材料设备管理办法
第一章总则
第一条为更好地贯彻落实上级有关材料设备管理方面的政策和规定，适应责任成本管理的新要求，切实加强公司项目的材料设备管理工作，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法中的“材料设备”是指用于工程建设的原材料、燃料、工程器材、民用爆破器材、办公器具、大型结构件、低值易耗品等。
第三条材料设备管理的主要任务：贯彻执行国家和企业有关材料设备管理工作的方针、政策、法令、法规，建立健全材料设备管理的各项制度，严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准，及时、规范、经济合理、质量良好、安全环保地保证施工生产材料设备供应，控制消耗，搞好核算，提高创利增效能力。
第四条材料设备管理工作的主要内容：包括材料设备计划管理、采购供应管理、仓储与现场管理、材料设备核算核销、材料设备统计分析等基本内容。
第五条材料设备管理工作应遵循统分结合、归口管理的原则。加强材料设备计划、招标采购、贮存、核算工作，收集、推广使用新材料、新工艺，降低工程成本，提高经济效益。
第二章组织机构与职责
第六条材料设备管理组织机构设臵材料设备管理是企业管理的重要组成部分,它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和经济效益。因此各级领导必须高度重视，必须强化各级材料设备管理部门的职能地位，实行公司、分公司、项目部三级材料设备管理体制，并
分别建立材料设备管理机构。人员配备的原则：一是要爱岗敬业，有实际工作经验；二是要具有材料设备管理专业知识；三是项目部以上及关键岗位（如主要大宗材料设备收发料及保管人员）必须是公司内正式职工。公司由一名行政副职领导分管材料设备管理工作，材料设备部具体负责日常管理工作，应配有材料员、保管员；各分公司及项目部应自行成立材料设备管理机构，配备必要的材料员、保管员具体负责本单位的材料设备供应与管理。
第七条各级材料设备职能部门的职责：
一、公司材料设备部是公司材料设备管理的职能机构，对所属的材料设备部实行对口管理和业务指导，其主要职责：
1、贯彻执行国家、上级部门材料设备采购供应管理的政策法规、规章制度，制定本公司材料设备管理的目标和规章制度，制定和不断完善本公司的《材料设备管理办法》，并组织实施。
2、对分公司、项目部材料设备的采购、供应、验收、发放、内业管理等实施监督和检查，对施工现场的材料设备管理进行指导，总结推广先进经验，推进材料设备管理现代化、标准化。
3、组织公司集中招标采购，参与公司及项目部大宗材料设备招标采购工作；推行采购、租赁合同范本，审核项目材料设备合同。
4、负责全公司的材料设备清查、修旧利废、多余材料设备及周转材料的调剂与处理，督促检查材料设备节超指标的落实情况。
5、监控分公司、项目部对施工现场工程材料设备及周转材料的管理及报废材料的处理。
6、监控各项目材料设备管理情况和材料设备核算，参与公司对项目的成本综合检查。
7、做好上传下达工作及公司决策层、上级业务部门所需材料设备资料的收集汇总编制工作。
8、负责本单位材料设备统计报表的收集审核汇总和编报工作。
9、负责全公司材料设备管理人员的教育、培训及推荐工作。
10、配合纪检部门做好公司的材料设备监察工作。
二、分公司、项目部材料设备管理机构是项目材料设备管理的主管部门，其职责是：
1、负责贯彻执行国家、行业和公司材料设备管理的各项规定，结合项目实际情况，建立健全项目经理部材料设备管理帐务制度、点验制度、限额发料制度、内业管理制度等各项业务制度,制定项目经理部材料设备管理细则，并组织实施。
2、全面了解工程承包合同，明确主要材料的品种数量及供应渠道（甲供、甲控、自购），并上报公司，负责按业主或公司要求对项目的大宗材料进行招标采购，编制上报本项目材料设备需求总计划。
3、与合同部一起负责材料设备采购计划的编制、材料市场价格的调查、供资方的评价选择、编制本项目《合格供方名单》、对合格供方进行跟踪、复评，落实好料源和供料渠道，确保施工生产所需材料设备供应。
4、负责本项目工程材料设备的采购、验收、保管、发放等工作，建立健全各种业务台帐，做到帐、卡、物相符，各项手续完备。
5、熟悉和掌握《经济合同法》的各项条款及合同范本，确保项目材料设备供货合同的规范化、严谨化。组织进行材料设备合同会审并上报公司审批。
6、负责甲供材料的计划提报、接收、验证、贮存、维护等管理工作。
7、负责按公司规定上报项目周转材料的需求报告，根据公司批复，组织对周转材料的采购、使用、维护、保养的管理。
8、负责项目材料库房的建立及工程下场材料回收、整理、转场和
处理上报工作。
9、负责材料成本核算工作，参与项目验工计价，盘点实际库存并核算消耗数量，努力降低采购成本，严格验收，限额发料，建立节奖超罚制度，加强节能减排措施，减少浪费，实现经济效益最大化。
10、负责每月向项目经理及公司材料设备部提供准确的材料设备消耗数据，按时与财务对账，材料设备部所提供给财务的材料列销凭证，财务须办理签收手续，及时办理外部劳务队所使用材料设备的核算及工程竣工决算资料。
11、负责材料设备内业资料的收集整理，分类归档，及时、准确、全面地编制上报材料设备统计报表，为单位领导经营决策和经营活动分析，提供详实而准确的数据资料。每月上报《月材料采购表》、《材料设备合同统计表》并附合同原件（或复印件）、招标采购过程记录表及相关资料；每季度末上报《季度材料设备消耗情况统计表》、《主要材料设备消耗情况及节超分析统计表》；每半年末上报《原材料、能源收支存统计表》、《大宗材料设备招标采购情况统计表》、《材料设备能源消耗情况统计表》。
三、设备基地负责对公司周转材料的回收、保管和发放工作。
第三章材料设备计划
第八条材料设备计划是保障材料设备供应、合理贮备材料设备的重要前提。编制材料设备计划要有据可查、实事求是，严禁无计划盲目采购。材料设备计划由封面、编制说明、程序文件规定的计划表格组成。
第九条材料设备计划的编制
1、材料设备需求总计划的编制项目工程部门应根据图纸设计要求提供单项工程材料清单及材料总量,分别交由工程部和材料设备部，
材料设备部根据工程部门提供的材料设备总需求量，编制材料设备需求总计划，报项目总工和项目经理审核、项目经理签字批准后备查，并报公司材料设备部备案。
2、材料设备月需求计划和采购计划的编制根据工程部提供的材料设备总需求量，业主施工进度要求，提供每月材料需求计划表；材料设备部根据编制的月材料需求计划,在考虑库存和周转储备的基础上编制月材料采购计划呈批表…附月材料设备需求计划表、需用量核算表（已购数量、领用数量、库存数量）和三家以上同期报价清单?, 材料设备采购计划编制完毕，应送本级有关部门会签，并报有关领导审批签认后实施，合理确定材料名称、规格、采购批量、验收计量方式、采购时间、进场时间及现场运输、储备能力，严禁无计划进料。
因工程设计变更或工程合同的修改等原因，造成材料设备计划的增减时，工程部应及时书面通知材料设备部，材料设备采购计划随之增减。
3、施工队材料设备计划的编制施工队材料部门根据本队施工计划、库存材料设备数量，编制材料设备采购计划，经队技术主管审核、队长批准后，报项目部批复。然后依据项目部的批复，对采购权限内的材料设备报队长批准后实施采购。
4、业主有要求的项目，要按业主的有关规定及要求编制材料设备需求计划，及时向业主提报。
5、由公司管辖的项目，按公司有关要求及时编制提报材料设备需求计划。
第十条对无计划盲目进料造成材料设备积压的，应追究责任赔偿损失。对失效材料设备要及时向项目主管和公司材料设备部报告，分析原因，以便按贬值报废权限处理，并按责任作相应处罚。
第四章材料设备采购供应
第十一条材料设备采购供应必须遵守国家、地方有关政策法规，按照公司材料设备采购管理办法的要求,并遵循保证重点、兼顾一般的原则，做好材料设备的平衡分配、订货、催运和发放工作，确保工程施工生产的顺利进行；对施工生产所需材料设备实施有序地采购，减少资金占用，避免盲目采购造成积压。
第十二条进行市场调查材料设备部应积极参与当地的市场调查，调查范围包括材料的资源、产量、质量、单价、交通运输条件及运费、资金承受能力等，为开工后的材料设备供应做好准备。要做到对主要材料（钢材、油料、水泥、砂石等）市场价格的掌控，及时提供准确的信息，需要储备时必须超前备料，不该储备时要避免占用项目资金。
第十三条确定材料设备采购方式材料设备部须全面了解工程承包合同，包括工程项目建设期限、承建方式等，明确主要材料的供应渠道，对由业主负责组织供应的甲供和甲控材料设备，要及时同业主联系、沟通，按业主要求组织实施；对自行采购的工程材料设备实行三种采购方式：
一、对工程项目较大，具备集中供应条件的，主要材料（钢材，水泥、钢绞线、木材、沥青、结构件等）及数额较大的大宗材料（外加剂、土工材料、防水材料、预埋T钢、支座板、钢模板等）由公司集中招标采购，集中供应；
二、对不具备集中供应条件的，本工地用量较大而单次采购数量不大的材料设备采用“集招分订”的采购形式进行采购；
三、根据情况，公司也可委托授权项目部进行材料设备招标采购。应根据材料设备在工程中的重要程度，将品种繁多的工程材料分成A、B、C三类，分别采取“招标”、“竞价议价”、“定点”的采购形式。凡
单一品种材料设备的批量采购金额在万元以上的，均应实行招标采购；对于竞价议价或定点采购的材料设备，要选择合格的供应商进行询价，遵循“货比三家、质量达标、价格从优”的原则，在比质、比价、比运距的基础上实施采购。
第十四条严格材料设备采购程序，实行招标采购和材料设备供方评价制度。
1、公司、项目部均应成立招标采购领导小组，公司“三项”招标领导小组成员名单见附件2，项目部参照成立招标采购领导小组。
