桐乡市康民路小学(育才中心)工程新建项目
全
过
程
咨
询
管
理
办
法
浙江勋达工程咨询有限公司
二零一八年六月
桐乡市康民路小学(育才中心)工程新建项目
全过程咨询管理办法
一、为更好地发挥工程咨询单位在工程建设实施过程中的监督、管
理及咨询作用，深入细致地落实响应国家法律、法规规定的责
任和义务。进一步加强工程的质量、安全、进度、造价管理，
落实合同、图纸设计、相关法律法规及委托人的一些具体要求，作为全过程工程咨询工作的要求，特制订本办法。
二、本办法依据《建筑法》、《招标投标法》、《建设工程质量管
理条例》、《建设工程安全管理条例》等，及地方性法律、法规、文件等制定。
三、本管理办法所称工程是指桐乡市康民路小学（育才中心）新建
工程的房屋建筑、室外工程、设备安装、管线敷设、装饰装修
等工程项目。
四、全过程咨询合同签订后3天内将本工程全过程咨询项目部组成
人员名单、执业资格证书、技术职称原件及复印件和相关从业
简历，书面报建设局及建设单位核查备案。
五、全过程咨询项目部做到组织机构健全，岗位职责明确，专业协
调配套，年龄层次合理，满足全过程工程咨询的需求。
六、咨询工作应遵守相关法律、法规、规章、审图通过的施工图纸，
执行工程建设技术规范和施工质量验收标准，按照全过程咨询
合同，工程总承包（EPC）合同及其他相关文件实施咨询工作。
对建设项目的质量、进度、投资控制、合同信息管理及现场施
工安全管理，现场工程计量，结算等实施全过程咨询，履行咨
询职责。
七、按相关要求编制全过程咨询实施方案，在委托授权范围内发布
相关指令，签署相关凭证，编制审核工程造价。
八、全过程咨询人员应清楚咨询控制程序，工程质量控制标准，掌
握工程现场情况及有关数据，满足工程中对各项工序、参数的
理解和需求，咨询人员应注意维护自身形象，遵守本项目制定
的各项管理制度，不准互相推诿，无理由拒绝或拖延本职工作。
对工程存在的质量问题，安全隐患应及时发现并及时发出整改
通知单。
九、在项目实施过程中，项目负责人（总监理工程师）应定期主持
召开咨询工作会议（监理例会），会议纪要由咨询机构负责整
理并经与会各方代表会签，存档并作为阶段性、竣工结算依据。
十、咨询日志须填写及时、内容齐全（日期、天气、人数、机械、
材料进场、检测情况、施工部位、质量安全检查情况、进度统
计分析等），咨询月报于当月25日前报送建设单位（业主方），并附电子版。（以上内容均为结算依据）。
十一、咨询人员在工程实施过程中，应对施工现场的关键部位和关键工序的施工质量全过程跟班旁站监督，发现问题及时签发书面通知，要求施工方整改。施工方拒不整改的，征得建设方同意后签发局部（或全部）停工指令，并有施工方承担费用及工期。
十二、咨询人员按职责做好见证取样，抽查抽检，工程计量工作，做到材料进场报验手续齐全，数量准确，质保资料与实物核验符合设计及规范要求。
十三、施工中存在的质量问题，应及时发现并要求施工方进行处理，重大质量问题不得隐瞒或私自处理。
十四、为了工程顺利实施，咨询人员需加强事前和事中控制。施工过程中，应加强过程检查，主动发现问题并及时指出，签发整改通知单，尽量减少事后工序验收时大量返工，鼓励并推行BIM技术应用。
十五、全过程咨询单位应编制项目全过程咨询工作计划，项目总进度计划，提出各分部、分项工程的季度、月度计划，并审查施工单位编制的进度计划，对其实施的可行性提出意见。
十六、项目总负责人审核施工方提交的形象进度和已完工程产值月报，并于每月25日前报送建设方。
十七、在工程实施过程中，咨询人员需深入工程施工现场，了解承包人的工、料、机投入情况，对进度计划滞后提出分析意见，采取有效的控制措施，并督促承包人按总承包合同要求工期完成。
十八、工程实施中发生的工程优化、变更，应按有关规定程序办理，变更后应附有原始记录以便签证，工程签证计量需遵循实事求是、以合同为原则的依据，严禁无中生有，把关不严，依据不实的签证。
十九、咨询人员应对项目进行全面的造价控制，加强事前控制，尽量减少工程变更的产生，严禁竣工结算价超合同价。
二十、所有工程变更、签证，均需事前洽商，未办理工程变更洽商手续，咨询单位、承包人不得擅自变更，否则增加工程量不予确认。
二十一、针对造价较大的变更、优化，咨询单位及施工方均需编制变更预算，提出变更、优化理由，报由业主审核通过。
二十二、全过程咨询单位做好日常安全监护督促工作，并定期组织现场安全文明生产的检查，对检查发现的问题及时要求施工方整改，整改不到位的，有权扣除本期文明施工措施费。
二十三、全过程咨询单位需检查承包商的安全生产责任制，安全生产的组织保证体系、安全管理台账，督促承包商对施工作业人员进行安全生产教育或分部分项工程的安全技术交底，督促施工方特种作业人员持证上岗。
二十四、全过程咨询单位还应督促承包商做好桐乡市“国卫”复查迎检工作。施工扬尘防控、环境污染防治、施工噪音控制、防扰民措施等工作。
二十五、建设单位筹建办监督全过程咨询单位管理部的日常工作，及时协调解决咨询工作中存在的问题，组织对咨询工作的考评。
二十六、筹建办发现咨询人员未按照委托咨询合同约定履行咨询职责的，有权要求咨询单位整改和变更咨询人员，直至解除咨询合同，必要时将违规情况报上级监管部门。
二十七、筹建办根据工程情况，决定对咨询人员的考勤方式，咨询人员离开工地，必须向筹建办请假。总监（项目负责人）离开工地一天（包括一天）以上的，必须由本人以书面形式填写请假申请单，征得批准后方可离开工地。其他咨询人员请假二天（包括二天）以上的，同样需报筹建办批准。
二十八、工程实施期间，咨询人员的作息时间应与承包商施工项目部保持一致。总监（项目负责人）应合理安排工作，保证有足够的人员在公休日、节假日、夜间加班轮值。确保工序验收不受影响，保证工程顺利实施，不影响咨询服务的质量。
二十九、全过程咨询单位应制定专人负责咨询工作的资料收集、整理归档及管理工作，加强对咨询工作资料的日常管理。资料收集及时、真实完整、整理分类有序。
三十、工程竣工后，应督促承包商提交技术资料并审核，审核合格后，由承包商向建设方及政府相关部门移交。
三十一、按照审计相关规定，咨询单位必须配合提供结算所需的咨询资料，并对结算初步审计。
浙江勋达工程咨询有限公司
2018年6月
