南京公司股份制改造总体方案

南京公司股份制改造总体方案

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南京石油化工有限公司股份制改造总体方案

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(讨论稿)

一、释义

南石化: 指南京石油化工有限公司

金三环: 指南京金三环实业有限公司

东方红: 指南京东方红石化有限责任公司

宁洛石化: 指南京宁洛石化助剂有限责任公司

乌石化公司: 指南京乌石化实业有限公司

天友诚: 指南京天友诚经济贸易有限公司

金中盈: 指南京金中盈石化有限公司

金大盈: 指

乌石化厂: 指乌石化精细化工厂

二、拟改制主体－南石化基本情况

1992年10月经南京市工商行政管理局批准注册,当前公司注册资本为5000万元。

南石化主要从事石油化工助剂、油品添加剂、化纤催化剂、表面活性剂等的生产和销售,并具有自营进出口权。

当前股东情况:

股东名称出资额(万元) 出资比例(％)

郭金东 2629.64万元 52.6

郭金林 1203.51 24.1

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陈寒 689 13.8

持股会 478.54 9.5

南石化被南京市科委认定为南京市高新技术企业。NS－102汽油清净剂、NS－Q系列汽油安定性改进剂、NS－H8活化剂、T2201十六烷值改进剂被南京市科委认定为高新技术产品,其中NS－H8活化剂被江苏省科技厅认定为高新技术产品。

南石化获得江苏质量保证中心质量体系认证证书(注册

号:2699B0055),建立和实施了符合GB/T19002-1994 idt

ISO9002:1994标准要求的质量体系。该体系覆盖的范围:炼油用:防垢剂、脱硫剂、脱盐剂、活化剂、钝化剂;油品用:燃油清净剂、安定性改进剂、无灰分散剂;农药乳化剂;破乳剂产品的生产与服务全过程。

末,南石化总资产为13587万元,净资产为6885万元,主营业务收入11749万元,营业利润为2091万元,净利润为613万元。上述数据为母公司报表数据,但对外投资超过20％以上股权的,公司采用成本法而非权益法核算,应作为会计差错进行追溯调整,调整后的数据应优于当前情况。

三、本次改制目的和原则

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(一)改制目的

进一步明晰公司产权,初步建立现代企业制度,完善公司法人治理结构,为公司持续、快速发展提供良好的制度保证。

(二)改制原则

假定:本次改制的终极目标是申请并完成公开发行股票并上市。

Ⅰ合法合规性

改制重组需按照<公司法><证券法>及中国证监会有关规定,以满足发行上市的要求。

Ⅱ主营业务突出

股份公司应形成清晰的业务发展目标,合理配置存量资源,形成核心竞争力和持续发展能力。

Ⅲ避免同业竞争

同业竞争问题是证监会及发行审核委员会关注的重点问题之一,如有,则应在辅导期内解决,至少必须在上会前加以解决。

Ⅳ减少、规范关联交易

关联交易亦是证监会及发行审核委员会关注的重点问题之一,应保证股份公司业务的完整性及独立性,减少关联交易。

Ⅴ产权清晰

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