2、项目材料设备采购程序必须严格按照公司、分公司和项目部各级材料设备采购供应管理的相关规定执行。属公司集中招标采购范围内的材料设备，项目部应按供应时间要求提前上报集中采购材料设备相关资料，由公司负责统一招标采购，除非公司批准授权，否则不得自行越权采购。
3、项目部负责对业主及公司授权委托其招标的大宗材料设备组织进行招标采购。招标采购范围：除业主提供产品外，工程项目需用总量或金额超过一定数量的大宗材料。即钢材吨及以上，木材立方米及以上，水泥吨及以上，有集中供应条件的砂石料立方米以上，其它材料单项品种采购价值超过万元的。凡具备招标条件的必须实行招标采购，招标采购分为公开招标和邀请招标两种，公开招标必须发布招标公告，邀请招标必须对发邀请函的供方事先进行供方评价，进行资格预审，成为合格供方后方可发邀请函。招标采购必须坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标等程序及规则运作，规范采购行为，提高招标采购水平。
4、对程序文件中规定的A类材料设备（量少时）及B、C类材料设备，采取询价方式采购。其中A、B类材料设备必须在合格供方内采
购，C类材料设备在有营业执照的正规商店购买。
5、材料设备供方的选择评价与控制项目开工后，材料设备部应进行充分的市场调查，按照程序文件的要求，对生产厂家的资质、报价、产品质量（检验报告）、生产能力、近年业绩、服务信誉评价等（如果为代理商或经销商，还需有允许其代理的授权委托书或相关证明）进行初步比选，填写《供方调查登记表》，并组织召开专题会议由材料设备（招标）采购领导小组成员进行综合评价，填写《供方综合评价报告》，在保证材料设备质量满足工程需求的前提下，就单价、运距、信誉等各方面进行对比分析和方案比选，确认合格供应商，建立项目部《合格供方名单》，将评价资料建档保存。并将《合格供方名单》报公司材料设备部备案。
项目部材料设备管理部门负责对合格供方的产品质量和售后服务进行跟踪，及时填写《供方业绩评价表》，发现供应不及时或产品质量不能满足合同要求时，反馈给供应商，采取措施妥善处理。项目部每年对材料设备合格供方的履约能力进行一次跟踪复评，对经评价不合格者应在《合格供方名单》中予以除名。
第十五条合同评审规范采购合同管理，实行逐级审批制度。
材料设备部负责拟定材料设备采购合同，并进行合同评审，由材料设备部牵头,项目部主管领导及相关业务部门参加,并签署意见或建议，公司主管领导及相关部门参加，形成正式的审核意见后，再反馈给项目部进行二次修改，形成合同的最终版本。合同文本的份数在我方至少有一式三份，一份由项目材料设备部自存执行；一份交项目财务部门留存，作为支付材料款的依据；一份报送公司材料设备部备案。
各项目要尽量参照公司推荐的合同范本拟定材料设备采购合同，不得使用供方的格式合同，如果必须使用，也须逐条分析，仔细斟酌，尽量规避我方风险。应统一采用采购合同的编号方法：项目部简称的
第一个拼音字母的大写+“采购合同”第一个拼音字母的大写+合同序号。
第十六条签订购销合同材料设备采购除零星采购外均应签订材料设备购销合同，明确双方权利和责任，以确保所购材料设备的质量。要遵照《合同法》有关条款及合同评审有关意见或建议，进行逐条分析，认真周密地签订每一份合同，明确材料单价及运费、交货的时间、数量及数量验收方式(检尺或磅计)、质量要求、环保要求、付款方式及违约责任等，并严格履行，以防经济纠纷发生。合同签定必须由材料设备部长和项目经理共同签认。
合同签订后，应进行登记、归档管理，妥善保管。
第十七条对业主指定的材料供应商，必须进行调查评价，签订供货合同时各项条款要严谨，供应单价要确保经济合理，不能高于相邻标段。
第十八条材料设备采购验证与验收采购供应的材料设备必须是满足工程质量要求的合格产品。验证材料设备包括：钢材、水泥、砼添加剂、防水材料、结构件、爆破物品等，验证内容包括：资质证书、许可证、材料质单、出厂合格证等。进场前按类别、批次进行检验登记，合格后才能准许进入施工现场；对必须现场试验合格才能使用的材料设备，按类别、批次先进行试验，并经工程质量部门以及现场监理签认合格后，方可在工程中使用；验收要实行严格的验收制度，根据购销合同、进货凭证和技术证件，对所进货物进行验质、点数、检尺、过磅，并做好验收记录。
第十九条严肃材料设备采购纪律
1、严禁非材料设备部人员及公司外部人员参与材料设备采购活动，必须归口管理，归口实施，坚决避免项目经理或其他人员单独签定材料供应合同，对需招标采购的材料设备一定要按公司招标采购办
法严格执行，对拒不执行的单位和个人，公司将通报批评，并给予主管领导以相应的经济处罚。
2、材料设备从业人员不准私自收取或索要供应商的回扣、信息费、好处费等钱物，不准私自抬高材料价格或降低材料验收标准，中饱私囊。
3、不准无计划或超计划采购材料、采购假冒伪劣和质次价高材料。
第五章材料设备仓储与现场管理
第二十条现场仓储设施应达到以下要求：
1、根据材料设备的状态、化学、物理性能、质量要求、周转量大小和气候条件等因素，建立适应、必要、足够的库房、料棚、料场等仓储设施.
2、仓储设施应配臵相应的防锈、防腐、防潮、防毒、防震、防火、防爆、防盗、防损、防害、排水等设施。
3、仓库、料场规划应布局合理，库存材料设备应分区分类，有序编号，标志明显。
第二十一条现场验收要求现场材料设备人员对进场材料设备都要进行现场验收，并认真填写“进场材料设备检测记录”、“材料设备验收单”、“材料设备入库管理台帐”。对于批量大、技术复杂的要邀请有关人员协助。具体要求如下：
1、检查外观、产品标牌、规格型号是否符合产品标识的要求。
2、清点合格证、随货的质量证明材料、有效票据等是否齐全。
3、计量和点验产品数量，计重材料设备一律按实际重量验收，同时记录下毛重、皮重和净重，过磅单要妥善保管；理论换算计重交货的材料设备，按最新换算手册计重验收，同时记录换算依据，尺寸和件数；计件材料设备应准确清点件数，做好记录。
4、经验收合格的材料设备，要进行材料设备唯一性标识，进入状
态标识后方能入库或投入施工生产。
5、验收中发现质量和数量问题，必须查明原因，分清责任，及时反馈，切忌弄虚作假，验收中发现的待处理材料设备，不得办理入库手续，应单独存放、保管，防止混杂，检验不合格的材料设备要作退货处理。
第二十二条严格执行先进先发、限额发料、退旧领新制度。材料设备保管员发料时必须检查领料凭证是否正确；严格执行先进先发、限额发料、退旧领新制度；认真做到领料凭证与发放实物数量、规格、单价相核对；收、发料双方经办人及时办理签认手续，并做好出库台帐；加强出库材料设备复检和门卫复验工作。需检斤发出的材料设备，配发与实发的差数不超过±3%，计件材料设备应按配发数发出。需分割计量发料所发生的重量差数，由发料单位处理。检斤材料设备磅差规定为钢材不超过±2‰。
第二十三条材料设备堆码与摆放库存材料设备要妥善堆码，摆放整齐，并在醒目处悬挂材料标示签。库内要加工制作简易的材料设备存放货架，堆码方式要便于计数；露天存放材料设备要做到上盖下垫；碎石、砂子等大堆料要堆码成型，分不同品种、不同规格进行保管。
第二十四条库存材料设备的防护措施库存材料设备要按其特性采取相应的防护措施，妥善保管，加强日常维护保养，做好通风、降温、凉晒、防尘、防锈涂油等工作，做好防腐、防毒、防震、防火、防盗、防机械损伤、防虫蛀、防鼠工作，保证材料设备完好无损。对易燃、易爆、有毒、有害危险品要设立专门仓库，单独保管，有专人负责。
第二十五条库存材料设备盘点与帐务处理库存材料设备要建立材料设备动态明细帐，做到帐、卡、物相符。坚持材料设备盘点制
度，每月要全面盘点一次，做好原始记录，盈亏要查明原因，并填写盈亏报告，报有关领导批准后作相应处理。项目部对现场剩余和库存材料设备（包括已发至现场未消耗到工程主体中的原材料及半成品）每月进行实地盘点一次，与验工计价一起由工程、计划、财务、材料设备等部门共同进行，半成品由工程部协助盘点，材料设备部编制库存材料设备盘点表，并作为材料设备核算和验工计价付款的依据。项目盘点出现的数量盈亏要查明原因，并填写盈亏报告；亏损数额较大的，应报项目经理及公司材料设备部批复后作相应处理。
第二十六条现场材料设备管理是施工企业材料设备管理的重要环节。各级领导应重视现场材料设备管理，各级材料设备工作人员应尽职尽责，严格执行标准，努力创建标准化材料设备管理现场。现场材料设备管理要实行专职材料员与职工参与管理相结合的原则，基层材料设备人员要做到：管收发、管使用、管核算、管节约。
第二十七条现场材料设备搬运现场材料设备搬运应根据材料设备的特点及搬运要求，选用合理的搬运方法和搬运工具，采取相应的保护措施；并严格执行搬运操作规程，对易燃易爆、有毒有害的危险品、精密仪表、高大笨重、超长、超宽材料设备搬运，要拟定周密方案后方可实施。
第二十八条加强主要材料的管理
1、钢材存放场地设臵专区，并紧靠加工区，堆垛分规格摆放，露天存放应苫盖；材料设备保管员应根据工程技术、计划部门提供的工程队施工工号所需钢材规格及用量进行限额发放，做到先进先发。
2、水泥水泥库房要设在距搅拌站较近的地方，避免远距离搬运造成浪费，做到地基牢固、水沟通畅、地面及围墙保持干燥，防止倒塌漏雨。水泥进货应分类堆码，每垛不超过15包，进库水泥超过三个月应化验后才能使用，执行先进先发，后进后发，先散后整的发料原
则，有条件的单位，提倡推广使用散装水泥。
第二十九条加强地材和道碴的管理。地材管理是施工现场材料设备管理的重要内容，要实行有效的监督和控制。
1、严把采购关。地材要由材料设备部统一管理，不准将采购权下放到队或班组。
2、严把验收关。地材采购验收时，必须配臵电子衡，收料凭证必须有两人签字，严防亏方。砂石料验收采取双人复验和地磅称量相结合的方式，砂石料验收单每份都要有编码,具有唯一性和可追溯性。
第三十条加强爆破器材和危险品的管理。
