企业制度-执行类
—1—
1 基本要求
1.1本规范所称文件是指公司一体化管理体系文件。
1.2本规范规定了公司内部所使用文件的分类、编号以及文件的编写格式。
1.3 公司文件实行“统一归口管理、业务分管负责”的管理原则。
1.4文件的分类、编号由各文件业务主管部门按照本规范要求确定。
1.5 文件的编写格式执行本规范所确定的模板及有关要求。
1.6文件必须符合国家、地方现行法律法规要求；符合相关行业标准、规范及中国石化相关规定的要求；符合公司一体化管理体系涵盖的各项标准的要求。
1.7所有文件必须在公司“管理体系办公自动化系统”中发布。
1.8未作特别说明的文件，均适用于中国石化北海炼化有限责任公司及中国石化集团北海石化有限责任公司。
2 术语和定义
下列术语和定义适用于本规范
2.1 文件
信息及其承载的媒体，媒体可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。包括：手册、管理性文件、技术性文件、岗位说明书、记录格式（表格、表单、表样）、模板格式、业务流程图及外来文件等。
2.2 受控文件
需要对文件的编写、审查、批准、发布、编目、标识、归档、使用、处理、更改等过程进行控制的文件，公司员工在工作中须以现行有效受控文件为依据，更改时须追溯更新：“管理体系办公自动化系统”上能查阅到的现行有效文件均为受控文件。
2.3 非受控文件
提供公司内部员工学习或提供给顾客、相关方参考的资料，内容虽与同版本受控文件一致，但不能作为执行和判定的依据，在文件更改后不对它进行追溯更新。
2.4 记录格式和模板格式
记录格式：用于记录管理所要求数据的文件，记录格式大部分为表格。
模板格式：用于规定文件（包括记录）格式的文件。
2.5 记录
阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。当记录格式填入数据后即成为记录，包括原始记录和通过对原始记录进行初步整理、归纳后所形成的台帐等。本规范所称的记录仅限于管理体系所要求的证据文件。
2.6 手册
—2—
本规定所称的手册特指公司管理手册、职责划分手册和内部控制手册等三大手册的总称。
管理手册是用来阐述并规定公司管理体系的方针、目标、基本结构、范围、过程/要素之间的相互作用等内容的纲领性文件。
职责划分手册是基于公司各项业务管理要求，明确责任部门、横向部门和执行单位（部门）的职责、权限及相互关系的文件。
内部控制手册是按照中国石化股份公司内部控制手册要求结合本公司实际情况而编制的本公司范围内使用的内部控制手册。
2.7 程序文件
本规定所称的程序文件特指依据体系管理要求，用文本描述某些特定过程/要素的文本文件，通常是针对管理手册某过程/要素的进一步阐述，或针对某项复杂业务管理作概括性描述，其下还可有其它文件予以支撑。
2.8 业务流程图
业务流程图是指根据职责划分，用图形、文字、符号等形式图形化表述的工作程序。
2.9 管理性文件
指对公司内部需要协调统一的管理事项做出规定的文件，一般称为“制度”，如手册、程序文件、管理规定、办法、细则等文件及相关记录等。
2.10 技术性文件
指对需要协调统一的技术事项做出规定的文件，如技术标准、试验方法、各类操作规程、检定（修）规程、工艺卡片及相关记录等。
2.11 岗位说明书
指对公司岗位的任职条件、岗位目的、指挥关系、沟通关系、职责范围、工作标准和考核评价内容等做出具体规定的文件。
2.12 外来文件
公司执行相关法律法规和其它要求的管理规定，识别来自公司外部的文件，其中直接采用的这类文件称为外来文件。
2.13 受控通知
用于布置工作，阶段性有效的规范性文件。
2.14 会议纪要
会议纪要是用于记载、传达会议情况和议定事项，要求相关单位执行的规范性文件，需经相应权限的与会领导签发。
2.15 受控公文
特指按受控要求分发管理的公司公文。
3 职责
—3—
3.1 综合管理部负责制（订）本规范，并监督执行。
3.2各单位负责按照本规范的要求进行文件的编写工作。
4 文件层次、类型及编写要求
4.1 文件层次、类型为：
4.1.1 第一层次文件，主要指：
T1——管理手册、职责划分手册和内部控制手册，其中管理手册是公司管理体系的纲领性文件，是管理体系的总纲。
4.1.2 第二层次文件，主要指：
T2——程序文件、业务流程图；
4.1.3 第三层次文件，主要指：
T3——管理性文件；
T4——技术性文件；
T5——岗位说明书；
T6——记录格式；
T7——模板格式；
T9——部门级文件
外来文件；
受控通知；
会议纪要；
受控公文。
4.2 编写要求
4.2.1 总体要求
文件要按照规范要求编制，以确保文件编制规范化，并具有简明性、可操作性。
针对某项活动或过程应编制一项单独的文件。文件所规定的的条款应明确而无歧义，并且：——内容完整；
——描述清楚、准确，相互协调；
——通俗易懂；
——在清晰、明确地说明控制要求的情况下，尽量简化；
——文件中使用的词语应当确定，尽可能不使用“一般应”、“原则上”等模棱两可的语句；
——同一事项仅能在一个主导文件中表述，相关文件的描述应统一，尽量避免多处表述引起歧义，相关文件可按照管理要求进行引用。
在同一文件应用场合只能有一份文件描述单一事项，不应同时有两份不同的文件描述此事项。
4.2.2 统一性
—4—
为了达到所有文件整体协调统一的目的，文件结构、格式、文体力求统一；所使用的名词、术语、量值单位及其符号、图形符号、缩略语、代号、公式和其他技术内容应保持一致；每个选用的术语应尽可能只有唯一的含义；当编制的文件有模板的应使用模板。
4.2.3 稳定性
文件的名称、编号应保持相对稳定，确保其它文件对其进行准确引用。
4.2.4 适用性
文件的内容应通俗易懂，便于实施，文件的条款编号应便于被其它文件所引用。
4.2.5 格式要求
4.2.
5.1 T3层次文件采用T3文件模板（17.3）进行编制。
4.2.
5.2 T1、T2层次文件编制采用文件正文模板（17.2）进行编制。
4.2.
