一届四次职代会总经理工作报告(定稿)
抢抓机遇乘势而上
为实现“国内一流”战略目标而努力奋斗
──在公司一届四次职工代表大会暨2015年工作会议上的报告
孙忠军
2015年1月30日
同志们：
这次会议的主要任务是：深入贯彻落实集团公司、华电国际和山东分公司年度工作会议精神，总结过去、分析形势，研究部署2015年的重点工作，围绕“创一流”第二阶段的总体任务，抢抓机遇、乘势而上，确保实现“国内一流”的阶段性战略目标，为创建“三型四化五领先”国际一流发电企业而努力奋斗。
下面，我向大会报告工作。
第一部分，2014年工作回顾
2014年以来，公司上下认真贯彻集团公司、华电国际和山东分公司各项部署，紧紧围绕“1234”的工作思路，凝心聚力、攻坚克难，取得了非常优秀的经营业绩。发电公司完成发电量
122.91亿千瓦时，供电煤耗完成280.97克/千瓦时，同比降低
2.77克/千瓦时；厂用电率完成
3.70%，同比降低0.01个百分点；风电公司完成发电量7132万kWh；风力发电公司完成发电量9232万kWh；港务公司完成吞吐量460万吨；四家公司实现利润均超额完成了承包指标。企业发展取得重大突破，火电二期获得“路条”；郭家店一期风场投产发电。莱州一期荣获2013～2014年度国家级最高工程质量奖——国家优质工程金奖。公司荣获集团公司“五星级发电企业”荣誉称号。
（一）安全生产保持稳定。强化安全管理，以创建“本质安全型企业”为目标，贯彻落实“不安全不工作”的理念，积极推动安全生产标准化和安全文化建设，重点强化外包工程管理，扎实开展电气、热控隐患排查、“两票三制”专项提升等活动，进一步夯实了安全管理基础。截止2014年底，累计实现安全生产818天。强化设备管理，完成了#1机组首次大修任务，发现并消除了高压缸翘起等重大设备缺陷，修后额定出力达到了105万千瓦，供电煤耗同比降低约4克/千瓦时，机组健康水平进一步提
升。迎峰度夏期间，最高日发电量达到了4923万千瓦时，月度最高负荷率达到了93.7%。深化指标创优，先后到上海外三、浙江嘉兴等二十余家同类型电厂收资调研，并与五大集团的最优值进行了全方位对标。深化节能降耗管理，积极开展“五值”小指标竞赛活动，对脱硫、制粉、循环水等系统开展节能技术攻关，脱硫厂用电率同比下降0.04个百分点，磨煤机耗电率同比降低0.07个百分点。主要技术指标达到了五大集团百万机组的先进水平。#2机组获得集团公司2014年度百万机组的“标杆机组”，并荣获全国大机组竞赛一等奖。虎头崖、金城风场设备可用率完成99.17%和99.15%，继续保持同区域风场的领先水平。港务公司完成卸船118艘次，单台门机接卸效率完成492吨/小时，同比提高28%；每艘次作业时间同比降低17%。加强环境保护，践行“绿色华电”的战略导向，完成#1机组脱硝技改，实现了环保设施高效运行、达标排放。打造绿色港口，完成码头六台门机的干雾抑尘改造，抑制了煤粉飘散对海域的污染。
（二）经营管理成效显著。围绕“煤炭、电量、资金”三大核心要素，密切关注经济形势，集体研究经营策略，牢牢把握经营管理的主动权。一是强化燃料管理。增开了神华集团由黄骅港至莱州电厂的“准班轮”，大幅提升了煤炭保障能力，“准班轮”运煤量占到了总进煤量的66%。深入分析市场形势，科学调整库存策略，统筹优化船舶调度，全年累计进煤489万吨，入厂煤热值完成5066大卡，入厂标煤单价同比降低78元/吨。二是强化市场营销。密切跟踪电量政策，及时调整营销策略，取得年度电量计划119.7亿千瓦时，签订大用户直供电合同4亿千瓦时。全年机组利用小时完成6145小时，较山东电网统调机组的平均水平高591小时。三是强化财务管理。开拓融资渠道，采用银行承兑汇票、法人透支账户等方式，构建多元化融资平台，资金成本率同比降低0.16个百分点。在提前完成全额分红的情况下，资产负债率同比降低3.16个百分点。强化对外协调，脱硝电价及时落实到位，电费回收率保持100%。
（三）企业发展成果丰硕。火电二期方面，坚持“一手抓项目核准，一手抓施工准备”的工作思路，调动一切积极因素，创造性的开展各项工作。12月9日，莱州二期正式列入国家火电建设规划；水资源论证、社稳风险评估等14项专题报告通过了行业主管部门审查，土地预审获得了山东省国土资源厅批复；设计、监理已完成招标。组织开展了“凝心聚力，献策二期”活动，累计征集合理化建议401条。风电项目方面，郭家店一期工程克服了电网保护装置升级、招远农网线路改造等多方面不利因素的影响，25台风机于12月28日全部并网发电，成为公司第三座投运风电场，风电总装机规模达到了13.8万千瓦，规模优势和盈利能力进一步提升。莱州湾9号风场预可研通过审查；金城二期异地建设取得积极进展；郭家店二期核准申请已报送至烟台市发改委。工程创优方面，在各部门的通力配合下，莱州一期工程顺利取得了21项合规性文件，获得省部级及以上奖项43项，赢得了中施企协和中电建协的高度评价，全票通过专家委员会评审，成为集团公司首个获得国优金奖的火电项目。
（四）基础管理和队伍建设不断加强。一是深化7S管理。成立7S推进办公室和10个专业规划组，完善奖惩机制，明确技术规范，先后召开了7S启动大会、誓师大会和月度推进会，形成了全员参与、上下联动的良好局面。坚持“样板引路，以点带面”，首批13个样板区成效显著，6个样板区通过了分公司验收，办公室和班组7S管理也初见成效。二是夯实管理基础。对照“五星级发电企业”创建标准，系统梳理存在的薄弱环节，扎实开展内控自查评、管理制度修订和“五型”班组建设。组织开展了“提升基础管理，我们的差距在哪里”大讨论活动，征集各类意见和建议44条。总结提炼创新成果，公司申报的《火力发电企业燃料全过程实时监控系统的开发与实践》，获得中电联“管理创新五年经典案例一等奖”。三是优化人力资源配置。紧密结合企业实际，进一步优化了组织机构设置。充实安监部、基建部的管理力量，加大集控运行岗位的人才储备，完成了风电区域劳动组合。制定《主任师管理办法》，聘任第一批7名主任师，拓宽了员工的职业发展通道。四是强化岗位培训。举办仿真