1、爆破材料要专人专库管理。爆破器材库房设臵要与居民区和其它建筑物设施保持一定的安全距离。安装防盗报警装臵，并经公安部门许可后方可使用。爆破器材的采购运输必须严格执行国家有关部门的规定，要严格领发料手续和准确核定用量，用多少领多少，当天用不完的必须退库保管。工班不得以任何理由存放、保管爆破器材。
2、危险品的管理。工地使用的其它易燃易爆、腐蚀性等危险品要按规定分隔存放，并遵循相应的安全防护措施。
第三十一条加强油料的管理现场要修建临时油库，有专人管理油料，严格计量验收和发放。储存区应配臵防火和计量设施；机械车辆要配有加油本，实行凭加油本、派车单加油制度，并做好油耗成本测算。
第三十二条加强周转材料的管理对于项目部自行购买或公司调拨的周转材料（钢模板、钢拱架、脚手架、钢便梁等），应登记造册，并上报公司材料设备部备案。外部施工队使用的要实行有价管理，有偿使用。
工程完工后要及时回收、修整、保养，妥善保管，延长其使用寿命，增加使用次数。周转材料的购臵费用要按规定及时摊销。项目部
不得擅自转让、抵账和变卖。工程完工后报公司材料设备部，由公司横向调剂使用，以提高周转使用率和综合效益。
第三十三条加强工地现场用料控制工程竣工前，应严格按计划控制进货量，用多少进多少，避免工程竣工后造成积压和浪费。对工程收尾剩余料具要逐项进行清理、登记，集中保管。工程完工后，工程余料要如数退库；转移工地时，要办理材料交接手续，做到工完料尽、帐明、场地净。
第六章外部劳务材料设备供应与管理
第三十四条外部劳务施工工程的材料设备供应与管理，必须纳入项目材料设备管理范畴，并按照管理体系标准要求，对分包工程所消耗的主要材料实行全过程的管理。外部劳务应设臵专职材料员，并有合同签约人的书面授权委托。
第三十五条外部劳务施工所需的主要材料设备（指构成工程实体或在施工中起主要作用的钢材、木材、水泥、油料、火工品、线上料）都要由项目材料设备部招标采购供应。
第三十六条外部劳务所需的主要材料设备由项目材料设备部统一采购后分别供到现场，避免超付备料款。实行包工不包料管理的外部劳务工程，实行限额发料卡和供应台帐，按工程进度供料，控制消耗。领发料时，应由项目材料设备部门安排专人与外部劳务队伍办理领发手续，发料单必须有项目材料设备部核实盖章，并依据此单计价和核销，防止超额供料。有条件的项目部要实行集中配送方式供料，对钢材、木材可按批量采购，分期供应，工程量大的混凝土可集中拌合供应，形成批量优势，降低工程成本。
周转材料、工程器材实行租赁使用，周转材料在租赁前除交纳租赁费外，还必须交纳一定比例的押金；大宗周转材料的租赁始末，材料设备部要全过程监控，以防丢失和倒卖。
第七章材料设备入帐核销
第三十七条采购材料设备进场后，项目材料设备人员应于当日办理点验手续，及时登记入账，并将材料设备点验单、发票等一起交财务记账。若发票未到，可预估（暂估）进行账务处理，待发票到后及时进行预估回冲，重新按发票金额做账务处理。
第三十八条正确列销采购材料设备，严禁变相和虚假列销。开具发料单时必须有具体的消耗去向，如：XX 队工程名称（一个或几个单项工程或分部分项工程）。列销于项目的材料必须有项目经理和现场负责人、总工的签字认可，否则财务不予认可记账。每月在发料单粘贴单之前附上按与财务统一的材料类别汇总填报的“月材料消耗报表及责任中心消耗报表”交财务核销。
第三十九条项目材料设备部每月应将当月应扣材料款项、应摊销的小型机具、周转材料摊销金额及其它应摊销费用（砼费用等）和现场材料设备盘点表、材料消耗汇总表，由项目所属施工队负责人签认后（一式三份），一份交由合同部门作为当月验工计价扣款依据，一份交由财务列入工程成本，一份存档备查。
第四十条材料设备部每月交财务入帐的单据汇总表要有财务部主管人员的签字认可；材料设备、财务两个部门必须坚持每月对帐制度，确保材料设备帐和财务帐相符。
第四十一条项目合同部门的验工计价表和施工队结算单上必须要有材料设备部主管签名，扣施工队材料款由材料设备部提供扣款金额，合同部在其验工计价表和结算单上要注明施工队所用材料扣款金额。扣款凭证（发料单）交由财务部列账。
第四十二条材料设备部每月应将当月所有点、发凭证整理归档，清理出所有材料设备采购及发放的数量、金额，及时进行所有数据的
开累汇总，随时备查。
第八章材料设备核算与控制
第四十三条材料设备核算分为材料数量核算和材料成本核算，主要考核工程材料设备数量和成本的列销准确性和节超情况。
1、材料设备核算工作应遵循“及时性、准确性、真实性、追溯性”的原则，客观分析材料设备消耗状况，解决材料设备管理工作中存在的问题。
2、项目、队材料设备核算周期为单月核算，单位工程完工后必须进行核算，核算周期必须与工程一致。
3、每月25日验工计价时，项目材料设备部会同验工计价小组督导各施工队对现场材料设备进行盘点，及时收集《材料设备盘点表》，并依此核定已投入施工的材料实际消耗数量（即从项目部领料数量减去施工队盘点的库存量），从而汇总计算整个项目各工程成本对象的材料实耗量。不能简单地以领料量做为实耗量进行成本核算，提高核算的真实性和准确性。
4、核算后出现盈亏情况必须分析原因并提出整改措施，及时整改并向项目经理及公司材料设备部书面汇报。
5、核算办法：根据单位工程（含分部分项工程）材料限额发料台帐，汇总统计本项目各单位工程材料消耗的节超情况，数量核算为限额应耗数量减去实际消耗数量；金额核算为项目责任成本测算的预算单价与限额数量的乘积减去实际采购单价与实耗数量的乘积，填写《材料设备部主要材料节超考核表》，并做好节超分析。
6、材料设备核算的前提必须先进行材料设备盘点，按照验工计价确定的已完工程数量真实核算消耗到工程中的用料，避免虚列消耗成本，导致材料设备核算不真实。
第四十四条材料设备核算的控制：
1、降低原材料的采购价格是材料成本核算的第一环节；材料设备部责任成本材料预算价格与实际购买材料价格间的差异形成材料设备部的工作业绩。实际材料价格控制应从以下几个方面着手：
⑴降低材料设备的购入单价。材料设备采购要坚持“四比”（比质量、比价格、比运距、比服务）、“三公开”（采购过程公开、价格公开、合同公开）、“二优先”（优先选择生产厂家、优先选择系统内部单位为材料设备合格分供方）、“一满足”（满足项目施工生产需要）的原则。确保所购材料设备的价格低且质量符合施工设计图纸标准。采购材料设备除当时货款结清外，都必须以书面形式签订材料设备购销合同。对标的额较大的合同，必须经合同管理部门评审合格后，法人代表或法人委托人方能签字盖章。积极筹措采购资金，工程备料款不挪作它用。减少赊购材料现象，因为赊购材料一般比正常购料单价高出10%以上，这会增加材料设备购入价格。项目管
⑵控制材料设备的运杂费。运杂费是材料设备在自供货地点至工地仓库、料场过程中所发生的费用。它包括运输费、过路费、过桥费、装卸费、中途存囤费及过秤、标签、支撑加固等费、部分材料设备的定额包装费等。材料设备要尽可能就近采购，就近供应，以节约运费。
⑶采购保管费的控制采购保管费主要包括工地和各级材料设备管理人员的开支以及采购、保管费，还包括工地仓库材料设备储存损耗。合理设臵仓库、料场和加工场所的位臵，在保证储存材料设备的数量、质量不受损的情况下，尽可能节省仓储费用。合理储存，做到不超储，不积压，根据施工进度计划，提出材料设备配套供应计划。改进装卸作业，节约装卸费用，减少材料设备损耗，提高运输效率。
2、材料数量消耗节超量是在项目责任预算消耗量与实际消耗量之间形成的，节超量可以转化成本金额差异，即可考核材料设备部的工作业绩。材料实际消耗数量控制应从以下几个方面着手：
⑴加强材料设备计划管理。材料设备计划要及时、准确、全面。一要防止“大计划”或计划不全；二要严防无计划或超计划采购。要根据施工实际及施工组合的优化，及时调整材料设备计划。避免工程完工后，材料设备大量积压和浪费。
⑵加强验收管理防止进料过程中的缺斤、少尺、短方、丢件等现象。特别是对钢材在过磅验收时，要防止单位实际重量大于理论重量而增加钢材使用量；木材验收时要防止“抬尺”出现亏方；大宗材料量方时要防止虚方，过磅时要掌握材料的含水量，严把材料设备进货验收关。
⑶严格执行限额发料制度。材料设备部要依据施工预算中的单项工程主要材料用量，分项建立主要材料定额供应台帐，实行从开工到竣工全过程定量供应控制。根据工程、计划部门的分割预算，分项工程按工班或施工工号实行总量控制限额发料制度；对超额用料的，要查明原因，分清责任。
⑷把好材料的质量关。严格控制材料的规格和质量，使其符合使用要求，以避免大材小用、长材短用、优材劣用等不合理的使用现象。如砂石料质量对水泥用量有较大影响，砂石料质量符合要求，就会减少水泥使用的浪费。
⑸集中加工原材料。原材料集中加工，扩大成品、半成品供应，减少材料加工中的损耗，提高材料的利用率。如钢筋集中加工就可节约5%。
⑹使用新机具。对于用料（石子、沙子）总量超过10000方的项目，项目部必须安装地中衡（电子称），加强进料数量的准确性，避免材料的亏损。
⑺使用新材料，优化试验配合比。使用混凝土外加剂、粉煤灰、钢纤维等，可减少水泥用量，增加混凝土强度，降低施工难度；在保
证工程质量的前提下，优化材料的配合比，采用先进的施工工艺等，能减少材料的消耗。周转材料（碗扣型、门型支架、贝雷架等）的使用，既能减少钢材、木材的用量，又可节省大量的运费。
第四十五条材料费节超的综合核算。材料费的综合核算是各级工程项目乃至企业材料设备管理经济效益的最终体现，必须引起各级领导和材料设备管理部门的高度重视。（提示：因施工组织不完善等原因造成材料超耗，材料设备部原则上不再补发，要限期查明超耗原因，提出处理意见。对确因工程工期、设计变更等技术因素需要补发的材料，必须经施工技术、计划等部门审核，经单位总工程师或主管领导批准后，材料设备部方可增发材料）。
