签字管理制度
前言
作为公司授权管理制度的一个延伸的管理制度，签字管理制度在“授权管理制度”的框架内，对相关的人员的签字进行规范和管理，以此明确签字人员的权利和责任，以及对所发生的业务事项认可确认，保证各个环节有据可查，有相关当事人的签字确认，使公司的各项管理有序，有据，有授权，有牵制，有责任，有承担，各种手续规范、完备，希望把可能会发生的风险，降低到最低的程度，使公司能够健康长久的发展，从而使公司的整体的管理水平上升到一个新的台阶，无论是在公司范围内，还是在行业的市场里，树立起公司的良好的形象和声誉。为此，特制定XXX公司签字管理制度。
第一章：总则
第一条：为了进一步规范公司各项管理和业务流程，做到手续完备，分清责任，有据可查，规避风险，特制定本签字管理制度。
第二条：本制度所指的签字包括授权管理制度框架下的签字，也包括授权管理制度以外的所必须的签字。授权管理制度框架下的签字是指相关被授权人的签字。授权管理制度
以外的所必须的签字是指各项管理和业务流程环节中需要签字的部分，或者按照其
他的规定需要签字的部分。(比如:业务经办人员的签字；按照会计法，会计的工作
规范和财务管理制度的要求，各个岗位会计人员的签字、单位负责人的签字等)
第三条：签字管理制度的目的：就是规范公司的各项管理和业务流程，使其各种手续符合规范的要求，分清责任，有序高效。
第四条：签字管理制度的原则：管理规范原则，手续齐全原则，有据可查原则，分清责任原则，防范风险原则。
第五条：签字管理包括授权签字的管理和非授权签字的管理。
第二章：授权签字
第六条：授权签字是指按照授权管理制度的要求，相关被授权人按照规定，在被授权的范围内，行使签字权。
第七条：签字权既是公司赋予相关被授权人的权利，也是被授权人的义务。
第八条：被授权人应严格按照被授权的范围，行使签字权；对符合规定的需要签字的事项，被授权人不能拒绝在相应的书面文件上签字。
第九条：被授权人不能超越被授权的范围行使签字权。
第十条：被授权人在基本授权的框架内行使基本签字权。
第十一条：被授权人在特殊授权的框架内行使特别的签字权。
第十二条：被授权人在行使签字权的时候，要用碳素墨水，亲笔书写。
第十三条：被授权人的签字权，不能由他人代替行使，由他人代替的签字，视为无效签字。第十四条：授权签字权必须在不违反有关法律法规的前提下进行。
第三章：非授权签字
第十五条：非授权签字是指在授权管理制度之外，按照其他相关的法律、规章、条例、制度
等的规定，需要进行签署的签字。
第十六条：非授权签字可以视为常规签字，无正当理由不得拒签。
第十七条：各项业务的经办人员，在办理业务的过程中，需要在相关的书面文件上签字。第十八条：对与财务有关的事项，相关的责任人员，必须在相关的文件、票据、凭证等书面资料的适当位置上进行签字。（包括经手人员的签字、部门领导的签字、公司领
导的签字等）
第十九条：凡是需要签字的业务事项，相关人员无正当理由不得拒签。
第四章：责任
第二十条：签字意味着对发生的事项的认可和确认，相应的需要承担一定的责任。
第二十一条：授权签字，需要承担被授权范围内的责任，也需要承担因超越被授权范围签字的责任。
第二十二条：非授权签字，相关人员按照签字的权责，承担相应的责任。
第二十三条：无论授权签字还是非授权签字，因行使签字权，非经济因素、环境因素等原因，而是因为相关人员的失职等原因使公司造成损失的，行使签字权的人员负有赔
偿损失的责任，触犯法律的，要追究其相应的法律责任。
第五章：附则
第二十四条：本签字管理制度，最终解释权归公司行政部门，其中涉及财务部分的签字事项，归财务部进行解释。
第二十五条：本签字管理制度，待公司董事会或者经理办公会决议后执行。
签字管理制度 前言 作为公司授权管理制度的一个延伸的管理制度，签字管理制度在“授权管理制度”的框架内，对相关的人员的签字进行规范和管理，以此明确签字人员的权利和责任，以及对所发生的业务事项认可确认，保证各个环节有据可查，有相关当事人的签字确认，使公司的各项管理有序，有据，有授权，有牵制，有责任，有承担，各种手续规范、完备，希望把可能会发生的风险，降低到最低的程度，使公司能够健康长久的发展，从而使公司的整体的管理水平上升到一个新的台阶，无论是在公司范围内，还是在行业的市场里，树立起公司的良好的形象和声誉。为此，特制定XXX公司签字管理制度。 第一章：总则 第一条：为了进一步规范公司各项管理和业务流程，做到手续完备，分清责任，有据可查，规避风险，特制定本签字管理制度。 第二条：本制度所指的签字包括授权管理制度框架下的签字，也包括授权管理制度以外的所必须的签字。授权管理制度框架下的签字是指相关被授权人的签字。授权管理制度 以外的所必须的签字是指各项管理和业务流程环节中需要签字的部分，或者按照其 他的规定需要签字的部分。(比如:业务经办人员的签字；按照会计法，会计的工作 规范和财务管理制度的要求，各个岗位会计人员的签字、单位负责人的签字等) 第三条：签字管理制度的目的：就是规范公司的各项管理和业务流程，使其各种手续符合规范的要求，分清责任，有序高效。 第四条：签字管理制度的原则：管理规范原则，手续齐全原则，有据可查原则，分清责任原则，防范风险原则。 第五条：签字管理包括授权签字的管理和非授权签字的管理。 第二章：授权签字 第六条：授权签字是指按照授权管理制度的要求，相关被授权人按照规定，在被授权的范围内，行使签字权。 第七条：签字权既是公司赋予相关被授权人的权利，也是被授权人的义务。 第八条：被授权人应严格按照被授权的范围，行使签字权；对符合规定的需要签字的事项，被授权人不能拒绝在相应的书面文件上签字。 第九条：被授权人不能超越被授权的范围行使签字权。 第十条：被授权人在基本授权的框架内行使基本签字权。 第十一条：被授权人在特殊授权的框架内行使特别的签字权。 第十二条：被授权人在行使签字权的时候，要用碳素墨水，亲笔书写。 第十三条：被授权人的签字权，不能由他人代替行使，由他人代替的签字，视为无效签字。第十四条：授权签字权必须在不违反有关法律法规的前提下进行。 第三章：非授权签字 第十五条：非授权签字是指在授权管理制度之外，按照其他相关的法律、规章、条例、制度
