江苏永鼎股份有限公司 2009年度股东大会资料
2010.05.12
江苏永鼎股份有限公司
2009年度股东大会会议
目 录
一、2009年度股东大会会议议程
二、股东大会注意事项
三、2009年度董事会工作报告
四、2009年度监事会工作报告
五、2009年度财务决算报告
六、2009年度利润分配预案
七、公司2009年度报告及年度报告摘要
八、董事会关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案
九、关于修改《公司章程》的议案
十、关于公司董事、监事2009年度薪酬的议案
十一、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
江苏永鼎股份有限公司
2009年度股东大会会议
议 程
会议时间：2010年5月12日上午9:30
会议地点：永鼎二楼会议室
会议主持：莫林弟董事长
参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、律师等
会议内容：
一、莫林弟董事长宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员
二、宣读股东大会注意事项
三、朱其珍总经理作公司2009年度董事会工作报告
四、朱慰芳主席作公司2009年度监事会工作报告
五、王富英总监作如下报告：
1、2009年度财务决算报告
2、2009年度利润分配预案
六、彭美娥副总经理作如下报告：
1、公司2009年度报告及年度报告摘要
2、董事会关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于公司董事、监事2009年度薪酬的议案
5、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
七、股东发言
八、全体股东对以上报告及议案进行投票表决
九、董事会秘书彭美娥女士宣读本次股东大会决议，并请律师出具法律意见书
十、莫林弟董事长宣布会议结束
2009年度股东大会注意事项
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。
5、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“〇”，不同意在“不同意”栏内打“×”，放弃表决权时不要打任何标记。投票时按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。
7、会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读法律意见书。
江苏永鼎股份有限公司董事会
二O一O年五月十二日
2009年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
我代表公司董事会作2009年度工作报告,请审议。
(一) 管理层讨论与分析
1、公司经营情况回顾
2009年随着中国通信建设的深入发展，光进铜退趋势的不可逆转以及世博会等对信息经济的推动作用下，我国光电缆行业出现了高速增长势头，而更值得关注的是，三网融合、3G 的大规模建设和FTTX的逐步启动，将成为中国光纤光缆行业大发展的长期驱动因素，并推动中国光纤光缆行业进入新一轮的增长周期。面对当前形势，公司根据市场发展机遇，不断优化资源配置，及时扩大光缆产能，以满足市场需求；加强内部管理，建立和完善公司内部控制制度；同时通过技术改造和自主创新来提高产品科技含量和附加值，以实现线缆板块的快速发展。
房地产行业2009年受国家一系列政策出台和经济刺激，上半年成交量快速上涨，成交价格一度攀升，市场呈现出一派活跃气氛，随着房地产市场价格的过渡上涨已引起政府的高度关注，国家陆续出台一系列调控房地产的政策，以遏制房价过快上涨势头。综观上述市场因素，公司以坚持稳健、谨慎的发展策略，及时应对市场突变，有效把握项目的开发时间和节奏，加强内部管理，严格督导和控制开发成本，通过不断创新来提高公司赢利能力。
医疗业务方面，2009年医院紧紧围绕以病人为中心，外树形象、内强素质，狠抓医疗服务质量，强化全方位管理，经过全体医务人员的共同努力，各项工作和业绩都取得了明显的进步，09年医院着重完善了科室构建，加大人才队伍的建设力度，改善医疗硬件设施，开展了一系列公益性活动，赢得百姓的信任，创建了医院声誉，医院发展呈现良好势头。
报告期内，公司实现主营业务收入154655万元，比上年同期减少6.68%；主营业务利润 34353万元，比上年同期增加22%；净利润 14223万元，比上年同期增加438%。
2、公司主营业务及经营状况
（1）、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或 分产品 主营业务收入 主营业务成本
主营业务
利润率(%)
主营业务收
入比上年增
减（％）
主营业务成
本比上年增
减（％）
主营业务利润
率比上年增减
（%）
光缆、电缆及通
讯设备 1,093,834,811.58 893,918,377.95 18.28 -0.60 -6.95 5.57 房地产 302,569,996.22 214,941,253.10 28.96 -39.12 -43.10 4.96 医疗 110,409,454.53 67,858,675.17 38.54 99.87 99.85 12.31 宽带网络工程 39,739,369.91 26,305,815.54 33.80 794.41 702.61 -4.73 合计 1,546,553,632.24 1,203,024,121.76 22.21 -6.68 -12.55 5.22 （2）、主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
国内 1,542,543,098.55 -1.26
国外 4,010,533.69 -95.77
合计 1,546,553,632.24 -6.68
（3）、主要供应商、客户情况
单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计32,676.60 占采购总额比重34.93%
前五名销售客户销售金额合计20,902.26 占销售总额比重13.35% （4）、报告期内资产结构同比发生的重大变化
单位:元 币种:人民币
项 目 2009年度
占资产
比例(%)
2008年度
占资产
比例(%)
增减比例(%)
货币资金 409,585,352.65 9.50 244,547,642.13 6.05 67.49 交易性金融资产 21,268,855.71 0.49 6,897,755.15 0.17 208.34 应收票据 12,652,916.41 0.29 27,250,086.79 0.67 -53.57 预付款项 118,647,013.72 2.75 21,931,167.15 0.54 441.00 投资性房地产 5,734,934.59 0.13 12,464,736.67 0.31 -53.99 在建工程6,127,855.74 0.14 28,841,638.92 0.71 -78.75 无形资产79,652,562.89 1.85 154,111,084.05 3.82 -48.31
说明：1）、货币资金同比增加67.49%，主要系09年子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司的预收房款。
2）、交易性金融资产同比增加208.34％，主要系09年受金融市场影响，市值上升及增加证券投资。
3）、应收票据同比减少53.57％，主要系09年年末江苏永鼎股份有限公司收到商业汇票同比减少。
4）、预付帐款同比增加441％，主要系09年度子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司预付工程款同比增加。
5）、投资性房地产同比减少53.99％，主要系09年处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。
6）、在建工程同比减少78.75%，主要系09年处置子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。
7）、无形资产同比减少48.31%，主要系09年出售子公司湖北永鼎红旗电气有限公司转出。
8）、其他非流动资产同比减少79.98％，主要系公司投资款和增资款转入长期股权投资。（5）、报告期内相关财务指标同比发生重大变化
单位:元 币种:人民币 项目 2009年 2008年 增减比例（%） 营业税金及附加 23,893,428.54 35,094,490.19 -31.92 资产减值损失 35,973,205.47 761,413.63 4,624.53 公允价值变动收益 3,798,212.19 -7,829,202.62 148.51 投资收益 116,261,644.46 2,990,619.68 3,787.54 营业利润 144,521,897.00 -24,873,219.28 681.03 营业外收入 14,034,446.43 95,244,878.55 -85.26 营业外支出 11,107,706.85 3,076,849.50 261.01 利润总额 147,448,636.58 67,294,809.77 119.11 所得税费用 -6,372,058.25 10,912,710.50 -158.39 净利润 153,820,694.83 56,382,099.27 172.82 归属于母公司所有者的净利润 142,232,082.38 26,434,651.36 438.05 少数股东损益 11,588,612.45 29,947,447.91 -61.30 说明：1）、营业税金及附加同比下降31.92%，主要系公司上交的营业税及城建税等同比下降。