咨询项目及顾问管理制度 一、工作原则 1．业绩导向，专注质量。 2．站在客户的角度看问题。 3．保持严格的自律和严谨的专业精神。 4．与客户建立真诚的信任和舒畅的沟通。 5．不过多插手客户的内部事务。 6．坦诚、开放、互相支持的团队合作精神。 7．维护公司的良好形象。 二、工作制度 1．项目总监对项目的方向和方法有决策权。 2．项目成员需服从项目经理的管理和领导。 3．项目经理每周将工作总结和下周计划发送项目总监。 4．阶段性项目成果需先经过公司内部评审，通过后方可提交客户。 5．完整保留项目资料，包括各种工作草稿、初稿、报表。 6．项目结束后两周内完成公司内部培训及项目建档工作。 三、考勤制度 1．遵守客户的工作时间，不迟到早退。 2．项目经理按时记录和汇总各成员的考勤情况，每月2日以前发送人事行政部。3．项目成员返京休息及请假3天以上需提前一周申请并经过项目总监批准。四、项目经理绩效管理 1．薪酬结构及发放形式 在项目期间，项目经理收入结构如下： 项目经理收入总额＝基本工资＋项目经理津贴＋项目奖金＋通讯补贴＋电脑补贴表格：项目经理项目期间收入结构及发放形式 收入 金额（元/月） 说明 基本工资 原月度工资 按月发放 项目经理津贴 2000
按月发放 项目奖金 5000-10000 按项目回款和考核结果发放 通讯补贴 300 项目组集体报销，可以按月或累计 电脑补贴 200 项目组集体报销，可以按月或累计 合计 7500-12500 注：如使用公司电脑则不享受电脑补贴。 2．薪酬发放说明 （1）基本工资 基本工资为项目经理原月度工资，包括月度固定工资和月度绩效工资，与项目经理的考勤情况相关，按月度发放。 （2）项目经理津贴 项目经理津贴与项目经理的考核结果相关，每月由项目总监进行绩效考核，于下一个月的下旬发放。 项目经理津贴发放金额＝2000元×考核系数 （3）项目奖金 项目经理奖金与项目的回款情况、客户和项目总监的评价结果相关，在项目全部结束后分批次发放。本项目至少要实现一个完整阶段的回款，才能发放项目奖金，否则无项目奖金。如项目实现一个阶段的回款，项目奖金按20%发放，其中在项目结束后一个月内和项目服务
工程咨询行业管理办法 第一章总则 第一条为加强对工程咨询行业的管理，规范从业行为，保障工程咨询服务质量，促进投资科学决策、规范实施，发挥投资对优化供给结构的关键性作用，根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18号）、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）及有关法律法规，制定本办法。 第二条工程咨询是遵循独立、公正、科学的原则，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，在经济社会发展、境内外投资建设项目决策与实施活动中，为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务。 第三条工程咨询单位是指在中国境内设立的从事工程咨询业务并具有独立法人资格的企业、事业单位。 工程咨询单位及其从业人员应当遵守国家法律法规和政策要求，恪守行业规范和职业道德，积极参与和接受行业自律管理。 第四条国家发展改革委负责指导和规范全国工程咨询行业发展，制定工程咨询单位从业规则和标准，组织开展对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。地方各级发展改革部门负责指导和规范本行政区域内工程咨询行业发展，实施对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。 第五条各级发展改革部门对工程咨询行业协会等行业组
织进行政策和业务指导，依法加强监管。 第二章工程咨询单位管理 第六条对工程咨询单位实行告知性备案管理。工程咨询单位应当通过全国投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）备案以下信息： （一）基本情况，包括企业营业执照（事业单位法人证书）、在岗人员及技术力量、从事工程咨询业务年限、联系方式等； （二）从事的工程咨询专业和服务范围； （三）备案专业领域的专业技术人员配备情况； （四）非涉密的咨询成果简介。 工程咨询单位应当保证所备案信息真实、准确、完整。备案信息有变化的，工程咨询单位应及时通过在线平台告知。 工程咨询单位基本信息由国家发展改革委通过在线平台向社会公布。 第七条工程咨询业务按照以下专业划分： （一）农业、林业；（二）水利水电；（三）电力（含火电、水电、核电、新能源）；（四）煤炭；（五）石油天然气；（六）公路；（七）铁路、城市轨道交通；（八）民航；（九）水运（含港口河海工程）；（十）电子、信息工程（含通信、广电、信息化）；（十一）冶金（含钢铁、有色）；（十二）石化、化工、医药；（十三）核工业；（十四）机械（含智能制造）；（十五）轻工、纺织；（十六）建材；（十七）建筑；（十八）市政公用
投资管理制度办法
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一、XXX XX公司项目投资管理办法 第一章总则 第一条为加强公司治理，规范公司的投资行为，提高投资决策的科学性，防范投资风险，促进公司及投资业务持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及公司相关决议，制定本办法。 第二条本制度所称投资，是指运用公司自有资产及所管理的资产对外进行的债权投资及其他类型的投资行为。 第三条投资管理制度体系是指公司为了防范和化解风险，保护资产的安全与完整，保证经营活动合法合规和有效开展，在充分考虑外部环境的基础上，通过制定和实施一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施而形成的系统。投资管理制度体系包括本办法、公司章程、股东会决议、评审会决议中有关投资管理的内容及公司关于投资管理的规章制度。 第四条本办法适用于公司参与投资管理业务相关的部门和人员。 第五条公司投资管理业务采用集中领导、科学决策、分级管理、及时反馈的投资管理模式。 第二章投资管理的目标和原则 第六条投资管理制度的总体目标： （一）保证公司运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格； （二）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和公司资产的安全完整，实现公司的持续、稳定和健康发展。 第七条公司投资管理应遵循的原则： （一）健全性原则。投资管理须覆盖公司投资相关的各部门和各级岗位，并渗透到投资业务的全过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节； （二）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的投资决策流程，并适时调整和不断完善，维护投资决策的有效执行； （三）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的投资管理成本实现最大的投资产出。 第三章投资决策机构
