技术改造流程
1范围
公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程
2控制目标
1.1.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批
1.2主要控制点
2.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批
2.2技术质量部总经理对论证结果进行审批
2.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批
1.3特定政策
1.3.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50
万小于1000万；总裁办公会大于1000万
2.4 100万元以下的单件仪表采购，不需立项
1.3.2与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴
1.4涉及部门
1.4.1技术质量部
2.5项目所在部门
2.6财务总监
2.7总裁办公会
投资管理部
物资管理部
财务部
1.5技术改造流程说明 C-06-006-001
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报
董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
10．8
技术质量
部总经理
技术质量部总经理根据技术改造可行性报告
审批技术改造所需费用
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报
董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
10．9
技术质量
部总经理
技术质量部总经理判断技术改造项目所需费
用是否小于50万元
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报
董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
10．
技术质量
部总经理
如果技术改造项目费用小于50万则技术质量
部总经理签发技术改造项目任务书并转招标
流程
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报
董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
10．
技术质量
部总经理
如果技术改造项目费用大于50万元则技术质
量部总经理提请财务总监进行审批
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报
董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
10．
财务总监
总裁办公
会
财务总监审批并判断技术改造项目金额是否
大于 50万小于1000万，大于1000万元总裁
办公会进行审批
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报
董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
10．
技术质量
部
如果财务总监、总裁办公会批准，是公司项目
则技术质量部下达技术改造项目任务书;是国
家项目国家相关部门下达项目批文,再转招标
流程
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报
董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
10．
财务总监
总裁办公
会
如果财务总监、总裁办公会不同意,则出具不
通过的意见及建议给项目所在部门，并结束
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报
董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
12
项目所在
部门
技改项目负责人根据项目进展提交项目竣工
申请验收报告，以及技改图纸、资料和相关文
件
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报
董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
12．1
技术质量
部
技术质量部高级技术管理审查技改竣工文件
是否齐全决定验收方法和时间
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报
董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
12．2
技术质量
部
技术质量部技术经理组织技术、财务等相关部
门对项目进行验收，必要时邀请第三方技术部
门,财务部进行验收
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报
董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
12．3
技术质量
部
验收没有通过，书面报告将存在问题通知项目
所在部门及项目负责人
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报
董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
12．4
技术质量
部
验收通过，填写技改项目验收结论签发竣工报
告
步骤涉及部门步骤说明系统操作
1技术质量
部
技术质量部年末向各技术改造相关部门下发
申报年度技术改造项目的通知
2项目所在
部门
项目所在部门根据本部门需求编制年度技术
改造计划。年度计划包括项目名称、项目内容、
计划费用、实施进度、项目负责人等
3项目所在
部门
部门技改年度计划报总经理审批。同意报公司
技术质量部；不同意重新修改
4．技术质量
部
技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技
术经理
5技术质量
部
技术质量部准备技改评审会议资料分发至各
委员并分发
会议通知
6项目所在
部门投资
财务
营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会
议
6．1项目所在
部门投资
财务
各部门主管技术经理对本部门技改项目进行
简单介绍
6．2项目所在
部门投资
财务
产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改
造项目并对项目进行筛选
7技术质量
部
技术质量部编写会议纪要
7．1不需进行技术改造的项目结束。需进行技术改
造的项目纳入公司年度技术改造项目计划
7．2各委员签字确认。营运总裁签发公司技术改造
项目年度计划并提交总裁办公会审批
7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报
董事会办公室。送财务投资及项目所在部门
12．5
技术质量
部该技改项目所有文件资料整理归档保存
3主要涉及文件
1.6填表说明
3.1技改项目可行性报告 F-06-006-001
3.2年度技术改造造项目计划 F-06-006-002
8．3技术改造项目任务书 F-06-006-003
8．4技术改造项目竣工报告F-06-006-004