编号：【】XX创业投资管理中心
与
【现时股东】
【现时股东】
关于
【】有限公司
之
增资协议
二〇XX年【】月
目录
1. 定义和解释 (5)
1.1. 定义 (5)
1.2. 解释 (7)
2. 本协议书的目的与地位 (7)
3. 增资扩股 (8)
3.1. 增资方式 (8)
3.2. 投资估值 (8)
3.3. 增资价款 (8)
3.4. 增资价款的用途 (8)
3.5. 增资扩股完成后的股权结构 (8)
4. 本次增资的程序及期限 (9)
5. 支付增资价款的前提条件 (9)
6. 增资价格调整 (10)
7. 利润分配 (11)
8. 股权（或股份）转让和出售 (11)
9. 公司上市 (12)
10. 股权（或股份）回购 (13)
11. 知情权 (15)
12. 保护性条款与重大事项决定权 (16)
13. 陈述、保证和承诺 (18)
13.1. 目标公司及现时股东的陈述和保证 (18)
13.2. 目标公司及现时股东的承诺 (19)
13.3. 登记日前的承诺 (22)
13.4. 投资者的陈述、保证和承诺 (23)
14. 股权激励及公司治理 (24)
15. 保密和不可抗力 (24)
15.1. 保密 (24)
15.2. 不可抗力 (24)
16. 违约责任和赔偿 (25)
16.1. 违约事件 (25)
16.2. 违约救济 (25)
17. 协议的解除 (26)
18. 争议解决 (27)
19. 其它 (27)
增资协议
本增资协议（“本协议”）由以下各方于2014年【】月【】日在中国上海市黄
浦区签订：
1.XX创业投资管理中心（“甲方”或“投资者”）
一家根据中国法律依法设立并有效存续的合伙企业。注册号为：X；执行事务合伙人为：XX资本管理有限公司（委派代表：XX）；住所为：中国（上海）X室。
2.【现时股东】（“乙方”）
中国籍自然人，身份证号为：【】；住所为：【】。
3.【现时股东】（“丙方”）
中国籍自然人，身份证号为：【】；住所为：【】。
4.【】有限公司（“目标公司”）
一家根据中国法律依法设立并有效存续的有限责任公司。注册号为：【】；
法定代表人为：【】；住所为：【】。
（本协议中，乙方、丙方合称为“现时股东”。）
鉴于：
1.目标公司系一家依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的
规定于【】年【】月【】日在【】市合法成立并有效存续的有限责任公司；
经营范围为【】。
2.截至本协议签订之日，目标公司的注册资本及实收资本为人民币【】万元，
现时股东合计持有目标公司100%股权。
3.投资者拟按照本协议约定的条款和条件，以增资的方式对目标公司进行投
资；目标公司及现时股东同意投资者的本次投资。
为此，上述各方经过友好协商，根据中国有关法律法规的规定，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。
1.定义和解释
1.1.定义
1.1.1.除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：
“目标公司”、“公司”指【】有限公司。
“投资者”指XX创业投资管理中心。
“现时股东”指【】和【】。
“实际控制人”指【】。
“各方”、“协议各方”指目标公司、投资者、现时股东。
“本次增资”、“本次增资扩股”或“本次交易”指投资者本次拟认购目标公司新增的人民币【】万元（大写：【】元）注册资本的行为。
“增资价款”或“投资额”指投资者出资认购目标公司本次新增的注册资本而应支付的全部价款，为人民币【】万元（大写：
【】万元），其中人民币【】万元为目标公司新
增注册资本，剩余共计人民币【】万元（大写：
【】万元）计入资本公积。
“投资完成”指投资者按照本协议第3条的约定完成人民币【】