违法与犯罪：
违法与犯罪是两个不同的法律概念，行为的性质不同、责任承担的形式不同、适用法律不同。犯罪必定违法，但违法不等于或构成犯罪。
从狭义上说，违法，是指违反国家现行法律法规、但还没有构成犯罪的严重程度的行为。违法行为按照性质和程度不同，可以分为刑事违法、民事违法、行政违法行为。民事违法行为承担民事责任，行政违法行为要受到行政制裁。
而犯罪，则是指违法行为已经达到构成犯罪的标准，具有严重的社会危害性。按照我国刑法规定，只有触犯刑法、依法应当受到刑罚惩罚的才是犯罪，有人民法院依法判处刑罚。。
总行通报的四起案件均属于刑罚处罚，也就说，当事人触犯了刑法。
民法与刑法：
民法，调整平等主体的公民之间、法人之间、公民与法人之间的财产关系和人身关系。承担民事责任的方式主要有：停止侵害、排除妨碍、消除危险、返还财产、恢复原状、修理重做更换、赔偿损失、支付违约金、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉。
刑法，
刑法是规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律，是掌握政权的统治阶极为了维护本阶级政治上的统治和经济上的利益，根据其阶级意志，规定哪些行为是犯罪并应当负刑事责任，给予犯罪人何种刑事处罚的法律。刑法有广义刑法与狭义刑法之分。广义刑法是指一切规定犯罪、刑事责任和刑罚的法律规范的总和，包括刑法典、单行刑法以及非刑事法律中的刑事责任条款。狭义刑法是指刑法典。
刑事责任，是依据国家刑事法律规定，对犯罪分子依照刑事法律的规定追究的法律责任。刑事责任的承担方式主要是刑罚，依照中国刑法的规定，刑罚包括主刑和附加刑两种。
一、主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑；
1.管制是对罪犯不予关押，但限制其一定自由，由公安机关执行和群众监督改造的刑罚方法。判处管制的罪犯仍然留在原工作单位或居住地工作或劳动，在劳动中应当同工同酬。管制的期限为 3 个月以上 2 年以下，数罪并罚时不得超过 3 年。
2.拘役是短期剥夺犯罪人自由，就近实行劳动的刑罚方法。拘役由公安机关在就近的拘役所、看守所或者其他监管场所执行，在执行期间，受刑人每月可以回家一天至两天，参加劳动的，可以酌量发给报酬。拘役的期限为 1 个月以上 6 个月以下，数罪并罚时不得超过1 年。
3.被判处有期徒刑的犯罪分子，在监狱或者其他执行场所执行。“其他执行场所”，是指少年犯管教所、拘役所等。凡是被判有期徒刑的罪犯，有劳动能力的，都应当参加劳动，接受教育和改造。
4.无期徒刑，是人民法院判决的，对犯罪分子终身剥夺人身自由和政治权利，押送监狱执
行强制劳动改造的重刑之一。
5.死刑分为死刑并缓期 2 年执行（死缓），与死刑并立即执行两种死刑判决。
二、附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产。
此外，对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
《刑法》中信贷业务犯罪的有关规定表现形式及法律责任(2007-06-26 21:32:20)转载▼
一、商业受贿罪
商业受贿罪，是指公司、企业或其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。
“利用职务上的便利”，是指公司、企业或其他单位的工作人员利用自己主管、经管、负责
或参与某项工作的便利条件。其内涵应当包括以下几个方面：（1）利用自己主管、分管、
经手等工作职务、岗位范围内的权限；（２）利用、凭借自己的权利去指挥、影响下属及
利用其他人员与职务相关的权限，为行贿人谋取利益；（３）利用、凭借权限、岗位、地位，控制、左右其他人员，或者利用其他有求于己的人员职务上的权限，为行贿人谋取利益。
“索取他人财物”，是指行为人在他人有求于己或者困难时，利用职务上的便利，以公开或暗示的手法，主动向对方索取财物，并以此作为其他人谋取利益的交换条件，不论行
为人是否“为他人谋取利益”，均可构成受贿行为。
“非法接受他人财物”，是指行为人利用职务上的便利或权力，被动地接受他人主动给予的财物，这些财物不论是行为人本人接受的，还是由其亲属或他人代为接受的，只要能证明
行为人知道此事，均视同为行为人本人接受。
“为他人谋取利益”，包括他人应当得到的合法的、正当的利益和他人不应当得到的非法的、不正当的利益，也包括已为他人谋取的利益和意图谋取或者正在谋取但尚未谋取的
利益。
吃请受礼，请客送礼人提出为其谋取非法利益，而受礼者利用职务之便答应或积极为之活动的，且在数额和情节上已具备了受贿的要件，按受贿论处；利用职务上的便利，为
他人谋取利益，象征性只付少量现金收受礼品或接受他人旅游邀请等，认定为受贿。
在农村信用社，“商业受贿”主要有以下表现形式：以贷受贿、挪用资金（包括贷款）给他人使用接受贿赂、利用拆出拆入资金收受贿赂等。
《刑法》第１６３条规定：公司、企业或其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他
人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处 5 年以下有期徒刑或者
拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
《刑法》第 184 条第 1 款规定：银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种
名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照本法第１６３条的规定定罪处罚。
按照最高人民法院规定，索取或者收受贿赂５千元至２万元以上的，属于“数额较大”；索取或者收受贿赂１０万元以上的，属于“数额巨大”。
商业受贿罪的最高法定刑是１５年有期徒刑，可以并处没收财产。
二、职务侵占罪
职务侵占罪，是指公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。
“利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有”，是指行为人需要具备在公司、企业或者其他单位中主管、经手管理财务这一特定身份。
在农村信用社，职务侵占主要有以下表现形式：具有非法占有为目的的主管故意，采用收
贷收息不入账方式侵占贷款本息（含收回已核销呆帐贷款本息）、监守自盗、私自动用库款、空存实取、侵占长款、侵吞业务或服务性收入、偷支睡眠户存款、现金抽头（从整把或整
捆现金中抽出几张占为己有）、虚报费用、采用顶冒名等违法方式将贷款占为己有等。
《刑法》第２７１条规定：公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处５年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处
５年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
按照最高人民法院规定，侵占本单位财物５千元至２万元以上的，属于“数额较大”；侵占本单位财物１０万元以上的，属于“数额巨大”。
职务侵占罪的最高法定刑是１５年有期徒刑，可以并处没收财产。
三、挪用资金罪
挪用资金罪，是指公司、企业或者其他单位工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过３个月未还的；或者虽未超过３个月，但数额较大、进行营利活动的；或者进行非法活动的行为。
在农村信用社，挪用资金主要有以下表现形式：发放顶名冒名假名贷款、挪用收储收贷收息资金、截留贷款、偷支单位（个人）存款等。
《刑法》第 272 条规定：公司、企业或者其他单位工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过 3 个月未还的，或者虽未超过 3 个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑。《刑法》第 185 条第 1 款规定：商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的，依照本法第２７２条的规定定罪处罚。
