股东会会议流程文件汇编

本文档就召开股东会相关资料进行了汇总，包含三个文件：

1、股东大会的法律规定、会议流程及注意事项（比较详细）；

2、例子：某公司股东大会会议准备流程；

3、例子：股东大会会议手册(会议指南)。

文件一：

股东会会议法律规定、流程及注意事项本流程以有限责任公司为例，股份有限公司可参照执行。

一、股东会召开的条件：

公司法规定

一人有限责任公司

不设股东

会

股东作出决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于公司。

有限责任公司

首次股东

会议

由出资最多的股东召集和主持

临时会议代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会或者不设监事会的公司的监事提议召开

定期会议设董事

会的

股东会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履

行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由

半数以上董事共同推举一名董事主持

不设董

事会的

股东会会议由执行董事召集和主持

监事会

或监事

董事会或者执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监

事会或者不设监事会的公司的监事召集和主持；监事会或者监事不召集和主

持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

公司章程对股东会召开时间及次数有特别约定的，以公司章程为准。

二、会议流程及注意事项

股东会提前通知的时间应按照公司章程约定，下表以提前15日通知为例。（T为会议召开日，T-n为会议召开前n日，T+n为会议召开后n日。）

应急事项的处理：

1、股东委托授权无效、股东临时缺席导致不满足召开董事会条件的，可参考公司章程约定寻找其他会议召开方式（电话接入、直接书面决议等）；

2、会议过程中发现议案内容违反法律、行政法规或者公司章程的，该议案应废止；

3、会议漏签股东签字的，或会议中法人股东代表仅签字未盖公章，应在会议结束后3日内尽快完成盖章签署。

特别注意事项：

《公司法》第22条规定：

1.公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。

2.股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销。

3.股东依照前款规定提起诉讼的，人民法院可以应公司的请求，要求股东提供相应担保。

4.公司根据股东会或者股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。

《公司法》第16条规定：

1.公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。

2.公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。

3.前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。

文件二：

股东大会会议流程

一、会前1：会议筹备

1、确定召开股东大会（或发起人会议，即第一次股东大会）

2、会务组织

（1）股东大会会议由董事会召集，董事长主持（董事长不能履职或不履职的，由副董事长主持；副董事长不能履职或不履职的，由半数以上董事共同推举一名董事主持）。董事会不能履职或不履职召集股东大会会议的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有百分之十以上股份的股东可自行召集和主持。

（2）发起人会议由出资最多的发起人或公司设立筹备组召集、组织、主持。

3、会议提案、内容和确定会议议程

（创立大会详细内容见会议纪要）

4、准备会议资料

二、会前2：会议通知

应当将会议召开的时间、地点和审议事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。

三、会前3：会前检查

1、修正会议议题

2、印发会议资料

3、签到和清点参会人数

4、落实委托授权签字

股东可委托代理人出席股东大会会议，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。

5、关注签字事项的准备

四、会中：审议及决议

1、审议及表决

股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。但是，公司持有的本公司股份没有表决权。

2、会议记录及签字

3、会议决议及签字

五、会后：善后，开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、准备及披露（上市公司）

4、归档

文件三：

股东会

会

议

指

南

二〇一三年月日

一、参会须知

为了确保您及他人在会议期间的健康和安全，请您仔细阅读以下事项：

（一）会场注意事项提示

1、请您按会议安排的位置就座，紧急情况时确保能迅速从安全通道疏散；

2、发现安全隐患请及时通知会务组；

3、发生紧急情况时，参会人员请遵照相关人员的安排，有序撤离。请您再次确认安全出口位置和紧急撤离方向。

（二）突发事件

1、如遇突发事件，请立即与会务组联系，并请说明您的姓名、所处位置和突发事件的具体情况，会务组将采取适当措施及时进行处理。

2、如需撤离会场，请按安全指示标志撤离。