上海投资咨询公司股东会决议

公司股东（董事）会决议书（精选13篇）公司股东（董事）会决议书篇1司股东(董事)会决议会议时间：会议地点：出席会议股东(董事)：有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东(董事) 人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名：年月日公司股东（董事）会决议书篇2会议时间：_______________会议地点：_______________本次会议应到股东________人，实际到会股东________人，到会股东代表________%股权。

本次会议由公司董事会召集，董事长________主持(或本次会议由公司执行董事会召集、主持)。

本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。

经代表公司________ %表决权的股东同意，通过以下决议：1、(1) 公司名称由________有限公司变更为________有限公司( (适用于名称变更);(2) 公司住所由________区________街道________路________号变更为________区________街道________路________号(适用于住所变更);(3) 公司注册资本从________ 万元增至________ 万元，此次增资额为________ 万元，出资方式为货币(或公司法规定的其他方式)，其中股东增资万元，股东增资万元。

此次增加注册资本出资方式为________，在________ 年 ________月 ________日前出资到位。

(适用于增加注册资本);增资后的股本结构为：(适用同比例增资)出资万元，占注册资本的 ________%。

出资万元，占注册资本的 ________%。

成立公司的股东会决议（精选13篇）成立公司的股东会决议篇1根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，xx有限公司于xx年x月x日召开第一次股东大会，会议由主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意选举为公司执行董事，即法定代表人，选举为公司监事，为公司总经理。

上述决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效，自登记机关核准登记之日起生效。

全体股东签字xx年x月x日成立公司的股东会决议篇2时间：20xx年3月4 日地点：本公司会议室主持人、记录人：李四四参会人员：李四四、张三三经与会股东一致通过，做出如下决议：1、通过公司章程，共八章二十五条。

2、由李四四、张三三作为股东共同出资3万元，股东李四四出资1.5万元，占注册资本的50%;股东张三三出资1.5万元，占注册资本的50%。

3、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举李四四为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。

4、公司不设监事会，设监事一名，选举张三三为公司监事，任期三年。

5、同意委托李四四办理公司设立登记手续，领取《营业执照》。

全体股东签字：成立公司的股东会决议篇3依据《公司法》有关规定，本公司全体股东召开会议，对设立公司形成决议，现将会议情况和决议情况记录如下：会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时会议通知情况：本次会议由出资最多的股东召集，并由其以书面方式于会议召开前15日通知全体股东。

股东到会情况：参加会议股东： ;弃权股东：无会议主持人：首次会议由出资最多的股东主持。

会议决议情况：到会股东中，表决赞成股东所持股份为万元，占出席会议股东所持股份的 100 %;表决反对的股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %;弃权股东所持股份 0 万元，占出席会议股东所持股份的 0 %，会议通过如下决议：一、决定拟设公司的名称：二、决定拟设公司的住所：三、决定拟设公司的经营范围：出资万元、出资万元、出资万元五、决定拟设公司的组织机构：1、公司设董事会，选举、、为董事。

公司章程及股东会决议（精选13篇）公司章程及股东会决议篇1时间：_________________地点：_________________公司会议室参加人：_________________全体股东决议事项：_________________关于任免法人代表的事项公司第_____次股东会于_____________年_____月__________日，在公司会议室召开。

本次会议召开的时间和地点，已于13日以前以电话方式通知了全体股东。

代表公司表决权100%的股东参加了会议。

会议由执行董事__________召集主持，经代表公司表决权的100%股东同意，会议审议并通过了以下事项：1、同意原股东__________将持有_______________有限责任公司的5%股权全额转让给__________;2、股东变更后，由__________、__________组成新的股东会，各股东出资方式和出资额如下.3、免去__________的法定代表人、执行董事兼经理职务，选举__________为公司的法定代表人、执行董事兼经理。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