路有限责任公司的长期股权投资计提减值准备。
3）、公允价值变动收益同比增加148.51%，主要系09年受金融市场影响，公司股票市值上升。
4）、投资收益同比增加3787.54%，主要系①公司09年出售湖北永鼎红旗电气有限公司的股权产生的投资收益；②公司在09年从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得的投资收益同比增加；③公司处置交易性金融资产获得的投资收益同比增加。
5）、营业利润同比增加681.03%，主要系①公司主营业务利润同比增加；②公司获得的投资收益同比增加；③公司投资的股票公允价值变动产生的收益同比增加。
6）、营业外收入同比下降85.26%，主要系08年子公司湖北永鼎红旗电气有限公司处置非流动资产所致。
7）、营业外支出同比增加261.01%，主要系09年母公司和子公司湖北永鼎红旗电气有限公司处置非流动资产损失。
8）、利润总额同比增加119.11%，主要系公司营业利润同比增加。
9）、所得税费用同比下降158.39%，主要系09年公司递延所得税调减。
10）、净利润同比增加172.82%，主要系09年利润总额同比增加。
11）、归属于母公司所有者的净利润同比增加438.05%，主要系①公司主营业务利润同比增加；②公司获得的投资收益同比增加；③公司投资的股票公允价值变动产生的收益同比增加。
12）、少数股东损益同比下降61.3%，主要系08年子公司湖北永鼎红旗电气有限公司少数股东按比例取得的损益。
（6）、报告期内公司现金流量情况
单位:元币种:人民币项目2009年 2008年 增减比例（%）
投资活动产生的现金流量净额-6,198,258.00 -57,837,261.20 89.28 筹资活动产生的现金流量净额69,184,031.03 -73,945,237.56 193.56 说明：1）、投资活动产生的现金流量净额同比增加89.28%，主要系母公司09年度出售湖北永鼎红旗电气有限公司股权收回的投资款。
2）、筹资活动产生的现金流量净额同比增加193.56%主要系09年子公司苏州鼎欣房地产
（7）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
单位:万元币种:人民币
公司名称业务性质主要产品或服务注册
资本
资产规模净利润
苏州鼎欣房地产有
限责任公司房地产房地产销售与开发20,000240,897 3,760 苏州永鼎医院医院内科、外科等医疗服务7,50026,951 187
上海东昌投资发展
有限公司汽车、房地产生产汽车零配件、汽车经销
及房地产开发30,400118,457 11,715
（8）、单个控股子公司、参股公司的净利润对上市公司净利润的贡献（10%以上）
单位:万元币种:人民币
公司名称业务性质主营业务收入主营业务利润对上市公司
投资收益的
贡献
占上市公
司净利润
的比重(%)
苏州鼎欣房地产有限
责任公司房地产30,2578,762.872,654.21 18.66
上海东昌投资发展有限公司汽车、房地
产005,857.58 41.18
3、公司未来发展的展望
(1)所处行业发展趋势、市场竞争格局及未来发展战略
随着09年光通信行业的高速增长，今年光纤光缆行业产能扩产基本到位，供略大于求，未来光通信行业最大的亮点在于FTTX光纤到户在中国的大面积推进。从国内的情况来看，客户对不断增长的带宽需求及“三网融合”的趋势，以及国家“十一五”规划中也明确了宽带建设的必要性和重要性，在国家政策的推动下，FTTX必将大规模普及，FTTX在我国经过几年的摸索和不断的改进创新，目前已进入正式实施阶段，预计今后三到五年将进入大发展时期，特别是沿海发达地区的安装步伐可能会更快。另外，由于人们对绿色，安全、环保的重视以及其他各种因素的影响，一些特殊应用的电缆越来越受到人们的欢迎，例如船用电缆、安全防火电缆、太阳能电缆以及核电站用电缆等。因此，在行业竞争日趋白热化的趋势下，特种电缆市场同样存在着巨大的潜在发展空间。
面对激烈的市场竞争，公司将紧紧抓住有利机遇，立足光电缆主业发展，充分利用自身品牌优势和资源优势，占据稳固的市场地位，积极调整产品结构，通过增强自主创新能力和技术进步来实现产品结构的高端化，从而提高光电缆产业核心竞争力。
房地产行业：面对2009年房地产行业过快的态势，国家及地方政府出台了一系列房地产
转让营业税政策的通知》等相关配套政策等，制约了部分房产价格的过猛上涨，从而促进房地产业稳步健康发展。但从整体行业发展来看，国家仍然积极鼓励增加普通商品住房供给，支持居民改善性购房的需求，因此2010年我国房地产市场存在一定调整的可能性，随着国家城市化建设的推进，普通住房需求还是相当迫切，巨大的潜力市场将支撑我国房产行业能得到长期持续的发展。2010年公司将继续加快现有项目的开发进度，不断加强融资管理和成本控制及工程款的支付管理，有效地控制公司的现金流，加强企业内部管理，提高公司竞争能力，利用现有资源和后发优势努力打造有品牌、有竞争优势的健康稳定可持续发展的房地产企业标兵。
医疗行业：随着我国医疗体制改革的不断进展，以及广大百姓对医疗技术服务质量、就诊环境的提高，又由于外来人员在本地区的大量拥入，医院业务量日益增加，造成医院医务人员日渐短缺，为此，未来医院发展首先将加强医院自身队伍建设和招聘力度，严格实施优胜劣汰机制，通过多种形式的激励机制，和良好的人文氛围，留住人才，建立特色科室，提高医院知名度，同时加强外协合作，建立创新机制，确保医院再上一个新台阶。
(2) 新年度经营计划
①随着光缆新产品FTTX的日益临近，尤其是三网融合将进一步推动FTTX的发展，公司将努力抓住这次契机，加大研发力度，加强产品结构设计创新，工艺创新、新材料应用创新，积极开发适用于三网融合的新产品，使公司的产品结构更趋合理。
根据市场需求，加大开发具有高科技、高附加值含量的特种电缆新产品，特别是加大绿色环保电缆等特种电缆的研发力度，并迅速得到市场认可，进一步加快项目产业化进程。
②进一步深化内部管理，提升整体竞争实力。公司将继续加强内控管理，完善内控制度；实施成本管理，利用信息资源，依靠制度建设来带动公司整体管理跃上一个新的台阶。
③大力开拓国际市场，有效控制好潜在风险。公司将通过强强联合的模式，采取优势互补的方法，进入国际工程建设领域。
④未雨绸缪，率先转变发展方式，从单一的光电缆产品销售模式转向通信及电力系统集成的整体解决方案，做好设计、制造、服务一系列的EPC总承包业务。
⑤随着公司线缆产能的不断增加以及新产品项目的开发进展，在提高公司资金使用效率的情况下，将利用上市公司融资平台，通过多渠道多形式融资方式，积极筹措资金，以缓解公司资金短缺问题。
⑥和谐向上的企业文化是成功的基础，优质专业的人才梯队是发展的保障。近年来，公
司各个产业的发展都需要优质人才，尤其是未来新项目的开发、国际战略的实施和推进，都需要大量的高素质的专业人才的注入。公司将提炼永鼎30多年的文化精髓，营造和谐、团结、合作的环境，培养和引进更多的优秀人才，创造企业和人才共赢的平台。
⑦2010年房产公司将努力调配运用资金，采取有效措施，科学合理的确定项目开发规模和计划，同时严格控制成本费用和资金使用率，年内主要抓好甪直别墅项目、园区青剑湖项目的开发进度、鼎尚花园项目的交房工作等，通过对房地产市场动态和竞争格局分析及判断，寻找合适的机会，开发新的项目。
⑧加强医疗队伍建设，完善医院管理制度，以提高医疗技术水平，夯实优质服务，来赢得广大老百姓的信任和关注，公司将根据当地医疗市场的需求，开展高层次对外合作，在满足老百姓需求的前提下，不断打造医院品牌，以营造良好的百姓就医环境。
(3) 资金需求、使用计划及来源情况
随着光电缆行业出现高速增长势头，根据这一市场形势，公司加强扩充产能和不断进行技术改造，为此一方面努力提高公司资金使用效率，积极催付应收帐款的回笼；另一方面通过银行短期贷款等方式弥补资金不足。另外公司将积极抓住三网合一，FTTX发展所带来的机遇，加强技术创新和新产品的开发，拟通过不同方式或证券市场平台等筹措资金，使公司进一步优化产业结构。
(4) 对公司未来发展的风险及对策
①行业风险
光电缆行业经过多年的发展，虽取得了长足的进步，特别是09年以来电信运营商需求量逐步增长，但市场竞争仍十分激励，导致产品利润率低下。面对上述情况，公司将加强内部管理，严格控制各项成本，进一步调整产品战略规划，根据市场需求和变化，优化产品结构，推进主业稳步发展。
②财务风险
由于面临产能扩充，加大技改力度和新产品开发等大量投入，可能带来资金压力增加，为此公司将通过自身的信誉和资质实施银行短期贷款，完善客户资质体系，加强应收帐款回笼，同时合理调整其他产业结构，减少财务风险。
③人才竞争风险
高端综合性人才、技术研发人才及市场营销人才是推动公司技术进步和稳步发展的保障，优质专业的人才梯队更是企业持续发展的基础。未来新项目的开发，国际战略的实施和推进，使公司缺少大量高素质人才的注入，公司将继续完善人才引进培训和激励机制，加强公司文
4、公司自主创新及节能环保情况
（1）公司自主创新情况
技术创新是企业持续发展的源泉，在严峻的市场环境下，公司不断加强产品研发力度，开发出无卤阻燃软光缆、生态电缆等，通过工艺改进和设备改造解决了一系列生产中碰到的难题。截止到2009年年底，先后累计开发了30余项新产品投放市场，工艺革新10余项，参加国标、行标编写6项，从而使企业获得持续发展的动力。
（2）公司节能环保情况