5.3 T4、T5～T9层次文件由专业主管部门按照专业要求编写，模板可参照17记录中的相关模板进行编制。
5 文件命名
5.1文件名称要求简练，并明确表示出文件的主题，使之与其它文件相区分。
5.2文件名称不得使用“试行”或“暂行”等字眼。
5.3 命名格式：
5.3.1 T1、T2文件的命名
T1手册按照：“北海炼化××××手册”进行命名；
T2程序文件按照：“北海炼化××××控制程序”进行命名；
T2业务流程图按照：“北海炼化××××业务流程图”进行命名
5.3.2 T3文件的命名
T3管理性文件的名称应按：“北海炼化××××制度/程序/规定/手册/办法/规范/规程/细则/实施细则”等进行命名，如“北海炼化文件编制规范”。
5.3.3 T4文件的命名
T4技术性文件的名称应执行相关专业技术管理要求，按“××××操作法/工艺卡片/规程/方案/预案”等进行命名。
5.3.4 T9文件的命名
T9部门级文件的名称应按：“北海炼化××××部××××规定/操作法”等进行命名，部门应写全称，如“机动工程部、运行二部、包装中心”。
示例：“北海炼化运行二部机泵盘车管理规定”。
5.3.5 其它文件命名
其它文件命名参照T3、T4文件命名规则。
—5—
6 文件编号
文件编号在“管理体系办公自动化系统”中已预设自动编号，业务部门在起草文件时须检查自动生成的编号是否符合以下编号规则。
6.1 T3类文件的编号方法
T3类文件的编号格式为：
https://www.doczj.com/doc/0d3178184.html,C
T3类文件的编号由7个部分组成，每部分之间用“-”分开，分别说明如下：
——“GBHLH”：G为股份公司，BHLH为北海炼化公司；
——“EEEEEEE”：代表业务类别，最长为7位码，编码根据业务类别长度不同，不做补位。大类制度是3位码，中类制度是5位码，小类制度是7位码。其中第1位表示A类或B类，第2、3位码表示大类序号，为01-18的数字，第4、5位码表示中类序号，为01-10的数字，第6、7位码表示小类序号，为01-15的数字，当文件在“管理体系办公自动化系统”中起草时，通过选择文件类型后自动产生；
——“43”：4表示企业制度，3表示执行类，表明公司制度均为企业制度执行类，本部分固定不变；
——“FFF”：代表公司内T3文件的大流水号，为001-999的数字，以颁布年份为周期，每年从001开始重新编号，当文件在“管理体系办公自动化系统”中起草时，由系统按顺序自动产生；
——“DDDD”：代表颁布年份，例如2012年颁布即为“2012”；
——“B”：代表当年的版本号，为1位码，以颁布年份为周期，每年从1开始重新编号，当年内修订一次变为2，以此类推；
——“https://www.doczj.com/doc/0d3178184.html,C”：
“T3”：代表管理性文件（规章制度）；
“AA”：代表单位代号，见附录A；
“CCC”：代表该T3文件在部门内的小流水号，从“001”开始编号，该流水号终身不变，在同一部门内该流水号具有唯一性。
6.2 T1、T2、T4、T5、T6、T7、T9类文件的编号方法
T1、T2、T4、T5、T6、T7、T9类文件的编号格式为：
GBHLH-T*https://www.doczj.com/doc/0d3178184.html,C.DDDD
T1、T2、T4、T5、T6、T7、T9类文件的编号由2个部分组成，每部分之间用“-”分开，分别说明如下：
——“GBHLH”：G为股份公司，BHLH为北海炼化公司；
——“T*”：代表文件类型。T1为手册，T2为程序文件和业务流程图， T4为技术性文件，T5为岗位说明书，T6为记录格式，T7为模板格式；
——“AA”：代表单位代号，见附录A；
——“BB”：代表文件类别代码：
—6—
T1、T2、T5、T7类文件，“BB”为“00”；
T4类文件，“BB”为文件的类别代码，见附录B，其中的“产品标准”、“产品内控标准”按照国家和上级的有关要求另外进行编号；
T6类文件，标准记录格式“BB”为“00”，非标准记录格式“BB”为“88”，外来记录格式“BB”为“99”；
——“CCC”：代表文件的流水号，从“001”开始编号，同一类型（T*）、代码（BB）和单位（AA）下，该流水号具有唯一性。
——“DDDD”：代表颁布年份，例如2012年颁布即为“2012”。
7 管理性文件
7.1 格式说明
T3正文必须严格按T3文件模板（17.3）编写。模板分为表格和条款两部份。本条所有描述均是针对标准格式文件，非标准格式则应比照通用模板编制，以确保格式统一。
7.2 填写说明
7.2.1 层次划分
文件的层次分为章、条、段、项等。具体文件的层次设置应视文件篇幅的多少、内容的繁简而定。文件通常分为引导表格和6个必备章节，即：“基本要求”、“职责”、“管理内容”、“检查与考核”、“记录”和“附加说明”，部分文件还有“术语和定义”、“其他规定”、“附则”和“附录”等可选章节。
章：是文件内容划分的基本单元，每章标题为黑体五号。在每项标准或每个部分中，应使用阿拉伯数字从1开始对章编号。编号应从“基本要求”一章开始，一直连续到附录之前每一章均应有标题。标题应置于编号之后，并与其后的条文分行。
条：是章的细分。应使用阿拉伯数字对条编号，标题性条应为黑体五号，同时，还应考虑整个章中条的统一性。每条可再细分成几个层次，但最多不超过五层。同层次中有两个以上（含两个）的条时才可设条。例如，第3章的条文中，如果没有3.2条，就不应设3.1条。第一层次的条宜给出标题。标题应置于编号之后，并与其后的条文分行。第二层次的条可同样处理。在某一章或条中，同一层次的条，有无标题应统一，例如，3.1有标题，则3.2也应有标题。
段：是章或条的细分。段不编号。尽量不出现“悬置段”，以避免在引用这些段时产生混淆。
项：可用下述形式引出：一个句子；一个句子的前半部分，该句子由分行列举的各项来完成。列项中每一项前应加破折号或圆点。如果需要识别时，则在每一项前加上后带半圆括号的英文小写字母序号。在字母形式的列项中，如果需要对某个项进一步细分成需要识别的分项，则应使用后带半圆括号的阿拉伯数字序号。
编号均为黑体五号。
7.2.2 引导表格
—7—
企业制度—执行类
上述要素中，若无具体内容，则填写“/”并居中。
7.2.3 条款部分
7.2.3.1 基本要求
“基本要求”为必备章节，基本要求主要描述“规范内容的界定”、“管理原则”、“管控方式”等内容。
7.2.3.2 术语和定义
—8—
“术语和定义”为可选章节，它是为理解文件中某些术语所必下的定义。应使用引导语：“下列术语和定义适用于本规定（手册、制度、规范、程序、办法、细则、实施细则）。”。
7.2.3.3 职责
“职责”为必备章节，规定负责实施文件的各单位或岗位及其责任和权限，包括责任部门、横向部门、执行单位（部门）等各相关部门或岗位及其责任和权限；
编写该部分内容时，应以《职责划分手册》的相应业务职责为依据，但可按照文件管理要求对相关单位、岗位职责进行细化。
7.2.3.4 管理内容
“管理内容”为必备章节，按活动或过程的逻辑顺序编写，即“5W1H”要素。包括规定应做的事项（What）及其依据、标准，明确活动的实施者（Who）、实施时间（When）、实施地点（Where）、使用的设备/材料、引用的文件/记录、实施控制的方式（How）以及例外情况的处理方式等。本公司文件主体部分这一章通常称之为“工作程序”，为必选章节。
7.2.3.5 检查与考核
“检查与考核”为必备章节，描述由谁按照什么要求什么时候进行检查。如需对一个或多个条款进行考核，则需附上考核明细，考核明细的栏目设置及分值必须与《北海炼化经济责任制考核办法》一致。
7.2.3.6 其他规定
“其他规定”为可选章节，描述本规定（手册、制度、规范、程序、办法、细则、实施细则）要求之外的其他相关规定要求。
7.2.3.7 附则
“附则”为可选章节，对需民主表决程序方式等通过的文件，应进行特别说明，其标注格式如下：本规定（手册、制度、规范、程序、办法、细则、实施细则）已经××××××表决（审议、协商）通过，自YYYY年MM月DD日起实施。
7.2.3.8 记录
“记录”为必备章节，只有确未使用相关记录时，此章节方可删减。列出支持性记录时，记录名称不带任何符号，不列出记录编号。格式如下所示：
××××
模板文件在文中引用时，在此栏目中也应将模板名称和编号一并列出。格式如下所示：
BHLH-T*https://www.doczj.com/doc/0d3178184.html,C.DDDD-××××模板
