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公司员工内部管理实施细则
公司员工内部管理实施细则
**集团公司本着“以德修身，以才经营，以诚聚贤，以痴敬业”的宗旨，奉行“质量第一，信誉第一”的原则，向国内外客户提供最优质的服务。文秘资源网为满足本公司发展需要，特制定本实施细则。
基本守则
**集团公司(以下简称本公司)为健全管理制度和组织功能,特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则.公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。
（1）恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。
（2）奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。
（3）听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。
（4）正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。
（5）严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。
（6）钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。
（7）爱惜并节约使用公司的一切财资物品。
（8）注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。
（9）掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。
（10）在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。
（11）牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。
实施细则
员工招聘管理实施细则 一总则 1.1目的 为使公司员工招聘管理规范化、程序化、制度化，保证公司合理的人才结构和人才储备，实现人力资源的优化配置，特制定本制度。 1.2 适用范围 本制度适用于公司员工的招聘管理。 1.3招聘原则 公司招聘以公开、公正、公平为基本原则，贯彻任人唯贤、择优录用的原则，坚持先内后外的招聘形式，保障公司高质量的人力资源需求。 1.4 责权范围 1.4.1 公司人力资源部负责本制度的制定、修改和废止的起草； 1.4.2 公司总经理负责本制度的制定、修改和废止的审批。 1.5 内容 本制度的内容包括招聘权限和职责、招聘计划、招聘形式、甑选、录用等。 二部门权限和职责 2.1人力资源部是公司招聘工作的主管部门。负责公司高层管理人员、特殊人才以外的所有岗位员工的招聘； 2.2高层管理人员及特殊人才的招聘由总经理直接领导（特殊情况可授权他人负责），人力资源部负责协助； 2.3用人部门负责提出招聘需求，并考核应聘者的业务能力及专业技能。 三招聘计划 3.1由用人部门根据规定的编制提出用人需求，填写《用工需求申请表》，经部门负责人和分管副总审批，报公司人力资源部。 3.1.1缺员的补充：因员工异动如员工辞职、岗位调动、退休、晋升等原因，按规定编制需要补充； 3.1.2突发的人员需求：因不可预料的业务、工作变化急需引进人员； 3.1.3扩大编制：因各部门业务发展需扩大现有人员规模及编制； 3.1.4储备人才：为促进公司目标的实现，需储备一定数量的各类专业人才； 3.1.5属新增设招聘职位时，各部门应将岗位说明书与申请表一起报到人力资源部。
3.2 人力资源部审核部门人员编制标准，以及部门岗位的缺编状况给出审核意见。 3.3人力资源部编制招聘计划上报公司常务副总批准后，方可组织实施招聘。 四招聘形式 4.1招聘形式的选择 招聘形式可分为内部招聘和外部招聘两种。根据人才需求分析和招聘成本等综合因素来选用招聘形式。 4.1.1内部招聘 对于公司空缺职位，所有的正式员工都有资格向部门主管或人力资源部提出申请，要求公司考虑自己是否能够从事某一职位的工作。 人力资源部参考申请人目前的上级和空缺职位的上级意见，根据岗位说明书进行初步筛选；对初步筛选合格者，人力资源部组织相关人员进行招聘评审，评审结果经经理办公会或总经理批准后生效。 4.1.2外部招聘 在内部招聘不能满足公司人力资源需求的情况下，需采用外部招聘。 （1）招聘会招聘。通过省市人才招聘会和外省市人才招聘会的形式招聘人才。 （2）与相关院校联系，直接到大专院校招聘。 （3）通过中介机构、网上、报刊等媒介发布信息招聘。 （4）推荐招聘。通过员工推荐、外部人员推荐、自荐等。 4.2人力资源部根据根据需求选择不同的渠道发布招聘信息。 五员工甑选 5.1招聘信息反馈后，由人力资源部核对员工提供的证件和其他信息是否符合应聘职位的要求； 5.2组织入职考试，选取成绩合格的应聘者； 5.3初步筛选后，人力资源部组织候选人员进行第一轮面试，筛选出人名单； 5.4面试 5.4.1由人力资源部告知用人部门负责人、用人部门人事主管、用人班组长面试时间、地点等信息； 5.4.2对通过初试的应聘者，人力资源部将安排需求部门负责人及相关人员进行第二轮面试，根据《面试评估表》的综合情况作出是否给予试用的意见； 5.4.3确定试用人员名单。