公司非常重视节能减排和环境保护工作，严格按照ISO14001环境管理体系要求，强化内部环境管理，从源头上优化生产工艺流程。09年度对所有生产用水全部改成循环水，并对老化管道进行改造；对高能耗设备进行节能改造；对一些可回收利用材料进行了重复利用，并添置了环保设备，进行了环保处理。加强职工环保节能意识教育，鼓励员工提倡合理化建议，全员参于节能减排活动，为公司降本增效献计献策。
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
5、对公司未来发展的展望
(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
(二) 公司投资情况
单位:万元报告期内投资额
18,674.00
投资额增减变动数
-25,180.80
上年同期投资额
43,854.80
投资额增减幅度(%)
-57.42 被投资的公司情况
被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注
江苏永鼎生态线缆科技有限公司 特种生态电缆电气设备的
销售研发
100
苏州高新区鼎丰农村小
额贷款有限公司
金融服务 30 苏州鼎欣吴地房地产有
限责任公司
房地产销售与开发 100 1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
单位:元币种:人民币项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
江苏永鼎生态线缆科技有限公司 20,000,000.00 已完成 -834,649.53苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司60,000,000.00 已完成 6,695,693.22苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司 106,740,000.00 已完成 -1,453,917.17合计 186,740,000.00 / /
(1)本公司于2009年7月出资人民币2,000万元成立江苏永鼎生态线缆科技有限公司，持股比例为100.00%。
(2)2009年3月，本公司之控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司之全资子公司出资人民币4,000万元，与其他股东共同成立了苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司，持股比例为20%；2009年11月，本公司之子公司苏州永鼎投资有限公司出资人民币2,000万元，受让了苏州高新区鼎丰农村小额贷款有限公司原股东苏州市枫桥建筑工程有限公司持有的10%的股权。
(3)2009年7月31日，子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司以自有资金增资苏州鼎欣吴地房地产有限责任公司45,000万元，其中货币增资10,674万元，以土地开发成本增资34,326万元。
(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。
(四) 董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
会议届次召开日期决议内容决议刊登的信
息披露报纸
决议刊登的信息
披露日期
第五届董事
会2009 年第一次临时会议2009年3
月23日
一、审议通过为控股子公司苏州鼎欣房地
产有限责任公司向工商银行股份有限公
司苏州道前支行办理7000万元人民币贷
款提供担保；二、审议通过《关于召开
2009年第一次临时股东大会的议案》。
《上海证券
报》、《证券日
报》
2009年3月24日
第五届董事会第十八次会议2009年4
月24日
一、审议通过公司2008年度董事会工作
报告；二、审议通过公司2008年度财务
决算报告；三、审议通过公司2008年度
利润分配预案：四、审议通过公司对参股
公司江苏沪苏浙高速公路有限公司有关
事项的议案；五、审议通过公司2008年
度报告及年度报告摘要；六、审议通过《关
于修订公司<审计委员会年报工作规程>
的议案》；七、审议通过关于修改《公司
章程》的议案；八、审议通过为全资子公
司上海数码通宽带网络有限公司向招商
银行上海延西支行综合授信额度不高于
1000万元人民币提供担保，期限为12个
月（以最高额不可撤销担保书为准）；九、
审议通过《关于公司董事、监事及高级管
理人员2008年度薪酬的议案》；十、审议
通过关于独立董事2008年度述职报告；
十一、审议通过于2009年5月20日召开
公司2008年度股东大会。
《上海证券
报》、《证券日
报》
2009年4月28日
第五届董事会第十九次会议2009年4
月28日
审议通过《公司2009年第1季度报告全
文和正文》。
《上海证券
报》、《证券日
报》
第五届董事会第二十次会议2009年8
月25日
一、审议通过公司《2009年半年度报告》
及其摘要；二、审议通过关于公司董事会
换届选举的议案；三、审议通过《关于公
司改聘审计机构的议案》；四、审议通过
《关于召开2009年第二次临时股东大会
的议案》。
《上海证券
报》、《证券日
报》
2009年8月27日
第六届董事会第一次会议2009年
10月26
日
一、审议通过《公司2009年第3季度报
告全文和正文》；二、审议通过关于选举
莫林弟先生为公司第六届董事会董事长
的议案；三、审议通过关于聘任公司高级
管理人员的议案；四、审议通过关于选举
董事会专业委员会成员的议案；五、审议
通过关于公司拟转让其持有的控股子公
司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股
权的议案；六、审议通过关于召开2009
年第三次临时股东大会的议案。
《上海证券
报》、《证券日
报》
2009年10月28
日
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，因2008年公司流动资金和项目资金需求比较大，为了降低财务成本，更好地提高公司的盈利能力，使公司保持持续、快速的发展，本年度公司拟不进行现金利润分配，未分配利润用于补充公司流动资金。
公司本次也不进行资本公积金转增股本。
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定了《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》等制度。公司董事会审计委员会按照《关于做好上市公司2009 年年度报告工作的通知》,认真执行上述制度的规定,发挥了审计委员会在年报相关工作中的监督作用。
按照《中国证监会公告[2008]48 号》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2009年年度报告工作的通知》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，董事会审计委员会认真履行职责，履职情况汇总报告如下：（1）确定年度审计工作的时间安排
审计委员会就公司2009年审计工作安排与会计事务所进行沟通，协商确定了公司2009年度审计工作的时间安排，并向公司独立董事提交。
（2）审阅公司编制的财务会计报表，并发表意见
在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司编制的 2009 年度财务报告初稿，认为：公司会计报表的编制符合《企业会计准则》和其他相关规定的要求，会计政策与会计估计基本合理，基本反映了公司的资产情况、经营情况及现金流量情况，同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作。
（3）对年审注册会计师出具初步审计意见后的公司财务报表的审阅意见
在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为：公司2009年度的会计报表编制符合《企业会计准则》的要求，各项支出合理，收入、费用和利润的确认真实、准确，有关提留符合法律、法规和有关制度规定，真实、准确、完整地反映了公司2009年年度报告的财务状况、经营成果和现金流量情况，并形成了书面意见。
（4）审阅审计报告初稿，并形成决议
在年审注册会计师出具审计报告后，审计委员会召开了审计委员会会议，认真审阅了《审计报告》（初稿）全文，并形成决议如下：
1）同意将审计后的财务报告提交董事会审议；
2）同意续聘中瑞岳华会计师事务为公司2010 年度审计机构；
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》赋予的职责积极开展工作，仔细审核了董事、监事和高级管理人员的考核标准和年度实际工作表现，并对公司董事、监事和高级管理人员所获薪酬进行了认真核对。委员会认为：公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，在公司领取的报酬严格按照公司年度绩效考核制度进行考核、兑现，公司2009 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬与实际发放情况相符。
(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案
经中瑞岳华会计师事务所审计，母公司2009年度实现净利润43,529,597.31元，按照公司章程，提取10%法定盈余公积金4352959.73元，加上年初未分配利润231,330,833.06元，2009年年末实际可供股东分配利润270,507,470.64元。
