异地项目部管理规
定
第五编异地项目部管理规定第一章安全管理规定
第二章生产调度管理规定
第三章经营管理规定
第一节异地办矿项目
第二节项目部经营管理规定
第三节项目部工作程序管理规定
第四节项目部劳动力管理规定
第五节异地项目部工资结算管理办法
第六节项目部职工工资发放的规定
第七节项目部经营管理信息资料的报送规定第四章异地项目部物资管理规定
第五章综合管理规定
第一节项目部日常工作行为规范
第二节项目部政工工作管理规定
第三节项目部思想政治工作的规定
第四节异地项目部现行定期轮休假办法
第五节异地项目部干部请销假规定
第一章安全管理规定
第一条为加强异地项目部的安全管理工作, 使矿的各项管理制度在异地项目部切实得到贯彻落实, 保障职工人身健康和生命安全, 构建安全长效机制, 特制定本补充规定。
第二条各异地项目部必须遵守有关安全生产的法律、法规, 加强安全生产管理, 做到与矿本部”四同时”, 严格执行好《旗山煤矿管理标准》安全管理规定, 确保安全生产。
第三条各异地项目部要认真执行安全生产信息反馈制度 , 及时、准确地反馈安全生产中的各类信息
( 一) 日汇报信息
1.各异地项目部每日17时前, 必须向矿安全监察科信息站和总调度室电话汇报当日的安全生产信息, 18时前以文字形式将其信息发送到安全监察科和总调度室邮箱。
2.日汇报内容
1) 当日隐患排查多少条, 已处理多少条, 未整改多少条( 注明原因) 。
2) 当日检查职工岗前模拟、应知应会、手指口述多少人次, 合格多少, 不合格或不规范多少, 当日考核情况。
3) 安全重点及防范措施。
4) 单项工程措施兑现情况及安全监理情况。
5) 各类安全生产事故情况
6) 干部带班、跟值班情况及”三违”治理情况。
( 二) 周汇报信息
1.根据集团公司、矿要求, 各异地项目部每星期要汇编一期安全简报。
2.简报内容
1) 本周隐患排查多少条, 已处理多少条, 未整改多少条( 注明原因) 。
2) 本周检查职工岗前模拟、应知应会、手指口述多少人次, 合格多少, 不合格或不规范多少, 考核情况。
3) 本周安全重点及防范措施。
4) 本周单项工程措施兑现情况及安全监理情况。
5) 事故案例分析及安全教育情况。
6) 干部带班、跟值班执行情况及”三违”治理情况。
7) 月末的安全简报还要包括集团公司总经理安全办公会、矿长安全办公会有关事项的贯彻落实情况, 质量标准化创立、打分定级情况, 有关安全管理考核情况及下月安全重点及防范措施。
(三)事故信息汇报、处理
1.异地项目部发生人身伤害事故或三级以上非伤亡事故后, 要在半小时内用电话向矿安全监察科、矿总调度室汇报, 详细汇报事故发生的时间、地点、原因、简要经过、受伤人数、事故的发生、发展状况或趋势、人员受伤部位、已经采取的措施等
情况。在事故中受到伤害的人数如果有变化时, 要按规定及时进行补报。
2.异地项目部要根据事故等级, 及时启动相应的应急预案, 组织抢救, 防止事故扩大, 减少人员或财产损失。
3.在事故中受到伤害的人数如果有变化时, 要按规定及时进行补报。
4. 异地项目部发生人身伤害事故或非伤亡事故后, 矿驻外项目部安全监察站要立即组织人员进行调查分析。轻伤及以下事故发生后16小时内, 重伤及二类以上非伤亡事故在24小时内, 矿驻外项目部安全监察站要将包括事故发生的经过、原因、事故教训、预防措施及处理意见等内容的事故追查通报, 以电子邮件的形式报矿安全监察科和总调度室。
( 四) 考核办法
1.未按时反馈上述一般信息的, 每次对矿驻外项目部安全监察站站长罚款200元。
2.反馈的一般信息失真, 每发现一条, 对矿驻外项目部安全监察站站长罚款100元。
3.发生人身伤害事故或三级以上非伤亡事故后, 项目部未按规定时间向矿汇报的, 对项目部党政主管和矿驻外项目部安全监察站站长各罚款500元, 并按安全不履职考核; 未在规定时间内提交事故追查通报的, 对矿驻外项目部安全监察站站长罚款500元。
4.因主观原因, 汇报的事故信息失真的, 对项目部党政主管和矿驻外项目部安全监察站站长各罚款1000元, 并按安全严重不履职考核。
5.隐瞒工伤事故或三级以上非伤亡事故的, 给予项目部党政主管和矿驻外项目部安全监察站站长降职直至撤职处分, 并罚款元。
6.事故追查处理未按”四不放过”的原则执行的, 对项目部党政主管和矿驻外项目部安全监察站站长各罚款300元。
第四条异地项目部要强化对”三违”及管理人员安全不履职行为的治理工作, 以增强各级管理人员安全生产责任心, 减少和控制因人的不安全行为造成的各类事故。
( 一) 项目部领导每人每月治理”三违”行为或管理人员安全不履职行为不得少于一人次。
( 二) 每月28日24时前, 矿驻外项目部安全监察站应以电子邮件的形式, 向矿安全监察科发送当月的安全业绩完成情况、《员工不安全行为统计》及《管理人员安全履职行为考核》等资料。
附表 :
( ) 月份员工不安全行为统计
( ) 月份管理人员安全履职行为考核表
( 三) 项目部”三违”治理程序与矿本部同步, 要严格按照”追查分析关”、”现身说法关”、”停班学习关”、”帮教提高关”、”行政处罚关”、”张榜公布关”、”建档立卡关”、”安全伙伴签字关”等八步骤进行。”三违”治理资料由矿驻外项目部安全监察站存档备查。
( 四) 项目部技术员以上管理人员被矿或上级部门查处安全不履职行为, 扣分一次达15分或季度内累计扣分达15分及以上的, 必须按时到矿本部按”三违”治理步骤进行处理, 否则, 对项目部党政主管各罚款500元, 并按安全不履职处理。
( 五) 未在规定的时间内完成安全业绩的项目部领导, 当月按安全不履职对其考核。
( 六) 未在规定时间内汇报本单位当月安全业绩完成情况, 对矿驻外项目部安全监察站站长罚款200元。未按”八关”对”三违”人员进行管理的, 每缺一关对项目部负责人罚款100元( 累加计算) 。
附: 安全监察科邮箱
XXXXX 运营项目部 费用及报销管理制度 批准： 审核： 编写： 2016年09月01日颁布实施