按照最高人民法院规定，挪用本单位资金１万元至３万元以上的，为“数额较大”；进行非法活动的，挪用本单位资金５千元至１万元以上的，追究刑事责任。
挪用资金罪的最高法定刑为１０年有期徒刑。
四、违法发放贷款罪
违法发放贷款罪，是指金融机构的工作人员违反国家规定，发放贷款，数额巨大或造成重大损失的行为。
《刑法》第１８６条第１款规定：银行或其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。
“国家规定”，涉及《商业银行法》、《担保法》、《贷款通则》、《贷款证管理办法》、《信贷资
金管理办法》、《合同法》等一系列法律、行政法规和部门规章有关信贷管理的规定。主要
包括，《商业银行法》第 35 条“商业银行贷款，应当对借款人的借款用途、偿还能力、还
款方式等情况进行严格审查”、第 36 条“商业银行应当对保证人的偿还能力，抵押物、质物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性进行严格审查”、第 40 条“商业银行不得向关系人发放信用贷款，向关系人发放担保贷款的条件不得优于其它借款人同类贷款的条件”，《贷款通则》第 24 条第 2 款“借款人有下列情况之一的，不得对其发放贷款：（一）
不具备本通则第四章第十七条所规定的资格和条件的；（二）生产、经营或投资国家明文
禁止的产品、项目的；（三）违反国家外汇管理规定的；（四）建设项目按国家规定应报
有关部门批准而未取得批准文件的；（五）生产经营或投资项目未取得环境保护部门许可的；（六）在实行承包、租赁、联营、合并、兼并、合作、分立、产权有偿转让、股份制
改造等体制变更过程中，未清偿原有贷款债务、落实原有贷款债务或提供相应担保的；（七）有其他严重违法经营行为。”，银监会对于商业银行授信、贷款业务的有关监管规定和其他法律、法规、部门规章有关规定等。
在农村信用社，违法发放贷款主要有以下几种表现形式：发放顶冒名贷款；向不具备借款资格、不符合贷款条件的主体发放贷款；未按照《商业银行法》、《贷款通则》或银监会监
管规定等对借款人借款用途、偿还能力、还款方式和担保措施进行严格审查，或不经过审查或审批，超越权限擅自发放贷款；向国家明文禁止的生产经营或投资项目、产品发放贷款；向未取得环境保护部门许可的生产经营或投资项目发放贷款；向按国家规定应报有关部门批准而未取得批准文件的建设项目发放贷款等。
五、违法向关系人发放贷款罪
违法向关系人发放贷款罪，是指银行或其他金融机构及其工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的行为。
“国家规定”，与第四条同。
“关系人”的范围，依照刑法和《商业银行法》第４０条规定，是指：（一）商业银行的董事、监事、管理人员、信贷业务人员及其近亲属；（二）前项所列人员投资或担任
高级管理职务的公司、企业和其他经济组织。
《刑法》第１８６条第２款规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，按照《刑法》第１８６条第１款的规定从重处罚。
对于违法发放贷款罪和违法向关系人发放贷款罪，《刑法》第１８６条第三款还规定了
单位犯罪：单位犯前两款罪的（违法发放贷款罪和违法向关系人发放贷款罪），对单位判处
罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。
违法发放贷款罪的最高法定刑是１５年有期徒刑，并处２０万元罚金。
六、吸收客户资金不入账罪
吸收客户资金不入账罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的行为。
“吸收客户资金不入账”，是指银行或者其他金融机构的工作人员，违反金融法律、法规，对收受客户的存款不如实记入银行或者其他金融机构的存款大帐，账目上反映不出这笔新增存款业务，只给客户出具一张存单的行为。
在农村信用社，“吸收客户资金不入账”主要有以下表现形式：利用办理存储业务或者发放贷款的便利，收受储户存款，采取不入账方式，开具假存单，利用所收受的存款资金进行个人经营活动或者以信用社名义为单位之间非法拆借巨额资金作担保，或者高息吸存后私自放贷。
《刑法》第１８７条规定：银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处２万元以上２０万元以下的罚金；数额特别巨大或者造成特大重大损失的，处５年以上有期徒刑，并处５万元以上５０万元以下罚金。
吸收客户资金不入账的最高法定刑为有期徒刑１５年，并处５０万元罚金。
七、非法出具金融票证罪
非法出具金融票证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的行为。
“违反规定”，既包括违反中央银行和银行监管部门的有关规定，也包括本系统的内部管理规定。为了加强对上述信用凭证的管理，杜绝金融机构内部的非法出具金融票证行为，国家有关的金融法律、法规对其出具的条件及程序都做了严格而明确的规定。
《刑法》第 188 条规定：银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处 5 年以上有期徒刑。
非法出具金融票证罪的最高法定刑是 15 年有期徒刑，单位可以成为本罪的犯罪主体。
八、对违法票据承兑、付款、保证罪
对违法票据承兑、付款、保证罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的行为。
在农村信用社本罪主要有以下表现形式：在票据业务中，玩忽职守，对没有真实委托付款关系的汇票予以承兑；对背书不连续（以其他合法方式取得的例外）、形式要件欠缺、
签章与预留印鉴不符、票载金额（文字与数码记载）不一致、超过实效期限及其他违反票
据法规定的票据予以付款；对没有财产担保或财产担保不足值的票据予以保证或承兑等。《刑法》第 189 条规定：银行或其他金融机构的工作人员在票据业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成重大损失的，处 5 年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处 5 年以上有期徒刑。
对违法票据承兑、付款、保证罪的最高法定刑是 15 年有期徒刑，单位可以成为本罪的犯罪主体。
九、贷款诈骗罪
贷款诈骗罪，是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。
《刑法》第 193 条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）编造引进资金，项目等虚假理由的；
（二）使用虚假经济合同的；
（三）使用虚假证明文件的；
（四）使用虚假产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；
（五）以其他方法诈骗贷款的。
按最高人民法院规定，贷款诈骗 1 万元以上的属“数额较大”。
十、票据诈骗罪
票据诈骗罪，是指以非法占有为目的，使用金融票据进行诈骗活动，损害公司、企业或其他单位、个人、其他组织和国家、人民利益，数额较大的行为。
《刑法》第 194 条规定：有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的；
本条所指的票据，是指汇票、本票、支票。本罪的犯罪特征是：1、本罪侵犯的是票据管理制度，合法票据持有人的财产权和银行、金融机构的财产权、国家利益；2、本罪在犯罪的客观方面表现为行为人采用下列方法进行票据诈骗活动：（1）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用；（2）明知是作废的汇票、本票、支票而使用；（3）冒用他人
的汇票、本票、支票；（4）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物；
（5）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物；3、本罪的犯罪主体是一般个体，包括达到刑事责任年龄，具有刑事责任能力的自然人及单位；4、本罪在主观方面的表现是故意，即明知自己的行为是金融票据诈骗，出于非法占有而故意为之，并希望这种结果发生。
十一、骗取贷款、票据承兑、信用证、保函罪