艺人管理制度 （一）艺人考勤制度 1、请假制度 不迟到，不缺席，有事需提前一周向公司请假。 2、演出考勤制度 所有艺人必须按规定时间到岗（Play House音乐现场展演期间，需要至少在演出前二十分钟到岗），不迟到、不早退、不得临时请假，不准擅离工作岗位 （二）演出制度 1、演出开始前十分钟，演职人员谢绝会客，不准带人在舞台两侧、乐池等工作场所逗留，如遇有不自觉者，舞台监督人员有权责令强制离开。演出用的乐器、舞美等设备，未经管理人员同意，不准擅自挪用。造成损坏的按价赔偿：影响演出的按价赔偿并以经济处罚； 2、参加演出的演职人员在演出前不准喝酒； 3、演出过程中人员不准接听手机； 4、艺人演出需敬业职守，做好本职专业工作，不得带个人情绪排练，彩排，演出，如演出时因艺人个人情绪影响演出质量者，公司将严重警，再犯者，直接开除； 5、如艺人因个人原因耽误彩排，演出，延迟演出时间（特殊情况除外，导致
出现事故，该艺人需承担全部责任，并赔偿全部损失）； 6、艺人不得私自向外公开传阅公司演出相关资料，版权所有，违者必究； 7、如艺人因个人原因耽误彩排，演出，延迟演出时间（特殊情况除外，导致出事故，该艺人需承担全部责任，并赔偿全部损失）； 8、艺人不得私自向外公开传阅公司任何资料，版权所有，违者必究； 9、若艺人在协议期内对外有损集团公司形象，情节严重者直接开除； 10、艺人演出需敬业值守，做好本职专业工作，不得带个人情绪排练、彩排、演出，如演出时因艺人个人情绪影响演出质量者，公司严重警告，再犯者开除。艺人不得因个人原因耽误彩排、演出，推迟演出时间（特殊情况除外），如发生演出事故，艺人需承担全部责任，并赔偿全部损失； 11、对相关部门安排的公益性演出活动，演职人员必须无条件服从，无偿服务； 12、出外演出严禁赌博、打架斗殴，否则发生的一切后果自己承担，视情节轻重进行经济处罚，并予以行政警告处分，情节严重的解除劳动合同； 13、参加外出演出的演职人员必须准时到指定地点候车、上车，原则上过时不候；做到上车有序，服从安排，严禁抢占座位；迟到人员交通费自负；在剧团安排包车前提下，演职人员必须按规定随车，不得擅自安排其他交通工具； 14、外出演出期间，要爱护对方财物，如人为损坏或丢失由当事人负责赔偿，其他责任自负；
天山集团授权管理制度 1 总则 1.1目的 为了加强集团公司授权管理工作，确保集团公司规范化运作，维护集团公司的合法权益，加强内部控制和风险管理，优化资源配置。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及集团公司章程的规定，结合集团公司实际情况，特制定本制度。 1.2本制度适用于天山集团公司各部门、各公司及所属分公司。 1.3释义 1.3.1本制度所称授权是指：董事会为使下级或部署工作得以顺利开展或完成某项任务，在一定时间赋予其特定的职责和权力的过程。 2 授权管理的原则 在保证集团公司合法权益的前提下，提高生产经营管理工作效率，集团公司授权按照权责一致、合理适度的原则。 2.1统一指挥原则。在授权的过程中，要坚持一人只对一人负责、一人向一人授权工作的原则，不能多头授权。 2.2逐级授权的原则。集团公司的内部授权，应从最高层组织开始，自上而下的逐级授权，不能越级授权。 2.3职权与职责相对称的原则。职权是执行任务的权力，职责是完成任务的义务，两者必须相称，行使职权的同时就应当负有相应的职责，把职责交给下级的同时要给予下级履行职责的相应职权。 2.4可控原则。授权不仅要适当，还要可控。正确的授权，不能放任、撒手不管，要在授权的范围、时间、人员等方面保留某种控制权。 2.5例外管理原则。在一般情况下，依据已有的规定由各级组织行使自己的权力并履行自己的职责。但在特殊情况下，可由上级来处理意外出现的问题。既能保证正常管理工作的稳定性，又能应付特殊性的例外管理工作。 2.6考绩原则。权力授出后，定期对下属进行考核，对下属的用权情况做出恰如其分的评价，并与下属的利益结合起来。 2.7职权绝对性原则。集团公司内部的上级组织授权给下级之后，对下级人员的权力使用情况仍负有责任。 3 授权者管理职权及职责 3.1董事长为集团公司法定代表人（以下简称授权人）。
规章制度管理办法及流程图1 某某公司股份有限公司规章制度管理办法 第一条为使某某公司股份有限公司（以下简称公司）制定、修订、颁布规章制度的程序科学化、规范化，保证公司建立健全并有效执行各项规章制度，根据《中华人民共和国公司法》、《某某公司股份有限公司章程》及其他相关规定，特制定本办法。 第二条本办法所指的规章制度是公司为规范各项管理工作的范围、职责、权限、工作程序和奖惩而制定的规定、标准、办法等的总称。 第三条公司规章制度共分为三类： 一类是公司根本规章制度，主要指公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等治理结构方面的制度； 二类是公司基本规章制度，主要指规范战略管理、投资管理、人力资源管理、科技管理、生产管理、财务管理、营销管理、风险管理、业绩考核、法律事务、综合管理等基本业务的制度； 三类是公司具体规章制度，主要指规范具体业务管理工作的制度，以及为执行各项管理制度的工作标准、业务流程、作业指导书等。 1 第四条制定规章制度应遵循以下原则： （一）合法性原则：符合国家法律、法规、规章规定和国家
强制性标准，贯彻党和国家的路线、方针、政策； （二）兼顾稳定与时效性原则：与公司整体发展战略、功能定位、管控模式及管理重点相适应，在确保相关制度相对稳定运行的同时，要随着内外部环境的变化和经营管理的需要,不断评价和更新； （三）适用性原则：符合企业实际，能在一定时间和一定范围内普遍适用； （四）统筹兼顾原则：注意制度的系统性和协调性，与管理流程协调和匹配，避免重复制定和各项制度之间冲突、交叉和遗漏。 第五条公司规章制度实行分类管理，公司各部门负责职能业务对应规章制度的具体管理工作，包括部门职能业务所需的规章制度的系统策划，组织制定规章制度，以及对现行规章制度的适宜性、符合性和有效性进行监测和评估，并及时进行补充或修订，以保持制度体系的完整和有效。 第六条规章制度应当对制定目的、适用范围、主管部门、参与部门、具体规范或标准、生效条件、施行日期等作出明确规定。程序类规章制度还应明确实施程序，并附流程图。如有以新的规定取代原规定的，应当写明予以废止的原规定名称、文号及废止时间。 第七条规章制度的内容用条文表达，每条可以分为款、项、目。条文较多的，可分章，章可分节。规 2