一、编制目的 为规运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理，确保资金安全，控制费用合理支出，理顺费用报销流程；根据XXXXX有关规定结合项目部实际情况，特制定本制度。 二、适用围 本制度适用于XXXXX运营项目部的资金管理、费用管理、报销管理。 三、资金管理制度 3.1项目部使用资金采用备用金制度。 3.2运营项目部备用金按月度申请，月度备用金额度原则上不超过5万元，具体各项目月度备用金额度由公司计划经营部根据项目实际确定，遇特殊情况可单独申请。 3.3.运营项目部备用金由项目部填报《备用金申请单》，报公司计划经营部审核，经分管副总经理审核总经理批准后由财务付款；《备用金申请单》作为财务留存项目借款依据。 3.4运营项目备用金欠款由项目部月度报销费用冲抵，项目部对已发生的费用应及时汇总报销；对月度报销不能冲抵的部分作为项目欠款累计，累计欠款达15万元时公司将停止向项目提供备用金。 3.5运营项目部的资金管理由项目副经理负责，项目副经理开设专用项目资金账户。项目的备用金由公司财务打入项目部专用资金账户。 3.6项目部计划员兼任项目出纳，必须建立《现金日记帐》，每笔收支款必须及时登记，必须核对现金帐面余额及库存余额，保证帐款相符。四、借款管理制度
4.1项目部应严格控制借支现金，因公事务需借款的应先填写《借款单》，经项目经理批准后方可支付。 4.2项目借支现金，单笔上限额度不得超过1万元。个人累计未还欠款总额不得超过3万元。 4.3项目部现金借款的偿还，可采用现金还账方式，亦可采用报销冲抵方式，对报销不能冲抵的应采用现金方式补齐。 4.4单笔借款单的冲抵或还款日期最长不得超过3个月，超过3个月仍不能偿还的在薪资中扣还。 4.5原则上不允许私人借支现金，特殊情况，必须制定还款计划，严格按还款计划还款，经项目经理批准后方可借款，逾期还款的每月从薪金中扣款。 4.6项目应做好借款的记账工作，每月由计划员统计汇总项目部借款及欠账情况，及时清欠。 五、付款管理制度 5.1运营项目部的付款分现场付款和申请公司付款两种方式。 5.2申请公司付款： 5.2.1申请公司付款的需填报《付款申请单》，每月25日前集中邮寄至公司，经分管副总经理审核，总经理批准后由财务直接付款至指定账户。 5.2.2申请公司付款的费用项目如下： ●原材料付款 ●房租付款 ●通过签订合同采购的或能单独开具增值税发票的备品备件的付款 ●钢球、润滑油、油漆等通过签订合同采购的或能够单独开具增值税发
第一章总则 第一条为使某省某投资集团有限公司（以下简称“集团公司”）的公文处理工作制度化、规范化、科学化，建立规范、严谨、高效的公文处理程序，提高公文处理的效率和公文质量，按照**省人民政府国有资产监督管理委员会《关于省属企业公文处理有关问题的通知》的有关要求，结合集团公司实际，制定本办法。 第二条集团公司的公文（包括传真、电报），是集团公司在公务来往中形成的具有约束力、体式规范的文书，是维持集团公司正常运转不可缺少的重要工具。 第三条综合事务部负责集团公司公文处理和指导所属各企业公文处理工作，负责公文的统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。 第四条公文处理必须做到及时、准确、安全、规范，必须严格执行有关保密法规，确保国家秘密和集团公司商业秘密的安全。 第二章公文种类 第五条集团公司的公文种类主要包括： （一）决议，适用于集团公司董事会按公司章程决定重大事项，部署集团公司全局工作；（二）决定，适用于对重要事情或重要行动做出安排，奖惩有关单位及人员，变更或者撤销所属企业不适当的决定事项； （三）通告，适用于公布各有关方面应当遵守或周知的事项； （四）通知，适用于批转所属企业的公文，转发上级机关或不相隶属部门的公文，传达要求所属企业办理和有关单位周知或者要共同执行的事项，任免和聘用人员； （五）通报，适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况； （六）报告，适用于向上级机关或其他行业管理部门汇报工作，反映情况，答复上级部门的询问； （七）请示，适用于向上级机关请求指示、批准； （八）批复，适用于批准所属企业请示的重要事项（不同意用“复函”）； （九）意见，适用于对重要问题提出见解和处理方法。可用于上行文、下行文和平行文；（十）函，适用于不相隶属部门、单位之间商洽工作，询问和答复问题；向无隶属关系的部门请求批准。答复所属企业一般审批事项的请示可以用“复函”； （十一）会议纪要，适用于记载和传达会议情况和决定事项。 第六条集团公司向上级机关行文，常用“请示”、“报告”和“意见”。请求需答复的事项，必须用“请示”；汇报无需上级答复的事项，应用“报告”；回复对一般问题、事情的看法，可以用“意见”。 第三章公文格式 第七条集团公司公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。 （一）涉及国家秘密和集团公司商业秘密的公文应当标明密级和保密期限，其中，“绝密”、“机密”级公文还应当标明份数序号；涉及商业秘密的文件可标明“秘密”； （二）紧急文件应根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。其中电报应当分别标明“特提”、“特急”、“加急”、“平急”； （三）发文单位标识应由发文单位全称加“文件”二字，用套红大字居中印在公文首页上部；（四）发文字号应包括企业代字、年份、序号组成。联合行文，只标明主办单位发文字号；（五）上报的请示，必须在首页注明签发人姓名，最后写上联系人及联系电话；
《公司规章制度管理办法》 卓展百货集团规章制度管理办法 2008年8月29日发布实施 规章制度管理办法 一、目的 为保障公司规章制度的严密性、适用性、时效性和可行性，明确规章制度的制定、宣传、贯彻、执行、修订、废止的流程和要求，特制定本办法。 二、范围 本办法适用于以公司文件形式下发的各类制度性文件，包括各类章程、制度、办法、条例、规定、方案等(以下统称为规章制度)。 三、职责和权限 (一)总裁负责规章制度的批准和签发; (二)部门总经理、副总经理或总经理助理负责规章制度的审议; (三)部门总经理、副总经理或总经理助理负责本部门相关规章制度的起草、核定或审议等，并有责任、义务收集、听取相关信息和建议(包括来自下属的信息和建议); (四)全体员工有责任和义务为公司规章制度提供信息或提出合理化建议; (五)总裁办公室是规章制度唯一的发放和管理部门。 四、内容 (一)规章制度的制定 1、编制 (1)为明确某项工作要求，统一步调，提高工作效率和加强管理的严密性，各一级部门可按公司领导要求或按部门需要自行提出建立某项规章制度;
