内
部
管
理
制
度
二00八年三月
目录
一、员工行为守则
二、员工工作守则
三、考勤制度
四、合同管理制度
五、单证管理制度
六、进出口业务操作制度
七、资产管理制度
八、支付货款和费用审批制度
九、计算机管理制度
十、印章管理制度
十一、档案管理制度
十二、安全卫生管理制度
十三、驻厂员职责
十四、采购员职责
十五、仓库管理规章制度
十六、财务部工作职责
十七、员工报销制度
十八、驾驶员管理制度
一、员工行为守则
为了规范公司员工的行为，培养健康向上的工作观、道德观和价值观，提高每位员工的综合素质，从而塑造企业的良好的公司形象和文化内涵，倡导诚实守信的公司经营理念，特制定公司员工守则。
第一条遵守法制，严格遵守国家的政策法律、法规和本公司的各项规章制度。
第二条热爱公司，维护公司形象，与公司荣辱与共。不断学习，不断提高自身综合业务素质与工作能力，团结协作，多提合理化建议，开拓创新。
第三条听从公司领导指挥，服从公司的各项决定，高效优质完成本职工作和领导交办的各项工作任务；积极向公司献计献策，推动公司的各项业务发展。
第四条严格遵守公司纪律。不迟到、不早退、工作时间不串岗、不办私事、不打私人电话、不做与工作无关的事。不私拿或损坏公物，不做有损团结的事。
第五条注重仪表，注意着装及仪表整洁。
第六条讲究礼貌，做到待人热情、举止文明、谈吐优雅，使用“您好”、“欢迎您”、“不客气”等礼貌用语。与客人相遇，要礼让客人先行；同乘电梯，让客人先上先下。第七条尊敬客户
1、接待客人时面带微笑，与客人谈话时应站、坐端正、讲究礼貌、不抢话、插
话、争辩、讲话声音适度有分寸，语气温和、不大声喧哗。
2、遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不管”、“不行”等生硬词语，不
得以冷淡态度待客。
3、尊重客人，不议论、不指点。
4、接转电话时，先要说“您好，康意佳公司”，声音要温和。
5、会见客人时，应姿势端正，握手时用力适度，不得用左手，左手不得插兜。
第八条严守公司机密，不得泄露或传播公司商业机密及相关文件，不向客户或外部人员谈论本公司的一切事物。要做到：不该看的不看、不该问的不问、不该说的不说。一切内部文件、资料、报表、总结，都应做到先锁再离人，保证桌上无泄密。
第九条保证廉洁，不贪污、不接受回扣、不挪用公款、不以权谋私，树立正气。
第十条要厉行节约，消灭长明灯，长流水。节约使用文具、器材，爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭节约的好传统，为公司增收节支做贡献。
二、员工工作守则
1、本公司员工应认真学习党的方针政策，具有高度的政治思想觉悟和坚定的信念，热
爱祖国、热爱社会主义。
2、本公司员工应当遵守国家和政府的法律、法规和社会主义公共规则、遵纪守法，具
有良好的社会公德。
3、本公司员工应当爱公司、爱岗、廉洁、勤奋，具有埋头苦干、任劳任怨的敬业精神
和认真负责的工作态度。
4、本公司员工执行各项业务，在合法原则下，必须以公司利益为核心，严格遵守公司
各项规章制度。
5、本公司一切业务必须以公司名义统一承接和管理，员工个人不得私自或盗用本公司
名义承接业务。
6、本公司员工必须具有良好的职业道德、忠于职守、不泄露任何商业秘密。
7、本公司员工必须时刻维护公司形象，对客户必须诚恳热忱。
8、同事之间团结协作，具有很强的团队协作精神。
三、考勤制度
1、本公司员工均需参加考勤。
2、本公司行政财务部负责管理公司考勤工作。
3、本公司正常上班时间为上午9：00-12：00，下午1：00-5：00
4、职工迟到或早退二次以上每一次扣发工资10元
5、职工因故缺勤，均需事先办好请假手续（特殊情况例外）。否则作旷工处理
（1）职工因故请事假，需填写请假单，并经常务副总经理同意批准
（2）职工因病需请假休息或治疗，须出示指定医院的医疗证明（急诊例外）（3）其他假期按国家规定执行，但均须事先办好请假手续。
6、职工出勤与月薪挂钩
（1）事假超过七天者（含双休日）每一天扣发工资50元
（2）在连续病假满30天以上时，按每月基本工资60%发放
四、合同管理制度
一、合同管理包括内销合同和外销合同(含销售确认书)形式发票等.
二、内外销合同由各业务员根据经营业务的要求负责对外签订,所订合同要求做到：格式规
范、内容齐全、责任明确。
三、合同编号要求全公司统一，由贸管部负责编号。
四、所有合同需经法人或法人授权的经理签字生效后方可对外。
五、签字后的所有合同应交财务部壹份留档，由财务部负责保管。
六、所有合同内容属于公司经营机密不能外泄，除客户、银行等有关部门需用合同外其他人
不能随便查阅，公司内部因工作需要接触合同的人要对合同内容严格保密，对泄露公司经营机密者将对其做出相应的处理，情节严重者可对其追究法律责任。
七、年度终了时财务部应按合同种类的不同编写好目录分别装订成册，存档保管，以备查阅。
五、单证管理制度
一、单证管理的范围包括：1、信用证2、货物明细单3、货物报关单4、外销发票5、装箱
单6、提单7、汇票8、全套结汇单据9、结汇清单10、核销单11、其他与经营业务有关的单证。
二、信用证由贸管部负责审核和保管，如信用证的条款有不符合公司经营要求或有软条款的
应及时汇报分管经理，并根据分管经理的意见通知对方修改信用证条款；如果正本信用证要到银行打包贷款，由财务部提出申请，经分管财务的经理签字同意后方可将正本信用证移交财务部并做好交接签收工作。
三、出口核销单由贸管部到外管局申领并交船公司或货代公司用作出口报关，按每次的出货
商品名称和数量做好对应的记录；出口后由船公司或货代公司退回的核销单（包括报关单的核销联和退税联）由财务部负责签收、保管、核销。
四、其他单据由贸管部根据实际发生的业务和信用证对单据的要求负责缮制并送、寄各有关
部门（包括客户、船公司、货代公司、商检部门、银行等）。
五、所有单据的制作必须认真、负责，如果发生因制单错误而造成不符点扣款的，制单和审
单人均要按银行扣款金额的壹倍扣发当月工资；如因制单错误造成无法结汇的，除扣发工资外公司将视具体情况对当事人做出相应的处罚。
六、所有单据均属公司经营机密，要做好单据的保管和保密工作，年度终了时对留档的单据
要分门别类、装订成册。
六、进出口业务操作制度
为了规范业务的操作，健全和完善经营环节，保障每笔业务顺利进行，使业务逐步逐步走上合法化、制度化、规范化轨道，特制定本制度，要求各部门严格遵照执行。
一、业务操作的规定
1、各个业务员必须了解和掌握本公司的经营范围与要求，在正式与客户签订外销合同前首
先核算好换汇成本，填写好成本预算单，报分管经理审核签字，凭签字后的成本核算单到贸管部领取合同编号，由贸管部统一编制合同号，以便统计、确认和存档，预算单一式三份，一份交财务部，一份交贸管部，一份自留。
2、在分管经理签字同意预算单的前提下，业务员可签订外销合同，合同一式四份，统一由
分管经理签字后生效。一份交财务部，一份交贸管部，一份自留。
3、根据外销合同的结算方式，如果用跟单信用证结汇，各业务员要催客户按期开出以我公
司为受益人的信用证。
4、正本信用证到后，贸管部在一个工作日内完成审证工作并填写好审证记录。对于信用证
上难以接受的软条款，以及其他需要更改的条款，贸管部应立即通知业务员，向客户提出书面修改通知。信用证的修改应该改至可接受为止，由贸管部审定并报分管经理审核签字，正本信用证由贸管部保管，贸管部要做好信用证台帐登记工作，并有责任提请业务员注意信用证的装运期和有效期。
5、信用证确认后，由各业务员负责订立内销合同，合同由法人委任授权的经理签字后组织
安排生产、收购、商检、入库等。按照外销合同的交货时间，由贸管部负责租船订舱、制好所有单证和报关出运，并保证全部单证的正确性，如因单证错误造成报关或以后结汇受阻由贸管部负责。
6、货物出运后贸管部要及时将出口货物明细表和外销发票交给财务部，在提单收到后复印
一份交财务部。
7、贸管部收到提单后，如需办理保险的单据，应立即办理投保手续。
8、贸管部在收到提单后二个工作日内将全套议付单据制妥后交有关银行议付、托收或押
汇，并根据信用证要求寄交有关单据。
9、贸管部要及时催促海关、外运将报关单（退税联和核销联）、外汇核销单及时退回，交
财务部以便办理核销、退税等事宜。同时财务部将报关单退税联复印一份留存备案。结汇到帐后，财务部凭银行结汇水单外管核销联、涉外收入报表、外销发票、报关单和核销单负责外管核销和退税申报工作。
10、非信用证结算的业务，如D/P即期、前T/T（D/P远期，D/A，后T/T风险较大，
应慎重）需报分管经理签字同意后方可进行，并由当事人承担责任。其他操作同信用证结算一样。
11、代理出口业务，必须在成本预算单上注明代理业务，在分管经理签字同意后方可签
订外销合同和代理协议，在代理协议上要明确经济责任和代理收益，“四自三不见”的代理业务严格禁止，合同的协议必须有分管经理签字后才能生效，代理业务原则上不准垫付资金，如有特殊情况需垫付资金要报分管经理签字后方可垫付，且委托方须提供有实质性的担保，并由当事人承担经济责任。
二、进口业务操作规定：
1、必须掌握在国家核定的经营范围与要求下开展进口业务。
2、根据国外商品的行情，工厂或单位需进口的商品，了解掌握进口商品的名称、商标、规
格、型号、性质、用途、包装和产地。在此基础上，向国外生产公司询价，力争做到货比三家，择优定价。
3、根据国外客户还盘的价格，加上需交纳的关税、增值税和利润部分，测算好销售价格水
准，并签订好内销合同，合同由法人授权的经理签字后生效，合同一式四份，一份交购货方，交财务部、贸管部、业务员各一份。
4、在内销合同签订的同时，确认国外客户的报价，并添置进口成本预算单，经分管经理签
字同意，到贸管部统一编制合同号，签订进口合同，并复印二份交贸管和财务部各一份，同时按进口合同上的条款，在规定付款期内开证。