****有限公司 内部控制制度 第一章总则 第一条为了公司的规范发展，有效防范和化解经营风险，特制定本制度。 第二条内部控制制度是公司为防范经营风险，保护资产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实施而制定的各种业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第二章内部控制的目标和原则 第三条公司内部控制的目标： （一）保证经营的合法合规及公司内部规章制度的贯彻执行。 （二）防范经营风险和道德风险。 （三）保障客户及公司资产的安全、完整。 （四）保证公司业务记录、财务住处和其他信息的可靠、完整、及时。 （五）提高公司经营效率和效果。 第四条公司内部控制制度的原则： （一）健全性：内部控制应当做到事前、事中、事后控制相统一；覆盖公司的所有业务、部门和人员，渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，确保不存在内部控制的空白或漏洞。 （二）合理性：内部控制应当符合国家有关法律法规的有关规定，与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，以合理的成本实现内部控制目标。 （三）制衡性：公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制；前台业务运
作与后台管理支持适当分离。 （四）独立性：承担内部控制监督检查职能的部门应当独立于公司其他部门。 第三章内部控制的主要内容 第五条公司内部控制主要内容包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、信息传递控制、内部审计控制等。 第一节环境控制 第六条环境控制包括授权控制和员工素质控制两个方面。 第七条授权控制的主要内容包括： （一）股东大会是公司的权力机构。董事会/执行董事是公司的常设决策机构，向股东大会负责。监事会是公司的内部监督机构。负责对公司董事、经理的行为及公司财务进行监督。 公司总裁由董事会/执行董事聘任，对董事会/执行董事负责，主持公司的经营管理工作，组织实施董事会/执行董事决议。 （二）公司作为法人实体独立承担民事责任，各业务部门在规定的业务、财务和人事等授权范围内行使相应的职权； 各项业务和管理程序都制定了操作规程，各业务人员在授权范围内进行工作，各项业务和管理程序遵照公司制定的各项操作规程运行； 公司对授权部门和人员建立了相应的评价和反馈机制，授权期限不超过一年，对不适用的授权及时修改或取消授权。 第八条员工素质控制贯彻在人力资源管理体系的各个环节。公司应当制定连贯、可行的制度和操作流程，涵盖于员工招聘、培训、轮岗、考核、晋升、淘汰等环节。
公司内部管理机构设置 方案 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
公司内部管理机构设置方案 根据公司实际生产经营的需要，公司内部管理机构共设12个职能部门，其具体工作职责分工如下： 产品开发部：负责制定公司产品开发战略；负责组织实施公司的产品结构调整计划；负责编制新产品开发计划并与技术中心共同组织开发工作；负责新系列新品种的器型、花面、包装等的设计工作；负责根据业务部和各地经销商的客户要求进行打样；负责对样品室进行管理；协助进行公司产品的市场推广工作。 技术中心：负责行业技术发展的研究和分析；负责提出公司的技术战略规划；负责公司技术中心的运营与管理；负责产品的原料、釉水配方；组织化验室对矿物原料的理化指标进行检测；组织化验室对产品的铅、镉溶出量等指标进行检测；向生产管理部、质量控制部、产品开发部提供技术支持；负责公司监视和测量装置的管理。 营销管理部：负责公司营销策略的制订和实施；营销渠道的管理；和大型零售终端的客户联系；集团客户和海外市场的开发；负责顾客关系管理，包括顾客反馈、顾客投诉、顾客满意度调查等；对顾客提供的样品、稿件等进行验收及其相关工作；和财务部共同负责国内外市场信息收集和货款回收。 企划设计部:负责公司负责塑造、维护、发展和传播企业文化，负责企业形象的设计和宣传，负责公司各类标识的设计和维护,负责公司参展的布景，负责公司的网站宣传。 采购部：负责对矿物、白瓷、包装物供应商以及外协加工厂开发与管理；负责按时按质采购生产所需材料。 生产管理部：下设骨锂瓷厂、轻质瓷厂、彩瓷厂和普白瓷厂，分别负责有关产品的生产计划组织，完成生产任务，确保准时交货；负责组织协调各生产厂区的生产管理和安全管理；负责生产过程的质量控制；组织协调生产管理人员做好现场的人员、设备、材料、工艺、环境的管理；组织做好各生产部门的绩效考核工作。 质量控制部：负责公司质量管理的战略制定；负责与外部有关质量机构的沟通协作；组织实施质量数据的分析利用；组织编制公司原辅材料和产品的质量标准和