附件三（1）： 成都兴西华工程咨询有限公司 归档文件资料移交清单—概算、预算(控制价)及结算 项目名称成都市成华区驷马桥东片区A1地块保障性住房 驷马康城3号楼商业区街头绿地提档升级项目 归档时间编号 业务性质□ 概算编制 □ 工程量清单及预算控制价编制□预算编制□ 预算审核 □ 结算审核 □ 其他 序号资料名称份数页数文件形式 1 咨询合同（纸版及扫描件） 2 资料交接清单（纸版） 3 任务分配单（纸版） 4 项目咨询计划及咨询方案（纸版） 5 项目立项（或核准）、可研等前期文件（纸版及扫描件 6 纪要、函件 及相关记录 （纸版） 会议纪要 □ 工作联系函 □ 工作记录单 □ 现场查勘记录 □ 询价记录 □ 核对记录 □ 其他记录 □ 7 咨询成果 （报告纸版原 件、电子版及 签章等重要页 扫描件） 概算 □ 工程量清单 □ 预算控制价 □ 预算□ 预算审核报告 □ 结算审核报告 □ 其他报告 □ 8 图纸（纸版或电子版） 9 工程量计算式及计算说明（电子版） 10 送审结算资料送审结算纸版、电子版及签章等重 要页扫描件 投标报价文件 施工合同 重要页扫描件 招标文件 11 概算（预算）与项目前阶段对比分析表（电子版） 12 预算（结算）审核对比表（电子版） 13 概算（预算）编制的评审报告（重要页扫描件） 14 咨询项目成果复核记录表及附件（纸版） 15 工程造价经济指标分析表（电子版） 16 咨询工作总结（纸版或电子版） 17 成果文件交付登记表（纸版） 18 满意度调查函（纸版） 19 其他与咨询业务相关的资料 归档文件资料说明：
注：文件形式指纸版原件、纸版复印件、电子版、扫描件等。 移交人（签字）： 接收人（签字）： 附件三（2）： 成都兴西华工程咨询有限公司 归档文件资料移交清单—施工阶段造价控制 项目名称归档时间编号 序号资料名称份数页数文件形式 1 咨询合同（纸版及扫描件） 2 资料交接清单（纸版） 3 任务分配单（纸版） 4 项目咨询计划及咨询方案（纸版） 5 项目立项（或核准）、可研等前期文件（纸版及扫描件 6 清标报告（纸版原件及电子版） 7 竣工结算初审报告（纸版原件及电子版） 8 工程量计算式及计算说明（电子版） 9 造价咨询日志（纸版） 10 周报、月报（纸版或电子版） 11 施工招标文件及答疑文件（重要页扫描件） 12 施工投标文件及澄清、承诺文件（纸版、电子版及签章等重要页扫描件） 13 施工图及竣工图纸（纸版或电子版） 14 招标控制价或标底（电子版） 15 施工合同及中标通知书（重要页扫描件） 16 施工组织设计及专项方案（扫描件） 17 图纸会审、技术交底（扫描件） 18 设计变更、技术核定单（扫描件） 19 变更及现场签证审核资料（扫描件） 20 验槽记录（扫描件） 21 预付款及进度款审核资料（重要页扫描件） 22 会议纪要（纸版） 23 工作联系函（纸版） 24 工作记录单（纸版） 25 其他记录（纸版） 26 现场影像资料（电子版） 27 材料设备询价资料（纸版或电子版） 28 材料设备价格确认单（纸版或电子版） 29 甲供材料设备合同（扫描件） 30 送审结算资料（电子版及重要页扫描件） 31 隐蔽工程验收资料（扫描件） 32 竣工验收报告（扫描件） 33 安全文明措施费费率核定表（扫描件） 34 施工单位规费取费表（扫描件） 35 咨询项目成果复核记录表及附件（纸版） 36 工程造价经济指标分析表（电子版） 37 咨询工作总结（纸版或电子版） 38 成果文件交付登记表（纸版） 39 满意度调查函（纸版） 40 其他与咨询业务相关的资料
国盛证券有限责任公司 证券营业部客户咨询服务管理办法 第一章总则 第一条为规范证券营业部客户咨询服务工作，整合证券营业部投资咨询资源，提高客户服务的质量和效率，增强公司证券经纪业务的竞争力，打造国盛证券投资咨询服务品牌，特制订本办法。 第二条本办法根据以下原则制订： （一）根据公司经纪业务相关制度的基本原则； （二）根据证券营业部现有经营模式和管理模式； （三）坚持责、权、利相结合与多劳多得的原则； （四）建立以公司为核心、以证券营业部为基础的客户咨询服务体系，充实和完善证券营业部咨询服务特色的原则。 第二章证券营业部咨询服务的服务模式和管理模式 第三条证券营业部根据实际情况可由若干人组成投资理财咨询服务小组或类似的组织，以集合服务的形式服务客户，充分体现团队合作的精神，以便更好的对客户群实行专业化、细分化、个性化的服务，提升服务水平，盘活客户资产，增强经纪业务的竞争能力。 第四条咨询服务小组人数由营业部根据具体情况确定，负责人由证券营业部总经理指派，成员应包括证券营业部投资咨询人员及客户管理等相关人员。 第五条咨询服务小组的岗位职责包括： （一）证券营业部服务小组负责做好营销总部客户服务中心等提供的有关证券资讯资料的汇总、筛选及向客户推广和在本部的张贴工作，同时应积极引进国内其他机构的市场研究产品并向辖内客户传
递; （二）根据市场热点及盘面变化和客户的需求，及时采编、撰写和评析每日市场变化、行业及上市公司的研究报告等并向客户提供； （三）根据不同客户的需求提供针对性的个性化服务； （四）不定期的开展本营业部员工咨询服务知识及技巧的培训工作，提高咨询服务水平； （五）不定期的组织股市沙龙或分析报告会等活动； （六）参与营销管理总部客户服务中心组织的每日《国盛证券投资参考》的撰写工作； （七）参加营销管理总部客户服务中心和营业部开展的其他客户咨询服务工作。 第六条证券营业部咨询服务的管理及考核： （一）证券营业部咨询服务小组由营业部负责管理，咨询服务小组负责人应保证及时和营销管理总部客户服务中心进行沟通； （二）证券营业部可根据咨询服务小组工作业绩成效状况给予适当的奖励或处罚，奖罚具体细则由营业部自行制定； （三）为充分发挥公司整体咨询服务团队作用，建立和完善以总部咨询服务为中心、以证券营业部咨询服务为基础的咨询服务体系，证券营业部咨询服务人员除应保质保量完成本部自身岗位职责外，必须接受营销管理总部的统一安排，主动参与公司咨询及相关的客服工作。咨询服务人员向公司提供的市场分析报告、个股及投资组合等，由营销管理总部客户服务中心根据同期大盘表现及研究对象市场表现负责评定。对积极参与公司咨询服务工作的证券营业部和个人将建议相关部门给予物质和精神奖励，进行表彰；是否按要求参与公司咨询服务工 作作为考核证券营业部咨询服务工作评分的主要标准之一。 第三章信息公布与大客户管理 第七条证券营业部必须建立日常的信息公布制度，加强对大客户
