浙江杭萧钢构股份有限公司
600477
2009年年度股东大会
会议资料
二○一○年五月十四日
目 录
一、 会议议程 (2)
二、 会议须知 (3)
三、 表决办法 (4)
四、 议案一：公司2009年年度报告全文及摘要（报告人：单银木） (5)
五、 议案二：公司2009年度董事会工作报告（报告人：单银木） (6)
六、 议案三：公司2009年度监事会工作报告（报告人：宁增根） (17)
七、 议案四：公司2009年度财务决算报告（报告人：寿林平） (18)
八、 议案五：公司2009年度利润分配预案（报告人：寿林平） (20)
九、 议案六：关于公司向银行申请授信额度的议案(报告人：寿林平) (21)
十、 议案七：关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案（报
告人：寿林平） (22)
十一、议案八：关于修订公司会计政策的议案（报告人：寿林平） (22)
十二、议案九：关于修改公司章程的议案（报告人：单银木） (23)
十三、议案十：关于换届选举第四届董事会董事（不含独立董事）的议案（报告人：单银木） (25)
十四、议案十一：关于换届选举第四届董事会独立董事的议案（报告人：单银木） (26)
十五、议案十二：关于换届选举第四届监事会监事（股东代表监事）的议案（报告人：宁增根） (27)
十六、议案十三：关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案（报告人：单银木） (28)
十七、独立董事作述职报告（报告人：独立董事） (29)
2009年年度股东大会会议日程
会议时间：2010年5月14日（星期五）上午九时
会议地点：杭州市中河中路258号瑞丰大厦6楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长单银木先生
会议方式：现场会议方式
会议议程：
1、公司2009年年度报告全文及摘要
2、公司2009年度董事会工作报告
3、公司2009年度监事会工作报告
4、公司2009年度财务决算报告
5、公司2009年度利润分配议案
6、关于公司向银行申请授信额度的议案
7、关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案
8、关于修订公司会计政策的议案
9、关于修改公司章程的议案
10、关于换届选举第四届董事会董事（不含独立董事）的议案
11、关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
12、关于换届选举第四届监事会监事（股东代表监事）的议案
13、关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
14、全体股东审议上述议案
15、对上述议案进行记名式投票表决
16、宣布表决结果
17、公司独立董事将在2009年年度股东大会上作述职报告。
18、律师宣读法律意见书
19、大会闭幕
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董事会
二○一○年五月十四日
2009年年度股东大会会议须知
为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设秘书处（董事会秘书为秘书处负责人），负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。
三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东帐户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。
四、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。
五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记，并填写《股东大会发言登记表》；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。
六、每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不得超过5分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
七、本次股东大会采取现场投票的方式。
八、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。
九、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
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董事会
二○一○年五月十四日
2009年年度股东大会表决方法说明
一、本次股东大会审议的议案为：
（1）公司2009年年度报告全文及摘要
（2）公司2009年度董事会工作报告
（3）公司2009年度监事会工作报告
（4）公司2009年度财务决算报告
（5）公司2009年度利润分配议案
（6）关于公司向银行申请授信额度的议案
（7）关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年审计机构的议案
（8）关于修订公司会计政策的议案
（9）关于修改公司章程的议案
（10）关于换届选举第四届董事会董事（不含独立董事）的议案
（11）关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
（12）关于换届选举第四届监事会监事（股东代表监事）的议案
（13）关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案
公司独立董事将在2009年度股东大会上作述职报告。
本次股东大会选举董事及监事时采用累积投票制（累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用）。
二、本次股东大会表决程序的组织工作由秘书处负责。
三、本次股东大会对议案进行表决前，推举两名股东代表参加计票和监票。对议案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
四、 表决相关规定
⑴出席本次股东大会并拥有表决权的股东及股东代理人应对各项议案明确表示赞成、反对或者弃权，并在表决票相应栏内划“√”，三者中只能选一项。未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
⑵为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。未完整填写股东信息或未签名的表决票，按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。
五、本次股东大会设立票箱若干，请股东（或股东代理人）按秘书处员工的指示依次进行投票。
六、现场投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱，由计票人进行清点计票。
七、现场投票结果统计完毕后，监票人负责核对最终投票结果并在统计表上签字，由监票人代表在会上宣布表决结果。
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董事会
二○一○年五月十四日议案一
公司2009年年度报告全文及摘要
各位股东：
根据会议议程，请各位股东审议公司2009年年度报告全文及摘要（详见上海证券交易所网站：http：//https://www.doczj.com/doc/1c12993932.html,）。
本议案已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过。
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董事会
二○一○年五月十四日
议案二
公司2009年度董事会工作报告
各位股东：
根据会议议程，请各位股东审议《公司2009年度董事会工作报告》。
（一）、管理层讨论与分析
Ⅰ、报告期内公司经营情况的回顾
1、报告期内总体经营情况及讨论分析
①总体经营情况
2009年，全球经济经历了一个由深度衰退到艰难复苏的转变，而国际金融危机对实体经济的影响仍在继续，全球市场需求不足的局面依然存在，市场竞争也在进一步加剧……在如此的经济背景下，公司在董事会的坚强领导下，坚持在公司高层管理团队的带领下，全体员工团结一心，严控风险，对外积极应对市场变化，加强自身对宏观环境的分析预判力；对内加强内部控制管理，优化组织结构，修订并实行新的内部经济政策以调动员工积极性。
报告期内，公司实现净利润同比增长48.06%，除本公司和控股子公司安徽杭萧钢结构有限公司已被认定为“高新技术企业”（08年、09年、10年）外，控股子公司河南杭萧钢构有限公司、广东杭萧钢构有限公司也被认定为为“高新技术企业”，认定有效期3年（09年、10年、11年）。
截止报告期末，公司总资产315,754.17万元，归属于公司普通股股东的所有者权益为72,324.90万元，2009年合同额为31.26亿元，其中境外合同1.95亿元，承接伍仟万元以上工程二十余项，如2.11亿的广深港客运专线广深段羊台山隧道出口以南综合工程ZH-3标段深圳北站钢结构工程、1.28亿的天津泰达项目、1.18亿的呼和浩特市邮政大厦凯德文化广场钢结构工程、1.09亿的广州亚运城工程等。