骗取贷款、票据承兑、信用证、保函罪，是指以欺骗手段取得银行或者其他金融机
构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他
严重情节的行为。
“欺骗手段”主要指在申请贷款、票据承兑、信用证、保函的过程中，存在着虚构事实、隐瞒真实情况、夸大其词的情形。
在农村信用社，骗取贷款票据承兑、信用证、保函主要有一下表现形式：在申请贷款、票据承兑、信用证、保函的过程中提供虚假的财务资料，虚增资产、收入或利润，虚减负债、成本费用；编造引进资金、项目的虚假理由；虚构贷款用途；使用虚假的证明文件；
提供虚假的担保等。
《刑法》修正案（六）第 175 条之一规定：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、
票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单位罚金；给银行或者其他金融机构造成特
别重大损失或者有其他特别严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
骗取贷款、票据承兑、信用证、保函罪的法定最高刑为有期徒刑 7 年，并处罚金。
十二、高利转贷罪
高利转贷罪，是指以转贷牟利为目的，套取金融机构资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。
《刑法》第 175 条规定：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法
所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；
数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
高利转贷罪法定最高刑为七年有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金
失职罪的刑法条文及相关法律说明
来源：互联网时间：2013-06-08 浏览：225次
失职罪刑法条文
第一百六十八条【国有公司、企业、事业单位人员失职罪】【国有公司、企业、事业单位
人员滥用职权罪】国有公司、企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国
有公司、企业破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或
者拘役;致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。
国有事业单位的工作人员有前款行为，致使国家利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。
国有公司、企业、事业单位的工作人员，徇私舞弊，犯前两款罪的，依照第一款的规定从
重处罚。(第一修正案第 2 条)
《最高人民法院、最高人民检察院关于办理、妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑
事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条国有公司、企业、事业单位的工作人员，在预防、控制突发传染病疫情等灾害的
工作中，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有公司、企业破产或者严重损失，致使
国家利益遭受重大损失的，依照刑法第一百六十八条的规定，以国有公司、企业、事业单
位人员失职罪或者国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪定罪处罚。
《最高人民法院关于审理扰乱电信市场管理秩序案件具体应用法律若干问题的解释》执行
日期：2000-5-24
第六条国有电信企业的工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权，造成国有电信企业
破产或者严重损失，致使国家利益遭受重大损失的，依照刑法第一百六十八条的规定定罪
处罚。
《最高人民法院关于如何认定国有控股、参股股份有限公司中的国有公司、企业人员的解
释》2005-08-11 实施
国有公司、企业委派到国有控股、参股公司从事公务的人员，以国有公司、企业人员论。
失职罪相关说明
一、本罪是依 1999 年 12 月《刑法修正案》而修改的新罪名。《刑法》168 条的罪名为“徇
私舞弊造成破产、亏损罪”，现 168 条作了修改，罪名依其含义亦作了修正，但尚未经最高法院确认发布。本罪的修正有 4 点：1.原 168 条犯罪主体限于国有公司、企业，现扩大到
国有事业单位，原限于“直接负责的主管人员”，现扩大到“工作人员”;2.原 168 条客观方面为“造成国有公司、企业破产或者严重亏损”，现修正为“破产或者严重损失”、事业单位“国家利益遭受重大损失”，这样更确切，不亏损有重大损失照样构成犯罪。3.原限于有“询私舞弊”构成犯罪，现增加了“严重不负责任或者滥用职权”，客观要件扩大了。4.将“徇私舞弊”作为从重情节规定，加重 7 惩处力度。
二、本罪的定义为：国有公司、企业工作人员，由于严重不负责任或者滥用职权、造成国
有公司、企业破产或者严重损失的行为。注意公司、企业的损失形式为“破产或者严重损失”，国有事业单位的损失形式为“致使国家利益遭受重大损失”。两者客观表现是不同的。有没有徇私舞弊，不影响本罪的成立，仅作为加重情节。
三、刑法 168 条已被修改，不是添加，故已经无效。应以修正案为准。
衡水中学学生违纪处理办法 1. 有下列行为之一者，给与发放违纪通知单的处理，扣班级行为量化分1分/人次 携带随身听，mp3，见到废弃物视而不见，穿怪异服装，穿短透露的服装，男生剃光头、留长发、染发（非黑色）、蓄胡须，女生化妆、戴首饰、穿高跟鞋、斜挎长包，在宿舍楼以外的地方穿拖鞋，旷课一节，不遵守公共秩序，言行不诚信，考试违纪，跑步去餐厅，打饭夹塞，合伙购饭，就餐时提前，用勺等占座，隔墙、隔门接物，上课（含自习课）期间无证到医务室就医，不叠被子，在教室、宿舍墙面乱贴乱画，不按时归还图书。 2．有下列行为之一者，给予全校通报批评的处理，扣班级行为量化分2分/人次 在水房、阳台等处随地便溺，随地乱扔废弃物，损坏公物，旷课2-3节，在用电器挂东西，使用充电器，擅自动用学校电脑，说话污言秽语。3．有系列行为之一者，视情节轻重予警告或严重警告处分，回家自我反思，接受家长再教育1-2周的处理，并全校通报，扣班级行为量化分3分/人次 男女生非正常接触①男女生互相陪护到医务室看病②男女生互相追逐打闹，动手动脚③一男一女在隐蔽角落单独接触④男女生互相请客，互
发短信，互赠礼物，互传纸条、书信⑤互相以兄妹或其他昵称称呼⑥男女生两人频繁交往⑦男女生两人拉手搭肩等。 严重损坏公物，往宿舍内带火种，私拉电线，焚烧物品，隔窗泼水、投物，携带手机小灵通等通讯工具，违规吃带零食（详见吃带零食的有关规定），考试作弊，旷课半天到两天，侮辱、谩骂老师或他人，擅自动用学校电脑并更改设置，携带传看不健康书刊，损坏树木，践踏草坪，擅自离校外出（含跳墙外出），在水房内裸体洗澡，第1-2项违纪行为屡教不改者，常规管理中的屡教不改的违纪者。 4．有下列行为之一这是情节轻重给予记过，记大过，留校察看处分，回家自我反思，接受家长再教育2-4周的处理，并全校通报批评，扣班级行为量化分4分/人次 擅自离校外出，并在校外过夜，抽烟、喝酒、打麻将，逃避考试一次，携带管制刀具及与学习无关的刀具棍棒等，打人打架，在公共场所起哄，搞恶作剧，旷课3-6天 5．有下列行为之一者，给予取消在校学习资格的处分并全校通报，扣除班级行为量化分6分/人次 打人打架情节严重，聚众打架及幕后操纵打架，屡犯偷窃或偷窃性质严重，男女间越轨行为，旷课7-10天，学期累计逃避考试两次，第三四项屡教不改者