私募股权基金投资管理办法 第一章总则 第一条为建立投资管理有限公司（以下简称公司）项目直接管理体系，指导、规范投资决策、执行等环节的控制程序，加强公司项目直接投资的内部控制，规范投资行为，防范投资风险，特制订本办法。 第二条本办法中所称投资的范围包括公司直接投资、公司受托代表各类型专项资金投资等以公司作为出资人对非投资类企业的投资行为。 第三条本办法中所称投资是指以货币资金方式对其他企业进行的投资，包括权益性投资、债券投资、公司直接债权性投资和混合性投资等。 涉及通过设立基金形式进行主要进行债权投资产品、及以二级市场买卖为主营业务的主动管理型股票投资产品，按另行专门制定的管理办法实施。 第四条本办法所称投资管理包括项目的申请、预审、立项、尽职调查、论证、讨论、决定、投资实施等。 第五条投资项目要进行充分的前期调查研究和可行性论证，全面了解与所投资企业及项目相关的产业政策、行业现状、市场情况、技术水平、生产要求、发展前景，对可能发生的风险进行评估和分析，确保公司投资的安全性、流动性和收益性。 第六条公司参与投资业务的各部门和人员均须遵守本办法。 第七条本办法中提到的“投资业务部门”指投资部。 第二章管理机构 第八条公司投资决策委员会是重大项目投资的决策机构。
第九条公司投资决策委员会成员包括：董事长、监事、总经理、副总经理、总经理助理、部门负责人。委员会设主任和副主任各1名，主任由董事长担任，副主任由总经理担任。投资委员会成员连续3次未能参加投资委员会会议，也未在会前提交书面意见书，则为不能履行职责、视为弃权，自动从投决会中除名。第十条公司的投资决策委员会担当以下职能： 审查投资经理的尽职调查报告； 审查风险控制部的风险分析与风险控制报告； 审定投资合作方案； 投票决定是否批准投资项目； 决定项目退出方式。 第十一条投资经理的主要职能包括项目的尽职调查、投资方案设计以及档案管理等。 第十二条风险控制部的主要职能包括投资审查、项目审核、风险控制等。 第十三条公司投资决策委员会不定期召开工作会议，由投资决策委员会主任或授权委托副主任召集，全体委员会成员参加，如需外聘专家，由会议主持人确定。第十四条投资决策需要的文件应提前三天送达参会人员，参会成员应认真阅读送达的会议文件，对各项议案充分思考、准备意见。 第三章投资对象和方式 第十五条公司的投资对象为符合国家规定的、在所处行业和区域内具有一定竞争优势的有上市预期的企业或已上市企业、拟挂牌或已挂牌企业、符合一定标准的并购企业及被并购对象
合伙人制管理办法 制订部门：总裁办制/修订日期：2017年7月30日发布日期：副本号： 合伙人制管理办法
1、目的 1.1实现公司的管理突破，通过公司股东和员工及外部人员的共同经营、共同创业，共担 风险，共负盈亏，凝聚志同道合的长期合作伙伴，形成高效的资金、团队、运营模式。 1.2规范和完善公司内部的治理机制，规范合伙人之间的权利、义务，协调合伙人的责任、 利益和风险平衡关系。 1.3确保公司的顺利运作，形成互补能力结构，提升公司的总体竞争力，实现公司永续经 营，提升公司的品牌价值。 2、范围 公司经营范围内的咨询服务和项目工程管理。 3、定义及原则 3.1合伙人制度是指由公司内部员工及外部人员在认可公司价值观的基础上，通过签订相 关《合伙人协议》参与公司项目的业务、技术和资金等方面合作而发挥价值，履行相关义务和享受相关的权利及利益分配的新型合作经营模式。 3.2公司合伙人制度的实施原则 1)公司股权为公司投资人所有的原则； 2)逐步构建合伙经营模式和团队习惯的原则 3)利益分配按公开、公平、公正的原则； 4)收益与风险共担的原则； 5)能力配比，增量激励的原则； 4、公司合伙人类别及吸纳 4.1合伙人类别：公司合伙人因其在公司业务活动中的投入资金、技术和业务关系等资源 的不同，以及其所承担的责任和享受的权利不同分为四级合伙人类别：一级是创始合伙人，二级是项目合伙人，三级是独立合伙人，四级是业务合伙人。 4.1.1四级业务合伙人：是公司业务活动的实际执行者，合伙人具有丰富的社会资源， 能在公司业务营销过程中发挥作用，在认可公司价值观的条件下签定《业务合伙人协议书》成为业务合伙人以公司名义开展营销业务。 4.1.2三级独立合伙人：以个人身份与公司建立长期紧密合作关系，具有独立运作公司 项目的资本和能力，对所操作的项目实行公司化的运作，对项目收入采取按比例分成的方式，在认可公司价值观的条件下签定《独立合伙人协议书》，以公司名义开展相
管理咨询工作规范 项目工作计划规范 一、目的 1．保障咨询工作有序进行。 2．便于公司对项目进行管理。 3．使项目相关成员了解项目进行情况。 4、计划表是项目经理对咨询人员进行考核的参照依据。 二、适用范围 公司项目组。 三、规范内容 3．1计划时间安排 项目计划的时间安排要严格按照项目建议书进行。 3．2工作分工 工作分工时要综合考虑咨询师的咨询经验和行业背景等因素进行分工。 1、项目工作计划由项目经理负责制订，某些部分需要与项目顾问共同参与制订。 2．总体工作计划须提交高级项目经理审核 3．4项目阶段工作计划 | 1项目阶段工作计划须由项目经理与项目小组共同制定，当意见不一致时．项目小组成员应服从项目经理意见。 2项目小组成员应人手一份项目计划书，以便项目小组成员合理安排自己的工作。保证工作按时优质完成。 3 5周工作计划 1项目经理不能忽视周工作计划的制订。 2．周工作计划内容包括本周工作注意事项。周工作计划作为项目经理对上周的工作总结和本周工作应该注意问题的提醒，是过程控制的重要文件。 3．6其他 阶段工作计划与周工作计划由项目助理或项目经理以书面或者电子文档方式发放给项目各成员。 项目访谈工作规范
