董事会决议文件格式
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一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公
司法及本公司章程规定）。会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：1、2、3、董事签章：公司（签章）二零零年月日董事会决议范本2016-07-13 15:30 | #4楼根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会。经讨论，一致通过如下事项：一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；二、选举-----为公司第一届执行董事，任期-----年，任期届满，可连选连任。三、选举----为公司第一届监事，任期三年，任期届满，可连选连任。四、聘任----为公司经理，负责行使公司章程规定经理职权。五、根据公司《章程》的’有关规定，执行董事（或经理）----为公司法定代表人。六、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。全体股东签字盖章：昆明-----有限（责任）公司----年----月----日二、设董事会的有限公司设立登记示范文本一，仅供参考。注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。股东会决议根据《公司法》有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体股东于----年---月----日在公司住所召开了股东会，。经讨论，一致通过如下事项：一、通过《昆明----有限（责任）公司章程》；二、选举---、---、---、---为公司第一届董事会成员，任期---年，任期届满，可连选连任。三、选举---、---、---为公司监事会成员，任期三年，任期届满，可连选连任。四、全权委托代理机构：------------办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。或：全权委托本公司员工----办理公司设立登记手续及领取公司《营业执照》。全体股东签字盖章：昆明-----有限（责任）公司----年----月----日注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。董事会决议根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）公司全体董事于----年---月----日在公司住所召开了董事会会议。经讨论，一致通过如下事项：一、选举---为公司本届董事会董事长，，任期为---年，任期届满，可连选连任。二、聘任---为公司经理，负责行使公司《章程》规定的职权。三、根据公司《章程》的有关规定，董事长（或经理）---为公司法定代表人。全体董事签字盖章：昆明-----有限（责任）公司----年----月----日注：表决方式可按公司《章程》的规定执行。监事会决议根据公司《章程》的有关规定，昆明-----有限（责任）
公司全体监事于----年---月----日在公司住所召开了监事会会议。经讨论，一致通过如下事项：选举---为公司本届监事会主席，，任期为三年，任期届满，可连选连任。全体监事签字盖章：昆明-----有限（责任）公司----年----月----日董事会决议范本2016-07-13 13:58 | #5楼根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。董事长已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董①②事__________人。会议由董事长主持，形成决议如下：聘任___________为公司经理，免去_________经理的职务。以上事项表决结果：同意__________ 人，占董事总数__________ %③ 不同意________ 人，占董事总数__________ % 弃权__________ 人，占董事总数__________ %与会董事签字：年月日——————————————————————————————————注：①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。②董事会会议应由原董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。