一般违法与犯罪教学设计 表3-1主题单元教学设计模板 (填写说明:文档内所有斜体字均为提示信息,在填写后请删除提示信息) 主题单元标 一般违法与犯罪教学设计 题 作者姓名墨竹 学科领域(在学科名称后打√ 表示主属学科，打+ 表示相关学科） 思想品德 音乐美术外语物理 化学生物历史地理 信息技术科学社区服务社会实践 劳动与技术 其他（请列出）： 适用年级七年级 所需时间1课时 主题单元学习概述(说明：简述主题单元在课程中的地位和作用、单元的组成情况，单元的学习重点和难点、解释专题的划分和专题之间的关系，单元的主要的学习方式和预期的学习成果，字数300-500) 一、通过违法与犯罪的问题的学习，知道违法与犯罪具有社会危害性，要受到 法律的制裁，违法与犯罪既有区有联系，从而增强法制观念，防微杜渐，最大限度地预防和减少违法犯罪的发生 第一，知道法律规定的禁止行为，不做违反法律的事情。要增强法制意识。 第二，防患于未然，自觉纠正不良行为；有了不良行为不加以改正，任其发展，便会去干一些违法的事。 第三，自觉抵制不良诱惑。不良诱惑直接危害青少年的身心健康，甚至引发违法犯罪行为的产生自觉抵制不良诱惑是避免违法犯罪的重要主观条件。 二。学会运用法律同违法犯罪行为作斗争： ①当遇到不法侵害时，我们要运用自己的智慧，采用灵活的方法，沉着对付。 ②当公安，司法人员向我们调查有关案情时，应该主动协助调查，实事求是地提供有关情况并敢于指证不法分子的犯罪行为。 ③当自己的亲友受到不法侵害而又不敢斗争，应该对他们讲清危害，劝其及时报案；保护犯罪嫌疑人作案现场，保留证物。
主题单元学习目标（说明：依据新课程标准要求描述学生在本主题单元学习中所要达到的主要目标） 知识与技能： 1、了解违法行为的含义，违法行为的类别。 2、理解犯罪的三个基本特征，用事例说明违法与犯罪的区别和联系，用实例 表明我国法律的性质。 3、学会依法自律过程与方法：案例分析、表格比较 情感态度与价值观： 懂得“勿以恶小而为之，勿以善小而不为”的道理，知道违法与犯罪的危害性。 对应课标（说明：学科课程标准对本单元学习的要求） . 一般违法与犯罪的概念。 . 犯罪的基本特征。 引导学生认识违法犯罪的危害性，提高遵纪守法的自觉性 主题单元问题设计1、一般违法与犯罪的最本质区别是（） A.社会危害性是否严重 B.是否触犯刑法 C.是否应受刑罚处罚 D.是否对国家造成危害 2.“河流虽急，沿着河槽走；人虽众多，守着法律走。”这句谚语的寓意是( ) ①法律鼓励的积极去做②法律要求的必须去做 ③法律禁止的坚决不做④公民只履行义务不享有权利
银行员工违规心得 银行员工违规心得一：银行员工违规制度学习心得体会 通过我行组织的《交通银行员工违反规章制度》视频学习，使我认识到我行的规章制度办法不仅仅是工作的规范，更是涵盖了生活作风的方方面面。通过办法的学习，让我们体会到了合规文化建设的重要性，体现了一个大型国有上市银行在内控和风险防范上面所注重的程度与防范能力。 一、加强自身修养，提高合规意识 作为交行的一员，点滴小事往往是最能够反映对相关制度办法的理解程度。在思想上要高度重视本次学习的内容，坚持集中学习与自学相结合，积极参加上级行组织的各类集中培训；在工作上要对所分管的工作，尽力做到让同事与领导满意，以合规、合法为基础；生活上坚持做到廉洁自律，以身作则。 二、结合工作实际，领会学习内容 我行把提高资产质量和防范案件作均为重要工作之一，这也是规范办法中对业务上所要求的，进一步加大力度，加快步伐，采取有效措施，建立长效机制，将降低不良资产和防范案件“攻坚战”向纵深推进。在对存量不良贷款全力压缩的同时，加强对存量正常贷款和增量贷款的预警和基础管理工作，从贷前、贷中、贷后三个环节严格履行信贷监管的职责，保证信贷业务稳健运行。同时,按照制度化、规范化、精细化的要求，加强基础管理和内控建设，为全面提升风险防控能力，促进业务健康发展奠定了基础。 三、廉洁自律，严格要求自己 此次的合规办法学习是对现实出现的案例的归纳与总结，对进一步加强工作要求与规范行为、严格监督管理起到了重要作用。作为交行员工，要时刻以办法为行为规范，保持清醒头脑，远离不良风气，免受各种诱惑，严格按照办法上的规章制度来要求自己。
四、严格执行各项规章制度，进一步提高自我防范能力我们平时疏于学习，对规章制度理解不够全面，只抱着努力做好工作、遵守纪律的想法，而忽视了对规章制度和相关法律法规的学习，日久会产生一些自由散漫的思想，导致违规违纪的情况发生，甚至是违法的案件发生。通过这次活动的开展，使我深刻认识到，不学习法律法规的有关条文，不熟悉规章制度对各环节的具体要求，就不可能做到很好地遵守规章制度，也不可能成为一名合格的交行员工。因此，掌握法律法规基本知识，学好内部的各项规章制度，对我们的工作和生活具有重要的指导意义和现实意义。 通过这次活动的学习，联系全行实际，我感到当前关键要加强约束机制，严格业务操作管理，加强业务监督，禁止岗位职责混淆、业务运作交叉，严格按照规章制度规定的各项要求，提高员工的自我防范能力，从源头上杜绝各类案件的发生。 >银行员工违规心得二：银行员工违规心得体会>>（386字） 我作为基层网点的一名普通员工由于我目前的岗位为法人客户经理，所以在岗位相关方面的规定有一定认识，以下是我的一点心得体会。 一、形势分析 银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险作为法人企业也同样会受到风险波及的不良影响，显然成了各方面所关注的焦点。 目前受美国次贷危机的影响，为有着良好业务关系且发展前景良好的小企业在关键时刻雪中送碳，使宁波地区经济水平不会因次贷危机受到过大影响. 二、岗位要求
员工违规违纪处理办法 第一章总则 第一条为进一步加强企业内部管理，严肃纪律，防范和惩治以职、以权、以水谋私行为，维护企业正常生产经营秩序，根据国务院《企业职工奖惩条例》和有关法律、法规，结合公司实际，特制定本规定。 第二条公司职工违反有关法律、法规和公司规定，损害国家或公司利益，以职、以权、以水谋私，非法谋取不正当利益的，依照本规定给予行政处分。 第三条行政处分分为警告、记过、记大过、留用察看、开除五种。 第四条损害公司利益包括侵占、私分、侵害公司财产、盗用水量折价、故意少抄少估水量、截留或挪用水费、私自承接供水业务或利用工作之便谋取私利，造成公司利益受损、严重影响公司声誉等。 第五条本规定所指公司职工包括公司全体干部职工以及所属集体所有制职工。第二章行政违纪的调查和行政处分的权限 第六条公司一般工作人员违反政纪由监察部门组织调查并会同其所在单位或部门提出处理意见，由公司总经理办公会议讨论决定，监察部门负责监督执行。对拟作出开除处分的，须提请公司职工代表大会讨论通过，方可生效。 第七条公司中层干部违反政纪由公司纪检监察部门会同组织部门进行调查并提出处理意见，由公司总经理办公会议讨论，报公司党委批准，纪委、组织部门负责监督执行。对拟作出开除处分的，须提请公司职工代表大会讨论通过，方可生效。 第八条公司级领导违反政纪，按干部管理权限报上级部门处理。 第三章行政处分程序 第九条公司职工违反政纪需追究行政责任的，由调查人员进行调查取证并写出书面调查报告。 第十条公司职工违反政纪，一经初步查实，根据办案调查需要，可对违纪职工采取停职检查措施，相关单位或部门应予积极支持和配合。 第十一条对违纪职工的调查和处理必须做到事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备。 第十二条调查人员应根据违纪职工的错误事实、责任以及认错态度、退赔情况，会同所在单位或部门领导及有关人员进行讨论，并听取受处分人的申述，然后提出书面处理意见。 第十三条处分决定形成后，由监督执行部门呈报上级主管部门备案。受处分对象是中共党员的，还应将处分决定抄告其所在单位党组织和集团公司纪委，需给予党纪处分的，由公司纪检监察部门及所在党组织依照《中国共产党纪律处分条例》有关规定，按相关程序给予党纪处分。 第十四条处分决定一般由受处分人所在单位或部门在职工大会上宣布，并书面通知受处分人。处分决定由劳动人事部门装入受处分人人事档案，同时由劳动人事部门依据公司《职工奖惩办法（试行）》的有关规定执行。 第十五条受处分人如对处分决定不服，可在接到处分决定通知后十五天内书面向公司监察部门或公司劳动争议调解委员会请求复议，也可向上级监察部门提出申诉，复议或申诉期间不停止行政处分的执行。 第十六条对受处分人提出的复议请求或申诉，一般应从受理之日起两个月内作出裁定。经审查认为处分决定正确的，应予维持；认为处分决定不当或错误应予变更或撤销的，需经公司总经理办公会议研究通过。维持、变更或撤销处分决定