规范项目访谈提纲准备、行为规范，提高访谈质量，为项目运作正常进行奠定基础，特制定本工作规范。 二、适用范围 J 公司项目组。 三、规范内容 3．1访谈办公用品准备 1．使用公司统一文具(笔、笔记本、包)。 2．带名片，递名片时要双手将名片倒拿，正面朝上递给对万。要主动递名片，不论对方是何等级别人员。 3 2访谈提纲 1．访谈前一定要准备提纲。 2．提纲要分开放式问题和封闭式问题，封闭式问题要采用表式目录，不可遗漏。 3．提纲要注意问题分类，每一类问题再分小项，提纲要细致。 4、要制作两份提纲，一份列出主要问题，供访谈时据以提问；一份是细题纲，用于内部培训，或作为访谈提纲的说明。 5．提纲未必全面或准确，访谈过程中要根据情况灵活变通。 6．访谈提纲要在项目组内充分讨论。 7．访谈前要熟悉提纲内容，了解尽量多的背景资料，井沟通所雨概忿。 8．提纲作为重要过程文件，要注意存档。 33访谈日程安排 访谈前至少要提前三天制定日程安排表，并提前三天通知被访谈人访谈时间、访谈主要内容等；必要时，要将访谈提纲提交给被访谈人，使被访谈人可以就某些问题做充分的准备，以保证访谈工作的质量。 1．日程安排表内容包括访谈人、被访谈人、访谈起止时间、主要访谈内容。 2．对同一人的访谈尽量安排在连续时间段内。 3．尽量不进行重复访谈。 3．4访谈过程 1．访谈一般安排两人进行。在访谈过程中两人注意协调、补充。 2访谈过程中由一人主要负责提问，另外一人主要负责记录，但是在访谈过程中也可以根据实际情况灵活作调整。
国有企业投资管理办法 第一章总则 第一条为加强***公司(以下简称公司)投资管理，规范投资管理程序，有效控制投资成本，特制定本办法。 第二条公司投资管理委员会是公司投资活动的非常设决策机构。公司规划部是公司投资管理委员会的日常办事机构，也是公司投资的归口管理部门。 第三条本办法所指投资包括固定资产投资、无形资产投资和长期投资。投资管理的方式通过投资项目管理方式进行。 第四条本办法适用于公司及所属经营单位投资项目的管理。 第二章投资管理的任务、原则和内容 第五条投资管理的主要任务是确保投资项目的投入产出效益，保证公司中长期战略目标的顺利实现。 第六条投资项目管理的总原则是规范、透明、归口集中管理，
并根据项目单位(实施投资项目的主体)的性质进行分类管理。其中: 对公司机关职能部门、公司直属企业、区域性派出机构以及新事业的投资项目(以下简称直属单位投资项目)，实行集中管理; 对于控股、共同控制以及参股公司(以下简称合资公司)的投资项目，通过合资公司董事会进行决策管理，同时通过调研、股东直接磋商、派出高管人员内部协商等方式，介入重大项目的立项阶段管理以加强事前管理。 对于上市公司的投资项目按《公司投资管理办法》管理。 第七条投资项目可分为对内投资和对外投资。对内投资项目是指不涉及项目单位以外的投资项目，其主要形式有新建、扩建和改建;对外投资项目是指将货币资金、实物、无形资产等投入到项目单位外的投资，包括组建合资经营(合作)企业，兼并重组、收购以及证券投资等。 第八条根据投资管理的需要，规划部对投资项目从项目立项到竣工验收进行全过程管理。
投资管理主要内容: 1、投资项目的立项管理(包括政府报批、项目核准(备案)报告的审批以及合资经营(合作)、兼并重组、收购等对外投资项目合同和章程的审批); 2、投资项目年度计划管理; 3、投资项目实施过程管理; 4、投资项目的竣工验收管理; 5、投资项目的后评价管理。 第九条规划部负责受理和组织审议项目单位所有投资项目(包括信息、技术引进、研发等投资)。 第三章直属单位投资项目管理流程 第十条直属单位投资项目管理流程主要包括立项申请、立项审批、投资计划、项目实施和竣工验收等阶段。具体工作流程见附件1。
华南师范大学增城学院 心理健康教育与咨询中心工作人员管理办法 第一章总则 第一条为加强和改进学生心理健康教育工作，保障心理健康教育与咨询中心（以下简称“心理咨询中心”的工作能够规范、有序、高效地运行，根据《华南师范大学增城学院心理健康教育工作管理规定》的有关规定制定本办法。 第二条本办法所指之心理咨询中心工作人员包括： （一）心理咨询中心的专职教师和咨询员； （二）心理咨询中心聘任的兼职咨询员； （三）心理测验员； （四）在心理咨询中心内设工作机构中担任各种职务的学生干部和因工作需要聘用的学生骨干等。 第三条心理咨询中心工作人员必须服从学院及其学生工作处、心理咨询中心的领导与管理，接受本院聘请的专家以及与本院心理咨询中心有业务关系的专家的指导。 第四条心理咨询中心工作人员必须坚持诚心诚意为学生成才发展服务的工作宗旨，恪守职业道德和专业规范，遵循心理咨询的基本程序，忠于职守，尽职尽责，热情、真诚、耐心、认真地为来访者服务。 第五条心理咨询中心工作人员应当认真学习心理健康教育与咨询知识，积极参加本中心举办的业务培训、心理讲座和其它有利于改善知识结构与提高能力的活动，努力提高业务能力和工作水平，为服务对象提供优质服务。 第二章心理咨询员 第六条心理咨询员包括专职心理咨询员和兼职心理咨询员。 专职心理咨询员由心理咨询中心专职教师担任。 心理咨询中心根据工作需要，可以聘任具有心理咨询资格的教师和在读心理学专业且有心理咨询经验的优秀研究生担任兼职心理咨
询员。 心理咨询中心根据工作需要以及个人的特点和专长，安排心理咨询员承担个体咨询、团体咨询、面谈咨询、电话咨询、网络咨询等任务。 兼职心理咨询员的名单、工作任务及和值班安排须报学院心理健康教育指导委员会和学生工作处备案。 第七条心理咨询员在个体咨询中应当遵循下列原则： （一）科学性原则。心理咨询必须以心理学、社会学、教育学和医学等科学理论为指导，遵循科学规律，禁止宣扬和采用宗教、迷信、虚幻等一切非科学的理论和方法； （二）保密原则。心理咨询员应当尊重来访者的人格、权利和隐私，对来访者的姓名、来访事件、咨询内容、测量结果、治疗方案等个人信息和资料予以保密，确因工作或研究需要而使用咨询资料时，必须以确保当事人的隐私权、名誉权等民事权利不受损害为前提； （三）积极关注和精神支持原则。心理咨询员应当与来访者建立良好的咨询关系，尊重当事人，热情接待来访者，积极关注当事人成长的潜力，适时、适度共情，认真耐心倾听，体现真诚一致； （四）价值中立原则。心理咨询员不能代替来访者作价值选择，对来访者以及与其心理问题相关的矛盾双方的各种个人风格、价值观、信仰，心理咨询员不应予以倾向性的批评，但可就上述问题与来访者进行平等的讨论； （五）至善原则。心理咨询员应当以来访者为中心，一切为了来访者心理健康的发展；在给予来访者精神支持的同时，亦不能伤害与来访者有矛盾的其他人； （六）行为有度原则。心理咨询员应该认识到心理咨询的功能、目标、时间和地点都具有一定的限制性，不得代替来访者做出任何行动决定，不得与来访者发生非咨询关系和不正当的关系； （七）知情同意原则。心理咨询员在实施有关人格、智力、情绪、和心理健康评估等心理测试时，应当向受试者说明测试的目的、作用、