5、接到银行单据后，按合同上的支付方式及时向国外客户办理付款。并在海关规定的时间
内，办好纳税清关手续。
6、贸管部将提单和进口发票的正本交给财务部，贸管部自留复印件，以便统计与存档。
7、对于代理进口业务，应签订合同或代理协议（签订合同或代理协议由分管经理签字），
贯彻“控制货权，带款赎单”的原则，并收取100%则必须有委托单位提供可靠的实质性的信用担保或实物担保。开立10万美元以上的信用证和其他重大业务，须经董事长
或经理室集体商量通过，货物到港或单据到银行后，及时通知委托进口单位带款赎单、提货。进口合同与开证申请书由分管经理签发。
8、如发现质量和数量短装问题，应在索赔有效期内，会同商检部门及早办理商检索赔等事
宜。
9、业务员要配合财务部及时做好代理单位的账户清算工作。
七、资产管理制度
1．为加强资产的内部核算和管理，确保资产的安全、完整，维护出资人的合法权益，特制定资产管理制度（下简称本制度）。
2．本制度所称的资产主要是指各类实物资产，包括：
1）、单项价值在2000元以上（含2000元）的固定资产；
2）、单项价值在2000元以下的低值易耗品、办公设施；
3）、已计入费用列支的各类办公用品、学习书籍等；
4）、库存各类物资及其他等。
3．各类资产由财务部归口管理，并建立相应的责任制度。
1）、财务部门应设立固定资产明细账，详细记录单项固定资产的名称、购置时间、存放部门、原始价值、规定使用年限、预计残值、年折旧率，并按规定每月计提折
旧。办公室和行政事业部应建立固定资产使用台帐。
2）、办公室或行政事业部对使用中的低值易耗品主要是办公设施应建立台帐，明确使用人或保管人，经常检查使用情况。
3）、库存物资应设立明细账，并有专人保管，保管人员收到物资应认真清点验收，办理入库手续。各部门领用时一律开具领料单，贵重物资领用时应经有关领导
批准。
4．本公司的各类资产实行定期清查盘点制度。
1）、固定资产每年年终决算前盘点一次；
2）、使用中的低值易耗品及办公设施每半年清查盘点一次；
3）、库存物资每季盘点一次。
5．各类资产的有偿转让、盘盈（亏）、毁损、报废均应查明原因，写出书面情况，报财务部门审核批准，按规定进行帐务处理。。
八、支付货款和费用的审批制度
为了加强财务管理，提高资金的使用效率，降低资金运作的风险，特制定本办法。
一．实行资金统一借贷，统一使用的办法。由分管财务部门的领导和财务部根据业务需要向银行借贷（打包、押汇等贷款方式）或通过其他融资渠道统一筹集资金、统一调度使用。
二．资金的审批程序和要求：
1、出口产品货款的支付
业务员提供全套付款单据：供货方开出的已出运（或已收购入库的）的出口产品外销合同、增值税发票、专用缴款书、入库单（已入库未出运的），填写付款申请
单（已出运的按编号分别填写）报送财务部门审核，财务部根据成本预算单、出口
货物明细表（已出运的）、入库单（未出运的）、内销合同等资料审核签字，再由
分管经理审批同意后交财务部安排付款，如果工厂暂时不提供专用缴款书则先行扣
除税款后支付，余款待专用缴款书齐全后支付。
2、内销产品货款支付：
业务员根据供货方开出的发票（或收据）、入库单和填写的付款申请单一并报送财务部审核，财务部门根据内销合同等资料审核签字，再由分管经理审批同意后交财务部安排付款。
3、预付货款：
原则上不预付货款，如果因商品或市场行情特殊性，确需预付部分货款的（最高不超过货款总额的30%）。在信用证结算的情况下，需信用证副本到达本司、经贸管部审核认可后，由业务员填报与付款申请单呈分管经理审核同意后交财务部安排付款；在其他结算方式下需预付货款的，则由经办业务员填写预付款申请单呈分管经理审批，分管经理视具体情况审核同意后方可交财务部安排付款；在预付款数额较大（或占货款总额百分比比较高）的情况下，应由董事长或经理室集体商议同意后才可付款。经办业务员应对全部预付款承担风险和责任。
4、代理出口业务的付款
必须是代理出口货款收妥入账后，由代理业务员凭委托方开具的增值税发票和专用缴款书，扣除代垫的全部费用和应收取的代理费后填写付款申请单报财务部审核，财务部门根据代理出口协议和结汇水单及代垫费用等资料和对无误后签字，再由分管经理审核同意后送财务部安排付款。
5、付款原则:
原则上只能按增值税发票抬头付款，个别工厂确因收购原料、辅料、包装物等原因，需代其将货款付至供货方时,必须在办妥委托付款手续后方能申报付款,且委托付款的手续必须是加盖公章或财务专用章的正本(在特殊情况下可用传真件代替)
6、付款预申报规定：
为了使财务部能够有计划筹集资金，既能保证各类货款的及时支付而不耽误货款的收购，又要不是资金在账面上闲置而造成资金成本的增加，特要求个业务员作好货款支付的预申报工作，单笔货款十万元以内的要提前二天申报，超过十万元的提前三天申报（特殊情况除外）。
三、直接费用的审批
１、运、保、商检等费的审批
根据出口成本预算单、保险合同和经分管经理签字的代理船公司的运费、商检费等费用的传真确认件，由财务部门先行预提，待正式发票入账时，先由贸管部核对交财务部审核无误后提交分管经理审核同意后方可付款。
２、佣金的审批
由业务员提供佣金协议，外销合同副本、填好付佣申请单报财务部审核签字后再由分管经理审批签字后交财务部安排付款。
３、其他直接费用
与业务有关的邮寄费、报关费、辐照费和包装费等，须在发票或入库单齐全的情况下才能申请办理付款，总额发票要附明细单，由经办人员申请呈分管经理审核签字后交财务部安排付款。
以上规定请各业务员遵照执行。
九、计算机管理制度
一、本公司财务部负责本公司计算机及相关设备的管理。
二、全公司的计算机及相关设备的配置计划由各部门根据工作需要提出需求量，经经理室批
准后统一购置。公司的计算机及相关设备由财务部逐一编号，并建立台帐。
三、各部门的台式计算机及相关设备定点放置和使用，未经同意不得随意搬动。
四、当计算机设备发生故障，本公司人员不能排除时，应及时与财务部联系，并填写故障记
录单，由其安排检修或送修。未经同意各部门不得擅自拆装计算机。
五、未经专门训练者不得上机操作，不准利用计算机玩游戏或做其他与工作无关的事。
六、计算机使用人员应经常做好本人使用的计算机的清洁保养工作。
七、未经许可严禁在计算机上运行与工作无关的软盘和光盘，在必须运行软盘时，应先对该
软盘进行病毒检查，确保没有病毒时方可运行
八、计算机备件和耗材（备件包括键盘、数字键盘、鼠标、网卡等；耗材包括打印纸、软盘、
色带、墨盒和硒鼓等）由财务部根据需要进行采购。并建立备件和耗材的领用台帐。
十、印章管理制度
1、本公司的印章分为公章、财务专用章法人代表章和其他业务性印章
2、本公司除业务性印章外均由财务部保管
3、财务专用章、法人代表章（不含法人代表签字章）由财务部专人保管
4、印章不得随意带出，如遇特殊情况需带离本公司需经有关负责人同意
5、公章使用时，必须做好登记，注明盖章日期、部门、事由、经办人等内容，经审批
同意后才能加盖印章。
6、加盖印章的份数要与原稿标明印刷份数相同，多余份数不予盖章。
7、凡与本公司业务工作无关系的，需加盖印章证明重要事项的，须经有关负责人批准。
8、介绍信盖章，按指定的地点开具介绍信并给予盖章。
9、印章必须定期擦洗，以保持使用时清晰，盖章必须端正、清晰，对好方位。
十一、档案管理制度
1、档案管理范围：业务档案、文书档案，人事档案、会计档案。
2、档案管理内容：
（1）、凡本公司在进出口业务活动中的各种单证（信用证文本复印件、制单资料等）等均为业务档案。
（2）、凡上级来文，或以本所名义拟定的上行文、下行文、总结、计划、工作汇报及内部管理的文件均为文书档案。
（3）、凡本公司员工的履历表、奖惩材料、任免晋升材料、劳动合同等均为人事档案。
（4）、凡本公司财务部门的会计凭证、账册和报表均为会计档案。
3、档案管理具体规定：
（1）、本公司各类经济活动的合同文本，相关经办人在合同签订生效后2个工作日内送交财务部
（2）、本公司交易活动中的各种单证、获得的客户资料在此项交易结束后5个工作日内，由相关人员整理好全部资料送交财务部
（3）、文书档案按文档要求整理装订成册于次年二季度移交档案室。
（4）、财务部门的会计凭证应在每月终了后，依时序先后分类编号，装订成册，装订时必须折叠整齐便于查阅，会计帐簿、凭证、会计报表等有关资料于次年二季度移交档案室保管。
4、查档和阅档、
（1）、各部门因工作需要，须查阅业务档案和文书档案，由经办人到档案室办理有关手续后方可查阅。
（2）、会计档案须经所领导批准后方可查阅。
（3）、人事档案应按查档的规定办理手续方可查阅，本人不得查阅本人档案。
（4）、查阅、借阅人员必须严格遵守保密制度和有关规定，严禁涂改、圈划、撤换档案材料，违者视情轻重，予以批评教育直至纪律处分。
5、档案室管理人员必须坚持原则，严格按档案工作的各项规章制度办事，遵守保密制度，不得擅自向无关人员提供档案或向他人泄露档案内容，不得擅自转移、分散和销毁档案。
十二、安全卫生管理制度
1、下班时要及时切断办公室内的电器设备(包括空调、微机、复印机、电脑打印机等)
电源，中午午休时间，办公室内空调、日光灯应关闭。
2、各办公室内，无人及下班时要关闭好门窗。
3、本公司员工的私人现金、存折及贵重物品，要妥善保管，不要放在办公室内过夜，
以免造成不应有的个人经济损失。
4、切实做好防火防盗等安全保卫工作，加强值班防范。
5、员工上、下班要确保交通安全，本所不承担因员工本人责任（或主要责任）造成的
交通事故的费用。
6、各办公室内应保持环境卫生，做到每日一小扫，每周一大扫，月末彻底扫。
7、卫生标准要求按照规定达到“三净、三无、三齐”。三净：门窗玻璃、地面净，橱、
椅、桌面、沙发净，公用茶具、电器净；三无：地面无痰迹、废纸、烟头，室内无
垃圾、蛛网，无卫生死角；三齐：办公用具、书籍资料放置整齐，室内杂件堆放整
齐，橱、柜、桌、椅安放整齐。