中天城投集团股份部控制制度 1.总则 为规和加强中天城投集团股份部控制，提高公司经营管理水平和风险防能力，保护 投资者合法权益，根据《中华人民国公司法》、《中华人民国证券法》、《企业部控制基本 规》、《证券交易所股票上市规运作指引》、等法律法规和《公司章程》规定，结合公司实际， 制定本制度。 1.1 定义 本制度所称部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工参与实施的、旨在实现控制目标而提供合理保证的过程。 1.2 部控制的目标是： 1.2.1合理保证公司经营管理合法合规； 1.2.2保障公司资产安全； 1.2.3保证公司财务报告及相关信息真实完整； 1.2.4提高经营效率和效果； 1.2.5促进公司实现发展战略。 1.3 应遵循的原则： 1.3.1全面性原则。部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 1.3.2重要性原则。部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 1.3.3制衡性原则。部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 1.3.4适应性原则。部控制与公司经营规模、业务围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 1.3.5成本效益原则。部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 1.4 部控制包括下列基本要素： 1.4.1部环境。部环境是企业实施部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、 部审计、人力资源政策、企业文化等。 1.4.2风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 1.4.3控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度 之。 1.4.4信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与部控制相关的信息，确保信息在企业部、企业与外部之间进行有效沟通。 1.4.5监督检查。部监督是企业对部控制建立与实施情况进行监督检查，评价部控制的有效性，发现部控制缺陷，应当及时加以改进。 2.部环境 部环境是实施部控制体系的基础，是有效实施部控制的有力保障。控制环境的情况决定了整 个机构高层管理者的态度与基调，同时也自上而下地影响了整个机构的部控制意识，公司须根据国家 中天城投集团股份部控制制度 有关法律法规和公司章程，建立规的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责 权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。主要包括公司治理结构、组织机构设置与权责分配、企业文化、人力资源政策、部审计机制、反舞弊机制、监管部门的参与等容
公司内部招聘实施方案 鉴于内部职工比较了解公司的状况，对公司的忠诚度较高，内部招聘可以改善人力资源的配置状况，提高员工的积极性，公司进行人才招聘应优先考虑内部招聘，提供公司员工获得与发展一致的机会，同时促进公司内部人才培养。 一、招聘的目的 为适应公司发展需要，满足各部门用人需求，当公司职位出现空缺时，除了常规的招聘渠道外，公司鼓励员工推荐合适的人才，能够加入我们的团队中。为了提高内部推荐的积极性，拓宽公司人才引进的渠道，及时、快速和收集相关人才信息，提高人才引进工作的效率和质量，节省人力成本，特制定本制度。 二、内部招聘的形式 在尊重员工和用人部门意见的前提下采用推荐、自荐、竞聘等多种形式，为供求双方提供双向选择的机会。 三、适用范围 此规定适用于公司全体正式员工推荐公司人才需求工作事项。 四、推荐原则 1.不论推荐人职位高低，对被推荐人一视同仁； 2.对被推荐人综合品谷，择优上岗； 3.员工不得隐瞒已知被推荐人的个人情况； 4.员工不得推荐有不良行为习惯者应聘公司各个岗位； 5.所有进入公司员工，在公司内部平等对待；
五、推荐流程 1.招聘负责人定期将目前公司的空缺职位在内部进行公示； 2.员工如有合适人选，需将被推荐人的个人简历及相关资料递交到公司招聘负责人； 3.招聘负责人根据公司招聘流程进行简历筛选、面试等工作； 4.如面试合格，将按公司相关招聘程序进行； 5.招聘负责人会及时将结果反馈给推荐人； 6.对重要岗位，招聘负责人有权对被推荐人进行背景调查； 7.内部推荐还应遵守公司其他相关制度； 六、推荐人奖励标准 1.被推荐人一经录用转正，公司祝福一定金额作为奖励基金发放给推荐人； 2.奖励基金随当月工资发放，计入工资计算中“其他收入”中； 3.奖励基金分为两次支付：被推荐人通过公司试用期考核成为公司正式员工（奖金发放总金额的70%）；被推荐人员在公司工作满3个月（奖金发放总金额的30%）； 4.具体支付方式如下：
公司内部管理机构设置方 案 Prepared on 22 November 2020
公司内部管理机构设置方案 根据公司实际生产经营的需要，公司内部管理机构共设12个职能部门，其具体工作职责分工如下： 产品开发部：负责制定公司产品开发战略；负责组织实施公司的产品结构调整计划；负责编制新产品开发计划并与技术中心共同组织开发工作；负责新系列新品种的器型、花面、包装等的设计工作；负责根据业务部和各地经销商的客户要求进行打样；负责对样品室进行管理；协助进行公司产品的市场推广工作。 技术中心：负责行业技术发展的研究和分析；负责提出公司的技术战略规划；负责公司技术中心的运营与管理；负责产品的原料、釉水配方；组织化验室对矿物原料的理化指标进行检测；组织化验室对产品的铅、镉溶出量等指标进行检测；向生产管理部、质量控制部、产品开发部提供技术支持；负责公司监视和测量装置的管理。 