案件防控培训测试
单位:___________ 姓名:__________ 得分:__________
一、填空题10分（每空0.5分）
1、《商业银行资本管理办法（试行）》已经中国银监会第115次主席会议通过，自起施行。
2、商业银行资本充足率监管要求包括、和逆周期资本要求、要求以及第二支柱资本要求。
5、案件责任人员范围应当根据和的职责内容、管理权限、情况等因素予以认定。
6、银行业金融机构案件问责应当遵循依法依规、实事求是、权责对等、、的原则。
7、要实行小时值班制度，及时敏锐监测网络舆情，建立网络舆情分级体系，严格执行测网络舆情信息报告制度，坚持工作
日“”。
8、商业银行资本充足率计算应当建立在充分计提贷
等各项减值准备的基础之上。
9、合规风险是银行未能遵循法律、监管规定和准则，而可能遭受法律制裁、监管处罚、和的风险。
10、合规督导员应对本机构或业务条线进行至少一次的合规性检查，对检查出的问题向机构负责人和条线负责人报告，同时报告给，并对检查出的问题进行了风险分析，提出具体的整改措施。
二、单项选择题20分（每题1分）
1、商业银行核心一级资本充足率不得低于（）。
A4% B5% C8% D 6%
2、商业银行对个人住房抵押贷款的风险权重为( )。
A50% B0% C75% D 100%
3、商业银行对我国中央政府和中国人民银行债权的风险权重为（）。
A50% B0% C75% D 100%
4、商业银行因行使抵押权而持有的非自用不动产在法律规定处分期限内的风险权重为（）。
A150% B50% C75% D 100%
5、银行业金融机构应当及时整理、汇总案防自我评估情况，形成《银行业金融机构案防工作自我评估报告》，并在每年（）月底前报送银行业监督管理机构。
A2 B3 C6 D 9
6、银行业金融机构案件问责工作应当接受（）的监督和指导。A总行B中国人民银行C银行业监督管理机构
D 银行业协会
7、案件责任人员被撤职后，（）年内不得安排担任同职（级）及以上职务。
A2 B5 C1 D 3
8、银行业金融机构原则上应当在立案之日起（）个月内对案件责任人员做出处理决定。
A1 B6 C2 D 3
9、案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向（）报案A中国人民银行B检察院
C公安、司法机关D银行业监督管理机构
10、各银行业金融机构开展处罚信息登记，建立从业人员（）制度。
A灰名单B黑名单C不良记录D违规行为
11、冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，或者投资权益等其他财产的期限为（）。
A48小时B6个月C1年 D 3个月
12、冻结债券、股票、基金份额等证券的期限为（）
A2年B6个月C1年 D 3个月
13、公安机关在采取查封、冻结措施后，应当及时查清案件事
一、判断题 1.2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括赌场、房地产代理商、贵金属和宝石交易商、律师、公正人、其他独立法律专业人士和会计师，以及信托和公司服务提供者。（对） 2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，当受益人请求保险公司赔偿时，如金额为人民币10000元以上或外币等值1000美元以上应当确认其与被保险人之间的关系。（错） 3.反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。（错） 4.金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。（对） 5.投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通事故责任强制保险等，这些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保费金额较低，一般情况下不允许退保、变更受益人等操作，虽洗钱风险极低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。（错） 6.客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。（对） 7.金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客
户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（对） 8.在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。（对） 9.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。（错） 10.完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供绝对的保障。（错） 11.当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。（对） 12.国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。（错） 13.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。（对） 14.中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港、中国澳门、中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。（错） 15.反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。（错） 16.在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小；相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。（错） 17.金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（对） 18.金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，