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 企业管理咨询项目合作协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
法定代表人： 住所： 电话： 乙方： 性别： 身份证号码： 现住址： 联系人电话： 根据《中华人民共和国劳动合同法》及国家有关法律法规的规定，甲、乙双方本着平 等自愿、协商一致的原则，共同确立以下合同条款，以供遵守。 一、合作内容： 第一条：甲方与乙方在项目上达成合作，乙方为甲方提供企业管理咨询的项目来源， 甲方向乙方支付项目金额中的相关费用。 二、甲方的责任义务： 第二条：甲方对于乙方提供的项目客户应该尽其所能去满足客户要求，并且按照其客 户要求与客户达成合作意向。 第三条：甲方要向乙方支付其合作费用，费用的金额为项目含税总额度的30%即项目首次付款后的二个工作日内将全部合作费用一次性以银行转帐的形式汇至乙方提供的 银行帐号内。 第四条：项目签订后一个工作日内，甲方需一次性支付乙方总金额的5%勺现金，作为
乙方为此项目的营销所产生的营销费用。 第五条：甲方应该有能力保证项目的顺利进行与完成，应该调配有能力满足客户需求的项目人员完成项目实施工作，而不能用没有能力的人员实施项目。 三、乙方的责任义务： 第五条：乙方要尽其所能为甲方寻找相应的企业管理咨询项目。 第六条：乙方要了解客户的相关实际情况及客户需求。 第七条：乙方应该配合甲方对客户进行前期的调研和诊断。 第八条:乙方在甲方项目持续期间，对于甲方与客户之间的所有事宜，应该尽力协调 好双方的利益，保证项目的顺利完成。 四、协议的生效、变更与解除： 第九条：此合作协议自双方签字盖章之日起生效，对于合同中合作费用及其他重要事项的变更则需要签定变更协议或重新签定合作协议。 第十条：合作协议的解除由一方提出申请，另一方同意后可以解除其合作关系。 第十一条：乙方也可以在合作执行过程中申请加入甲方成为其公司员工，其薪酬与奖金的具体数额则由双方协商确定。 五、其他事项： 第十二条：甲乙双方因为合作在执行过程中所产生的相应纠纷以合同法的相关规定执行。第十三条：本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
《工程咨询行业管理办法》 第一章总则 第一条为加强对工程咨询行业的管理，规范从业行为，保障工程咨询服务质量，促进投资科学决策、规范实施，发挥投资对优化供给结构的关键性作用，根据《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》（中发〔2016〕18 号）、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673 号）及有关法律法规，制定本办法。 第二条工程咨询是遵循独立、公正、科学的原则，综合运用多学科知识、工程实践经验、现代科学和管理方法，在经济社会发展、境内外投资建设项目决策与实施活动中，为投资者和政府部门提供阶段性或全过程咨询和管理的智力服务。 第三条工程咨询单位是指在中国境内设立的从事工程咨询业务并具有独立法人资格的企业、事业单位。工程咨询单位及其从业人员应当遵守国家法律法规和政策要求，恪守行业规范和职业道德，积极参与和接受行业自律管理。 第四条国家发展改革委负责指导和规范全国工程咨询行 2 业发展，制定工程咨询单位从业规则和标准，组织开展对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。地方各级发展改革部门负责指导和规范本行政区域内工程咨询行业发展，实施对工程咨询单位及其人员执业行为的监督管理。 第五条各级发展改革部门对工程咨询行业协会等行业组织进行
政策和业务指导，依法加强监管。 第二章工程咨询单位管理 第六条对工程咨询单位实行告知性备案管理。工程咨询单位应当通过全国投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）备案以下信息：（一）基本情况，包括企业营业执照（事业单位法人证书）、在岗人员及技术力量、从事工程咨询业务年限、联系方式等；（二）从事的工程咨询专业和服务范围；（三）备案专业领域的专业技术人员配备情况；（四）非涉密的咨询成果简介。工程咨询单位应当保证所备案信息真实、准确、完整。备案信息有变化的，工程咨询单位应及时通过在线平台告知。工程咨询单位基本信息由国家发展改革委通过在线平台向社会公布。 第七条工程咨询业务按照以下专业划分：3 （一）农业、林业；（二）水利水电；（三）电力（含火电、水电、核电、新能源）；（四）煤炭；（五）石油天然气；（六）公路；（七）铁路、城市轨道交通；（八）民航；（九）水运（含港口河海工程）；（十）电子、信息工程（含通信、广电、信息化）；（十一）冶金（含钢铁、有色）；（十二）石化、化工、医药；（十三）核工业；（十四）机械（含智能制造）；（十五）轻工、纺织；（十六）建材；（十七）建筑；（十八）市政公用工程；（十九）生态建设和环境工程；（二十）水文地质、工程测量、岩土工程；（二十一）其他（以实际专业为准）。 第八条工程咨询服务范围包括：（一）规划咨询：含总体规划、
1.目的 为规范xx地产项目投资的日常工作，建立一套规范化的管理体制，提高项目投资决 策的工作质量及效率，特制定本管理制度。 2.适用范围 本制度适用于xx地产房地产项目立项投资决策。 3.术语和定义 无 4.职责 4.1.xx地产 1.投资发展部：项目投资的主要发起和运作部门，负责房地产项目的信息收集、 地块筛选。 2.项目发展工作小组：由集团财务管理部、法务内控部、战略技术部、xxCapital 和xx地产投资发展部、市场营销部、资金运营部、工程管理部、规划设计部、下属公司委派的人员共同组成，组长由投资发展部第一负责人担任或委派，负 责领导具体工作。项目发展工作小组负责项目建议书编写、可行性研究报告编 写和项目立项相关手续的办理。 3.xx地产投资预审委员会：由xx地产董事会任命。xx地产投资预审委员会的组 成如下：xx地产董事长、xx地产总经理、投资发展部负责人。必要时，可以 邀请地产其他人员参加，同时可以邀请外部专家参加。投资预审委员会对房地 产投资项目做预评审。 4.2.xx集团 1.xx集团董事局：负责xx地产公司战略规划、年度土地储备计划和预算的审批， 项目立项审批。 2.xx集团相关部门：含财务管理部、法务内控部、战略技术部、xxCapital。参与 投资决策各阶段，并提供专业意见和支持。 3.xx集团投资决策委员会：由集团财务管理部、法务内控部、战略技术部、
