XXX建材有限公司
制
度
汇
编
目录
公司简介 (5)
组织架构 (6)
岗位设置 (7)
部门职责 (8)
公司行政管理规章制度 (16)
物品管理规定 (17)
档案管理制度 (18)
会议管理规定 (24)
接待管理规定 (27)
印鉴管理规定 (30)
公司后勤管理规章制度 (33)
员工食堂管理规定 (33)
员工宿舍管理规定 (37)
车辆管理规定 (40)
公司人力资源管理规章制度 (42)
员工手册................................................................... (42)
考勤管理规定.................................................................. . (42)
离职管理规定 (46)
薪资管理制度 (51)
混凝土产品检验管理规章制度 (54)
原材料的质量管理.............................................................. (54)
（一）通用要求 (54)
（二）原材料的验收与储存要求 (54)
预拌混凝土配合比设计管理 (58)
（一）配合比设计............................................................... (58)
（二）配合比管理............................................................... (58)
混凝土生产管理规章制度................................................................. (59)
预拌混凝土生产过程的质量管理 (59)
（一）基本规定 (59)
（二）配合比的使用 (60)
（三）计量管理 (61)
（四）搅拌管理 (61)
（五）运输管理 (62)
出厂预拌混凝土的质量管理 (62)
（一）出厂混凝土的质量确认程序 (62)
（二）出厂混凝土的质量检验 (63)
混凝土采购管理规章制度 (63)
预拌混凝凝土的交付................................................... . (63)
预拌混凝凝土的现场验收与处理..................................... (64)
预拌混凝凝土信息管理 (64)
质量奖惩制度 (65)
质检员奖惩制度........................................................ (65)
操作员奖惩制度........................................................ (65)
调度员奖惩制度 (66)
材料验收员奖惩制度........................................................ (67)
机电班奖惩制度........................................................ (68)
材料检验员奖惩制度........................................................ (69)
试验员奖惩制度........................................................ (70)
资料员奖惩制度........................................................ (71)
搅拌车司机奖惩制度........................................................ (71)
铲车班奖惩制度........................................................ (75)
公司简介
XXX建材有限公司成立于2011年1月30日，是XXX城市开发集团有限公司旗下的五个子公司之一，注册资金壹佰万圆整，公司主营建筑基础材料，生产、销售商品混凝土、砖及相关产品并提供服务。公司位于湖北省十堰市武当山经济特区，占地面积约为17000平方米，总投资