湟中县第一人民医院 关于医务人员违规、违纪行为的处理办法（试行） 为切实加强我院行风建设和廉洁行医工作,强化医院内部管理，依法依纪规范职工从业行为，维护医院、患者和广大职工的利益，维护医院的声誉和良好的社会形象，依据卫生部“八条行业纪律”、《青海省卫生厅关于对医疗卫生单位及其工作人员违反职业纪律的处理规定（试行）》以及相关法律法规文件精神，特制定以下规定： 一、职工及科室要认真遵守国家的法律法规、行业规章和医院的规章制度，执行国家、省卫生工作相关政策，恪守职业道德和职业纪律，认真履行职责。如有违反，给予科内、院内通报批评，取消评先、评优资格，视情节轻重及后果，给予相应行政处分。 二、任何人不得以任何形式接受或索要利益相关方的钱、物。违反规定者，经调查属实，除全额上缴违法、违纪所得外，要在科内检讨，接受批评，全院通报批评，情节严重或屡教屡犯者，按规定严肃处理。由此造成较大影响者，给予相应党纪处分和行政处分。构成犯罪的，由司法机关追究刑事责任。处分期间待遇按照国家有关政策和医院有关规定执行。 三、违反劳动纪律，不按规定时间上下班或工作中擅离职守，随意脱岗，耽误工作或延误患者就诊的，进行全院通报批评并扣发当月奖金；造成严重影响和后果的，实行待岗教育1-3个月的处理。
四、不履行岗位职责，工作拖拉扯皮，延误临床一线工作及患者诊治，由此造成不良后果的视情节轻重依次扣发1-3个月奖金，予以全院通报批评，待岗教育3个月直至行政处分。 五、由于服务不规范，如：接待患者语言不文明，生、冷、硬、顶；与病人或家属发生争吵，影响工作秩序；不执行首问、首诊负责制，推诿病人延误诊治，导致不良后果；与病人发生纠纷，责任在工作人员一方的等原因，致使病人或家属投诉，受到新闻媒体批评，给医院造成较坏影响的，视情节轻重给予责任人通报批评、扣发奖金1-3个月并给予待岗教育处理。 六、对在工作中，因协作性差与同事、科室沟通不畅，而影响工作，甚至恶语相向，动手打架的人员，给予批评教育，科内检讨，全院通报批评，扣发奖金，并予以相应行政处分。触犯法律的移交司法机关处理。 七、医务人员未经批准，到外单位从事会诊、手术、检验、科研、讲学、“兼职”以及利用医院设备、药品等谋取私利者，经查实，收缴全部所得，并视情节轻重，全院通报批评、扣发1-6个月奖金、进行相应行政处理、对违法行医情节严重，影响很坏者，建议卫生行政机关调销执业资格。 八、擅自将病人介绍给本院级别以下医疗单位，从中收取“好处费”的，收缴违法所得，视情节轻重给予通报批评以上的行政处分，扣发1－3个月奖金，待岗教育等处理。 九、将医务人员之间、科室之间工作磨擦，披露给患者或其他人员，损害了医院、科室及工作人员形象，给医院、科室、同事造成不良影响，甚至导致纠纷的，经查实，给予相关责任人扣发奖金1-3个月，科室检讨，院内通报批评等处理。
2019年中考 道德与法治 真题汇编 专题二十：一般违法与犯罪 ▲▲【考点16】知道不履行法律规定的义务或做出法律所禁止的行为都是违法行为，理解任何违法行为都要承担相应的法律责任，人们的所作所为，如果违反法律，就会受到法律的制裁。 违法行为含义：凡不履行法律规定的义务，或做出法律所禁止的行为都是违法行为。根据社会危害程度不同，把违法行为分为：一般违法行为和犯罪（即严重违法行为、刑事违法行为）。根据违反的法律分为民事违法行为、行政违法行为、刑事违法行为。任何违法行为都具有社会危害性，因此都要受到法律制裁，承担相应的责任。区别如下： 含义 例举 对社会的危害程度 应承担的法律责任 共同点 民事违法行为 违反民事法律法 规的行为 欠债不还；捡到东西不归还失主；损害他人名誉等行为 较轻 民事责任(道歉、赔偿) 都是违法行为，都有危害性，都应承担相应的法律责任。在本质上是一致的。 行政违法行 为 违反行政管理法律法规的行为 闯红灯行为；吸毒行为；乱建房屋等行为。 较轻 行政责任（警告、罚款、拘留） 刑事违法行 为（犯罪行 为） 违反刑法的行为 两抢行为；贩毒等行为。 严重 刑事责任（刑罚处罚） 强自我防范意识。 1. 什么是犯罪行 为？ 是指具有严重社会危害性、触犯刑法并依法应受刑罚处罚的行为。（又叫刑事违法行为、严重违法行为） ▲2. 犯罪的三 大特征： 第一，犯罪是具有严重社会危害性的行为。(或严重危害性，是犯罪的最本质特征；)第二，犯罪是一种触犯刑法的行为。（或刑事违法性，是犯罪的法律标志。） 第三，犯罪是应受刑罚处罚的行为。（或刑罚处罚性，是犯罪的必然后果。） 3.犯罪应受到 刑罚处罚 (1) 刑法，以国家的名义规定什么行为是犯罪和对犯罪分子处以何种刑罚的法律。 （2）刑罚，又叫刑事处罚、刑事处分，是指人民法院对犯罪分子实行惩罚的一种 强制方法。注：只有人民法院可以实施刑罚。刑法规定刑罚，一个是法律，一个是制 裁手段。 （3）我国刑罚的种类分为：主刑和附加刑。（主刑包括管制、拘役、有期徒刑、 无期徒刑和死刑五种； 附加刑，包括罚金、剥夺政治权利、没收财产和驱逐出境四 种。）主刑对一个罪犯只能用其中一种，附加刑可以附加主刑用，可以用一种或多种） 4.一般违法与 犯罪的区别 区别：①违反的法律不同（犯罪触犯了刑法，一般违法触犯刑法以外的法律）；②对社会危害程度不同；③处罚机关不同（犯罪由人民法院判决，而一般违法由行政机关给予行政处罚）。相同点：都是违法行为，都有社会危害性，都要受到相应的制裁。 ▲5. 一般违法道理：违法不一定犯罪，犯罪一定违法。一般违法与犯罪之间没有不可逾越的鸿 比 较 内 容 名 称
银行员工学习员工违规行为处理规定的心 得体会的文章 银行员工学习员工违规行为处理规定的心得体会的文章 学习《员工违规处理办法》心得体会根据总行下发的《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》学习活动的文件，在省、市分行相关部门的宣传、组织和动员下，我认真、深入地参加了这次全行开展的《员工违规处理办法》学习活动。通过这次主题教育活动，进一步提高了我的风险防范各项规章制度意识，强化了合规操作的观念，并且明晰了岗位的责任以及这次学习活动的意义和重要性。达到了开展此次教育活动的预期目的,下面是我对这次《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》学习的体会： 一、学习认识。 1、充分认识贯彻落实《员工违规处理办法》的重要意义。俗话说：国有国法，家有家规。行是我们的家，我们要共同爱护好。总行制订包括本办法在内的所有规章制度，目的只有一个，那就是维护正常经营管理秩序，确保经营稳健可持续发展，保障资产安全保值增值，为股东为社会负责，为员工个人及其家庭负责。 2、认真学习，提高认识。学习《员工违规处理办法》，绝不能只局限于将其帖在墙上、说在嘴上、惴在兜里，而是要加以落实。首先要认真熟记《员工违规处理办法》的各项条规，把每一条都反反复复地加以逐摸，记忆，把每一条每一字深深地映入到脑海，刻记在心，认真学习有关反面材料及警示教育片。不搞紧一阵，松一阵，而是定期安
排一定的时间用于相关材料的学习。《员工违规处理办法》的实施是非常严肃、非常认真、非常紧迫、也是非常及时的。 二、培养和加强自身的合规意识、责任意识和监督意识。 1、坚持合规办事，坚决剔除凭感觉办事、凭经验办事、凭习惯办事、凭行政权力办事的陋习，任何工作的开展都要以法律、法规和行章为准绳，不能动辄以发展和拓展业务为借口，打制度办法的擦边球。在思想道德上筑起一道预防违规违纪违法犯罪的牢固防线 2、本着对社会、对股东、对单位、对事业、对同事、对自己和对家庭负责的态度，认真执行各项规章制度，认真履行好客户经理的职责，提高制度的执行力，思想上要认清合规经营、合规操作的重要性、必要性；行动上要以规章制度为标尺，来衡量工作内外的一切言行。 3、员工相互之间不能盲目信任，同事之间的信任必须建立在遵章守纪、按章办事的基础上，在处理业务解决问题的时候一定要形成自觉提醒和监督的意识，养成相互监督的习惯，这样才能使自己少犯或不犯错误，才能监督同事少犯或不犯错误。银行员工学习员工违规行为处理规定的心得体会的文章 三、努力方向 在今后的工作中，把《员工违规处理办法》真正落实到实处。在日常生活工作中，从小事着手，从点滴做起，从现在做起，兢兢业业干好本职工作。 1、大胆创新，锐意进取，发挥好后台支撑部门的服务作用。要善于总结工作中的得与失，及时发现存在的问题和不足，不断提出改进工