报告期内，公司实现营业收入28.46亿元，营业收入与去年同期相比减少21.65%；营业利润15,278.74万元，营业利润与去年同期相比增加89.42%；实现净利润12,331.55万元与去年同期（调整后）相比增加55.15%；归属于上市公司股东的净利润为10,038.21万元，基本每股收益0.31元，加权平均净资产收益率14.75%。主要原因是：紧抓合同质量及成本控制、材料价格下降等原因，对公司经营业绩的实现产生的积极影响。
报告期内，仍有浙江汉德邦建材有限公司、江西杭萧钢构有限公司两家子公司出现亏损。
报告期内，公司继续加强施工项目管理，遵守施工管理标准，提高施工项目质量，荣
获“2009年度全国工程建设质量管理优秀企业”称号，同时我司多个项目工程获得建筑行业奖项，其中北京京奥中心、重庆大剧院、霍煤鸿骏铝合金三车间和电解四车间获得第八届中国建筑钢结构优质工程“钢结构金奖”，上海美特斯邦威企业发展有限公司仓储中心工程、钱江新城城市主阳台工程获得浙江省“金刚奖”，矩形钢管混凝土柱及梁柱节点关键技术研究项目获“天津市科学技术进步奖”。
公司于5·12特大地震后捐建的爱心学校——广元中学和沙河小学均已在报告期内完工并投入正常使用。
②管理层讨论与分析
报告期内公司经营中出现的问题和困难为：
受金融危机影响，公司新签合同同比有所下降；公司在住宅钢结构研发和推广领域投入较大，但是尚未形成规模效益，短期内无法形成良好的投资回报；部分子公司产能不均衡，报告期内仍有子公司亏损。
针对上述问题，公司积极采取应对措施，调整产品结构，制定和执行新的营销政策以调动员工积极性，加强营销拓展力度；此外，中华人民共和国住房和城乡建设部（建房函（2010）65号）已批复同意我司为国家住宅产业化基地，公司将根据有关上级部门的指示和要求积极加快推进住钢结构宅产业化，加快钢结构住宅市场的培育和拓展；加强对子公司的生产、运作、管理和指导，合理配置资源，发挥整合优势。
2、报告期内，公司主营业务及其经营状况
①公司属于建筑行业，主营业务为钢结构工程的设计、制作与安装。公司主要采取以销定产的订单式生产和服务方式，业务流程大致可以分为营销（承接建筑工程合同）、设计（设计工程建筑图纸）、制作（加工各类钢构件）和安装（工程现场安装）四部分。
②主营业务分行业、分产品情况表
单位：元币种：人民币
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业
务利润
率(%)
主营业务收
入比上年增
减（%）
主营业务
成本比上
年增减
（%）
主营业务利润率比
上年增减（%）
多高层钢结构 1,237,768,835.17 1,063,250,224.9114.10 29.8122.71 增加4.97个百分点轻钢结构 1,373,757,090.65 1,152,088,922.5016.14 -41.09-45.61 增加6.97个百分点空间结构 77,104,666.67 69,518,418.529.84
建材销售 114,241,149.04 113,390,450.020.74 -47.99-38.52 降低15.30个百分点其他 720,858.58 3,673.9999.49
合计 2,803,592,600.11 2,398,251,689.9414.46 -21.47-25.76 增加4.95个百分点
③主营业务分地区情况
主营业务分地区情况表
单位：元 币种：人民币 地区
主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 华东区
1,103,201,312.39-12.18中南区
601,536,707.17-13.48西北区
184,879,311.48285.89西南区
159,589,340.99-29.51华北区
178,893,910.81-10.47东北区
7,830,280.86-86.94海外
567,488,277.83-44.29其他
173,458.58-99.74合 计 2,803,592,600.11-21.47
3、主要销售客户情况
单位：元 币种：人民币
前5名客户销售收入合计 690,412,591.52 占主营业务销售的比例 24.63% 4、报告期内，公司财务状况 ①资产构成 报告期末，公司总资产为315,754.17万元，其中流动资产为192,560.49万元，固定资产及在建工程等为108,843.63万元，无形资产为11,594.66万元。报告期末，公司负债合计为233,376.96万元，归属于公司股东的所有者权益为72,324.90万元。 资产负债表项目变动情况说明： 项目 年末余额 年初余额 变动幅度 变动主要原因 预付款项 85,902,814.93 55,334,419.2055.24% 预付工程分包款增加所致。其他应收款 34,460,072.60 54,882,711.28-37.21% 收回退税款所致 长期股权投资 - 21,917,610.25-100.00% 本期子公司物流公司注销，结转账面价值所致。
在建工程 25,465,617.60 17,727,127.9143.65% 子公司广东杭萧新增生产线
及杭州杭萧新建厂房尚未完
工所致。
其他应付款 58,273,527.07 18,610,095.76
213.13% 期末临时往来款增加所致。
项目 年末余额 年初余额 变动幅度 变动主要原因 长期借款
10,000,000.00 118,000,000.00-91.53% 下年度到期长期借款转为一年到期非流动负债所致。 资本公积
31,694,633.42 57,041,873.82-44.44% 资本公积转增股本所致 专项储备
4,356,125.95 6,722,035.86-35.20% 加大安全生产投入导致安全生产费使用增加所致。 少数股东权益 100,523,113.15 67,036,958.3149.95% 公司向少数股东转让子公司股权所致。
②期间费用情况
公司期间费用发生额为221,554,728.27元，比上年减少23,609,672.04元，期间费用
占营业收入的比率为7.79%。
其中：销售费用比上年减少2,444,349.37元，比上年下降4.74%；销售费用占营业收入
比率为1.72%，比上年增加0.31个百分点。
管理费用比上年增加2,427,124.55元，
比上年增长2.24%；管理费用占营业收入比率为3.89%，比上年增加0.91个百分点。
财务费用比上年减少23,592,447.22元，比上年减少27.64%；财务费用占营业收入比率
为2.17%，比上年下降0.18个百分点。
③现金流量情况
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为184,508,592.59元，每股经营活动产
生的现金流量净额为0.57元，与上年同期相比增加17.32%，主要原因是公司主营业务现金
净流量的增加所致。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-38,473,825.19元，主要原因是购建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-75,809,685.76元，主要原因偿还借
款所致。
5、主要控股子公司的经营情况
单位：元 币种：人民币 公司名称
业务性质 主要产品或服务 注册资本年末净资产总额 净利润 安徽杭萧钢结构有限公司
建筑安装 工程承包、构件加工210.80万美元 149,772,230.35 29,311,271.48 山东杭萧钢构有限公司
建筑安装 工程承包、构件加工1600万元 54,866,902.13 10,337,190.39 河北杭萧钢构有限公司
建筑安装 工程承包、构件加工4150万元 77,642,171.40 15,461,121.23 河南杭萧钢构有限公司
建筑安装 工程承包、构件加工3200万元 47,629,252.92 17,373,749.15 浙江汉德邦建材有限公司 制造 内、外墙板、楼承板
等新型材料的生产
14000万元81,656,199.18 -21,410,923.59
和销售
广东杭萧钢构有限公司 建筑安装 工程承包、构件加工3500万元 104,440,260.80 46,851,218.13 公司目前主要的控股子公司为安徽杭萧钢结构有限公司、山东杭萧钢构有限公司、河南杭萧钢构有限公司、河北杭萧钢构有限公司、广东杭萧钢构有限公司、江西杭萧钢构有限公
司、杭州杭萧钢构有限公司、浙江汉德邦建材有限公司。各控股子公司对公司净利润影响达
到10%以上的情况如上所述。
Ⅱ、对公司未来发展的展望
1、所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局
建筑钢结构市场是目前我国的新兴产业，并得到国家有关政策的积极扶持，与传统钢筋混凝土结构相比，具有工程周期短、空间利用率高、相对重量小、抗震性好、施工过程无粉
尘无噪声、综合效益高等优势，钢结构产业的发展，符合中央提出的“大力发展循环经济，
建设节约型社会”的方针。从总量和应用比例上看，我国与发达国家相比尚有较大差距。据
统计，中国目前住宅年竣工面积为12~14 亿㎡，其中钢结构住宅的所占比例不足1%。而日
本到20世纪90年代末，其预制装配住宅中钢结构比列就已经占到71%；美国更是由1965
年钢结构占建筑市场15％提升到2000年的75％。另外，澳大利亚，法国，意大利，芬兰等
国都有本国成熟的钢结构住宅体系，钢结构住宅占相当大的市场份额，因此就长远来看，钢
结构住宅应是未来发展的必然趋势。
改革开放以来，特别是九十年代以后，随着国民经济的稳定发展和钢铁工业的跨跃式发展，我国的钢产量从1996年突破1亿吨，到2009年约达5.7亿吨。钢结构行业已经从因长
期钢材匮乏提出限制和合理使用钢结构转为推动钢结构发展的政策指导，钢结构的诸多优势
得到广泛重视并迅速发展，从重大工程、标致性建筑使用钢结构到钢结构的普遍使用。钢结