7.2.3.9 附加说明
“附加说明”为必备章节。其表述格式如下：
本规定（手册、制度、规范、程序、办法、细则、实施细则）起草人：……。
本规定（手册、制度、规范、程序、办法、细则、实施细则）审核人：……。
本规定（手册、制度、规范、程序、办法、细则、实施细则）审定人：……。（可选项）
本规定（手册、制度、规范、程序、办法、细则、实施细则）批准人：……。
—9—
7.2.3.10 附录
“附录”为可选章节。附录应在附加说明之后另起一页开始编排。
应按文件条文中提及附录的先后次序编排附录的顺序。每个附录应有一个编号。附录编号由“附录”和随后表明顺序的大写英文字母组成，字母从“A”开始，例如“附录A"，黑体，五号居左。如果只有一个附录仍应标为“附录A"。每个附录中章、图、表和数学公式的编号应重新从1开始。
附录标题另起行，黑体，五号居中；附录内容本身应在附录标题下空一行另起行：格式同文件正文。
8 技术性文件
技术性文件的格式应符合《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》的要求，在“中国标准编写模板（TCS）”中进行编写；如工艺卡片等技术性文件有特殊式样要求时，由职能部门负责编制相应模板并发布、实施，以确保格式统一；技术性文件的内容应符合相关技术要求；其中产品标准的编制还应符合《中国石油化工股份有限公司标准化管理制度（试行）》、《中国石化集团公司及股份公司二级企业产品标准备案管理办法》（试行）的要求。
9 岗位说明书
9.1 包含内容
《岗位说明书》包括岗位基本信息、职责描述、工作权限、工作关系、任职资格等内容。
9.2 编写原则
《岗位说明书》以客观公正、统一规范为编写原则。
10 通知
通知须按照通知模板编写。通知编号由编发部门自主编制，一般以“部门/单位名称中文缩写”+“通”+“[年代号]”+“发放顺序号”+“号”组成，如：综管通[2012]001号，编号应在一段时间内保持相对统一。
11 受控公文
受控公文的编制、会签、审核、批准执行《北海炼化公文处理办法》。
12 汇编文件
汇编文件应设置总封面及目录，但其中的单个文件不设封面。
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13 记录格式
13.1业务主管部门在开展业务工作时，对各单位使用的记录格式有严格要求的，应编制并发布共性记录格式，各使用单位可直接使用共性记录格式；业务主管部门在开展业务工作时，对各单位使用的记录格式只有一个总体要求的，应编制并发布模板格式，各使用单位可依据模板格式编制自己的记录格式。记录格式模板可参考“17记录”中的模板编制，具体要求见附录C。
13.2记录格式使用的纸张规格采用A系列的A3、A4幅面，非标准格式的记录可采用其它规格纸张，但应优先采用A系列的其它纸型，如A5。非标准格式的记录仅指确实无法采用A3、A4规格纸张的记录或在内容上有特殊要求的记录，如对外的产品合格证、销售票证等。
13.3记录需设置封面的，其样式分两种系列（封面纸型分A3、A4两种，纸型方向分横式、竖式），可根据需要选择使用。采用特殊纸张规格的记录格式在设置记录封面时，其样式应比照A、B系列的格式，并与其记录格式所采用纸张规格一致。
13.4记录格式的表格内文字通常为五号，表格行间距通常为单倍行间距。
13.5外来记录格式由专业主管部门负责识别、更新和提供。
13.6科研开发项目试验等有特殊要求的记录，其格式由主管职能部门负责制定模板格式或印发纸质记录册。
14 模板
模板由职能部门负责编制，供各单位采用。模板包括：
——标准化制度模板；
——管理性文件、记录格式的通用模板；
——各类技术性文件、特殊文件的模板。
15 有安全性提醒要求的文件记录管理
保密文件编写执行《保密工作管理规定》。
16 检查与考核
16.1综合管理部按照本规范要求不定期进行检查。
16.2检查结果按照《北海炼化经济责任制考核办法》进行考核。
—11—
17 记录
17.1 文件封面模板
17.2 文件正文模板
17.3 T3文件模板
17.4 记录封面模板(A4横式A）
17.5 记录封面模板（A3横式B）
17.6 记录封面模板（A3横式A）
17.7 记录封面模板（A4横式B）
17.8 记录封面模板（A4纵式B）
17.9 记录格式模板（A5横式）
17.10 记录格式模板（A4纵式）
17.11 记录封面模板（A4纵式A）
17.12 记录格式模板（A3横式不分栏）
17.13 记录格式模板（A3横式分栏）
17.14记录格式模板（A4横式）
17.15 通知格式模板
18 附加说明
本规范起草人：俞勇。
本规范审核人：庞正强。
本规范批准人：姜红。
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附录A
北海炼化部门（单位）编码
附录B
T4技术性文件类别及其代码
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附录C
标准表格编制规范
图标所在单元格高度为2.39厘米，宽度为2.66厘米。
2.凡是以Excel 软件制作的表格仍需加表头，其中“中国石油北海炼化有限责任公司管理体系”“记录编号”“使用单位”一栏均为10.5宋体字居中，行高为21，“表格名称”为12号黑体字居中，行高为29，为满足表格内容中石化图标可按下方式进行适当调整：
（鼠标左键按住图标角进行拖放，注意不能按住图标边进行拖放，否则图标会
变形）
图标大小拖放合适后方在但所在的单元格中并居中； 图标所在单元格的行高和列宽要相同。
与信息工程部的“一键拆分”功能会议开完了。我这边介绍了下标准件系统现有支持“一键拆分”的功能，他们还没有方案。只是对我们提供的功能提出问题。
1.涉及到组件拆分更改如何提供下游。
2.组件拆分的历史数据怎么处理。
3.工艺类型的标准件怎么管。
我的回复是：
1.更改的流程在PDM中完成，标准件系统不提供工艺相关的信息，只提供父子关系及标准件编号；
2.对于历史数据通过我们系统提供的对照表；
3.标准件系统是可以管理不同类型的标准件，只要工艺类标准件和其他标准件没区别。
骆花花提议会议后大家考虑下业务场景和可能遇到的问题，再碰头讨论，而且需要找业务部门一起讨论业务。
—15—
公司文件管理规定流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动中所直 接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、行政中心： 1)负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理 2)建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3)收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4)负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安 全；指导公司的档案管理工作。 5)提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6)负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知行政中心；
2）向行政中心移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务管理部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。 4、各中心总监/ 副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向行政中心移交。 a）归档范围及移交时间 b）档案资料的标识 行政中心及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c）档案资料的日常管理： ⑴ 电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或制作 专门光盘进行编号保存。 ⑵ 文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。 ⑶文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排 放在文件／档案柜中。