单据管理制度 单据管理制度一、单据范围本制度包括:出示单据、外来单据、内部结算单据。1、出示单据:发票、收银单。2、外来单据:发票、收据、送货单、部分白条(鲜活食品)。3、内部结算单据:申购单、收据入库单、领料单、配送单、收银底带、货物短缺(溢余)单、报损单、日报表、月报表、盘点表、盘点差异表等内部结算单据，所有同部结算单能使用电脑单据的尽量使用电脑单据。 二、单据管理原则1、消号单据管理制度:涉及到对外的出示单据和结算单据一律实行消号制度。主要包括以下内容:发票、收据、(包括:手写单据和打印的都必须在财务报备，由财务发出，盖章，无财务盖章的单据视为无效单据)缴款单、酒水单、入库单，建立领用消号制度，落实专人管理。2、限额领用制度:定额发票，实行限额领用。3、其他单据实行普通单据管理三、单据合法原则1、收据应由交款人、收款人签字方为有效。2、入库单应由采购、库管、入库部门领导签字方为有效。直接在使用部门入库的使用部门主管必须签字方为有效。领料单应由领料部门经理、库管、领料人签字。报账发票、收据、白条:外来单据应据备以下内容:对方单位印章、收款人签字、日期、经济业务内容或摘要、金额;购销发票还应有:商品名称、规
格、型号、单位、单价、金额。所有的外来单据金额栏必须有大小写两种格式(同出示单据)。外来单据应办理入库手续或验收手续的必须以入库单或验收单据做为外来单据的附件。没有入库单的需经手人、部门经理签字方为有效;发票、收据、白条等外来单据不单独报销，必须附在费用报销单后才能报销。5、费用报销单:外来单据报销类:将外来单据作为报销单的附件，费用报销单填写以下内容:外来单据内容，会计科目，附件张数，日期，金额等内容。没有外来单据的报销单必须填写具体的经济业务内容，所有的报销单必须经报销人、会计、公司负责人、签字为有效。1/4页7、收银底带应由收银、出纳签字。8、货物短缺(溢余)应由库管、门店经理、采购签字。9、报损单:作品、原材料在付报损应由库管、部门主管、财务、总经理签字，方为有效。10、收银、柜台的收入日报和月报:由收银员，收银稽核、和部门店经理签字。11、盘点表由实物负责人、部门经理、盘点人、监盘人签字。12、盘点差异表应由库管、会计、部门经理、总经理签字。13、申购单分为两部门;(1)鲜活食品原材料申购单由餐厅经理、行政总厨签字方为有效(2)原辅材料一次性用品申购单由部门经理，行政总厨，库管签字方为有效，健身部在物品采购由主管制定采购计划、由谭总审批后方为有效。(3)酒水一次性用品申购单由门店负责人、库管签字方为有效(3)各部门物耗品:扫帚、灯
A集团有限公司 授权管理制度 二〇一三年八月 19 / 1 目录 第一章总则 ....................................... 错误!未指定书签。
第二章授权管理机构与职责............ 错误!未指定书签。第三章授权的形成............................ 错误!未指定书签。第四章授权的形式............................ 错误!未指定书签。第五章授权的变更与维护................ 错误!未指定书签。第六章授权责任追究机制................ 错误!未指定书签。第七章授权监督检查........................ 错误!未指定书签。第八章附则........................................ 错误!未指定书签。
第一章总则 19 / 2 为确保A省交通运输集团有限公司（以下简称“集第一条团公司”）的整体利益，加强集团公司经营管理、内部控制、自我约束和风险防范，建立合理的授权机制，提高决策效率，确立集团公司的决策权、知情权、调控权，特制定本管理制度。 本制度所称的授权，指集团公司授权机构（或岗位）第二条在法定经营范围内向受权机构（或岗位）授予经营管理活动的权限。包括集团公司对下属二级成员单位有关财务、资金、人事、资产、业务等管理活动权限的规定，以及集团公司各管理层级之间的逐级授权。 第三条授权与赋予责任、受权与承担责任相统一。自受权之日起，受权者必须履行以下义务和承担以下责任： （一）在权限范围内行使职权，严禁越权； （二）严格按照规定的程序行使职权； （三）越权行为，必须追究相关责任； （四）对受权权限内事项承担全部责任。 第四条公司的授权管理应遵行如下原则： （一）逐级授权原则。上级授权机构（或岗位）对下级机构（或岗位）授权，下级机构（或岗位）根据需要可再进行转授权，转授权机构（或岗位）向原授权机构（或岗位）负责和承担全部责
公司档案管理制度和流程图1 公司档案管理制度及流程 一、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 二、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 三、术语和定义 1、档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、宣传等活动 中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、电脑盘 片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 2、档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 四、职责 1、综合部： 1）负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负