全体股东通过章程修正案。

全体股东签字：____________________ 年 ___ 月 ___ 日以上是公司章程及股东会决议的规定公司章程及股东会决议篇2首次股东决定________公司首次股东于________年________月________日在________________(地址)做出如下决定：1.审议通过了公司章程。

2.决定设立执行董事，由________(姓名)担任公司执行董事，兼经理、公司法定代表人。

3.决定由________担任公司监事。

4.其他事项：股东(法人)签章：________________(自然人)签字：________________公司章程及股东会决议篇3根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，__________有限公司临时股东会会议于20__年_____月_____日，在_____召开。

公司增资股东会决议范本5篇第一篇：公司增资股东会决议范本根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于年月日召开了公司股东会，会议由代表%表决权的股东参加，经代表%表决权的股东通过，作出如下决议：1、同意本次增资的总额为万股。

2、原拥有本公司股股份，现追加投资股股份，追加投资方式为，前后共出资万股，占注册资本的 %，……；（同意接收为本公司新股东，同意该股东对本公司投资万股，投资方式为，占注册资本的 %，……）。

3、股东增加注册资本后，其最新股本结构如下：，出资额为万股，占注册资本的 %；……4、同意修改本公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”（增资后股东不变的情况下，本条是否予以载明由股东自行决定）。

5、……xxx公司股东会法人（含其他组织）股东盖章：自然人股东签字：第二篇：股东会决议范本(增资)（示范文本--------增加注册资本）股东会决议铜陵××进出口贸易有限公司于二OO六年二月一日在铜陵市长江中路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东铜陵××投资有限公司，全体股东均已到会。

会议由本公司执行董事林××召集和主持。

股东会会议一致通过并决议如下：1、公司注册资本由200万元人民币增加到400万元人民币。

股东林××以货币形式增资50万元人民币，股东陈××以货币形式增资50万元人民币，股东铜陵××投资有限公司以货币形式增资100万元人民币。

公司增资后，各股东的出资额及出资比例为：股东林××出资100万元人民币，占公司注册资本25%；股东陈××出资100万元人民币，占公司注册资本25%；股东铜陵××投资有限公司出资200万元人民币，占公司注册资本50%。

新设公司股东会决议（通用24篇）新设公司股东会决议篇1________________________公司股东会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________应到股东________名，实际到会股东________名，代表全体股东100%表决权。

本次股东会议按照《公司法》规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：(1)公司名称：____________________________(2)公司注册资本________万元，实收资本________万元，具体出资情况如下：(3)公司经营范围：____________________________(4)公司不设董事会，只设执行董事一名，选举(或：指定、委派)________为执行董事;(5)公司不设监事会，只设监事一名，选举(或：指定、委派)________为监事);(6)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构)办理本公司登记事宜;(7)通过新的公司章程。

全体股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东)：________________ ________年________月________日新设公司股东会决议篇2（适用于股权转让的决议）时间：______年______月______日。

地点：______。

会议性质：临时股东会议。

会议通知方式：______。

股东到会情况：______、______等股东全部到会。

会议由公司法定代表人______召集并主持，会议决议如下：一、同意原股东______在本公司投资股权______万元、原股东______在本公司投资股权______万元（共计______万元），分别一次性全部转让给新股东______有限公司。

股东会决议（通用22篇）股东会决议篇1会议时间：_______会议地点：本公司会议室会议性质：临时股东会议参加会议人员：___ ____ ____1、原股东： ____ ____ ____2、新增股东：_____ _____3、会议议题：协商表决本公司____________事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，有限公司临时股东会会议于20xx年月日，在召开。

本次会议由提议召开，执行董事于会议召开15日以前以x方式通知全体股东，应到会股东人，实际到会股东，代表行使表决权。

会议由执行董事主持，形成决议如下：一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币转让给新股东。

二、公司董事、监事、(经理)的任免决定;同意免去董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。

三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》四、股东会同意向中国农业银行成都西区支行申请贷款万元，贷款期限为年，贷款用途。