公司拟以2009年12月31日总股本272,110,462股为基数，向全体股东以未分配利润每10股送2股，计54,422,092股，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金每10股转增2股，计54,422,092股。
(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
根据公司目前实际经营情况，促进公司长期稳定发展补充公司流动资金
(七) 公司前三年分红情况
单位：元币种：人民币
分红年度 现金分红的数额
（含税）
分红年度合并报表中归属
于上市公司股东的净利润
占合并报表中归属于上市公司股
东的净利润的比率(%)
2006 21,768,836.9667,150,863.2932.42 2007 040,337,453.800 2008 026,434,651.360 (八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况
为加强外部单位报送信息的管理联合披露，公司制定了《江苏永鼎股份有限公司外部信息使用人管理制度》，并经2010年4月16 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。公司
提高公司治理水平。
(九) 其他披露事项
1、关于参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司的相关事项
为了进一步加强公司线缆主业的发展，增强核心竞争力，公司拟将原长期投资于江苏沪苏浙高速公路有限公司的股权通过一定转让方式退出，目前正在前期洽谈中，如有实质性进展，公司将另外公告。
2、预计2010年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增500%以上，主要原因是：①公司及子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司利润同比增加；②公司从联营公司上海东昌投资发展有限公司获得投资收益同比增加。具体财务数据将在2010 年第一季度报告中进行详细披露。
以上报告请予审议。
江苏永鼎股份有限公司董事会
二O一O年五月十二日
江苏永鼎股份有限公司
2009年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
我受监事会的委托，向本次会议作2009年度监事会工作报告，请予审议。
2009年，公司监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，对公司的依法运作状况、生产经营状况、财务状况等各方面进行了全面的监督、检查，忠实地履行了监督职责。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。报告期内公司监事会召开了4次会议，会议情况及决议内容如下：
1、公司第五届监事会第十一次会议于2009年4月24日召开，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》；
二、审议通过《公司2008年度财务决算报告》；
三、审议通过《公司2008年度利润分配预案》；
四、审议通过《公司2008年度报告及摘要》。
2、公司第五届监事会第十二次会议于2009年4月28日召开，会议审议并通过了《公司2009年第1季度报告全文和正文》。
3、公司第五届监事会第十三次会议于2009年8月25日召开，会议审议并通过了以下议案：
1）审议通过公司《2009年半年度报告》及其摘要；
2）审议通过关于公司监事会换届选举的议案；
3）审议通过《关于公司改聘审计机构的议案》。
4、公司第六届监事会第一次会议于2009年10月26日召开，会议审议并通过了以下议
案：
1）审议通过《关于推选第六届监事会主席的议案》：
2）审议通过《公司2009年第3季度报告全文和正文》。
二、监事会履行职责情况
2009年度，公司监事会监事列席了公司召开的股东大会和部分董事会会议，定期审查了公司财务运作及内控制度情况，对公司经营管理重大决策实施监督，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求，切实履行了公司监事的职责。
三、监事会对公司2009年度有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》所赋予的权力和职责，本着对公司全体股东认真负责的态度，认真监督公司依法运作情况。监事会认为：公司能严格执行国家法律、法规和公司章程来规范运作，决策程序合法有效，建立了完善的法人治理结构和公司内部控制制度。没有发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司财务状况和经营情况良好，公司会计政策和财务内部控制制度不断完善和健全。监事会认为：中瑞岳华会计师事务所为本公司出具的审计报告是客观、公正的，真实反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。公司募集资金严格按照配股说明书所规定的范围使用，部分拟变更募集资金投向项目的原因和目的符合通信发展的需要，操作程序合法有效。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内，公司转让其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股权，本次股权转让能够按照《公司章程》及相关法规办理，遵循了公平、公正的客观原则，未发现有内幕交易和损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
5、公司关联交易情况
公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，交易程序符合国家法律法规和《公司章程》的规定，不存在内幕交易和损害公司及股东利益的行为。
以上报告请予审议！
江苏永鼎股份有限公司监事会
二O一O年五月十二日
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
2019年年度股东大会 目录 2019年年度股东大会会议须知 (3) 2019年年度股东大会会议议程 (5) 2019年年度股东大会会议议案 (7) 议案一：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》..................................... . (7) 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 (10) 议案二： 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 (20) 议案三： 议案四：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 (23) 议案五：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 (24) 《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 (25) 议案六： 议案七：《关于确认公司2019年度董事薪酬及2020年董事薪酬方案的议案》 (26) 议案八：《关于确认公司2019年度监事薪酬及2020年监事薪酬方案的议案》................................................. . (28)
广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记处设于大会签到处）登记。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
新兴七大产业股票大全 本版对7大产业进行深度扫描，挖掘各大行业中细分领域的投资机会，供广大读者投资参考。 信息技术5个细分领域受益 2009年2月18日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过了《电子信息产业调整振兴规划》。 会议确定了今后3年电子信息产业的三大重点任务，分别为：完善产业体系，确保骨干产业稳定增长，着重增强计算机产业竞争力，加快电子元器件产品升级，推进视听产业数字化转型；立足自主创新，突破关键技术，着重建立自主可控的集成电路产业体系，突破新型显示产业发展瓶颈，提高软件产业自主发展能力；以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。 3G领域中有上海普天、广电信息、华胜天成、振华科技、烽火通信、航天通信、三维通信、中天科技、联创光电、中兴通讯、中创信测、长园集团、武汉凡谷、浪潮软件、上海贝岭、亿阳信通、新大陆、长江通信、光迅科技、东信和平等公司。 物联网领域中有大华股份、远望谷、赛为智能、金证股份、合众思壮、歌尔声学、太工天成、四维图新、北斗星通、上海贝岭、厦门信达、大立科技、东信和平等公司。 3D领域中有得润电子、利达光电、奥飞动漫、中视传媒、宁波GQY、出版传媒、华谊兄弟、海信电器、四川长虹、TCL集团等公司。 三网融合领域中有粤传媒、永鼎股份、拓维信息、中天科技、北纬通信、电广传媒、天威视讯、华闻传媒、出版传媒、博瑞传播、同方股份、二六三等公司。 