8、成立所安全卫生检查小组，由安全卫生检查小组不定期对各办公室内的安全卫生情
况进行检查，检查情况纳入考核。
十三、驻厂员职责
质量是企业的生命，为规范公司运作，提高工作质量，明确公司员工的责任性，特制订驻厂员责任制。
一、加强工作责任性，每位驻厂员要牢记把质量作为自己的生命来对待，明确自己的责任，
上班必须按所在单位的作息时间进行。
二、每天必须了解所在单位原料收购的数量和价格，以便公司对市场做出合适的定位。
三、每天上班必须亲自到冷库去把隔日做的产品娶3个样，大中小规格各取一片，做一个检
验报告，如实填写好检验报告，由工厂负责人签字确认并传真公司。
四、加强重点部位的巡回检查：从原料验收→清洗→蒸煮（100℃水煮5-6分钟）→冷却（常
温水-4℃冰水）→去头、拨壳、去黄→分级→漂洗（最少2次）→沥水（检查虾仁是否有天然香味）→称重（控制好让水率）→装袋→真空封口→速冻→装箱（剔除漏气）包装→冷藏。每隔两小时检验一次，发现问题及时解决。
五、做好每天产品规格的统计工作，每位驻厂员必须把每天生产的成品统计出来，以便公司
了解生产的进度，并传真到上海分公司。
六、要以公司利益为核心，严守公司机密，树立公司形象，与所在单位的管理人员协调好工
作，决不搞有损公司形象的事，严禁利用工作之便牟取私利，否则将追究相应的责任。
七、驻厂员所监管的产品，如符合出口要求，顺利潼关，年终公司将对其进行一次性奖励。
反之，由于质量问题，给公司造成损失的，则取消奖励并追究责任。
以上职责希每位驻厂员认真执行。
十四、采购员职责
为了加强企业内部管理制度，做到职责明确，奖罚分明，特制定采购员职责。
一、积极配合企业领导做好采购员本职工作，服从领导安排，按领导意图开展好
每一项业务，随时掌握好市场消息，并及时反馈给领导。
二、在开展业务活动过程中，加强与客户的沟通与联系，做事踏踏实实，不做有
损公司利益的事，不说有损公司利益的话，严守公司机密，努力维护公司利
益
三、配合领导管理和监督驻厂业务人员，协调和解决好与客户的关系，管理和监
督好产品的每一个环节，使其符合出口的要求。如因产品的质量问题造成公
司损失，相关人员须承担相应的责任
四、规范合同、协议的管理。对外签订合同、协议，必须得到公司领导授权或批
准，对每一个客户的具体内容做到心中有数，按公司计划完成出口任务
五、在工作中不断提高业务水平，精益求精，使公司的产品在国际上畅销，为公
司全年创收努力工作
六、有目的选择加工厂，做到货比三家，所进产品物美价廉
七、采购员所监管的产品，符合出口要求，安全通关，年终公司将对其进行一次
性奖励；如采购员严重失职、营私舞弊，给公司造成的则取消其奖励并追究
相应责任
以上职责希望每位采购员认真执行。
十五、仓库管理规章制度
一、严格商品出库制度：
1、仓库保管员必须凭公司有关部门开出的发货通知书才能发出商品，严禁私自发出商品。
2、商品入库要认真检查商品的质量和数量，并在送货单上签上实收商品的名称、规格、质
量和数量，以便送货方凭送货回单到财务上结账。
二、及时做好商品的挂牌和台帐记录
1、做好入库商品的吊牌工作，表明商品的名称、工厂产地、规格和数量。
2、做好商品出入库的台帐记录，每次库存有变动后报送库存商品报表至总经理室及财务
部，月末及时与财务部核对库存帐。
三、做好各方面的衔接工作
要做好与各商品存放库工作人员的衔接工作，做到经常与各出租仓库方保管员核对商品数量并监督被保管商品的数量情况，杜绝商品变质情况出现，做到帐帐一致、帐货一致、帐牌一致。
四、做好库存商品的盘点工作，每季盘点一次，并做好商品盘店表报公司财务部。如商品短
少变质，则由仓库保管员全额赔偿。
五、首先要了解所辐照产品的要求，细菌指标是多少，做到心中有数，辐照时按照公司的要
求进行。
六、辐照出库时数量要清点清楚，到辐照现场交代清楚所要辐照的要求，如翻箱要贴标签，
在现场自己进行监管，防止漏照，漏贴标签。如发现有破袋要及时分开，因破袋、坏箱、漏照、漏贴标签等造成公司利益受损，须承担责任。
七、装箱时要清点数量，在路上一定要制冷防止回温，到公司后要及时进库，并和仓库保管
员协调好工作。
八、辐照时要一批一批出货，所要照的产品必须在较短的时间内进行，辐照完毕时要及时进
冷库，防止回温而影响产品。
十六、财务部工作职责
一，参与起草、拟订本公司的财务管理制度，做好财务预测，编制财务计划，参与财务决策，实行财务监督，严守财经纪律。
二，根据外贸企业财务成本核算的要求，负责对本公司的全部经营过程进行正确、及时、全面的核算，按照会计制度的规定设置总账和分类明细账，订真记好银行、现金日记账，各类明细账及总账。
三，协助总经理做好资金的筹集、调拨、和运用工作，做到积极筹集、统筹安排，合理运用，及时还贷，使有限的资金发挥最佳的作用，以减少资金占用利息，降低资金运作成本，提高经济效益。
四，严格按照现金管理的要求负责货币资金的完整与安全，根据公司的规定做好工资、奖金的发放和费用报销等与现金有关的工作。
五，负责与银行联系，做好与本公司经营有关的进口付汇、出口收汇、国内贸易结算、借、贷款等各种货币资金收支环节的转账工作。
六，根据经总经理审核签字的成本预算单，负责审核每一笔进口、出口、内销业务的实际成本及盈利，并按月做好销售利润表报总经理。
七，及时做好委托其他外贸公司代理出口业务的审核、对账、收款及清算工作，保证每一笔收益及时、足额到账。
八，按照外汇管理的有关规定，协助贸管部做好进、出口外汇的核销工作，力争杜绝非人为因素的逾期核销。
九，负责根据业务部门和仓库提供的出库单上所列商品的名称、数量及收货单位等内销资料，开具增值税专用发票，普通发票和其他收入的发票。
十，负责编制本公司的全部财务报告，年度写好财务分析，提出合理建议，并及时上报董事长、总经理和各有关部门。
十一，，负责本公司的纳税申报、规费上交、退税申报等工作，及时足额地上交国家税收。
十二，及时做好与各业务单位的对账工作，及时催收国内外应收账款，减少不合理资金占用，降低经营成本。
十三，参与、指导、监督仓库定期做好库存商品的盘点工作，掌握库存商品的实际情况，查明库存商品的损耗原因，及时调整账务，做到账实相符。
十四，负责保管和监督使用公章及财务印鉴章，加盖公章必须有总经理签字同意后方可盖章，并做到先登记后盖章，财务印鉴章与支票必须分人保管，以便于相互监督，同时不可签发空白支票，如遇特殊情况需开空白支票时，需经总经理同意并签上限额。
十五，做好与其他各部门的工作联系和合作，及时了解国外来证、货物出运、交单议付、商品入库各环节的信息，为正确、及时的财务核算打下基础。
十六，做好财会资料、账册、凭证的装订和保管工作，按照制度规定及时、定期地建册归档，保证财会资料的安全和完整。
十七，做好财会人员调动的交接工作，编写好调动人员移交的资产、，账册、凭证、文件和清册，办理好交接手续。
十八，完成领导交办的其他工作。
十七、员工报销制度
为了规范本公司有关费用的开支范围和标准，做到既有利于工作又降低不必要的费用支出，特制定本规定：
一，出差费用及手机标准：
说明：
1，以上项目标准除伙食补贴外均必须以真实、有效的住宿发票、车费等票据在不超过上限标准的范围内按实报销，超出标准部分一律自理，如发生票据遗失均不得报销。
2，工作人员外出尽量减少乘坐出租车费用。有★类别人员无特殊情况、未经公司领导同意的不能乘坐出租车，有特殊情况乘坐出租车报销时应注明原因、起讫地、时间后方可报销。
3，本公司人员分类及司机报销制度见附表。
二，上海本部人员在正常工作期间，中、晚餐集中就餐，另外补贴每人每天10元早餐费，星期天加班不供餐的情况下，每人每天补贴30元。
三，在上海工作的外地人员回家探亲的交通费由公司同意后实报实销。工作人员上下班车票一律不得报销（包括出租车票）。
四，工作人员实际工作中遇到特殊情况超出标准以上的费用应请示分管领导后视实际需要批准报销；在出差期间对方提供食宿的，取消住宿及伙食补贴。
五，每月的手机补贴除核定全部报销者外，均有公司统一购买冲值卡按月发给每一位应该有手机话费补贴的员工，在外地出差话费补贴不够的人员发信息或打电话给财务部，有财务科给予补充冲值，无特殊情况自购的话费冲值发票不再给予报销。
六，为了提高员工的福利待遇，现对在公司工作年限满五年的外地职工（在上海交社保的员工除外）在工作上无重大差错的，年终给予一次性不低于4200元的养老金补贴，但此补贴视同奖金，在公司微利或亏损的年分不发放此补贴。
七，在报销差旅费时，先由财务部门根据本规定进行审核，再经领导批准后付款。
以上规定从2008年1月30日起执行，如与其他制度有冲突的以本规定为准，请各位员工遵照执行。
十八、驾驶员管理制度
一、专职驾驶员：
1，应严格遵守公司的各项规章制度，做好本职工作。
2，遵守交通法规，做到安全行车无事故。全年如果无交通违章罚款，公司年末给予一次性奖励1000元人民币；如有罚款但不超过1000元的，先由驾驶员自行垫付，年终凭罚款单公司给予补贴，不满1000元罚款的其差额作为奖励；如违章记录超过1000元的，超过部分由驾驶员自行承担。
3，每天要在公司内部对公司所有车辆做好清洁保养工作，不再报销洗车费用。如果发现未做清洁工作一次扣10元；如果发现虽已做清洁工作但明显不够清洁的每一次扣5元。
4，要及时加满汽油，经常检查各车的运行状况，及时发现车辆的不安全因素，避免出车途中发生毛病而影响工作。
5，每辆车每月到定点处做一次打腊保养一次，根据汽车的保养要求定期到4S店做好汽车的保养工作。
6，公司除董事长、总经理、赵经理，杨兰芳外，其他人员需用车必须持有公司上述四人签字批准的出车单方可用车（特殊情况可根据电话通知），驾驶员接到派车单后必须无条件出车，如果发生用车冲突时，请驾驶员及时与签发领导联系调整。
7，工作期间严禁饮酒，保证安全驾车。
8，全年安全行车无事故的，到年终公司将给予1000元的安全奖，如果发生交通事故，经交警部门或保险公司认定本方负有主责的公司将给予扣奖金500元，负次责的扣200元，无责的则免除扣款。
