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独立董事提名人声明提名人中视传媒股份有限公司董事会，现提名刘素英、刘守豹、杨斌为中视传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任中视传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中视传媒股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
独立董事候选人声明本人刘素英，已充分了解并同意由提名人中视传媒股份有限公司董事会提名为中视传媒股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中视传媒股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
证券代码：002232 证券简称：启明信息公告编号：2019-002启明信息技术股份有限公司第五届董事会2019年第一次临时会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年2月19日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2019年第一次临时会议。
本次会议的会议通知已于2019年2月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事9人，实际出席并表决董事9人，9名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任安威女士为副总经理的议案》。
公司第五届董事会决定聘任安威女士担任公司副总经理职务，任期与本届董事会相同。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表同意意见。
安威女士简历如下：安威，女，49岁，中共党员，高级会计师。
1992年7月毕业于东北财经大学计划统计专业，历任一汽富奥散热器分公司计财部会计员、一汽集团财务控制部经济运行分析主管、一汽客车公司财务部预算价格室主任兼审计室主任等职务，2008年7月任一汽客车公司财务部部长助理兼预算价格室主任，2009年2月任一汽客车公司财务部副部长兼财务预算控制室主任，2011年12月任一汽客车公司采购部副部长，2017年10月起任一汽解放汽车有限公司财务控制部预算控制室主任。
安威女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。
关于提名独立董事候选人的议案
一、议案背景
随着公司业务的持续增长和对公司治理结构的不断优化，为保障公司股东的权益、提高公司的决策透明度及促进公司健康、可持续发展，公司决定增选一名独立董事。
现根据《公司法》及《上市公司独立董事制度暂行规定》的相关规定，提请股东大会审议关于提名独立董事候选人的议案。
二、独立董事候选人基本情况
姓名：[候选人姓名]
性别：[性别]
年龄：[年龄]
学历及专业背景：[学历及专业]
工作经历：[简要描述工作经历]
无以下情形之一：
与公司、公司控股股东或实际控制人存在关联关系；
在公司及其控股股东、实际控制人的其他公司中担任过非独立董事职务；
近三年内曾是公司的职工；
其他不符合独立董事资格的情形。
三、独立董事的职责
独立董事主要对公司的重大事项、关联交易、非公开发行股票等进行独立、公正的审议，为公司提供决策建议，保障公司及所有股东特别是中小股东的合法权益。
四、推荐机构
此次独立董事候选人由[推荐机构或人名]推荐。
五、提议
请股东大会审议并批准[候选人姓名]为公司独立董事的提名，任期自股东大会批准之日起至下一届董事会届满之日为止。
公司董事会
日期：[填写日期]。
控股股东、实际控制人声明及承诺书（自然人版本）第一部分声明一、基本情况1．上市公司全称：2．上市公司股票简称：股票代码：3．本人姓名：4．别名：5．曾用名：6．出生日期：7．住址：8．国籍：9．拥有哪些国家或者地区的长期居留权（如适用）：10．专业资格（如适用）：11．身份证号码：12．护照号码（如适用）：13．近亲属的姓名、身份证号码：配偶：父母：子女：兄弟姐妹：14．最近五年工作经历：二、是否有配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶担任本公司董事、监事或者高级管理人员？是□否□如是，请详细说明。
三、是否在其他公司任职？是□否□如是，请填报各公司的名称、注册资本、经营范围以及本人在该公司任职的情况。
四、是否存在下列情形：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；是□否□（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；是□否□如是，请详细说明。
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；是□否□（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；是□否□如是，请详细说明。
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；是□否□如是，请详细说明。
（六）是否存在占用上市公司资金或者要求上市公司违法违规提供担保的情形？是□否□如是，请详细说明。
五、是否曾违反《证券法》等证券法律、行政法规受到刑事处罚或者行政处罚？是□否□如是，请详细说明。
六、是否曾违反其他法律、行政法规受到刑事处罚或者行政处罚？是□否□如是，请详细说明。
七、是否曾违反证券交易所业务规则或者其他相关规定受到证券交易所处分？是□否□八、是否因涉嫌违反证券法律、行政法规正受到中国证监会的调查？是□否□如是，请详细说明。
启明信息技术股份有限公司简式权益变动报告书上市公司名称：启明信息技术股份有限公司股票上市地点：深圳证券交易所股票简称：启明信息股票代码：002232信息披露义务人名称：长春净月高新技术产业开发区智慧城市建设发展有限公司公司住所：吉林省长春市净月高新技术产业开发区生态大街6666号创业服务中心大楼321室通讯地址：长春市净月高新技术产业开发区生态大街6666号创业服务中心大楼321室股份变动性质：股份增加签署日期：2020 年 4月 13日目录信息披露义务人声明 (3)第一节释义 (4)第二节信息披露义务人介绍 (5)第三节权益变动目的 (7)第四节权益变动方式 (8)第五节前六个月内买卖上市公司股票的情况 (10)第六节其他重大事项 (11)信息披露义务人声明 (12)第七节备查文件 (13)附:简式权益变动报告表 (14)信息披露义务人声明一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律、法规和规范性文件编制。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息”或“上市公司”）拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在启明信息中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。