构行业呈现出了从未有过的兴旺景象。近年来，钢结构企业得到了较快发展，目前从事钢结
构制造加工企业全国约1万家左右，有固定生产场所并具备一定规模的企业达4000-5000家，
主要集中在上海、浙江、安徽、山东、广东等沿海及中部城市，行业竞争越来越激烈。
建筑钢结构行业根据工艺和用途的差异，分为轻钢结构、高层重钢结构、空间钢结构（含网架、网壳结构）三个子行业。目前，轻钢市场由于应用最早最为广泛、技术相对成熟致使
轻钢行业门槛低，市场分散、竞争无序；相比轻钢结构，重钢结构技术复杂、施工难度大、
门槛相对较高；空间结构主要运用于大型体育场馆、剧院、机场等城市公共建设，近两年国
家基建建设方面的投入使空间钢结构受惠不少，短期内有可能需求继续强劲。预计今后钢结
构行业的竞争的焦点将会集中在轻钢高端市场以及重钢、空间钢结构领域上。
2、未来公司的发展机遇和挑战
随着国家积极的财政和货币政策的有效实施，中国经济已经率先触底反弹，2010年将是中国和世界经济平复金融危机影响的重要一年，世界经济将处于企稳与复苏、政策刺激与市场机制的交替时期。人民币升值压力、货币政策微调、流动性悄然变化、通货膨胀预期、原材料价格上涨趋势等种种因素都将可能交替或共同给公司经营带来冲击；而国家4万亿投资在一定程度上还将继续拉动国内经济发展，尤其是在铁路、公路等基础设施上的投入也会给公司带来一定的市场机会；另外我司“国家住宅产业化基地”建设的批复也将更加有利于公司进一步推广钢结构住宅，更加有利于公司的发展。
3、新年度的经营计划
①2010年，公司将继续坚持以做精做强钢结构主业为目标，加大营销力度，全年力争实现销售收入30亿元以上，净利润1亿元以上，做好工程项目的施工管理；
②积极落实《国家住宅产业化基地可行性研究报告》中提及的目标和实施计划，加大钢结构住宅的推广力度；
③做好新建公司：万郡房地产有限公司的经营与运作；
④坚持节能减排新技术的开发和运用，积极响应国家“循环经济”、“生态节能降耗建筑技术”以及“低碳经济”的号召，提升公司整体盈利能力；
⑤做好公司内部管理控制，向管理要效益。
4、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划
由于公司所属行业的行业特点，公司资金（主要是流动资金）随着业务的开展，需求仍将不断增加，为此：
①公司将加大力度提高财务管理水平，加大应收款的清欠力度，提高资金周转率，确保资金链的顺畅运转；
②加强合同评审，规避由于合同而产生的风险
③基于公司2009年实际经营情况，以及公司正常经营活动的资金需求，公司主要向银行申请办理银行承兑汇票、信用证、流动资金借款、固定资产项目贷款等业务，用于公司生产经营周转等；
④公司将积极研究各类融资政策与工具，探索新的融资渠道，以期拓展资金来源，调整公司的负债结构，降低公司的短期偿债风险。
5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（拟）采取的对策和措施
①宏观经济环境给公司国内、国外市场开拓及项目实施带来的风险：
本公司从事的建筑钢结构产业与经济周期成正相关，由于本公司的业务相对单一，受国际、国内宏观经济状况及国家的经济政策等因素的影响，公司经营状况随着经济发展的周期性变化而出现周期性波动。目前，全球经济虽已开始触底反弹，但是金融危机对经济影响的阴云还没有完全消失，政策的不确定性也在加重。受金融危机影响，公司09年新签合同额同比有所下降，直接影响结转后期的合同数量，2010年，公司的营销任务将更加艰巨对策和措施：公司为积极应对上述风险，将不断加强自身的成本管理，加大营销力度、制定有效的营销政策；积极开拓和大力推广钢结构建筑在民用住宅领域的应用，为公司创造更多更广的业务机会；密切关注海外市场及国家宏观经济情况变化，积极利用国家各项政策措施，强化抵御风险的能力。
②原材料价格的波动带来的成本风险：公司生产所需的原材料主要为钢材，其成本占总成本的60%以上，其价格波动会对公司的生产经营产生较大影响。
对策和措施：一、公司将积极进行工艺改进，提高材料利用率，降低生产成本；二、关注和研究钢材价格的变动趋势选择合适的采购时机，广泛拓宽国内外进货渠道，多方选择供应商，降低采购成本；三、优化合同条款，区别对待各类不同工期的合同，一些合同中规定合同总价调整条款；四、合理利用金融工具进行套期保值转移钢材价格波动带来的风险
③行业竞争风险：轻钢市场领域的行业竞争日趋激烈，会导致产品毛利率下降。且东部发达地区建筑钢结构市场已相对成熟，钢结构企业也相对集中于此。
对策和措施：公司将不断调整产品结构，重点开发和拓展重钢领域业务，保持轻钢领域的优势地位，继续加大对住宅钢结构的研发及其业务的拓展，同时加大海外市场的拓展力度。
④汇率风险：随着公司“走出去战略”的实施和海外市场的扩展，产品出口增加，工程款的结算面临着人民币汇率变动的风险。
对策和措施：公司将加强国际贸易政策的研究，合理制定贸易条款和结算方式，主动规避国际贸易风险。
⑤资产负债率较高的风险：公司主业系建筑施工，需要大量资金周转。资产负债率较高，负债结构不尽合理，对信贷政策调整比较敏感。
对策和措施：灵活运用金融工具，降低公司财务费用。注意调整和优化财务结构，改善负债结构，加强应收账款管理。同时，在进行项目投资时做好投资项目的可行性分析，保证项目收益及现金流的稳定性。
⑥人力资源管理风险：我司作为钢结构行业起步较早、规模较大、发展较快的企业之一，
公司的优秀员工常常是同行企业重点争取的对象，近年来，公司人员流动性比较大，为此，公司一方面加强内部培训，建立人才梯队；另一方面，公司董事会也在努力实施股权激励方案，激励和留住公司的骨干员工。
（二）公司投资情况
单位：万元报告期内投资额 1,850.00投资额增减变动数 -1,701.48上年同期投资额 4,033.88投资额增减幅度(%) -54.14被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比
例(%)
备注
杭州杭萧钢构有限公司 钢构件加工、安装 90
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
非募集资金投资金额为12107.147万元，主要用于子公司厂房建设和生产设备投资。
（三）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
1、本报告期会计政策变更
根据财政部《企业会计准则解释第3号》的相关规定，公司会计政策做如下变更：
公司提取的安全生产基金由原以利润分配的形式计入所有者权益“盈余公积”项下的“专项储备”项目，变更为计入相关产品的成本，同时记入“4301 专项储备”科目。“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下增设“专项储备”项目反映。
根据财政部《企业会计准则解释第3号》的相关规定，本期对以前期间依照国家有关规定提取的安全生产基金进行了追溯调整。由此“期初递延所得税资产”增加1,349,192.75 元，“期初递延所得税负债”减少102,059.89元，“期初盈余公积－专项储备”减少3,598,262.44元，“期初盈余公积－法定盈余公积”减少305,852.31元，“期初专项储备”增加6,722,035.86元，“期初未分配利润”减少1,497,238.37元，“期初少数股东权益”增加130,569.90元，“上年营业成本”增加5,160,763.05元，“上年所得税费用”减少1,055,581.60元，“上年少数股东损益”减少284,501.93元。
2、本报告期会计估计变更
本报告期，公司未发生会计估计变更事项。
3、前期重大会计差错更正
本报告期，公司未发生重大会计差错更正。（四）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
会议届次召开时间决议内容决议刊登的信息
披露报纸决议刊登的信息披露日期
三届二十一次会议 2009-2-12 《上海证券报》 2009-2-14 三届二十二次会议 2009-4-16 《上海证券报》 2009-4-18 三届二十三次会议 2009-4-27 《上海证券报》 2009-4-29 三届二十四次会议 2009-5-6 《上海证券报》 2009-5-7 三届二十五次会议 2009-6-12 《上海证券报》 2009-6-13 三届二十六次会议 2009-7-1 《上海证券报》 2009-7-2 三届二十七次会议 2009-7-10 《上海证券报》 2009-7-11 三届二十八次会议 2009-7-17 《上海证券报》 2009-7-18 三届二十九次会议 2009-8-7 《上海证券报》 2009-8-8 三届三十次会议 2009-8-17 《上海证券报》 2009-8-18 三届三十一次会议 2009-8-31 《上海证券报》 2009-9-2 三届三十二次会议 2009-9-7 《上海证券报》 2009-9-9 三届三十三次会议 2009-9-25 《上海证券报》 2009-9-28 三届三十四次会议 2009-10-28 《上海证券报》 2009-10-30 三届三十五次会议 2009-11-26 《上海证券报》 2009-11-28 三届三十六次会议 2009-12-3 《上海证券报》 2009-12-5 三届三十七次会议 2009-12-10 《上海证券报》 2009-12-12 三届三十八次会议 2009-12-28 《上海证券报》 2009-12-29
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所相关法规规定，遵守董事会决策程序，对超出董事会决策的事项，及时提交股东大会审议，认真组织并落实股东大会有关决议。2009年董事会共召集1次股东会，董事会执行股东大会的各项决议情况如下：