责督促指导部门档案管理。 2）建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 3）收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料； 4）负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 5）提高档案信息的利用效率，促进信息传递和沟通； 6）负责组织学习和培训档案管理办法、使用知识。 2、其他各部门相关人员： 1）负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知综合部； 2）向综合部移交合同或文件资料原件或复印件； 3）负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档； 4）财务部负责按国家财政制度规定独立建档保管财务档案资料； 3、各部门主管人员 1）批准对自己部门资料或合同复印件的处置。
4、各部门经理/副总 1）负责对档案管理监督检查报告的审批。 五、工作程序 1、档案资料的收集 1）各部门相关人员负责对本部门日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制部门《文件（合同）管理记录目录》。 2）各部门文件、合同等资料原件需要保存的，各部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向综合部移交。 a)归档范围及移交时间 b)档案资料的标识 综合部及各部门对各自保管的档案资料编号，编号规则见公司档案管理规定。 c)档案资料的日常管理： ⑴电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于档案室指定电脑硬盘内或 制作专门光盘进行编号保存。 ⑵文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便 检索利用。
签约艺人管理制度 第一条目的 为规范公司艺人管理，促进公司艺人价值观与公司价值管的融合，激发艺人的工作活力与工作热情，形成吸引与稳定艺人的机制，推进公司经营目标的实现，特拟定此制度。 第二条适用范围 **公司及各分、子公司旗下签约艺人。 第三条定义 直播带货艺人：指通过直播平台、线上平台店铺等渠道，为公司运营品牌及其他合作方品牌直播带货的艺人； 品宣艺人：指通过直播、视频、国内热搜类网站等传播媒介为公司品牌、产品及其他合作方的品牌传播的艺人。 第四条艺人评估标准 公司在选择艺人的阶段需要对候选艺人进行综合的评估，主要从候选艺人的能力、经验两个维度进行整体的评估。艺人评估由负责公司直播工作的总经理及艺人管理部门的负责人在与艺人签约前完成。 一、直播带货艺人的评估 二、品宣艺人的评估
三、艺人定位 1、艺人签约签，需要根据业务发展需要及艺人的能力、特长、特点做艺人发展方向的定位（直播带货或品宣）； 2、艺人发展定位与艺人评估须在公司与艺人签约前完成； 3、以艺人发展定位及艺人评估为基础，公司为签约艺人制定与之相匹配的激励措施，并为签约艺人制定培养、推广计划，提升艺人的能力及影响力； 4、艺人能力评估的工作会随着艺人的不断成长而不定期的进行，并随之调整激励政策、培养、推广方案。 第五条艺人薪资结构及标准 佣金总额=基础佣金+艺人津贴+业绩奖金+其他补贴项 一、基础佣金 艺人基础佣金参照艺人签约所在地的平均生活水平、生活费用价格指数和各类政策性补贴，制定艺人的基础佣金，艺人基础佣金定为5000元/月。 二、艺人津贴 艺人津贴根据对艺人的综合评估确定，对于艺人不同的级别，确定艺人津贴的标准，具体为：
组织组织授权授权授权管理制度管理制度管理制度 一、目的 为了进一步规范公司的运作，提高效率、控制风险、降低成本、改善客户服务，特制定本授权管理办法。 本办法包括从组织层面明确各层级的常规授权，以利于职责、任务的顺利完成，提高组织的运营效率及效能。同时规定临时性授权的原则及方法，指导各级主管的临时性授权，以促使组织经营管理能力的提升。 二、定义及类别 （一）定义 授权指将某项权力从公司或某个层级（岗位）授予某个层级（岗位）使用以完成某项任务的过程。 1、任务是指管理者所要求员工去完成的具体事项，如年度工作任务、日常监控任务等。 2、权力是指员工完成工作所需要的财力、人力及其他资源的自主支配权，如决策权、财务使用权、人员调配权、信息知情权、质量否决权等，按权力所指向的对象类别分为财务权、人事权及业务权。 （二）授权的种类 1、授权从整体上分为常规授权和临时授权。 常规授权 常规授权也称组织授权，指根据流程运作及职责分解而固定授予的权力。 临时授权 临时授权也称个人授权，指根据属下能力变化而临时授予完成某项任务的权力。权力一般由组织的高层级向低层级授予，但亦存在平级委托任务并相应授予权力的情况。 2、授权按权力的性质和尺度可分为决策权、信息知情权和执行权。 1）决策权决策权 决策权指对某项事项进行提议、审核、决策的权力； 2）信息知情权信息知情权 信息知情权指决策前及决策后信息知晓的权力； 3）执行权执行权 执行权指具体执行某项事务或决策的权力，前者即是职位职责所约定的分工，后者是指在职位分工的基础上，根据具体决策明确的执行主体所有的权力。 3、决策权按决策程度分提议权、审核权、会签权、批准权： 1）提议权提议权 提议权包括申请权，指对某一事项或工作制订、编制、申请或提议的权力。 2）审核权审核权 审核权包括复核权。审核权指对申请/提议事项按公司规定进行审核以确定是否合理、可行的权力。复核权指对已审核通过的事项进行复核的权力。审核和复核的结果有三种，第一种是通过并呈报上级批准，第二种是予以否决，与提议者沟通如何进行修订或改进，第三种是提出意见，由拥有批准权的人最终决策。审核和复核者根据事项的性质进行判断，决定作出哪一种审核结果。 3）会签权会签权 会签权指对申请/提议事项是否合理、可行提出本人意见的权力。会签权与审核
房地产开发有限公司项目工程管理制度 第一章总则 一、为加强公司房地产开发项目工程全过程的管理，切实做好项目工程的“四控”（质量、进度、投资和安全控制）、“两管”（合同和信息管理）、“一协调”（组织协调）工作，特制定本制度。 二、本制度所述的项目工程管理是指公司开发的房地产项目从工程设计、报建、施工、验收直至保修期维修等全过程的管理。 三、工程管理部为公司工程管理的主要责任部门。 第二章设计、施工、监理单位的确定根据公司制订的项目开发计划（或项目开发方案），工程管理部按公司相关制度或规定负责办理有关项目工程设计、施工、监理等单位的比选、签约过程的工作。 一、设计单位的确定： 1、根据政府规划国土部门关于对开发项目规划设计实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，由公司项目发包领导小组比选确定2-3家设计单位为意向设计单位 (根据项目需要可以酌情增加设计单位)。工程管理部再依照公司有关设计意图发出书面邀请函，邀请确定的意向设计单位参与开发项目规划设计方案的设