xxCAPITAL人员、xx地产董事长、xx地产总经理、xx地产投资发展部负责人 组成。负责项目立项初审。 5.工作程序 1.根据xx集团董事局审批后的xx地产年度土地储备计划和项目投资预算，编制 项目信息收集计划； 2.xx地产投资发展部负责地块信息收集； 3.xx地产投资发展部在主管领导的指导下负责筛选重点地块； 4.成立项目发展工作小组。 5.项目发展工作小组负责编制项目建议书； 6.项目建议书报xx集团相关部门，相关部门审查并提出专业意见； 7.项目发展工作小组提请xx地产投资预审委员会进行项目预评审； 8.项目发展工作小组开展项目立项相关工作； 9.项目发展工作小组负责编制可行性研究报告； 10.xx地产投资预审委员会对可行性研究报告进行预评审并补充专业意见； 11.xx地产提请xx集团投资决策委员会进行立项初审，履行项目立项程序； 12.初审后再由xx集团董事局进行项目立项审批； 13.项目发展工作小组将项目立项审批报告报xx地产相关部门和xx集团相关部门 备案； 14.项目进入开发阶段。 15.项目发展工作小组解散。 注：如果项目策划工作外包，则不再成立项目发展工作小组，第5－9步由投资发展部管理外包单位完成，10－15步由投资发展部负责完成。 6.支持性文件 项目投资决策流程 项目发展工作小组管理办法 项目发展工作外包管理办法
咨询项目管理制度1 WORD格式下载后可以编辑咨询项目管理制度 咨询项目管理制度 第1章总则 第一条目的 为了规范和完善咨询管理顾问有限公司（以下简称公司）的项目开发，项目运做以及项目绩效和 知识管理，进一步提升公司的项目运做管理水平，促进顾问成长，特制定本管理制度。 第二条适用范围 本管理制度适用于公司内项目的开发、控制与知识管理，研究院、项目组及咨询服务部应遵照本 制度及本制度附件《咨询业务管理流程》规范运做。 第2章项目开发 第三条项目信息的获得 公司对客户进行开发的途径与方法主要包括以下几种途径： 1、公开课、研讨会会议讲课引导； 2、公司的品牌运做和客户的口碑传播；
3、公司领导、研究院与咨询师的社交活动； 4、对重点客户的接触与推介等。 咨询服务部为项目跟进的主体，应做好客户信息登记，确保客户档案和项目需求信息准确及对客 户及时跟进。 公司鼓励员工在完成本职工作的同时，对项目的开发承担一定的责任。对于协助公司获取信息开 发项目成功的员工，将予以相应1-3%作为业务信息激励，同时将在绩效考核和长期激励时将予以相关的积极评价。 第四条客户调研、分类 公司在接到咨询项目意向以后,需要就客户情况和咨询要求进行调研和分类，并制定相应营销策略．一般客户调研分类咨询服务部负责，重大项目的分类及跟进策略由总经理负责，参见《客户分类 标准》。 第五条客户上门拜访 咨询服务部负责项目跟进和客户关系建立与维护，为保证项目开发和运做的前后衔接，总经理与研究院选择内部顾问为准项目经理参与项目跟进，保证客户对公司项目运做能力认同和层次感，减少客户沟通问题。
研究院、资深顾问（准项目经理）负责在客户沟通、拜访时专业支持，为提高客户对公司专业、 规范认可度，促进业务开发成功，各部门必须严格按公司《客户上门拜访流程》和内部规范标准执行：第六条项目诊断（初诊） 为推动项目谈判进程和需求的明确，咨询服务部应对客户需求初步了解的基础上，引导和推荐 客户进行有偿初步诊断，初步诊断在于全面了解客户状况，并根据行业数据对客户运营管理状况进行 综合评价，让客户形成专业和量化认识。 项目诊断由总经理（或项目经理）率队，执行标准参见《连锁经营咨询上门诊断流程》，诊断后需编制提交《问卷统计结果》和《诊断报告》，加深客户项目认识，促进项目成交，诊断组成员可获得 诊断费15%作为工作补贴，由项目经理按工作量拟定方案报公司分配。 第七条项目建议书 在与客户深入沟通后或达成初步诊断后，根据客户的具体情况以及项目的特殊要求向客户提交项 目建议书。项目建议书为项目立项的起点，为避免项目组在客户层面上的冲突，在项目建议书提交给 客户之前，须得到总经理签字审核，以决定是否则提交。
咨询项目管理制度
咨询项目管理制度 第1章总则 第一条目的 为了规范和完善咨询管理顾问有限公司（以下简称公司）的项目开发，项目运做以及项目绩效和知识管理，进一步提升公司的项目运做管理水平，促进顾问成长，特制定本管理制度。 第二条适用范围 本管理制度适用于公司内项目的开发、控制与知识管理，研究院、项目组及咨询服务部应遵照本制度及本制度附件《咨询业务管理流程》规范运做。 第2章项目开发 第三条项目信息的获得 公司对客户进行开发的途径与方法主要包括以下几种途径： 1、公开课、研讨会会议讲课引导； 2、公司的品牌运做和客户的口碑传播； 3、公司领导、研究院与咨询师的社交活动； 4、对重点客户的接触与推介等。 咨询服务部为项目跟进的主体，应做好客户信息登记，确保客户档案和项目需求信息准确及对客户及时跟进。 公司鼓励员工在完成本职工作的同时，对项目的开发承担一定的责任。对于协助公司获取信息开发项目成功的员工，将予以相应1-3%作为业务信息激励，同时将在绩效考核和长期激励时将予以相关的积极评价。 第四条客户调研、分类 公司在接到咨询项目意向以后,需要就客户情况和咨询要求进行调研和分类，并制定相应营销策略．一般客户调研分类咨询服务部负责，重大项目的分类及跟进策略由总经理负责，参见《客户分类标准》。
