有限责任公司股东会决议(变更的股东会决议)
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XX有限责任公司股东会决议
出息会议股东:XX、XXX、XX有限责任公司代表
列席会议新增股东:XX、XX、XX有限责任公司
根据《公司法》及公司章程,XX有限公司于X年X月X日在XX(地点)召开股东会,出席本次会议共X人,代表公司股东X%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的X%通过。决议事项如下:
1、同意公司名称变更为:XX有限责任公司
2、同意公司住所变更为:X市X区X路XX号XX大厦XX室
3、同意公司经营范围变更为:XXXXX
4、同意公司经营期限变更为长期或(X年X月X日至X年X月X日)
5、同意公司股东(权)变更,其中:
股东XX将其持有本公司X%的股权共计X万元转给股东XX
股东XX将其持有本公司X%的股权共计X万元转给新股东XX
6、同意增加公司注册资本X万元,由X万元增加至X万元,其中:
股东XX以XX方式出资增加注册资本XX万元
新股东XX以XX方式出资增加注册资本XX万元
7、同意公司股东补缴实收资本,其中:
股东XX以XX方式补缴实收资本XX万元
8、股东(权)变更(增资、补缴实收资本)后,本公司新的出资结构如下:
股东认缴实缴出资方式出资时间持股比例XX XX XX XXXX X年X月X日X%
【注意:1、股东(权)变更时,不写出资方式与出资时间;2、股东(权)变更时,如未涉及法定代表人、董事、监事、经理的变更,必须注明:公司股东变更,原组织机构不变】
9、同意公司法定代表人由XX变为XX
10、同意选举XX为公司执行董事(或董事),XX为公司监事,聘请XX为公司
经理,免去XX公司执行董事(董事、监事、经理)的职务
【注意:公司设置董事会时则没有执行董事,不设董事会时必须有执行董事,且一般情况下由执行董事或董事长担任法人】
11、同意就以上事项修改公司章程(如只有9、10两条可以不写此条)
全体新旧股东签字
XXXX年XX月XX日