计； 2、通过对开发项目规划设计方案的比选，由董事长初审，股东最终确定开发项目的设计单位； 3、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的设计单位办理《项目设计合同》事宜。 二、施工单位的确定： 1、参照政府建设主管部门关于对工程项目施工实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的有关规定和施工投标单位对项目方案优化情况，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定先由项目公司评标小组比选，项目土建总包单位由董事长初审，股东最终确定，分包施工单位由董事长最终确定即可。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定，由工程管理部代表公司与最终确定的施工单位办理《项目建设工程施工合同》事宜。 三、监理单位的确定： 1、根据政府建设主管部门关于对工程项目建设监理实行招投标的规定，结合公司《项目发包管理制度》的规定，同时根据项目公司有关管理权限界定之规定由项目公司评标小组比选，再由董事长初审，股东最终确定项目工程监理单位。 2、根据公司《合同管理制度》的有关规定和经股东最终确定审定
电子签名管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
正县人民医院护士工作站电子签名管理制度 执业护士在书写护理电子病历时，必须严格遵守卫生部颁发《病历书写基本规范》及《电子病历书写基本规范》 1. 本院执业护士在护士工作站中书写各类护理文件时，应当严格遵循卫生部颁发的《病历书写基本规范（2013版）》客观、真实、准确、及时、完整、规范的原则。 2. 执业护士在进行医嘱处理、护理文件书写及电子签名操作时，首次由本人的插入电子钥匙后，必须由本人输入自己的密码，注意对密码加以保密，并且定期修改自己的电子钥匙密码。电子钥匙要远离电源、水源、热源及磁场，不能重压及摔碰。 3.严禁本院执业护士供用其中某一个人的电子钥匙及密码进行医嘱处理、护理文书书写及电子签名。严禁实习护士、进修护士使用本院执业护士的电子钥匙及密码，进行医嘱处理、护理文书书写及电子签名活动。 4.所有本院执业护士的电子钥匙丢失者，应立即上报信息科。因电子钥匙及操作密码丢失而导致的一切不良后果，均有失密者本人承担。 5.本院护理电子病历中增设的有护士长修改权限，护士长必须保管好本人的电子钥匙及密码，严禁泄露他人或让他人代为修改。若因电子钥匙及操作密码丢失而导致的一切法律责任，均由失密者本人承担。 6.执业护士辞职及调离本院者，应当及时上交电子钥匙后，方可办理辞职、调离手续。 7.执业护士的电子钥匙必须随身携带，每次操作完毕，应当及时退出护士工作站及电子钥匙，严防他人盗用。因对电子钥匙及操作密码保管不当，引发的法律纠纷及差错事故，按计算机内保存的用户名追究其法律责任。 正阳县人民医院
演员管理制度 一.基本功制度 1、每周一、二、四、五、九点准时上课，（特殊情况演出除外）点名不到30元/次，舞蹈演员需提前准备在排练厅进行上课软度活动。 2、上课前需把排练厅提前打扫干净，以便大家有一个良好的上课环境，（地面、把杆、音响、垃圾筐）演员分组值日、如发现没有打扫者30/次。 3、演员不得迟到早退、如有特殊情况请提前和队长或老师请假，不得擅自逃课，发现50元/次。 4、上课过程中女舞蹈演员不得披头散发，发型统一丸子头，如发现30元/次。 5、上课过程中男舞蹈演员不得戴帽子或穿拖鞋，发现30元/次。 6、男女舞蹈演员上课全部练功服、统一软底鞋，如发现30/次。 7、上课不认真学、偷懒、动作不会、敷衍了事、30/次。 8上课过程中演员必须服从老师有关上课一切事宜，（队形、分组、站位）如有不听者50元/次 9、上课过程中老师教的动作、组合、技术技巧等，如下堂课还错者30元/次。 10、上课过程中因自己的原因，技术技巧偷懒、松懈、等照成自己受
伤者，自行承担一切责任。 二、排练制度 1、每天演出前需提前在公司排练厅合队形、合音乐，不得在演出过程中出现错误，如发现30元/次。 2、日常排练必须听从队长及上级的安排，如发现不认真排练或不听者50元/次。 3、排练过程中音乐调试到能听到就好，不能太大声，以免吵到邻居被投诉，发现者30/次。 4、排练厅镜子定期会安排演员分组进行打扫，不服从30元/次。 5、排练厅内禁止吸烟、吃零食、乱丢垃圾，如发现30元/次。 6、排练过程中禁止大声喧哗、打闹、交头接耳，发现30元/次。 7、排练厅内不得放自己的私人用品，如有发现30元/次 8每天演出结束后自行在排练厅演出表格上打" 20元/次。 三、服装间制度 1、服装间打扫和排练打扫人为一组，每天进行打扫，必须保持
xxxx 授权审批管理制度
2007年9月
目录 第一章总则 (1) 第二章授权审批的基本原则 (1) 第三章授权审批的范围及权限 (2) 第四章审批和审核的程序 (2) 第五章审批和审核的责任承担 (3) 第六章监督检查 (3) 第七章附则 (4)