9，除专职驾驶工作外，根据工作需要做好领导安排的其他工作。
10，因车辆超员，装载不当货物，违章停车等行为被交管部门罚款的，概由驾驶员承担，但如以上行为系接受公司领导指令所造成，则由公司承担相应责任。
二，非专职驾驶员：
1，凡本公司持有驾驶证的人员，因工作需要开车而发生的交通违章罚款，全年在不超过500元内给予补贴。
2，全年安全行车无事故的，到年终公司将给予500元的安全奖，如果发生交通事故，经交警部门或保险公司认定本方负有主责的公司将给予扣奖金250元，负次责的扣100元，无责的则免除扣款。
公司管理规章制度参考版范本 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎借鉴参考阅读下载，侵删。您的努力学习和创新是为了更美好的未来！ 公司规章制度参考版1、公司用工实行劳动合同制，岗位实行聘任制。总经理由董事会聘任。副总经理、部门经理、部门副经理由总经理聘任。员工经部门经理提名由总经理聘任。 2、新聘员工实行先试用后录用的原则，试用期最长为三个月，试用期内，经考试、考核合格者可正式录用，双方根据《中华人民共和国劳动法》和国家有关法律、法规、规章及公司依法制订的各项规章制度，在平等自愿，协商一致的基础上签订《劳动合同书》 3、在劳动合同期内，双方在平等自愿，协商一致的基础上，可以对合同进行变更、解除和终止，《劳动合同书》的相关条款将对以上情形予以明确。 4、在聘任期内，根据员工的品德、能力、胜任聘任约定岗位工作的程度、业绩、遵守公司规章制度等情形，公司依据国家法律法规、公司制订的规章制度，有权解聘、换岗、直至解除劳动合同。对造成经济损失严重者和影响恶劣者追究赔偿责任，构成犯罪的移送司法机关处理。 5、劳动合同期和聘任期满，公司对能遵守规章制度、工作业绩显著者优先录用和聘任。 6、员工养老保险、医疗保险等福利待遇按公司规定执行。 工资管理制度 为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度。 一、公司员工实行标准工资与绩效挂钩工资制，另计发奖励工资、加班工资、工龄工资、岗位工资等相结合的工资制度。 二、员工工资每月10日前发放(特殊情况除外)，遇节假日顺延。 三、加班工资标准：全天为20元，半天为10元。连续加班近4小时为半天，近8小时为全天。 四、工龄工资标准：
工程咨询行业管理办法 第一章总则 第一条为加强对工程咨询行业的管理，规范从业行为，保障工程咨询服务质量，促进投资科学决策、规范实施，发挥投资对优化供给结构的关键性作用，根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）及有关法律法规，制定本办法。 第二条工程咨询是遵循独立、公正、科学的原则，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，在经济社会发展、境内外投资建设项目决策与实施活动中，为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务。 第三条工程咨询单位是指在中国境内设立的从事工程咨询业务并具有独立法人资格的企业、事业单位。 工程咨询单位及其从业人员应当遵守国家法律法规和政策要求，恪守行业规范和职业道德，积极参与和接受行业自律管理。 第四条国家发展改革委负责指导和规范全国工程咨询行业发展，制定工程咨询单位从业规则和标准，组织开展对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。地方各级发展改革部门负责指导和规范本行政区域内工程咨询行业发展，实施对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。 第五条各级发展改革部门对工程咨询行业协会等行业组
织进行政策和业务指导，依法加强监管。 第二章工程咨询单位管理 第六条对工程咨询单位实行告知性备案管理。工程咨询单位应当通过全国投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）备案以下信息： （一）基本情况，包括企业营业执照（事业单位法人证书）、在岗人员及技术力量、从事工程咨询业务年限、联系方式等； （二）从事的工程咨询专业和服务范围； （三）备案专业领域的专业技术人员配备情况； （四）非涉密的咨询成果简介。 工程咨询单位应当保证所备案信息真实、准确、完整。备案信息有变化的，工程咨询单位应及时通过在线平台告知。 工程咨询单位基本信息由国家发展改革委通过在线平台向社会公布。 第七条工程咨询业务按照以下专业划分： （一）农业、林业；（二）水利水电；（三）电力（含火电、水电、核电、新能源）；（四）煤炭；（五）石油天然气；（六）公路；（七）铁路、城市轨道交通；（八）民航；（九）水运（含港口河海工程）；（十）电子、信息工程（含通信、广电、信息化）；（十一）冶金（含钢铁、有色）；（十二）石化、化工、医药；（十三）核工业；（十四）机械（含智能制造）；（十五）轻工、纺织；（十六）建材；（十七）建筑；（十八）市政公用
目录 第一章总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 第一部分公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 第一章文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .5 第二章档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 第三章保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 第四章印章使用管理制度度. . . . . . . . . . . . . . 10 第五章证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 15 第六章证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15 第七章会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16
第九章车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 20 第十章车辆管理补充制度. . . . . . . . . . . . . . . 21 第十一章交通费用补贴制度. . . . . . . . . . . . . . 23 第十二章考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 24 第十三章出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26 第十四章通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29 第十五章公司宴请接待制度. . . . . . . . . . . . . 29 第十六章员工工作餐管理制度. . . . . . . . . . . . .32 第十七章借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 32 第十八章员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .34 第十九章计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .36 第二十章合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 36
商贸公司员工日常行为制度 为了树立公司整体形象，加强和规范公司管理，促进公司持续，稳定，，健康发展，特制定本管理制度。请大家自觉遵守公司的规章制度，服从公司的统一安排与管理 1. 2. 3.上班部得迟到，早退（扣10元/次），旷工（扣150元/ 天）。上班期间不得嬉笑打闹，赌博，喝酒，睡觉，干一些与本公司业务无关的事情。倒卖本公司和其他公司的货物，一经发现将扣除当月的所有工资及风险金。 4.上班时间：夏天早上7：30上班，中午11：30下班。 下午2点上班，6点下班。冬季上午8点上班，中午12点下班，下午1：30上班，5：30下班中午不回公司吃饭的员工，必须在中午下班前半小时内微信报岗，下午上班前半小时内报岗，早报或迟报视为早退和迟到，不报视为旷工。 5.员工应爱惜公司的货物及公共财产对于公司库存商品， 如是野蛮装卸造成的损坏，当事人应赔偿公司损失。货物出库前请大家认真核对货物数量及是否有损坏，货物一旦出库，公司一概不认账，由于运输过程中造成的货物损伤，由当事人自己承担 6.公司车辆管理，每位员工在接收车辆之前应查看车辆是
否有损伤，及时给公司反映公司，如果在使用过程中造成车辆的损伤将由当事人自己承担。公司车辆在市场上班期间与其他车辆出现刮碰或其他事故造成的损失由当事人承担所有损失的60/100，公司承担40/100，而且全程将由公司负责人一同参与，不得私自处理，否者公司部承担任何责任。 7.公司员工不得私自承诺终端店任何要求（有问题须经公司同意方可执行，未经批准私自同意的将由业务员自己承担，并罚款200元），虚报费用，截留终端客户货物，一经发现罚款200元，情节严重的将从重处理 8.业务员定期回访终端网点，制定每天的回访计划（公司会不定期询查），及时掌握终端销售情况。业务员每天的客户拜访按预先设定的路线拜访，所有在职人员，每天在市场上至少拜访20家客户，每天拜访的客户以微信上传的水印照片为准，每家客户照片门头和阵列面2张照片，每天照片要在晚上9点钟之前传完，少一家以5元/张罚款，一天部传照片且没有请假者，以旷工处理，罚款150元/次，且扣除满勤奖。 9.公司车辆严禁外借，私用，如被公司查到，一次负激励200元，一切意外由驾驶员负全责。 10.公司车辆每天必须回到仓库，确因业务需要必须经负责人同意，未经负责人同意的一经发现，一次负激励200元。驾驶员驾驶的车辆在市场上出现的违章，有驾驶员自己承担 11.财务电脑单据必须按照公司统一的指导价格开票，如果