移动支付领域中有长电科技、大唐电信、浙大网新、南天信息、新大陆、生意宝、恒宝股份、康强电子、证通电子、卫士通、焦点科技、国民技术、乐视网等公司。 新能源6个细分领域受益 7月20日，国家能源局规划司司长江冰在能源局上半年能源经济形势发布会上透露，媒体广为报道的新能源规划最终定名为"新兴能源产业发展规划"，规划经过多次修改和完善，现在已经比较完善和成熟。目前，正在按照有关程序准备上报国务院审批。规划期为2011-2020年，规划期内累计将直接增加投资5万亿元。 据了解，"新兴能源产业规划"明确部署了2011年至2020年先进核能、风能、太阳能、生物质能、地热能、非常规天然气等新能源和可再生能源的开发利用、洁净煤、智能电网、分布式能源、车用新能源等能源新技术的产业化应用的具体实施路径、发展规模以及重大政策举措。 业内人士称，高达5万亿的巨额投资将大大推动相关产业的发展，尤其是核能、风能、光伏、洁净煤、智能电网、车用新能源等核心产业将迎来巨大的市场空间，各个领域一批上市公司将从中成长起来或者获得巨大收益。 锂电领域的公司有成飞集成、湘潭电化、江特电机、盐湖集团、德赛电池、万向钱潮、亿纬锂能、金瑞科技、西藏矿业、华芳纺织、中国宝安、佛山照明、佛塑股份、凯恩股份、中信国安、江苏国泰、杉杉股份、路翔股份等公司。 风力发电领域中有青松建化、金风科技、九鼎新材、湘电股份、科学城、新赛股份、ST能山、海得控制、深圳能源、粤电力A等公司。 核能核电领域中有沃尔核材、华东数控、兰太实业、奥特迅、中核科技、江苏神通、自仪股份、方大炭素、上风高科、闽东电力、皖能电力、海陆重工、科新机电、大西洋等公司。 光伏太阳能领域中有钱江生化、鄂尔多斯、新华光、乐山电力、航天机电、中环股份、七星电子、安泰科技、金晶科技、天威保变、精功科技、大港股份、孚日股份、三安光电、
运 营 管 理 体 系 搭 建 方 案 计划运营部-刘坤肇 2014年5月28日
目录 一、运营管理体系搭建关系简图 (4) 二、集团管控模式 (4) 三、集团权责体系（横向承诺） (5) 四、组织架构设置（计划运营部门的部门定位、职权、工作力度） (5) 五、绩效驱动体系（计划管理体系） (6) 1.运营管理制度（或计划管理考核管理办法）的编制 (6) 2.目标责任书编写 (7) 3.目标责任书的提交及考核时间表（详见附表一） (8) 4.目标责任书的跟踪与落实 (8) 5.风险预警 (8) 6.目标责任书考核结果的反馈 (8) 六、运营会议管理（决策性） (8) 七、成果性文件 (9) 八、信息化支撑体系（标准化、流程化建立） (9) 附件一： (11)
运营管理体系搭建方案 （审议稿） 计划运营，是最近几年比较流行的一个概念和操作模式，好的运营管理体系能够全面促进各职能部门与分（子）公司之间的紧密协作，亦可实现工作项的横、纵联系，经营活动更加高效、顺畅。 预建立高效运营体系，须明确：现代的运营管理，要从“运营”的角度实现对项目整体、跨职能的全方位管理，进行“运作与经营”，“注项目整体、具体运作”的同时“密切关注项目的资金运作，项目利润与投资收益率”，构建打造“144”管理平台【一经营目标；四大核心要素（规范高效的计划管理体系、成本管理体系、销售管理体系和资金管理体系）；四大支撑体系（高效的项目运营管理体系、成果管理体系、绩效驱动体系和信息化支撑体系）】，实现资源效率最大化。 建立运营管理体系，必先明确企业发展阶段、业务往来、人员素质等客观因素，在此基础上，确立集团的管控模式，在管控模式的制约下明确权责体系，制定集团组织构架及部门结构和岗位职责说明书，以绩效管理作为驱动体系，明确会议管理，强化成果管理，在辅以信息化支撑，保障运营管理的顺畅与贯通，而非切断式或片面式的其中一项，体系化搭建缺一而不畅，同时也是一个长期建设与实践、修订、完善的过程。现在就着重论述运营管理体系搭建的具体操作，不完全从理论高度进行铺设，同时因个人经验及现阶段能力原因，必有论述不当之处，敬请予以批评指正。
证券代码：688005 证券简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二Ｏ二Ｏ年五月
2019年年度股东大会会议资料目录 2019年年度股东大会会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 议案一：《公司2019年度董事会工作报告》 (5) 议案二：《公司2019年度监事会工作报告》 (11) 议案三：《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (16) 议案四：《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (18) 议案五：《公司2019年度利润分配预案》 (20) 议案六：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 (21) 议案七：《公司2019年年度报告及摘要》 (28) 议案八：《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 29 议案九：《公司关于续聘会计师事务所的议案》 (31) 听取《公司2019年度独立董事述职报告》 (32)
2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》、《宁波容百新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
体系运行管理规定 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
山东剑桥新型材料有限公司 体系运行管理办法 编号： 编制：年月日 审核：年月日 批准：年月日 山东剑桥新型材料有限公司 体系运行管理办法 第一章总则 第一条公司制订的手册、程序文件、管理制度和作业指导书、相关的外来文件是公司进行体系管理所必须遵守的重要文件，相应的记录是体系运行符合性的重要证据之一。 第二条本办法为公司公司体系管理手册的支持性文件，如本公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。 第三条本办法适用于全公司体系管理体系的运行管理与考核。 第二章机构设置及职责 第四条公司总经理全面负责体系管理体系运行管理考核领导工作。 第五条管理者代表负责体系管理体系运行管理考核的组织与协调，指定公司内审员监督体系运行，并由公司负责组织培训。 第六条公司管理层其他成员协助管理者代表，并具体负责各专业体系管理体系运行管理和考核工作。 第七条各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系的运行工作，并指定审核联络员，负责认证工作的协调和信息沟通，协助体系内部组建、完善和改进。 第八条运营管理部负责归口管理：（一)负责体系管理体系的组织、协
调、日常管理与考核；(二）负责公司内部审核、管理评审、体系文件记录管理等过程的管理；(三）负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；（四）组织开展管理体系标准知识及内部审核员培训工作；（五）对各部门管理体系进行日常的检查、监督与协调，并监督各部门进行风险和机遇应对、纠正和改进。 第九条各部门是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门管理体系运行管理工作。主要职责是：（一）认真贯彻落实公司体系管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；（二）配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；（三）及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；（四）积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。 第十条各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，具体的管理职责遵循手册内的职责划分。 第三章教育与培训 第十一条公司组织跟踪评价、培训考核，建立培训计划、培训记录、培训评价、建档记录。各部门培训教材要求用PPT格式，简约醒目、美观大方、引人入胜。 第十二条每周进行认证知识的教育培训，审核联络员、部门负责人，必须参加；部门负责人不参加时，需报请公司管理者代表批准，并指定1人参加，做好记录。 第四章目标、形成文件信息的管理 第十三条公司目标主要以公司下发的年度安全生产计划、年度环境保护工作计划、年度产品销售计划和产品质量标准为依据，进行制定，并分解到相