目前，公司编制员工30余人，其中专业技术人员人员占70%以上。公司成立以来，坚持以人为本，秉承“质量第一，用户至上，精益求精”的质量方针，以高品质的产品、高效率的服务满足XXX集团建设及众多客户的需求。为“提升区域综合价值，打造国际一流旅游目的地”提供最坚实的基础。
组织架构
岗位设置
部门职责
一、综合事务部
1、人力资源管理：负责公司人力资源规划、招聘、培训、绩效、薪酬、员工关系管理；
2、印章管理：严格按照相关管理制度对公司、总经理等的印章进行控制、登记、审核、用印管理，并承担责任；
3、办公用品管理：严格按照公司制度和与相关单位的合同，进行计划、采购、发放、登记，本着节约、必须的原则管理；
4、接待和会务管理：根据公司业务需要和领导安排负责对外接待工作，组织安排公司相关会务工作；
5、文秘工作：做好会议纪要、文件、工作总结和公文管理工作；
6、档案管理：负责公司行政、人事档案的收集整理、编制、存档和技术档案的验收保管工作；
7、车辆管理：负责公司车辆安排使用、维修、保养和日常管理工作；
8、工作计划：牵头组织各部门编制公司周、月、季、年度工作计划，并检查落实情况；
9、后勤保障工作：根据公司相关制度和配合单位合同约定，本着从紧节约的原则合理安排员工食、宿、办公等后勤保障工作；
10、开发手续、对外关系：负责公司房地产开发的各种证件办理工作；来宾接待；对外关系处理；
11、及时做好领导安排的其它工作。
二、财务管理部
1、严格按照国家的财务、税务法和公司财务管理制度开展工作，确保投资、融资和财务管理合法、合规、合理；
2、负责与各股东单位联系，及时做好公司及子公司的注册和验资等工作；
3、协调各部门及时做好公司的融资工作，确保公司资金运作、使用处于良性循环状态；
4、做好公司的财务日常管理工作，及时确保债权的实现，严格控制各项费用的支出；
5、及时向领导反映资金的存量及使用情况，各项目利益实现情况；
6、负责与政府财政、税务和审计部门沟通，保持良好的关系，确保公司及股东单位的利益实现，适时准确反映投资收益情况，为召开董事会、监事会做好基础工作；
7、做好会计档案；
8、根据工程成本组成的信息和其它相关信息及时完成财务成本分析，为管理层决策提供依据；
9、及时做好领导安排的其它工作。
三、经营部管理职责
1.负责对外承揽混凝土业务，遵守合同法，签订供需合同，其合同内容必须要严谨有效。完成公司下达的经营指标。
2.负责与施工单位对账、结算、收款工作，并及时与财务科联系，以确保账款到位，对货款回收负责。
3.掌握市场价格动态，树立成本意识，遇到价格让利等特殊情况预提前请示总经理。
4.负责承揽新工程及其相关工作。
5.及时掌握施工现场的有关情况，及时解决与客户交往中的实际问题；协助生产部协调解决生产过程中出现的各种问题；负责反馈施工现场的服务、质量等信息。
6.采用预付款供货方式，定期分析欠款户的结算情况，及时确立需诉讼的欠款客户，按合同要求进行追款，确保年度、月度资金回收额。
7.负责所承揽的初次工地现场的勘察和工地基本情况的收集反馈工作。
8.负责了解顾客的意见、潜在需求信息及回访工作，并负责了解本市混凝土市场动态，为公司的经营提供可靠依据。
9.负责制定本部门的各项管理规章制度。
四、材料评审小组管理职责
1.负责了解原材料采购市场信息，负责收集相关原材料样品交由试验室负责质检，并出具质检（试验）报告。
2.技术负责人组织响应的部门人员和部门经理进行评审，并出具评审意见表，参与人员签字认可。
3.负责评审内容必须包含：质量、产地、安全性、规格型号、价格、服务等内容。
4.评审要求：评审小组至少对二至三家供应商的产品进行对比，以确保产品质量与价格的合理性。
5.负责将评审意见表报公司领导审批。
6.负责合同的签订工作。
7.负责材料的成本管理与控制（材料验收控制、材料计划控制、材料价格控制）工作。
8.负责推广使用新材料、新工艺、新技术，降低材料消耗量，降低成本等工作。
9.负责制定相关原材料管理制度和规范。
五、生产技术部管理职责
1、生产部管理职责
（1）.负责混凝土生产过程的组织指挥和协调，确保实施生产过程中的组织安排、
调控、管理等环节处于受控状态，保证产品质量。负责优质保量完成公司计划的生产任务。
（2）.全面掌握生产运行和质量动态情况，及时处理生产过程中出现的问题，并做好记录。
（3）.杜泽生产过程的人员、机械、材料、施工方法、工作环境的组织、协调、落实及相关的经营、试验、设备、材料等部门的沟通和协调。