第一章总则 第一条为了加强对xxxx各项资金支出审批管理，完善内部控制及提高工作效率，根据国家相关法规和xxxx有关制度文件，特制定本制度。 第二条本制度适用于xxxx总部及其下属子集团。 第三条总裁及各子集团总经理对本单位授权审批会计控制制度的健全和有效实施负责。 第四条授权审批内部会计控制的重点主要包括经济业务事项的审批人员和审核人员，以及批准范围、批准权限、批准程序、承担责任等。 第二章授权审批的基本原则 第五条xxxx及其下属子集团应当建立授权审批的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。xxxx及其下属子集团授权审批的不相容岗位包括： 1)审批； 2)业务经办； 3)保管； 4)审核与会计记录； 5)稽核。 第六条xxxx及其下属子集团内部各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理业务。对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并应及时向审批人的上级授权部门报告。 第七条审批人员只能审批其下级经办的事项。审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项，其经办的经济业务事项，应当由其上级审批；各下属子集团总经理为经济
业务事项经办人的，应当由总裁审批。 第八条审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则：设置多层审批的，不宜设置审批层次过多。一般情况下，xxxx及其下属子集团的审批层次一般不超过四层： 1)xxxx总部的审批层次为：中心总监、副总裁、总裁； 2)下属子集团的审批层次为：部门经理、分管副总、总经理、xxxx副总裁或总裁 （如果超出子集团总经理的权限）。 第三章授权审批的范围及权限 第九条审批权限分为审核和审批两类： 1)审批：指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和必要性进行批准。 2)审核：指各级财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案， 审核经济事项的审批是否符合流程的规定，各级审批人是否符合审批权限，经 办人员是否在授权范围内办理业务。 第十条xxxx应当对资金开支等经济事项进行审批处理，并按审批对象的类别界定各审批人员的审批范围，并按照确定的审批层次确定各审批人员的审批权限。 财务总监一般应对企业发生的所有经济业务事项予以审核，但可以根据审核业务量和相关专业会计人员的能力，授权给相应的专业会计人员代为审核，并确定各审核人员的审核权限及审核限额。 第十一条xxxx各单位对实物资产的验收、领用、发出、盘点以及损失处理等活动的审批规定参见xxxx其他相关制度。 xxxx及其下属子集团的对各项资金开支的具体审批权限参见附件一、二。 第四章审批和审核的程序 第十二条审批的一般程序是：先下级，后上级；先经业务线、行政线有关部门，后报
仓库管理制度及流程 第一章总则 第一条为保障公司正常生产经营，维护公司物资的安全、完整，提高仓库的管理水平，规范仓库相关管理，减少物资占用资金，提高资金利用率，特制定本制度。 第二条本制度规范仓库的物资管理，所称“物资”包括所有公司，包括各子公司物资仓库的物资、样品仓库的样品、临时仓库的物资以及各类虚拟出入库物资。 第三条仓库管理涉及到公司的财物管理，所有相关人员要切实重视并严格执行此制度。 第二章职责与职务 第四条仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务。 第五条做好物资价格的保护工作。禁止私自将公司的物资底价和物资供应商名称有意图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。 第六条仓库管理员设仓库管理员职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。仓管人员有权要求经办人正确、规范填开各种出入库单据，对不规范的单据一律退回经办人要求其重新填开。 第七条仓库管理员的职责如下： 1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。
2、协助采购部的采购人员做好物资入库质量检验工作。 3、认真做好仓库物资的分类摆放和保管工作。 4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 5、认真做好仓库物资收发、保管、盘点工作,要合理利用仓库空间。 第三章物资收发及单据流转 第八条供应商送货必须按照仓管指定的地方整齐地堆放，要及时通知采购部相关采购人员进行验收。 第九条在采购人员验收完毕后，填写入库单，交采购人员签字，入库单一式三联，其中第二联红色联每日上交财务，第三联黄色联会同送货单一起交采购部作为付款凭证。对于验收过程中出现的不良品填写退货单给供应商并要求补货，并做好仓库物资台账的登记工作。 第十条发货由相关发货人员按照物资需求表填写发货，物资名称、规格、数量必须填写清晰、字迹工整，经部门负责人签字到仓库领用，如果部门负责人当时不能签字，经手人必须以其他方式，如电话、邮件沟通取得该负责人的授权方能去仓库领用物资。 第十一条仓库保管员根据发货单核实订单后依据发货单上的数量发货，并在相应的物资台账上填写发货数量，收回发货单上的黄联，做好相应的进出台账，做到物、账相一致。 第十二条仓库保管员依据物资的进出单据填写好日库存表，每日下班前发给涉及到仓库的工作人员。 第十三条记账人员每天要根据库存量不定期的抽检物资的库存数量，如有账目数量与实际不符，立即与保管员核实并查明原因，应告之上级主管部门解决。 第十四条记账人员每月月底会同保管员进行仓库盘点，并根据财务要求做好《库存月报表》并上报给财务部。 第十五条对于各种原因退回的物资，如果无质量问题应及时办理退回物资的入库，严禁从退回物资中发货，以免造成重复填开发货单导致账物不符。
法人授权及内部分级授权管理制度第一条为适应现代金融企业要求，规范公司管理，使公司内部层层有责、责权对等，充分发挥激励和约束机制，财务公司（以下简称“公司”）实行法人授权及内部分级授权管理制度。 第二条凡涉及公司政策、机构设置、预算及重大投融资等有关的决策权，集中在董事会。在执行过程中，涉及到的日常经营活动的组织权授予总经理。 第三条公司经营活动中的经营审批权限和年度预算内的费用批准权由董事会授权予公司总经理。公司总经理可根据工作需要和分级管理、分级授权的原则，将其部分权限授予其下属，并按此原则逐级下放。 第四条公司实行对费用批准权限与费用支付权限相一致的管理原则，即有权批准动用费用进行经营活动的人，同时具有批准付款的权力。 第五条总经理因公出差或休假期间，可将行政职能授权予公司副总经理，并同时在公司内部网和集团内部网上予以公布。副总经理因公出差或休假期间，其行政职能自动由公司总经理接管。 第六条各部门经理在总经理对其授权范围内，可根据工作需要制定本部门的分级授权标准。