第四十六条厉行节约，修旧利废、节约代用是促进材料设备核算的有效措施，也是降低成本的有效手段。要经济合理地搞好材料设备供应，降低保管、运输过程的损耗，提高工程质量和材料设备利用率。要推广钢材集中下料，拼接套裁；积极使用外加剂、粉煤灰；推广使用新材料、新工艺、新技术；做好包装材料设备及废旧材料设备的回收，搞好内部材料设备的余缺调剂，充分清仓挖潜，利用库存材料设备，减少资金占用。
第四十七条各级材料设备部要完成上级规定的材料设备节约指标，对达到节约指标的给予奖励，对达不到节约指标的给予罚款。
1、主要材料设备节约指标：钢材为1.5%，木材为1.5%，水泥为3%，油料为3%，炸药达到定额。
2、材料设备节约奖：达到节约指标，按节约金额的5%计提奖金。
3、材料设备超额罚款：没有达到节约指标的按应节约金额的5%罚款，材料设备超耗的单位按超耗金额的50%罚款，单位领导和材料设备管理人员分别按超耗的1%罚款，个人罚款一律从本人工资中扣除。
第九章工程剩余和废旧材料设备处理
第四十八条公司和项目部均应成立工程剩余和废旧材料设备处理小组，公司由纪委、财务、审计、设备材料设备等部门负责人组成，项目部由项目经理、分管副经理、财务部长、材料设备部长等人员组成。
第四十九条项目部要及时对工程完工后的剩余材料设备清理登记列出清单；对日常施工中所产生的边角余料、包装袋、运输固定用的废木箱等废旧材料设备及时清理收集保存在固定地点，并指定专人负责保管。
第五十条项目材料设备部门应及时上报工程完工后的剩余材料设备清单给公司材料设备部，按公司批复进行调拨或就地处理，并将自行处理情况上报公司。
第十章材料设备统计与内业管理
第五十一条材料设备统计不仅是我国《统计法》的要求，同时也是为各级领导机关了解情况、决定政策、指导工作、制定计划所提供的重要依据。应贯彻执行统计法律法规，及时、准确、全面反映施工生产过程中材料设备供应管理情况，为科学决策提供真实可靠的数据。
编报材料设备统计报表的要求：
1、材料设备部要认真做好材料设备统计报表的编制工作，按要求及时上报各类材料设备报表，不断提高统计报表的质量。
2、加强统计的基础工作，建立健全原始记录和台账，确保统计数据真实、准确。
3、材料设备统计报表中的材料设备分类应按规定的材料设备分类进行归类统计，还要与财务记帐中的材料设备分类相对应，保持相对一致，不重复统计或漏项。
设备材料管理办法 根据设计文件中的材料、设备总量，规格标准及在各个施工点的使用数量；明确所需的各种资源数量、取得方式、使用时间，编制资源计划。 贯彻执行企业QHSE管理体系的标准，建立项目材料管理办法和材料仓库管理办法。 根据建设单位材料管理流程，材料员及时申请、领取甲供材料并及时入库建档；按计划向合格供应商采购乙供材料，及时入库建档。 建立材料、设备接收检验流程，查验材料、设备的合格证、出厂测试记录，对光缆等材料进行单盘测试，填写检验记录，确保材料、设备质量符合要求' 发现问题及时向监理工程师汇报，并协助生产厂商和建设单位进行处理。 材料、设备入库按要求进行分类存放、标识，做好防护措施。 建立材料、设备物资出入库台账，填写好各种纪录，保证账、卡、物相符。运用内部计算机管理信息网络系统，对材料、设备物资进行调配。按计划将材料、设备发往各区域工程施工点；根据施工进度需要，进行科学合理的资源调配，满足项目总体进度对资源的需求。 建立材料使用监控流程，及时掌握材料的使用动态，监督检查材料的合理使用，确保材料丢失、不浪费，努力降低材料的消耗，及时督促各使用点上交工余料。 定期汇总材料使用情况，盘点材料库存，分析材料耗费，编制分项工程材料使用明细表。工程完工后，编制整个工程的材料使用明细表，进行材料平衡为了确保施工需要，加强材料、设备采购管理，节约资金，根据本项目特点制定具有针对性、合理性、科学性的设备材料管控办法。 561.1设备材料的领取及购买： 1、甲供设备材料的领取 由建设单位发放的设备材料，需建设单位主管人员根据建设单位的流程，向我方项目经理出具设备材料领用单，我方项目经理拿到设备材料领用单后安排相关人员进行货物领用。设备材料领用时应由监理、设备督导、我方人员进行设备开箱检验并签字确认，预防由于设备少件而影响工程进度。
工程材料设备管理制度1 工程材料、设备管理制度 1 总则 1.1 材料、设备管理 本制度中所指的材料、设备管理系指公司直接应用于开发项目施工的所有材料、设备的选型、定位、采购、供应、保管、结算、转账以及信息服务等管理活动。 1.2 管理职责 公司工程部负责材料、设备的选型、定位及质量管理； 公司经营部（材料组）负责材料、设备的商务管理； 公司财务部负责材料、设备的帐务管理。 1.3 管理方式 根据采购供应对象不同，公司材料、设备管理分为公司供应材料、设备（甲供材料、设备）管理和非公司供应材料、设备（非甲供材料、设备）管理。公司对施工措施用材料设备不予供应。 1.4 非甲供材料管理定位及管理 公司对非甲供材料的管理仅限于设计定位、质量控制及信息服务管理。公司工程部应在施工招标时以招标文件的形式明确主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准等，经济部（材料组）
据此提供相关材料价格信息，并确定施工招标标底，以此控制施工投标价。确定的主要非甲供材料规格、型号及质量控制标准亦是工程部（或指导监理公司）在施工时控制材料进场的控制标准。 1.5 对于材料单价不便直接从施工单价中剥离、公司直接实施分包的分项工程，工程部应在经营部确定施工单价前明确主要材料的材质标准及相应规格、型号，并在施工合同中约定，作为主要合同条款。 1.6 经营部应根据项目整体开发计划、单项工程施工组织设计进度计划及施工合同约定，编制材料详细采购计划、资金使用预算，报经有关领导批准后，明示工程部及财务部，材料组按计划实施。 1.7 为规范公司材料设备采购供应管理，公司对合作成熟的材料供应商实行合格材料供应商名单管理制度。目的是通过对供应商建档管理，建立与供应商的长期信誉合作关系，对供应商实行优胜劣汰机制，来减少采购环节，节约采购费用。 2 合格供应商名单管理 2.1 名单的建立 经济部材料组按供应材料品种的不同，将与公司合作过的供应商逐步进行分类建档，详细记录供应商供应材料的品种、单价、材质、规格、型号，供应方式，合作次数及时间，供应商的性质，公司职能部门对其每次合作的评价，有无不良记录等。具备条件的供应商称为合格供应商，成熟的合格供应商名单中单品种材料合格供应商不少于5家。
材料设备存放与管理制度 公司：____________________ 编制：____________________ 日期：___________________
编制人: 第一章、现场材料的存放与管理制度 审核人: 一、建立对进场材料的检验制度： 批准人: 在组织材料分批进场时，除按规定时间及按施工平面布置 编制日期: 图指定的堆放区域外，还必须对材料的名称、规格、品种、数量、质 执行时间: 量、日期、价格进行检查与验收。防止交货短少、损坏与不符合质量标准的材料进场，造成积压与占用场地。在验收中要做到: 1、必须根据进场材料验收单上的品种、规格、数量分别采用清数、量方、检尺、过磅等不同方法，逐一进行验收，并根据实际验收情况作好记录。经过验收的材料要成垛、成方、进库堆码。
2、必须按有关规定和标准（国标、部标或其它标准）严格验收。水泥、钢材要做到随料附证，无质量证明的不予验收，并在未取得合格证之前，任何工程部位都不能使用。 3、各种构、配件进场验收时，要按照加工计划的品名、代号及外形尺寸逐一核对验收。检验不符合要求时，要及时向送料人和承运人提出询问和查对，在未查清前，不得随意使用，以免造成质量事故。 4、对进场的各种材料，要逐日做好进场情况的详细记录，待验收后，分品种、规格、数量等记入相应的明细账内。 5、对验收不合格的材料，要查明原因，分清责任，并及时处理。基本要求是执行：质量不好照退，数量不足照扣，运输有损坏照赔等制度，采用经济手段把好材料进场关。 二、材料实行按定额用量供应制度： 现场材料的使用必须以施工定额为依据，以单位工程为单位，按分部分项工程限额领用材料。为此，特制订如下领用制度： 1、为了对材料在使用过程中监督和检查，促进班组核算，在限额领料单上注明班组完成该分部分项工程所需用的材料限额数量，为班组实行干前预算，干中核算，干后结算提供了依据和标准。当分部分项工程完工后，督促班组办理剩余材料退料手续。 2、对不能实行定额供应的材料和工具，如脚手架、模板、夹具、高凳、跳板等，一律按租赁办法供应，使用阶段由班组负责保管，完工后，进行清点，超过损耗部分查明原因要负经济责任，对节约部分要实行奖励。
工程资料管理规定 第一章总则 第一条工程资料是工程施工的记录与总结，是工程验收、使用、维护的重要依据。为确保工程资料的真实完整性，根据北京市地方标准《市政基础设施工程资料管理规程》（DBJ01-71-2003）（以下简称规程）、北京市城建档案馆及上级有关规定，结合我公司的实际情况，特制定本规定。 第二条本公司在北京地区从事的市政基础设施工程的资料管理应遵照本规定执行。外埠工程、业主及监理有特殊要求的工程，除应符合本规定外，还应满足相应要求。 第二章资料管理体系与职责 第三条在总工程师的领导下，公司技术质量部负责工程资料编制的综合管理工作，对我公司承担施工的市政基础设施工程施工、竣工资料实施指导、检查、监督、审核及移交工作。 第四条各项目经理部（分公司）的项目经理、项目总工为工程资料的第一责任人，资料员、质量员、试验员、材料员、测量员、工程技术人员为相关责任人。 各项目经理部（分公司）必须设1名专职资料员，并经培训取得上岗证。其职责是： 1、负责施工组织设计中资料目标设计的编写工作。 2、在施工过程中，随工程进度按资料目标设计内容督促相关专业人员及时提供有关技术资料，经核实后按类别妥善保管，发现问题，责成相关人员及时修正。 3、工程竣工后，汇同资料管理相关责任人负责竣工资料的整理、组卷、报公司技术质量部验收及向相关方移交工作。 第五条实行总承包（或设指挥部）的工程项目完工后，由总承包（指挥部）负责组织、汇集、组卷和移交工作。 第六条市场营销部门及有关单位与业主签订施工合同时，应对工程资料的编制责任、编制份数、移交期限做出明确规定。 第七条为保持技术资料的完整和工作的连续性，未报经劳人部与技术质量部协商同意，各单位不得随意变更资料员的工作，确需调出时，应在项目总工的主持下办理书面移交手续。
