联谊3：第五届董事会第三十五次会议决议公告

超讯通信股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、《关于签订<智能停车项目服务协议>暨关联交易的议案》
我们认为：公司因正常业务发展需要与关联方畅停信息签订《智能停车项目服务协议》，有利于规范公司日常关联交易事项，该关联交易遵循公允、合理的原则；在本议案的表决中，关联董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

我们同意本议案并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于控股子公司日常关联交易的议案》
我们认为：该日常关联交易预计为控股子公司日常生产经营活动所需，该关联交易定价参考成本加成法，交易公平合理，不会影响公司及控股子公司的独立性；在本议案的表决中，关联董事回避了表决，该事项的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

同意公司本次关于控股子公司日常关联交易预计的事项并将本议案提交股东大会审议。

（以下无正文）
（此页无正文，为《超讯通信股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关议案的独立意见》签字页）
熊伟卢伟东
曾明
年月日。

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2009-A25创元科技股份有限公司第六届董事会第一次会议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2009年8月24日以电子邮件、传真和专人送达形式发出。

公司第六届董事会第一次会议于2009年9月3日上午股东大会结束后在苏州南门东二号4号公司一楼会议室召开。

会议应到董事11名，亲自出席会议的董事10名，独立董事余菁女士授权委托独立董事岳远斌先生出席会议并行使表决权。

全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

会议由董事长曹新彤先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：一、关于选举公司董事长、副董事长的议案。

1、选举曹新彤先生为公司董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、选举董柏先生为公司副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、选举王军女士为公司副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于选举公司董事会专门委员会成员的议案。

董事会战略委员会组成成员：曹新彤先生、朱志浩先生、顾秦华先生。

召集人：曹新彤先生。

董事会审计委员会组成成员：宋锡武先生、黄鹏先生、顾秦华先生。

召集人：黄鹏先生。

董事会提名与薪酬委员会组成成员：董柏先生、岳远斌先生、余菁女士。

召集人：岳远斌先生。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于聘任公司总经理的议案。

聘任朱志浩先生为公司总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、关于续聘公司副总经理的议案。

1、经总经理提名，续聘胡增先生为公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、经总经理提名，续聘沈洪洋先生为公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、经总经理提名，续聘周成明先生为公司副总经理。

案例--有限责任公司公司治理准则公司治理准则导言为推动润滑油有限责任公司（以下简称公司）建立现代企业制度，完善法人治理机构，依法规范公司运作，根据《公司法》及其它相关法律、法规确定的基本原则，参照其他公司治理实践中普遍认同的标准，结合公司章程的规定和公司实际，制订本准则。

本准则阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式，以及公司董事、监事、经理等高级管理人员所应当遵循的基本的行为准则和职业道德等内容。

改善公司治理，应当贯彻本准则所阐述的精神。

公司制定或者修改公司基本管理制度，应当体现本准则所列明的内容。

第一章股东与股东会第一节股东权利第一条股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利。

公司应建立能够确保股东充分行使权利的公司治理结构。

第二条公司的治理结构应确保所有股东享有平等地位。

股东按其出资额享有平等的权利，并承担相应的义务。

第三条股东对法律、行政法规和公司章程规定的公司重大事项，享有知情权和参与权。

公司应建立和股东沟通的有效渠道。

第四条股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。

股东会、董事会的决议违反法律、行政法规的规定，侵犯股东合法权益，股东有权依法提起要求停止上述违法行为或侵害行为的诉讼。

董事、监事、经理执行职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。

股东有权要求公司依法提起要求赔偿的诉讼。

第二节股东会的规范第五条根据公司章程的规定，股东会的召开和表决程序遵照下列规则进行：1、通知和公告：按照《大庆同拓储运工程技术有限责任公司通知和公告管理办法》执行，并于会议召开前十五日通知全体股东；2、提案的审议：由股东代表填写提案单交董事会秘书登记编号，提交董事会列入会议议题；3、投票和计票：按照公司章程第十六条和第十七条规定执行；4、会议决议的形成、会议记录及其签署：按照公司章程第十五条规定执行。

第六条董事会应认真审议并安排股东会审议事项。

莲花味精XX年度报告【最新资料，WORD文档，可编辑修改】河南莲花味精股份有限公司 2012 年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况三、亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人刘向东、主管会计工作负责人王书苗及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？六、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2河南莲花味精股份有限公司 2012 年年度报告目录第一节释义及重大风险提示........................................................................... (4)第二节公司简介 .......................................................................... .. (5)第三节会计数据和财务指标摘要........................................................................... . (7)第四节董事会报告 .......................................................................... . (9)第五节重要事项 .......................................................................... (18)第六节股份变动及股东情况........................................................................... . (28)第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 (32)第八节公司治理 .......................................................................... (38)第九节内部控制 .......................................................................... (41)第十节财务会计报告 .......................................................................... . (42)第十一节备查文件目录........................................................................... . (123)3河南莲花味精股份有限公司 2012 年年度报告第一节释义及重大风险提示一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：二、重大风险提示：公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

北京光线传媒股份有限公司章程二〇一三年三月目录第一章总则 (2)第二章经营宗旨和经营范围 (3)第三章股份 (3)第一节股份发行 (3)第二节股份增减和回购 (6)第三节股份转让 (7)第四章股东和股东大会 (7)第一节股东 (7)第二节股东大会的一般规定 (11)第三节股东大会的召集 (14)第四节股东大会的提案与通知 (15)第五节股东大会的召开 (17)第六节股东大会的表决和决议 (20)第五章董事会 (24)第一节董事 (24)第二节董事会 (28)第六章总经理及其他高级管理人员 (32)第一节总经理 (32)第二节董事会秘书 (34)第七章监事会 (35)第一节监事 (35)第二节监事会 (36)第八章财务会计制度、利润分配和审计 (38)第一节财务会计制度 (38)第二节内部审计 (41)第三节会计师事务所的聘任 (41)第九章通知和公告 (41)第一节通知 (41)第二节公告 (42)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 (42)第一节合并、分立、增资和减资 (42)第二节解散和清算 (43)第十一章修改章程 (45)第十二章附则 (46)第一章总则第一条为维护北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司由北京光线传媒有限公司依法以整体变更方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（注册号为110000001302829）。

第三条公司于2011年7月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股2,740万股，并于2011年8月3日在深圳证券交易所创业板上市。

第四条公司注册名称：北京光线传媒股份有限公司公司英文名称：Beijing Enlight Media Co., Ltd.第五条公司住所：北京市东城区和平里东街11号37号楼11105号邮政编码：100013第六条公司注册资本为人民币50,635.2万元。

超讯通信股份有限公司董事会审计委员会
关于第三届董事会第三十七次会议相关议案的审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及《超讯通信股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对公司第三届董事会第三十七次会议拟审议的相关议案发表审核意见如下：
一、《关于签订<智能停车项目服务协议>暨关联交易的议案》
本次与关联方畅停信息签订《智能停车项目服务协议》符合公司业务发展需要，该关联交易按照“公允、公平、公正”的原则进行。

同意本次签订《智能停车项目服务协议》的事项，并提交董事会审议。

审计委员会委员梁建华先生因与该审核事项存在利害关系，予以回避。

二、《关于控股子公司日常关联交易的议案》
公司的日常关联交易均按照“公允、公平、公正”的原则进行，本次对控股子公司日常关联交易预计的事项符合控股子公司的实际需求及相关法律法规之规定，同意本次对控股子公司日常关联交易预计事项，并提交董事会审议。

审计委员会委员梁建华先生因与该审核事项存在利害关系，予以回避。

（以下无正文）。