2009 年5 月17日，公司召开的2008年年度股东大会审议通过《公司2008年度利润分配议案》，本次分配以247,573,834股为基数，向全体股东每10 股送红股2股并派发现金红利0.6 元（含税）；审议通过《公司2008年度资本公积金转增股本的议案》，本次转增以247,573,834股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增1股。2009年6月25日，公司董事会在《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《杭萧钢构2008年度利润分配实施公告》，除权（息）日为2009年7月1日，现金红利发放日为2009 年7 月7 日。
3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告
公司已经按照规定设立了董事会审计委员会，制定有《董事会审计委员会工作细则》和《审计委员会工作规程》，审计委员会有3 位委员，其中独立董事2 名（1 名会计专业人士），主任委员由独立董事担任。
根据中国证监会（2008）27号公告以及浙江证监局有关工作文件要求，每季出具《关于大股东资金占用问题的核查报告》并提交董事会审议，督促公司建立健全内控制度，做好大股东资金占用的防范工作。
根据公司《审计委员会年报工作规程》，审计委员会对公司定期报告的编制进行监督和审议。在2009 年度财务报告编制及审计过程中，审计委员会与会计师事务所协商确定了审计工作的安排；在年审注册会计师进场后保持与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再次审阅了公司财务会计报表，形成书面意见；审议了经年审注册会计师审计的公司2009年度财务会计报告。审计委员会认为公司年度会计报表真实、完整地反映了公司的财务状况，同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度会计报表的审计机构，并同意将以上事项提交公司董事会审议。
4、董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况汇总报告
公司的薪酬委员会对公司董事、监事和高级管理人员薪酬进行了审核，认为公司在2009年年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬均符合公司关于管理人员报酬的规定；独立董事薪酬由股东大会决议确定。
为进一步规范和健全公司薪酬体系，薪酬与考核委员会于2010年1月拟定《杭萧钢构股票期权激励计划（草案）》和《股权激励计划考核办法》并提请董事会审议。
（五）利润分配或资本公积金转增预案
经第三届四十五次董事会全体董事表决通过：
公司2009年度利润分配预案：经立信大华会计师事务所有限公司审计，2009年末母公司可供股东分配利润168,611,822.87 元。2009年度公司拟以2009年末总股本321,845,984
股为基数向全体股东每10股送红股2股并派发现金红利人民币0.30元(含税)，本次实际用
于分配的利润共计人民币74,024,576.32元，剩余94,587,246.55元结转以后年度分配，不实
施资本公积转增股本。
（六）公司前三年现金分红情况
分红年度现金分红的数额（含税）分红年度的净利润比率(%)
2006 021,127,650.47
40.93%
2007 14,854,430.0436,291,264.63
20.74%
2008 14,854,430.0471,621,078.27
注：上述表格“分红年度的净利润”均为分配年度的年报披露数据（未按照会计政策进
行追溯调整）。
（七）公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强内
幕信息知情人管理制度执行情况的披露，同时进一步加强对外部单位报送信息的管理和披
露，杜绝内幕交易，公司制定了《内幕信息知情人报备管理及外部信息使用人管理制度》，
并已下发执行。
（八）其他披露事项
2010年，公司选定《上海证券报》为信息披露报刊。
本议案已经公司第三届董事会第四十五次会议审议通过。
浙江杭萧钢构股份有限公司
董事会
二○一○年五月十四日
公司2009年度监事会工作报告
各位股东：
根据会议议程，请各位股东审议公司2009年度监事会工作报告。
（一）监事会的工作情况
召开会议的次数 4
监事会会议情况监事会会议议题
2009年4月16日，三届八次会议1、审议通过《公司2008年年度报告全文及摘要》，
2、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》2009年4月27日，三届九次会议审议通过《公司2009年第一季度报告全文及正文》2009年8月17日，三届十次会议审议通过《公司2009年半年度报告及摘要》
2009年10月28日，三届十一次会议审议通过《公司2009年第三季度报告全文及摘要》（二）监事会对公司依法运作独立情况的独立意见
公司决策符合法定程序，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员勤勉尽责，切实执行了股东大会决议，没有损害股东及公司的利益。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度公司监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。公司监事会认为，立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司未募集资金，公司的募集资金使用都已经履行了相关程序。
（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易、没有损害股东权益或造成资产流失。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司关联交易均按双方协议执行，符合公平、公开、公正的原则，没有损害股东及公司利益。（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
公司聘请的立信大华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
（八）监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
公司未公开披露过本年度盈利预测。
浙江杭萧钢构股份有限公司监事会
二○一○年五月十四日
浙江杭萧钢构股份有限公司
2009年度财务决算报告
各位股东：
根据会议议程，请各位股东审议公司2009年度财务决算报告。
①资产构成
报告期末，公司总资产为315,754.17万元，其中流动资产为192,560.49万元，固定资产及在建工程等为108,843.63万元，无形资产为11,594.66万元。报告期末，公司负债合计为233,376.96万元，归属于公司股东的所有者权益为72,324.90万元。
资产负债表项目变动情况说明：
项目 年末余额 年初余额 变动幅度变动主要原因
预付款项 85,902,814.93 55,334,419.20
55.24% 预付工程分包款增加所致。其他应收款 34,460,072.60 54,882,711.28-37.21% 收回退税款所致 长期股权投资 - 21,917,610.25-100.00%
本期子公司物流公司注销，
结转账面价值所致。 在建工程 25,465,617.60 17,727,127.91
43.65% 子公司广东杭萧新增生产线及杭州杭萧新建厂房尚未完工所致。 其他应付款 58,273,527.07 18,610,095.76
213.13% 期末临时往来款增加所致。长期借款 10,000,000.00 118,000,000.00
-91.53% 下年度到期长期借款转为一年到期非流动负债所致。资本公积 31,694,633.42 57,041,873.82
-44.44% 资本公积转增股本所致 专项储备 4,356,125.95 6,722,035.86
-35.20% 加大安全生产投入导致安全生产费使用增加所致。少数股东权益 100,523,113.15 67,036,958.3149.95% 公司向少数股东转让子公司股权所致。
②期间费用情况 公司期间费用发生额为221,554,728.27元，比上年减少23,609,672.04元，期间费用占营业收入的比率为7.79%。
其中：销售费用比上年减少2,444,349.37元，比上年下降4.74%；销售费用占营业收入比率为1.72%，比上年增加0.31个百分点。
管理费用比上年增加2,427,124.55元，比上年增长2.24%；管理费用占营业收入比率为3.89%，比上年增加0.91个百分点。
财务费用比上年减少增加23,592,447.22元，比上年减少27.64%；财务费用占营业收
入比率为2.17%，比上年下降0.18个百分点。
③现金流量情况
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为184,508,592.59元，每股经营活动产
生的现金流量净额为0.57元，与上年同期相比增加17.32%，主要原因是公司主营业务现金
净流量的增加所致。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-38,473,825.19元，主要原因是购建
固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-75,809,685.76元，主要原因偿还借
款所致。
5、主要控股子公司的经营情况