(2)编制规章制度时应做到内容充分、全面、适用，可操作性强，易于宣传贯彻和执行; (3)规章制度应结构清晰合理，表意清楚，不可带有不确定性语言; (4)规章制度应按本公司规定的统一格式进行编写; (5)规章制度在正式定稿发布前应注明“征求意见稿”字样。 第 1 页共 4 页 卓展百货集团规章制度管理办法 2008年8月29日发布实施 2、审批 (1)新制定的规章制度由拟稿部门报总裁办公室进行审核，避免工作冲突和制度的不连贯性; (2)各部门编制的规章制度草案统一交由总裁办公室向公司领导报审; (3)总裁办公室负责跟踪审批过程，并及时将领导审批意见反馈给责任部门; (4)规章制度草案按审批意见修改后应再交总裁办公室报公司领导复审，依此循环，直至公司领导批准发布为止。 3、发布 (1)各类规章制度统一由总裁办公室以公司文件的形式发布; (2)公司规章制度文本的统一格式为: , 页眉左侧标注规章制度标题;(小五号宋体字) , 页眉右侧标注规章制度发布实施的日期;(小五号宋体字) , 页码采用“第X页共Y页”格式;(小五号宋体字) , 正文标题采用小二号宋体字; , 正文采用小四号宋体字，行间距为25磅。 (3)总裁办公室应根据规章制度的适用范围选择相关部门以电子公告的形式进行发放;
城市公司项目部管理办法 第一章管理总则 1、目的 为明确城市公司项目部的职能定位，理顺与项目建设工作相关的业务工作关系，提高项目建设的运行效率，特制定本管理制度。 2、适用围 适用于**实业下属城市公司所有项目部及相关业务部门。 3、管理目标 理顺与项目部和项目开发相关的上下级、上下游工作职责及工作关系，明确工作接口，各司其责、紧密配合，以促进项目建设各项业务的高效运行、保障项目开各项目标的顺利达成。 4、本制度的主要结构及容 本制度分为项目部管理总则、项目部组织管理模式、城市公司各部门横向配合工作管理细则、项目部部业务管理细则、附则，共五章。
第二章项目部的组织管理模式 1、组织架构形式 图1：城市公司组织机构 2、项目部的设立及解散 城市公司于取得开发项目土地后，成立项目部；人员配置结构见组织机构图；人员配置数目根据项目的大小、项目的难易程度及项目的进展情况进行合理的配备。项目集房3个月后、保修责任移交物业公司，项目部解散。 3、项目部的定位 根据目前城市公司作为产品加工制造中心的定位，项目部是加工制造中心的核心部门，是产品生产过程中的责任主体，是项目开发节点达成的关键部门之一。 4、项目部管理围及目标 项目部全面负责项目的工程建设管理，负责从项目场地三通一平至项目交房全过程的施工过程管理和交房后三个月的工程维修处理。 负责施工现场涉及的施工总、分包单位、监理单位、材料供应商的管理。 负责组织总包、分包单位、监理单位，按照集团公司拟定的项目进度、质量、安全、成本等目标完成项目的建设实施，按期提供合格的房屋产品。 5、项目部的职责 部门定位 在集团运营中心的指导以及城市公司的管理下，负责公司产品的质量、进度、安全、外协全过程管理，推进公司产品品质不断提升，确保公司产品的市场竞争
异地施工项目财务管理制度 遵循公司财务管理“统一管理、集中核算”原则，对异地施工项目财务管理作以下暂行规定： 一、费用控制 1、以公司的各项财务制度、管理办法为依据，以项目经理和公司签定的《工程项目技术指标》以及《项目管理承包责任书》为财务指标进行控制管理。 2、月计划控制。项目经理必须在每月5日前，依据《工程技术指标》制订本月各项成本、费用计划传真到公司，经公司指标审核、领导批准后返传项目部遵照执行。每月底将本月计划实际执行情况报公司财务部。 3、异地项目部因地域原因兼管公司当地其他事宜，或为开拓任务发生的各项费用支出，必须事先请示公司总经理，以借款方式向公司领取资金开支，票据单独保管，回公司本部报销。 4、公司不再向异地项目部派驻专职财务人员，而是设立异地项目部出纳员岗位，负责项目部资金收支并按各项经济指标归集成本费用。具体财务核算、帐务处理归总公司财务部按月进行，成本独立核算，编制季度报表。 5、根据公司总收入和总成本预算实行成本控制。
（1）、项目部要在预算制度的控制下开支管理成本。公司实行每月“费用预警分析报告”及“成本分析报告”制度。 （2）、公司对项目部的经营费用开支进行监控。建立大额现金开支报告制度，50000元以上（含）的开支须经公司审批后实施。 二、资金管理 1、公司实行资金统一管理，所有工程款一律汇入公司本部帐户。公司酌情在工程项目所在地开设银行帐户或储蓄存折。 2、加强资金使用的计划性，实行资金月、周计划制。 （1）、项目经理需在每月3号以前将“项目部月资金计划表”（附表Ⅰ）传真至公司本部审批，以便财务部按经公司领导批准的资金计划进行日常控制和资金调配。 （2）、在已审批月资金计划内，公司根据资金情况与项目部协商付款次数及单次付款金额，每次付款由出纳员填写借款单，经项目经理签字后，传真到公司财务部，由财务部代办审批手续后，将款项转入项目部银行帐户（或储蓄存折）。 （3）、现金借款挂出纳员备用金。 3、严格实行收支两条线。项目经理为收回工程款的第一责任人，项目部资金原则上实行“有收入才能有支出”。项目经理必须采取积极有效的措施及时收取工程款，公司统
CAPP公司文件管理办法 为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递到相关部门而不耽误上下级或同级的工作，以规范公司的各项文件收、发（拟稿、会签、审批、签发及实施）工作，制定本法。 1 管理原则 1.1办公室是公司文件管理的归口部门，负责指导全公司行政公文、协议、合同类传递处理工作。 1.2公司上报下发正式文件由办公室负责，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2 基本要求 2.1各部门需要正式文件发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核备案后。经相关领导签批同意发文. 2.2 送件部门（人）应把文件内容、报送日期、部门、文件类别、编号、接件人等事项在收发文件登记簿中填写清楚。办公室应及时把审阅结果反馈给报送部门。 3 内部文件 3.1文件起草 需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政人事部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。 3.2文件审核 各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核上报总经理或董事长签批文件的审核,。 办公室负责审核,是否需要行文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定。 3.3文件签发 文件形成后，主管领导签发。