建工集团设备安装工程第八分公司 设备材料管理办法（试行） 为进一步规分公司设备材料管理工作流程，加强物资采购的监督管理，完善过程控制及约束机制，确保分公司各项物资按时按质按量供应，有效控制各项成本支出，特制定本办法。 一、总则 1、分公司所属单位的工程施工材料、工程施工用设备（工具）统一实行集中采购、集中管理的原则。 2、分公司设备材料管理中心是分公司设备、材料的管理职能主管机构；项目服务中心是分公司设备、材料采购、保管、发放等执行职能的服务性机构。 3、工程管理科负责工程施工材料、工程施工用设备（工具）计划审定和计划实施的监督管理。 4、工程管理科根据相应指标对各单位实施监督、考核。 二、适用围 工程施工材料、工程施工用设备（工具）属集中采购和管理的围。 三、办理程序 1、计划编制 1.1项目经理部专业工长根据图纸编制施工预算、设备材料需用计划，并提出相应的技术、质量要求，项目材料员
负责汇编“物资需用（采购）量计划表”B1011-01，经过项目经理批准后报送分公司设备材料管理中心。 1.2设备材料管理中心根据各单位的申请计划进行核定汇总，结合库存、部调配情况编制物资采购计划表并报主管经理审批。 2、采购控制 2.1经批准的采购计划分别由设备材料管理中心牵头、项目服务中心配合做好市场调研、信息收集、价格制定、供应商考察确认等事宜，并由项目服务中心填写物资价格调查表B1011-02，以便进行公开招标或议标。 2.2招（议）标规定 2.2.1采购批量价值在5万元以下的物资时，由设备材料管理中心通过对比价格、对比付款或其他约定条件选择供应商，但会签不得少于5人，且项目经理和设备材料管理中心主任必须参与，会签记录采用物资招、评（议）标情况及选定表B1011-03，记录表中必须注明中标单价及中标总价，该记录应予以保留。 2.2.2采购批量价值在5万元以上的物资，必须通过公开招标的方式选择供应商，参加投标的供应商原则上不得少于3家，经过分公司招标管理领导小组评标后，选定供应商及物资价格或推荐不少于3家供应商参加公司物资招标，评标成员均应在物资招、评（议）标情况及选定表B1011-03
材料(设备)选型清单确定程序 1.目的：确保所选建筑材料(设备)充分体现开发单位意图及设计师构想，并在材料(设备)的品质及价格成本方面加以控制。 2.适用范围 本程序适用于本公司开发和监理的所有工程。
3.引用文件 3.1 GFI-GH-10《材料（设备）选型细则》 4.定义 4.1.建筑三材：钢筋、水泥、木材三种主要结构材料。 4.2.建筑材料：包括建筑内、外墙、地、门、窗、天花等建筑装修材料。 4.3.建筑设备：包括卫生洁具、厨房设备、通排风设备、给排水设备、电气（照明设备）、通讯设备等建筑配套设施。 4.4.会议纪要：本程序所指会议纪要主要针对由各种工程例会、办公例会、专题项目等会议记录形成的正式文件。 4.5 设计选型：本程序所指设计选型是指在扩初设计阶段、施工图设计阶段，为了设计工作的顺利开展，各专业进行的设备选型工作。此阶段所选的材料（设备）只作为设计的依据，不作为施工依据，所以各专业进行材料（设备）选型时要注意所选材料（设备）的普代性，即虽然设计阶段以此产品作为设计依据，但在设计不进行大的修改条件下，可以由许多同类产品替代。 4.6 施工选型：本程序所指施工选型是指扩初设计阶段、施工图设计阶段及施工图设计结束后阶段进行的、所选材料（设备）直接在施工中应用的选型工作。 5.职责 5.1.主管副总经理负责对建筑材料（设备）的选型进行决策把关。 5.2.工程部经理负责审批《建筑材料（设备）选型定板通知单》。 5.3.预决算部经理负责审核《建筑材料（设备）选型定板通知单》。 5.4.工程部设计副经理负责对常规建筑材料（设备）的选型进行决策把关。 5.5.工程部设计项目组专业工程师负责相应专业的设备选型工作。 5.6.工程部设计项目组专业负责人和项目设计负责人负责《建筑材料（设备）选型定板通知单》、《建筑材料（设备）选型定板更改通知单》、《建筑材料（设备）选型对比一览表》的审核工作。 5.7.总经办计划督办负责根据施工进度的安排协调材料（设备）选型定板时间。 5.8.建材供应部材料采购主办负责向工程部提供材料（设备）样本、有关价格及进场时限等。 5.9.工程部专业负责人（施工阶段）在要求施工方直接进货的情况下，负责要求施工方依据《建筑材料（设备）供样委托单》向工程部专业负责人（设计阶段）提供材料样本或提交选型方案。 6.资格或培训 执行本程序无需特别的资格或培训。 7.程序
机械设备档案资料管理规定 第一章总则 第一条为加强设备档案资料管理，确保档案资料的完整、准确、系统和安全，使设备档案资料充分发挥作用，特制定此管理办法。 第二条设备档案的管理，必须坚持集中管理，便于开发利用，确保档案资料的完整、准确、系统和安全的原则。 第三条设备档案，是设备制造、使用、管理、维修的重要依据, 是保证设备维修质量、使设备处于良好的技术状态，提高使用、维修水平，充分发挥档案资料为设备管、修、用的职能。 第四条设备资料，是指设备从选型、采购申请、登记、安装、备案、检查验收、使用、维修保养、更新改造、直至报废等全过程形成并经过整理归档保存的图纸、图表、文字说明、计算资料、照片、音像资料等文件材料。 第五条本规定所指的设备资料包含设备安全资料，所指的设备资料员包含设备安全资料员。 第二章资料的移交 第六条设备从选型申购到报废各环节所形成的资料，禁止随意丢弃，必须移交至设备资料员。 第七条设备使用现场的资料，当设备转移退场后，除设备履历书和设备运行记录应随同设备转移外，其余资料必须移交至设备资料员。 第三章归档范围的确定
第八条资料归档原则 1、归档的设备管理工作和和各类设备申购、验收、使用、维修、改造各个环节中形成的文件材料，必须具有长期参考价值和凭证作 用。 2、归档的文件材料必须反映设备管理和各类设备从中购到改造 的全过程，保证材料完整、准确、系统。 3、归档的文件材料必须遵循自然形成规律、保持有机联系，必 须与实物一致并有成套性。 第九条须归档的文件材料 1、须归档的文件材料：设备采购申请表、采购合同、发票、发货清单、开箱验收单、合格证、制造资质、制造许可证、安装说明书、使用说明书、随机图样、统一编号、设备管理制度、操作规程、维修保养规程、检查规程、安全技术交底、使用登记证、履历书、运行记录、维修保养记录、大修记录、更新改造记录、缺陷记录、事故记录、报废中请。 2、归档的重点是高价值设备所形成的资料。 第十条不须归档的文件材料 1、未定稿、未报批的管理性文件。 2、未生效的合同、协议书。 3、重复文件。 4、无参考价值的文件。 5、设备广告、宣传材料等。
建筑工程施工资料管理制度 第一章总则 第一条为规范建筑工程施工资料的管理，保证及时、准确、真实、完整地收集和保存施工资料档案，持续提高公司基础技术管理工作水平，根据国家有关法律法规和现行国家、行业标准规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条公司所属建筑工程项目，其施工资料的管理，必须遵守本制度。其他专业工程项目的施工资料管理参照本制度执行。 第二章管理职责 第三条合同管理部门负责在签订的《建设工程施工合同》中明确建筑工程施工资料的套（份）数、费用、移交时间，并负责指导、协助和检查招投标及合同文件资料的收集、归档与移交。 第四条技术中心负责指导、协助和检查建筑工程施工资料形成过程中的填写、编制、收集、整理和组卷；负责对施工资料档案进行预验收，并统一指导和监督归档的施工资料的移交。 第五条办公室负责指导、检查和接收竣工工程的建筑工程施工资料的移交、归档，并负责施工资料档案保管、借阅与利用。 第六条工程管理部/总承包项目管理部负责指导、协助和检查联营/直营建筑工程施工进度、物资、质量验收及施工管理资料形成过程中的填写、编制、收集、整理和组卷。 第七条造价管理部负责指导、协助和检查建筑工程施工造价资料形成过程中的填写、编制、收集、整理和组卷。 第八条各区域公司和分公司负责指导、协助和检查所辖地区建筑工程施工资料的填写、编制、收集、整理和组卷，并指导和监督归档的施工资料的移交。 第九条建设工程项目部必须严格按照法律法规及当地有关文件和本制 度规定负责建筑工程施工资料的填写、编制、收集、整理、组卷、归档与移交。 第三章施工资料分类 第十条建筑工程施工资料分为工程准备阶段文件、施工阶段文件、竣工图和工程竣工文件。
材料设备选型定板管理办法 第一章总则 第一条为规范中维地产房地产开发项目材料设备选型程序，对材料设备选型定板过程进行控制，确保及时选定材料设备样板，确保材料设备质量，结合实际，制定本办法。 第二条本办法所称总部，系指中维地产股份有限公司；所称子公司，系指中维地产股份有限公司全资、控股及控制的各级投资企业；所称中维地产，系指总部及子公司的总称；所称单位，系指子公司及总部各部门的总称。 第三条本办法适用于中维地产房地产开发项目建筑工程、景观工程、装修工程等的材料设备选型及材料封样的管理工作。 第二章确定选型计划 第四条中维地产采购管理部门应在日常工作中，开展对材料设备市场的研究工作，建立材料设备信息库。 第五条项目施工图设计完成后，子公司设计管理部门应编制材料设备清单（初稿），并根据需要选型定板的材料设备编制《材料设备选型计划表》，对需要定板封样的材料设备提出初步设计标准和功能要求，材料设备清单应经相关部门审核，其中： （一）合约部应对供应方式、所属采购级别提出建议； （二）成本核算部应对成本控制提出建议； （三）销售部应对部品档次、使用功能提出建议； （四）工程部应提出材料设备选择专业建议。 材料设备清单经子公司审核后，交总部规划设计部，规划设计部组织成本管理部、市场营销部、工程管理部、合约采购部审核，报总部设计分管副总经理审批。 第六条对于需要进行定板封样的材料设备，子公司设计部应编制《材料设备专项设计计划》，明确各类材料设备设计完成时间，《材料设备专项设计计划》