运营会议体系 “运营会议体系”是企业战略决策得以下达、集团运营管控、项目质量与健康的保证。运营会议体系一般包括以下会议。 ?1 、项目负责人双周例会 召集人：项目负责人 召开时间： 每月至少保证两周一次例会，项目负责人可根据项目运营情况增加召开频次，一般在双周周五召开参会人员： 项目负责人、项目各职能经理，其他参会人员由项目负责人确定 会议目的： 1. 通过上两周工作总结，回顾计划工作完成情况； 2. 通过总结提出工作中重难点问题，集中团队资源确定重难点问题的解决方案（或资源）； 3. 通过计划回顾和重难点问题梳理，安排下两周工作计划（含与各职能部门配合的工作事项）。 会议议程: ?1. 项目营销职能负责人 ● 销售情况及异常情况分析； ?2. 项目职能负责人（各部门） ●计划工作完成情况(包括但不限于一级计划)，未完原因分析、应对措施及重难点问题； ?3. 项目负责人 ●对提出的重难点问题进行讨论，确定解决方案或资源（明确责任人、参与人和专题研究时间） ●下两周项目计划(包括但不限于一级计划)及工作重点（含各职能部门配合事项）； ?4. 其他需提请会议决策的议题。 输出: 会议纪要 ?2、项目专题研讨会 召集人：项目负责人或指定的项目职能负责人 召开时间： 适时 参会人员： 项目负责人，其他人员由项目负责人和项目职能负责人确定 会议目的： 1. 通过工作总结（含周例会提出）梳理的项目重难点问题，组织公司内部相关的专业资源进行研究和讨论，确定项目重难点问题的可行性方案，作为项目推进的工作依据 2. 为项目运营管理会议决策项目重难点问题提供依据（如专题会上仍不能确定按哪种方案实施则需提交项目运营管理会议。如涉及项目经济指标变化、项目定位等重大变化的可行性建议方案）； 会议议程: ?1. 项目职能负责人 ●对已经与相关专业人员讨论，拟采用的方案进行介绍； ?2. 与会人员就提出的方案进行讨论和确定； 输出: 会议纪要；项目专题方案 ?3、预案决策会 召集人：项目负责人或指定的项目职能负责人 召开时间： 完成土地开发预案及分析后 参会人员： 前期投资决策小组成员；其他人员由召集人确定，会议主持人批准； 会议目的： 新项目的研讨及决策 会议议程: ?1. 就发展、营销、研发提供资料进行甄别讨论，以确定其方案合理性、可行性； ?2. 找出关键计划节点、决策点和重要敏感指标，讨论如何提高项目竞争力和风险控制水平； ?3. 对项目达成共识，对重要计划节点、工作包和工作质量做出承诺； 输出: 阶段性成果：发展部投资建议书；计划财务部投资分析模型；研发部项目预案
广东紫晶信息存储技术股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
目录 会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 2019年年度股东大会会议议案 (5) 议案一、关于2019年度独立董事述职报告的议案 (5) 议案二、关于2019年度董事会工作报告的议案 (12) 议案三、关于2019年度监事会工作报告的议案 (19) 议案四、关于2019年度财务决算报告的议案 (21) 议案五、关于2020年度财务预算报告的议案 (29) 议案六、关于2019年年度报告及摘要的议案 (32) 议案七、关于公司2019年年度利润分配方案的议案 (33) 议案八、关于续聘公司2020年度审计机构的议案 (34) 议案九、关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案 (35) 议案十、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案. 37 议案十一、关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案 (38)
会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2019年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》、《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、参加现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东及股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。 股东及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东及股东
沈阳金山能源股份有限公司2008年年度股东大会材料汇编 二OO九年五月五日
董事会工作报告 各位股东： 下面由我做2008年度董事会报告工作，请予审议。请各位股东提出意见。 2008年工作回顾 2008年是公司上市以来，遇到困难和挑战最大，生产经营形势最为严峻的一年，公司董事会与全体员工同心同德，顽强拼搏，围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作，一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境，紧抓机组的安全生产和经济运行；另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化，有序推动在建项目的开展，拟建项目也取得了阶段性进展。保证年初各项工作任务的有效落实，最大限度地保证了业绩的稳定。 一、主要经济技术指标完成情况（按合并口径计算） 1、总资产：605,553万元，同比增长15.23%。 2、净资产：152,313万元，同比增长55.69%。 3、营业收入：完成180,955万元，同比增长19.16%； 4、营业成本：完成142,048万元，同比增长41.24%；
5、利润总额：完成2,624万元，同比减少90.11%； 6、净利润：完成1,136万元，同比减少90.13%。 2008年全年完成发电量507,016万千瓦，同比增长9.44％；上网电量完成449,699万千瓦，同比增长10.17％；供热量完成357万吉焦，同比增长19％。 二、董事会的日常工作情况 2008年共召开了8次董事会，讨论通过了30项议案，披露各类公告38份（其中定期报告4份）。其中，购买资产方面议案2项，生产经营方面议案15项，公司治理方面议案6项，其他方面议案7项。这些议案从公司长远发展角度出发，有助于进一步提高公司核心竞争力；完善了公司治理结构，保证了公司生产经营的顺利实施，为公司在严峻的形势下，尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。 2008年召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2次，共审议议案14个。上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的顺利执行，保证了公司和股东利益的实现。 报告期内，公司完成了董事会换届选举和公司高管的聘任工作，重新改选了四个专业委员会，使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统，确保公司规范、高效运作。 报告期内，公司分别制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》，明确了独立董事和审计委员会要对定期报告先行审议并发表独立意见；年度报告编制期间，独立董事根据规定与担任审计工作的会计师进行了沟通，并到公司现场进行考查，充分发挥了监督作
第一章 第二章 第三章会议概述 第一节会议的概念 狭义的会议是指一种围绕特定目标和议题进行的、以口头发言或书面交流为主要方式的、有组织、有计划地群体性商议活动。 （1）会议的针对性（2）会议的规定性。（3）会议的程序性， 广义的会议则包含一切围绕特定目的开展的、使用口头交流方式的群体性活动。区分广义会议和狭义会议，首先要看会议有无特定的议题。有目的而无特定议题的活动，如：开幕式、闭幕式、颁奖仪式、开业仪式等，属于广义的会议； 二、会议的特征 1.会议是一种围绕特定目标和议题开展的活动 2.会议是一种以口头交流为主要方式、以书面交流、声像交流以及其他交流手段为辅助方式的活动 3.会议是一种群体性的社会交往活动 第二节会议的要素 要素大致可以分为三类：会议人员要素、会议物质要素和会议形式要素。 会议主体是指主要策划、组织会议的人员，包括主办者、承办者、支持单位、赞助单位和协助单位等。 会议人员的活动决定着会议的效果。 会议的物质要素，是会议顺利进行的必要保证， 会议议题是根据会议目标确定并提交会议讨论或解决的具体问题，会议议题处于会议的核心地位。 以议题内容分。会议议题可以分为政治性工作议题、经济工作议题、外交工作议题、教育工作议题、科技工作议题等等。 以议题来源分。主要有法定例会议题和非例会议题。
会议名称是指能够概括一次会议的主办单位、参加对象、内容和时间地点等的简短精炼的标题。 会议时间通常包括三个方面：一是会议的起止时间。二是会议的时间量。三是会议的周期。 第三节会议的功能作用 会议的功能 1.信息交流、传递 2.集思广益、科学决策和管理 3.发扬民主、宣传教育 4.联络感情 5.树立形象、产生权威 6.检查、监督 第二章会议类型 第一节会议类型 按会议性质划分 1.法定性会议 2.非法定性会议 交流性会议的意图着重于在文化、专业学术及其它方面的交流学习、经验分享，根据会议内容不同，对出席者的要求也各有不同。 法定代表性会议（也称立法性会议） 协会类会议在会议市场中占有相当重要的位置。玻璃鱼缸式会议 这是一种非常独特的方便电视转播的讨论会议类型。 第二节各类会议的作用和特点 公司会议的特点： 准备时间相对较短，很少有超过一年的。出席者据调查，大多数会议的参与者少于500人，会期培训或奖励会议的会期最普遍的大约是3天，有时可长达3至5天。 协会会议的特点 会期对于全国性会议来讲，协会会议平均期限为3至5天，会议策划与决策协会会议的策划和决策者一般为协会的负责人。听证会 ⑴法定性：⑵广泛性：⑶公开性：新闻发布会 ⑴会议内容具有新闻性：⑵会议目的具有公关性：⑶会议形式多样性：⑷发布对象的广泛
远东智慧能源股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二○二○年五月二十日