办公室负责复印、盖章、转发（送）、执行和归档。 4 外来文件 外来的文件由办公室责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。 5 业务流程 5.1文件管理业务流程分为收文和发文。 5.1.1 收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序； 5.1.2发文指以公司、或部门名义制发文件的过程，一般包括草拟、会签、审核、签发、复核、用印、分发等程序。 5.2发文程序与要求 拟稿→校对审核→主办部门负责人审核→相关部门会签→领导签发→打印公文→盖章→分发→立卷→归档。 5.2.1拟稿 ①各部门需要发文,应事先以上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。问题比较复杂的，负责人应亲自草拟，或经集体研究提出方案后，指定专人草拟。 ②草拟文稿必须做到情况确实、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确。 ③文稿拟就后,拟稿人应附发文稿纸首页（协议合同类应填附合同协议会签单）详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿部门与拟稿人,并签名、标定日期和密级。 5.2.2 审核 ①主办部门负责人根据有关文件规定，对文稿是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要进行审查和修改，对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文件应退回拟稿人重新拟稿。 ②办公室复核的重点是：是否需要行文、行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制文件的有关要求，文件是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要。在不改变原意的情况下，审核人员有权对文件进行删节和文字加工。内容紊
的名义对外发函（应各自编号备查）不用厂 部名义发文。 （四）发文程式与要求 第十条 发文程式规定： 1、各单位元需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请；
2、党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿； 3、草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写； 4、文稿拟就後，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；
5、两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿； 6、经两办审查修改後的文稿，送部门主管领导核稿（对文稿内容、质量负责）； 7、对审核时修改较多，有碍列印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚； 8、需经会签的文稿，应在交付列印前送会签部门会签；
9、文稿审核会签後，按批准许可权的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发； 10、经领导批准签发後的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室列印； 11、文件列印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名； 12、文件打字後，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。
（五）文件的借阅和清退 第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须两办主任同意後方可借阅。 第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。
一、项目工资标准 1、项目实行责任承包并进入承包班子的项目部管理人员，薪酬由两部分组成，一是对应项目类型和职级确定岗位工资；二是职称或执业资格工资；三是兑现奖金，按照项目部与分公司签订的承包合同，按照分公司《项目承包管理办法》执行。 2、外聘管理人员，薪酬参考附表2、附表4 执行。 3、鼓励项目管理人员一专多能、身兼多职，兼职人员的岗位工资和津贴按一人一岗（不累加）、就高不就低的原则进行计算。 4、有关说明 （1）项目类型按三个类别分别执行不同标准。（见附表1）； （2）高校毕业生工资标准表。（见附表2） （3）相应职称和执业资格的工资在项目任职期间执行（见附表3）。 （4）岗位工资标准按管理人员岗位工资表执行（见附表4）； （5）项目管理人员的岗位工资作为缴纳四金的标准，由分公司统一办理银行卡按月发放。施工津贴由项目部按月发放。 5、项目部应按时足额发放职工工资，不允许随意克扣和拖欠。项目完工后，应结清支付完所有劳务费用。如当月资金确实不到位，但应完成工资核算、审批、造表。 6、项目部在工程未完工情况下，项目部因不可抗力的状态（如天气原 因、甲方停工等特殊原因暂停工休息），在此期间的工资发放。（见附表5） 7、项目部项目已完工结束后，保留其项目结算人员工资两个月工资，所有人员调回公司管理。（结算期间超两个月，项目部如有特殊情况应向公司汇报申请延期，批准后可按项目部工资发放） 二. 项目工资的申报与审批 1、项目经理部应于每月25 日前将当月完成的实物量情况上报工程管理科，每月10 日前将《项目考勤月报表》、《工资发放表》、《项目用工情况表》等上报劳资科，逾期不报者不审批工资。