企业管理制度
目录 第一章管理总则 (1) 第二章员工守则 (2) 第三章财务管理制度 (3) 第一节总则 (3) 第二节财务机构与会计人员 (3) 第三节资金、现金、费用管理 第四章人事行政管理制度 (4) 第一节总则 (4) 第二节工资、奖金及待遇 (4) 第三节辞职、辞退、开除 (5) 第五章研发部管理制度 (5) 第六章销售部门管理制度 (6) 第七章安全生产制度 (6) 第八章仓库管理制度 (7) 第一章管理总则 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国
家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定。 第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十三条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。 第十五条公司推行岗位责任制，考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十六条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十七条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 第十八条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十九条维护公司声誉，保护公司利益。 第二十条服从领导，关心下属，团结互助。 第二十一条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十二条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十三条积极进取，勇于开拓，创新贡献。
工程咨询有限公司企业管理制度1 工程咨询有限公司企业管理制度 工作管理制度 泰泰安安建建业业工工程程咨咨询询有有限限公公司司 目录 第第一一章章管管理理纲纲要要........................................................................................................ ........... 0 第第二二章章管管理理职职责责. (2) 第一节、管理承诺(2) 第二节、以顾客为关注焦点..................................... 2 第第三三章章管管理理方方针针、、目目标标. (4) 第一节、质量方针(4) 第二节、质量目标..................................................... 4 第第四四章章管管理理组组织织. (5) 第一节公司组织机构(5) 第二节项目监理（管理）部组织机构(6) 第三节企业部门职责(7) 一、总经理职责(7)
二、副总经理职责(7) 三、技术负责人(8) 四、办公室职责(8) 五、人力资源部(9) 六、工程监理部（项目经理部）(10) 七、财务部职责(11) 八、总工室职责(12) 九、科研部职责(12) 十、项目监理（项目管理）部职责................... 13 第第五五章章技技术术管管理理制制度度(16) 第一节监理工作制度(16) 一、设计交底与施工图纸会审制度(16) 二、施工组织设计（方案）审核制度(16) 三、工程开工申请制度(16) 四、工程材料、成品、半成品质量检验制度(16) 五、隐蔽工程、检验批、分项、分部工程质量验 收制度(17) 六、工程变更复核签审制度(17)
梦楠食品商贸有限公司 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。 公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。 第一条员工工作准则 1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。 2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。 3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。 4、尽忠职守保守业务上的秘密。 5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。 6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。 7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。 8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。 9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。 10、精益求精，不断提高工作绩效。
11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。 12、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。 13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。 第二条员工行为标准 1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。 2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。 3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。 4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。 5、接听电话应用普通话说,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。 6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。 7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。 8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。 9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。 10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。
第一百五十七条 为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制订本制度。 第一百五十八条 员工必须按时上下班，不迟到、不早退，上班时间不得擅自离开作岗位，外出办事须经所属部门负责人同意。
第一百五十九条 劳动人事部负责考勤统计，每月将员工出勤情况汇总后按公司薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。 第一百六十条 严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内的（含3天），由主管部门的领导批准，4天以上的，报总经理批准，公司部门负责人请假，一律由总经理批准，请病假必须持有医院证明，并经领导批准，未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
第一百六十一条 旷工1-2天的每天扣发2天工资和奖金，连续旷工3天至5天的，扣发半个月的工资和奖金，连续旷工6天至10天的，扣发1个月的工资和奖金，连续旷工11天至14天的，扣发1个月的工资和2个月的奖金。对旷工者并视情节轻重给予处分。 连续旷工15天经上或年累计旷工30天以上的，按规定予以除名等处分。
第一百六十二条 上班时间禁止对外出私事、饮茶、或未经批准接待亲友，违反者当天按旷工处理。 第一百六十三条 迟到、早退按月累计，每达3次按旷工1天处理。 第一百六十四条 员工按国家规定享受公休假、婚假、产育假时，必须报主管领导批准，未
经批准者按旷工处理。 第一百六十五条 员工病假期间只发给工资，具体按如下执行： 1.病假在1个月经上2个月以内的按下列标准发放 （按现行工资标准计算）：1年工龄（指参加工作后的工龄，以下同）的发60%，2年工龄发70%，3年工龄发80%，4年工龄发90%，5年工龄发100%；