单位：元币种：人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本年末净资产总额 净利润
安徽杭萧钢结构有限公司 建筑安装 工程承包、构件加
工
210.80万
美元
149,772,230.35 29,311,271.48
山东杭萧钢构有限公司 建筑安装 工程承包、构件加
工
1600万元54,866,902.13 10,337,190.39
河北杭萧钢构有限公司 建筑安装 工程承包、构件加
工
4150万元77,642,171.40 15,461,121.23
河南杭萧钢构有限公司 建筑安装 工程承包、构件加
工
3200万元47,629,252.92 17,373,749.15
浙江汉德邦建材有限公司 制造 内、外墙板、楼承
板等新型材料的生
产和销售
14000万
元
81,656,199.18 -21,410,923.59
广东杭萧钢构有限公司 建筑安装 工程承包、构件加
工
3500万元104,440,260.80 46,851,218.13
报告人：寿林平
二○一○年五月十四日
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
2019年年度股东大会 目录 2019年年度股东大会会议须知 (3) 2019年年度股东大会会议议程 (5) 2019年年度股东大会会议议案 (7) 议案一：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》..................................... . (7) 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 (10) 议案二： 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 (20) 议案三： 议案四：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 (23) 议案五：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 (24) 《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 (25) 议案六： 议案七：《关于确认公司2019年度董事薪酬及2020年董事薪酬方案的议案》 (26) 议案八：《关于确认公司2019年度监事薪酬及2020年监事薪酬方案的议案》................................................. . (28)
广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记处设于大会签到处）登记。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
山西鑫创盛网络科技有限公司 二零一六年第一次股东会决议 二零一六年四月二十日在本公司办公室,召开了山西鑫创盛网络科技有限公司2016年第一次股东会议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。全体股东到会。股东会由出资最多的股东召集和主持。经到会股东充分讨论认真研究，形成如下决议。 一、公司名称： 二、公司住所： 三、公司注册资本： 四、本公司由二位股东组成，股东名单如下：***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例**%；***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例的**%。 五、本公司不设董事会，设执行董事一名，选举***为执行董事，执行 董事为法定代表人。 六、本公司设经理一名，由执行董事兼任。 七、本公司不设监事会，设监事一名，选举***担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 九、一致通过山西鑫创盛网络科技有限公司的章程，章程共十一章四十一 条。 十、一致同意委托***签订房屋租赁合同。 十一、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部财产对公司债务承担一切法律责任。 十二、一致同意委托***代表本公司办理注册登记。 十三、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效、并承担一切责任。 表决情况： 对本次股东会决议，持赞同意见的股东二人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名： 二零一六年四月二十日
山西鑫创盛网络科技有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由***、***共同出资设立山西鑫创盛网络科技有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称： 第二条公司住所： 第三条公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 第二章公司经营范围 第四条经营范围：**********************************（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第五条公司经营范围发生变化，应当依法办理变更登记。 第三章公司注册资本 第六条公司注册资本：人民币***万元（认缴）,有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的，股东认缴新增资本的出资，应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东会决议样本：备案 XXXX股份有限公司股东大会决议 （仅供参考） 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：、、、。 2、认股人：、、、。（无认股人的，删除该款，募集设立专用） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在（地点）召开（年度、临时、第X届第X次，请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人X人），代表公司股份××万股，占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××％)，符合章程要求。决议事项如下： 一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权（比如：比如：甲出资80万，乙出资70万，丙出资50万，选3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票，丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上）：
1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的监事职务；股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成，赞成人数符合法定比例。 （2）……………… 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人X名，从中选举X名监事。 （1）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （2）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （3）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例 的、担任公司监事，任期X年。 3、监事会组成人员 同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。 二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意X年X月X日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。） 全体董事签字、盖章： （自然人的签字、非自然人的盖章） 会议主持人：×××(签字)
证券代码：688005 证券简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二Ｏ二Ｏ年五月
2019年年度股东大会会议资料目录 2019年年度股东大会会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 议案一：《公司2019年度董事会工作报告》 (5) 议案二：《公司2019年度监事会工作报告》 (11) 议案三：《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (16) 议案四：《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (18) 议案五：《公司2019年度利润分配预案》 (20) 议案六：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 (21) 议案七：《公司2019年年度报告及摘要》 (28) 议案八：《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 29 议案九：《公司关于续聘会计师事务所的议案》 (31) 听取《公司2019年度独立董事述职报告》 (32)
