北新路桥：第三届董事会第十七次会议决议的公告 2010-08-03

股票代码：000880 股票简称：潍柴重机 公告编号：2010-17潍柴重机股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潍柴重机股份有限公司第四届监事会第二十五次会议于2010年8月21日在山东潍坊公司会议室召开，会议通知于2010年8月13日以送达的方式发出。

本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议在监事会主席孙承平先生的主持下，经出席监事表决，通过了如下决议：1、审议通过了《关于公司高管人员调整的议案》该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于固定资产折旧方法变更的议案》该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《2010年半年度报告》该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署〈采购及提供加工服务框架第一补充协议〉》该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《与潍柴动力股份有限公司签署〈供货框架第六补充协议〉》该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

议案四和议案五尚需提交公司股东大会审议，具体召开时间和地点将另行通知。

6、审议通过了《关于孙承平先生辞去监事会主席并选举新任监事会主席的议案》因个人原因，公司监事会主席孙承平先生辞去监事会主席职务，监事会选举徐浩先生担任监事会主席。

该议案的表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

附：徐浩先生简历徐浩，男，55岁，高级政工师， 1970年加入潍柴厂工作，历任潍柴铸造厂副厂长、潍柴动力厂厂长、潍柴供应总公司经理，潍柴控股集团有限公司工会主席等职。

潍柴重机股份有限公司监 事 会二○一○年八月二十一日。

北新路桥2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2023年上半年利润总额为3,601.6万元，与2022年上半年的5,280.67万元相比有较大幅度下降，下降31.80%。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2023年上半年营业利润为3,056.11万元，与2022年上半年的5,227.87万元相比有较大幅度下降，下降41.54%。

在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析北新路桥2023年上半年成本费用总额为501,053万元，其中：营业成本为437,926.65万元，占成本总额的87.4%；销售费用为656.61万元，占成本总额的0.13%；管理费用为20,875.14万元，占成本总额的4.17%；财务费用为40,024.16万元，占成本总额的7.99%；营业税金及附加为1,532.31万元，占成本总额的0.31%；研发费用为38.13万元，占成本总额的0.01%。

2023年上半年销售费用为656.61万元，与2022年上半年的7,564.85万元相比有较大幅度下降，下降91.32%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，营业利润也随之下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施加以改变。

2023年上半年管理费用为20,875.14万元，与2022年上半年的20,253.99万元相比有所增长，增长3.07%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为4.14%，与2022年上半年的3.54%相比有所提高，提高0.6个百分点。

这在营业收入大幅度下降情况下常常出现，但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。

三、资产结构分析北新路桥2023年上半年资产总额为5,246,842.33万元，其中流动资产为1,444,700.68万元，主要以货币资金、合同资产、应收账款为主，分别占流动资产的27.25%、20.5%和16.02%。

关于核准新疆北新路桥集团股份有限公司公开发行公司债券的
批复
佚名
【期刊名称】《中国证券监督管理委员会公告》
【年(卷),期】2012(000)008
【摘要】<正>2012年8月7日证监许可[2012]1081号新疆北新路桥集团股份有限公司:你公司报送的《新疆北新路桥股份有限公司关于公开发行公司债券的申请》(司发[2012]84号)及相关文件收悉。

根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行试点办法》
【总页数】1页(P53-53)
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.关于核准中利科技集团股份有限公司公开发行公司债券的批复 [J], ;
2.关于核准神州学人集团股份有限公司公开发行公司债券的批复 [J], ;
3.关于核准鲁信创业投资集团股份有限公司公开发行公司债券的批复 [J], ;
4.关于核准广州发展实业控股集团股份有限公司公开发行公司债券的批复 [J], ;
5.关于核准中山公用事业集团股份有限公司公开发行公司债券的批复 [J], ;
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新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第三届监事会第二十一次会议的通知于2011年7月22日以传真和邮件的形式向各位监事发出，会议于2011年8月4日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A 座17层本公司会议室召开。

应到监事5人，实到监事5人。

会议由监事会主席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议形成以下决议：一、审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》；为提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性，根据国家法律、法规和相关文件要求，北新路桥拟对公司安全生产费用业务涉及的会计政策及计提坏账准备的相关会计估计进行变更。

公司监事会审核后认为：公司董事会审议会计政策及会计估计变更的程序符合相关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。

公司此次安全生产费用业务涉及的会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况。

董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。

坏账准备计提会计估计的变更，符合国家相关法律法规的规定和要求，符合公司应收款项的实际收回情况，使公司的应收款项更接近于实际收回情况和风险状况。

变更后的会计估计能够更准确地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际，是必要的、合理的和稳健的。

监事会同意公司本次会计政策及会计估计变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2011年8月5日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）刊登的《新疆北新路桥建设股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告》。

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司监事会二〇一一年八月四日。

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

新疆北新路桥集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度2021年7月（经第六届董事会第十二次会议审议通过）新疆北新路桥集团股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度第一章总则第一条为规范新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）在银行间债券市场发行非金融企业债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，结合本公司的实际情况，制定本制度。

第二条本制度所称“非金融企业债务融资工具”（以下简称“债务融资工具”）是指公司在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

本制度所称“信息披露”，是指按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、中国人民银行和中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）对在银行间债券市场发行债务融资工具的非金融企业信息披露规定的事项，在规定的时间、方式、要求，将上述事项发布于交易商协会认可的网站。

本制度所称“投资者”，是指购买公司在银行间债券市场发行的债务融资工具的法人投资者、非法人机构投资者或自然人投资者。

第三条公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的规定建立健全本制度，公司及其全体董事、监事及高级管理人员应当忠实、勤勉地履行信息披露职责，保证信息披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

个别董事、监事及高级管理人员或履行同等职责的人员无法保证所披露的信息真实性、准确性、完整性或对此存在异议的，应当单独发表意见并陈述理由，公司应当披露。

公司控股股东、实际控制人应当诚实守信、勤勉尽责，配合公司履行信息披露义务。

监事会工作报告一、对 2009 年度公司经营管理行为及业绩的评价根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，2009 年新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，对各方面情况认真履行了监督职责。

认为董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。

同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违法违规操作行为。

二、监事会工作情况报告期内，公司监事会共召开4次会议，会议情况如下：（一）2009年2月25日，在公司一楼会议室召开了第三届监事会第八次会议。

会议审议通过了《公司2008度监事会工作报告》、《公司2008年度财务决算报告和2009年度财务预算报告》、《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订巴基斯坦克什米尔城市发展计划路桥〈工程分包协议书〉的议案》。

（二）2009年4月16日，在公司一楼会议室召开了第三届监事会第九次会议。

会议审议通过了《关于公司与新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司签订新建巴彦乌拉至新邱铁路〈工程分包协议书〉的议案》。

（三）2009年8月8日，在公司一楼会议室召开了第三届监事会第十次会议。

会议审议通过了《新疆北新路桥建设股份有限公司2009年半年度报告》。

（四）2009年12月23日，在新疆乌鲁木齐市绿城花园一楼会议室召开了第三届监事会第十一次会议。

会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金117,629,030.45元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会认为：公司用本次募集资金117,629,030.45元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会审议通过，并经希格玛会计师事务所有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

证券代码：000786 证券简称：北新建材公告编号：2021-036北新集团建材股份有限公司第六届监事会第二十四次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第二十四次临时会议于2021年7月8日召开。

会议通知于2021年7月5日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件等方式）进行表决。

全体3名监事进行了表决，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

会议表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于公司设立控股子公司并购买资产的议案》监事会认为：本次交易构成关联交易，董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；本次交易符合公司发展战略，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司进行本次交易。

该议案内容详见公司于2021年7月9日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：）及巨潮资讯网站（网址：）的《关于全资子公司对外投资设立合资公司并购买资产暨关联交易的公告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》同意对监事会议事规则作如下修改：该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于公司资产核销的议案》监事会认为：本次核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，有利于真实、准确反映公司的财务状况和经营状况，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的行为，同意进行本次核销。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件第六届监事会第二十四次临时会议决议特此公告。

北新集团建材股份有限公司监事会2021年7月8日。