四、公司文件管理规定 （一）总则 第一条为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。 第二条文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。 第三条按照党政分工的原则，全厂各类文件分别由党委办公室和厂部办（以下简称两办）归口管理。 （二）收文的管理
第四条公文的签收 1．凡来厂公启文件（除厂领导订启的外）均由厂收发员登记签收（由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外）后分别交两办机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均需注意检查封口和邮戳。对开口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。 2．对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件．的文号。 第五条公文的编号保管 1．两办机要秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由工厂承办或归档的厂领导亲启文件，厂领导启封后，也应分别交两办办理正常手续。 2．本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交两办机要秘书进行登记编号保管，不得个人保存。 第六条公文的阅批与分转 1．凡正式文件均需分别由两办主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送厂领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办，为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完紧急文件要月即办。 2．一般函、电、单据等，分别由两办机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 3．为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到厂领导和承办部门如关系到两个以上业务部门应按批示次序依次传阅最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 第七条文件的传阅与催办 1．传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看对尚未传达的文件不 得向外泄露内容。 2．阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，两办应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 3．阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。 4．文件阅完后，应送交两办机要秘书，切忌横传。 5．两办机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得两办同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。 6．按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由两办机要室通知到机要室阅文。 （三）发文的管理 第八条发文的规定 1．全厂上报下发正式文件的权力集中于厂部，各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
施工竣工技术文件编制要求及样表(doc 35页)
施工竣工技术文件编制要求及样表 1. 总则 1.1 本文件包含移动通信工程设备安装、线路施工等项目竣工技术文 件编制说明和规范格式，适用于移动交换设备安装工程、基站无线设备安装工程、微波设备安装工程、光纤传输系统工程、机房装修工程、电源设备安装工程、铁塔工程、防雷系统工程、光缆线路工程和消防工程等。文件由施工单位负责编制，建设单位协助。 1.2 严格按照本文件说明编制形成的完备、详实准确的竣工技术文件， 是进行竣工验收和工程款结算的先决条件及依据。 1.3 施工单位必须严格按照本竣工技术文件的表格型式打印填写编制 文件，在进行初步验收之前，由施工单位装订成册，加盖有公章和“竣工文件”字样，签署完备，用A4纸打印，留20mm左边装订线，用建设单位规定的包装盒包装，向建设单位提交一式四份，其中一份在竣工验收签证后退交施工单位。 1.4 本竣工技术文件除编制要求和目录外主要包括以下二十个方面的 内容： （1）目录 （2）单位相关资质复印件（营业执照、企业资质证书、组织机构代码证，施工人员证件及特种作业证等） （3）施工合同（包含纸质订单） （4）施工组织方案及工程开工报告 （5）工程说明 （6）已安装工程量总表 （7）已安装设备、主材明细表（自购材料提供相关使用合格证及材料清单） （8）工程设计变更单 （9）停（复）工通知单 （10）重大质量事故报告单 （11）随工检查纪录和隐蔽工程签证（工序报单、完工报告、竣工报验、隐蔽工程报验要附图片说明） （12）交工（中间交工）验收通知单 （13）验收证书（单站验收记录表）
文档索引：NIAT-GF-MM-1213-04 宁波东大智能 文档命名规范 宁波柴天佑院士工作室 宁波东大自动化智能技术有限公司 信息技术部 2010年12月13日
文档修订 抄送人：项目经理、客户经理、客户代表、项目组成员、SCCB（在项目实际应用时最好写明抄送人的姓名）
目录 一、部门规范 (4) 1.1数据库设计规范文档命名 (4) 1.2代码编写规范文档命名 (4) 1.3界面风格规范文档命名 (4) 1.4文档编写规范命名 (4) 1.4.1需求分析文档命名 (4) 1.4.2编码设计文档命名 (5) 1.4.3数据库设计文档命名 (5) 1.4.4操作需求文档命名 (5) 1.4.5功能设计文档命名 (5) 1.4.6软件详细设计文档命名 (6) 1.4.7软件测试文档命名 (6) 1.5软件视频命名规范 (6) 1.6用户手册文档命名 (6) 二、部门管理规范 (7) 2.1下厂任务单命名 (7) 2.2下厂总结报告命名 (7) 2.3软件功能验收文档命名 (7)
一、部门规范 1.1数据库设计规范文档命名 软件功能开发过程中，要遵循公司的数据库设计规范文档。数据库设计规范规范文档的命名，遵循以下格式：公司简称+规范编号+数据库代号+编写日期+ 举例：NIAT-GF-SJK-121301 1.2代码编写规范文档命名 软件功能开发过程中，要遵循公司的代码编写规范文档。代码编写规范文档的命名，遵循以下格式：公司简称+规范编号+代码代号+编写日期+序列号，中 举例：NIAT-GF-DM-121301 1.3界面风格规范文档命名 软件功能开发过程中，开发的软件要进行界面风格的统一，要遵循公司的界面风格规范文档。界面风格规范文档的命名，遵循以下格式：公司简称+规范编 举例：NIAT-GF-JM-121301 1.4文档编写规范命名 1.4.1需求分析文档命名 软件功能开发之前，要对用户的要求进行需求分析，编写需求分析文档。需求分析文档的命名，遵循以下格式：模块编号+需求代号+编写日期+序列号，中 举例：M2-XQ-1208-01
王88
目录 一、制定目的 (2) 二、适用范围 (2) 三、各部门职责 (2) 四、文件类型定义 (3) 五、文件格式及标准 (4) 5.1公文（包括公告和通知等） (4) 5.2红头文件 (5) 5.3质量体系文件 (6) 5.4管理性文件 (7) 5.5通用文件、表格文件 (8) 5.6合同性文件 (9) 六、文件管理 (11) 6.1文件记录编号、发放 (11) 6.2文件的归档 (11) 6.3外来文件接收与归档 (11) 七、其他规定 (11) 八、附文件模板 (11)
