档案管理员工作细则
为了规范档案管理员的工作，保证档案的安全完整，现对档案管理员工作作出如下细化：
一、归档
1.自放档之日起必须在七个工作日内将档案归至档案管理员处，
如有逾期，档案管理员需将未按时归档的情况上报办公会议。
2.档案管理员在业务/风控归档时，需对照档案清单逐项核对，
检查档案资料是否齐全。
3.对于合同借据等要素的填写要根据既定的指南，仔细检查是否
填写完整齐全，如有发现未真写齐全的，应及时退回，要求补填完整。
4.档案管理员在收到档案后，应对档案袋及时编号，并归入档案
袋，置于档案柜。
二、档案借出及借阅
1.有业务需要借阅时，不得将档案带离财务部，如需复印，需事
先得到财务部负责人的批准。
2.一经归档，未经相关领导批准，不得借出。
3.档案借出时，档案管理员须事先查验借出手续是否齐全，手续
不齐全的，一律禁止借出。
4.如属整本借出，档案管理员除做好登记外，需复印档案首页的
清单，借出人需要复印的档案清单上签字，并注明借出日期及预计归还日期。
5.如属单份资料借出，应备专簿详细记录所借出的文件名称及份
数、借出日期，及预计归还日期，最后要求借出者签字确认。
6.档案借出时，可以用铅笔在档案上注明档案袋编号，方便收回
档案时及时归入相及的档案袋
三、档案归还
1.档案管理员每日清查所借出的档案清单及借出档案登记簿，发
现有逾期未归还的，应督促借出人按时归还档案
2.档案归还时，档案管理员应对着留底的档案清单仔细检查所归
还的档案是否齐全，不齐全的应要求补齐。
3.收齐所归还的档案后，在相应的档案清单及登记簿上记录所归
还日期及签名确认，并即时归入相应的档案袋置于档案柜
四、日常管理
1.所有交回来的档案应于当日及时归入档案袋，并置于档案柜，
不得留置于办公桌档案柜应及时上锁。
2.风控部会同财务部应每季度对存量项目的档案进行一次清查
盘点，对于发现的问题及时提请解决。
以上细则，自即日起开始执行。
财务部
2016-5-26