2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》、《宁波容百新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
一、内幕交易定义 掌握未公开而对证券价格有重大影响的内幕信息的人利用该信息从事证券交易，或是他人从事证券交易的行为，包括内幕人员自己实施的证券交易行为也包括江内幕信息泄露给他人或建议他人进行证券交易的行为。 二、危害 内幕交易不仅会破坏证券市场的市场秩序，制造市场的不公平，损害中小投资者的利益，而且还会破坏投资者的投资信息，进而影响整个市场的健康发展，作为证券市场中流砥柱的证券投资基金，随着规模的逐步扩大，也存在内幕交易的情况。 内幕交易在我国市场上相当普遍，业内人士也承认，事实上内幕交易几乎每天都在发生，这说明大量实际发生的内幕交易并未依法受到追究。最重要的原因是我国规制内幕交易的法律体系中，在内幕交易认定方面存在缺陷。监管者必须加强国际国内各个层次上的合作，广泛借鉴他国经验。 内幕交易的危害： 一，内幕交易破坏了证券市场的三公原则，即公开公平公正原则。 二，降低了市场的效益和效率。 三，内幕交易具有证券欺诈特性。 三、案件简要： （一）杭萧钢构案基本情况 2007年2月13日，浙江杭萧钢构股份有限公司与中国国际基金有限公司，签订安格拉项目框架协议，2月15日，杭萧钢构公司正与有关业主洽谈一境外建设项目，该项目整体涉及总金额约300亿元，若公司参与该意向项目，将会对公司2007年业绩产生较大幅度增长。2月17日，杭萧钢构与中基公司签订了合同，并开始履行，2月12日，罗高峰将其所知悉的安哥拉项目信息泄露给陈玉兴，陈玉兴将该信息包括信息来源告诉了王向东，并下达了13日买日航萧钢构股票的指令。 2.13日，杭萧钢构证券事务代表罗高峰将合同已草签的信息泄露给了杭萧钢构前证券办主任陈玉兴，陈玉兴指令王向东于二月十四日将账户内所有资金买入杭萧
证券代码：600682 证券简称：南京新百公告编号：临2020-027 南京新街口百货商店股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年5月20日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23 楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、焦翊律师为本次股东大会的见证律师。大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未 能出席大会； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席檀加敏先生、周晓兵先生因公务未 能出席大会； 3、公司董事、董事会秘书许光兴先生出席了本次大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况：
3、议案名称：《公司2019年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 4、议案名称：《公司2019年度财务决算议案》 审议结果：通过 表决情况： 5、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况：
广东紫晶信息存储技术股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
目录 会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 2019年年度股东大会会议议案 (5) 议案一、关于2019年度独立董事述职报告的议案 (5) 议案二、关于2019年度董事会工作报告的议案 (12) 议案三、关于2019年度监事会工作报告的议案 (19) 议案四、关于2019年度财务决算报告的议案 (21) 议案五、关于2020年度财务预算报告的议案 (29) 议案六、关于2019年年度报告及摘要的议案 (32) 议案七、关于公司2019年年度利润分配方案的议案 (33) 议案八、关于续聘公司2020年度审计机构的议案 (34) 议案九、关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案 (35) 议案十、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案. 37 议案十一、关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案 (38)
会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2019年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》、《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、参加现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东及股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。 股东及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东及股东
证券代码：603711 证券简称：香飘飘公告编号：2020-035 香飘飘食品股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年5月18日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西 楼13楼1号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生主持本次会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席6人，副董事长蒋建斌先生、独立董事缪兰娟女士 因工作原因未能参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事俞琦密先生因工作原因未能参加本次会 议； 3、董事会秘书、财务总监邹勇坚先生出席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》 审议结果：通过 2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》 审议结果：通过
3、议案名称：《公司2019年年度报告全文及摘要》 审议结果：通过 4、议案名称：《2019年度财务决算报告》 审议结果：通过 5、议案名称：《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 审议结果：通过 6、议案名称：《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 审议结果：通过
沈阳金山能源股份有限公司2008年年度股东大会材料汇编 二OO九年五月五日
董事会工作报告 各位股东： 下面由我做2008年度董事会报告工作，请予审议。请各位股东提出意见。 2008年工作回顾 2008年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境，紧抓机组的安全生产和经济运行；另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化，有序推动在建项目的开展，拟建项目也取得了阶段性进展。保证年初各项工作任务的有效落实，最大限度地保证了业绩的稳定。 一、主要经济技术指标完成情况（按合并口径计算） 1、总资产：605,553万元，同比增长15.23%。 2、净资产：152,313万元，同比增长55.69%。 3、营业收入：完成180,955万元，同比增长19.16%； 4、营业成本：完成142,048万元，同比增长41.24%；
5、利润总额：完成2,624万元，同比减少90.11%； 6、净利润：完成1,136万元，同比减少90.13%。 2008年全年完成发电量507,016万千瓦，同比增长9.44％；上网电量完成449,699万千瓦，同比增长10.17％；供热量完成357万吉焦，同比增长19％。 二、董事会的日常工作情况 2008年共召开了8次董事会，讨论通过了30项议案，披露各类公告38份（其中定期报告4份）。其中，购买资产方面议案2项，生产经营方面议案15项，公司治理方面议案6项，其他方面议案7项。这些议案从公司长远发展角度出发，有助于进一步提高公司核心竞争力；完善了公司治理结构，保证了公司生产经营的顺利实施，为公司在严峻的形势下，尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。 2008年召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，共审议议案14个。上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的顺利执行，保证了公司和股东利益的实现。 报告期内，公司完成了董事会换届选举和公司高管的聘任工作，重新改选了四个专业委员会，使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统，确保公司规范、高效运作。 报告期内，公司分别制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》，明确了独立董事和审计委员会要对定期报告先行审议并发表独立意见；年度报告编制期间，独立董事根据规定与担任审计工作的会计师进行了沟通，并到公司现场进行考查，充分发挥了监督作