2019年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、本次股东大会所议事项包括普通决议事项和特别决议事项，其中特别决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效，普通决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。 五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：https://www.doczj.com/doc/0713011809.html,）进行投票。 七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。 八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。 九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。
新希望乳业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 二〇二〇年六月
目录 关于董事会《2019年度工作报告》的议案.......................................................................... - 6 - 独立董事2019年度述职报告 ............................................................................................ - 14 - 关于监事会《2019年度工作报告》的议案........................................................................ - 18 - 关于《2019年度财务决算报告》的议案 ........................................................................... - 21 - 关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案 ......................... - 28 - 关于2020年度融资担保额度的议案.................................................................................. - 31 - 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案......................................................... - 32 - 关于2019年年度利润分配预案的议案.............................................................................. - 33 - 关于聘请2020年度审计机构的议案.................................................................................. - 34 - 关于公司董事、监事2020年薪酬方案的议案 ................................................................... - 35 - 关于公司2019年年度报告及其摘要的议案....................................................................... - 37 - 关于公司符合重大资产购买条件的议案............................................................................. - 38 - 关于公司重大资产购买方案的议案 .................................................................................... - 39 - 关于《新希望乳业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案 ............ - 44 - 关于公司与永峰管理有限公司、上达乳业投资（香港）有限公司及物美科技集团有限公司签署附条件生效的《新希望乳业股份有限公司与宁夏寰美乳业发展有限公司全体股东关于宁夏寰美乳业发展有限公司60%股权之支付现金购买资产协议》的议案 ........................................ - 45 - 关于本次交易构成重大资产重组的议案............................................................................. - 46 - 关于本次交易不构成关联交易的议案................................................................................. - 47 - 关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案- 48 - 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案- 49 - 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案.................... - 50 - 关于确认公司本次交易中相关审计报告与资产评估报告的议案 ......................................... - 51 -
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份公告编号：2020-053 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 转股代码：190058 转股简称：永鼎转股 江苏永鼎股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年5月28日 (二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江区黎里镇318 国道74K 处芦 墟段北侧江苏永鼎股份有限公司一楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长莫林弟先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事3人，出席6人； 3、公司总经理、董事会秘书和财务总监出席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告 审议结果：通过 2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告 审议结果：通过
3、议案名称：公司2019年度财务决算报告 审议结果：通过 4、议案名称：公司2019年度利润分配预案 审议结果：通过 5、议案名称：公司2019年度报告及年度报告摘要 审议结果：通过
6、议案名称：关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案 审议结果：通过 7、议案名称：关于2020年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 8、议案名称：关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案 审议结果：通过
千亿万科的背后是其内部规范化管理和高效运营平台的支撑，但当我们拿万科和日本的同行东京建屋做比较，却惊人发现万科的效率丝毫没有优势可言：在项目运营中，万科是300个人做10个楼盘，而东京建屋却是60个人做20个楼盘，仅仅只是东京建屋的十分之一。 东京建屋的效率为何如此高？万科公司对比当时的自己，发现每个楼盘也许都要开会，但每个楼盘开的会都不一样，而且一忙就不开会了，结果反而更忙了。后来万科在美国标杆帕尔迪那里学到一个重要的经验——“七对眼睛”，即把楼盘策划中非常复杂的一种会议——“综合可行性分析会议”，简化成为“七对眼睛”来各司其职，针对每个项目，标准化的开七个关键决策会，每个会议的产出、与会人、议程、召开的时间先后关系、触发条件都非常明确。正是有“综合可行性分析会议”等系列决策会议，才使得万科的项目运营效率有效提升。因此，建立项目运营决策体系对于房地产公司来说，就是要建立高效的项目运营会议管理体系。 把会开好，不仅仅是单一会议的问题，更关系到整个会议体系设置和规划是否合理。美国质量管理大师说企业的100个问题中，只有15%是由于岗位个体造成的，85%都是由体系问题和结构问题引起。所以，房地产企业决策要高效，首先需要解决是开什么会、不开什么会的问题，即如何科学合理的规划会议体系，充分保证企业高层在关键会议上的时
