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管理类题库

案件防控知识题库

一、单选题

1、要按照“(A )”和“开办一项业务、出台一项制度、建立一项流程”的原则,强化规制建设。

A、内控优先、制度先行

B、内控优先

C、制度先行

D、以人为本、科学发展

2、根据《商业银行操作风险管理指引》,操作风险包含下列哪种风险?( C )

A、市场风险

B、策略风险

C、法律风险

D、声誉风险

3、下列哪项不属于案件专项治理工作“三个坚持”?( A )

A、坚持从严整治、合规经营

B、坚持标本兼治、重在治本

C、坚持查防结合、重在防范

D、坚持改革管理并重、重在加强内控

4、为实现农村中小金融机构“十二五”时期良好开局,银监会提出2011年工作主要是抓好四件大事:一是强化监管防风险,二是( C ),三是优化服务助发展,四是上下联动抓落实。

A、强化管理抓案防

B、转换机制促经营

C、深化改革促转型

D、开拓创新抓改革

5、2011年全国农村中小金融机构监管工作会议要求,加大改革攻坚力度,推动农村中小金融机构战略转型,促进( D )重大转变。

A、经营方式

B、服务方式

C、管理方式

D、发展方式

6、中小金融机构案件防控治理长效机制建设,要以现代商业银行内控目标为标杆,以加强( A )为基础,建立完善的组织管理体系和严密的内部控制制度。

A、合规文化建设

B、规章制度建设

C、企业文化建设

D、人力资源建设

7、基层营业网点发生涉案金额( B )以上责任性案件的,网点主要负责人和分管负责人必须引咎辞职。

A、10万元

B、20万元

C、50万元

D、100万元

8、《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》中,双线问责是指对经营管理条线问责的同时,还要对( B )条线问责。

A、信贷

B、稽核监督

C、会计

D、合规

9、记大过和留用察看处分期分别为( B )个
月。

9、记大过和留用察看处分期分别为( B )个月。

A、12个月和24个月

B、18个月和24个月

C、6个月和18个月

D、10个月和12个月

10、如中小金融机构发生特大案件,若处置不当就有可能发生金融挤兑事件,表现的是突发事件的( D )特征。

A、突发性

B、公共性

C、危害的延展性

D、变化发展的不确定性

11、(B)是银行最重要的职能,也是现代银行科学管理的核心内容。

A、风险防控

B、风险管理

C、风险化解

D、风险识别

12、根据巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》和《巴塞尔新资本协议》,通常将银行面临的风险划分为( C )大类风险。

A、四

B、五

C、八

D、九

13、银行风险不同于经济领域其他风险的一个显著特征是(C)

A、隐蔽性

B、加速性

C、扩散性

D、可控性

14、(A)是威胁银行机构乃至整个金融系统稳健性的最大因素。

A、信用风险

B、市场风险

C、流动性风险

D、战略风险

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