股东会同意以本公司拥有的位于房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号，房屋所有权证登记号)，作为本公司在中国农业银行___________支行(最高额不超过)_______ 万元的贷款提供抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。

股东(签字、盖章)：有限公司公司(公章)__________年_ 月日股东会决议篇2会议时间:______________会议地点:______________出席会议股东(董事):______________有限公司股东(董事)会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。

出席本次会议的股东(董事)_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过:一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……(其他需要决议的事项请逐项列明)股东(董事)签名:_______律师_______年_______月_______日股东会决议篇3X公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议室召开了股东会全体会议。

股东会决议范本百度（精选3篇）股东会决议范本百度篇1_____________有限公司股东会决议一、会议基本情况：_________________会议时间：___________________年_____月_____日地点：_________________本公司会议室会议性质：_________________第2次股东会议会议内容：_________________股权转让二、会议通知情况及到会股东情况：_________________________年_____月_____日召开股东会会议，于会议召开_______日前通知了全体股东，全体股东准时参加会议。

无弃权情况。

三、会议主持情况：_________________杨州召集主持会议。

四、参加人：_________________五、经全体股东一致通过，决议如下：_________________1、股东会决定原股东耿杰退出安徽富兴金融服务有限公司。

2、股东会决定将原股东耿杰所持有公司49%的股份(认缴贰仟肆佰伍拾万元人民币)转让给杨州，其他股东放弃优先购买权。

3、受让人杨州接受转让后，持有公司100%股权。

3、股东会决定推选杨州担任公司执行董事、法定代表人。

4、公司类型变更为一人有限责任公司。

5、公司住所不变更。

6、经营范围不变更。

7、公司注册资本不变更。

六、会议讨论并通过了公司章程修正案。

七、会议决定立即生效，并委托耿杰办理公司变更手续。

原自然人股东亲笔签字：_________________新自然人股东亲笔签字：________________法人单位股东加盖公章：_________________法人单位股东加盖公章：__________________________年_______月_____日_______年_______月_____日(或全体股东签字)：__________________________年_______月_____日股东会决议范本百度篇2据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于_______年_______月_______日召开了公司股东会，会议由代表_______%表决权的股东参加，经代表_______%表决权的股东通过，作出如下决议：1、同意本次增资的总额为_______万股。

股东会决议参考（精选12篇）股东会决议参考篇1(第一次股东会会议记录)时间：地点：召集人和主持人：经全体股东表决，一致同意通过以下事项：1、选举同志为宁波公司执行董事。

2、选举同志为宁波公司监事。

3、其它事项：出席本次会议股东法人股东(盖章)：________________自然人股东(签名)：________________________年________月________日________年________月________日股东会决议参考篇2一、时间：_________年___月___日二、地点：___________________________________________________三、参加人：全体股东[自然人股东：______；法人股东：__________________________________公司，（代表：___________）]四、主持人：法定代表人（_________）五、会议内容：股权转让和法定代表人变更六、在本次股东（大）会上，全体股东一致通过如下决议：1.同意原股东_______将其在本公司的________（大写：____________）万元股份转让给__________________________________公司，其他股东放弃优先购买权；2.同意原股东__________________________________公司将其在本公司的________（大写：____________）万元股份转让给__________________________________公司，其他股东放弃优先购买权；3.受让人__________________________________公司接受原股东_______和__________________________________公司的转让后，持有本公司_______%股权；原股东签字：原股东签字盖章：__________________________________公司（盖章）：时间：_________年___月___日股东会决议参考篇3会议时间：_______________会议地点：_______________本次会议应到股东人，实际到会股东人，到会股东代表________%股权。

第一次股东会决议范本（精选8篇）第一次股东会决议范本篇1根据《公司法》及有关法律法规规定，由主持年月日，在召开了全体股东参加的公司首次股东会议，股东应到会人，实到会人。