第七条上级授权主管可以根据工作需要重新调整其对下一级的授权标准。 第八条授权标准发布后即成为公司内部制度，必须严格遵照执行。被授权人禁止越权操作。对违反公司管理制度和规定者，公司将采取行政和经济处罚、纪律制裁直至开除。如后果严重，并直接造成重大经济损失，公司有权追究其法律责任。 第九条对董事长的授权： （一）批准公司年度预算方案5%（含）以内的期中调整； （二）批准公司年度信贷计划20%（含）以内的调整； （三）批准公司3000万以上，5000万以下的综合授信类业务； （四）批准公司对外月度、季度稽核报告。 第十条对总经理的授权 （一）签订公司信贷合同； （二）批准公司3000万以下的综合授信类业务； （三）批准公司贷款支付； （四）批准资金账户划转； （五）批准公司费用报销； （六）批准公司费用预支；
根据《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》的规定，患者就医时享有知情权和同意权。最高人民法院《关于民事诉讼证据的若干规定》中指出：“因医疗行为引起的侵权诉讼，由医疗机构就医行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错承担举证责任。”为了做好医疗行为的告知义务，维护医院的合法权益，特制定本制度。 (1)常规告知即医院常规问题的告知。自患者人院起，科室根据入院流程及医疗行为中涉及的相关需求进行告知。如住院患者须知、患者授权委托书、病情告知书、病重病危通知书、出院通知书、死亡通知书、欠费通知书、尸检意见书等。 (2)特殊告知即在医疗过程中对患者的病情、诊断和治疗所造成的创伤或手术方案及风险等必须履行的告知。 a、手术知情同意书，必须由术者或第一助手填写并签字，大中型疑难手术由副主任级别以上医师签字。 b、麻醉知情同意书，应由实施麻醉者与患者交待麻醉知情内容并签字。 c、输血治疗知情同意书，患者需要输血时，由主管医师或值班医师交待输血知情内容并签字。 d、介人检查治疗知情同意书，在介入检查治疗前，由术者向患者交待知情内容并签字。 e、术中意外处理及手术中改变术式必须由术者或上级医师向患者或家属交待手术方式并签字。 f、透析治疗知情同意书，在患者需要透析时，由主管医师或值班医师交待透析知情内容并签字。 g、美容整形外科手术知情同意书，在美容整形前，由术者交待手术方式及术后效果并签字。 h、有创性诊断、治疗操作(包括内科、外科、骨科、妇科等)知情同意书，由主管医师或值班医师交待知情同意内容。 i、在急诊或急救等紧急情况下以上相关同意书可由值班医师签字。 j、对新开展的手术或大型手术等，应由科主任交待知情同意内容并签字。 k、使用贵重药物和一次性耗材前必须由主管医师向患者交待，由患者选择后双方签字。 l、试用药品知情同意书，按相关法律法规执行。 m、在各项知情同意文件的签署中，患方必须由患者本人或其法定代理人签字生效。
目标管理制度与流程 目录 目标…………………………………………………………………流程图………………………………………………………………目标管理规程……………………………………………………… 1、目标的制定…………………………………………………….. 2、目标执行……………………………………………………….. 3、目标完成情况评估…………………………………………….. 4、评估结果的兑现……………………………………………….. 5、对目标监督人的监督…………………………………………..附件1、季度目标书……………………………………………….附件2、目标完成报告…………………………………………….附件3、绩效观察期管理办法……………………………………..
目标 1、明确工作目标，提高工作效率。 2、对员工工作进行及时考核，以改进员工的工作绩效，提高员工工作技能。 3、促进上下级之间的沟通，使上级经理及时了解下属的工作状况，下属员工及时发解经理对自己工作的评价。 4、为员工的工作调整提供依据。 5、为员工的待遇调整提供依据。 流程图
目标管理规程 一、目标的制定 （一）公司年度总目标、部门目标及分解 1、每财年董事会同总经理制定本年度目标。总经理对公司总目标负责。 2、总经理将年度目标分解到各部门，并同各部门负责人共同制定部门年度目标。部门负责人对本部门目标负责。 3、部门负责人将部门年度目标分解到每个岗位。每个员工对其岗位目标负责。 （二）个人岗位目标制定的原则及要点 1、目标应尽可能具体，结果可评估，尽可能量化（如时间、日期、金额、数量等），综合目标可用阶段或期限表示。 2、任务量适度，即经过努力能够达成。 3、同一岗位、不同的人有可比性，体现公平。 4、挑战性，目标需要努力才能达成。 5、必须促进工作的改善。 6、目标监督人目标必须在执行人目标之前制定，上下目标保持一致性，避免目标重复或断层。 7、属于目标执行人日常工作的常规项目不应作目标项目。 （三）个人岗位目标制定的步骤 1、目标监督人向目标执行人说明自己本季度的目标。 2、目标监督人请目标执行人设立自己的重点目标。 3、与目标执行人谈话，决定其目标，并按附件1《季度目标书》格式填写，本目标书由员工个人保存，评估结束后交由人力资源部保存。 4、目标监督人根据季度工作计划，于每季度第五个工作日结束前以书面的形式向目标执行人下达“季度目标书”。 （四）目标容 每一目标应有以下几方面的容： 数量目标：目标所包含的工作量必须可评估且经过努力能够完成。 质量目标：对于服务性部门，其服务对象满意是总体质量要求，每一具体目