公司文件管理制度 一、制定目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制 度化，对公司文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的 工作流程和作业标准作出明确规定，便于文档的识别、追溯和控制，实 现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 二、适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 三、各部门职责 3.1综合部负责公司公文、质量管理体系、管理制度、行政性文件、法 律法规文件、政府相关外来文件的收录、发布、归档等的管理，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2采购部负责采购合同的归档、保管工作；销售部负责报价单及合 作客户相关资料的归档、保管工作；销售合同及其他行政类文件资料由综合部负责归档、保管； 3.3各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责
文件的收录、发布、归档等的管理。 3.4综合部负责公司所有文件的统筹管理； 四、文件类型定义 4.1红头文件：针对公司党支部下发文件及其他特别需求的红头说明 文件： 4.2公文（企业通知、公告、通报、通告、决定、意见、请示、批复、 函等），其明确了发布范围，是向公司内部宣布重要事项时使用的文件。 公文具有庄重性、广泛性和周知性特点； 4.3质量体系文件：质量方针、质量目标、质量手册、质量体系程序 文件、质量计划及质量体系运行过程中形成的文件。 4.4管理性文件：公司管理规章制度、工作流程、规范/规定等。为 达到公司管理目标，明确制定的指导性文件，以达到统一思想、统一方法和统一行动的目的。 4.5技术性文件：设计方案、研发文件、设计图纸、投标文件规范等。 （涉及文档类内容未清楚） 4.6通用文件、表格文件：是表达、解释工作结果和业务信息所运用 的数据传递形式，能够清晰简明地传递所需要表达的信息； 4.7保密文件：凡是涉及薪资、财务、成本、营销策略以及客户信息 的各类形式的公文、制度等文件，均属于保密文件； 4.8外来文件：指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关 活动有关的文件。(法律、法规、标准、行业规范、客户要求等）。
公司文件管理规定 第一章总则 第一条为使文件管理制度化，使各类文件规范、准确、及时、安全，以提高行政效率和质量，特制定本办法。 第二条各部室及各有关人员，对文件中涉及国家、政府或本公 司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。 第三条文件保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。 第二章发文程序 第四条拟稿 由具体承办人员拟稿，发文稿必须符合公文种类、格式使用规范。 第五条审核 由相关部门负责人及分管领导审核。 第六条签发 公司行政文件由总经理签发，其他文件由相关部门负责人签发。 第七条编号套红 有关领导审核批准后，由办公室统一编排发文字号并套红。 第八条发文
由办公室按文件注明的“报送”、“发送”部门，负责公文的发文工作，并请接收部门查收，按文件要求执行。 第三章收文程序 第九条签收 外来公文由办公室统一签收，填写登记在《外来文件登记表》上。写明各部门或个人收启的公文，签收后应主动送办公室登记处理。 第十条分文 办公室根据公文性质、要求，确定在办和阅批对象，填写公文阅办单。 (1)重要来文，由办公室主任提出初步意见（拟办），再由公司领导批示（批办）。 (2)一般公文，直接转有关职能部门处理（承办）。有关产品质量、技术文件转质量部处理。具体承办务求实效，分清主办、协办、复文与不复文。 (3)参阅性文件，直接组织传阅。 (4)范围不明的文件，送领导审阅。 第十一条催办 分对内催办与对外催办，包括发函，派专人打电话等方式，要使用工作催办单，对来文做到事事有交待、件件有着落，防止漏办、延误。 第十二条结办 文件处理完毕，或已答复发文单位，即可结办归档。 第四章文件的立卷、归档与销毁
石油天然气建设工程交工技术文件编制规范 1.范围 本标准规定了石油天然气建设工程交工技术文件的收集、整理、编制、归档等要求。 本标准适用于中国石油天然气集团公司石油天然气工程建设新建、扩建、改建工程及其配套工程。 2.规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件夹最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GBJ149——90 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 GB/T50328 建设工程文件归档整理规范 GB/T10609．3 技术用图复制图的折叠方法 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准 3.1. 建设工程项目construction project 经批准按照一个总体设计进行施工，经济上实行统一核算，行政上具有独立组织形式，实行统一管理的工程基本建设单位。它由一个或若干个具有内在联系的工程所组成。 3.2. 单项工程individual project 具有独立的设计文件，可独立组织施工，建成后可以独立发挥生产能力或工程效益的工程。 3.3. 单位工程single project 具有独立的设计文件，可独立组织施工，但建成后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程，它是构成建设工程项目的组成部分。 3.4. 建设工程竣工资料data for construction project 由建设单位负责组织、汇总、归档的，在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图图和竣工验收文件等，又称为建设工程文件。 3.5. 交工技术文件technical document for handing over a completed project 施工单位在工程施工过程中形成并进入建设工程竣工资料的文件，包括施工管理资料、技术质量资料、设备材料资料、施工检测记录和竣工图等，又称为施工文件。
目录 第一章引言 1 §1.1 目的 1 §1.2 文档约定 1 §1.3 预期读者和阅读建议 1 §1.4 产品的范围 1 §1.5 参考文献 1 第二章综合描叙 1 §2.1 产品的前景 1 §2.2 产品的功能 1 §2.3 用户类和特征 2 §2.4 运行环境 2 §2.5 设计和实现上的限制 2 §2.6 假设和依赖 2 第三章外部接口需求 2 §3.1 用户界面 2 §3.2 硬件接口 3 §3.3 软件接口 3 §3.4 通信接口 3 第四章系统特性 3 §4.1 说明和优先级 3 §4.2 激励响应序列 3 §4.3 功能需求 3 第五章其他非功能需求 3 §5.1 性能需求 3 §5.2 安全设施需求 4 §5.3 安全性需求 4 §5.4 软件质量属性 4 §5.5 业务规则 4 §5.6 用户文档 4 第六章其他需求 4 §6.1 词汇表 4 §6.2 分析模型 4 §6.3 待确定问题列表 5 第1章引言 引言提出了对软件需求规格说明的纵览，这有助于读者理解文档如何编写并且如何阅读和解释。 §1.1 目的 对产品进行定义，在该文档中详尽说明了这个产品的软件需求，包括修正或发行版本号。如果这个软件需求规格说明只与整个系统的一部分有关系，那么就只定义文档中说明的部分或子系统。 §1.2 文档约定
