董事会决议(新设公司)

董事会决议

会议时间：年月日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

有限公司（下称公司）董事会第次会议根据公司章程召集，于上述时间地点召开。

经研究，通过以下决议：

一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。

二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其

中 %股权，以形式出资。

三、有限公司（新）经营范围是：

声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：

副董事长：

董事：

（公司公章）

年月日