建筑公司驻外地施工现场人员薪酬福利管理办法 一、总则 第一条为适应公司跨区域发展的战略要求，明确异地派遣员工薪酬待遇的确定原则，调动员工的工作积极性，保障本单位业务的顺利运作，特制定本办法。 第二条本办法所称异地派遣，是指因工作需要，兼顾员工发展空间需求，在充分尊重个人意愿的前提下，市场工程部调遣正式员工，派往工作地与家庭（户口）所在地不在同一省、市（直辖市、自治区），且连续工作时间3个月以上（含3个月）。 第三条员工异地派遣前,市场工程部应向员工说明将提供的薪酬、福利水平或标准。 二、薪酬福利待遇 第四条异地派遣员工月工资标准，根据员工应承担的岗位工作职责，考虑员工的实际工作能力、地域、项目规模、工作难度、劳动力市场的价格水平等差异因素，由市场工程部与合作方协商确定。 第六条异地派遣员工的薪酬结构统一为原工作所在地月应发工资额＋（异地派遣月工资标准―原工作所在地月应发工资额）。 第七条员工异地派遣后，在原工作所在地执行的月工资、福利等待遇及发放方式保持不变。 第八条异地派遣员工的月工资、劳动保护、办公用品等费用全部由合作方承担，
其中月工资必须由合作方按月汇入该员工在市场工程部指定的银行卡帐号，由市场工程部及时核算发放。 第九条员工在异地派遣期间，食宿由合作方统一安排。 第十条员工异地派遣时间达到3～6个月（含6个月）可以享受1次休假；超过6个月的，每年可以享受2次休假。每次休假时间及交通工具由异地派遣员工与合作方商定，并以电子邮件形式提前报市场工程部批准。交通费用由合作方负责报销。 三、异地派遣员工的管理 第十一条员工外派期间，接受市场工程部和驻外项目部的双重考核，并根据考核结果给予晋级、加薪、嘉奖的机会。 第十二条因气候环境等原因出现工程停工现象，从而导致异地派遣员工歇岗，其歇岗期间的工资由合作方支付，发放标准由市场工程部与合作方协商确定。异地派遣员工因工程停工而返回公司的，遇到合作方不能及时支付歇岗工资情况时，按原工作所在地月应发工资额的60%发放工资，待工程恢复施工后，与合作方进行歇岗工资结算。第十三条异地派遣员工停止外派回到公司后，其外派薪酬福利政策也随之取消，在没有接到新的外派任务期间，执行公司歇岗工资待遇。 第十四条异地派遣员工应严格遵守派驻当地的各项规章制度和劳动纪律，正确履行职责，自觉维护公司的形象和利益。员工发生任何违规、违法、违纪行为，按派驻当地和公司有关规定进行处理。
第一节总则 第一条公司文件，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。 第二条公司文件，实行统一管理。文件的管理，要做到规范、准确、及时、安全。行文单位，要克服官僚主义和文牍主义。 1. 各部门及各有关人员，对文件中涉及本公司应保密的事项，必须严守机密，不可随便向他人泄露。 2. 文件保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。保密文件由阅文人妥善保管，详见《保密管理制度》。 第三条文件机密等级，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。 第四条公司发文的程序为：拟搞、审核（部门领导）、签发（公司领导）打印、发文、催办、立卷、归档、销毁等。 第五条公司收文的处理程序为：收文、分文、传送、催办、立卷、归档、销毁。第六条草拟文件应注意以下事项 1. 内容要符合公司制度。 2. 反映情况要客观，实事求是。 3. 文字要准确、精炼，条理清楚，层次分明，结构紧密，用语规范。 4. 人、地、名称、引文及时间要具体、准确。 第七条各负责人阅、批文件应仔细认真，阅完后须签名并注明日期，不得圈阅。需要签署具体意见的，要明确、具体。 第八条公司所有发文，发文单位应有存档，并将文件原稿（经领导签字）审核稿件连同正本二份存档。有领导指示的，还应附批复件。 第九条收文由行政人事部统一负责。行政人事部收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送有关领导阅示。阅示完毕后，由行政人事部收回归档。第十条所有文件发放，一定要有登记、签收手续。 第十一条公司发文，一定要由行政人事部统一编号 1. 以公司名义对外发文，一律×××字(××年)××号； 2. 公司总经办文，用总经办字(××年)××号； 3. 财务部发文，用财字(××年)××号； 4. 工程部发文，用工字(××年)××号； 5. 技术部发文，用技字(××年)××号； 6. 营运部发文，用营字(××年)××号； 7. 人事行政部发文，用人行字(××年)××号； 第十二条红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任免等，其他文件一般用公司信笺印发。 第二节文件起草收发规定
公司文件档案管理制度 1 产生目的 为保证公司文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、借阅、统计等工作，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司各种文件、记录、档案资料的管理。 3 正文 3.1 文件资料的收集 3.1.1 收集范围 凡是公司在工作中形成或使用的、办理完毕、具有查考利用价值的文件、电报、各种记录、出版物以及各种图表薄册、照片等都要齐全完整地收集，具体包括以下各项： 3.1.1.1 上级来文 （1）上级机关召开的需要贯彻执行的会议的主要文件材料及上级机关颁发的要求公司执行的文件； （2）上级领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话、题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等材料。 