证券代码：603712 证券简称：七一二公告编号：2020-018 天津七一二通信广播股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年4月16日 (二)股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王宝先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席10人，董事廖骞先生因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事4人，出席4人； 3、公司董事会秘书马海永先生出席会议；公司总经理庞辉先生、副总经理张宝 柱先生、副总经理肖鹏先生、财务负责人陈静女士列席会议。 受疫情影响，公司部分董事、监事通过通讯方式出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度董事会工作 报告》的议案 审议结果：通过
2、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度监事会工作 报告》的议案 审议结果：通过 3、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年年度报告及摘 要》的议案 审议结果：通过 4、议案名称：关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度财务决算报 告》的议案 审议结果：通过 5、议案名称：关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案 的议案 审议结果：通过 6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信 广播股份有限公司2020年度审计机构的议案 审议结果：通过
远东智慧能源股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二○二○年五月二十日
2019年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、本次股东大会所议事项包括普通决议事项和特别决议事项，其中特别决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效，普通决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://www.doczj.com/doc/1c12993932.html,）进行投票。 七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 二〇二〇年六月
目录 关于董事会《2019年度工作报告》的议案.......................................................................... - 6 - 独立董事2019年度述职报告 ............................................................................................ - 14 - 关于监事会《2019年度工作报告》的议案........................................................................ - 18 - 关于《2019年度财务决算报告》的议案 ........................................................................... - 21 - 关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案 ......................... - 28 - 关于2020年度融资担保额度的议案.................................................................................. - 31 - 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案......................................................... - 32 - 关于2019年年度利润分配预案的议案.............................................................................. - 33 - 关于聘请2020年度审计机构的议案.................................................................................. - 34 - 关于公司董事、监事2020年薪酬方案的议案 ................................................................... - 35 - 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案....................................................................... - 37 - 关于公司符合重大资产购买条件的议案............................................................................. - 38 - 关于公司重大资产购买方案的议案 .................................................................................... - 39 - 关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 ............ - 44 - 关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议》的议案 ........................................ - 45 - 关于本次交易构成重大资产重组的议案............................................................................. - 46 - 关于本次交易不构成关联交易的议案................................................................................. - 47 - 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案- 48 - 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案- 49 - 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案.................... - 50 - 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案 ......................................... - 51 -
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份公告编号：2020-024 诚邦生态环境股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年5月22日 (二)股东大会召开的地点：诚邦股份会议室（二） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是；本次股东大会由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事朱国荣先生因工作原因未能参加； 3、董事会秘书胡先伟先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案 审议结果：通过 2、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 3、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案 审议结果：通过
4、议案名称：关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案 审议结果：通过 5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案 审议结果：通过 6、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案 审议结果：通过 7、议案名称：关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计 机构的议案 审议结果：通过