（4）.负责生产现场环境的洗车台（砂石分离机）的正常使用管理。负责协调水泥浆水再造利用工作。
（5）.负责生产系统人员的日常管理、教育培训。
（6）.负责施工现场的勘察和生产过程中与顾客配合工作。
（7）.负责生产系统的生产安全、交通安全的教育、交底、培训工作。
（8）.负责生产统计、相关票据回收传递工作。
（9）.负责协调做好质量鉴定工作，负责解决生产过程中顾客提出的合理服务要求。
（10）.负责制定本部门的各项管理规章制度。
2、生产调度管理职责
（1）.负责生产过程中的人员、接卸、材料、施工方法、环境的管理，经常与相关的营销、试验、质检、机电、材料等部门的沟通。
（2）.负责客户在生产中的具体接洽，并尽全力满足其要求。
（3）.负责搅拌车和铲车的调度使用管理，根据当日生产任务合理安排搅拌车运输，不得徇私舞弊，做到公平、公正、合理。
（4）.负责管理操作室的日常生活，了解施工现场用料情况，做好生产过程中与客户配合工作；对待客户语气和蔼、平易近人，对有页数要求（大方量，时间限定）的，在施工前与工地做好协商，安排车辆。
（5）.负责生产过程中一般突发事件的处理及协调工作。
（6）.负责协调做好开盘鉴定工作，负责解决生产过程中顾客提出的合理服务要求。
（7）.保证设备正常运转，服务生产，注意安全操作。负责生产线周边的合理服务要求。
（8）.负责安全生产管理，确保无安全事故发生。
（9）.负责定期对生产计量设备进行校准，发现误差时，应及时调整、校准，校准应有记录；负责洗车池的清理工作。
3.操作室管理职责
（1）.根据当日的业务生产通知单内容要求，逐项输入电脑，并输入相应的配合比，服从质检员对配合比的调整和按指定的材料库号使用。
（2）.开盘前仔细核对电脑输入的内容是否与业务单上的内容相符，确认无误后，方可开机生产，若开机后发现工作单有误时，应及时中断生产进行更正。
（3）.开机前检查所有设备传动部位及搅拌机周边是否有人检修，确认无误后方可生产；检修设备时必须切断电源，并挂检修标识牌，做好安全防范措施工作。（4）.在操作过程中，观察电脑屏幕计量数据变化情况及时调整，严格控制混凝土塌落度指标，塌落度控制应均衡，不得忽高忽低，造成塌落度波动较大，影响产品质量和工地投诉。
（5）.负责做好出车记录，分类整理当日出料单据，不得随意乱丢，便于生产数统计。
（6）.负责计量设备的校准工作，协助机电人员清理搅拌机，并搞好生产线操作室的环境卫生工作，完成当日生产任务后，及时清理干净搅拌机。
（7）.保持操作是设备及其所在环境清洁，下班后务必关机切断电源。
4、机电班管理职责
（1）.负责贯彻执行上级规定的各项技术管理制度，并组织几点人员，拟定管理规定细则。
（2）.负责公司机电设备的定期维护、保养工作，确保设备正常运转；按期进行机械设备的技术摸底，掌握机械设备存在的安全隐患以备维修当中解决，建立机电设备巡查制度。
（3）.负责设备技术档案管理，每台设备的运行状态、生产混凝土生产数运转小时
数、设备使用及保养情况，事故登记等工作。
（4）.根据技术档案和实际使用情况，提出年、季、月保养及修理计划并对大、中修设备交底及竣工验收工作。
（5）.负责给采购人提供零配件的型号、数量等，负责对机电设备的保养、维修、技术指导、并提供保养计划。
（6）.负责机电班技术指导工作，维修设备中的安全技术，技术交底要清楚，整体性要搞，负责公司内部的接卸设备的整改、加工的设计和制作，并保证机械设备无跑、冒、漏等现象。
（7）.建立机械设备登记卡片、台账、巡查、设备运转、保养、修理、事故等记录。
（8）.定期对生产设备进行巡查、检查，发现异常及时解决处理，在维修机械设备时，必须先切断总电源开关，并挂检修标识警告牌，方可进行。维修和清理搅拌机时，不得低于两人在场处理，防止发生安全事故，高空作业必须佩戴安全带，安全带必须固定牢靠，同时有人在场监护。
（9）.机电班长负责机电班的安全管理工作。
5、试验室管理职责
（1）.负责贯彻执行国家有关法律法规、技术政策及现行有关实验的规范规程、试验方法。
（2）.负责进厂原材料的质量检验和混凝土出厂质量检验工作。
（3）.负责本实验室的仪器设备的正常管理和维护工作，负责仪器设备的定期检定工作。
（4）.负责制定实验室内部各项管理制度，负责试验资料的发放、统计、归档工作。
（5）.负责质量记录、资料的管理，按相关要求进行整理、分类、分项并归档。（6）.负责混凝土配合比的设计和管理工作。
（7）.负责制定公司内部质量内控指标，并严格把关执行。
（8）.负责验证原材料的取样试验机最终检验工作。
（9）.负责质量管理中有关混凝土技术及材料试验工作中的质量责任。
（10）.负责进行混凝土产品质量、原材料质量的统计分析工作，并按时上报有关人员和部门。在工作中发现重大问题有权汇报、暂停生产。
（11）.对混凝土产品负有收集有关新技术、新产品信息，并积极进行技术开发、创新、技术储备的责任；并对混凝土的各项技术指标负责，并负有降低材料使用成本的责任。
（12）.负责及时向顾客提供按规定要求的各项技术资料。
6、质检组管理职责
（1）.负责原材料进场和混凝土生产到交付使用全过程的质量监督、检验、检查和控制工作。
（2）.负责对每车出厂混凝土的塌落度、拌合物性能等出厂前的检查工作。（3）负责操作员输入配合比进行核对和调整，监督执行生产配合比的有效实施。（4）.负责开盘鉴定的具体操作，开盘前认真按原材料的单位混凝土配合比核对电脑数值。
（5）.负责对原材料场地的巡视和抽样检查工作。
（6）.负责混凝土生产过程中的混凝土工作性能的监测和抽查，有权在规定范围内进行混凝土配合比的调整。
（7）.负责工地现场质量跟踪，及时向技术负责人反馈质量信息，便于正确指导生产。
（8）.负责按国家规范标准对配合比执行情况、计量、混凝土搅拌等环节的质量监督检查工作。
（9）.负责对进厂原材料堆放、入库、验收、质量监督和抽样检测工作。
六、车队管理职责
1、车队长管理职责
（1）.负责公司的搅拌车辆日常全面管理工作。
（2）.负责制定搅拌车、铲车的维修、保养工作。
（3）.负责搅拌车辆年审、保险等工作的实施。
（4）.负责制订搅拌车辆的安全管理制度及安全教育培训工作。
（5）.负责车队安全运输工作。
（6）.负责搅拌车辆的安全事故的处理工作，加强搅拌车和铲车的维护，保证无故障车辆上路行驶。
（7）.负责搅拌车和铲车的各种零部件规格、型号等提供给采购人员。
（8）.车队长是安全运输管理的第一负责人。
2、搅拌车司机管理职责
（1）.负责混凝土运输、防护及交付过程中的混凝土质量责任，按时到岗，按时接班，不得无故空岗。
（2）.服从生产调度和车队长的指挥，并积极配合质检员的质量检查工作，负责混凝土安全，保质保量的运输到指定地点。
（3）.负责对搅拌车的日常使用、维护和保养工作。
（4）.遵循搅拌车运输车辆管理制度和操作规程，遵守交通规则，安全驾驶。（5）.发生交通事故或车辆故障，应及时向车队长或相关领导反应及时解决。（6）.经常保洁车辆，清理污垢，保持车辆整洁美观。
3、铲车班管理职责
（1）.负责当日生产混凝土所需砂、石物料得供给，确保生产用料正常，保持各个砂、石储仓处于满料状态，不得缺料影响生产。
（2）.负责进场砂、石堆放工作，保证送料车辆道路通畅，堆放场地保持整齐，分类堆放，不得混淆。
（3）.装卸砂、石时，按指定料仓装料，不得混杂和串仓。
（4）.服从生产调度管理，当班人员负责对搅拌机下料口、堆放场地的清理和洗车的清理
（5）.负责对铲车日常的维护和保养工作，向车队长提出维修保养计划。（6）.负责铲车行驶安全，服从公司领导的其他工作安排。
公司行政管理规章制度
物品管理规定
一、目的
为加强物品的管理，控制费用开支，确保物品满足使用要求，特制定本规定。
二、适用范围
本规定适用于XXX建材有限公司物品管理。
三、控制要求
（一）物品界定：参见附表“物品发放定额表”。
（二）核定物品发放定额
1.各部门负责人要依据上年度物品的使用情况以及工作量，制定岗位物品消耗定额。制定定额时应做到科学适用，满足各级人员办公使用要求。
2.综合事务部要根据各部门上报的定额及各岗位的职责和工作量，制定统一的“物品发放定额表”。
3.如有临时追加业务时，另行提出专项费用申请，经主管领导批准后执行，不列入“物品发放定额表”。
（三）提出物品需求申请
1.各部门根据在职员工的数量及批准的核定定额提出需求申请，填写“物品请购单”，综合事务部通过物品盘库清点结果进行综合平衡，制定出“物品采购明细表”。
2.各部门如有专项的业务或急需配备物品时，必须另行提出需求计划，当需求量不多时，可以在“物品请购单”备注栏说明，由综合事务部及时采购。
3.各部门“物品请购单”经部门预算管理员、部门负责人、主管领导批准后
于每月28日交综合事务部。
（四）制订购买计划
1.物品购买实行集中采购制。综合事务部根据各部门上报的需求进行汇总，拟定《月度办公用品采购明细表》，并报部门负责人、主管领导审核，总经理签批后由综合事务部统一采购。
2.综合事务部在编制“物品采购明细表”时，要按满足最高需求量和最低安全量的原则编制，要做到既满足使用，又不占用资金。并逐步杜绝临时采购和紧急采购的现象。
（五）采购
采购实行定点定时集中采购，原则上每月2～4日采购一次，在理顺后可以每季度采购一次。贵重物品应按实际需求量进行购买，避免造成物品积压和资金浪费。
（六）入库
1.采购物品后，保管人员要根据采购明细对物品进行验收。
2.入库验收时，应严格按采购明细上所列的品名、规格、型号、合格证、说明书、数量、价款等进行验收，一旦不符合采购要求的，应予以标注退回。
（七）物品的领用
1.各部门负责人持上报的“物品请购单”于每月5日到综合事务部领取物品，实行统一领用。
2.物品保管人员要对领用物品进行编号登记。
3.要合理使用物品，尽量减少损耗，严守物品领用制度，提倡以旧换新。对不能满足正常使用的物品经当场检验确认后，即时进行更换。
4.物品报废时应由使用部门填写情况说明，交综合事务部、财务管理部审核注销；员工调离时，须持“移交清单”将领取或正使用的物品交回原物，否则照价赔偿。
5.使用物品，要本着节约的原则，不允许浪费。
（八）账簿登记、核对、物品盘点
1.物品保管人员根据留存的单据随时进行账簿登记。
2.综合事务部负责人应掌握每月物品采购、库存、发放、使用情况。在保证满足办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。
档案管理制度
一、目的
为规范公司档案管理工作，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于XXX建材有限公司对文书档案和声像档案的管理。
三、控制要求
（一）文书档案管理
1.文书档案分为行政档案、人事档案、技术档案三类。
（1）行政档案包括：
①重要会议材料，如报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议纪要等；
②政府部门出台或发来的相关文件，包括通知、决定、纪要、决议、指示、条
例、规定、计划等；
③公司对外正式发文或与有关单位来往的文件，包括请示、报告、总结、计划、公函等；
④公司的各种行政文件，包括决议、总结、计划、请示、工作协调单、会议记录、统计报表及简报等；
⑤公司其他文件，包括合同、协议书等。
⑥其它文件，包括档案移交清册、保管清册、销毁清册、工作标准、管理标准、工会资料等。
注：公司对外盖章文件留一份存档。公司各职能部门及内部形成的文件，一份交综合事务部归档。
（2）人事档案包括：
①员工劳动合同书、入职登记表、应聘书、员工试用期考评表；
②员工求职自荐（推荐）材料、简历、学历证明、各类资格证明的复印件等；
③员工绩效考核材料、培训资料、小结材料、个人述职材料等；
④人事任免、职工奖惩、工资、福利、调动、离职通知书；
⑤公司员工花名册及其它有保存价值的文件资料等。
（3）技术档案包括：
①规划类资料，如设计任务书、规划成果资料等；
②勘察类资料，如方案、勘察报告等；
③设计类资料，如任务书、方案确认资料、施工图纸、审查资料等；
④监理类资料，如规划、细则、月报等；
⑤施工类资料，如图纸会审、工程变更、工程签证、施工组织设计、专项施工
方案、竣工资料等；
⑥综合性资料，如发件、收件、会议记录等。
注：各类技术文档收到和形成当日要在本部门的“档案登记簿”上登记，以备查阅。
2.文书档案的归档、立卷管理
（1）档案分类：依据档案来源、时间、题目、内容、字母顺序分成若干层次和类别；
（2）归档前将资料按类分组放置在待办卷宗内；
（3）档案的立卷按永久、长期、短期分别组卷；卷内应把文件正文、底稿、附件、请示和批复按一定顺序放在一起；
（4）每个档案案卷要及时整理，使之厚度适宜，一般应控制在1cm至2cm之间，材料过窄应加称边，材料过宽应折叠整齐，字迹难以辨认的，应附抄件，并为每一案卷书写端正的标题；
（5）对所有公司档案应按一定次序排列和存放，并确定保管期限。
（6）应编制档案目录（卡片），并在每年年底对档案进行一次检查，清理不必要保存的档案。
（7）文书档案存放的环境要求：干燥、整洁、无污染。
（二）声像档案管理
1.声像档案：反映公司主要活动和其他单位形成的与本公司有关的录音、录像、照片。
2.收集、整理和归档
（1）各部门形成和收到的声像资料应及时交综合事务部存档。综合事务部应