3.1.1.2公司文件材料 （1）会议文件，包括本公司重要会议形成的文件和领导的讲话稿等； （2）公司发布（包括转发）的各种正式文件的签发稿、印制稿、重要文件的修改稿；（3）公司的请示与上级批复文件，下级单位的请示与公司的批复文件； （4）公司各职能部门在工作中形成的工作计划、总结、报告； （5）反映公司业务活动和科学技术管理的专业文件材料； （6）公司检查下级单位工作，调查研究形成的重要文件材料； （7）公司的统计报表、统计分析材料（包括计算机盘片等）、财务报表、凭证、帐簿、审计等文件材料； （8）公司党、团和内部组织机构在工作中形成的重要文件材料； （9）公司领导人在公务活动中形成的重要信件、电报、电话记录；从外单位带回公司有关的未经文书处理登记的文件材料； （10）公司基本建设工程施工竣工、购置大中型设备的文件材料，公司直接管理的科研、建设项目的科技文件材料； （11）公司成立、合并、撤销、更改名称、启用印信及其组织简则、人员编制等文件材料；（12）公司的历史沿革、大事记、年鉴、反映公司重要活动的剪报、声像材料、荣誉奖励证书、有纪念意义和凭证性的实物和展览照片、录音、录像等文件材料； （13）公司制定的工作条例、章程、制度等文件材料； （14）公司干部任免（包括备案）、调配、培训、专业技术职务评定、聘任、党员、团员、干部、员工名册、报表以及职工的录用转正、定级、调资、退职、退休等工作及干部奖惩等文件材料； （15）公司员工转移工资、行政、党、团组织介绍信及存根； （16）公司财产、物资、档案等的交接凭证、清册； （17）公司编印刊物的定稿和印本、编辑出版物的定稿样本；
关于总公司对各项目部管理办法 一．总则 为规范工程项目管理，充分调动项目管理人员的积极性，争取项目利润最大化，使公司的利益、声誉达到双赢。同时，明确项目与公司之间的“责、权、利”关系，根据公司的实际情况，结合工程的特点，制定并全面实行工程项目承包管理制度。 二．目的 为加强项目管理，降低工程项目的管理和日常经营成本，降低风险。激励员工工作热情避免人员流失，打造高质量产品，使公司与员工达到名利双收。三．适用范围 本公司下属的所有项目。 四、公司和承包人的职责和权限 公司的职责和权限 1、负责项目资金的集中管理，帮助项目部解决资金缺口，保证项目施工正常进行。 2、在技术、管理等方面给予项目部支持和帮助，并协助承包人协调好项目部的对内、对外关系，营造良好的施工氛围； 3、为保持与建设单位的良好关系项目前期费用及逢年过节的相关接待活动分公司市场部处理； 4、负责项目管理过程中各管理环节的监督、指导、控制、协调、考核和评价，工程竣工结算后对进度、质量、安全文明、获得奖项等各项责任目标的实
现情况进行考核，并根据《项目承包协议》的规定对项目部和承包人实施奖、罚。 5、监督项目部的项目资金专款专用，落实农民工工资发放情况。 承包人的职责和权限 1、确保工程按合同约定的工期完成并达到约定的质量标准； 2、确保工程安全无事故，工地现场达到约定的文明工地要求，对工地的安全、文明施工承担一切责任； 3、与建设单位保持良好的日常合作关系； 4、参与确定项目管理组织机构和人员配备，制定现场管理的规章制度，明确有关人员的职责分工，并将各责任目标按岗位进行责任分解，分工明确，责任落实。必须全面掌握发包合同约定的具体内容，严格按照国家或地方的法律、法规、行业标准、规范，以及企业的有关规定和要求，有计划、有步骤地开展施工生产活动，做好现场的动态管理，完成责任目标，确保合同履约； 5、代表企业与本项目业主接洽和商务谈判，并签订授权范围内的合同商务文件，认真履行相关合同文件； 6、组织工程计划、统计工作。各类报表和项目管理信息全面、准确、及时的报于总公司（原则上每周一报），并认真做好总结分析； 7、配合业主及上级主管单位做好工程的监督检查工作及合同内约定的相关检测、复试等。 8、配合企业做好与业主、监理的月度工程量确认、现场签证索赔、工程竣工验收、竣工结算及分包的各项结算等工作； 9、自觉接受上级单位及主管职能部门的业务指导及监督、检查，定期向上级相
XXX公司 公文管理制度 第一章总则 第一条为了实现公司公文管理的科学化、制度化、规范化，提高公文处理质量和效率，结合公司实际，制定本制度。 第二条公司公文是公司在经营管理过程中形成和使用的具有法定效力和规范体式的文书，是实施管理、传达信息、处理公务的载体，是指导、布置和商洽业务，请示和答复问题，报告、通报和交流工作情况等的重要工具。 第三条公司办公室主管公司公文处理工作，负责公文收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁等工作；并对公司所属部门和分/子公司的公文处理工作进行指导和督促检查。 第四条以公司、公司所属部门和分/子公司的名义行文的纸质、电子文件，均适用本制度。 第二章公文种类 第五条公司公文有如下文种，一般以红头文件印发。 （一）决定、决议。对公司的重要事项作出决策和部署、
奖惩有关单位和人员及变更或撤销所属部门或分/子公司不适当的决定、决议等事项用决定；经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项用决议。 （二）意见。用于对重要问题提出见解和处理办法。 （三）通知。用于颁布规章制度；批转、转发公文；任免管理人员；传达上级指示、转发上级和不相隶属单位的公文；发布、传达要求所属部门或分/子公司执行、办理和周知的事项。 （四）通报。用于表彰先进、批评错误、传达重要精神和交流重要情况。 （五）报告、请示。向上级汇报工作、反映情况及回复上级的询问用“报告”；向主管部门、上级请求指示、批准用“请示”。 （六）批复。适用于答复下级单位请示事项。 （七）函。用于公司与其他无隶属关系的单位之间商洽工作、询问和答复问题、请求批准和答复审批事项；答复征求对某项工作的意见。 （八）纪要。适用于记载会议主要情况和议定事项，提示与会单位共同遵守和执行。 第六条公文按照行文方向分为: 上行文:指下级单位向所属上级单位的发文，如请示、报告。
公司规章制度管理办法文件格式规定1 公司规章制度、管理办法文件格式规定 1.目的 为有效管理公司规章制度及规范规章制度的格式，对公司内各规章制度、管理办法建立统一格式，确保各部门编制的文件格式保持一致性。 2.适用范围 公司内所有部门编制的规章制度、管理办法等。 3.术语 3.1 规章制度：指公司发布的各项规范行为的制度。 3.2 管理办法：指公司发布的各项业务管理规定和管理办法。 3.3 规章制度、管理办法以下简称为文件。 3.4凡今后实施的各类鄂尔多斯市精恒汽车制造有限公司管理制度，简称为精恒汽车管理制度。 4. 职责 4.1 综合办公室负责文件格式的制定。 4.2 各部门负责本部门管辖业务的管理办法及管理标准的制定。
