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10大经典投资陷阱-金融防骗,投资陷阱 03内部消息街边摆摊的算命先生总是对你说：信则有，不信则无。
然后立刻补充一句：宁可信其有，不可信其无。
内部消息也是一样。
从最牛基金经理王亚伟最近被质疑内幕交易来看，人们不仅相信有很多内部消息存在，也相信内部消息可以赚钱。
这类消息多以上市、重组为主。
就接近内部消息而言，如果说麦道夫这样的前重要官员是“非常可信”，那么平白无故出现的一位公司内部人员的评级就是“有点可信”。
因此，前者骗大钱，后者骗小钱。
先不说这位内部人员可能是假冒的，即使是真的，其掌握的消息又有多可靠呢？内部也有很多内幕消息，是不是人人都能掌握这些信息呢？恐怕不是。
如果你和一个公司的关系八杆子打不着，连你都知道了的消息能是内幕消息吗？04预测黑马股这一骗人方法原本在和广播上非常流行，以短线获利和傻瓜操作来吸引投资者。
股市专家一通分析后，屏幕下方就会出现一行小字：现在立刻拨打热线电话，前三十名幸运观众就能免费获得专家荐股！前三十名是个传说，你懂的。
无论你是第几个打进去，对方都会告诉你：名额已满。
但只要交×××元会费，成为指导会员，就能每天收到我们的操作信息。
您入会吗？如今这种方法又被移植到了网上。
骗子会成立一个山寨的证券咨询网站。
首页主要内容如下：1、××股在×月×日得到主力提升。
我们通知会员在×元×角买入，×元×角卖出，成功获利。
2、滚动显示：山东的×××女士，您的2.4万元我们已经收到，欢迎入会。
鉴别这类网站有一个很简单的方法，查看其有无增值电信业务经营许可证和证券从业资格证。
两者分别是以地名和ZX开头的号码。
证监会网站每半年会更新一次有证券投资咨询机构资格证书的公司名单。
最后，投资者不免要问：如果山寨网站真的选股如此精准和厉害，自己炒就能赚钱了，为什么还招会员呢？没想到骗子网站居然也细心地想到了这一问题—答：这个问题看起来提的很尖锐，但是首先要给大家解释一下某些人存在的误区，我们在推荐股票的同时从来没有否认过我们是不炒股票而只给大家推荐的，事实上，我们不但亲自参与了二级市场的炒作，而且和很多上海本地和江浙一带的私募基金有联系来往，并经常组织大资金进行某些中小盘个股的炒作，其实所有研究股票的人都希望能通过炒股在证券市场中获得暴利，我们也不例外，但个人和机构的资金再大再多毕竟终归也是有限的，我们的资金不可能去买进这个市场中我们看好的所有股票，所以为了不让资源浪费，我们想到了吸收一些广大散户朋友，大家一起发展，实现双赢，真正做到经济和社会效益的齐丰收！同时，在帮助别人成功的过程中我们也得到了被人感激的快乐和受人尊敬的成就感！多么晓之以理、动之以情的回答，难怪连着打开几个山寨网站都能看到这段话。
最新资金盘传销骗局（附名单）千万别碰果断转发希望更多人能看到当下盘界混乱，各种资金盘泛滥成灾，大大小小盘数不胜数，操盘手的唯一目的就是挣钱，不要想着投机，你的所有操作操盘手都一清二楚，进入他的坑，想挣走他的钱没那么容易。
骗子和被骗者永远是一对欢喜冤家，不贪图不劳而获，就不会被坑被骗，骗子没有市场，自然就会消亡。
现在骗子这么多，都是被骗者养起来的啊。
所谓先机项目，所谓区块链，所谓的好项目，没有几个是真实的，影视分红，足球套利，分红，股权，互助，积分，固定拆分，消费全返，满天飞，大家看紧自己口袋别让骗子盘奖金制度，收益给诱惑！下面是五月份最新139个崩盘跑路、提现困难严重圈钱资金盘传销项目名单。
1.吉祥兔（330标杆项目） 2018.05.22 提现困难2.华腾优品商城 2018.05.22 跑路3.商泽财富 2018.05.20 跑路4.中银投资 2018.05.20 跑路5.产权区块链 2018.05.18 跑路6.生态农场 2018.05.18 跑路7.简网创富 2018.05.17 跑路8.众泰理财 2018.05.13 跑路9.云联惠 2018.5.8 崩盘10.能量锎崩盘11.渔人码头严重圈钱盘12.爱尚养猪远离13.IAC 【赶快远离】14.枸杞乐园【赶快远离】15.幸运蛙已经崩盘跑路16.UDE【崩盘】17.安徽三金【崩盘】18.爱心汇（崩盘）19.视界链（正式跑路）20.璀璨家园【赶快远离】21.绝世仙果 2018.05.10 跑路22.欢乐城 2018.05.10 跑路23.金源宝 2018.05.10 跑路24.粉丝天下 2018.05.10 跑路25.义国汇 2018.05.08 跑路26.兵道集团 2018.05.08 跑路27.新起点 2018.05.08 跑路28.黑鹅城堡 2018.05.06 提现困难29.盘客 2018.05.05 跑路30.全民养狗 2018.05.03 跑路31.HOT乾生金矿 2018.05.03 跑路32.HDB 恒大币 2018.05.02 跑路33.共享财富 2018.05.01 跑路34.OAC币绿洲资产 2018.05.01 提现困难35.FIFA PALY.. 2018.05.01 跑路36.商界云商币YSB 2018.05.01 跑路37.中睿盛通【赶快远离】38.悦花越有【赶快远离】39.优维国际【赶快远离】40.圣隆链【赶快远离】41.世界链【赶快远离】42.小蜜共享单【赶快远离】43.绿叶【警方报道过传销】44.金莉毫六七个月提现不了45.mbi【面临崩盘】46.狗狗链跑路47.FCF五福拆分【警方报道过传销】48.恒星和万世吉、富铭国际、金太阳【圈钱】49.西安大爱物联网【玩不得】50.中金博泰CNB 远离51.江湖蜜籍跑路52.红果子庒园跑路53.iac足球远离54.魔法师跑路55.dm足球跑路56.AiF香港亚投金融国际跑路57.云汇聚英跑路58.5188社区崩盘跑路59.牛牛通宝（灵猫）远离60.优维国际远离61.正宇乾易通远离62.小蜜生活圈远离63.蚁族社区远离64.大宅门远离65.龙抬头远离66.福泽天下远离67.凝聚力远离68.新大陆远离69.理想家园远离70.GEC环保币远离71.空中俱乐部远离72.集美百家远离73.优联玩家远离74.银商宝远离75.REC黄金树远离76.骏鑫国际远离77.圆梦之家远离78.爱达克平台远离79.码链远离80.贵人通远离81.任务帮远离82.SKY 远离83.mbc 远离84.顺八方远离85.橘子大本营远离86.红八财富崩盘87.嘉年华崩盘88.330企鹅联萌远离89.丝路远离90.山西天道提现困难91.汇丰天下提现困难92.橙心社区跑路93.比特邦跑路94.谷歌链跑路 5.2695.ECC 提现困难96.IFA估计也要跑路了97.大明星跑路98.FPCO 2018.05.29 跑路99.幸运青蛙 2018.05.28 跑路100.家园乐购 2018.05.27 跑路101.时间币 2018.05.23 跑路102.FAC时尚链远离103.三三宝丽来远离104.博洛尔远离105.SCC 提现困难106.