工程咨询管理制度 为规范公司咨询服务行为，提高咨询服务质量和水平，确保咨询成果的科学性、可靠性、公正性，根据原国家计委《工程咨询管理暂行办法》和中国工程咨询协会《工程咨询成果评定办法》及相关文件，以组织制度、法律体系和激励机制为基本内涵制定本质量管理制度。 质量方针：按照"独立、公正、科学"的原则，坚持服务第一、信誉至上、为顾客提供合格的咨询产品。 质量目标：确保为顾客提供的所有咨询产品合格率100%。 一、工程咨询质量质量管理制度 1.1公司法人责任制。公司法人对公司的咨询产品质量有领导把关的责任，是最终责任人。 1.2总工程师负责工程咨询产品总把关。总工程师为本单位工程咨询产品的第一负责人，对咨询产品质量负第一责任，其他相关人员按负责情况负相应责任。 二.工程咨询程序管理制度 2.1严格按工作流程对每个项目进行咨询研究。 2.2严格按内部质量审核制度，实行分级审核。编制负责人进行自审后签署自审意见，部门负责人进行初审，提出修改意
见，报总工程师审定，审定后报经理签发。 2.3对重大项目，严格按两级评审制，在总工程师审核后，报专家评审组审定，以专家评审组审核意见为准。 三.考核奖惩管理制度 为规范办公秩序，加强办公管理，提高办事效率，维护公司形象，促进公司健康发展，特制定本制度。 3.1本考核制度实行奖惩制，与奖金、工资基本挂钩，所罚金额直接从奖金扣除，奖励金额公司另行计提。 3.2凡有下列条款者，予以惩处 3.2.1公司原则上实行坐班制，所有员工必须坚持按时上下班，实行上班签到制度，不得无故迟到早退，做到有事必须请假。请假一天扣30元；迟到或脱岗超过2小时的视同旷工一天对待；旷工一天视情节轻重扣40-50元，全年累计旷工5天扣发全年出勤奖。 3.2.2恪尽职守，坚守岗位，上班时严禁串岗或与非本单位其它人员闲聊。各岗位工作人员应相互监督，不得容留他人串岗，凡有违犯，一次扣20元。 3.2.3保持良好的办公秩序，不得高声喧哗，不得私打电话聊天，不得有影响他人办公的其它行为。凡有违犯，一次扣10元。 3.2.4搞好环境卫生，保持办公室干净、整洁。办公室卫生实
XXX公司名称公司规章制度范本
目录 第一章管理总则 ............................................................................... - 3 - 第二章员工守则 ............................................................................... - 4 - 第三章财务管理制度........................................................................ - 4 - 第一节总则 ................................................................................. - 4 - 第二节财务机构与会计人员 ...................................................... - 4 - 第三节资金、现金、费用管理 .................................................. - 5 - 第四章人事行政管理制度................................................................ - 6 - 第一节总则 ................................................................................. - 6 - 第二节工资、奖金及待遇 .......................................................... - 6 - 第三节考勤管理制度.................................................................. - 7 - 第四节辞职、辞退、开除 .......................................................... - 8 - 第五节办公用品领用规定 .......................................................... - 8 - 第五章设计研发部管理制度............................................................ - 9 - 第六章销售部管理制度.................................................................... - 9 - 第七章物流运输车辆管理制度 ...................................................... - 10 - 附表一： ........................................................................................... - 11 - 附表二： ........................................................................................... - 11 -
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 商贸公司管理制度通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
第一章公司考勤管理制度 第二章公司办公室管理制度 第三章XX管理规定 第四章办公用品购置领用规定 第五章公司保密管理制度 第六章安全保卫制度 第七章公司车辆管理制度 第八章卫生管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 第一章公司考勤管理制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司办公室人员上下班必须严格按照作息时间执行，上班时间不得迟到、早退和不请假离开工作岗位，不得出现旷工现象及擅自离岗，超过_______分钟作旷工半天处理(无法及时通知等特殊原因除外)；外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周五为工作日，周 六、周日为休息日。因工作需要加班的，由各部门负责人自行安排，节日值班由集团公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；1天以上的，由副总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间特殊私事需要中途离岗, 必须向所属单位负责人请假；待领导批准方可离开单位；
六、公司员工因病、因事或其他特殊原因不能按时上下班的应请假，未经批准而不按时上下班的作旷工处理； 七、上下班途中遵守交通规则、注意安全、杜绝酒后驾车。 第二章公司办公室管理制度 一、员工上班要自觉树立企业形象, 时常保持办公环境整洁, 办公台面文件摆放整齐。不准躺或坐在办公台上； 二、上班前30分钟按《卫生轮流值日表》打扫办公区域内卫生，保持办公场所整洁、干净的工作环境； 三、上班要佩带工作卡，同事间要相互协作，相互支持，保持良好的工作态度和风貌；外出办公事时要向领导或同事打招呼，说明去向； 四、员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢；工作期间遇到客户访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询； 五、有来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、纪录人等重要信息； 六、不准使用公司办公电话打私人电话，也不可以用自己与亲友长时间电话聊天； 第一章公司考勤管理制度 第二章公司办公室管理制度 第三章XX管理规定 第四章办公用品购置领用规定 第五章公司保密管理制度 第六章安全保卫制度 第七章公司车辆管理制度 第八章卫生管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
前言.................................... 一、企业概况............................ 二、组织结构............................ 三、部门职责............................ 四、行为规范........................... 五、政策规定........................... 1、工作制度........................ 2、薪酬制度........................ 3、福利制度......................... 4、保险制度......................... 5、激励制度......................... 6、奖惩制度......................... 7、质监考评制度..................... 8、假期制度......................... 9、培训考核制度..................... 10、安全制度........................ 11、保密制度........................ 12、职称评聘........................ 13、档案治理........................