森蓝环保（上海）有限公司 审批签字管理制度 为了加强审批签字管理，以明确签字人员的权利和责任，确保各个环节有据可查，使公司的各项管理有序，有据，有责任，有承担，各种手续规范、完备，尽可能把经营风险降至最低的程度，特制定本审批签字管理制度。 一、本制度适用范围： 总公司及各下属公司人员在各项管理和业务流程环节中涉及的所有审批签字。 二、审批规定： 1、各人员应严格按照相关制度，客观、真实、准确、及时、完整、认真负责地仔细审核待签字的材料，行使签字权。 2、行使签字权的人员应根据审批权限、时限审批，不越级、不越区域、不越权，对事实不清、流程不符、内容有疑问的有权向送签人或部门询问并要求解释，可签署保留意见乃至拒签退回或否决。特殊情况下需授权代理签字的，必须征得相关领导同意后行使代签权。代理部长签字的，需报分管副总同意后进行，代理副总经理签字的，需报总经理及董事长同意后进行，代理总经理签字的，需经公司董事长及集团分管副总、集团总经理同意后进行，授权代理签字须报总部办公室备案。擅自授权代理签字，一律视作无效签字，并视情给予授权人及被授权人行政处分。
3、因为相关人员的渎职、失职、弄虚作假、徇私舞弊等原因使公司造成损失或事故的，视情节对行使签字权的人员进行审批责任问责，触犯法律的，要追究其相应的法律责任。 三、审批问责责任划分 行使签字权的人员应切实履行审批签字职责，认真执行公司制度，审批人对自己管理权限范围内的签字负审批和领导责任：申办或经办人员为直接责任人，部门领导为第一审批责任人，各部门分管领导为第一领导责任人，其他审批领导均承担相应责任。 四、审批签字问责种类 1．责令书面检查； 2．通报批评； 3．给予口头警告、记过、记大过，撤职、降薪等行政处分； 4．给予罚款、一次性赔偿、全额赔偿等经济处罚； 5．留用察看、辞退、开除； 6．以上责任问责追究方式，可单处也可并处。 五、审批签字有下列情况之一，应进行责任问责： （1）在合同（协议、合约）、工程项目招投标等资料文件流转审批过程中、存在明显错误但未发现的； （2）在合同（协议、合约）等签订和履行过程中、在工程项目招投标过程中，因过错、玩忽职守、内外勾结、泄漏或窃取企业（商业、技术）机密等，造成经济合同纠纷，造成公司经济损失或者不良影响的；
规章制度 为了贯彻落实公司的《规章制度》，维护管理权威，确保营业和演出的正常运作与正常开展， 特制订如下规定:此规定的落实与管理,由总经理与总监主持负责,本着一视同仁，制度面前人人平等的原则， 对违反规定的行为予以坚决制止，不允许徇私舞弊和隐情不报， 也不允许利用职权打击报复，更不得亵渎《规章制度》的权威，欺上瞒下、护而不处，但有违者定当严肃加倍处理。 1、上班时间 20:30分以前带妆上岗，在舞台上由总监点名，点名之后视为正式上班。 2、上班之前应酬请假注意事项 上班前与客人应酬饮酒，适可而止，量力而饮，不能影响正常工作。如喝多导致自己无法工作罚款50—200元/次 上班前请假无特殊情况不予受理，每天下午三点后不接受任何请假，无故不到者，以旷工处理。 若陪同客人不能按时到场点名者务必订桌，需要晚到必须给总监请假，否则罚款50元/次。以应酬晚到欺骗管理一经查实罚款100元/次。 21:30—22:00后到来着，当天工资扣除。特殊情况除外上班请迟，必须在正常上班之前事先言明，否则无效视为迟到。 每位演员每个月可以享受2天无条件请假，延假者按200元/天罚款，同时不减去花和酒水任务。无任何理由旷工者按400元/天罚款。请假者应提前一天分别写三份请假条交给总监（总监与主持商量），许可后方可休假，未经总监许可的请假按霸王假处理，霸王假的处理方式与旷工等同。所有演员以口头或电话形式以及让别人代请假，一律视为无效。 请假必与总监请假。（不允许任何人找董事长请假） 下班后通信联络方式在凌晨03：00以前必须保证畅通无阻，临时若有工作安排. 3点以前演员无条件服从公司调遣与安排，否则按不服从管理处理，罚款50—200/次。
公司授权管理办法 （试行版） 为完善公司的治理结构，强化公司对各部门的统一管理，达到集中决策与适当分权的合理平衡，以提高公司管理效率及经营的需要，依据《中华人民共和国公司法》、公司章程及公司发展战略，制定本办法。 一、本办法所称的授权，是指由公司董事长向各组织机构授权，组织机构负责人代表其部门接受授权，各组织机构必须在公司授权范围内依法进行经营管理活动。 二、各部门行使授权权限时，必须接受公司的统一领导，遵守公司的各项规章办法。 三、授权的范围、类别和形式： 1、基本授权是指对各部门基本业务、财务管理及人事管理的授权，经基本授权产生被授权部门的基本权限。由公司董事长签发授权，被授权人为各部门负责人。基本授权的期限为任职聘期为限。 2、特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。由公司董事长签发授权，被授权人为各部门负责人。特别授权的期限在特别授权书中注明。 3、公司董事长可根据经营需要向各部门进行基本授权，除非对该部门的授权管理规定有特殊规定，接受公司基本授权的部门不得再向其所辖机构或个人转授权。 四、基本授权的制订、管理和变更程序： （一）公司基本授权的范围包括：人事授权、财务授权和业务授权，分别产生被授权部门的人事权限、财务权限和业务权限。 1、人事授权的具体内容包括（即岗位职责）：（1）、人事任免（推荐）；（2）、人员考评、奖惩；（3）、组织架构及定岗定编；（4）、员工绩效奖励分配；（5）、支出费用审核。 2、财务授权的具体内容包括（即岗位职责）：（1）、预算编制及调整；（2）、预算外支出的审批；（3）、投融资业务；（4）、合同付款计划的制订及审批；（5）、财务管理办法的制订。 3、业务授权的具体内容包括：（1）、主要经营业务相关经营决策的制订；（2）、对外合同的签订。 基本授权须经公司班子会议通过，公司对各部门的基本授权应与公司各部门的定岗定编相一致。 （二）当被授权部门发生下列情况时，公司可变更对该部门的基本授权： 1、部门与授权有关的工作岗位设置发生变更； 2、被授权人发生重大越权行为； 3、因被授权人未能正确履行授权程序造成重大经营风险； 4、其他需要变更的情况。 （三）基本授权的变更程序是： 由公司有关部门根据具体情况提出对授权的变更方案，重大变更方案经公司领导班子会议讨论，一般变更方案报公司董事长批准。变更方案批准后由公司综合部和根据此制作出通知书，经公司董事长签字后加盖公章，将授权变更通知书复印本下发被授权部门。原件作为原授权管理规定的附属文件，与原授权管理规定具有同等效力，随原授权管理规定的终止而终止。 六、特别授权的制订、管理和变更程序当公司出现以下情况时，公司执行董事可以向各部门签发特别授权：