XX公司 员工违纪处理办法 第一章总则 第一条为严肃公司纪律，强化内部管理，保障公司健康持续发展，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律法规，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于XX公司（以下简称“公司”）的员工；本办法所称员工是指与公司签订劳动合同的人员。 第三条本办法所称违纪是指违反公司员工手册或其它公司规章制度的行为。第四条对员工违纪行为进行处理应遵循“以事实为依据，以规章制度为准绳”的原则。 第二章处分类型及适用 第五条公司处分类型有：警告，记过，记大过，撤职，辞退。 第六条受处分的期间为： （一）警告，3个月； （二）记过，6个月； （三）记大过，9个月； （四）撤职，12个月。 第七条受到处分的员工，在处分期间不参与评优，不晋升职务，不提高工资档次，年度绩效考核不得评为优秀。受到处分的员工，在处分期间积极表现，没有再发生违纪行为的，处分期满后，其评优、晋升和工资档次，不再受原处分的影响，受到撤职处分的，处分期满不视为恢复原职务； 受到警告处分的，在处分期间与绩效考核挂钩的变动收入按80%发放；受到记过处分的，在处分期间与绩效考核挂钩的变动收入按50%发放；受到记大过处分的，在处分期间，与绩效考核挂钩的变动收入为零，并且不予发放公司奖金，部门奖金； 撤职处分针对公司主管级别（含）以上级别的员工，受到撤职处分的，各类
薪酬待遇均按撤职后的职级对应发放； 对受到辞退处分的员工，公司与其解除劳动合同。 第八条员工发生本办法中两种（含）以上应当受到处分的违纪行为，应合并处理，按其数种违纪违规行为中应当受到的最高处分或加重一档处理；同一违纪违规行为触犯本条例中两个（含）以上条款的，按处分较重的条款定性处理。处分期间又发生违规行为并构成其他处分的，按较高处分加重一档处理，直至给予辞退处分。 第九条违纪情节主要是指违纪造成的损失、影响和危害程度；也包括违纪人员动机、责任大小、认错态度、挽回损失和退回违纪所得等行为和事实。 违纪违规情节分为较轻、较重、严重三个层次： 较轻是指员工违反公司规章制度，认错态度较好，影响范围较小，造成的经济损失较少和形象损害较小； 较重是指员工违反公司规章制度，在员工中造成不良影响，或违反公司纪律和规章制度酿成事故、使公司经济利益蒙受一定损失或公司形象受到损害； 严重是指员工违反公司规章制度酿成较大事故，或使公司经济利益蒙受较大损失，或公司形象受到严重损害，或在员工中造成恶劣影响。 第三章违纪行为及其适用的处分 第一节违反公司经营管理秩序的行为及处分适用 第十条拒不执行、擅自改变公司决定和工作部署，情节较轻的，对有关责任人员给予警告、记过处分；情节较重的，给予记大过、撤职处分；情节严重的，给予辞退处分。 第十一条在公司项目、技术开发改造的立项、设计、实施、验收工作中，有下列行为之一，情节较轻的，对有关责任人给予警告、记过处分；情节较重的，给予记大过、撤职处分；情节严重的，给予辞退处分： （一）虚列、虚报项目，转移资金的； （二）在立项阶段，未严格执行审批程序，擅自批准立项，或违反规定擅自变动立项方案的；违反审批程序，擅自将技术开发委托给不具有相应资质的单位或个人的；违反规定擅自变动技术方案的；
铜陵市分行员工违规处理办法学习总结根据总行下发的《中国农业发展银行员工违规违纪处理办法》学习活动的文件，在省、市分行相关部门的宣传、组织和动员下，我组认真、深入地参加了这次全行开展的《员工违规处理办法》学习活动。通过这次主题教育活动，进一步提高了风险防范各项规章制度意识，强化了合规操作的观念，并且明晰了岗位的责任以及这次学习活动的意义和重要性。达到了开展此次教育活动的预期目的。为了深入贯彻落实《银行员工违规处理办法》文件精神，努力建设案件防范的长效机制，坚决遏制各类案件的发生，保证改革和发展的顺利进行。结合上级行安排、部署。组织动员、学习，总结几个阶段，对违规处理办法进行深入细致的学习。现将学习情况总结如下： 提高认识，要求员工深刻领会各级管理部门的部署和要求，增强学习的的紧迫感和责任感，把此次学习与防范操作风险、强化案件专项治理同加强制度建设有机结合起来。把防范违规操作风险、强化违规处理的学习和完成业务经营目标结合起来，把防范违规操作风险、强化违规处理的学习同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，坚持从严治行，切实加强管理，有效遏制违法违规案件的发生，全面降低经营风险，提高管理水平。
按照工作要求对违规处理办法进行全面、深入的学习，并在学习中进行讨论，谈认识、谈体会。重点学习各项规章制度是否能够覆盖到所有业务领域、岗位和操作环节，及详细的操作规程和细则。 通过学习结合本单位的实际工作和岗位职责，对照规章制度岗位职责制度，还存在以下不足和有待改进的地方：一是学习不够深入。如政治思想上侧重学习本单位的有关文件，对许多法律法规政策的学习不够深入。在业务上侧重于完成上级交给的任务指标，对政治学习不够深入。二是业务素质还有待进一步提高，体现在工作效率和操作规范的提高。对柜台服务认识还不够到位，个别柜员认为小违规不会产生得大责任，对岗位制度认识不深入，不彻底。三是有些小违规仅仅口头警告，讲情面，对制度执行落实不够彻底。 根据以上学习发现、存在的缺点和不足。在今后的工作中，将严格执行总省行的各项规章制度，加强自控体系建设，首先从思想上防范。案件防范以人为本，遵章守纪，按规办事重要性的正确认识，坚持以思想教育为主，从抓员工思想政治教育、法纪、法规教育、案件案例分析教育入手，结合实际有目的、有针对性地提高认识，牢固构筑一道坚固的思想防范长堤。一是要强化员工政治思想教育，不断提高员工思想政治素质，当前银行出现的一些重大责任事故及案件风险往往与员对规章制度熟视无睹，没有在思想上牢牢树
最新《侵犯公民个人信息刑事案件解释》全文及权威 解读 2017-05-09 来源：最高人民法院标签：刑事案件,个人信息浏览次数：100 来源：最高人民法院 目录：1.《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》全文 2.最高法权威解读：《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》制定背景与主要内容 最高人民法院、最高人民检察院 关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释 2017年3月20日最高人民法院审判委员会第1712次会议、2017年4月26日最高人民检察院第十二届检察委员会第63次会议通过，自2017年6月1日起施行。 法释〔2017〕10号 为依法惩治侵犯公民个人信息犯罪活动，保护公民个人信息安全和合法权益，根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，现就办理此类刑事案件适用法律的若干问题解释如下： 第一条刑法第二百五十三条之一规定的“公民个人信息”,是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息，包括姓名、身份证件号码、通信通讯联系方式、住址、账号密码、财产状况、行踪轨迹等。 第二条违反法律、行政法规、部门规章有关公民个人信息保护的规定的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“违反国家有关规定”。 第三条向特定人提供公民个人信息，以及通过信息网络或者其他途径发布公民个人信息的，应当认定为刑法第二百五十三条之一规定的“提供公民个人信息”。 未经被收集者同意，将合法收集的公民个人信息向他人提供的，属于刑法第二百五十三条之一规定的“提供公民个人信息”，但是经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。 第四条违反国家有关规定，通过购买、收受、交换等方式获取公民个人信息，或者在履行职责、提供服务过程中收集公民个人信息的，属于刑法第二百五十三条之一第三款规定