第五条客户上门拜访 咨询服务部负责项目跟进和客户关系建立与维护，为保证项目开发和运做的前后衔接，总经理与研究院选择内部顾问为准项目经理参与项目跟进，保证客户对公司项目运做能力认同和层次感，减少客户沟通问题。 研究院、资深顾问（准项目经理）负责在客户沟通、拜访时专业支持，为提高客户对公司专业、规范认可度，促进业务开发成功，各部门必须严格按公司《客户上门拜访流程》和内部规范标准执行：第六条项目诊断（初诊） 为推动项目谈判进程和需求的明确，咨询服务部应对客户需求初步了解的基础上，引导和推荐客户进行有偿初步诊断，初步诊断在于全面了解客户状况，并根据行业数据对客户运营管理状况进行综合评价，让客户形成专业和量化认识。 项目诊断由总经理（或项目经理）率队，执行标准参见《连锁经营咨询上门诊断流程》，诊断后需编制提交《问卷统计结果》和《诊断报告》，加深客户项目认识，促进项目成交，诊断组成员可获得诊断费15%作为工作补贴，由项目经理按工作量拟定方案报公司分配。 第七条项目建议书 在与客户深入沟通后或达成初步诊断后，根据客户的具体情况以及项目的特殊要求向客户提交项目建议书。项目建议书为项目立项的起点，为避免项目组在客户层面上的冲突，在项目建议书提交给客户之前，须得到总经理签字审核，以决定是否则提交。 项目建议书将同时作为合同附件发挥作用。建议书编制负责人（准项目经理）应对项目建议书的质量及相关承诺承担最后责任。《项目建议书》应按公司对客户分类及要求参照标准格式撰写，执行标准见《咨询项目建议书编制规范》。 第八条项目合同签订 在项目建议书得到客户的认可以后，公司与客户签订项目合同。项目组方可进驻客户企业具体开展咨询项目，《项目合同书》必须按逸马连锁咨询公司的标准格式起草，咨询服务部负责与对方就细节进行协商，最终项目合同需要得到总经理的签字确认。项目合同签订后，应交由咨询服务部专人进行保管。 第3章项目组的组建 第九条项目管控方式确定 项目合约订立后，公司应就项目难度组织内部项目论证会，参与人员应包括：公司领导、项目经
【XXXX公司】 投资业务管理制度 第一章总则 第一条为保证【XXXX公司】投资业务规范、稳健运作，建立有效的投资风险约束机制，实现基金投资综合效益最大化，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律及公司章程，结合公司业务特点，制定《【XXXX公司】投资业务管理制度》（以下简称“本制度”）。 第二条公司开展的各类投资业务均适用本制度。 第二章投资原则及标准 第三条投资原则 （一）公司的投资策略定位于对上市前的成长优质企业股权进行投资，追求与 被投资项目公司共同成长，并为基金投资人获得满意回报。 （二）考虑到风险投资的风险较大，在投资方向上将优先选择财务指标符合上 市要求且具有较大增值潜力的项目进行投资，确保投资资金的安全性、收益性 和流动性。 第四条投资限制 （一）不得投资于非股权投资领域（可转换债券等金融工具除外）； （二）不得投资于承担无限责任的企业； （三）不得为非所投资企业提供担保。所投资企业要求担保的，应按股份比例承担担保责任，且须经公司董事会同意； （四）不得直接投资于经营性房地产业务； （五）不得从事未经董事会授权的其它业务。 第五条投资标准 （一）选择投资的项目应在行业内具备核心竞争优势，例如一定的市场占有率、技术优势、新商业模式、具备稀缺资源优势或准入资格等，并至少具备 以下五点：
（1）发展战略清晰、未来增长可预期； （2）清晰且经检验的有效盈利模式； （3）稳定、专业、可沟通的经营团队； （4）法人治理结构清晰； （5）具有完整财务、税务记录，无潜在损失。 （二）有足够的安全边际，投资价格合理； 第三章投资决策程序 第六条公司董事会是公司投资业务决策的最高权力机构，由三名董事组成。 第七条董事会除履行公司章程中关于董事会的职权外，就投资决策行使以下职权： （一）对经业务部门审议通过的基金投资项目进行审议，作出批准或不批准投资的决定；批准项目的，应当审批通过投资方案和实施计划； （二）对投资产品研究开发、投资方案和投资策略等进行审议； （三）对以上事项的实施进行投资分析和跟踪检查； （四）制定、修改和公司的投资策略与投资政策； （五）需由董事会行使的其他投资决策职权。 第八条董事会对本制度规定的事项进行审议后，应形成董事会投资决策会议记录和决议，并由公司风险控制部负责保管。 第四章投资业务流程 第九条项目的投资业务流程主要包括：项目初审、审慎调查、投资决策、协议的起草和执行、跟踪管理、投资退出等步骤。 第十条项目初审 业务部的投资经理负责收集项目方提供的《商业计划书》及其他相关信息材料，对项目进行初步筛选、评判，提出可否跟进的初审意见。 第十一条审慎调查 对可跟进的项目，由业务部负责人组织项目组进行项目的审慎调查与评估。在
项目管理实施办法 (讨论稿) 一、项目管理的目的 鉴于目前公司的咨询项目开发周期较长（一般超过3个月），客户的需求不明确，缺乏沟通与确认需求的有效方法，因此为了加强对公司咨询的力度与强度的管理，充分整合公司现有的人、财、物等资源，缩短与客户前期的咨询需求沟通周期，降低成本，公司对咨询项目开展采用项目管理模式进行管理。 二、项目管理的适用范围 项目管理办法适用于以下咨询项目范围：人力资源咨询项目；组织体系与流程优化项目；内部管理体系提升项目等管理咨询项目。 三、项目管理的内容 项目管理的内容实则每个管理咨询项目组相关人员应如何去做，且要形成规范化的做法。 项目管理的具体内容如下： ?客户开发 ?客户咨询需求初步确认 ?企业内部调研 ?客户咨询需求再次确认 ?咨询项目正式立项 ?咨询项目的实施 四、公司项目管理的组织机构及管理职责 1、决策机构: 1、项目管理委员会：一般情况下，项目管理委员会是公司项目管理的最 高决策机构。根据我公司的实际情况，暂不设立项目管理委员会，由 总经理担任公司项目管理的最高决策人。如咨询项目最终实施，总经 理可根据项目的性质，聘请内、外的行业专家进入项目管理委员会任 临时委员。
2、总经理的职责： a)确定年度项目开发计划； b)对项目立项、项目撤消进行决策； c)评审项目计划：包括进度计划、成本预算等； d)召开项目阶段性评审会：必要时对项目阶段报告进行评审；对项 目总结报告进行评审。 e)监督项目管理相关制度的执行； f)对项目进行过程中的重大变更计划做出决定； g)确定项目组组长及对项目组组长的考核； h)确定项目的绩效考核原则。 2、日常管理机构： 1）项目管理小组为项目日常管理的常设机构，对总经理负责。项目管理小组的组成成员以“角色”来定义。整个项目管理小组中需要有多种角色参与。角色主要是指“谁该做什么”，一个角色主要是描述项目涉及的工作内容，而不是工作职位，一个角色可以是一组人员或单个人员。但根据目前公司的实际情况，规定一个角色在项目管理小组中是指单个人员。 根据实际情况定义了五种角色： 附表一 ①项目组组长：负责对项目宏观控制和调整工作，负责项目实施过程中高层协调及资源调配工作，由公司总经理任命。主要职责如下： 1、制订具体的项目工作计划； 2、拟定项目管理的各项制度，依照项目管理相关制度，管理项目； 3、组织项目阶段性评审，对项目的进展进行适时的跟踪； 4、协调项目开展所需的资源及项目的外部工作； 5、协同管理咨询师具体操作咨询项目，对咨询项目的计划、实施、监督