Intel? Teach Elements Assessment in 21st Century Classrooms 《21世纪课堂评价》结业测试题题库及使用方法（第3页开始为题库） 使用方法：通过查找功能找到答案！ 例1： 利用问题中的关键词 ．．．．．．．“神话”或者下面选项中的句子中的关键词 ．．．．．．．．．．．“小组讨论”（按． “．Ctrl+F ．．．．．．”．打开的“查找和替换”对话框 ．．．．．．．．．．．．．）去查找相应题目。可以点击“查找下一处”来继续查找。如果出现“word已完成对文档的搜索”通知框，即点击“确定”，再点“查找下一处） 通过查找，可以找到相应的题目，如下： 香山中学
找到了题库中的题目后，请注意 ．．题库是“正确的是” 而结业测试题的要求的是“错误的是” 要认真看好，所以这个结业测试题应该选错误的是：D。 后面为题库，红色的为该题的正确答案，选择时注意认真对比题目~
本测验总分：100分考试剩余次数：2次 测验描述 结业测试 一、单选题 1、量规是一个有用且灵活的评价工具。以下哪个选项不属于评价量规的正确描述？（10分） A.学生和教师都能使用量规来评价学习项目和技能。 B.量规修改后可以用做评分指南 C.量规不能用于评价21世纪技能 D.量规可以在一个学习单元或项目的过程中或结束时使用 E.量规可以用于指导教学 2、21世纪课堂评价面临着不少挑战。下面哪些不属于21世纪课堂评价要应对的挑战？（10分） A.学生难以在标准化考试中考得更好 B.将教学与形成性评价结合起来 C.评分不够准确和客观 D.学生和家长期待考试 3、在师生讨论中提出恰当的问题可以帮助学生发展元认知技能，并对自己的学习负责。好的问题可以促使学生审视自己的学习策略，并为自己如何学习做出良好的选择。不好的问题会让学生总要等待教师告诉他们应该怎么做。下面哪个问题属于鼓励学生自主学习的问题？（10分） A.您来说说为什么小组成员对您的建议会有那样的反应？ B.您能把您的笔记按主题排序吗？ C.向派克先生询问一下他自己的经验怎么样？ D.在小组活动的时候，为什么您不尝试提出更多的问题？ 4、元认知意识是自我评价的重要技能，它对提高21世纪技能很重要，选出不属于可以发展元认知的问题的选项。（10分） A.您怎样才能在小组中发挥更大作用？
2019反洗钱考试试题及答案 一、判断题（正确的划√，错误的划×）： 1、单比或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支，应作为大额交易报告。（√） 2、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单比或者单日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划款，应作为大额交易报告。（√） 3、自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者单日累计人民币50万元以上或者外币等币值10万美元以上的款项划转，应作为大额交易报告。（√） 4、交易一方为自然人、单笔或者单日累计等值1万美元以上的跨境交易，应作为大额交易报告。（√） 5、定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一的另一账户，应该视是否达到大额交易的规定而定是否应作为大额交易报告。（×） 6、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款，应该视是否达到大额交易的规定而决定是否报告。（√） 7、定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款，应该视是否达到大额交易的规定而定
是否作为大额交易上报。（×） 8、符合大额交易的规定标准的自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，应作为大额交易上报。（×） 9、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易，远远超过大额交易的规定标准的，应作为大额交易上报。（×） 10、金融机构在黄金交易所进行的超过大额交易规定标准的黄金交易，应作为大额交易上报。（×） 11、国际金融组织和外国政府贷款转贷款业务项下的交易，但超过大额标准，应作为大额交易上报。（×） 12、对符合大额交易的规定标准的金融机构内部交易，应作为大额交易上报。（×） 13、对符合大额交易的规定标准的国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易，应作为大额交易上报。（×） 14、对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付，应作为大额交易上报。（×） 15、对既属于大额交易又属于可疑交易的，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。（√） 16、居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。（√）