经子公司审批后，报总部规划设计部备案。子公司工程部应编制《材料设备进场计划》，明确各类材料设备进场时间，《材料设备进场计划》经子公司审批后，报总部工程管理部备案。 子公司合约部汇总《材料设备专项设计计划》《材料设备进场计划》编制《材料设备采购计划》。《材料设备采购计划》经子公司审批后，报总部合约采购部备案，原则上各项材料设备选型定板应在材料设备进场前二个月前完成。 第三章材料设备选型和定板 第七条子公司设计部根据《材料设备选型计划表》的选型时间要求，从材料设备质量、成本及进度控制角度提出材料设备选型的推荐意见。 第八条子公司设计管理部门根据以下因素，提出材料设备的初步选型建议：（一）设计图纸要求； （二）中维地产材料设备信息库中合格供货商名单； （三）经审批的项目材料设备调研报告； （四）成本管理部门出具的材料设备成本控制建议； （五）营销管理部门出具的交房标准建议。 第九条子公司设计部根据选型计划和设计进度要求，提出初步意见，并组织相关部门进行选型讨论，其中： （一）涉及项目系统的选型，工程部、成本核算部、销售部（原则上应邀请物业公司参与）参加论证； （二）涉及水暖、强弱电工程材料选型，工程部、成本核算部、销售部（原则上应邀请物业公司参与弱电材料选型）参加论证； （三）涉及设备的选型，工程部、成本核算部参加论证。 第十条选型讨论后，子公司设计部填写《材料设备选型定板单》，按以下权限办理审批手续： （一）属一、二级采购项目的，经子公司审核后，报总部规划设计部，由总部规划设计部、工程管理部、成本管理部、市场营销部审核，设计分管副总经理审批。 （二）属三级采购项目的，由子公司审批。 第十一条采购、供货周期较长的材料应在施工图设计开始前开展选样工作，
设备档案管理制度（试行） 第一章（目的） 第一条 设备档案是设备制造、使用、管理、维修的重要依据，为保证设备维修工作质量、使设备处于良好的技术状态，提高使用、维修水平，充分发挥设备档案资料为日常设备管、修、用服务的职能，特制定本制度。 第二章（管理职责） 第二条 设备档案对公司的资产管理起着至关重要的作用，对其管理的主要负责部门是大唐呼伦贝尔能源开发有限公司（以下简称公司）机电管理部，主要应做好的工作是：资料来源的组织工作；归集记录工作；资料加工分析工作；归档审定工作以及资料使用过程的管理工作。 第三条 设备的档案应分三级保存。分别为机电管理部、使用设备的项目单位、使用设备的车间。机电设备管理员应严格按公司制定的《档案管理条例》，加强对设备档案的管理包括资料借阅和审批手续等。 第三章（主题释意与说明） 第四条 有关设备档案是指从设备规划、设计、制造（购置）、安装、使用、维修改造、更新、直至报废等全过程中形成并经整理应当归档保存的图纸、图表、文字说明、计算资料、照片、录像、录音带等科技文件资料，设备管理员负责将本部门（单位）机电设备逐台建立设备档案及设备档案的管理工作。
第五条 设备档案包括如下内容： 1、制造厂的技术检验文件、合格证、技术说明书、装箱单。 2、设备安装验收移交书。 3、设备附件及工具清单。 4、设备大、中修理施工记录，竣工验收单，修理检测记录。 5、精度校验及检验记录。 6、设备改装、更新技术。 7、设备缺陷记录及事故报告单（原因分析处理结果）。 8、设备技术状况鉴定表。 9、安装基础图及土建图。 10、设备结构及易损件、主要配件图纸。 11、设备操作规程（包括：岗位职责、主要技术条件、操作程序、 维护保养项目等）。 12、设备检修规程（包括：检修周期、工期、项目、质量标准及 验收规范等）。 13、其他资料。 第六条 设备档案管理的范围包括公司内机械、电气、动力设备及土建设施的有关图纸说明书、技术文件、设备制造图、备件图册、设备档案袋、设备改装图纸、修理工具图册及设备维修、使用等。 第四章（设备档案资料的收集） 第七条 设备管理部门（单位）负责图纸资料的收集工作，将设计通用标准、
工程资料管理制度 一、对文件的管理 １、收到建设局等政府有关部门发放的文件后，工程部资料员做好《文件收文登记表》，如须发放到施工单位、监理单位的，复印后及时发放并做好《文件发文记录》。 ２、对发放到施工单位、监理单位的通知等，须保留一份在工程部，做好《文件发文登记》、《文件存档记录》。 ３、对施工单位、监理单位提交的文件、报告等，做好《文件收文登记》，如要回复的，经办人应及时呈有关领导批阅处理回复。 ４、所有文件，须经资料员同意后方可借出，并应填写《借阅登记》。 二、对施工图纸、设计变更通知的管理 １、设计院发放到本公司工程部的施工图纸、设计变更等要做好《图纸（设计变更）收文登记表》。 ２、在收到设计院发放的图纸（设计变更）后，应及时把图纸（设计变更）及时放发到施工单位（或监理单位），并做好《图纸（设计变更）发文登记表》，但须保留一份在工程部存档。 三、对合同等管理 １、对于施工合同、监理合同、施工许可证、规划许可证、质量报监登记书、安全监督登记书等，原件留在公司存档，工程部保存一份复印件并注明原件的去处。 ２、如须借出施工合同、监理合同、施工许可证、规划许可证、质量报监登记书、安全监督登记书等原件，须经工程部经理同意方可外借。 四、施工技术资料的管理 １、要求施工单位在每栋楼的基础、主体、竣工验收前把施工技术资料交监理部审查后，工程部复审验收通过后方可提交县监督站申请验收。 ２、对于图纸会审、开工令，基槽、主体、竣工验收的通知书、验收报告，质量保修书等需要我公司签字、盖章的，在领导签字、盖章后保留一份在工程部并进行归档。 ３、在竣工验收后，督促施工单位提交两套竣工资料，一套交当地建设行政主管部门备案，一套留本公司工程部存档。对于备案资料应及时办理，备案后把通过备案的《备案表》留一份工程部存档。 4、工程部定期（每月一次）对工程资料管理进行检查发现问题及时督促施工、监理单位
材料设备管理办法 第一章总则 第一条为更好地贯彻落实上级有关材料设备管理方面的政策和规定，适应责任成本管理的新要求，切实加强公司项目的材料设备管理工作，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条本办法中的“材料设备”是指用于工程建设的原材料、燃料、工程器材、民用爆破器材、办公器具、大型结构件、低值易耗品等。 第三条材料设备管理的主要任务：贯彻执行国家和企业有关材料设备管理工作的方针、政策、法令、法规，建立健全材料设备管理的各项制度，严格执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准，及时、规范、经济合理、质量良好、安全环保地保证施工生产材料设备供应，控制消耗，搞好核算，提高创利增效能力。 第四条材料设备管理工作的主要内容：包括材料设备计划管理、采购供应管理、仓储与现场管理、材料设备核算核销、材料设备统计分析等基本内容。 第五条材料设备管理工作应遵循统分结合、归口管理的原则。加强材料设备计划、招标采购、贮存、核算工作，收集、推广使用新材料、新工艺，降低工程成本，提高经济效益。 第二章组织机构与职责 第六条材料设备管理组织机构设臵材料设备管理是企业管理的重要组成部分,它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和经济效益。因此各级领导必须高度重视，必须强化各级材料设备管理部门的职能地位，实行公司、分公司、项目部三级材料设备管理体制，并
分别建立材料设备管理机构。人员配备的原则：一是要爱岗敬业，有实际工作经验；二是要具有材料设备管理专业知识；三是项目部以上及关键岗位（如主要大宗材料设备收发料及保管人员）必须是公司内正式职工。公司由一名行政副职领导分管材料设备管理工作，材料设备部具体负责日常管理工作，应配有材料员、保管员；各分公司及项目部应自行成立材料设备管理机构，配备必要的材料员、保管员具体负责本单位的材料设备供应与管理。 第七条各级材料设备职能部门的职责： 一、公司材料设备部是公司材料设备管理的职能机构，对所属的材料设备部实行对口管理和业务指导，其主要职责： 1、贯彻执行国家、上级部门材料设备采购供应管理的政策法规、规章制度，制定本公司材料设备管理的目标和规章制度，制定和不断完善本公司的《材料设备管理办法》，并组织实施。 2、对分公司、项目部材料设备的采购、供应、验收、发放、内业管理等实施监督和检查，对施工现场的材料设备管理进行指导，总结推广先进经验，推进材料设备管理现代化、标准化。 3、组织公司集中招标采购，参与公司及项目部大宗材料设备招标采购工作；推行采购、租赁合同范本，审核项目材料设备合同。 4、负责全公司的材料设备清查、修旧利废、多余材料设备及周转材料的调剂与处理，督促检查材料设备节超指标的落实情况。 5、监控分公司、项目部对施工现场工程材料设备及周转材料的管理及报废材料的处理。 6、监控各项目材料设备管理情况和材料设备核算，参与公司对项目的成本综合检查。 7、做好上传下达工作及公司决策层、上级业务部门所需材料设备资料的收集汇总编制工作。