除信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告启明信息技术股份有限公司北京分公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:启明信息技术股份有限公司北京分公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分启明信息技术股份有限公司北京分公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业资质一般纳税人产品服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
中国证券监督管理委员会关于核准启明信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2008.04.07
•【文号】证监许可[2008]511号
•【施行日期】2008.04.07
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于核准启明信息技术股份有限公
司首次公开发行股票的批复
（证监许可[2008]511号）
启明信息技术股份有限公司：
你公司报送的《关于启明信息技术股份有限公司拟首次公开发行股票的申请报告》及有关文件收悉。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第32号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司公开发行不超过3，200万股新股。
二、你公司本次发行新股应严格按照报送我会的《招股说明书》及《发行公告》进行。
三、自本批复下发后至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项或者财务报表超过有效期，应及时报告我会并按有关规定处理。
四、本批复自下发之日起6个月内有效。
二○○八年四月七日。
证券代码：002232 证券简称：启明信息公告编号：2013-014
启明信息技术股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）董事会于2013年4月9日收到公司董事长徐建一先生的书面辞职申请。
徐建一先生因工作安排原因申请辞去本公司第三届董事会董事、董事长职务，同时一并辞去在公司董事会下设战略委员会及薪酬与考核委员会所任职务，辞职后将不再公司担任其他职务。
徐建一先生的辞职自2013年4月10日起生效，为保证公司经营决策顺利开展，经公司董事会全体董事推举，由公司董事吴建会先生暂代董事长职务开展工作，任期自2013年4月10日公司第三届董事会2013年第二次临时会议决议通过后，至公司新任董事长选举完毕后自动解除。
公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选和后续相关工作。
徐建一先生在公司担任董事长期间，诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大做出了巨大的贡献，董事会对他在任职期间为所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一三年四月十一日。
证券代码：002232 证券名称：启明信息公告编号：2011-002 启明信息技术股份有限公司2010年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2010年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2010年度主要财务数据和指标单位：元注：1、以上数据均以公司合并报表数据填列。
2、报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】222 号文件核准，公司2010年3月实施了2010年度配股项目，本次配股共取得募集资金净额274,359,884.07元，其中计入股本 37,580,325元，计入资本公积（股本溢价）236,779,559.07元。
配股前公司总股本为254,240,000股，此次配股新增上市股份37,580,325股，配股后公司总股本变更为291,820,325股，上述股份已于2010年3月29日上市。
3、根据《企业会计准则第34号——每股收益》及《企业会计准则讲解（2010）》，公司因配股事项对2009年度基本每股收益重新计算，并对本期每股收益进行调整计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明1、报告期内，公司通过加大新产品的推广力度，提升产品竞争实力，严控成本费用等系列措施，保持了经营业务的良好发展。
2010年度公司各项经营指标同比均实现较好增长，其中：实现营业总收入154,106.71万元，同比增长17.12%，实现净利润88,960,007.06万元，同比增长12.11%。
2、、报告期内，公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益均大幅度增加，加权平均净资产收益率下降了3.77%，主要原因是公司报告期内实施了配股项目，募集资金到位导致公司总资产和净资产的增长，但由于募投项目目前正处于建设期，效益产出需要一定的时间，因此报告期内净资产收益率略有降低。
浙江亚太机电股份有限公司独立董事提名人声明提名人浙江亚太机电股份有限公司董事会现就提名李林为浙江亚太机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与浙江亚太机电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任浙江亚太机电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：一、根据法律、行政法规及其它有关规定，具备担任上市公司董事的资格；二、符合浙江亚太机电股份有限公司章程规定的任职条件；三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江亚太机电股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江亚太机电股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江亚太股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；（四）被提名人不是为浙江亚太机电股份有限公司及其附属企业，或者浙江亚太机电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；（六）被提名人不在与浙江亚太机电股份有限公司及其附属企业，或者浙江亚太机电股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其它列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25% 以上公司内任职的人员；十、包括浙江亚太机电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家，在浙江亚太机电股份有限公司未连续任职超过六年；十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；十二、被提名人当选后，浙江亚太机电股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2011-052北京启明星辰信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2011年7月26日以现场会议的方式召开。