中考复习训练一般违法与犯罪的关系 一、单项选择题 1.下列四组图，正确反映违法与犯罪关系的是( ) A. B. C. D. 2.高中生王某曾因偷同学的小额钱物被学校处分，但他仍然执迷不悟，不思悔改，最终因持刀抢劫被人民法院判处有期徒刑3年。这一案例说明（） A. 王某持刀抢劫是刑事违法行为 B. 王某持刀抢劫属于一般违法行为 C. 一般违法行为必然发展为犯罪 D. 王某偷同学的小额钱物的行为具有严重社会危害性 3.某犯罪分子回忆自己走上犯罪的经历时说：从上幼儿园偷铅笔、橡皮开始得到家长默认后，长大偷手表、自行车，胆子越来越大，直到抢银行被抓。他的经历告诉我们（） A. 祸患积于微 B. 不良诱惑不可怕 C. 公德决定着私德 D. 有的人天生就是窃贼 4.五名无业人员在公共场所散发传单，散布世界末日来临的谣言，制造了社会恐慌。武汉市东西湖区公安分局依法对他们作出行政拘留10日的处罚。五名无业人员的行为( ) A. 属于一般违法行为 B. 应受到刑罚处罚 C. 属于严重违法行为 D. 具有严重社会危害性 5.中学生李某从小养成了许多不良习惯，发展到偷同学的钱包，被学校和家长批评教育。但他仍不悔改，与社会青年结伙斗殴，被公安机关拘留。后来因与社会上的“哥儿们”持刀抢劫，被判处有期徒刑。这个案例给我们的启示是（） ①青少年要重视道德修养，防微杜渐，防患于未然 ②一般违法与犯罪之间没有不可逾越的鸿沟 ③违法一定会发展成犯罪 ④一般违法与犯罪之间没有本质的区别 A. ③④ B. ①② C. ①③ D. ②④ 6.社会生活中违法的表现各式各样，下面属于刑事违法行为的有（） ①拾得他人遗失的钱物不还②持刀拦路抢劫 ③在机动车道上骑自行车带人④用炸药在水库炸鱼无意把别人炸成重伤 A. ②④ B. ③④ C. ①② D. ①③
XX银行员工违规行为处罚管理办法 第一章总则 第一条为促进全行各级机构和全体人员遵纪守法、规范经营、防范风险，保障各项业务快速、持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国商业银行法》、《金融违法行为处罚办法》、《商业银行内部控制指引》等有关法律、法规和规章，特制定本办法。 第二条本办法所称违规行为，是指本行员工违反国家法律、法规以及本行规章制度应受到处罚的行为。对于给本行造成经济损失或信誉影响的违规行为，应依据本办法给予纪律处分或其他处理；对于未给本行造成经济损失或信誉影响的轻微违规行为，应依据《XX银行违规处罚办法》给予扣分或处罚；对于案件发生的严重违规行为，应依据《XX银行案件责任追究办法》进行问责。 第三条本办法所称责任人，是指对违规行为负有责任的人员，包括主要责任人和次要责任人。 （一）经集体研究决定的违规行为，参加研究决定的主要负责人、持赞同意见的人为责任人，其中主要负责人承担主要责任； （二）领导和上级部门负责人指令下级人员违法、违规办理业务，发出指令的领导或上级部门负责人为主要责任人； （三）下级人员明知领导和上级部门的行为是违规的，不制止、不报告，并参与违规活动，该下级人员同为主要责任人； （四）领导和上级部门负责人明知下级人员违规不制止、瞒报的，领导和上级部门负责人同为主要责任人；
（五）未经领导和上级部门同意，经办人员擅自进行的违规行为，该经办人为主要责任人； （六）因个人决策失误发生的违规行为，决策人为主要责任人； （七）因经办人员隐瞒、变造或篡改事实，造成决策失误的行为，经办人员为主要责任人； （八）发生违规行为责任不清时，直接负责的管理人员和经办人员同为主要责任人。 第四条对违规行为的处理应当坚持公正、公平以及教育、惩处相结合的原则，要与其违规行为的性质、情节、给本行带来的危害程度相适应，应当事实清楚，证据确凿，定性准确，处理恰当，程序合法，手续完备。 第五条本办法适用于本行所有员工。 第六条违规处罚信息来源包括机构自查、内部日常管理、条线检辅、审计检查、信访核查、主发起行检查、外部监管部门检查、客户投诉以及媒体报道等渠道。 第七条员工涉嫌犯罪的，移送公安、司法机关等依法处理。 第二章处理方式及规则 第八条对违规责任人员的处理方式： （一）纪律处分：由轻到重依次包括警告、记过、记大过、降级（职）或撤职、留用察看、开除。 （二）经济处罚:包括扣减绩效收入、赔偿经济损失等。 （三）其他处理：扣分处理、通报批评、诫勉谈话、引咎辞职、责令辞职等，对于未转正员工也可根据情况采取延期转正、不予转正等处理方
一、网络违法犯罪举报网站职能？ 答：接受公众举报，维护公众利益，促进互联网健康发展。 二、什么是网上举报？ 答：网上举报是指举报人通过因特网，将所要举报的网络违法犯罪案件线索直接在举报网站填写举报表单的一种方式。公民上网举报，应该注意按照公布的网上举报方式、注意事项和提示进行。 三、谁可以举报？ 答：所有公民均可举报网络违法犯罪案件线索以及网上违法和不良信息。 四、如何举报？ 答：公众可以通过网站在线进行举报，点击“网络报警”，按照提示填写相关内容后提交。 五、举报受理范围？ 答：举报网站受理范围包括网络违法犯罪案件线索以及网上违法和不良信息三类，详细分类如下： （一）网络违法犯罪案件指在互联网和其他信息系统上从事的违法犯罪案件，主要包括危害互联网运行安全、利用互联网进行的违法犯罪活动和重大的互联网运行安全突发事件3类，具体如下： 1、利用互联网进行的违法案件： （1）利用互联网煽动危害国家安全的； （2）利用互联网进行邪教组织活动的； （3）利用互联网捏造或者歪曲事实、散布谣言，扰乱社会秩序的； （4）在互联网上建立淫秽色情网站、网页，提供淫秽站点链接，传播淫秽色情信息，组织网上淫秽色情表演的； （5）利用互联网进行赌博的； （6）利用互联网进行盗窃、诈骗和敲诈勒索的； （7）利用互联网侮辱诽谤他人或捏造事实诽谤他人的； （8）利用互联网窃取、篡改、删除他人电子邮件或其他数据资料，侵犯公民通讯自由和通信秘密的；（9）利用互联网进行其他违法犯罪活动的。 2、危害互联网和其他信息系统运行安全的违法案件： （1）进行网络入侵和攻击破坏活动的； （2）故意制作、传播计算机病毒等破坏程序的； （3）违反国家规定，擅自中断网络运行或互联网服务的； （4）违反国家规定，对信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作，造成严重后果的； （5）其他危害网络安全的。 3、影响互联网和涉及国计民生的重要信息系统运行安全的重大突发事件。 （二）违法信息是指违背《中华人民共和国宪法》和《全国人大常委会关于维护互联网安全的决定》、《互联网信息服务管理办法》所明文严禁的信息以及其它法律法规明文禁止传播的各类信息。 《互联网信息服务管理办法》所严禁的九类信息是： （1）反对宪法所确定的基本原则的； （2）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的； （3）损害国家荣誉和利益的； （4）煽动民族仇恨、民族歧视，破坏民族团结的； （5）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信的； （6）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的； （7）散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的； （8）侮辱或者诽谤他人，侵害他人合法权益的； （9）含有法律、行政法规禁止的其它内容的。
安阳师范学院人文管理学院文传学院 学生违规违纪处理办法 第一章总则 第一条为维护学校正常的教育教学秩序和生活秩序，树立良好的校风、学风，保障学校和学生的合法权益，促进学生德、智、体、美全面发展，根据国家教育部《普通高等学校学生管理规定》（中华人民共和国教育部令21号）、《高等学校学生行为准则》等有关规定，结合我院实际情况，特制定本办法。 第二条学生对于学校给予的处分享有申诉权；对处分有异议者，可按照本办法第第三十六条之规定向学校学生申诉处理委员会提出申诉。 第三条学校对违纪学生坚持教育与处分相结合的原则。 第四条本办法适用于在我院接受普通高等学历教育的本科和专科学生。 第二章处分的种类和运用 第五条学生违纪处分分为下列五个种类： （一）警告； （二）严重警告； （三）记过； （四）留校察看； （五）开除学籍。
第六条进行处分时，应当视学生学生违纪行为的性质和过错的严重程度，就第五条中一种给予处分。 第七条情节轻微不足以给予纪律处分时，应当对学生进行批评教育或给予通报批评，督促其改正错误。 第八条留校察看期限为18个月。 （一）受留校察看处分的学生，在留校察看期间对所犯错误有深刻认识并有明显进步表现者，可按期解除留校察看；有立功表现者，可提前解除；坚持不改或者另有违纪行为者给予开除学籍处分； （二）毕业班学生一般不给予留校察看处分；特殊情况必须给予留校察看者，可酌情减期。 第九条学生违纪行为造成他人经济损失或者人身伤害的，应当有违纪者赔偿经济损失并负担医疗费用。 第十条学生在校期间违反学校纪律，在其毕业就业以后学校才发现的，将其违纪情况向有关单位通报，不再给予处分。 第十一条学生违纪行为有以下情形之一的，应从轻或者减轻处分： （一）违纪情节及后果较轻微的； （二）主动承认错误并及时改正的； （三）主动采取措施，有效避免或挽回损失的； （四）受他人胁迫或诱骗而违纪的； （五）主动检举他人重大违法违纪行为，并积极协助有关部门查处问题的情况属实的。
