证明上述三起诈骗行为系由被告人王某某实施，仅以本案被告人使用过李XX的银行卡诈骗了被害人陈余，以及被告人使用过樊XX的银行卡，就推定包XX、张XX转款至李XX的银行账户、黄XX转款至樊XX的银行账户也是由本案被告人诈骗行为所致，明显具有主观臆断性。其次，公诉机关指控三名被告人共同实施了上述三起诈骗犯罪，即共同犯罪。但在上述三起共同犯罪中，三名被告人各自的分工、具体的行为以及分赃的情况等影响量刑的情节均未查明。因此，无法达到上述法律规定中第（一）项“定罪量刑的事实都有证据证明”的要求。最后，本案尚且不能排除上述三起诈骗行为仅由被告人朱光照与戚双喜二人共同实施、或二人当中的一人单独实施、又或是其中一人与案外人员共同实施的合理怀疑。加上案涉诈骗手法在当地是人尽皆知并被广泛使用以及用以诈骗使用的银行卡具有极快的流转性。所以，本案同样无法排除上述三起犯罪行为均由他人利用同样的手法使用李XX和樊XX的银行卡实施的可能性。 因此，公诉机关指控的上述三起诈骗犯罪的证据不符合确实、充分的条件，依法不能认定。 （二）颜XX被诈骗案亦与本案被告人无关。首先，公诉机关指控的该起犯罪同样没有供述，且存在证据不符合确实、充分的条件的问题。此外，本案用以证明该起被诈骗款项支付的证据仅为被害人颜XX提供的支付宝手机截图，该截图作为证据本身并不具备合法性与真实性，依法不得作为定案的根据。同时，侦查机关亦未调取户名为张煊龙的银行卡交易明细清单，导致本案无法查明颜XX是否实际向张煊龙的银行账户转账15000元。因此，现有证据尚无法证明该起诈骗犯罪事实的发生。
尊敬的审判长、审判员、人民陪审员： 浙江XX律师事务所接受本案被告人郑某及其家属的委托，指派XX律师担任被告郑某的辩护人。我们介入此案后，本着对法律和当事人高度负责的态度，为彻底弄清案情，会见了被告人，听取了其陈述和意见，有针对性地询问了与本案相关的问题，并到贵院详尽阅卷，现又经过今天的法庭调查，对本案已十分清楚。辩护人对起诉书指控被告人郑某的行为构成职务侵占罪持有异议，现根据事实和法律，独立发表如下辩护意见，供合议庭参考： 一、刑法第271条：职务职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。本案犯罪嫌疑人郑某主观不具有侵占的直接故意，亦没有利用职务之便，实施职务侵占的行为。 1、根据证人毕朝英2014年5月5日作出的证言显示，浙江新新凯瑞投资管理有限公司的主要业务说说是投资，其实就是出借资金的业务，并且业务这块都是郑某来负责的。但是国家有规定，公司之间不能出借资金，所以业务上的往来资金一般都是通过个人账户进行的。而对于公司往来款项应打入哪个账户，公司没有规定，所以公司在经营活动过程中，为了方便客户付款，每笔业务的利息都是根据郑某的指定打入指定的银行卡，最终汇总到财务。杭州网金投资咨询有限公司员工张伟明和胡凯的账户即被用于收取本次资金出借的利息。证人毕朝英还提到郑某在股东开会的时候，曾多次提出过谈业务的时候利息适当增加点，一部分利息是进入公司财务账，剩下来的利息作为开展业务的费用，这部分供郑某调配。当时虽然没有形成决议，但是股东都是认可的，实际上郑某也是这么在操作的。事实上，郑某在开展业务的过程中，他自己还倒贴进去很多钱。当时达成合意，只要公司的资金有保证，放的利息能够顺利拿回来，郑某对于额外利息怎么去开展业务股东们是不管的。从证人证言可以得知，股东们对于郑某关于利息方面的操作没有异议，大家也都是默认许可郑某自由支配多余的利息。并且在公司实际事务的操作中，股东们一直都是知晓被告人郑某对于利息的操作的，此前也一直没有提出异议。 2、根据被告的供述和辩解，其表示12万元是额外的利差，但