描述编写文档时所采用的标准或排版约定，包括正文风格、提示区或重要符号。例如，说明了高层需求的优先级是否可以被其所有细化的需求所继承，或者每个需求陈述是否都有其自身的优先级。 §1.3 预期读者和阅读建议 列举了软件需求规格说明所针对的不同读者，例如开发人员、项目经理、营销人员、用户、测试人员或文档的编写人员。描述了文档中剩余部分的内容及其组织结构。提出了最适合于每一类型读者阅读文档的建议。 §1.4 产品的范围 提供了对指定的软件及其目的的简短描述，包括利益和目标。把软件与企业目标或业务策略相联系。可以参考项目视图和范围文档而不是将其内容复制到这里。 §1.5 参考文献 列举了编写软件需求规格说明时所参考的资料或其它资源。这可能包括用户界面风格指导、合同、标准、系统需求规格说明、使用实例文档，或相关产品的软件需求规格说明。在这里应该给出详细的信息，包括标题名称、作者、版本号、日期、出版单位或资料来源，以方便读者查阅这些文献。 如： a．本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文； b．属于本项目的其他已发表的文件； c．本文件中各处引用的文件、资料、包括所要用到的软件开发标准。列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位，说明能够得到这些文件资料的来源。 第2章综合描叙 这一部分概述了正在定义的产品以及它所运行的环境、使用产品的用户和已知的限制、假设和依赖。 §2.1 产品的前景 描述了软件需求规格说明中所定义的产品的背景和起源。说明了该产品是否是产品系列中的下一成员，是否是成熟产品所改进的下一代产品、是否是现有应用程序的替代品，或者是否是一个新型的、自含型产品。如果软件需求规格说明定义了大系统的一个组成部分，那么就要说明这部分软件是怎样与整个系统相关联的，并且要定义出两者之间的接口。 §2.2 产品的功能 概述了产品所具有的主要功能。其详细内容将在 d 中描述，所以在此只需要概略地总结，例如用列表的方法给出。很好地组织产品的功能，使每个读者都易于理解。用图形表示主要的需求分组以及它们之间的联系，例如数据流程图的顶层图或类图，都是有用的。 §2.3 用户类和特征 确定你觉得可能使用该产品的不同用户类并描述它们相关的特征（见第7 章）。有一些需求可能只与特定的用户类相关。将该产品的重要用户类与那些不太重要的用户类区分开。 §2.4 运行环境 描述了软件的运行环境，包括硬件平台、操作系统和版本，还有其它的软件组件或与其共存的应用程序。
文件审核管理办法 一、总则 为更好的提升我公司文件质量，规范文件格式，加强文件的可操作性，使文件审核过程规范化、制度化，有效的促进工作开展，严防各类失误和错误的发生而给公司造成的不必要性损失，特制定本办法。 二、适用范围 （一）文件适用范围 本制度所指文件为云南华特节能环保投资有限公司（以下统称为“公司”）所起草的一切文件。文件类型包括业务文件、行政文件及其他文件三类。 1、业务文件 业务文件是指公司以其营业范围承揽的相应业务所应 向委托方提交的一切技术成果，其中包括文本、图件等纸质图件以及对应的电子版资料。 2、行政文件 行政文件是指针对公司内部管理和外部协调等事宜所 起草的文件，其中包括公司内部管理制度、办公室提交有关
部门的相关文件、人员劳动合同等文件。 3、其他文件 其他文件是指公司内部出具的除业务文件和行政文件 以外的文件。 （二）人员适用范围 本制度适用的人员范围为一切参与文件审核的人员。 三、审核流程 项目的基本审核流程按审核级别划分如下： 1、总经理 2、副总经理 3、部门经理 4、部门主管 5、起草人/责任人 （一）业务文件 审核按照文件版本和各级别人员对应填写文件审核登 记表（附件二），终审人员签字确认后方可打印、申请盖章。 （二）行政文件 1、合同类文件 具体包括办公室仪器设备相关协议、公司文件打印相关协议、公司招待相关协议等文件，文本起草人审核完毕后，
报上级分管领导处，涉及款项较大的，需上报总经理处审核。填写文件审核登记表（附件二），审核无误后申请盖章并执行。 2、申报类文件 具体包括工商税务类申报、资质申报、公司相关荣誉申 报等文件，文本起草人审核无误后，上报分管副总经理处审 核，填写文件审核登记表（附件二），终审人员签字确认后方可申请盖章并执行。 3、公司管理性文件 具体包括公司内部发布的各种制度、通知、任命等文件，起草人审核无误后，上报总经理处审核，填写文件审核登记 表（附件二），审核通过后申请盖章并执行。 （三）其他文件 具体包括员工个人需要等特殊情况所需公司出具的各 类证明等材料，文件起草人审核无误后，上报分管领导处审 核，审核通过后申请盖章并执行。 四、审核标准 审核标准以不出现文字性错误为基本原则。其中包括以 下几点： 1、所有文件中不得出现错别字，语句不通，标点误用 的情况，技术信息数据等必须准确无误。
施工方案 一、编制依据 二、工程概况 1、工程概况应包括工程主要情况、设计简介和工程施工条件等。 2、工程主要情况应包括：分部（分项）工程或专项工程名称，工程参建单位的相关情况，工程的施工范围，施工合同、招标文件或总承包单位对工程施工的重点要求等。 3、设计简介应主要介绍施工范围内的工程计设内容和相关要求。 4、工程施工条件应重点说明与分部（分项）工程或专项工程相关的内容。 三、施工安排 1、工程施工目标包括进度、质量、安全、环境和成本等目标，各项目标应满足施工合同、招标文件和总承包单位对工程施工的要求。 2、工程施工顺序及施工流水段应在施工安排中确定。 3、针对工程的重点和难点，进行施工安排并简述主要管理和技术措施。 4、工程管理的组织机构及岗位职责应在施工安排中确定，并应符合总承包单位的要求。 四、施工进度计划 1、分部（分项）工程或专项工程施工进度计划应按照施工安排，并结合总承包单位的施工进度计划进行编制。 2、施工进度计划可采用网络图或横道图表示，并附必要说明。 五、施工准备与资源配置计划 ①施工准备应包括下列内容： 1、技术准备：包括施工所需技术资料的准备、图纸深化和技术交底的要求、试验检验和测试工作计划、样板制作计划以及与相关单位的技术交接计划等； 2 、现场准备：包括生产、生活等临时设施的准备以及与相关单位进行现场交接的计划等； 3 、资金准备：编制资金使用计划等。 ②资源配置计划应包括下列内容： 1、劳动力配置计划：确定工程用工量并编制专业工种劳动力计划表；
2、物资配置计划：包括工程材料和设备配置计划、周转材料和施工机具配置计划以及计量、测量和检验仪器配置计划等。 六、施工方法及工艺要求 1、明确分部（分项）工程或专项工程施工方法并进行必要的技术核算，对主要分项工程（工序）明确施工工艺要求。 2、对易发生质量通病、易出现安全问题、施工难度大、技术含量高的分项工程（工序）等应做出重点说明。 3、对开发和使用的新技术、新工艺以及采用的新材料、新设备应通过必要的试验或论证并制定计划。 4、对季节性施工应提出具体要求。 七、质量要求 应明确质量标准，允许偏差及验收方法。 八、其他要求 根据施工合同约定和行业主管部门要求，制定该施工方案的施工安全生产、消防、环保等措施，与监理单位的配合等。
公司文件管理制度 1 目的 为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况，特制定本制度。 2 适用范围 适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。 3 职责 3.1 公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。 3.2 总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。 3.4 文件编制、审批、发布的权责 3.4.1 总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。
3.4.2 财务部负责制定公司财务管理制度文件。 3.4.3 客服部负责制定公司客服管理制度文件。 3.4.4 生产部负责制定公司生产管理制度文件。 3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。 3.4.6 设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品BOM、检验标准、规范测试）等文件。 3.4.7 工厂负责制定产品BOM、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。 3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。 3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。 3.5 质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。 4.定义 4.1 文件：公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书，是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。 4.2 受控文件：需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保持最新有效版本的文件，
