董事会会议通知 (2)

董事会会议通知

各位董事：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，有限公司（以下称为“公司”）拟召开第届董事会第次会议，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：年月日

二、会议地点：

三、会议主持人：

四、拟审议会议议案：

五、表决方式：

现场记名投票表决

六、出席会议人员：

公司全体董事，前述人员有权委托其他董事持本人授权委托书参加会议。

委托书须载明：委托事项；委托权限（包括对具体事项持肯定或否定的意见）；委托有效期限。

本通知以书面文件方式送达各位董事，文件发出之日即为各位董事收到之日。

七、说明：

1.请各位董事审阅上述议案，如就上述议案有异议或拟增加新议案的，请书面回复至以下联系人。

2.公司股东或股东代表、高级管理人员、监事有权列席本次会议。

八、会议联系方法：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年月日