商业计划书
第一部分公司概况篇
一、公司概况
二、主要股东
（一）
（二）
（三）
三、股本结构说明
公司共有三位股东（均为自然人），股本结构中，每人各占三分之一。
序
号股东名称股权性质
出资
方式
出资额
（万元）
股权数
（万元）
股权比例
（%）
1
2
3
合计100 100 100 四、法人治理结构及公司组织结构
（一）建立规范的法人治理结构
根据《公司法》的规定,股份公司将建立规范的法人治理结构,形成权利机构、决策机构、执行机构、监督机构各负其责、协调运转、
有效制衡的机制。
1、股东大会。股东大会由股东组成，是股份公司的权利机构，
按照《公司法》和股份公司章程的规定行使职权。每年召
开一次股东大会；出现章程中规定的特殊情况时，可召开
临时股东大会。股东会由董事会负责召集，出席股东所持
每一股有一票表决权。
2、董事会。董事会由股东大会选举的董事组成，是公司的决
策机构，对股东大会负责，按照《公司法》和股份公司章
程的规定行使职权。董事长由董事会选举产生。董事长为
公司的法定代表人。董事会每年度至少召开两次会议。议
事规则由公司章程规定。
3、监事会。监事会由股东代表和适当比例的公司职工组成。
监事列席董事会会议，按照《公司法》和股份公司章程的
规定忠实行使职权。
4、总经理。总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责，列
席董事会会议。总经理主持公司日常生产经营管理，组织
实施董事会决议，按照《公司法》和股份公司章程的规定
行使职权。
（二）建立规范的公司组织结构
股份公司将本着“精干、高效、统一”的原则，建立若干职能
机构，并根据生产经营的实际情况建立若干由总经理或副总经理直接
领导的生产经营实体（车间或分公司）。
公司组织结构见下图：
第二部分行业展望篇
一、近年医药业运行概况
（一）医药工业生产保持高幅增长
据快报统计，医药工业总产值按可比价格计算完成2332亿元，比上年同期增长20％；工业增加值578亿元，比上年同期增长22％，高于全国平均水平12个百分点,保持了高幅增长的态势。
化学原料药总产量完成42.48万吨，比上年同期略有下降；中成药总产量完成37.90万吨，比上年同期增长 1.03%。
医药工业企业实现产品销售收入1750亿元，比1999年增长18.4%。其中国有及国有控股企业实现产品销售收入806.2亿元，比
1999年增长15.4%，比医药行业平均增幅低3个百分点。去年末，工
业产销率94％，比上年同期略有提高。
（二）医药工业企业实现利润继续保持较高增幅
工业企业盈亏相抵后实现利润总额143.8亿元，比去年增长35%，其中国有及国有控股企业实现利润总额55.94亿元，比1999年增长18.5%。工业销售利润率8.22%，一年来医药企业利润总额一直保持
着较高的增长速度。
从区域情况分析，利润总额前十名的省（市）依次是：浙江、广
东、江苏、天津、北京、吉林、湖北、陕西、河北；利润总额增幅在
30%以上的有16个省（市、区），其中增幅最高的北京为72.6%。
从行业情况分析，制药机械工业总额占得比重很小，但增幅达
1.5倍，其他行业增幅依次是化学药品工业（4
2.9%）、医疗器械工
业（41.2%）、生物药品工业（34.3%）、中药工业（25.8%）。
二、中国医药行业运行特点
（一）药品市场持续平稳增长
尽管受价格、医药卫生体制改革、城镇职工基本医疗保险制度的
实行等多项配套改革政策的影响，药品市场依旧呈现出稳步增长的态势。人口的自然增长、人口老龄化进程加快和人们追求健康意识的普
遍增强，是医药市场消费需求平稳增长的基本因素。
（二）结构调整有新进展，生产集中度明显提高
当前，是医药行业实施兼并、联合、重组最快的时期，各地出现
了很多成功重组案例。例如南京医药集团和金陵集团“强强联合”组建产业集团、三九集团并购四川长征制药、清华紫光药业购并湖南古
汉集团、陕西东盛科技购并启动盖天力进行资产重组等等，都是通过
有力的资本动作，促进了组织结构的调整，加强了企业规模和经济实力。
三、中国医药行业前景展望
（一）医药市场总体需求仍将保持平衡增长
目前，老年人口约 1.32亿人，未来老年人口将以每年 3.2％左右的速度增长，预计到2013年老年人口将达 1.6亿人，老年人药品的消费将占药品消费的50％以上，由此可见人口的自然增长、人口
老龄化社会的形成使市场需求仍然保持适度增长。
（二）药品需求结构将呈现多层次的变化趋势
随着医疗保险制度改革的深入，2001年《国家基本医疗保险药品目录》开始贯彻实施。这将对药品需求结构变化产生重大影响，一
些疗效确切、价格低廉的国产普药及新药将占有更大的市场份额。随
着药品分类管理工作的进一步开展，ＯＴＣ药品将进入快速发展阶
段，这将对产品结构调整产生积极影响。
第三部分核心项目篇
本次股份公司共募集资金1200万元，确定投资项目六个，其中年产180万瓶“消痔康洗液生产线”项目预算总投资150万元，年产180万瓶“冠心康胶囊”项目预算总投资175万元，年产180万瓶“克糖胶囊”项目预算总投资150万元，年产吨“营养保健型复合米粉面条”项目预算投资500万元，另有年产10万瓶“一通七效痧油”项目预算总投资100万元，年产5万箱“一通淤结散”项目
预算总投资150万元,共计总融资1200万元。投资方可整体项目投资，也可选择其中一项投资，亦可全部或部分技术买断。
一、消痔康洗液生产线
消痔康洗液生产工艺复杂，技术性强，管理要求高，投资较大。
没有一批高素质的技术人员和熟练操作工人难以满足生产要求。我公司独家研发的消痔康洗液有近四十年临床的历史，在生产过程中有独特的工艺技术，从而使治愈率水平稳居全国领先先水平，产品质量符合中国药典2000版标准，赢得了顾客和广大消费者的信赖，产品一
直供不应求，畅销海内外。
据相关医药资料报道，全国生产治疗痔疮产品的厂家达30多家，治疗冠心病的厂家上百家，没有一家的产品可达到让患者痊愈的疗
效，且许多厂家设备老化、生产效率低下，一些厂家纷纷退出市场。
而我公司研发的“消痔康洗液”在治疗各类痔疮疾病领域具有同类产