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 施工技术措施编制及执行管理 办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
施工技术措施编制及执行管理办法(标准 版) 1目的 为了规范施工技术措施的编制，确保措施内容得到有效地执行，特制订本办法。 2适用范围 本办法适用于本公司所承建的施工项目的施工技术措施的编制及执行工作。 3引用文件 《安全施工措施编制指导书》——华北电力集团公司 4术语与定义（无） 5职责 5.1项目部负责工程施工组织设计编写和各种甲类措施的审批
及执行情况的审查。 5.2公司生产管理中心负责审批工程施工组织设计及其执行情况的审查。 5.3各专业公司负责措施编写和执行。 5.4专业公司施工技术负责人负责施工技术措施的编制及措施落实情况的审查。 5.5专业公司施工项目管理人员（工长）负责施工技术措施的落实工作。 6具体内容 6.1项目部在新的工程项目开工前，根据工程特点编制施工组织设计，报公司生产管理中心审批。 6.2施工措施目录的编写 6.2.1项目部工程部结合施工组织设计及工程特点和重要性，与专业公司技术人员充分协商，编制施工技术措施目录，并划分出甲、乙类。 甲类：重大的、重要的、特殊的技术措施；
密级：内部公开 文档编号： 版本号：V1.0 分册名称：第1册/共1册 文件编写规范 xxx科技有限公司 编制：生效日期： 审核：批准：
文件更改摘要 日期版本号修订说明修订人审核人批准人
目录 1.目的和范围 (4) 2.目标 (4) 3.术语表 (4) 4.文档编号规则 (5) 5.文档命名规范 (5) 6.文件结构规定 (6) 7.封面 (7) 8.修订页 (8) 9.正文内容格式 (8) 10.文件版本号和文件命名规定 (9) 10.1.文件版本号规定 (9) 10.2.文件命名规定 (9)
1.目的和范围 ●背景说明：本文件作为公司内部文档管理文件，所有公司内编写的文档，均应遵 守本规定，作为公司的所有文档编写统一要求。 ●范围：所有的CMMI执行过程中产生的文档，均应当执行本文件要求作为基础的要 求，如果该部分的体系文件存在明确的要求的，按照体系文件要求执行，没有的则按照本文件执行。 2.目标 规范和统一公司管理体系中所有相关文件的风格和样式，指导公司程序文件、模版文件以及各种记录文件的编写。 3.术语表 ●文件标识：文件的属性标志，包括文件名称、文件编号、版本、生效日期、 审批状态、密级等。 ●程序文件：描述为完成管理体系中所有主要活动提供方法和指导，分配具体的职责 和任务而定义的文件。 ●模版文件：为了使管理体系有效运行，组织统一设计的一些实用的表格和给出活动 结果的报告，规范记录组织的管理体系运行情况。 ●记录文件：简称记录，是组织根据设计的模版和体系要求，填写的表格或者给出活 动结果的报告，作为管理体系运行的证据。 ●修订页：记录文件的修订历史，所有程序文件、除了表格以外的模版和记录都需要 有变更履历，一般位于程序文件的第二页。 ●文档密级：指本文档的保密程度，共分绝密、机密、秘密、内部公开、公开五级制 度。 ●绝密：涉及公司与客户或上游供应商，下游分销商所签订相关的文档资料。仅 限于公司最高管理层及各资料所涉及的经过相应管理人员授权的相关人员查 阅。 ●机密：公司内部所相关的规章制度及技术规范，开发手册等；还有各项目开发 文档、管理文档及软件产品等仅供相关部门高级领导以及经过授权后相关人员 查阅。 ●秘密：需交付用户或与客户进行交流的文档与产品，可供相关项目客户查阅。 ●内部公开：内部不限制，公司内部任何可以任何形式获得文档的信息并阅读、 保存、修改后自用等等，但是不允许向外传播的文件。 ●公开：项目组开发过程中的自用文档或面向售前工作的部分项目介绍材料等。 ●版本标识：作为文档的版本区分。所有发布版本之前不得大于1.0，发布版本作为 1.0，而其后只有重大修改可以调整小数点前的版本号，局部修改调整小数点后版
公司文件发布管理制度 一、总则 1．为明确公司的决策流程、责任与分工，规范各类文件的发布、管理范围等，特制订本制度。 二、文件分类、内容与编号 2．有限公司董事会文件：文件头为： 主要发文内容包括但不限于： （1）有限公司领导的任免； （2）有限公司董事会决议、公告等。 3、有限公司文件：文件头为： 主要发文内容包括但不限于 （1）有限公司部门负责人的任免； XXXX 有限公司文件 司字20XX 年第（ ）号 XXXX 有限公司文件 董字20XX 年第（ ）号 XXXX 有限公司文件 司字200X 年第（ ）号
（2）有限公司管理制度等； （3）有限公司总裁办公会议决议； （4）有限公司各类报送材料等。 4．有限公司部门文件：文件头为： XXXX有限公司文件 营（研、人、财、行）字20XX年第（）号 （注：营/研/人/财/行：分别是营销中心/研发中心/人力资源部/财务部/行政部的简称）主要发文内容包括但不限于： （1）部门人员的任免； （2）部门公告、通知等。 三、文件的签发流程 5．有限公司董事会文件：由有限公司董事会办公室（或董事会秘书）起草，有限公司董事会审批，董事长签字后发布。 6．有限公司文件：有限公司总裁办公室负责起草，有限公司总裁办公会议讨论通过，总裁签字，加盖有限公司公章后发布。 7．有限公司部门文件：由各部门负责起草，部门负责人审批，报经分管领导审核同意，部门负责人签字，加盖部门印章后发布。 五、文件要求 8、一个事项一个文件。职责明确，流程清晰，文字简洁，可执行。 9、文件的格式以本文格式为准。文件标题为二号宋体加黑，正文为四号宋体。 10、文件必须注明印发日期、数量；报送单位（领导），抄送单位（领
施工技术文件编制及审批管理制度 第一条范围 本规定适用于国电电力宁波穿山风电场项目工程建设期间所有建筑、安装工程所需的施工组织总设计、施工组织专业设计、作业指导书（施工方案）的控制。 第二条规范性引用文件 风力风电工程施工组织设计规范 风力发电场安全规程 中国国电集团公司基建工程项目公司管理文件――《施工组织总设计、专业设计、作业指导书编审管理制度》 第三条职责 3.1项目公司职责 3.1.1负责编制施工组织设计纲要，负责组织对施工组织总设计进行初审，并报送国电电力公司审查。 3.1.2负责批准“施工组织专业设计”。 3.1.3负责“重大施工方案的审批”。 3.2设计单位职责 3.2.1参与编制“施工组织设计大纲”。 3.2.2参与“施工组织总设计”的审查。 3.3施工单位职责 3.3.1负责“施工组织总设计”的具体编制。 3.3.2负责“施工组织专业设计”的具体编制。 3.3.3负责本单位相关施工项目的“施工方案”、“作业指导书”及质检划分表的编制。 3.4监理单位职责 3.4.1负责组织相关参建单位编制“施工组织总设计”，参与“施工组织总设计”的审查。 3.4.2负责编制工程建设监理规划和《监理实施细则》。 3.4.3负责“施工组织专业设计”的审查。 3.4.4负责“作业指导书”及质检划分表的审批。
3.4.5参与“重大作业指导书”的审批。 第四条管理内容与要求 4.1施工组织总设计 4.1.1施工组织总设计是组织施工的总体计划部署，是指导其施工全过程中各项施工活动的管理、技术的综合性文件。 4.1.2各施工单位根据项目公司施工组织设计纲要进行施工组织总设计的编制。 4.1.3施工组织设计纲要的主要内容应包括：工程概况、项目组织机构设置、工程进度计划、施工总平面布置、施工力能供应、主要施工方案和技术措施要点、安健环管理体系的实施和运行、工程建设管理要求等。 4.1.4施工组织总设计编制原则： 4.1.4.1贯彻国家有关法律、法规、制度、强制性标准及行业标准。 4.1.4.2符合施工合同(协议)约定的建设期限和各项目标、技术经济指标。 4.1.4.3提高工厂化施工程序，压缩现场施工场地；降低劳动力高峰系数；尽量减少施工人员数量。 4.1.4.4运用科学的管理方法和先进的施工技术，应用“四新”，提高机械化施工水平，提高劳动生产率，降低施工成本。提高工厂化施工程序，压缩现场施工场地；降低劳动力高峰系数；尽量减少施工人员数量。 4.1.4.5明确质量目标，加强质量管理，提高工艺水平，保证施工质量。 4.1.4.6明确安、健、环目标，加强现场安、健、环管理，保证施工安全，实现文明施工。 4.1.4.7合理配备组织机构和管理人员，力求精简、高效。 4.1.4.8积极应用计算机信息网络技术，不断提高现代化管理技术。 4.1.5施工组织总设计的编制依据 4.1. 5.1已经批准的初步设计、施工文件和设备资料。 4.1. 5.2已经批准的“施工组织设计纲要”。 4.1. 5.3施工招投标文件、施工合同协议和相关会议纪要等文件。 4.1. 5.4工程概算和主要工程量。 4.1. 5.5设备和主要材料清单及交付进度计划。 4.1. 5.6主要设备技术文件、图纸和新产品工艺性能试验资料。 4.1. 5.7现行施工及验收规范、规程、定额资料。