材料设备参考品牌库管理办法（征求意见稿） 第一条【制定目的】为加强材料设备参考品牌管理，规范材料设备品牌的选用程序，确保政府工程质量，制定本办法。 第二条【参考品牌库定义及适用范围】参考品牌库是指在工程施工招标或材料设备采购中，某些主要材料或设备（元器件），其质量、价格或观感对整个工程或设备质量、价格或者装饰效果起着非常关键作用，为确保工程质量和装饰效果，我署通过一定程序选择若干品牌形成的材料设备品牌库（以下简称“参考品牌库”）。 我署（含土地开发中心和住宅工程管理站）所有项目原则上均应在参考品牌库内选择材料设备，暂未建库的材料设备或报请署招标会批准可不采用的除外。 第三条【管理方针】我署参考品牌库的管理方针是公开征集、择优入库、价格优惠、服务至上、定期评价、优胜劣汰。 第四条【决策机构】署一级招标委员会（以下简称“署招标会”）为参考品牌库管理的决策机构，负责审议品牌的入库和出库事宜，以及对材料设备品牌管理的重大问题行使决策权。 第五条【管理小组】设立参考品牌库管理小组（以下简称“管理小组”），在署招标会领导下负责参考品牌库的日常管理工作。其中建筑（装饰）材料参考品牌库的管理小组办公室设在装饰专业技术组主管处室，合同预算处、各建筑处、大运处、住宅工程管理站为成员单位，合同预算处为品牌库价格管理单位；机电设备品牌库管理小组办公室设在机电设备处。 第六条【入库原则】参考品牌入库实行自愿及择优的原则，凡认可我署参考品牌库管理制度，有意参加我署政府工程建设的，
均可向我署提出入库申请。 参考品牌库仅接受生产厂家的申请，生产厂家位于中国境外的，可由其设于中国境内最高级别的分支机构或代理商提出申请。 第七条【基本条件】入库品牌生产厂家应具备以下基本条件： （一）合法经营、具有良好的信誉； （二）品牌具有较高的知名度； （三）具有健全的质量保证体系； （四）具有先进、必要的生产设备； （五）在珠三角地区设有售后服务机构。 第八条【代理商】入库厂家（入库品牌生产厂家或其中国境内最高级别的分支机构、代理商简称为“入库厂家”）可以指定为我署服务的代理商（以下简称“代理商”），仅授权负责签订、执行产品购销合同事宜，不得代理入库厂家的其他义务。 第九条【公开征集】采取公开发布公告的方式征集参考品牌库入库申请人，公告时间不少于30天。 第十条【集中审核】实行年度集中审核入库的参考品牌库入库管理制度。原则上两次集中审核入库期间不再审议品牌补录事项，特殊情况报请署招标会审议同意的除外。因工程管理需要，可定期审核新建类材料设备品牌的入库工作。 第十一条【审核原则】管理小组根据各类材料设备申报情况，确定参考品牌库的材料设备类别，综合考虑品牌知名度、产品质量、质保体系、售后服务等情况，择优入库。入库审核细则及分工由管理小组办公室在集中审核前拟定，报请署招标会批准后实施。审核细则原则上要量化打分，由基本分和附加分（含考察分）组成，必要时采取投票方式确定最终的入库品牌。
工程资料管理制度汇编1 工程资料管理制度 1目的 1.1为了建立健全集团公司开发项目工程资料管理，完整、准确、系统地管理好工程资料档案，充分发挥工程资料档案在投资、开发工作中的重要作用，为公司提高工程管理和投资效益提供更好的服务。 1.2工程资料是指整个建设项目从前期、开工、施工、竣工及验收、备案全过程中形成的有归档保存价值的文件资料，包括在此过程中形成的文字材料、图纸、图表、声像材料和其它载体。 2工程资料的归档范围 2.1对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的资料，均应收集齐全，整理立卷后归档。 2.2工程资料的具体归档范围应符合《建设工程文件归档范围和保管期限表》的要求。 3工程文件材料的质量要求 3.1工程资料应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完备（不能代签或打印）。 3.2复印、打印文件材料及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固度应符合规定的质量要求。
3.3工程资料应为原件，复印件必须注明原件的存放地，经办人并加盖原件存放单位的公章。 3.4工程资料的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。 3.5工程资料的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。 4工程施工过程中的资料检查： 工程部资料员在工程施工过程中不定期检查（每月必检一次）施工单位、监理单位的质量验收和安全资料，及时检查资料是否按国家质量/安全验收规范、地方主管部门相关文件要求编制，与施工现场是否同步，原材料、试件等是否按规范留置、送检，发现有缺漏的，列出缺漏清单，督促施工、监理单位及时补齐。 必须检查的施工阶段：项目开工前；基础、主体等各分部工程验收前；竣工验收前二个月。 5工程资料的接收： 5.1递件单位提供给工程部的工程资料（工程技术文件、来文、图纸、资料）由部门资料员统一接收，并应填写《工程资料接收记录》和《收文登记表》。 5.2工程部或其它部门从外单位带回或通过其它途径收到的工程文件，一律交资料员，并应登记。 5.3对接收的工程资料，必须进行数量和外观质量检查，发
材料、构配件和设备管理制度 1 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。 3 职责 3.1 工程部是本程序是编制、修改并实施归口管理的部门。 3.2 各相关部门是本程序的配合部门。 3.3 项目管理部和各施工队是本程序的实施单位。 3.4 主管副总经理负责合格物资供方名册的审批。 4 工作程序 4.1 采购过程控制 对任何影响公司产品质量代购产品及过程的外包项目（例如分部分项工程外包施工）均应进行控制。 4.1.1 采购产品的分类 4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响 A、对公司中间产品（分部分项工程）和最终产品（交付的单位工程）的影响； B、对公司产品加过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响； C、直接影响（如材料、零部件）或间接影响（如模具、焊条）； D、影响的重要程序（如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性）。 4.1.1.2 对代购产品，依据4.1.1.1条款及其影响程度分为两类： A类：如钢材、水泥、砼预制品、机砖、砂子、石子、防水材料、主要装饰材料及安装用零部件和金属模具、铝合金门窗等以及重要的劳动保护用品. B类：如电料、电器、五金、工具、计量器具、电焊条及一般装修材料等。 4.1.2 供方的选择与评价 根据按照公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。 4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容 A、供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；
B、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力； C、供方的顾客满意程度； D、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力（如零配件供应、维修服等）； E、其他方面（如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等）； F、生产经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的生产企业或经销商。 4.1.2.2 对现有供方的重新评价 对现有供方的正式评价于每年年末进行，确定来年新的合格供方名册。评价由项目部对现有供方供货和服务的业绩记录进行考核（见本程序4.1.3条款），评价其提供产品的持续保证能力。 4.1.2.3 供方评价程序 a）A类产品供方的评价 ①各项目管理部将对供方的调查了解资料新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《调查评价表》的相应栏内。（其中资质状况应为物资生产企业；如：公司或商店，应注明所供产品如钢材、水泥的生产单位。）并报项目部经理； ②项目经理组织对供方调查资料逐个进行评价，写出评价结论； ③经评价为合格（列为合格供方）的单位填入《合格物资供方名册》，报公司主管副总经后，作采购产品的依据性文件。 b）B类产品供方的评价 ①项目管理部将供方的调查了解资料（新供方）和业绩考核资料（现有供方）填入《供方调查评价表》的相应栏内，报公司工程部，工程部汇总后报主管副总经理审阅并组织逐个单位评价和记录； ②经评价列为合格供方的供货单位，填入《合格物资供方名册》，报主管副总经批准后作采购产品的依据性文件，下发项目管理部。 c）零星物资采购控制 因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时，由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。 d）分包供方的评价，执行《劳务分包控制程序》和《工程分包控制程序》。 e）工程部每月对项目管理部是否在供方内采购予以检查控制。 4.1.3 供方的业绩评定