一、选择题： 1.模块的耦合度描述了___D___。 A．模块内各种元素结合的程度B．模块内多个功能之间的接口 C．模块之间公共数据的数量D．模块之间相互关联的程度 2.内聚是一种指标，表示一个模块_B_____。 A．代码优化的程度B．代码功能的集中程度 C．完成任务时及时程度D．为了与其他模块连接所要完成的工作量3.在UNIX操作系统中，把输入/输出设备看作是__D____。 A．普通文件B．目录文件C．索引文件D．特殊文件4.“
项目单元一传感器检测技术基础 一、填空题 1.开环测控系统通常由传感器、测量电路和输出单元等部分组成。 2.通常传感器由敏感元件、转换元件、基本转换电路三部分组成，是能把外界非电量转换成电量 的器件和装置。 3.在选用仪表时，最好能使其工作在不小于满刻度值2/3 的区域。 4.准确度表征系统误差的大小程度，精密度表征随机误差的大小程度，而精确度则指准确度和精密 度的综合结果。 5.仪表准确度等级是由系统误差中的基本误差决定的，而精密度是由随机误差和系统误差中的附加 误差决定的。 6.若已知某直流电压的大致范围，选择测量仪表时，应尽可能选用那些其量程大于被测电压而又小 于被测电压1.5倍的电压表。（因为U≥2/3Umax） 7.有一温度计，它的量程范围为0～200℃，精度等级为0.5级。该表可能出现的最大误差为 1℃，当测量100℃时的示值相对误差为 1% 。 8.某位移传感器，当输入量变化5mm时，输出电压变化300mv，其灵敏度为60 mv/mm 。 9.仪表的准确度等级是指仪表的最大绝对误差与仪表最大量限比值的百分数。最大引用误差愈小， 仪表的基本误差就，准确度。 10.传感器的过载能力是指传感器在不致引起规定性能指标永久改变的条件下，允许超过测量范围的 能力。 11．灵敏度是传感器在稳态下输出量增量⊿y 与引起输出量增量的相应输入量增量⊿x之比。12．迟滞现象是指传感器在正向行程(输入量增大) 和反向行程(输入量减小)期间，输出—输入特性曲线不一致的程度。 二、选择题 1．在一个完整的检测系统中，完成信息采集和信息转换主要依靠 A 。 A．传感器 B. 测量电路 C. 输出单元 2．构成一个传感受器必不可少的部分是 B 。 A．转换元件B．敏感元件C．转换电路D．嵌入式微处理器 3．有四台量程均为0-600℃的测量仪表。今要测一约为500℃的温度，要求相对误差≤2.5%，选用精度为 D 的最为合理。 A．5.0级B．2.5级C．2.0级D．1.5级 4．有四台量程不同，但精度等级均为1.0级的测温仪表。今欲测250℃的温度，选用量程为 C 的最为合理。 A．0～1000℃B．300～500℃C．0～300℃D．0～500℃ 5．某采购员分别在三家商店购买100kg大米、10kg苹果、1kg巧克力，发现缺少约0.5kg，但该采 购员对卖巧克力的商店意见最大，在这个例子中，产生此心理作用的主要因素是Ｂ。 A．绝对误差B．示值相对误差C．满度相对误差D．精度等级 6．在选购线性仪器时，必须在同一系列的仪表中选择适当的量程。这时必须考虑到应尽量使选购 的仪表量程为欲测量的Ｃ左右为宜。 A．3倍B．10倍C．1.5倍D．0.75倍 7．用万用表交流电压档（频率上限为5kHz）测量100kHz、10V左右的高频电压，发现示值不到 2V，该误差属于 D 。用该表主流电压档测量5号电池电压，发现每次示值均为1.8V,该误差属 于 A 。 A．系统误差B．粗大误差C．随机误差D．动态误差 8．重要场合使用的元器件或仪表，购入后需进行高、低温循环老化试验，其目的是为了Ｄ。A．提高精度B．加速其衰老C．测试其各项性能指标D．提高可靠性能
反洗钱考试题库资料 一、填空题 1．金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确( )负责大额交易和可疑交易报告工作。 2．“一个规定，两个办法”确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是( )、( ) 、( )。 3．“一个规定，两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是（），大额交易报告制度，可疑交易报告制度和保存记录制度。 4．金融机构反洗钱工作的监督管理机关是( )。 5．《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》规定，存款人申请开银行结算账户时，金融机构应审查其提交的开户资料的（）、（）、（）。 6．金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户（）或者（）。 7．金融机构应当按照（）、（）、（）、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。 8．金融机构内设业务部门是反洗钱协查的协办部门，主要承担（）的反洗钱协查职责。 9．金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行洗钱活动的，应当给予（）；构成犯罪的，