4.3 综合办公室负责对文件格式的核对、控制及归口管理。 4.4 文件的受控状态由质量部确定。 5. 管理规定与内容 5.1 文件格式由综合办公室编制、审核，总经理批准。 5.2 文件由封面格式（见附件）和正文构成。 5.3 文件封面由标题、文件编码、受控状态、发布日期、实施日期、公司名称组成。具体要求如下： 5.3.1 标题的字体为宋体一号字，加粗。 5.3.2 文件编码、受控状态、发布日期、实施日期的字体为宋体四号字，加粗。 5.3.3 公司名称的字体为宋体小三号字，加粗。 5.3.4 文件编号：JH / ZD XX - XXX 顺序号（001~999） 部门简称 制度简称 公司代码 5.3.5 受控状态：文件是否受控。 5.3.6填写发布日期和实施日期。
5.4 正文由页眉和正文构成，页眉由文件编码、标题、页码组成。 5.4.1 页眉的内容的字体为仿宋小四号字，加粗。 5.4.2 正文标题的字体是宋体三号字，正文内容的字体为仿宋小四号字。 5.4.3 正文内容由目的、适用范围、术语、引用文件、职责、管理规定与内容、业务流程（流程图）、考核与激励、附则等构成。根据实际工作拟写正文内容。5.5综合办公室印制与发放。 5.7文件内容如需更改，由原制定部门负责更改，并向相关部门下发《文件更改通知单》。5.8自文件发布起，各部门必须按规定格式编制文件，如发现不符合规定格式要求，视为无效文件，不得发布。 6. 业务流程 7. 附则 7.1 本规定由综合办公室起草编制。 7.2 本规定自下发之日起执行，原有规定同时废止。7.3 本规则由综合办公室负责解释。 注：文件编制与修改记录、文件封面模版、文件正文模版、文件更改通知单见附件。
项目部管理制度 编制： 审核： 批准： 日期： 目录 第一篇、办公室管理制度 1、考勤制度……………………………………… 2、车辆管理制度………………………………… 3、办公用品管理制度……………………………. 4、印章管理制度………………………………… 5、人事档案管理制度…………………………… 6、招待费管理制度……………………………… 7、宿舍管理制度…………………………………第二篇、项目部管理制度 1、管理人员岗位职责………………………………… 2、生产管理制度……………………………………… 3、例会制度…………………………………………… 4、技术管理制度……………………………………… 5、质量管理制度……………………………………… 6、安全管理制度………………………………………
7、物资设备管理制度………………………………… 物资采购管理制度……………………………… 机械设备管理制度………………………………. 测量仪器管理制度……………………………… 库房管理制度…………………………………… 8、加班制度……………………………………… 第三篇、招标管理制度…………………………… 第四篇、分包队伍管理制度………………………………… 第五篇、财务、票据管理制度……………………………… 第一篇办公室管理制度 一、考勤制度 为提高直属工程项目部的工作效率，严格工作纪律，保证各项工作正常运行，根据各项目部的实际情况，编制本考勤制度。 1、项目部管理人员统一每月带薪休假2天（包含事、病、假）。请假超过两天，每超一天扣除相应的天数工资；不请假无故旷工者及请假超过5天者双倍扣除相应的天数工资。项目部全 体人员必须严格遵守工作时间，做到不迟到，不早退，有事事先请假。 2、项目部办公室负责项目部管理人员的考勤，项目生产工长及项目经理负责生产工人、机械司机人员的考勤。考勤人员务必做到实事求是考勤、当天考勤，严禁月底统一考勤。项目部办公室在每月3日前将由项目经理及主管领导签署后的上月出勤报表 报送财务部门。 3、员工上班期间外出办事须征求上级主管及项目经理同意，未经批准不得擅自离岗。
异地项目部管理规 定
第五编异地项目部管理规定第一章安全管理规定 第二章生产调度管理规定 第三章经营管理规定 第一节异地办矿项目 第二节项目部经营管理规定 第三节项目部工作程序管理规定 第四节项目部劳动力管理规定 第五节异地项目部工资结算管理办法 第六节项目部职工工资发放的规定 第七节项目部经营管理信息资料的报送规定第四章异地项目部物资管理规定 第五章综合管理规定 第一节项目部日常工作行为规范 第二节项目部政工工作管理规定 第三节项目部思想政治工作的规定 第四节异地项目部现行定期轮休假办法 第五节异地项目部干部请销假规定
第一章安全管理规定 第一条为加强异地项目部的安全管理工作, 使矿的各项管理制度在异地项目部切实得到贯彻落实, 保障职工人身健康和生命安全, 构建安全长效机制, 特制定本补充规定。 第二条各异地项目部必须遵守有关安全生产的法律、法规, 加强安全生产管理, 做到与矿本部”四同时”, 严格执行好《旗山煤矿管理标准》安全管理规定, 确保安全生产。 第三条各异地项目部要认真执行安全生产信息反馈制度 , 及时、准确地反馈安全生产中的各类信息 ( 一) 日汇报信息 1.各异地项目部每日17时前, 必须向矿安全监察科信息站和总调度室电话汇报当日的安全生产信息, 18时前以文字形式将其信息发送到安全监察科和总调度室邮箱。 2.日汇报内容 1) 当日隐患排查多少条, 已处理多少条, 未整改多少条( 注明原因) 。 2) 当日检查职工岗前模拟、应知应会、手指口述多少人次, 合格多少, 不合格或不规范多少, 当日考核情况。 3) 安全重点及防范措施。 4) 单项工程措施兑现情况及安全监理情况。 5) 各类安全生产事故情况
公司文件管理办法内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