营销管理部：负责公司营销策略的制订和实施；营销渠道的管理；和大型零售终端的客户联系；集团客户和海外市场的开发；负责顾客关系管理，包括顾客反馈、顾客投诉、顾客满意度调查等；对顾客提供的样品、稿件等进行验收及其相关工作；和财务部共同负责国内外市场信息收集和货款回收。 企划设计部:负责公司负责塑造、维护、发展和传播企业文化，负责企业形象的设计和宣传，负责公司各类标识的设计和维护,负责公司参展的布景，负责公司的网站宣传。 采购部：负责对矿物、白瓷、包装物供应商以及外协加工厂开发与管理；负责按时按质采购生产所需材料。 生产管理部：下设骨锂瓷厂、轻质瓷厂、彩瓷厂和普白瓷厂，分别负责有关产品的生产计划组织，完成生产任务，确保准时交货；负责组织协调各生产厂区的生产管理和安全管理；负责生产过程的质量控制；组织协调生产管理人员做好现场的人员、设备、材料、工艺、环境的管理；组织做好各生产部门的绩效考核工作。 质量控制部：负责公司质量管理的战略制定；负责与外部有关质量机构的沟通协作；组织实施质量数据的分析利用；组织编制公司原辅材料和产品的质量标准和
北京阜贞物业管理有限责任公司 职工招聘与入职管理实施细则 第一条为规范北京阜贞物业管理有限责任公司（以下称 “阜贞公司”）职工招聘工作程序，加强入职管理，根据《劳动法》和《北京对外经贸控股集团有限公司职工招聘与入职管理办法》，制定本实施细则。 第二条本实施细则适用于北京阜贞物业管理有限责任公司。阜贞公司综合办公室根据管理权限与职责，开展招聘与入职管理工作。 第三条招聘的基本原则与录用的基本条件按照《北京对外经贸控股集团有限公司职工招聘与入职管理办法》执行。 第四条招聘录用和入职管理权限 （一）按照高级管理岗位、中级管理岗位和一般管理、专业技术及作业岗位三个类别分别进行职工的招聘与入职管理。 （二）高级管理岗位包括阜贞公司领导人员正副职等岗位，由北京对外经贸控股集团有限公司人力资源部组织实施招聘录用和入职管理。 （三）中级管理岗位包括阜贞公司经营管理序列的总经理助理、部室正副职等岗位；除上述岗位以外的其他岗位为一般管理、
专业技术及作业岗位，由阜贞公司综合办公室根据招聘人员管理权限组织实施招聘录用和入职管理。 第五条招聘录用和入职管理职责 （一）综合办公室负责制定本企业招聘录用和入职管理的实施细则。 （二）拟订本企业招聘需求和计划，根据管理权限，报经理办公会审批。 （三）根据管理权限，负责本企业相关岗位的招聘录用和入职管理及相关资料的存档及管理工作。 （四）按要求上报招聘计划和计划完成情况。 第六条招聘需求调查 （一）每年年初，结合企业规划和年度经营方案，公司各部室根据需求，填报《年度招聘需求及招聘计划表》,提交综合办公室。 （二）综合办公室组织开展本企业年度招聘需求调查，根据招聘需求调查结果，填报《年度招聘需求及招聘计划汇总表》和《招聘实施方案表》，报公司经理办公会审批。计划外的招聘需求，各部室应提交《计划外招聘需求申请表》，并按正常招聘履行审批程序后予以招聘。 第七条招聘渠道
内部控制管理办法 第一章总则 第一条为进一步加强和规范某有限公司（以下简称公司）的内部控制管理水平和风险防范能力，促进公司持续、健康发展，按照财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及配套指引、《集团公司内部控制标准建设指引》的要求，结合公司的实际，制订本办法。 第二条本办法适用于公司内部控制工作管理，所属子公司应依据此办法制订适应本公司内部控制管理办法或内部控制管理实施细则。 第三条本办法所称的内部控制，是指由公司执行董事、监事、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第四条公司内部控制的目标主要包括： （一）经营管理合法合规； （二）资产安全完整； （三）财务报告及相关信息真实完整； （四）提高经营效率和效果； （五）促进公司实现发展战略。 第五条内部控制遵循以下原则。 （一）全面性原则。内部控制贯穿决策、执行、监督全过程，覆盖公司各种业务和事项； （二）重要性原则。内部控制在全面性原则的基础上，关注重要业务事项和高风险领域； （三）制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面体现相互制约与相互监督，同时兼顾运营效率； （四）适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整； （五）成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 第二章职责分工 第六条公司经理层负责内部控制的建立健全和有效实施，以及负责组织领导企业内部控制的日常运行，公司监事对内控体系的建立与实施进行监督。 第七条公司经理层是内部控制最高层级决策机构，对公司内控体系设计有效性和运行有效性负责，具体工作职责如下：
内部机构设置原则 一、目的 为了使公司内部机构设置更加科学化、规范化，依据本公司当下现状和现代管理理论，实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制，制订本原则。 二、企业内部机构设置原则 在管理中，组织系统研究的是如何分工，其结果是分离出部门和岗位。从根本上讲，组织系统是企业为实现既定目标而设定的一种工具。 组织结构设置遵循如下原则： 1．一个上级的原则 (1)杜绝多头指挥，避免指令重复或冲突。 (2)一个人只能对一个上级负责，避免混乱和推拖扯皮。 (3)上级对工作的完成负有最终责任，避免重叠和空白。 (4)有助于改善上级与下属之间沟通、增进彼此了解。 公司法规定，“董事会根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，财务负责人在行政上对总经理负责，在财务上可以越过总经理直接向董事会汇报。 2．责权一致的原则 责任是运用权力过程中所产生的一种义务。直接上级在给其直接下级制订岗位描述时，应明确界定直接下级的权力及相应的责任，直接下级对所承担的任务或工作负有责任，管理人员则始终对其下级完成任务的成效负有领导责任。 责任，对管理人员而言分为直接责任和领导责任；对员工而言则明确规定只有：工作责任。