14、内部沟通........................ 六、其他................................. 前言 《禅城区邮政局职员手册》是依照上级的有关精神，结合本区局的实际，本着职员易于理解、便于操作、切实可行的原则编写的，其宗旨在于为职员提供有关企业及人力资源治理等方面的政策规定，要紧包括企业内部政策、薪酬、福利、考核、培训、纪律、安全生产等重要事项，让职员了解享受的权利、承担的责任及遵守的规则等。 本手册原则上适用于与企业签订劳动合同的在岗职工（包括在册职工、聘用工）和与劳务工，仅供企业内部使用，所涉及的内容不得提供给企业以外的人员。我们希望区局各级职员认真阅读本手册，并以之指导自己的行为，还要妥善保存此手册，一旦离开企业，应主动将手册交还区局办公室。 本手冊印发后，涉及的内容如有变动，以最新的文件为准。 二00四年六月
第一部分：行政管理制度 一、薪酬管理制度 第一章总则 第一条目的 为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条对象 本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。 第二章薪酬管理一般规定 第三条薪酬设计和管理 一、负责人通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定薪酬管理体系，并由合伙人会议审批。 二、负责人将公司合伙人办公会议审核通过的薪资设计和管理体系加以执行，并根据公司发展状况不断完善。 第四条薪酬构成
一、薪酬包括基本工资、绩效工资、岗位工资、学历工资和辅助工资。 二、员工基本工资是员工在公司工作每满一个月所发的工资，按照月平均二十六天核计，按日计算当月工资。基本工资（900元/月） 三、绩效工资。按以下标准执行 1、基本费率为3‰的30%为工资标准，编制预算占60%（其中编制图形、合计工程量、编制说明及汇总打印预算书22%、编制结构钢筋1 8%、安装工程：给排水5%、采暖5%、电气10%）编制结算占40%（其中核量、审核变更签证及编制结算书：25%、安装15%） 系数调整表 注：以上为房建部分执行标准；市政（道路）园林绿化工程视工程规模进行调整：市政（道路）工程为2.5‰的30%；园林绿化为2.5‰的30%(若有小品及廊亭的系数×1.2)；抗震加固及拆迁工程为2.5‰的30%；（若有装修部分的系数×1.2）； 2、提成扣减： A：公司内部发现的错误按100元/次；同一项目累计三次扣除全部提成 B:公司外部及客户发现错误 1）可挽回的错误，按提成标准扣减10%~50%； 2）不可挽回的错误，不予以提成；
办公室规章制度 办公行为规范 为加强公司管理，维护公司良好形象，特制定本规范，明确要求，规范行为，创造良好的企业文化氛围。 第一条服务规范 1.仪表：公司职员工应仪表整洁、大方。 2.用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 3.现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。 4.电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 第二条办公秩序 1.工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 2.职员应在每天工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 人事管理制度 第一节考勤管理制度 一、工作时间
公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为8 小时。其中，周一至周五：上午9：00 －12 ：00，下午14：00 －17：00 ，晚上18：00 －20 ：00为工作时间。周六，周日实行双休制度。 二、考勤 1.所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班实行指纹打卡。 2.迟到、早退、旷工 （1）迟到或早退30 分钟以内者，每次扣发薪金5 元；30 分钟以上1 小时以内者，每次扣发薪金10 元；超过1 小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。 （2）月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。 3.请假. （1）病假 a. 员工病假须于前一天致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。 b. 员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。 （2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。 4.出差 （1）员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
装饰公司管理规章制度范本最新为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法及其配套法规、规章的规定，结合公司的实际情况，制定本规章制度。 总则 1、本规章制度适用于公司所有员工，包括管理人员、技术人员和普通员工；包括试用工和正式工；对特殊职位的员工另有规定的从其规定。 2、员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。 3、公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。 分则 第一章、会议制度 一、经理办公会议 每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关负责人列席。 会议主要内容： 1、学习和贯彻政府有关建设工作政策； 2、讨论年（季）度工作计划和总结； 3、讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。 二、工作会议 每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。会议内容： 1、各部室负责人汇报工作的执行和完成情况； 2、传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定； 3、听取各种加强管理和改进工作的会议；
4、讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。 三、职工大会 每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加，也可有外聘人员参加。会议主要内容： 1、职工报告生产经营的完成情况； 2、年（季）度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。 四、业务会议 按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。 各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责；其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。 第二章、人事管理制度 一、职工的使用、考核与晋升 公司对所属人员的调配使用按照学用一致和用其所长的原则，根据工作需要统一调配、双向选择，择优聘用。 二、职工的考核 1、考核标准、依据及原则 职工的考核制度是实行岗位责任制的关键，考核职工以德才兼备为标准，以执行各类人员岗位制为依据，坚持客观公正、民主公开、注重实际的原则。 2、考核时间 年度考核每年一次，随年度工作总结一起进行。 3、考核内容 考核内容包括：德、能、勤、绩四个方面，重点考核工作实绩。 （1）德：主要考核政治、思想表现和职业道德表现；