材料、机械设备管理制度 第一章总则 第一条为使材料、机械设备管理工作能够紧密围绕施工生产，服务于企业的发展战略和经营目标，加强材料及设备的采购、更新、改造、使用、维修工作中的管理与控制，提高企业技术装备素质水平，增强企业竞争能力，根据公司材料、机械设备采购招标相关规定，结合本项目部实际特制定本制度。 第二条搞好设备管理要贯彻执行“依靠技术进步，促进生产发展和预防为主”的方针。坚持选购、制造与使用安全环保相结合；修理改造与更新相结合；维护保养与计划检修相结合；专业管理与群众管理相结合；技术管理与经济管理相结合；内部调剂与市场租赁相结合的原则。 第三条材料、机械设备管理的目的在于：按照材料、机械设备固有的规律，同时也按客观的经济规律，经常使其保持高度完好，提高其生产率和利用率，延长使用寿命，不断降低使用成本，以求最大限度地充分发挥每一台材料、机械设备的效能，多快好省地为施工生产服务，最终赢得企业经济效益和社会效益。 第四条材料、机械设备管理的主要任务是：贯彻执行国家有关的方针、政策、条例、标准、法令、法规和上级主管部门的有关规定。通过技术、经济和组织措施，对设备进行综合管理，做到全面规划，合理配置，择优选购、正确使用斗精心维护、利于环保、安全运行、科学检修，适时改造和更新，提高机械完好率，使设备经常处于良好的技术状态，不断改善和提高技术装备水平，密切配合施工，保证使用需要，抓好经济核算，做到优质、
高产、低耗、安全、健康培养机务队伍，提高管理水平，使企业投资效益最大化，实现资产保值增值，获得最好的经济效果。 第五条材料、设备管理是企业管理的重要组成部分，做好材料、设备管理工作是各级领导的重要职责之一，材料、设备管理的主要技术经济指标要纳入企业管理责任目标，并定期考核。 第二章组织机构与职责 第六条组织机构：公司项目部、各公司项目部、机械使用单位指定一名领导分管设备管理工作。并设立相应的设备管理职能部门，必须配备一名专职设备管理人员，负责日常设备管理工作。 第六条主要职责： 1、公司项目部、各公司项目部职责：贯彻执行上级有关设备管理的方针、政策、条例和规定吉结合实际制定补充完善本单位的设备管理规章制度，负责所属单位和分包商设备的日常管理工作。具体工作按公司《材料、机械设备管理细则》执行。 2、专业机械队和设备使用单位的职责：贯彻执行上级有关设备管理的方针、政策、规定、细则和办法，建立健全符合上级设备管理规定的规章制度和切实可行的落实措施。做好本单位设备的具体管理、使用、维修、保养和配件供应工作。具体工作按公司《材料、机械设备管理细则》执行。 第三章材料、机械设备租赁管理 第八条随着建筑市场多样性的变化，各施工单位的设备不可能达到“样样全”，必须依靠发挥现有材料、机械设备的作用，并有效的实行内、外部租赁和分包商自带部分设备进行补充。实行机械设备租赁制，特别是内
建筑公司建筑工程资料管理办法 1、基本总则 1.1为加强建筑公司工程技术资料的归档整理工作，统一工程档案的归档标准，建立完整、准确的工程档案，制定本办法。 1.2本办法适用于建筑公司权属所有项目部。 1.3本办法中有关技术资料的归档整理工作如与项目部所属建设、监理、质监站等要求有冲突，以所属建设、监理、质监站要求执行。 2、基本规定 2.1 在工程文件与档案的整理立卷、验收移交工作中，施工单位应履行下列职责： 2.1.1 在工程开工前与建设单位签订协议、合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等进行明确，至少留出一套完整资料在建筑公司工程部归档； 2.1.2 收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并应进行立卷归档； 2.1.3 对列入城建档案馆(室)接收范围的工程，工程竣工验收后，向建设单位（当地城建档案馆）移交一套符合规定的工程资料，取得工程档案验收认可文件后，方可移交至建筑公司。 2.2 建设工程项目实行专业分包的，资料员应汇总各专业分包单位形成的工程档案，并应及时向建设单位（城建档案馆）移交，验
收认可后，资料员应将分包单位工程文件整理、立卷后移交至建筑公司。 3、归档要求（移交建筑公司） 3.1 工程文件的归档范围 3.1.1 对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。 3.1.2工程开工前期资料如：工程中标通知书、工程承包合同、施工许可证、规划许可证、报监手续等。 3.1.3工程竣工技术资料（按地方要求执行）。 3.1.4工程获奖的奖杯、牌、文件资料等。 3.2 归档文件的质量要求 3.2.1 归档的工程文件尽量为原件，有个别资料实在是无法获得原件的，复印件也可，如试验报告、原材合格证等。 3.2.2 工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符合。 3.2.3 工程文件应采用耐久性强的书写材料，如碳素墨水，不得使用易褪色的书写材料，如：红色墨水、纯蓝墨水、圆珠笔复写纸、铅笔等。
设备选型与采购管理制度 1 目的 建立设备选型与采购管理制度，为规范设备的选型、采购的管理，确保为公司的生产、经营能够安全、经济运行提供质优、价廉、适量的服务。 2 适用范围 本规程适用于公司各种设备的采购。 3 职责 3.1 使用单位对新增设备提出申购请求及初步选型； 3.2 机电处组织相关人员进行论证； 3.3 市场处进行采购。 4 管理要点 4.1. 设备选型的依据： 使用单位对设备选型的主要原则：技术先进、生产适用、经济合理，具体考虑以下几点： a．设备选型应符合工艺要求； b. 设备选型应注意标准化，应具有通用性； c. 设备的技术性能，包括：⑴设备的生产效率；⑵设备对产品质量的保证程度；⑶设备能否节省能源和原材料；⑷设备的使用寿命；⑸操作安全性：要有安全装置，能避免操作不当时发生重大事故；⑹设备符合环保要求。 d. 应尽可能选择技术先进、工艺先进的设备，不能选择正淘汰或即
将淘汰的设备； e. 应考虑到工艺布局与生产条件； f. 应考虑到易于进行设备清洁等方面。 4.2. 机电处组织相关人员对使用单位提请拟购设备选型的可行性、节能性、环保性、维修性、操作性、寿命周期及经济合理性进行论证；对于新产品及大型成套设备的选用，必须组织使用单位、机电处相关技术人员及相关部门人员进行考察和论证。以确保选型的正确,为主管设备经理作出选型、采购决策提供依据。 4.3. 市场处根据经机电处确认、主管设备经理批准后的设备选型、采购申请单，严格按照市场处相关采购管理制度进行采购； 4.4. 购置新设备必须选用有生产许可证、产品合格证及相关证书的生产厂家的产品。设备采购合同必须注明设备采用的技术标准、型号规格、质保期、需提供的易损件型号规格（图号）及图纸、设备装配图（含部件装配图）、使用说明书等，进口设备还需提供相关进口手续文件。 4.5. 设备到货后由使用单位、仓库会同机电处及相关单位人员进行验货，对与合同和标准不符的设备按合同及技术协议要求退货或更换；验收合格后，由机电处将新购设备的报告批准手续，合同书、合格证、装箱单、技术文件、专用工具及备用品配件，附属设备等进行登记整理，建立台帐并将技术文件等相关资料提交给档案室保管。
设备材料出入库管理制度 材料、设备出入库的主要依据是合同、项目预算及材料《物资申请计划》或采购计划清单，按下述要求办理出入库手续： （一）材料（工具）入库制度 1、《物资申请计划》是材料（工具）入库的的主要凭证，《物资申请计划》由库房、生产、技术或工程相关负责人填写，副总经理审核，总经理批准。《物资申请计划》需清晰准确注明部门、申请计划日期、材料名称、规格型号、质量标准、单位、计划数量、用途说明、计划用料日期、备注等。 2、《物资申请计划》批准后交统计员备案，统计员接到《物资申请计划》后，必须按帐套对《物资申请计划》编号，并复印两份交仓库保管员及采购员。《物资申请计划》由采购员和仓库保管员分别保管，并作为项目成本核算，材料申请人业绩考核的主要依据之一。 3、材料（工具）进入现场后，必须有质检员（负责质量）、采购员（负责价格）、仓库管理员（负责数量）三方共同对采购的材料（工具）进行确认，确认内容应包括质量证明资料、材料（工具）外观检查、规格型号确认、材质核对、数量核对，核对无误后仓库管理员开具四联入库单，入库单填写须项目齐全，数量准确并由三方在材料入库单上共同签字，采购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档，不得遗失。仓库管理员须及时登记材料管理台帐。如发现入库品种、规格、数量与《物资申请计划》不符，仓库管理员有权拒收该货物，且应立即通知申请人及上报上级主管领导请示处理。 4、随材料（工具）进场时所带的各种文件资料由采购员统一保管，工程进入竣工资料整理阶段时，提供给资料员编入竣工资料存档。 5、对一些急需的物资要到现场进行验收和入库，补办手续。 6、杜绝不见物资的验收现象。 7、对于没有库房保管员、质检、采购员验收的物资不予报销。 8、对于赞助的物资，按实际情况进行验收入库，要设单独的帐薄。 （二）、材料（工具）出库制度 1、材料（工具）的出库必须由生产、施工班组负责人填写材料（工具）领用单，并经负责人确认签字后方可发放材料（工具）。 2、材料（工具）出库时，仓库保管员和材料（工具）领用人必须对其外观、质量、规格型号、材质、数量逐项进行确认。仓库管理员应正确填写出库单，领用人核实无误后须在材料（工具）出库单上注明用途（按照项目区分）并签字确认。安排物资出库时必须严格按照先进先出的原则，按出库单所示的品种、规格、数量再次对其进行清点核对，核对均准确无误后方可发货。出库单中物品名称、规格及计量单位须与入库时一致，对已出材料（工具）仓库管理员须及时登记材料（工具）管理台帐。 3、自行施工时，材料领用采取用多少领多少的原则，不允许一次把所用材料全部办完出库手续。 4、分包项目由我方提供材料（工具）时，原则上应由分包商一次或分几次办理出库手续。 5、材料（工具）的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目部负责人指定的人员，仓库一律不得对其发放材料（工具）。 6、为防止库房财产物资的不必要流失和浪费，应对一些物资建立以旧换新制度。 7、材料（工具）出库单由保管员分项目和时间存档备查。