3．既无空白又无重叠的原则 管理是通过别人完成任务的艺术，好的组织结构设置方案，要求把企业运作所需要的所有工作分配给企业的所有成员，权责不清将使工作发生重复或遗漏、推拖扯皮现象，容易使员工产生挫折感。 三、公司组织机构设置重点 （一）管理幅度与管理层次(控制界限)： 1．管理幅度是管理者有效指挥、管理下属的人数限制。管理幅度的大小显然影响着组织单位或部门的数量与分布以及组织机构内管理层次的多少。 2．影响管理幅度的因素： (1)组织机构内工作程序化、标准化的程度。 程序化、标准化程度高可适当加大管理幅度，但这有赖于工作程序和规章制度本身的科学性、合理性及可操作性。 (2)管理人员所处的管理层次，一个人在组织机构中的地位层次越高，直接控制人数越少。 (3)人员素质，主管或部属能力强、经验丰富者，可以适当加大管理幅度。 (4)职务内容，工作性质单纯、标准化者，可加大管理幅度。 (5)组织机构的管理幅度越窄就意味着管理人员越多和代价越高。出于上述考虑，结合公司具体情况，我们将公司机构管理层次设置为四层，每层最多不超过6人，如机构设置岗位图中总经办主任直接下级最多，但也未超过6人。 （二）目标性： 组织系统表内各组成部门都是为完成公司整体经营目标而设立的，在部门职能中部门本职即要求用一句话反映本部门的本职职能，也就是设立本部门的目的。如“营销中心的部门本职是满足目标市场需求，获取企业利润。”
第一章总则 第二章 第一条目的 根据集团公司《人事管理规则》及《招聘管理办法》，为优化公司人力资源甄选、配置和储备，完善人力资源管理体系，规范公司员工招聘管理流程，确保招聘效率和质量，特制定本细则。 第二条招聘原则 1、遵守国家和地方政府的相关法律法规及用人政策； 2、公平、公正、唯才是举的选人程序； 3、外部招聘与内部竞聘相结合，内部优先，同等条件下优先考虑内部员工，为内部员工提供更多的发展空间，促进内部人才的合理流动。 第三条通用的录用标准 1、符合岗位对人员素质的要求； 2、身体状况符合公司的录用标准； 3、与其它单位解除劳动关系； 4、属于以下情况之一，公司原则上不予录用： （1）违法在案或有不良记录者； （2）被公司（含集团）解除劳动关系者； （3）虚报个人资料或经查有隐瞒不良事实者。 第四条本细则适用于xx公司（以下简称公司）校园招聘、社会招聘和内部竞聘等活动的组织与实施。 第二章职责 第五条人力资源处是公司人员招聘与录用管理的归口单位，具体负责： 1、负责人员招聘计划及预算的编制； 2、负责建立人才引进渠道，实施人员招聘； 3、负责建立人员测试、识别机制。 第六条各单位是员工招聘与录用管理的实施单位，具体负责：
1、负责本单位人员需求计划的拟定； 2、负责协助进行人员的测试； 3、负责试用、实习人员的使用、管理及考核。 第三章招聘类别 第七条招聘类别 根据招聘对象和招聘范围的不同，将招聘的类别分为三种。 1、校园招聘：是指面向各大专院校进行的应届毕业生的招聘，重在建立公司的后备人才储备。 2、社会招聘：是指面向社会公开招聘主管、专业、基层序列人员，重在解决公司的人才紧缺。 3、内部竞聘：是指面向公司内部的人员选拔，重在解决公司内部员工的发展，营造“能者上、庸者下”的内部用人机制。 第四章招聘计划及预算的编制 第八条年度校园招聘计划的制定 1、各单位于每年的7月份对本单位的大学生培养和使用情况进行盘点分析，结合本单位的人员需求规划，填写《年度招聘需求申请表》（附件一），通过公文形式经本单位一级主管审核后，报主管副总审批，由人力资源处统一汇总。 2、人力资源处结合公司发展的需要及各单位上报的需求，编制公司下年度校园招聘实施方案，报行政副总审核后，于8月10日前报集团总部总裁室人事管理组备案。 第九条年度社会招聘计划的制定 1、各单位于每年的10月份对本单位的人员配置情况进行全面盘点分析，结合本单位的发展需求，填写《年度招聘需求申请表》（附件一），经本单位一级主管审核后，报主管副总审核，由人力资源处统一汇总。 2、人力资源处结合公司发展的需要及各单位上报的需求，编制公司《年度社会招聘实施方案》，报总经理审核后，于12月30日前报集团总部总裁室人事管理组，经总裁批准后执行。 第十条招聘需求审批 各单位如果有用人需求，于每月5日前填写《月度招聘需求申请表》（附件二），年度招