本次会议的通知及会议资料已于2011年7月15日以电子邮件及传真形式通知了全体董事。
本次董事会会议的应表决董事7人，实际参与表决董事7人。
会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经董事表决，形成决议如下：一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，一致选举董事王佳女士为公司第二届董事会董事长。
独立董事对本议案发表了独立意见，王佳女士的简历刊登于2011年7月9日指定信息披露媒体巨潮资讯网（）和《证券时报》、《中国证券报》的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2011-044）。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，根据公司董事会提名委员会的建议，董事长的提名，决定聘任王佳女士为公司总经理、潘重予先生为公司董事会秘书；根据公司董事会提名委员会的建议，总经理的提名，决定聘任严立先生、潘重予先生、邱维先生为公司副总经理，邱维先生为公司财务负责人。
独立董事对本议案发表了独立意见，王佳女士、潘重予先生、严立先生的简历刊登于2011年7月9日指定信息披露媒体巨潮资讯网（）和《证券时报》、《中国证券报》的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2011-044），其他相关人员简历详见附件一。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会下设专门委员会成员设置的议案》根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会经过认真讨论，决定战略委员会由董事王佳女士、严立先生和独立董事周辉先生组成，其中董事王佳女士为主任委员；提名委员会由董事严立先生和独立董事汤敏先生、周辉先生组成，其中独立董事汤敏先生为主任委员；薪酬与考核委员会由董事谢奇志女士和独立董事周辉先生、曹辰先生组成，其中独立董事周辉先生为主任委员；审计委员会由董事潘重予先生和独立董事曹辰先生、汤敏先生组成，其中独立董事曹辰先生为主任委员。
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (6)1.5 联系方式 (6)二、股东信息 (6)三、对外投资信息 (6)四、企业年报 (7)五、重点关注 (8)5.1 被执行人 (8)5.2 失信信息 (8)5.3 裁判文书 (8)5.4 法院公告 (8)5.5 行政处罚 (9)5.6 严重违法 (9)5.7 股权出质 (9)5.8 动产抵押 (9)5.9 开庭公告 (9)5.11 股权冻结 (9)5.12 清算信息 (10)5.13 公示催告 (10)六、知识产权 (10)6.1 商标信息 (10)6.2 专利信息 (10)6.3 软件著作权 (10)6.4 作品著作权 (10)6.5 网站备案 (10)七、企业发展 (11)7.1 融资信息 (11)7.2 核心成员 (11)7.3 竞品信息 (11)7.4 企业品牌项目 (11)八、经营状况 (11)8.1 招投标 (11)8.2 税务评级 (12)8.3 资质证书 (12)8.4 抽查检查 (12)8.5 进出口信用 (13)8.6 行政许可 (13)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：启明信息技术股份有限公司北京分公司工商注册号：110105012696362统一信用代码：91110105554814532N法定代表人：喻必勇组织机构代码：55481453-2企业类型：其他股份有限公司分公司(上市)所属行业：软件和信息技术服务业经营状态：开业注册资本：-注册时间：2010-03-17注册地址：北京市朝阳区东三环北路2号26F西区营业期限：2010-03-17 至无固定期限经营范围：技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品；计算机系统服务；软件设计；租赁文化办公用机械。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
吉林兢诚律师事务所北京分所关于启明信息技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：启明信息技术股份有限公司吉林兢诚律师事务所北京分所（以下称本所）接受启明信息技术股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师马维山、张彦出席公司2010年第二次临时股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件及《启明信息技术股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2010年第二次临时股东大会的通知、会议议程、议案及决议等文件资料。
公司已向本所作出保证和承诺，向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他文件一并予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集和召开程序公司董事会于2010年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（/）等媒体上刊登了公司召开2010年第二次临时股东大会的公告。
会议通知包括会议日期、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
公司于2010年6月17日就本次股东大会在上述媒体发布了提示性公告。
启明信息技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张屹山、安亚人、李德昌，作为启明信息技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与启明信息技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、
法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括启明信息技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人未在启明信息技术股份有限公司连续任职六年以上。
张屹山、安亚人、李德昌郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张屹山、安亚人、李德昌
2010年5月26日。