移交司法机关依法追究（）。 10．履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，受（）保护。 11．在业务关系续存期间，客户身份资料发生变更的，应当（）更新客户身份资料。 12．洗钱过程通常经过（）阶段，（）阶段和（）阶段。 13．成立于1989年的（）的全称是打击洗钱金融行动工作组，这个组织是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。 14．我国于2004年建立了（），作为人民银行的直属事业单位，履行反洗钱信息的接收和分析工作。 15．（）作为资金活动的载体，客观上容易成为洗钱活动的渠道，因此也是洗钱犯罪的高发领域，是反洗钱工作的主战场。 16. 2003 年9月，中国人民银行正式成立（）。 17．反洗钱工作是落实党中央和国务院关于（），打击经济犯罪的一系列指示精神，有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序与人民群众根本利益的需要，也是遏制其他严重刑事犯罪的需要。 18. （）是金融机构反洗钱活动的基础。 19．金融机构反洗钱工作的重点在于不断完善和严格执行法律规
基本工作能力测试(题册)下一页判指导语： 本套测试由五部分共50道测题组成。请按照测题之前的指导语答完所有测题。测验时间共计 100分钟！ 第一部分：数理分析能力 （10题） 第一部分：数理分析能力 （10题） 请仔细阅读下列各题，从备选答案中选择一个答案。把答题卡上相应的选项编号涂黑。 请注意：1.每道题您只能选择一个答案。2.请仔细阅读，理解问题题意后再作答。3.请在专 门的答题卡上作答，在本题册上所作的任何回答将不予计分。4、请在20分钟内完成。 1.两个女孩从同一点，往相反方向出发，各行4米后左转，再各行3米，此时，两人之间的最短距离为多少： A. 6米 B. 8米 C. 10米 D. 12米 E. 14米 2.一个打字员两分钟内可以打完两页纸，那么如果要在六分钟内打完18页纸，则需要几名打字员： F. 3 G. 4 H. 5 I. 6 J. 8 3.从1至100中，共包含多少个7: A. 20 B. 25 C. 306.某公司去年进口了150万吨钢材，比前年的2倍少25万吨，问该公司两年共进口了多少万吨钢材？ U. 237.5 V. 250.5 W. 275.5 X. 300.5 Y. 325.5 7.一公司1992年月均亏损10000元，而在1993年头一季度则月均赢利4000元，问为使这两年的收支平衡，在1993年后三季度中月均需赢利多少钱？ Z. 9000 AA. 12000 BB. 13500 CC. 14500 DD. 15000 8.一电信公司在周一到周五的晚上八点到早上八点以及周六、周日全天，实行长途通话的半价收费，问一周内有几个小时长话是半价收费？ EE. 100 FF. 96 GG. 92
测试题库 1. 世界第一例转基因植物是在哪个国家培育成功的？ ( D ) A.法国 B.中国 C.德国 D.美国 2. 大运动量后短时间大量补水，这种做法？ ( A ） A.错误会增加器官负担，加剧矿物质流失 B.正确运动中失水过多需要补充 C.正确运动后细胞活跃，能更好吸收水分 D.正确运动后多喝水，会感觉舒畅 3. 围绝经期女性生理、心理不适，可用什么方法治疗？ ( A ) A.性激素补充治疗 B.补充维生素治疗 C.心理治疗 D.服用保健品 4. 儿童持续近距离注视物体时间每次不宜超过多少分钟？ ( A ) A.30 分钟 B.两个小时 C. 4个小时 D.8个小时 5. 当人身体被冻伤，用多少温度的水浸泡患处最适宜？ ( B ) A.60度以上的热水 B.38℃～42℃的温水 C.70度以上热水 D.90度以上的开水 6. 家具亮光剂中含有的哪种物质对人体有较强毒害作用？ ( A ) A.酚 B.氧 C.砷 D.苯 7. 下列哪类人患癌几率更高？ ( A ) A.爱生闷气的人 B.性格开朗的人 C.心情平和的人 D.生活有规律的人 8. 印度人属于什么人种？ ( D ) A.黑色人种 B.黄色种人 C.棕色人种 D.白色种人 9. 根据世界时区的划分，我国分属于？ ( C )
A.东一区至东九区 B.东五区至西九区 C.东五区至东九区 D.东西区至东十区 10. 关于高温天的饮食，下列哪种做法是错误的？ ( D ) A.适当多吃蔬菜水果 B.适当补充水分 C.保持饮食的规律性 D.天热食欲差，所以每天吃一餐 11. 关于癌细胞的说法，正确的是？ ( A ) A.不受控制的癌细胞会自由生长 B.癌细胞遵循“生长-分化-死亡”的规则 C.癌细胞数目是固定不变的 D.癌细胞到一定时间会自动消失 12. 输血时，如果血型不合，极可能发生什么现象？ ( B ) A.白细胞异常增多 B.红细胞凝集成团 C.血液被稀释 D.大出血 13. 酒花为啤酒添加了什么样的口味？ ( C ) A.酸味 B.甜味 C.苦味和香气 D.辣味 14. 目前发现自然界中惟一能够裂变的同位素是？ ( C ) A.钾-40 B.碳-60 C.铀-235 D.铀-238 15. 马铃薯在发生什么变化时可能会引起食物中毒？ ( C ) A.水煮 B.油炸 C.发芽 D.蜕皮 16. 食品烟熏的目的不包括什么？ ( B ) A.烟熏风味 B.提鲜 C.防止腐败变质 D.预防 17. 对于早期肺鳞癌患者可达到治愈目的治疗方法是？ (B ) A.化疗 B.外科治疗 C.放疗 D.理疗
测试题目 试卷一 （一）选择题（2分×25=50分） 1．下列XHTML中的语法正确地是（） A．text line 1 B．
这是一个文字段落
C．
D．文本 …… A．blue B.green C.red D.不确定4．分析如下代码，下列分析正确的是：（） …… 我爱中国！ 我爱生活！ A．“中国”的颜色是red，“生活”的颜色是blue B．“中国”的颜色是red，“生活”的颜色是red C．“中国”的颜色是blue，“生活”的颜色是blue D．“中国”的颜色是blue，“生活”的颜色是red 5．分析下列代码，正确地说法是：（）