公司内部管理机构设置方案 根据公司实际生产经营的需要，公司内部管理机构共设12个职能部门，其具体工作职责分工如下： 产品开发部：负责制定公司产品开发战略；负责组织实施公司的产品结构调整计划；负责编制新产品开发计划并与技术中心共同组织开发工作；负责新系列新品种的器型、花面、包装等的设计工作；负责根据业务部和各地经销商的客户要求进行打样；负责对样品室进行管理；协助进行公司产品的市场推广工作。 技术中心：负责行业技术发展的研究和分析；负责提出公司的技术战略规划；负责公司技术中心的运营与管理；负责产品的原料、釉水配方；组织化验室对矿物原料的理化指标进行检测；组织化验室对产品的铅、镉溶出量等指标进行检测；向生产管理部、质量控制部、产品开发部提供技术支持；负责公司监视和测量装置的管理。 营销管理部：负责公司营销策略的制订和实施；营销渠道的管理；和大型零售终端的客户联系；集团客户和海外市场的开发；负责顾客关系管理，包括顾客反馈、顾客投诉、顾客满意度调查等；对顾客提供的样品、稿件等进行验收及其相关工作；和财务部共同负责国内外市场信息收集和货款回收。 企划设计部:负责公司负责塑造、维护、发展和传播企业文化，负责企业形象的设计和宣传，负责公司各类标识的设计和维护,负责公司参展的布景，负责公司的网站宣传。 采购部：负责对矿物、白瓷、包装物供应商以及外协加工厂开发与管理；负责按时按质采购生产所需材料。 生产管理部：下设骨锂瓷厂、轻质瓷厂、彩瓷厂和普白瓷厂，分别负责有关产品的生产计划组织，完成生产任务，确保准时交货；负责组织协调各生产厂区的生产管理和安全管理；负责生产过程的质量控制；组织协调生产管理人员做好现场的人员、设备、材料、工艺、环境的管理；组织做好各生产部门的绩效考核工作。 质量控制部：负责公司质量管理的战略制定；负责与外部有关质量机构的沟通协作；组织实施质量数据的分析利用；组织编制公司原辅材料和产品的质量标准和检验标准；负责公司ISO9001质量管理体系的组织管理工作，提高质量管理水平；负责组织实施原辅材料和外协加工产品的进货验收、工序质量监控以及成品检验；负责完善
公司员工招聘管理办法 第一章总则 第一条适用范围 本招聘管理办法适用于云南隆霖装饰工程有限公司（以下简称公司）人员招聘管理。 第二条目的 为满足公司持续、快速发展的需要，特制定本招聘管理办法来规范人员招聘流程和健全人才选用机制。 第三条原则 公司招聘坚持公开招聘、平等竞争、择优录用、先内后外的原则，使用人机制更趋科学、合理。 第二章招聘组织 第四条招聘组织管理 一般人才招聘工作由人事行政部负责拟定招聘计划并组织实施，人员需求部门参与招聘测评的技术设计和部分实施工作。高级人才的招聘由总经理直接领导（特殊情况可授权他人负责），人事行政部负责协助。 第五条招聘预算 招聘属非常规性的重要人事工作，招聘工作经费预算实行单独列账管理。 第六条招聘流程 招聘流程分为如下工作环节：提出人员需求、拟定招聘计划、发布招聘公告、人员筛选录用、招聘工作评估。 第七条人力资源需求计划 每年初人事行政部根据公司的整体计划编制年度人力资源需求计划，报经理办公会审批。 （1）制定人力资源需求计划的基本依据：未来组织结构的预测、人员供求关系、现有人员的调配培训等。
（2）人员需求预测要综合考虑公司战略、可能获得的财务资源、竞争对手的人才政策、管理变革可能导致的公司规模变化、员工流动等因素造成的人力资源需求的变动。 （3）人员供给预测要综合考虑内部人才和外部人才供给情况。人事行政部建立内部人才库，信息包括每位员工的绩效记录及评价、职业兴趣、教育背景、工作经验、培训课程、外语水平、具备的技能和证书等。进行内部人才供给预测时要调用内部人才库，判断内部人员是否与所需工作相匹配。在内部供给无法满足需求的情况下进行外部供给预测，外部供给预测要根据公司总体经济状况、当地劳动力市场状况、拟招聘职位的市场状况进行判断。 （4）人事行政部在人力资源需求与供给预测的基础上，制定出年度的人力资源需求计划。 第八条临时需求说明 各部门对于因人员调动或其他原因造成人员短缺的临时需求，在确认内部调配难以满足情况下，可以由部门领导提出人员需求计划，报人事行政主任、总经理批准后，由人事行政部组织制定补充需求计划和外部招聘计划。 第九条拟定招聘计划 招聘计划应包括招聘人数、招聘标准（年龄、性别、学历、工作经验、工作能力、个性品质特殊要求等）、招聘经费预算、招聘具体行动计划等。 第十条招聘执行过程 根据招聘形式、招聘对象的不同，人事行政部负责组织执行不同的招聘公告发布、人员筛选录用工作流程。 第三章招聘形式 招聘形式分为内部招聘和外部招聘两种形式。招聘形式选择，要根据人才需求分析和招聘成本等因素来综合考虑。 一、内部招聘 第十一条内部招聘的背景
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度
1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程
2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度
公司车间员工招聘工作计划 公司从年十月份后受到金融风暴一定影响后，公司订单数量有一定减少，但影响相当并不太大。有一部分工人辞职，为完善公司用人机制，根据各车间填写的《人员增补/需求表》，人力资源部结合公司目前的发展状况，认真审核、分析，现制订xxxx年招聘工作计划。 第一、需要招聘人数及工种 根据公司在职人员离职产生的岗位空缺和公司2020年生产规模的扩大，现确定招聘工种及人数。（如下表）车间名称需要工种需要人数（男/女）合计xx车间焊接工女（65）65人 xx车间注塑工男（5）、女（10）15人 xx车间操作工女（70）70人 xx车间操作工男（10）、女（6）16人 xx车间操作工男（15）女（15）30人 xx车间操作工女（10）10人 总计男（65）、女（381）446人 第二、需要招聘要求及条件 1、初中以上文化，年龄18~35周岁； 2、身体素质好，忠厚老实，吃苦耐劳，视力在1.0以上，手脚灵活，反映灵敏； 3、要求应聘者必须提供身份证原件（或由户口所在地派出所出具的贴有本人近期照片的户籍证明，内容包括姓名、身份证号码、地址等，照片上盖有派出