证券代码：600018 证券简称：上港集团公告编号：2020-024 上海国际港务（集团）股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年6月5日 (二)股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路358号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席5人，董事白景涛先生、郑少平先生、王海民先 生，独立董事李轶梵先生、张建卫先生、邵瑞庆先生因公务未能出席会议。
2、公司在任监事4人，出席4人。 3、董事会秘书丁向明先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：2019年度董事会工作报告 审议结果：通过 2、议案名称：2019年度监事会工作报告 审议结果：通过 3、议案名称：2019年度财务决算报告 审议结果：通过 4、议案名称：2019年度利润分配方案 审议结果：通过 5、议案名称：2020年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况：
6、议案名称：关于申请2020年度债务融资额度的议案 审议结果：通过 7、议案名称：关于预计2020年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案 审议结果：通过 8、议案名称：2019年年度报告及摘要 审议结果：通过 9、议案名称：2019年董事、监事年度薪酬情况报告 审议结果：通过 10、议案名称：关于变更会计师事务所的议案 审议结果：通过
2012年度股东大会会议资料 河南东方银星投资股份有限公司 2013年6月
河南东方银星投资股份有限公司 2012年度股东大会会议议程 会议时间：2013年6月28日（星期五）上午10:00 会议地点：重庆市东方山水假日酒店 会议主持人：李大明董事长 参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程： 一、会议主持人宣布会议筹备和出席情况，宣布会议开始； 二、会议主持人宣布本次年度股东大会将审议表决的议案： 根据公司董事会年度股东大会通知公告所列示的审议表决议案，本次年度股东大会将审议表决的议案如下： 1、公司2012年度报告全文及摘要； 2、公司2012年度董事会报告； 3、公司2012年度监事会报告； 4、公司2012年度利润分配预案； 5、公司2012年度财务决算报告； 三、逐项宣读上述议案，并请与会股东及股东代理人审议 四、股东及股东代理人对上述议案进行逐项表决 五、大会暂时休会（统计表决结果） 六、宣布表决结果 七、请见证律师对本次股东大会发表法律意见 八、主持人宣布会议结束
股东大会议案一： 关于提请审议河南东方银星投资股份有限公司 2012年度报告全文及摘要的议案 各位股东及股东代表： 河南东方银星投资股份有限公司2012年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并根据有关规定于2013年4月26日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。 现就其内容提请股东大会审议。 河南东方银星投资股份有限公司董事会 2013年6月28日
股东大会议案二： 2012年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 现在我代表公司董事会向股东大会做河南东方银星投资股份有限公司2012年度董事会工作报告。内容如下： (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况 报告期内，公司无新开工及在建的房地产开发项目，使报告期内无房地产销售收入。公司在报告期内努力拓展建材贸易相关业务，使报告期内公司实现建材贸易类营业收入11,986,322.91元，营业收入较上年同期增长1006%；报告期内公司实现净利润148万元，实现了扭亏。 2、公司购买土地的情况 公司于2010 年4 月6日与重庆天仙湖置业有限公司（简称"天仙湖置业"）签订了《土地转让协议书》，拟向天仙湖置业购买其名下位于重庆市万州区天仙湖的总面积为 109698.04 平方米（折 164.55亩）的 16 宗土地，土地总价为15960.42 万元。2010年4月23日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了上述购买方案。 后因万州区总体规划调整，天仙湖片区规划也随之调整，相关部门在规划调整期间暂停了天仙湖片区内的土地权属过户，致使公司购买的土地至今未能过户。目前万州区对天仙湖项目核心区的规划调整已经完成，万州区政府于2011年9月15日下发了《重庆市万州区人民政府关于调整天仙湖区域控制性详细规划（核心区）的批复》文件，但非核心区的规划调整仍在继续，公司购买的土地处于划定的天仙湖非核心区，因此目前土地过户手续还未能办理。 公司计划在天仙湖非核心区规划调整结束后，立即和天仙湖置业办理上述土地的过户，力争尽快完成土地过户手续。同时公司已与天仙湖公司签署了补充协议，协议约定如购买的土地不能过户，天仙湖公司在将预付款退还公司的同时，向公司支付预付期间的资金利息，以保护公司和股东的利益。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 2、收入
凡是委托做过钢结构建筑的企业大概没有人不知道浙江杭萧钢构股份有限公司的。当你到达美丽的杭州，机场下来，一路上你就不断地感受杭萧钢构的品牌影响力。那刚性十足的蓝色与白色相间的“杭萧钢构”四个字，压倒了一路上的广告伙伴，让人记忆特别深刻。 而仅仅是两年前，杭萧在行业里排名还是第十位呢？！记得当时技术部经理参加北方召开的一个全国性行业会议，经理信心十足地在会上表态：我们要争取在三年内成为行业老大！经理下来，一片嘲讽的声音。你杭萧，凭什么呀？！可是，只是在被认为吹牛的话掷下地后的两年，杭萧就用她的实际行动证明她没有吹牛。 为什么呀？杭萧吃了什么灵丹妙药发展得那么快？对手开始四处打听。他们发现这杭萧的成功与一个顾问团很有关系。那么，到底这个专家团给杭萧开了什么药方，引得同行那么眼热呢？故事还得从2000年的杭萧遇到的难题开始讲起。 杭萧钢构是一家民营钢结构承建企业。董事长单银木是个非常有魄力和能力的人。公司于1994年建立，几经曲折后，快速发展。到2000年时，
公司已有三个亿的规模，在行业里排名第十位左右。当时的杭萧面临着如下几个问题： 1、竞争对手太多，到处打价格战，公司的利润越来越薄。怎么办？ 2、同行中的前几位标杆企业都在大搞前后向一体化的经营，业务项目不仅在钢结构，而且延伸至钢结构的材料制造、零部件和设备制造。杭萧要不要走他们的道路？ 3、公司的规模越来越大，厂房圈的土地越来越多，工人也越来越多。公司已采取当时行业中最先进的模式，即在全国各地设立分公司或办事处的形式展开工作。到2000年时，分销网络已遍布全国十三个省份，堪称行业中的前卫。公司对各办事处实行相对独立核算，办事处除了人员工资、通讯费用补贴、基本的差旅补贴由公司总部承担以外，其余一切费用均由办事处主任承担，销售达成后，办事处按照销售额的一定百分比提取其销售费用及利润。 这种模式在行业中十分普遍，似乎也没有什么更新的招术，但结果是各区域之间的发展十分不平衡。一些能干的办事处主任一年业务可以做几
上海华谊集团股份有限公司2019年年度股东大会资料 二○二○年六月二十三日
上海华谊集团股份有限公司 2019年年度股东大会会议 目录 一、2019年年度股东大会须知 (2) 二、2019年年度股东大会会议议程 (3) 三、公司2019年度董事会工作报告 (4) 四、公司2019年度监事会工作报告 (12) 五、公司2019年度独立董事述职报告 (16) 六、公司2019年年度报告 (21) 七、公司2019年度财务决算情况报告 (22) 八、关于2020年公司日常关联交易的议案 (25) 九、关于公司对外担保额度的议案 (37) 十、公司2019年度利润分配方案（预案） (40) 十一、关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案 (41) 十二、关于确认2019年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 (42) 十三、关于选举公司第十届董事会董事的议案 (43) 十四、关于选举公司第十届监事会股东监事的议案 (46)
上海华谊集团股份有限公司 2019年年度股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。 五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。 六、本次股东大会董事、监事选举采用累积投票方式，累积投票方式下的计票原则如下： 1．股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。 2．以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。 3．本次投票按董事、独立董事、监事三部分分别进行累积投票。 4．股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。 5．股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。 七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。 八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。 上海华谊集团股份有限公司 董事会