东方合伙人远离107.至宝跑路108.初链跑路109.枫叶链CMCC（提现困难）110.沃客理财崩盘111.四川智天金融骗局112.众享科技远离113.章鱼捕手远离114.人民公社远离115.RJSD互助社区远离116.卓越时代远离117.BFC区块链+帮扶社区远离118.VPAY速通宝远离119.牛牛通宝远离120.众创社区（崩盘）121.众诚商城（崩盘）122.兆云集团即将崩盘跑路123.U宝优联万家远离125.新大陆远离126.天地积分商城近百万投资者被骗127.美豫投资理财 2018.05.30 跑路128.易网购远离129.HpA就是典型的虚拟货币类传销130.茵曼金传销131.柏拉图tpo 严重圈钱132.湖南安化黑茶传销133.LX商城远离134.悦天使集团远离135.匀加速骗局136.金宝融远离137.rec黄金树传销138.爱尚养猪关网了，国家在调查139.金博斯迈尔提现困难所谓先机项目，所谓区块链，所谓的好项目，没有几个是真实的，影视分红，足球套利，分红，股权，互助，积分，固定拆分，消费全返，满天飞，大家看紧自己口袋别让骗子盘奖金制度，收益给诱惑！很多项目包装非常高大尚，都是花钱请人家包装出来，所谓视频都是制作出来，所谓白皮书也是请人家写出来的，所谓开源代码也是包装公司弄出来的，现在在做所谓先机项目基本都是骗子项目！真实没几个，大家还不清醒，你们想挣操盘手的钱不可能，你们想挣玩家的钱，其他玩家也想挣你的钱，肚子里没有货，就别去闯先机，你很有可能闯的是陷阱。
央视紧急曝光！350个传销骗局（最新名单公布）早些年，经常听到“我有朋友被骗去做传销”的故事，这些年传销是不是越来越少了？并不是，实际上，传销组织者已于时俱进，骗术升级。
常以⼀些新形式卷⼟⽽来，其中最为可恨的就是⾦融传销。
这些⾦融传销⼤鳄罗织各种财富故事，巧设各类资⾦盘，承诺⾼收益来引诱投资。
他们采取击⿎传花的模式，让后来者为先来者买单，然后⼀本万利，坐享其成。
⽽他们造成的损失远甚于寻常犯罪，通过看不见的⼿让巨额财富完成了转移，是这个时代最⼤的毒瘤！⾦融骗局的起源：100年前，有位叫查尔斯.庞兹的意⼤利⽼头，不远万⾥来到美国。
1919年，他只⼲了⼀件事。
什么事呢？两个字概括：骗⼈！他骗⼤家向⼀个事实上⼦虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个⽉内得到40%的利润回报。
然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的⼈，以诱使更多的⼈上当。
由于前期投资的⼈回报丰厚，庞兹成功地在七个⽉内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了⼀年之久，才让被利益冲昏头脑的⼈们清醒过来。
后来他顺理成章就成为了⾦融诈骗的“⽼祖宗”，这就是著名的庞⽒骗局。
近⼆⼗年来，庞⽒骗局漂洋过海来到中国，在中国有了“拆东墙补西墙”，“空⼿套⽩狼”的说法。
虽然所有的骗局都离不开“⽼祖宗”庞兹⾝上⼀脉相承的特征，但五花⼋门的形式很容易让⼈看花了眼，⼀不⼩⼼就掉⼊陷阱当中。
特别是新型互联⽹平台和⾦融技术的出现，为这种骗术提供了更难分辨的外⾐。
让许多普通⼈，甚⾄是⼤学⽣、教授、公务员都深陷其中。
我们看下中央电视台CCTV-2财经报道：看完视频，相信⼤家对⾦融诈骗应该有了更深层的认识。
接下来，再来看下最新上榜的传销组织名单，强烈呼吁⼤家对此名单⼴⽽告之，帮助⾝边亲友远离骗局，守住⾎汗钱！以下整理的名单来⾃：辽宁省公安厅反电信诈骗中⼼(微信公众平台)看完这个名单，你应该会明⽩什么才叫⾦融乱世！这些⾦融诈骗⼏乎涉及⾦融业的所有领域，⽽所有的⾦融骗局都有⼀个典型的特征，就是⾼息。
投融资公司一些常见骗术及一些案例首先，我们相信在国内正规的投资公司不少，这也符合国内的经济发展的状况和需求。
但每每看到充斥着各类报纸的投资公司的名称及诱惑的内容，又让人对其真实性大加怀疑。
在京城根下，历来都是忽悠的人云集，一个草民也能和你号称关系直通中南海。
在中国官本位思想严重的情况之下，这些打着大旗的骗子总是能轻易得手。
被骗的人涉及各个层面，从小民到官员，甚至是商界精英。
也确实让人惊叹！有足够的理由相信充斥着这些广告的投资公司，但其中骗子的成分相当大，让无辜的人不要落入骗子的陷阱。
总结一下这些公司打出的旗号及宣传内容，有如下几个重要的特点：1.名号大，典型的扯着虎皮当大旗，在公司名称前加注一些大的称谓：比如“环球”，“国际”，“亚洲”...等等字眼。
2.名号洋，典型的假借国外的一些投资公司的名字行骗，甚至直接胡编乱造一些洋名，什么什么斯，坦....之类的名字。
甚至是加拿大，美国，英国等等投资公司北京办事处。
3.要求低，在其宣传的投资的内容中，只要你有项目，只要你有计划，大多许诺包你操作成功。
从来不对投资项目有硬性的要求，这样才能保证其有相当广泛的被骗对象基础。
4.承诺高，大多承诺不成功不收费，操作过程中不收任何费用，成功后付费。
但令人疑惑的是，投资公司大多宣称项目方只负责承担投资公司首次的差旅费用，以后费用都由投资方负责，待操作完毕后，项目方支付投资公司佣金。
分析整个过程，投资公司给出相当不错的承诺，无非是套取信任度。
可能在第一次投资公司考察后，就可以实施骗术，顺利骗取评估费用，项目方很倒霉，不但要负责安排别人吃喝用住，还要在评估费用上大出血。
投资公司在评估费骗到手后一定宣称该项目不适合操作。
所以投资公司宣传后续费用自理其实完全是个不可能发生的后续费用。
融投资行业的骗子公司很多，以北京为最。
主要行骗团体以在京的湖北籍的人士湖北帮为最多,然后还有北京帮,东北帮,湖南帮等等.通常是以老乡为核心主要团体,再配之以外部加入人员,人员素质参差不齐,低的有初中文化的,高的甚至有海外留学生!其骗法如下：投资公司骗子手法揭秘1、注册：美国、英国/ 德国/香港等国家实行的是经济自由化，公司注册一般不要求注册资金和名称（只要不重名），而且，翻开报纸满都是代理办理海外公司的广告。