所户籍专用章，否则一律视为无效证件）。 第三、需要招聘时间及方式 1、招聘信息发布时间： ①将2020年1~3月份定为本公司的“招聘宣传月”； ②每周二、周四组织专人外出发放、张贴招聘简章，做好周边地区的招工宣传工作。 2、招聘方式： ①在周边地区大量张贴广告； ②在给员工邮寄新年贺卡时，附本公司的招聘简章，以扩大宣传范围； ③通过职业介绍所和劳务市场等渠道招聘员工； ④联系各中专院校，招聘技术人才； ⑤各人才市场招聘会； ⑥公司内部员工转介等。 第四、成立招聘小组 1、小组成员： 组长：xxx（人力资源部经理） 组员：xxx、xxx、xxx 2、小组职责： 每个组中首先制定出个人工作计划，组长负责制定外出宣传时间表及宣传内容，提出招聘建议和方法； 组员负责准备宣传物品，执行宣传任务等。 第五、制定招聘工作时间表（略）
企业内部机构设置原则 一、目的 为了使公司内部（组织）机构设置方案更加科学化、规范化，依据A管理模式利益驱动机制和现代管理理论，制订本原则。 根据公司法规定，“公司实行权责分明、管理科学、激励和约束相结合的内部管理体制。有限责任公司设经理，拟订公司内部管理机构设置方案是经理行使的一项重要职权。” 二、企业内部机构设置原则 在管理中，组织系统研究的是如何分工，其结果是分离出部门和岗位。从根本上讲，组织系统是企业为实现既定目标而设定的一种工具。 组织结构设置工作应遵循如下原则： 1．一个上级的原则 (1)杜绝多头指挥，避免指令重复或冲突，。 (2)一个人只能对一个上级负责，避免混乱和推诿扯皮。 (3)上级对工作的完成负有最终的责任，避免重叠和空白。 (4)有助于改善上级与下属之间的沟通和增进彼此的了解。 (5)财务部负责人可以有两个上级。 公司法规定，“董事会根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项”，也就是说，财务负责人在行政上对总经理负责，在财务上可以越过总经理直接向董事会汇报。 2．责权一致的原则 责任是运用权力过程中所产生的一种义务。直接上级在给其直接下级制订岗位描述时，应明确界定直接下级的权力及相应的责任，直接下级对所承担的任务或工作负有责任，管理人员则始终对其下级完成任务的成效负有领导责任。 责任，对管理人员而言分为直接责任和领导责任；对员工而言则明确规定为工作责任。 3．既无空白又无重叠的原则
管理是通过别人完成任务的艺术，一个好的组织结构设置方案，要求把企业运作所需要的所有工作分配给企业的所有成员，权责不清将使工作发生重复或遗漏、推诿扯皮现象，容易使员工产生挫折感。 三、公司组织机构设置重点 （一）管理幅度与管理层次(控制界限)： 1．管理幅度是管理者有效指挥、管理下属的人数限制。管理幅度的大小显然影响着组织单位或部门的数量与分布以及组织机构内管理层次的多少。 2．影响管理幅度的因素： (1)组织机构内工作程序化、标准化的程度。 程序化、标准化程度高可适当加大管理幅度，但这有赖于工作程序和规章制度本身的科学性、合理性及可操作性。 (2)管理人员所处的管理层次，一个人在组织机构中的地位层次越高，直接控制人 数越少。 (3)所辖地域，地域近可多管，地域远则少管。 (4)人员素质，主管或部属能力强、经验丰富者，可以适当加大管理幅度。 (5)职务内容，工作性质单纯、标准化者，可加大管理幅度。 (6)组织机构的财政能力，管理幅度越窄就意味着管理人员越多和代价越高。 出于上述考虑，结合翱翔公司具体情况，我们将翱翔公司机构管理层次设置为四层，每层最多不超过8人，如翱翔机构设置岗位图中总经办主任直接下级最多，但也未超过8人。 （二）目标性： 组织系统表内各组成部门都是为完成公司整体经营目标而设立的，在部门职能中部门本职即要求用一句话反映本部门的本职职能，也就是设立本部门的目的。如“营销中心的部门本职是满足目标市场需求，获取企业利润。” （三）成长性： 考虑公司的业绩经营与持续成长。如在设置营销中心下属部门时，根据A管理
招聘管理办法 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
招聘管理规定 一、目的：为满足公司持续、快速发展的需要，特制定本管理规定来规范 人员招聘流程和健全人才选用机制。 二、适用范围：本管理办法适用于XXXXXX公司（以下简称公司）人员招聘 管理。 三、原则：公司招聘坚持公开招聘、平等竞争、择优录用、先内后外的原 则，使用工用人机制更趋科学、合理。 四、归口管理：招聘工作由人力资源及行政部归口管理。 五、招募需求：招聘源于以下六种情况下的人员需求。 1、缺员的补充； 2、突发的人员需求； 3、为确保公司发展和规模扩大所需的人才储备； 4、公司管理层需要补充时； 5、公司组织变革所带来的对新型人才需要； 6、为了使公司的组织更具灵活性和竞争力，而必须从外部导入高层次管理 人才、技术、策划和营销等方面专家的需求。 六、招聘组织管理：招募工作由人力资源及行政部统一管理。用人部门依 据总体人力资源规划各自拟订本部门的年度人员需求计划，各部门将年度人员需求报人力资源及行政部，人力资源及行政部统计汇总后，根据人员需求和人员供给状况拟订公司的招聘计划，发布招聘信息，并协助用人部门进行甄选录用，最后对招聘工作进行评估，用以改善招聘工作方式，提高招聘工作效率和效果。《招聘过程中用人部门和人力资源及行政部的工作职责分工》（见附件） 1、人力资源及行政部负责公司除总经理、副总经理、特殊人才区外的所有人 员的招聘组织；