采购管理制度 第一条为规范山谷蓝/泰科曼公司的采购管理，保证销售所需商品的及时、合理采购，特制定本制度。 第二条采购计划的制定： 采购活动必须有计划地进行，采购计划的制定须遵从公司总体战略性目标，并应根据生产厂家的进货要求、根据公司总体的销售业务计划及策略产品的销售计划来确定公司总体的采购计划。 采购计划分为年度采购计划、季度采购计划和月度采购计划。 （一）年度采购计划的制定： 总经理将厂家的年度进货任务交商务部，同时销售总监助理将经过总经理办公会讨论通过的年度业务计划交商务部，库存管理员上报库存状况统计表，商务经理根据业务计划、厂家任务、历史数据和库存情况制定年度采购计划，由财务总监审核后报总经理审批。 （二）季度采购计划的制定： 每季度末，商务部必须制定下个季度的采购计划，季度采购计划主要适用于采购周期较长的商品。制定采购计划之前，商务部须取得如下资料： 1．各地区办事处每季度末上报下个季度的商品订货预估。订货预估应包括商品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，各地区由地区经理审核签字后，交销售总监助理，由销售总监审核后交商务部。（商品订货预估表见附表） 2．市场部每季度末上报策略产品或重点产品的订货预估。订货预估应包括策略产品种类、数量、规格型号等信息，并注明需到货日期，由产品经理审核签字后，交市场总监审核后交商务部。 3．商务经理根据销售部、市场部上报的产品订货预估，并结合库存情况、历史数据及厂家任务的完成情况，制定下个季度的采购计划，报财务总监审核后交总经理审批。 （三）月度采购计划的制定 季度采购计划不足的部分应以月度采购计划作为补充，月度采购计划的制定程序同季度采购计划，月度采购计划主要适用于采购周期较短的商品。 （四）山谷蓝主机设备类产品的采购采取预订方式进行，销售订单签定并经审核后，
建设工程咨询有限公司管理规章制度4 x x建设工程咨询有限公司 管理规章制度 为了加强对公司的行政和经营管理，确保公司在激烈的市场竞争中发展壮大并获得良好的经济效益，根据相关法律法规和《公司章程》制定本管理规章制度，供全体员工遵守和执行。 一、公司宗旨 质量第一信誉至上以人为本开拓进取 二员工守则 行为标准：敬业诚信勤勉进取 第一条、遵守国家的法律、法规和公司的规章制度，坚持原则，严守公司商业秘密和技术机密，维护公司利益。 第二条、求真务实，开拓进取，艰苦创业，奋力拼博，遵守职业道德，尽职尽责，忠实地履行其职责。 第三条、努力学习现代科学文化知识，刻苦钻研业务，不断提高自身素质和业务水平。 第四条、语言文明，谈吐文雅，仪表整洁，举止大方，热情待客，有良好的自身形象。 第五条、以公司为家，以效益为本，同心同德，和衷共济，
风雨同舟，关心支持公司的建设和发展。 第六条、发扬艰苦奋斗，勤俭节约的光荣传统，反对铺张浪 费，爱护公司财物。 第七条、遵守劳动纪律和作息时间。不迟到早退，上班时间不干私活，不打牌，不聊天，不酗酒。 第八条、团结和睦，相互信赖，助人为乐，工作协作配合，有良好的企业形象。 三机构设置 xx建设工程咨询有限公司：主要职能是公司的经营管理（主要经营工程设计、工程监理、工程咨询、工程施工和开发等相关业务）、并对所属公司实施统一管理。 综合部：主要职责是公司行政事务，草拟各类文件资料，文书档案管理，印鉴证照管理，业务信息搜集和传递，合同管理，办公设施管理，人力资源管理，企业管理，劳动纪律管理，公司决议决定的督办，车辆调度管理，会务筹备等。 财务部：主要职责是按照国家有关法规和会计制度规定，对公司各核算单位的资金运动、资产使用情况等进行正确的核算，并如实反映财务状况和经营成果。对公司各核算单位实施内部审计，对公司的固定资产（含租赁设备）实施监管等。 总工办：主要职责是公司技术管理，组织、主持技术工作例会，督促检查和考核例会决议执行情况。保证在生产经营过程中
实用公司规章制度大全 一·行为规 一、着装方面 1、在每天早上上班的头十分钟，每位员工必须检查衣 着及仪容仪表和个人区域的卫生整洁情况。所有员工上班应衣着正式、搭配得体、从头到脚请适当修饰。注意个人清洁卫生，一天一换。 2、男士除七、八两月外，一律着西装、西裤、领带及 正规衬衫和皮鞋。每月修理鬓角一到二次。 3、女士一律着职业化服饰，化淡妆。
二、维护整洁 1、公共卫生由公司请专人打扫，请各位同事自觉维护 干净、整洁的办公环境。 2、每位员工必须负责所分配文件柜的外整洁，并保持 柜门的关闭。下班时要收拾整理好桌子的文件，资料等 整齐地摆放在桌上，将文件柜上锁，将当天的垃圾清理 掉。员工的工作日记和重要文件等在下班后或人离开办 公室后都必须锁进各人的抽屉和文件柜里。交一把备用 钥匙给行政部保管。 3、员工离开办公桌或会议室，必须将所坐的办公椅收 回桌子放好。 4、注意保持地面干净，若有东西掉落地面应及时处理。 5、在使用了传真机或复印机后，所产生的错误报告或 废纸等，该使用者必须马上处理，或扔掉或收作草稿纸； 传真后的稿件，发传真者必须立即拿走。不能堆放在传 真机和复印机上面或附近。 6、保持衣柜次序，各位员工请及时整理各自衣物，如 需在公司换鞋，请将需更换的鞋子用鞋盒装好。雨披请 用袋子装好，不得随意堆放。 7、办公室必须保持安静，不得高声谈话，通时也必须 注意音量，不能影响他人工作和公司整体形象。互相之 间的交谈保持1米的距离以。
8、有商业推销上门，若无意接待，请立即回绝，不要 纠缠。若有意接待或客户来访，请在门口洽谈室或会议 室里会谈，但也须注意音量，不允许在办公区域里接待。 办公室专门安排人员送茶水等。接待完客户或会谈结束 后，由与会者中职位最低的员工收拾整理好桌椅、资料 及杯子等。 三、公司的财产和财物 1、员工应爱护公司的财产和财物，包括电脑、打印机、 复印机、传真机、打字机、碎纸机、手机和机等，必须爱惜使用。如有损坏，照价维修、照价赔偿。公司发的文具等，如计算器、笔、本子等，员工必须保管好。如有遗失，自己负责原价补回。 2、电脑及打印机的清洁及一般的维护由在座使用的员工 负责。每天最后离开办公室的员工应注意将每台电脑、复印机和打字机的电源关掉。 3、电脑的日常维护由在座使用的员工负责，另有专人进 行电脑的维护。 4、公司的电脑、传真、打字机以及复印机原则上不能用 于私人用途。若有特殊原因，须事先提出。 5、公司配备的手提电脑不能擅自带回家中使用。 6、原则上不能将非本公司成员带来本公司，更不能随意
小型贸易公司管理制度 制度完善 现企业管理制度的四个主要管理对象：人、财、物、信息，后三者都需要人去管理和操作，人是行为的主体。因此，人的管理工作是企业管理的核心，人力资源管理的战略性作用十分突出。 一、建立回（汇）报机制 1、当上级下达工作任务后，任务受领人须在公司明确完成时间或受领人自定预期完成的工作时间，督促相关工作人员合作完成。在工作进程中可实时请示汇报，同时要求在规定完成的时间必须回报工作完成情况。未完成的必须说明未完成的原因及下一步的工作计划。 2．上级负有监管执行、协调各资源帮助下属完成任务的责任。 3．下属在工作进程中有任何超出职权及能力围等的问题可即时向上级回（汇）报以求得协助。通过“下达—?受领—?回报”形成一个完整的回路沟通机制。以提升贯彻执行力，从而达到追求更高工作效率的目的。 二、工作容及客户资料规化及档案管理 1、针对业务及采购的客户资料的资料归档尤为重要，存档的客户资料除须体现客户基本信息外，还须体现目标及成交客户的成交情况、后续跟进情况、生日、性格、兴趣爱好、价值观。如果条件允许，还须体现其客户的家庭成员的组成及上述容（不做硬性指标要求）。 2．拜访客户资料表则须体现拜访途径、开始和结束时间、地点、此次谈话容简要、下次拜访议题和时间、预期达成的目标等。
3．目的在于公司可实时监管对上述两部门的人员因工作容、工作时间的弹性造成的监管盲区，特别是出外勤后的工作监管容易进入盲区的跟踪。同时，未防备相关客户联络人的离职，此类表格能为后续的工作人员提供一些信息，使有迹可循、有迹可查，缩短新晋人员与离职人员对应客户的导入期时长。 三、总结制度 1、公司员工每周进行一次总结，总结容为上周工作亮点，不足之处。 2．工作亮点的分享，不足之处的改进。 3．下周工作计划的一个安排。 4．总结报告按级呈报批复并递交至行政部保管。 四、会议制度 增设早会，午餐会等短会。 1．早会总时长不超过半个小时。公司主管级早会10-15分钟，部门早会10-15分钟。主要容为总结昨天的工作，明确今天的工作容和计划。 2．午餐会由各部门自行组织，主要容为部门及工作人员当前遇到的问题通过大家集思广益，共同探讨以寻求解决问题的最佳方案；成功经验的分享，促进部门团队人员的工作能力的全面提升。 五、制定公司未来的发展目标并明确近一年的发展规划 1、公司目标不明确间接的让公司员工失去工作动力，简单的为工作而工作。明确公司目标让员工了解自己的工作目的和意义。通过愿景目标的激励来实现公司目标进而达成员工自身的目标实现和成就感。 2．在工作中，尽可能让员工参与公司年度规划目标的中短期目标的制定。使他们有为自己制定的目标在奋斗的快感和有参与公司决策权力的被认同感。