投融资骗子公司大全(部分)现在有很多项目需要融资的朋友对投融资公司提高了警惕,因为市场中确实存在着许许多多和形形色色的骗子公司,这实在是行业的祸害.以下是在网络上一些网友搜索的部分骗子公司名录:美国威达投资公司,北京中汇智兴投资有限公司北京三国谋投资公司北京嘉信投资基金北京中燃基业投资公司北京宽保国际投资顾问公司北京博航伟业投资顾问有限公司北京世纪九九国际商务有限公司北京齐心阳光投资顾问有限公司美国第一国际投资集团北京代表处美国格宁国际投资集团北京代表处美国泰利国际投资控股公司北京代表处美国德瑞克森投资公司美国高能国际产业集团美国广财国际投资公司美国史坦富资本公司美国世贸基金北京代表处美国威尔逊国际投资集团北京代表处美国金融投资商务有限公司美国博仕集团投资控股有限公司美国金邦控股投资集团北京代表处美国博瑞摩森国际集团美国富吉公司美国西方资本有限公司美国联合投资股份有限公司美国瓦尔德投资公司北京办事处美国金融时代投资公司美国爱克森投资公司美国威尔维斯特投资公司美国喜多(国际)金融控股集团美国曼哈顿投资集团北京代表处美国远景投资公司美国世界银行联合投资集团美国沃林克投资公司美国威达投资有限公司美国亚太投资集团北京办事处美国永安国际投资集团北京办事处美国西方资本有限公司北京办事处美国维尔国际投资集团北京办事处美国富吉国际投资集团北京办事处美国莱帝国际公司北京办事处美国阿尔法国际投资集团北京办事处美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国新能源投资公司加拿大R.C投资集团加拿大豪励国际投资集团北京代表处加拿大雅泰国际投资集团加拿大亨通投资有限公司加拿大麦格控股集团北京代表处加拿大兴达国际铁制公司北京办事处加拿大杰森投资集团北京办事处加拿大友联创世投资公司北京办事处英国联合银升国际投资集团北京代表处英国利昂国际投资集团英超（香港）投资集团有限公司英国索尔控股有限公司北京代表处新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处澳大利亚南太平洋投资公司澳大利亚飞马财务集团上海办事处香港北林国际投资集团有限公司香港华纳投资集团天华在线（北京）商务咨询有限公司亚洲天赋投资集团有限公司浙江义乌新天地投资公司秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司华夏振邦投资公司深圳国诚投资公司上海海魄安投资公司成都智胜投资管理有限公司广东百灵信投资管理有限公司上海鑫竹投资管理有限公司中鼎黄金投资公司北京中亚科苑投资顾问有限公司河南恒鑫投资公司福州天加拿大麦格控股集团有限公司加拿大杰森投资有限公司友联创世(加拿大)投资有限公司德国欧洲促进会美国索富达国际集团美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团昆泰大厦1901室的英国银通资本(集团)有限公司北京代表处美国JM投资基金有限公司香港顺昌国际投资有限公司美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国强胜投资集团镇江中亚进出口有限公司美国联邦环球国际有限公司新媒体投资集团美国西方资本有限公司美国国际商务联合投资有限公司美国新能源投资公司美国威达投资有限公司美国银豪投资公司美国凯利金融国际集团北京东方金会美国堡龙投资有限公司美国瓦尔德公司泛美亚国际投资管理公司美国世界华商集团美国福正企业英商宝源美国博威韩中贸易中心美国维特国际股份有限公司美国金邦投资控股集团北京中源林德美国威士投资澳大利亚联合爱德华国际投资集团美国泛亚瑞金集团加拿大R.C投资集团英国嘉顿联合投资集团亚洲佛教协会美国德尔泰经贸集团华泰瑞鑫美国东方环球集团加拿大莱德马克美国金海投资基团美国博仕集团美国银豪美国泰利屹立集团美国德瑞克森香港北林秦皇岛资质潜龙美国七喜美国远景美国21世纪加拿大亨通国际湖南湘江工贸北京隆兴达北京百融百通浙江义乌新天地美国中美F.T.A英商宝源美国博威加拿大杰森华亮国际美国罗特国际美国奥派瑞1、私人股本国际投资基金2、美国东方环球集团3、美国中东皇家投资管理集团4、美国特普勒国际集团北京代表处5、美国国际商务联合投资集团6、美国第一国际投资集团北京代表处7、美国国际商业协会大中华区北京代表处8、美国泛亚太平洋金融投资集团公司9、美国泛亚-瑞金投资集团10、美国太平洋国际发展有限公司11、美国联合投资股份有限公司12、美国金邦控股投资集团北京代表处13、美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处14、美国联邦投资集团公司北京代表处15、美国华美基金会16、美国21世纪国际投资集团17、威尔维斯特(美国)投资控股有限公司18、美国威尔逊国际投资集团北京代表处19、美国维尔国际投资集团北京代表处20、美国阿尔法投资公司北京代表处21、美国远景国际投资有限公司22、美国德瑞克森投资公司23、美国博瑞摩森国际集团24、美国爱克森投资公司25、美国麦特森国际集团北京代表处26、美国沃林克投资公司27、美国斯威克投资集团北京办事处28、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处美国世界企业上市融资集团北京代表处29、美国海外华人联合会投资公司北京代表处30、美国JM国际投资基金有限公司31、美国GV摩根国际投资集团北京代表处32、美国老虎基金国际有限公司北京代表处33、美国福正企业北京代表处美国德拓万向北京代表处34、美国奥派瑞投资有限公司北京代表处35、美国罗特国际投资集团北京代表处36、美国瓦尔德投资公司北京办事处37、美国西方资本有限公司38、美国广财国际投资公司39、美国高能国际产业集团40、美国新能源投资公司41、美国投资有限公司42、美国史坦富资本公司43、美国博威投资有限责任公司44、美国维特国际股份有限公司45、美国威士投资有限公司46、美国世贸基金北京代表处47、美国金融投资商务有限公司48、美国金融时代投资公司49、美国国际金融投资集团50、美国泰利国际投资控股公司北京代表处51、美国格宁国际投资集团北京代表处52、美国七喜实业投资公司53、美国翰尼尔投资公司54、美国卡菲亚国际投资集团55、美国索菲珂金融集团中国代表处56、美国兰德玛诃集团北京代表处57、美国曼哈顿投资集团58、美国喜多(国际)金融控股集团59、美国国际财富联合投资集团北京代表处60、美国百德利国际投资集团北京代表处61、美国盖瑞国际投资集团有限公司62、美国中美F.T.A国际有限公司63、美国林登投资有限公司北京代表处64、美国强胜国际投资集团北京代表处65、美国富吉国际投资集团北京代表处。
小心踩雷，50家上市公司问题股！（建议收藏）上市公司地雷股名单一览（持续更新中）100.山东金泰: 黄金珠宝等，连续15年财报非标，- -直ST,多次转型成效甚微, 17年亏损，18年三季度亏损101.康欣新材：虚减所有者权益，关联交易102.海联讯：虚构应收账款收回，大股东垫资103.新大地：虚构资金循环，现金流结构调整104.佳沃股份：财务造假105.雅百特：虚构海外客户，虚构海外资金循环106.新中基：设立空壳公司，虚构购销业务107.皖江物流：动产差额回购，大宗产业融资托盘108.普路通：业绩一般，股东减持109.上海莱士：收入下滑，高商誉爱炒股110.莎普爱思：产品无药效，受到广泛质疑111.雪莱特：管理混乱，预盈变亏损，现金流持续为负，各种并购112.莱克电气：套路大减持113.来伊份：财务混乱，2000万应收款去向成迷；114.泰禾集团：大股东质押率达97%，经营现金流负115.天津松江：大股东质押98%，经营现金流负116.金一文化：大股东质押84%，扣非净利润下滑严重，经营现金流负，高并购，高商誉，高负债117.洲际油气：乱并购，乱投资，扣非利润连亏五年118.抚顺特钢：虚增资产，立案调查119.神雾环保：虚增收入120.神雾节能：虚增收入121.盾安环境：重组失败，控股股东全部质押，现金流很差122.江南化工：重组失败，控股股东全部质押，现金流很差123.台海核电：关联交易，虚增收入124.湖北宜化：连续大亏损125.双环科技：连续大亏损126.獐子岛：财务造假127.中电电机：净利下滑，家族集中持股，连续送转，套路减持128.新海宜：不务正业，资本运作，开始亏损129.东方国信：创业板白马股，但大股东质押比例77%及60%，业绩开始下滑130.人福医药：境外巨资收购标的业务下滑严重，经营现金流持续为负，商誉资产65亿，计提风险很大131.博瑞传播：主业亏损，2017年利润由房地产价值变动支撑132.悦心健康：主业亏损，2017年利润由房地产价值变动支撑133.银河生物：10年扣非净利润亏损，十年前虚增收入，隐瞒关联交易，主业亏损，2017年利润由房地产价值变动支撑134.天成控股：近6年扣非净利润亏损135.隆基股份：重资产重周期，受政策影响很大136.伊利股份：跨省追捕，劣迹斑斑，是非不断137.唐德影视：演员各种踩雷138.安彩高科：连续亏损139.同方股份：连续亏损140.科蓝软件：连续亏损141.奥维通信：连续亏损142.金浦钛业：跨界高溢价巨资55亿并购不良资产143.雏鹰农牧：严重造假；144.宁波东力：子公司合同诈骗事件致亏损30亿145.棕榈股份：现金流持续为负，还巨额收购146.天夏智慧：大股东质押爆仓147.鸿达兴业：大股东质押爆仓148.众泰汽车：65亿商誉，经营下滑，未完成业绩承诺，商誉有减值风险，业务发展远低于预期149.四环生物：25年重组专业户，频繁变换大股东，大股东全部质押150.新光圆成：捏造23亿扣非净利润以上是周末长虹整理的50家上市公司地雷股名单，后续也会持续给大家更新。
融资圈的骗子投资公司的行骗特征本人总结的骗子公司有如下特征，1，打着国外财团、大机构、中国办事处的名号，或号称是某主权财富基金，甚至说是伊斯兰的主权基金，这是我见过最离谱的骗子。
或者说是海外有大量的美元，这个是真的，可是现在海外资金通过正常途径是很难进入到中国的，你怎么样进来啊，通道还正不多，前海也只是刚刚开放，这种不确定性这么大的风险，大额资金是不愿意承担的，您可要当心啊。
2，借用国内知名金融投资机构的明号，如中融**，华夏**，（我只是举例请大家不要对号入座）或说是某个非常有名的人物的公司。
同时弄与某些领导人的合影来忽悠你，有可能是PS的，也有可能是领导人在不知情的情况下被人家利用了，或者是这些领导都是一些过时的或不重要的，比如说是政协委员，其实这些官员的身份或管理的部门与融资根本毛都不沾。
3，在网页的对外业务宣传中，号称所有的行业都能做，金额不限，地域不限，早，中晚期都能做，你认真问他的时候，他什么都不懂，或者是只懂一些理论上的或大而话之，难有实质性的沟通与交流。
同时你要问他都投资了那些公司，有什么案例，一个也说不上来，实际上根本就是没有。
4，不要迷信老外，许多公司拿一些在国个混不下去的老外职员来忽悠中国人，号称是国际化的公司，同时说在国外有基金，在国外有分公司，其实在国外注册一个公司就是几十美元的事情，除了一些特殊的名称如联合国不来用来注册公司外，其他想注册什么基本都行，往往名头非常大，号称某某财团，某某集团，自己号称董事局主席，董事长等。
5，一开始承诺你不收任何费用，慢慢变着法儿要你的钱，暗示你要给他送礼，比如烟，酒，高档手机，等你送的东西多的时候恭喜你就被套了，你可能会有侥幸心理，觉得人家是看得起你，或者是觉得已经送了这么多东西，也不差一点点了，其实最后你发现全都是打水漂了。
6，要你去指定的评估，审计，律师事务所去做所谓的项目可行性报告，法律意见书，或者给你指定那几家，其实这都是他们的托，不管你去了那家，你都会上当，这些指定的机构比正常的收费要高好几倍，希望您多问问几家。
几个著名的骗子公司和他们的骗术，大家切记-骗子公司,骗术几个著名的骗子公司和他们的骗术，大家切记沱沱网但是也让我们充分认识到一些印度的所谓大公司，国有企业赤裸裸的无赖嘴脸，所以我们把我们的经验讲出来与各位同仁共勉，以避免各位遭受象我们这样的痛苦和损失。
所以各位在和印度人作生意之前切记：无论印度人表现的如何诚恳，千万别轻信，这是他们惯用的取得你信任的手段。
无论他们答应你什么条件，也千万别轻信。
因为只要他们达到目的，他们的承诺就象是放了屁，根本就象没说过一样。
千万要把主动权放在自己手里，无论他们说如何如何急迫，就算他的爹妈死了你也别心软。
千万记住，不见兔子不撒鹰。
（对方没先开保函，没有保证金，就是叫你亲爹也别答应，否则到时候你开了证就算是上了套了，市场不好是他能逼你接货，市场好了你就算交代了。
切记切记）。
最后请各位记住这两个骗子公司，并广泛宣传，以避免其他公司上当，遭受损失。
一个是：THE MANDOT GROUP，另一个是：NATIONAL AGRICULTURAL CO-OPERATIIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD。
由于古巴货币为非自由兑换货币，经济又一直受美国制裁，国家外汇不充裕，过去一直以政府间的易货贸易为主，相关市场经济的法规不是很健全．故而，无法接受其银行开出的信用证，一般他们又无法预付货款，还有受他们国家政策影响较大．碰到问题，可能连诉讼的途径都没有．因此，除非他们可以做前Ｔ／Ｔ或可接受的第三国开证，否则难以考虑一般来说，符合以下特征的：100%是骗子公司，千万不能过去：1、格式化的询价（是指事先印好询价格式，然后填上你的单位名称，需求的产品品名，漫天散发，广种薄收，引你上当；2、不具体细问他要的产品的情况（如相关配套，款式，用途等），不关心你报的价格高低（或只是装腔作势随便问一下），而且数量巨大的；3、对方要你的货，他不来看厂看货，反叫你去他处，并承诺可以预付定金，签定合同；4、打着出口朝鲜，俄罗斯，蒙古的旗号，或者是和孟加拉，印度合作的幌子，千方百计骗你过去的2几个著名的骗子公司和他们的骗术，大家切记-骗子公司,骗术几个著名的骗子公司和他们的骗术，大家切记沱沱网但是也让我们充分认识到一些印度的所谓大公司，国有企业赤裸裸的无赖嘴脸，所以我们把我们的经验讲出来与各位同仁共勉，以避免各位遭受象我们这样的痛苦和损失。
2013年至今P2P跑路公司全表及“揭其骗术先看2013年至今P2P跑路公司全表，再进行分析：2013年至今，P2P行业迅猛增长，为金融业带来新鲜血液的同时，跑路事件也层出不穷。
据不完全统计，截至目前投资者已被套牢的资金超过20多亿，个别平台吸收的资金在亿元以上。
P2P跑路第一案发生于2012年12月，上线于2012年8月的优易网，4个月便关停，受害投资人60人，涉案金额2000万元。
据网贷之家监测数据显示，截至2014年6月中旬，全国各类P2P借贷平台已近750家。
今年5就月有8家平台跑路或关闭，包括马上有钱、日升财富、信誉财富、中信创投、股民贷、仁信贷、威泰创投和弘昌创投等。
进入6月后，先后有6家P2P平台出现跑路现象。
P2P跑路也首次在北京范围内出现。
首先是上线仅4个月的“网金宝网站”人去楼空，据悉该网站涉及金额超过 2.6亿。
随后，北京出现的第二例跑路案例为北京融信宝国际投资管理有限公司的法定代表人“失去联络”。
受害投资者约600人，涉案金额约8000万元。
上述两个平台均出现客户服务电话无法拨通，客服不在线的情况，至今联络不上。
P2P网贷平台卷款跑路的现象已不鲜见。
数据统计，截止目前跑路平台的运营时长均在6个月以下，更多的是运营3个月内就出现跑路的情况。
然而上午上线、下午就跑路的情况实属罕见，恒金贷开了这个先河。
因准入门槛低、短期内能获得丰厚回报，加之监管不明朗等原因，致使P2P网贷平台问题频现。
然而，业内人士认为这是P2P行业大浪淘沙的必经过程，当监管加强之后，该行业会逐步走上健康的轨道。
而目前这个阶段或许只是那些心存侥幸、道德缺失的“骗子”想趁机捞取一笔。
红极一时的P2P，缘何频现跑路潮？业内人士分析称，目前出现跑路的原因无非有两种，一种是因经营管理不善，资金链中断，和对市场的定位不准确，从而导致“被跑路”；另一种则是从起初就抱着诈骗的心态，在监管不明朗的情况下钻孔子。
其中，跑路的平台通常具有几个相同的特征。
投融资骗子公司大全(部分)现在有很多项目需要融资的朋友对投融资公司提高了警惕,因为市场中确实存在着许许多多和形形色色的骗子公司,这实在是行业的祸害.以下是在网络上一些网友搜索的部分骗子公司名录:美国威达投资公司,北京中汇智兴投资有限公司北京三国谋投资公司北京嘉信投资基金北京中燃基业投资公司北京宽保国际投资顾问公司北京博航伟业投资顾问有限公司北京世纪九九国际商务有限公司北京齐心阳光投资顾问有限公司美国第一国际投资集团北京代表处美国格宁国际投资集团北京代表处美国泰利国际投资控股公司北京代表处美国德瑞克森投资公司美国高能国际产业集团美国广财国际投资公司美国史坦富资本公司美国世贸基金北京代表处美国威尔逊国际投资集团北京代表处美国金融投资商务有限公司美国博仕集团投资控股有限公司美国金邦控股投资集团北京代表处美国博瑞摩森国际集团美国富吉公司美国西方资本有限公司美国联合投资股份有限公司美国瓦尔德投资公司北京办事处美国金融时代投资公司美国爱克森投资公司美国威尔维斯特投资公司美国喜多(国际)金融控股集团美国曼哈顿投资集团北京代表处美国远景投资公司美国世界银行联合投资集团美国沃林克投资公司美国威达投资有限公司美国亚太投资集团北京办事处美国永安国际投资集团北京办事处美国西方资本有限公司北京办事处美国维尔国际投资集团北京办事处美国富吉国际投资集团北京办事处美国莱帝国际公司北京办事处美国阿尔法国际投资集团北京办事处美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国新能源投资公司加拿大R.C投资集团加拿大豪励国际投资集团北京代表处加拿大雅泰国际投资集团加拿大亨通投资有限公司加拿大麦格控股集团北京代表处加拿大兴达国际铁制公司北京办事处加拿大杰森投资集团北京办事处加拿大友联创世投资公司北京办事处英国联合银升国际投资集团北京代表处英国利昂国际投资集团英超（香港）投资集团有限公司英国索尔控股有限公司北京代表处新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处澳大利亚南太平洋投资公司澳大利亚飞马财务集团上海办事处香港北林国际投资集团有限公司香港华纳投资集团天华在线（北京）商务咨询有限公司亚洲天赋投资集团有限公司浙江义乌新天地投资公司秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司华夏振邦投资公司深圳国诚投资公司上海海魄安投资公司成都智胜投资管理有限公司广东百灵信投资管理有限公司上海鑫竹投资管理有限公司中鼎黄金投资公司北京中亚科苑投资顾问有限公司河南恒鑫投资公司福州天加拿大麦格控股集团有限公司加拿大杰森投资有限公司友联创世(加拿大)投资有限公司德国欧洲促进会美国索富达国际集团美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团昆泰大厦1901室的英国银通资本(集团)有限公司北京代表处美国JM投资基金有限公司香港顺昌国际投资有限公司美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国强胜投资集团镇江中亚进出口有限公司美国联邦环球国际有限公司新媒体投资集团美国西方资本有限公司美国国际商务联合投资有限公司美国新能源投资公司美国威达投资有限公司美国银豪投资公司美国凯利金融国际集团北京东方金会美国堡龙投资有限公司美国瓦尔德公司泛美亚国际投资管理公司美国世界华商集团美国福正企业英商宝源美国博威韩中贸易中心美国维特国际股份有限公司美国金邦投资控股集团北京中源林德美国威士投资澳大利亚联合爱德华国际投资集团美国泛亚瑞金集团加拿大R.C投资集团英国嘉顿联合投资集团亚洲佛教协会美国德尔泰经贸集团华泰瑞鑫美国东方环球集团加拿大莱德马克美国金海投资基团美国博仕集团美国银豪美国泰利屹立集团美国德瑞克森香港北林秦皇岛资质潜龙美国七喜美国远景美国21世纪加拿大亨通国际湖南湘江工贸北京隆兴达北京百融百通浙江义乌新天地美国中美F.T.A英商宝源美国博威加拿大杰森华亮国际美国罗特国际美国奥派瑞1、私人股本国际投资基金2、美国东方环球集团3、美国中东皇家投资管理集团4、美国特普勒国际集团北京代表处5、美国国际商务联合投资集团6、美国第一国际投资集团北京代表处7、美国国际商业协会大中华区北京代表处8、美国泛亚太平洋金融投资集团公司9、美国泛亚-瑞金投资集团10、美国太平洋国际发展有限公司11、美国联合投资股份有限公司12、美国金邦控股投资集团北京代表处13、美国联邦国际控股集团有限公司北京代表处14、美国联邦投资集团公司北京代表处15、美国华美基金会16、美国21世纪国际投资集团17、威尔维斯特(美国)投资控股有限公司18、美国威尔逊国际投资集团北京代表处19、美国维尔国际投资集团北京代表处20、美国阿尔法投资公司北京代表处21、美国远景国际投资有限公司22、美国德瑞克森投资公司23、美国博瑞摩森国际集团24、美国爱克森投资公司25、美国麦特森国际集团北京代表处26、美国沃林克投资公司27、美国斯威克投资集团北京办事处28、美国纳斯达克上市融资服务公司北京代表处美国世界企业上市融资集团北京代表处29、美国海外华人联合会投资公司北京代表处30、美国JM国际投资基金有限公司31、美国GV摩根国际投资集团北京代表处32、美国老虎基金国际有限公司北京代表处33、美国福正企业北京代表处美国德拓万向北京代表处34、美国奥派瑞投资有限公司北京代表处35、美国罗特国际投资集团北京代表处36、美国瓦尔德投资公司北京办事处37、美国西方资本有限公司38、美国广财国际投资公司39、美国高能国际产业集团40、美国新能源投资公司41、美国投资有限公司42、美国史坦富资本公司43、美国博威投资有限责任公司44、美国维特国际股份有限公司45、美国威士投资有限公司46、美国世贸基金北京代表处47、美国金融投资商务有限公司48、美国金融时代投资公司49、美国国际金融投资集团50、美国泰利国际投资控股公司北京代表处51、美国格宁国际投资集团北京代表处52、美国七喜实业投资公司53、美国翰尼尔投资公司54、美国卡菲亚国际投资集团55、美国索菲珂金融集团中国代表处56、美国兰德玛诃集团北京代表处57、美国曼哈顿投资集团58、美国喜多(国际)金融控股集团59、美国国际财富联合投资集团北京代表处60、美国百德利国际投资集团北京代表处61、美国盖瑞国际投资集团有限公司62、美国中美F.T.A国际有限公司63、美国林登投资有限公司北京代表处64、美国强胜国际投资集团北京代表处65、美国富吉国际投资集团北京代表处精品文档精品文档。
中国十大投资陷阱-投资,陷阱,公司-商务指南-但现在，很多中小型经纪公司都面临着房源的断顿儿，其日子可想而知。
交易少，没钱赚，资金无法流动，把不少经纪公司推到了悬崖边缘。
门槛过低房地产经纪行业，听起来很专业的一个行业，但据业内人士透露，进入这个行业的门槛之低令人吃惊，只要10万元的注册资金和4个房地产经纪人证件即可，10万元对现在的人来说根本不算什么，而房地产经纪人证件1000元就可以办一个，进入门槛太低已经严重制约了房地产经纪行业的发展。
据了解，目前，北京市经过政府资质审查的房地产经纪公司就超过了2000家，而有关部门披露的一个数字称，目前北京存在的合法和不合法的房地产经纪公司就超过了1万家。
其中，主要代理一手楼盘的公司有100多家，但真正具备全案策划能力的公司不超过20家。
仅仅满足于代理一两个项目的销售，满足于做销售员的经纪公司太多，而真正具备全案策划能力、深知市场需求、具有准确判断力的经纪公司简直是凤毛麟角。
诚信危机除此之外，房地产经纪行业鱼龙混杂、良莠不齐，以坚石事件为代表的欺诈消费行为屡禁不止。
尽管行业主管部门相继出台了有关规范政策和管理条例，但由于在房地产交易过程中存在严重的信息不对称，使得消费处于被动地位，增加了交易风险。
而房地产经纪行业的社会形象也普遍受到负面评价和质疑。
房地产经纪业是房地产衍生行业，“皮之不存，毛之焉附”，来自房地产宏观调控的寒流使它更加弱不禁风。
网络游戏是强恒强的资本博弈，同时网民的喜好也是决定胜败的关键。
在地盘已被瓜分殆尽的2005年闯进网游市场，如果没有矫健的身手，难免落个人财两空。
虚拟的深渊网络游戏捕获目标：民间资本,专业投资陷阱深度：★★★诱惑指数：★★★前一段有学发表高论，认为性和庸俗化挽救了中国互联网。
尽管论点值得商榷，但我们周围沉迷于《奇域》和《天堂》的人却与日俱增。
尽管这两款网络游戏只是众多网游中的一小部分，但从它们的普及可以看到互联网带给我们的不仅是信息的沟通，还有无限的宝藏。
北京部分骗子投资公司英联行(北京)科贸发展有限公司是一家打着英联邦银行投资公司的大骗子公司.地址:北京朝阳区光华路和乔大厦B座208室.加拿大杰森投资（集团）有限公司(根本不存在(投资价值分析报告);美国西方资本有限公司(与银行勾结,利用向项目方帐户汇款行骗);美国国际商务联合投资公司(亚洲区总裁罗天成(吉林人)最早在骗子公司工作,公司根本不存在,美国公司的地址与电话都是与其他公司一样);美国新能源投资公司(也是不存在的,行骗时间较长,(商业计划书,投资价值分析报告);美国威达投资有限公司(虽然在美国存在,但没有实力,投资案例假的居多,其董事长就是一个社会活动家,交际家,代表处也是在骗(投资安全与增值潜力分析报告));美国德瑞克森投资公司(虽然在美国存在,但没有实力,投资案例也是假的);美国七喜实业投资公司(假的,案例为自己人拥有);美国翰尼尔投资公司(假的);威尔维斯特(美国)投资控股有限公司(新成立的公司,假的);加拿大亨通有限公司(2004年成立,首席代表毛红军,没有文化,耳背,近视眼.其公司总裁为福建福州人.这个公司整个就一骗子,没有实力,案例为自己人所有)美国远景国际投资有限公司(行骗也要高明点呀);总之这些投资公司在北京代表处行骗的内容大多都是一致的,首先约你们到北京来谈,签定意向书,然后开始考察(项目方承担费用),考察结束后5-7个工作日给回复,是否能够继续运做,一般都可以继续,要不怎么骗钱呀!然后让项目方提供商业计划书或投资价值分析报告或投资安全与增值潜力分析报告一般都是由投资方指定地方来做,理由其他地方做的不专业,没有资质等理由,如果按他们指定的地方做完报告,然后要等10-15个工作日给你回复,回复当然是肯定的,再继续让项目方做律师尽职调查报告或评估,审计类似的报告,最后随便找个理由就可以否掉.防范的方法,多和投资方的人员洽谈,寻找破绽;不和他们指定做报告公司的人员联系,看其他人给出的报价等.。
投资欺诈案例标题：投资欺诈案例：G公司的金字塔诈骗（2010年）事件概述：G公司是一家在2010年之前迅速崛起的投资公司，以高回报率和低风险的投资产品吸引了大量投资者。
然而，这家公司却是一场巨大的金字塔诈骗，涉及数亿资金，给投资者带来了巨大的损失。
以下是该案的详细介绍。
时间：2008年至2010年事件细节：1. 2008年，G公司创立，声称通过高风险投资来实现高回报。
该公司的创始人李先生在金融界具有较高声望，为公司吸引了大笔投资。
2. 2009年，G公司开始提供一种名为“X计划”的投资产品，承诺每月回报率高达20%。
该计划在短时间内吸引了大量投资者。
3. 2010年，随着投资人数不断增加，G公司的回报开始出现问题。
许多投资人试图提取资金，但无法成功，开始出现抽资困难的现象。
4. 2010年下半年，第一位投资人向警方报案，指控G公司存在欺诈行为。
调查人员开始调查该公司的财务状况。
5. 2011年，调查人员发现G公司实际上并没有进行有效的投资，而是依靠新投资人的资金支付旧投资人的回报，形成了典型的金字塔诈骗模式。
6. 2012年，G公司的创始人李先生被逮捕，公司的资产被查封。
调查人员确定，共有数百万投资者受到了此次金字塔诈骗的影响，直接损失数亿资金。
律师点评：这起投资欺诈案例充分展示了投资者在寻求高回报时可能面临的巨大风险。
G公司的做法严重违反了投资者的信任，以虚假承诺吸引资金，实际上却没有进行真正的投资活动。
从此案可以看出，投资者在选择投资机构时应谨慎行事。
在投资之前，调查所涉机构是否具有相关的合法经营资质并检查其历史记录非常重要。
投资者还应该审慎评估投资回报率是否合理，并避免盲目追求高回报，以免陷入类似的金字塔诈骗之中。
此外，政府监管部门应该加强对金融行业的监管力度，加强对投资机构的审查和监督，以保护投资者的合法权益，并及时调查和处理类似的投资欺诈案件。
只有通过全面的监管和合规措施，才能有效维护市场秩序和投资者的利益。
金融骗子720家资金方名单（2020年）金融骗子资金方名单（持续更新中）备注地区中投汇恒（北京）投资基金管理有限公司北京中投佰利（北京）投资管理有限公司中福天源投资有限公司鸿联信风险管理有限公司中建汇通投资集团有限公司中源利信（北京）国际投资管理有限公司中良华太投资有限公司中福启祥国际投资有限公司中投金汇财富(北京)投资管理有限公司中晟融投(北京)资产管理有限公司中子星投资有限公司中融进兴(北京)投资有限责任公司中建智财（北京）投资管理有限公司中兴盛国际资产评估（北京）有限公司中投佰利北京投资管理有限公司中誉信华(北京)投资管理有限公司中投永利（北京）资产管理有限公司中恒嘉泰投资管理(北京)有限公司中融丽宇（北京）投资有限公司中鑫创融（北京）资产管理有限公司北京鹏辉盛世投资管理有限公司北京正裕发商务策划中心北京梵莱斯信息咨询有限公司北京天泰永吉投资基金管理有限公司北京丰润商业风险管理咨询有限公司北京红色财富投资基金管理有限公司北京亚太融合资本管理有限公司北京华平基金（新加坡磐石投资管理有限公司）北京鑫吉禹泰投资管理有限公司北京弘源泰诚咨询有限公司北京中泽鑫盛投资有限公司北京瀚洋投资管理有限公司北京聚源日盛财务咨询服务有限公司北京京奥港集团有限公司北京隆腾昊业企业策划发展有限公司北京德诚浩博商务咨询中心企业管理有限公司北京亚峰润富投资管理有限公司北京百川汇海数据分析有限公司北京信利得项目数据分析有限公司北京中资厚德投资基金管理有限公司北京蚂蚁云征信有限公司北京万通银海投资管理有限公司骗子叫成珙，老板叫王云达北京中天汇银企业策划有限公司北京弘伟合鑫企业策划有限公司北京中鑫悦翔数据分析有限公司北京金汇财富投资管理有限公司北京峰旅辰卓数据分析有限公司北京中丰汇融投资管理有限公司北京中鑫联华投资管理有限公司北京源丰泰达投资咨询有限公司北京恒昌利通投资管理有限公司北京中恒正源资产评估有限责任公司北京通达万项金融服务外包有限公司北京中泰金宝国际企业信用评价有限公司北京天瑞隆投资管理有限公司北京中企信合数据分析有限公司北京中凯华赢投资管理有限公司北京信汇盈投资有限公司北京金大置地投资有限公司北京中兆国际会计师事务所北京中融财盛投资有限公司北京瑞华嘉诚国际投资管理有限公司北京中康弘国际投资有限公司北京金楷投资控股有限公司北京阜康鑫融投资担保有限公司北京百富金隆投资基金管理有限公司北京金晟点石项目数据分析有限公司北京家嘉乐财富投资管理有限公司北京宁铝控股有限公司北京泰达恒通资本管理有限公司北京圆诺信达企业咨询管理中心北京万通鸿远投资管理有限公司北京飞天龙国际投资股份有限公司北京中科易观项目数据分析师事务所有限公司北京中城志远投资有限公司北京南盛鼎兴投资管理有限公司北京东行博大商务咨询中心北京中盟宏宇资产管理有限公司北京弘毅国华投资管理有限公司北京弘毅创融投资管理有限公司北京鑫诚融创项目管理有限公司北京国金源投资管理有限公司亨通天下金融服务外包（北京）有限公司隆鑫泰(北京)国际投资管理有限公司瑞中联合(北京)控股有限公司聚元通和资本管理(北京)有限公司金成腾达投资担保（北京）有限公司亚投信合(北京)投资有限公司佰亿财富(北京)投资基金管理有限公司鲲鹏利强（北京）投资顾问有限公司华企银丰(北京)资产管理有限公司荣盛泰发（北京）投资基金管理股份有限公司盛世恒信（北京）投资咨询有限公司万国瑞鑫(北京)资产管理有限公司银泰通汇投资(北京)有限公司百诚（北京）投资有限公司宏泰畅融投资（北京）有限公司磐石永盛（北京）投资基金管理有限公司九鼎鸿泰（北京）投资管理有限公司华鲲投资管理(北京)有限公司国融汇成北京投资有限公司国华康泰老龄产业投资股份有限公司国盛鑫融投资有限公司国投华信基金管理(北京)有限公司河北国泰君安盛通建筑工程有限公司口碑股份吴鹏飞—跳单王天下经维北京国际投资管理有限公司舜尧方遒北京投资有限公司北京京开万达基金管理有限公司北京凡是叫万达、万通的投资公司一定要小心点北京中投国创投资基金管理有限公司中国龙投资集团国信泰富投资基金,改马甲后名为国信鼎富投资基金中金鸿达担保有限公司北京鑫融通汇国际投资北京瑞地嘉禾投资顾问融科世纪投资管理有限公司北京金港万达资本管理有限公司北京信安龙源投资集团德雷斯顿投资管理有限公司富昌(北京)资本管理有限公司英国皇家集团国际财务管理有限公司北京盛合金成资产管理有限公司北京泰利宏通资产管理有限公司北京润东泽投资管理有限公司北京中金瑞祥投资管理有限公司北京万通瑞和创业投资有限公司北京中润和美投资管理有限公司中盈华泰北京资本管理有限公司中投鼎晖投资基金管理有限公司互创天成（北京）投资管理有限公司北京金利通宝国际贸易有限公司北京鑫钛基业科技有限公司国焰嘉盛实业控股北京有限公司国润国信实业控股(北京)有限公司中盈创投资产管理有限公司北京恒浩资产评估公司锦辉富业投资有限公司中冶瑞泰资产管理有限公司北京百融百通国际顾问有限公司聚源融通资产管理(北京)有限公司中融财富投资担保有限公司北京金汇森和资产管理有限公司新加坡慈善总会华联融通国际投资有限公司北京融森资本管理有限公司北京大奇投资有限公司中瑞国投担保有限公司中沈腾龙担保有限公司中亚投资担保责任有限公司华强财富北京国际投资有限公司恒兆金城投资管理有限公司中投金喆投资（北京）有限公司骗子电话132****2957北京中汇智兴投资有限公司北京三国谋投资公司英国索尔集团北京代表处北京中燃基业投资公司北京宽保国际投资顾问公司美国第一国际投资集团-北京代表处海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座1002室美国格宁国际投资集团北京代表处地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦1601室(外交部旁) 加拿大豪励国际投资集团北京代表处地址:北京海淀区清河小营东路16号美欣家园A座3单元202室美国泰利国际投资控股公司北京代表处北京市朝阳区建外大街18号嘉华世纪D座306室美国金邦控股投资集团北京代表处东三环中路25号住总大厦17层美国博瑞摩森国际集团北京市朝阳区东三环中路9号富尔大厦2501室英国联合银升国际投资集团北京代表处东三环中路9号富尔大厦美国西方资本有限公司北京市西城区金融街35号国际企业大厦B座528室英国利昂国际投资集团北京市朝阳区建外大街永安里8号华彬国际大厦1808-1809室美国联合投资股份有限公司美国瓦尔德投资公司北京办事处:诈骗公司美国瓦尔德投资公司北京办事处北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHOA座605室北京博航伟业投资顾问有限公司加拿大R.C投资集团美国德瑞克森投资公司美国高能国际产业集团美国广财国际中联实创投资担保公司北京嘉信投资基金北京世纪九九国际商务有限公司北京齐心阳光投资顾问有限公司美国第一国际投资集团北京代表处美国格宁国际投资集团北京代表处美国广财国际投资公司美国史坦富资本公司美国世贸基金北京代表处美国威尔逊国际投资集团北京代表处美国金融投资商务有限公司美国博仕集团投资控股有限公司美国富吉公司美国瓦尔德投资公司北京办事处美国金融时代投资公司美国爱克森投资公司美国威尔维斯特投资公司美国喜多(国际)金融控股集团美国曼哈顿投资集团北京代表处美国远景投资公司美国世界银行联合投资集团美国投资公司美国威达投资有限公司美国亚太投资集团北京办事处美国永安国际投资集团北京办事处美国西方资本有限公司北京办事处美国维尔国际投资集团北京办事处美国富吉国际投资集团北京办事处美国莱帝国际公司北京办事处美国阿尔法国际投资集团北京办事处美国C.F.Y.国际投资公司北京办事处美国博瑞摩森国际集团北京代表处美国新能源投资公司加拿大豪励国际投资集团北京代表处加拿大雅泰国际投资集团加拿大亨通投资有限公司加拿大麦格控股集团北京代表处加拿大兴达国际铁制公司北京办事处加拿大杰森投资集团北京办事处加拿大友联创世投资公司北京办事处英超(香港)投资集团有限公司英国索尔控股有限公司北京代表处新西兰卡尼基迪国际投资集团北京代表处澳大利亚南太平洋投资公司澳大利亚飞马财务集团上海办事处香港北林国际投资集团有限公司香港华纳投资集团天华在线(北京)商务咨询有限公司亚洲天赋投资集团有限公司浙江义乌新天地投资公司秦皇岛资质潜龙投资顾问有限公司华夏振邦投资公司深圳国诚投资公司上海海魄安投资公司成都智胜投资管理有限公司广东百灵信投资管理有限公司上海鑫竹投资管理有限公司中鼎黄金投资公司北京中亚科苑投资顾问有限公司河南恒鑫投资公司福州天力投资公司加拿大麦格控股集团有限公司加拿大杰森投资有限公司友联创世(加拿大)投资有限公司友联创世的牵线人:朱琳(首席代表)系诈骗在逃犯!覃正华(首席代表)诈骗主凶!德国欧洲促进会绝对是骗子他与北京京融担保公司是一伙的.需要融资的朋友请小心这两家公司美国索富达国际集团骗子公司,它们原来在金融街27号606室,典型骗子是刘月楼,后来搬了美国弗兰克国际投资集团和加拿大豪励国际投资集团香港顺昌国际投资有限公司北京盈丰律师事务所一起勾结.美国强胜投资集团骗子公司,特别是那个周海晨那就是个狗。
央视揭秘资金盘骗局，350个资金盘传销名单全曝光!理财攻略记导语：目前市面上各类资金盘传销及网络传销泛滥成灾，据悉，该类传销组织会在短期内圈钱关网跑路，需要大家提高警惕。
现在小编带大家一起来看看以下名单都有哪些机构上榜，同时也请大家对此名单广而告之，帮助身边亲友远离骗局，守住血汗钱！一个乞丐的故事一天，菜市场上来了一个乞丐，有的人给他钱，但大多数人还是没给，他把给他钱的人的住址都记了下来，结果过了几个小时，一辆宾利停他前面，他上了车挨家挨户的还钱，而且是十倍的还，给他一块的他还十块，给他五块他还五十，市场的人都惊呆了，第二天，他又来了，满市场的人都给他钱，几乎都是一百几百的给，钱的背面都写着住址，不到一个小时，那乞丐拿到了好几万，第三天，乞丐挨家挨户的还钱，而且是十倍的还，给他一百的他还一千，给他几百他还几千，市场的人都炸开锅了！第四天，他又来了，满市场的人都给他钱，几乎都是几千上万的给，钱的背面都写着住址，不到一个小时，那乞丐拿到了好上千万，后来那乞丐自己走了，没给任何人钱。
这个乞丐的名字叫“资金盘”资金盘的结果：进场早的也许能回本或者赚点小钱，进场晚的就血本无归了，既伤钱脉又伤人脉。
资金盘本质一样，会给玩家们讲趋势，讲规划，卖梦想，但是通常很多承诺的都没有做到，甚至只是骗玩家上钩的画大饼。
运作一段时间之后，总有泡沫无法消除的时候，到那时，所谓的领导人，前面所有的努力，不仅没有得到后期的倍增收益，反而是成了害人害已的罪过。
提醒中国民众，任何形式的“虚拟货币”兑换,“排位升级”收益等均有涉嫌网络“资金盘”诈骗行为......! 参与者——必须谨慎做资金盘的人该清醒清醒了80%以上的资金盘是来自美国的国际“老千”，他们是以“高收益投资理财”的诱惑力来瞄准中国相当一部分民众“不学无术、见钱眼开、不劳而获”的心态，不停的变着花样形式，向中国推出新盘、关闭老盘，每个新盘都附上各种诱惑人、让人信赖的适应中国趋势的宣导内容，吸引一些整日想着一夜暴富的人们。
警惕！违规炒汇公司十大陷阱！陷阱一移花接木，暗度陈仓境外一些所谓“金融机构”在国内开设的代表处，常常宣称自己受国外的各种监管机构约束，似乎背景光鲜得很。
实际上，他们列数的监管机构“商品市场”、“期货交易所”根本不管“外汇保证金交易”。
即便真的列举了管事的机构，又有几个客户会特地查询？有些境外来客不以外资公司的面目出现，自己躲在幕后，找个亲戚或者女朋友担当法人，10万元就一个内资咨询公司。
一旦出了事，幕后主使早就卷款逃之夭夭。
留下来的法人两手一摊：没钱。
陷阱二狂招代理，圈钱就跑越不正规的公司给代理的回报越高。
已经被取缔的日本CTI公司就是一个典型。
该公司当时甚至宣称，只要代理拉到一个客户，就奖励代理一台笔记本电脑或者等值的现金。
拉到足够多的客户后，这家公司就卷款而逃。
有的公司进入内地，早就预留了这样的后路，钱收够了立即跑路，这是“主动潜逃”型。
有的那么是挪用客户保证金挥霍无度，再加上人力和房租本钱，很快就入不敷出，于是月夜卷铺盖走人，这是“被动潜逃”型。
陷阱三点差回扣，利益输送有些境外公司宣称自己点差很小，只有3点、4点，以吸引客户入“瓮”。
其实，他们还会跟代理签订一个秘密合同，承诺给代理一定点差的时候，也索取最高 10个点的回扣。
而这些统统都出在客户的账户里。
当客户发现不对劲时，回头再看合同，发现上面说“公司与代理‘may’分享‘必要’的点差”。
在英文里，“may”既可理解为“可能”，又可理解为“可以”。
文字游戏让客户追偿难上加难。
陷阱四签“卖身契”，主客易位代理往往会通过各种途径煽动客户“委托理财”，一旦在那个只要签个名字的《委托代理书》签字，客户就等于签了“卖身契”。
因为合同上肯定会写“客户将账户全权委托给代理人操作，客户将为此承当一切责任”。
不管客户的钱被亏得只剩几分几厘，也只能打落牙齿往肚里咽。
陷阱五频繁进出，赚手续费刘小姐很可能就遭遇了这样的代理。
彭亮为了赚取每手一定的提成，经常是一天几次短线操作。
【转帖】中国投资公司骗子公司及其手法大全（2012版）专门骗钱，根本不投资的公司主要骗钱的方式1.保证金（交了就不退，绝对不投资）2.对押款（设好协议圈套，交了有去无回）3.评估费（有了合乎标准的评估也还是要你再做评估，然后和评估公司分账）4.尽调费（要求用款方做指定的法律尽职调查，伙同无良律师楼合伙分钱）5.票店费（机票酒店费，下了飞机还要给工作费、返程费）6.………………下面的骗子公司名单皆为被骗融资方汇总而成。
大家要多加小心。
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