2、各部门一般人员（即部门经理以下级别人员），由人力资源及行政部组织招聘。人力资源及行政部负责初试，用人部门负责人负责复试，分管副总审核比准； 3、部门经理、总监等的招聘由人力资源及行政部负责初试，分管的副总负责复试、总经理负责审核批准； 4、对公司总监以上级别以上人员、人才特区的人员进行招聘测试时，为提高招聘准确率，需组建测评小组。 ⑴、测评小组成员选择标准： ①、客观公正； ②、对拟招聘岗位、专业有一定的背景和经验； ③、知识互补，能力互补。 ⑵、测评小组的培训：所有测评小组成员在测评开始前应参加人力资源及行政部组织的测评培训。培训内容为测评内容、测评方式、测评过程及其控制、测评结果的处理等。 七、招聘属非常规性的重要人事工作，招聘工作经费预算实行单独列帐管理。 八、招聘流程：招聘流程分为如下工作环节：招聘需求的提出、拟订招聘计划、招聘渠道的确定、人员招募、人员甄选录用、招聘工作评估等《招聘流程》（见附件）。 九、招聘采用结构化面试，包括：简历筛选环节、需求测评环节、经验测评环节、文化匹配度环节、行为面试环节，每个环节满分均为100分。 1、简历筛选主要包括：简历填写完整度、年龄、性别、行业工作经验、从事岗位的工作经验、学历、婚姻状况以及出生地籍贯； 2、需求测评环节主要是针对高级管理人员、营销人员、核心技术人员、财务人员以及公司培养的未来关键性人才而进行的综合性测评； 3、经验测评环节需要根据工作岗位提前设计问话，可通过4种方式：现场操作法、证据说明法、事件表达法、问话评分法。现场操作法是让员工到工作岗位进行单位时间的现场操作实测； 4、文化匹配度主要有6种人员必须做出测评，分别为：高级管理人员、生产管理人员、营销人员、技术人员、营销职能岗、管理职能岗；
X X股份公司 会计内部操纵制度
二○○五年一月 目录 1、货币资产 (2) 2、存货 (16) 3、对外投资 (43) 4、固定资产 (66) 5、工程项目 (81) 6、筹资 (94) 7、销售 (110) 8、销售退货 (123) 9、成本费用 (128) 10、坏账损失审批 (140) 11、担保 (147)
内部会计操纵制度——货币资金 1、总则 1．1操纵目标 （1）爱护货币资金的安全； （2）提高货币资金的使用效率； （3）规范收付款业务程序； 1．2适用范围 本制度适用于公司及控股子公司的货币资金业务。1．3制定依据 （1）《中华人民共和国会计法》 （2）《中华人民共和国票据法》 （3）《内部会计操纵规范——差不多规范（试行）》（4）《内部会计操纵规范——货币资金（试行）》（5）《支付结算方法》 （6）《现金暂行治理条例》
（7）国家其他相关法律、法规及公司相关规定。 2、岗位分工和授权批准 2．1岗位内部牵制 （1）钞票账分管； （2）收付款申请人、批准人、会计记录、出纳、稽核岗位分离，不由一人办理收付款业务的全过程； （3）出纳人员不兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。 2．2业务归口办理 （1）公司的现金收付款业务由财务部门统一办理，同时只能由出纳办理； （2）非出纳人员不得直接接触公司的货币资金； （3）银行结算业务只能通过公司开立的结算户办理； （4）收款的收据和发票由财务部门的专人开具。 2．3岗位定期轮换 （1）出纳三年内必须轮换一次； （2）相关的会计岗位原则三年轮换一次，最长不超过五年。 2．4经办货币资金业务人员的素养要求 （1）具有良好的职业道德；
阜贞物业管理有限责任公司 职工招聘与入职管理实施细则 第一条为规阜贞物业管理有限责任公司（以下称 “阜贞公司”）职工招聘工作程序，加强入职管理，根据《劳动法》和《对外经贸控股集团职工招聘与入职管理办法》，制定本实施细则。 第二条本实施细则适用于阜贞物业管理有限责任公司。阜贞公司综合办公室根据管理权限与职责，开展招聘与入职管理工作。 第三条招聘的基本原则与录用的基本条件按照《对外经贸控股集团职工招聘与入职管理办法》执行。 第四条招聘录用和入职管理权限 （一）按照高级管理岗位、中级管理岗位和一般管理、专业技术及作业岗位三个类别分别进行职工的招聘与入职管理。 （二）高级管理岗位包括阜贞公司领导人员正副职等岗位，由对外经贸控股集团人力资源部组织实施招聘录用和入职管理。 （三）中级管理岗位包括阜贞公司经营管理序列的总经理助理、部室正副职等岗位；除上述岗位以外的其他岗位为一般管理、专业技术及作业岗位，由阜贞公司综合办公室根据招聘人员管理权限组织实施招聘录用和入职管理。
第五条招聘录用和入职管理职责 （一）综合办公室负责制定本企业招聘录用和入职管理的实施细则。 （二）拟订本企业招聘需求和计划，根据管理权限，报经理办公会审批。 （三）根据管理权限，负责本企业相关岗位的招聘录用和入职管理及相关资料的存档及管理工作。 （四）按要求上报招聘计划和计划完成情况。 第六条招聘需求调查 （一）每年年初，结合企业规划和年度经营方案，公司各部室根据需求，填报《年度招聘需求及招聘计划表》,提交综合办公室。 （二）综合办公室组织开展本企业年度招聘需求调查，根据招聘需求调查结果，填报《年度招聘需求及招聘计划汇总表》和《招聘实施方案表》，报公司经理办公会审批。计划外的招聘需求，各部室应提交《计划外招聘需求申请表》，并按正常招聘履行审批程序后予以招聘。 第七条招聘渠道 （一）综合办公室根据招聘岗位的层次、需求不同，结合招聘成本预算，选择合理有效的招聘渠道。为确保实现招聘目标，可以同时选择多个招聘渠道。