CAPP公司文件管理办法 为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递到相关部门而不耽误上下级或同级的工作，以规范公司的各项文件收、发（拟稿、会签、审批、签发及实施）工作，制定本法。 1管理原则 1.1办公室是公司文件管理的归口部门，负责指导全公司行政公文、协议、合同类传递处理工作。 1.2公司上报下发正式文件由办公室负责，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2基本要求 2.1各部门需要正式文件发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核备案后。经相关领导签批同意发文. 2.2送件部门（人）应把文件内容、报送日期、部门、文件类别、编号、接件人等事项在收发文件登记簿中填写清楚。办公室应及时把审阅结果反馈给报送部门。 3内部文件 3.1文件起草 需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政人事部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。 3.2文件审核
各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核上报总经理或董事长签批文件的审核,。 办公室负责审核,是否需要行文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定。 3.3文件签发 文件形成后，主管领导签发。 办公室负责复印、盖章、转发（送）、执行和归档。 4外来文件 外来的文件由办公室责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。 5业务流程 5.1文件管理业务流程分为收文和发文。 5.1.1收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序； 5.1.2发文指以公司、或部门名义制发文件的过程，一般包括草拟、会签、审核、签发、复核、用印、分发等程序。 5.2发文程序与要求 拟稿→校对审核→主办部门负责人审核→相关部门会签→领导签发→打印公文→盖章→分发→立卷→归档。 5.2.1拟稿
公司文件管理制度 1 目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 3 职责 3.1 公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2 总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.4 文件编制、审批、发布的权责 3.4.1 总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。
3.4.2 财务部负责制定公司财务管理制度文件。 3.4.3 客服部负责制定公司客服管理制度文件。 3.4.4 生产部负责制定公司生产管理制度文件。 3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。 3.4.6 设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品BOM、检验标准、规范测试）等文件。 3.4.7 工厂负责制定产品BOM、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。 3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。 3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。 3.5 质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。 4.定义 4.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。 4.2 受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保持最新有效版本的文件，
工程部管理办法 （实施细则） 为贯彻执行公司的管理战略和经营思路，加强工程部日常工作的管理，提高员工的工作积极性和责任心。使工程部员工热爱公司事业，维护公司声誉，保护公司利益，更好的完成各项任务，更好的遵守公司的各项规章制度；结合《公司内部管理制度》，保证各项工程项目的质量、进度计划和各项经济指标的顺利完成，协调好工程部内部运行及与衔接各部门之间的工作关系，统一、规范管理，持续提高技术积累，特制定本细则： 适用范围凡经本公司录用的所有工程人员（包括试用期员工）。第一章总则 1、建立并执行工程项目、出差、施工机会竞争上岗、优胜劣汰的竞争机制； 2、建立并实现所有工作任务分解到人、责任明确到人的责任管理机制，在责、权、利明确的基础上实行绩效与奖惩相结合、工程质量及工程效率（工程进度）与项目奖惩相结合的激励机制； 3、实行工程项目施工负责人与工作计划、工作计划与工作效率（工作进度）、工作效率（工作进度）与工作过程跟踪三位一体的过程管跟踪理模式； 4、不断通过经验积累及发展壮大，丰富和拓展工程部人才建设、技术建设、资料建设。
注：本细则中各类工作申请表，相关管理人员应提前打印备用，按本则要求填写并报办公室；如因公差在外的，可以提交电子报表，电话沟通后留作备案，返司后应立即补办相关手续，否则不予核销。 第二章管理制度 一、员工守则 1、自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度。 2、遵守公司的上下班制度，不准迟到早退，上班时间不准私自外出（无工程任务时），特殊情况须有分管领导的批准方可外出（半天内口头请假、半天以上须书面请假）。 3、严格遵守公司请假制度，请假人使用公司统一的请假条，请病假应出示医院有效证明。 4、严禁向外单位或个人泄露公司的各项技术、安装工艺、器材和客户资料。 5、要端正工作作风和提高工作效率，不得办事拖拉和不负责任。 6、服从主管领导的工作安排，努力工作，保质保量的完成任务。 7、严格公司电脑使用管理规定，上班时不得使用电脑从事与工作无关的事情。 8、所有员工应团结友爱、和睦相处，遇到困难，所有员工应及时帮助解决。工程部管理细则 9、不损人利己、不讥讽挖苦、不窥探他人隐私、不对他进行人身攻击，不以工作以外的事情议论他人。 10、接听、拨打电话要文明礼貌，必须使用文明用语。