在押人员信息流转监控系统 检察机关作为国家专门的法律监督机关,依法对刑事立案、侦查、审判、刑罚执行等刑事诉讼活动进行法律监督是其职责所在。强化这一职能,对于保证刑事法律的正确、统一实施,确保刑事诉讼活动的顺利进行,维护社会公平正义有着重要的作用。然而在司法实践中,检察机关对刑事诉讼活动的法律监督不同程度地存在监督乏力、监督缺失等很多值得研究和解决的突出问题,尤其是因检察机关内部各业务部门行使监督职权自成一体,相对封闭、独立,部门与部门之间缺少沟通衔接的平台而导致检察监督缺乏应有的合力,已严重影响和制约了法律监督职能的发挥。为解决这一突出问题,我们社旗县检察院以工作思路创新为先导,认真研究探索,以监所检察部门独立监控系统与检察内网的互联互通为契机,以全面强化监所检察监督为切入点,积极创新工作方法和工作机制,在上级院主要领导的直接指导和精心策划、组织、协调下,与上级院信息中心精诚协作,克难攻坚,在2009年11年底联合研制开发了“在押人员信息流转监控系统”(以下简称为信息流转系统),为更好地履行刑事诉讼法律监督职责搭建了一个新的平台。通过该系统的运行,有效整合了我院的内部资源,建立和完善了新的法律监督机制,形成了法律监督的合力,提高了法律监督的能力,彰显了法律监督的效果,取得了显
著的成效。现就社旗县检察院对相关问题的思考、探索和实践,谈谈我们不成熟的看法。 一、目前刑事诉讼监督中存在的主要问题及成因 近年来,我院通过对驻所检察工作的调查研究,发现检察机关的刑事诉讼监督活动,除了存在监督不到位、监督缺失等问题之外,还在监督机制、监督方式等方面也尚有诸多问题,主要表现在以下几方面:一是立案监督视野狭窄。二是侦查监督范围过窄,监督过程不完整。三是刑事审判监督空区多、监督手段弹性过大。四是刑罚执行监督乏力。 造成上述问题的原因是多方面的,既有立法规定和人们思想认识上的因素,也有检察机关自身的因素,主要是各业务部门之间监督权能的配置自成一体、相对独立,司法实践中不同程度地存在缺乏应有的沟通、协调、配合,从而严重影响和制约了检察机关刑事诉讼监督整体效能的充分发挥。 二、加强刑事诉讼监督方式方法的尝试 针对上述问题,近年来,我们社旗县院在现有法律框架内,立足于刑事诉讼监督方式方法的创新,做了以下一些有益的探索。一是建立了检察机关介入拟采取刑拘措施案件立案审
中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法(2010年版) 第一章总则 第一节指导原则和适用范围 第一条为健全内控机制，保障合规经营，惩戒违规行为，防范金融风险，依据国家法律法规和中国银行规章制度，制定本办法。 第二条本办法所称违规行为，是指员工违反国家法律法规以及我行规章制度的行为。 员工发生违规行为，应当依照本办法受到相应的处理。 第三条本办法适用于同我行存在劳动关系的员工。 海外机构和附属公司可根据本办法，结合当地实际或行业监管规定，制定相关管理办法。 第四条劳务派遣制员工违规行为的处理，参照本办法执行，后果严重的，退回劳务派遣公司。 第五条处理违规员工，应当坚持事实清楚、证据充分、定性准确、量纪恰当、手续完备、程序合法的原则。 第六条由于辞职、退休等原因与我行解除或终止劳动关系的员工，如被发现在我行工作期间严重违规的，仍应追究其责任。 第二节处理的种类和权限 第七条对员工违规行为的处理种类有： （一）经济处理，包括扣减绩效收入、降低薪点、降低薪酬等级； （二）职位处分，包括引咎辞职、责令辞职、免职、辞退；
（三）纪律处分，包括警告、记过、记大过、撤职、开除。 以上处理种类可合并使用。 第八条对员工违规行为的处理，按员工管理权限履行手续。给予纪律处分、职位处分或降低薪点、降低薪酬等级的，由二级分行以上机构审批。第九条上级机构发现辖内机构的处理决定存在事实不清、定性不准、量纪失当、程序违法等问题的，有权责成下级机构予以纠正。 第十条处理决定应从认定员工违规行为之日起三个月内作出，特殊情况不超过五个月。 需报上级管辖机构审批或审核的，一般应在三十日内报出。上级机构收到报告后，一般应在三十日内回复。 第十一条认定员工违规行为的日期，以事实材料或调查结论与本人最后见面的日期为准；司法机关、监管机关移送的结论性材料以收到的日期为准。 第十二条员工受到纪律处分的，应同时给予经济处理，并自处分生效之日起，在一定期限内受到任职限制： （一）受到警告处分的，六个月内不得晋升职务； （二）受到记过处分的，十二个月内不得晋升职务； （三）受到记大过处分的，十八个月内不得晋升职务、不得聘任管理职务； （四）受到撤职处分的，二十四个月内不得晋升职务、不得聘任管理职务。
公司违规处理办法 第一章总则 第一条为加强公司管理和监督，促进公司各级员工爱岗、敬业、自律，防止和杜绝危害公司利益的不良行为发生，明确违规事项和违规处理程序， 特制订本办法。 第二条本办法适用于公司全体员工。 第三条本办法所称违规是指违反国家和地方法律法规、违反公司管理制度、影响公司经营、损害公司利益的行为。由于工作能力而造成的对经营责 任承担问题，不包括在本办法内。 第二章违规行为内容和分类 第四条按照违规行为对公司经营和公司利益的影响大小和危害程度强弱，将违规分为重大违规、严重违规、一般违规和轻微违规四类。 第五条重大违规行为主要包括以下方面： 1、触犯国家刑事法律制度的行为； 2、违反国家、地方的有关法律法规，依照法律法规被处以或将被处以 经济性罚款5000元以上（含5000元）或其它相当严厉处罚的行为； 3、严重违反公司规章制度，给公司造成10000元以上（含10000元） 的经济损失，或对公司经营产生重大影响的行为； 4、提供虚假工作记录、工作成果或由于工作失误而隐瞒不报等，严重 侵害公司利益，造成经济损失5000元以上（含5000元）或累计相 当于该额度经济损失的行为； 5、利用职务之便，收受回扣或其它贿赂3000元以上（含3000元） 现金或接受相当于该额度利益的行为； 6、贪污或侵吞公司资产3000元以上（含3000元）的行为； 7、有意严重泄露公司商业技术秘密的行为； 8、严重损害公司声誉和形象，在社会上造成恶劣影响的行为； 9、其它严重影响公司经营和严重损害公司利益的行为。
第六条严重违规行为主要包括以下方面： 1、违反国家和地方法律法规，依照法律法规被处以或将被处以经济性 罚款2000元以上（含2000元）5000元以下或其它相当严厉处罚的 行为； 2、违反公司规章制度，给公司造成3000元以上（含3000元）10000 元以下经济损失或累计相当于该额度经济损失的行为； 3、提供虚假工作记录、工作成果或由于工作失误而隐瞒不报等，严重 侵害公司利益，造成经济损失2000元以上（含2000元）5000元以 下或累计相当于该额度经济损失的行为； 4、在与自己相关的业务范围内，明确知道他人有违规倾向或违规行为 而不加制止或向上级汇报，从而给公司造成10000元以上（含1000 元）经济损失或累计相当于该额度经济损失的行为； 5、利用职务之便，收受回扣或其它贿赂3000元以下现金或接受相当 于该额度利益的行为； 6、未经授权，挪用公司财产达3000元以上（含3000元）的行为； 7、不执行或不转达公司政令或上级指示，给公司造成2000元以上（含 2000元）10000元以下经济损失或累计相当于该额度经济损失的行 为； 8、未经授权，超出公司财务制度规定的费用发生额和资产购置标准 2000元以上的行为； 9、浪费公司财产，相当于2000元以上（含2000元）的行为； 10、在公司有关机构或员工需要协同工作时，由于协作不力，给公司造 成2000元以上（含2000元）10000元以下经济损失或严重影响工作 进展的行为； 11、扰乱营销服务秩序，给公司造成2000元以上（含2000元）10000 元以下经济损失或累计相当于该额度经济损失的行为； 12、贪污或侵吞公司资产3000元以下的行为； 13、未经上级批准，在公司内任用亲属的行为； 14、未经授权，辞退中层管理人员、业务骨干和财务人员的行为； 15、对违规调查人员和违规揭露人员打击报复的任何行为； 16、严重泄露公司商业技术秘密的行为； 17、在任何场合严重影响公司声誉和形象，预计将给公司造成重大损失 的言论和行为； 18、其他严重违法违规和损害公司利益的行为。 第七条一般违规行为主要包括以下方面： 1、违反国家和地方法律法规，依照法律法规被处以或将被处以经济性