技术文件格式要求 1 目的 保证技术文件的规范化和标准化，体现公司的管理水平和专业技术人员的技术素质，便于技术文件的正确理解和实施。 2 范围 适用于公司范围内的所有项目部，当海外工程另有特殊要求时，可按具体规定执行。 3 一般要求 技术文件应贯彻国家、行业、企业的有关法令、规范、规程和标准，充分体现设计意图，针对作业项目，起到正确指导作用。 技术文件应表述简明、逻辑严谨、层次分明，优先选用图表方式描述。 技术文件应针对具体作业项目提出明确的要求，避免照抄各种规范标准。 文件中的称谓及名词，尽量使用中文，避免使用未经统一的英文字母代号。 行文语序必须符合汉语语言规范，不得英文直译。 正确使用数字、公式、符号、法定计量单位、代号、技术词汇、专业术语。 4 页面要求 纸张大小：A4，常规为纵向布置，特殊条件下横向布置。除附图附表外，不宜选用A3纸张。附图必须选用大于A4幅面的纸张时，应按国标折叠成A4幅面，以便于装订和存档 纵向页边距：上25mm，下20mm，左20mm，右20mm。 横向页边距：上20mm，下20mm，左20mm，右25mm。或在插入分节符后，设置页面横置，由WORD自动设置页边距。 页眉、页脚根据行文需要，当有页眉页脚需要时，页眉顶端距离，页脚底端距离厘米； 页眉页脚均不加隔离或标识性的横线及方框。 有装订需要时，纵向布置页面左侧装订，横行布置页面上部装订。装订线位置5mm。 根据文本内容需要，同一文本中页面变换时，应在本页面换页处设置分节符。 若无特殊要求，不宜设置水印、页面颜色及页面边框。 封面不设页眉、页脚以及公司标识等内容。 正文页眉可使用公司标识，标识尺寸要求见图（公司安全监督处文件《施工现场规范标识图册》）。 图页眉中公司标识示例 正文页脚可设置文件标识，如“XX装置XX施工技术方案”。 封面不设页码。目次多于一页时，以“i”、“ii”形式进行编页码。正文页码以“第 1 页
CAPP公司文件管理办法 为了规范公司的文件管理，确保文件及时传递到相关部门而不耽误上下级或同级的工作，以规范公司的各项文件收、发（拟稿、会签、审批、签发及实施）工作，制定本法。 1 管理原则 1.1办公室是公司文件管理的归口部门，负责指导全公司行政公文、协议、合同类传递处理工作。 1.2公司上报下发正式文件由办公室负责，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 2 基本要求 2.1各部门需要正式文件发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交办公室审核备案后。经相关领导签批同意发文. 2.2 送件部门（人）应把文件内容、报送日期、部门、文件类别、编号、接件人等事项在收发文件登记簿中填写清楚。办公室应及时把审阅结果反馈给报送部门。 3 内部文件 3.1文件起草 需公司正式下发的文件由指定的拟稿人拟稿：公司文件由发起部门拟稿，行政人事部负责组织会审；属部门专业文件由各部门指定人员拟稿，部门负责人审核。 3.2文件审核 各拟稿部门负责提报文件内容、方案、文件格式规范审核上报总经理或董事长签批文件的审核,。 办公室负责审核,是否需要行文，是否符合公司有关制度、规定，是否发起部门与相关部门进行了协商、会签，文字表达、文种使用、文件格式是否符公司有关规定。 3.3文件签发 文件形成后，主管领导签发。
办公室负责复印、盖章、转发（送）、执行和归档。 4 外来文件 外来的文件由办公室责签收，签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接后即时报送。文件收发部门应在文件登记簿中填写清楚交接事项。 5 业务流程 5.1文件管理业务流程分为收文和发文。 5.1.1 收文一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、查办、立卷、归档、销毁等程序； 5.1.2发文指以公司、或部门名义制发文件的过程，一般包括草拟、会签、审核、签发、复核、用印、分发等程序。 5.2发文程序与要求 拟稿→校对审核→主办部门负责人审核→相关部门会签→领导签发→打印公文→盖章→分发→立卷→归档。 5.2.1拟稿 ①各部门需要发文,应事先以上级指示或工作实际需要草拟文件初稿。问题比较复杂的，负责人应亲自草拟，或经集体研究提出方案后，指定专人草拟。 ②草拟文稿必须做到情况确实、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确。 ③文稿拟就后,拟稿人应附发文稿纸首页（协议合同类应填附合同协议会签单）详细写明文件标题、发送范围、印制份数、拟稿部门与拟稿人,并签名、标定日期和密级。 5.2.2 审核 ①主办部门负责人根据有关文件规定，对文稿是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要进行审查和修改，对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文件应退回拟稿人重新拟稿。 ②办公室复核的重点是：是否需要行文、行文方式是否妥当，是否符合行文规则和拟制文件的有关要求，文件是否符合相应规定，是否符合公司利益，是否符合实际需要。在不改变原意的情况下，审核人员有权对文件进行删节和文字加工。内容紊
施工企业施工工艺标准编制指南 为统一施工企业施工工艺标准得编写,确保施工工艺标准得编写质量,指导建筑施工企业编写施工工艺标准,规范施工工艺标准得编写内容与格式,根据相关规定,特制定本指南。 一、工艺标准得编写原则 施工企业在编写工艺标准时,应当遵守以下原则: 1、工艺标准得编写应做到格式规范,逻辑严谨,结构清晰,用词简明,规定明确; 2、一个工艺标准应主要针对某个分部(子分部)中得分项工程编写,必须具有完整得施工工艺; 3、工艺标准文本中不应有违反强制性条文得内容; 4、工艺标准得技术要求不应低于国家现行规范、规程得要求; 5、工艺标准中高于国家现行规范、规定要求得部分应用红颜色字体标出(电子文档中仅用于工艺标准评审用)。 二、工艺标准得编写内容 工艺标准各部分得构成包括下列内容: 1.前引部分(仅用于分部(子分部)工程) 1)封面; 2)扉页; 3)前言; 4)目次。 2.正文部分(适用于每个工艺标准)
1 总则 1、1 适用范围 1、2 参考标准及规范 2 术语 3 基本规定 4 施工准备 4、1 技术准备 4、2 材料准备 4、3 主要机具 4、4 劳动力组织 4、5 作业条件 5 质量、技术要点 5、1 材料要求 5、2 技术要求 5、3 质量要求 5、4 职业健康安全要求 5、5 环境要求 6 施工工艺 6、1 工艺流程 6、2 操作工艺 7 质量标准 7、1 主控项目 7、2 一般项目 8 成品保护 9 安全、环保措施
9、1 安全措施 9、2 环保措施 10 施工及质量记录 三、工艺标准得文本要求 工艺标准得文本格式必须按中华人民共与国住房与城乡建设部“关于印发《工程建设标准编写规定》得通知(建标[2008]182号)”文件得相关要求编写。 附件:“工程建设标准编写规定” 深圳建筑业协会总工程师委员会 二O一O年二月 附件: 工程建设标准编写规定 第一章总则 第一条为加强工程建设标准编制工作得管理,统一工程建设标准编写要求,确保工程建设标准编写质量,有利于正确理解与使用标准,制定本规定。 第二条本规定适用于工程建设国家标准、行业标准与地方标准(以下统称为标准)得编写。工程建设企业标准得编写,可参照本规定执行。 第三条标准编写应做到格式规范,逻辑严谨,结构清晰,用词简明,规定明确。 第四条在编写标准条文得同时,应编写标准得条文说明,并应同时出版,配套使用。 第五条标准得正式文本应由标准批准部门指定得出版机构出版。标准局部修订内容与强制性条文得正式文本,可在标准批准部门指定得媒体上刊登。