经与会股东一致通过，做出如下决议：1、由、作为股东共同出资万元，股东出资万元，占注册资本的%;股东出资万元，占注册资本的%。

公司注册资本一次到位，各股东已将认缴资本交付至公司账户，公司注册资本万元已全部到位。

2、公司不设立董事会，选举为公司执行董事并为公司法定代表人;聘任占为公司经理;选举为公司监事。

3、通过公司章程。

全体股东亲笔签字盖章：年月日第一次股东会决议范本篇2一、时间：二〇xx年十一月十三日地点：公司办公室会议性质：临时会议二、会议通知情况及到会股东情况：本次会议已于二〇xx年十月二十八日，由以书面形式通知到每位公司股东，到会股东、，应到股东两名，实际到会两名。

三、会议主持人：(拟任执行董事、法定代表人)四、会议决议：(表决事项)：1、由、*名股东成立山西*煤炭经销有限公司。

2、公司不设董事会，设执行董事一名，选举担任公司执行董，为公司法定代表人，任期三年，届满可连选连任，住所：3、公司设经理一名，由执行董事兼任。

4、公司不设监事会，设监事一名，选举担任公司监事，任期三年，届满可连选连任，住所：5、以上执行董事、经理、监事的任职资格和产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。

6、全体股东一致通过公司章程。

7、全体股东一致委托代表本公司签订房屋。

8、全体股东一致同意委托**办理有关工商注册登记手续。

五、会议表决情况：全体股东、，、均表决同意，不同意的无，弃权的无。

股东签名：年十一月十三日第一次股东会决议范本篇3公司首次股东会于年月日在(地点)召开。

本次会议召开的时间和地点，已于15日前以 (口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。

代表公司表决权%的股东参加了会议。

会议由出资最多的股东召集主持。

股东会议决议标题：股东会议决议股东会议决议第一篇：公司发展战略尊敬的股东：经广大股东的共同讨论和表决，我公司最近召开的股东会议就公司的发展战略达成了一致意见。

以下是本次会议的决议内容：1. 我们深入分析了当前的市场环境和竞争态势。

鉴于行业的快速发展和市场需求的变化，公司决定将公司的核心业务向更加具有竞争力和前景的领域拓展。

2. 在未来三年内，公司将加大对研发的投入，推动技术创新和产品升级，并努力培养更多的技术人才，以适应市场的需求和发展趋势。

3. 公司将继续加强与现有合作伙伴的合作，并积极寻求新的合作机会。

同时，我们也将积极探索并开发新的销售渠道，以增加市场份额和提高市场占有率。

4. 在公司业务拓展过程中，我们将注重品牌建设和市场推广。

通过加强市场宣传和广告活动，提升公司品牌知名度和消费者的购买欲望。

5. 在财务管理方面，公司将继续实行合理的财务政策，加强资金管理和风险控制，确保公司的稳定运营和持续发展。

6. 公司将积极响应国家政策的号召，关注环保和社会责任。

在产品研发和生产过程中，我们将注重环保技术的应用，并履行企业社会责任。

以上就是本次股东会议的决议内容。

公司将根据决议要求积极推进各项工作，并向股东保持及时沟通和透明度。

感谢各位股东对公司的支持和参与！第二篇：公司治理体系优化尊敬的股东：本次股东会议对公司治理体系进行了深入讨论和研究，并就优化公司治理提出了几项重要决议。

以下是会议的决议内容：1. 公司将不断加强内部控制，建立健全的风险管理体系，探索适应公司规模和业务发展需要的治理模式。

重视信息披露和透明度，确保股东的知情权和监督权。

2. 在董事会的组成方面，公司将根据《公司法》的相关规定进行调整，确保董事会的独立性和专业性，并提高董事的责任意识和业绩考核机制。

3. 公司将建立健全的高管层选拔机制和激励机制，吸引和留住优秀的管理人才。

在公司治理过程中，重视股东的意见和建议，并为股东提供平等的表决权。