董事会成员变更议案
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董事会成员变更议案
【篇一:关于公司变更董事的提案】
xxxxxxxxxxxx有限公司
关于公司变更董事的提案
根据《公司章程》规定,bei市xxxxxxxx有限公司提出更换委派
董事(见附件),公司新董事会成员:石翻木、余厉金、徐文荣、
文峰,________;董事长:李海如。
请董事会审议
二○一三年二月二十一日
【篇二:关于更换董事的董事会决议】
xx有限公司
董事会会议决议
xx有限公司(以下简称“公司”)于xx年【】月【】日在公司会议
室召开董事会。会议通知于会议xx年【】月【】日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事xx名,实际出席并表决董事xx名。
本次会议由公司董事长xx先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、
法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表
决权,会议以记名投票表决方式一致决议如下:
公司董事xx先生,因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事
xx女士,因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东【】、【】
提名【】、【】为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于2015年【】月【】日上午【】点在公司会议室召开xx年第【】次股东会选
举更换董事,请各位董事审议。
本议案表决结果为:同意票票,反对票0票,弃权票0票。
董事签字:
xx xx
xxxx
xx有限公司
年月日
【篇三:关于公司董事会换届选举的议案(董事会提交至
股东会审议议案)】
关于公司董事会换届选举的议案
各位股东:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名
的规定,董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选
人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本
人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届
选举董事人选:
1、提名唐顺国先生、李劼先生、胡国荣先生、孙英女士、黎明先生、孙戈先生、李宇辉先生、陈代球先生为公司第二届董事会非独立董
事候选人;
2、提名林晓先生、张多默先生、周迎旗先生、杨迪航先生、李小虎
先生为公司第二届董事会独立董事候选人;
上述13位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第二届董事会,任期三年。
根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有
董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董
事会产生之日起,方自动卸任。
附:第二届董事会董事候选人简历: