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股东会（董事会/监事会）会议通知
各位股东：
根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于RRRR年RR 月RR日RRRR点在公司RRRR会议室以RRRR方式召开RRRR 年度RR会，会议主要议题：
一、审议公司RRRR年度董事会工作报告；
二、审议公司RRRR年度监事会工作报告；
三、审议公司RRRR年度财务决算报告；
四、审议公司RRRR年度利润分配预案；
五、RRRRRR o
特此通知！
RRRR公司
二RRR年RR月RR日
第R届董事会第R次会议
会议资料
（亦适用于股东会/监事会）
RRR公司
2RRR年RR月RR日
第RR届董事会第RR次会议安排、会议时间：RRRR 年RRR 月RRR 日
、会议地点：RRRR
三、会议主持：RR
四、会议方式：
1、会议以现场表决方式召开；
2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案
1、审议公司RRRR 年度工作总结报告。
2、审议公司RRRR 年度董事会工作报告。
3、审议公司RRRR 年度利润分配方案。
审议公司RRRR 年度财务决算报告。
4、
5、审议公司RRRR 年度经营纲要。
审议公司RRRR 年度市场经营运作计划
6、
7、审议公司RRRR 年度项目研发计划。
8、审议公司RRRR 年度财务预算。
优质参考文档
第RR届董事会第RRR次会议议程
各位董事：
RRRR 公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会
相关决议进行公司的经营管理
现形成《RRR 公司RRRR 年度工作总结报告》提请董事会予以审
附：《RRR公司RRRR年度工作总结报告》
审议RRRF年度董事会工作报告
各位董事：
RRRR 年度，公司在RRRR 年的工作基础上，紧密围绕公司经营纲要开展各项
工作，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，对RRRR 年度所做的各项工作进行总结和分析，并提交股东会审议。
以上议案提请董事会审议。以上议案通过后需提交股东会审议。
附：《RRRR年度董事会工作报告》。
各位董事：
公司RRR年度实现净利润RRR万元，加上期初结转的未分配利润
RRR 万元，RRRR 年度可供股东分配的利润为RRR 万元。根据公司章程的有关规定，提取10%的法定盈余公积金RRR万元，截止RRRR年末累计可供股东分配利润RRR 万
元。
本年度不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
各位董事：
公司RRR 年度完成营业收入RRR 元，投资收益RRR 万元，实现利润总额RRR 万元，实现净利润RRR 万元。
RRR 年度有关费用支出情况如下：
管理费用RRR 万元。
财务费用RR 万元。
RRRR 度所得税的支出为RRR 万元。
RRR 年度各项税费的支出水平和增幅，均与全年经营规模和业务增长幅度相适应。
以上议案提请董事会审议。
以上议案通过后需提交股东会审议。