间和精力，最终从管理体系上规避项目运营的结构问题，支撑企业项目运营高效周转。 通过对诸多房地产企业会议管理实战研究，结合万科、龙湖等多家标杆房地产企业会议设置从“泛关注”到“决策聚焦”再到“简化落地”的规划实践经验，强调房地产企业会议设置必须科学规划，高度聚焦项目运营全生命周期（即从项目论证、拿地到销售入伙全过程）的关键节点，充分结合企业自身管理水平和执行力，抓大放小，使项目运营会议设置能够吻合项目运营的节拍，最终支撑项目运营高效运转。 在整个项目运营会议的合理规划中，对项目里程碑会议的规划是重点。结合标杆企业对里程碑会议的规划，我们发现，伴随房地产企业大规模跨区域的发展和职能部门岗位的扩大，没有一成不变的项目运营里程碑会议。而里程碑会议的规划从整体上表现为“粗放—规范—精细—固定—权变—再固定”的过程。对具体里程碑会议的设置，大致沿袭了一条“初期面面俱到泛关注，中期实践后调整聚焦，最后简化落地”的路径。当然，管理水平不同和产品标准化程度不一的房地产企业，其里程碑设置的多少和会议管理要求的规范度也是大不一样。 一、泛关注下的会议分级：万科早期试点“16个关键会议”
2012年度股东大会会议资料 河南东方银星投资股份有限公司 2013年6月
河南东方银星投资股份有限公司 2012年度股东大会会议议程 会议时间：2013年6月28日（星期五）上午10:00 会议地点：重庆市东方山水假日酒店 会议主持人：李大明董事长 参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员 会议议程： 一、会议主持人宣布会议筹备和出席情况，宣布会议开始； 二、会议主持人宣布本次年度股东大会将审议表决的议案： 根据公司董事会年度股东大会通知公告所列示的审议表决议案，本次年度股东大会将审议表决的议案如下： 1、公司2012年度报告全文及摘要； 2、公司2012年度董事会报告； 3、公司2012年度监事会报告； 4、公司2012年度利润分配预案； 5、公司2012年度财务决算报告； 三、逐项宣读上述议案，并请与会股东及股东代理人审议 四、股东及股东代理人对上述议案进行逐项表决 五、大会暂时休会（统计表决结果） 六、宣布表决结果 七、请见证律师对本次股东大会发表法律意见 八、主持人宣布会议结束
股东大会议案一： 关于提请审议河南东方银星投资股份有限公司 2012年度报告全文及摘要的议案 各位股东及股东代表： 河南东方银星投资股份有限公司2012年度报告全文及摘要已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并根据有关规定于2013年4月26日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站。 现就其内容提请股东大会审议。 河南东方银星投资股份有限公司董事会 2013年6月28日
股东大会议案二： 2012年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 现在我代表公司董事会向股东大会做河南东方银星投资股份有限公司2012年度董事会工作报告。内容如下： (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内整体经营情况 报告期内，公司无新开工及在建的房地产开发项目，使报告期内无房地产销售收入。公司在报告期内努力拓展建材贸易相关业务，使报告期内公司实现建材贸易类营业收入11,986,322.91元，营业收入较上年同期增长1006%；报告期内公司实现净利润148万元，实现了扭亏。 2、公司购买土地的情况 公司于2010 年4 月6日与重庆天仙湖置业有限公司（简称"天仙湖置业"）签订了《土地转让协议书》，拟向天仙湖置业购买其名下位于重庆市万州区天仙湖的总面积为 109698.04 平方米（折 164.55亩）的 16 宗土地，土地总价为15960.42 万元。2010年4月23日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了上述购买方案。 后因万州区总体规划调整，天仙湖片区规划也随之调整，相关部门在规划调整期间暂停了天仙湖片区内的土地权属过户，致使公司购买的土地至今未能过户。目前万州区对天仙湖项目核心区的规划调整已经完成，万州区政府于2011年9月15日下发了《重庆市万州区人民政府关于调整天仙湖区域控制性详细规划（核心区）的批复》文件，但非核心区的规划调整仍在继续，公司购买的土地处于划定的天仙湖非核心区，因此目前土地过户手续还未能办理。 公司计划在天仙湖非核心区规划调整结束后，立即和天仙湖置业办理上述土地的过户，力争尽快完成土地过户手续。同时公司已与天仙湖公司签署了补充协议，协议约定如购买的土地不能过户，天仙湖公司在将预付款退还公司的同时，向公司支付预付期间的资金利息，以保护公司和股东的利益。 (一) 主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 2、收入
江苏永鼎股份有限公司分析报告
————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?
永鼎股份 一、公司基本情况分析 1、公司简介 总股本9.4亿总市值107亿流通股７.６亿流通值8６.1亿 概念题材: 超导、宽带中国、电子信息、网络安全、量子通信、大数据、恒大概念 公司于１994年4月２９日经江苏省经济体制改革委员会以苏体改生［19９4]１５3号文批准设立,现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、上海市内电话发展总公司、上海富欣通信技术发展有限公司。公司所发行的A股于1997年９月29日在上海证券交易所上市交易。 经营范围：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品、通信设备、汽车及零部件的研究、制造，铜制材加工及铜产品销售,国内贸易,实业投资,实物租赁,自营和代理各类商品及技术的进出口业务,机电工程技术服务及企业管理咨询,移动通信设备开发生产及销售，计算机系统及网络优化技术服务,通信信息网络系统集成,新能源汽车线束的研发生产及销售。 2、业务分析 (１)主要业务板块 1)通信传输板块本板块主要从事光纤光缆及通信线缆的研发、生产制造及销售业务,主要产品为光纤、光缆以及通信电缆和数据缆。 2)海外电力工程总承包(EPC）板块本板块主要从事海外电力工程总承包业务，主要为受业主委托，按照合同约定对发电厂(站）和输配电系统工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。是成套设备从设计、供货、安装、调试到维护服务的集成型一体化解决方案服务商。目前公司该项业务主要集中在东南亚国家，另外通过努力，公司近两年已经成功开拓非洲新兴市场，成功在赞比亚和埃塞俄比亚等国家承接工程。 3）汽车线束板块本板块主要从事汽车线束的研发设计、生产制造、检测和销售业务，主要产品为汽车线束。报告期内，公司完成收购金亭线束的资产重组，金亭线束成为上市公司的全资子公司,将纳入上市公司的合并范围。通过重组,公司将直接进入汽车零部件市场,可以大大缩短市场开拓周期,并增加新的利润增长点。 (２)经营模式分析
上海华谊集团股份有限公司2019年年度股东大会资料 二○二○年六月二十三日
上海华谊集团股份有限公司 2019年年度股东大会会议 目录 一、2019年年度股东大会须知 (2) 二、2019年年度股东大会会议议程 (3) 三、公司2019年度董事会工作报告 (4) 四、公司2019年度监事会工作报告 (12) 五、公司2019年度独立董事述职报告 (16) 六、公司2019年年度报告 (21) 七、公司2019年度财务决算情况报告 (22) 八、关于2020年公司日常关联交易的议案 (25) 九、关于公司对外担保额度的议案 (37) 十、公司2019年度利润分配方案（预案） (40) 十一、关于2019年度会计师事务所审计费用及续聘2020年度会计师事务所的议案 (41) 十二、关于确认2019年内公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2020年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案 (42) 十三、关于选举公司第十届董事会董事的议案 (43) 十四、关于选举公司第十届监事会股东监事的议案 (46)
上海华谊集团股份有限公司 2019年年度股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》，以及公司《章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。 二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。 四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。 五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。 六、本次股东大会董事、监事选举采用累积投票方式，累积投票方式下的计票原则如下： 1．股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。 2．以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。 3．本次投票按董事、独立董事、监事三部分分别进行累积投票。 4．股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。 5．股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。 七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。 八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。 上海华谊集团股份有限公司 董事会