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中国人民银行反洗钱现场检查管理办法中国人民银行反洗钱现场检查管理办法银发[2007]175号第一章总则第一条为规范中国人民银行及其分支机构反洗钱现场检查工作，维护金融机构的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国行政处罚法》、《金融机构反洗钱规定》等有关法律法规和规章的规定，制定本办法。
第二条中国人民银行及其分支机构对金融机构进行反洗钱现场检查，应遵守本办法。
中国人民银行及其分支机构包括中国人民银行总行，上海总部，分行、营业管理部，省会（首府）城市中心支行，副省级城市中心支行，地（市）中心支行和县（市）支行。
第三条中国人民银行及其分支机构反洗钱执法部门负责反洗钱现场检查。
第四条反洗钱现场检查包括现场检查立项、现场检查实施和现场检查处理等。
第五条中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供。
第六条现场检查工作结束后，检查人员应将现场检查过程中的所有资料按照《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法（试行）》（银办发［2006］160号文印发）立卷归档，妥善保管。
第二章管辖第七条中国人民银行对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）金融机构总部；（二）中国人民银行认为应当由其直接检查的金融机构。
第八条中国人民银行分支机构对下列金融机构执行反洗钱规定的行为进行现场检查：（一）辖区内金融机构的分支机构和地方性金融机构；（二）上级行授权其现场检查的金融机构。
第九条上级行可以直接对下级行辖区内的金融机构进行现场检查，可以授权下级行检查应由上级行负责检查的金融机构；下级行认为金融机构执行反洗钱规定的行为有重大社会影响的，可以请求上级行进行现场检查。
第十条中国人民银行分支机构之间对管辖权有争议的，应当报请共同上级行指定管辖。
第三章现场检查准备第十一条中国人民银行及其分支机构（以下简称检查单位）应了解和分析所管辖的金融机构反洗钱工作情况，确定被检查的金融机构（以下简称被查单位）。
邵阳市人民政府办公室关于印发《邵阳市新建商品房“交房即交证”改革实施方案》的通知文章属性•【制定机关】邵阳市人民政府办公室•【公布日期】2023.04.24•【字号】邵市政办发〔2023〕8号•【施行日期】2023.04.24•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】住房改革与发展正文邵阳市人民政府办公室关于印发《邵阳市新建商品房“交房即交证”改革实施方案》的通知各县、市、区人民政府，邵阳经开区管委会，市直和部、省属驻邵有关单位：《邵阳市新建商品房“交房即交证”改革实施方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。
邵阳市人民政府办公室2023年4月24日邵阳市新建商品房“交房即交证”改革实施方案为贯彻落实中央、省、市关于推进“简政放权、放管结合、优化服务”的改革精神，深化“一件事一次办”改革，进一步优化营商环境，从根本上破解房地产“办证难”问题，构建房地产规范管理长效机制，在总结试点经验基础上，根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省推进新建商品房“交房即交证”改革实施方案〉的通知》（湘政办发〔2021〕75号）及有关政策文件精神，结合我市实际，制定本方案。
一、总体要求（一）指导思想。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，聚焦新建商品房“交房长期交不了证”的问题，以工程建设项目审批制度改革为契机，打通堵点和关键环节，着力构建政府主导、部门监管和企业主责、购房人配合的责任体系，逐步实现新建商品房“交房即交证”、“住权与产权同步”，增强人民群众的获得感和满意度。
（二）改革目标。
建立交房与交证联动机制，将现行房屋工程竣工验收后、不动产首次登记（栋证）之前的流程前置到工程竣工验收备案前，确保完成工程竣工验收备案即具备办理首次登记条件；在完成工程竣工验收备案后20个工作日内，由房地产开发企业组织交房，自然资源主管部门依申请为购房人办理转移登记（分户证），实现购房人“收房即拿证”。
地方法人银行不良贷款核销存在“五难”何小平【期刊名称】《金融经济（理论版）》【年(卷),期】2017(000)012【总页数】2页(P53-54)【作者】何小平【作者单位】中国人民银行邵阳市中心支行,湖南邵阳422000【正文语种】中文截至2016年，湖南省银行业金融机构不良贷款额达565.53亿元，其中地方法人农信机构不良贷款额153.25亿元，不良贷款损失率达44.75%，农信机构呆账核销处置压力较大。
一、不良核销处置存在“五难”(一)核销证据取证难。
企业资产损失相关的证据包括具有法律效力的外部证据和特定事项的企业内部证据。
一方面农信机构很多不良贷款均为陈年旧账，有的账龄甚至长达几十年。
以本次调查的3家农商行为例，近年核销对公不良贷款期限在2000年后的有26笔，仅占比6.4%。
由于历史上贷后管理制度和核销管理制度不健全，一些重要的追索证据丢失(例如，法院强制执行裁定、工商吊注销证明、内部催收记录等)，农信机构往往很难收集到以上符合要求的证明资料，给核销不良贷款带来一定困难。
另一方面，《金融企业呆账核销管理办法》虽然允许“对新呆账核销存在的问题及特殊原因，法院不能出具财产清偿证明等相关文件的”，可根据内部清收报告、法律意见书等文件资料进行核销呆账，但在实际执行中对“特殊原因”较难把握，有关审批部门对此理解不同，取证时依然面临涉及部门多、手续繁琐，取证费用高等问题。
(二)抵押物处置变现难。
调查发现，农信机构95%以上的贷款采取房地产作为抵押品。
而近几年对不良贷款抵押物的成功拍卖率和物品变现率都很低，导致债权银行现金受偿举步维艰。
调查数据显示抵押变现率为56.67%、受偿率为11.98%。
究其原因：一是当初抵押物设置不合法，权属不明，使所签抵押合同无效，形成“空头抵押”而失去不能拍卖；二是公开拍卖程序复杂，从起诉—判决—未还—申请执行—裁定抵偿—重新估价—协商拍卖—公开拍卖，繁琐的程序，银信部门疲于应付。
在党的十九大会议中，习近平总书记对于反腐工作与党风建设有了更高的要求标准，并明确在管党治党中只有使用较为完善、严格的纪律，才可获得社会群众的广泛支持与认可。
基层央行若缺少规章机制与纪律的约束与管理，就会为贪腐、肆意妄为等问题的出现埋下隐患，因此在当前基层分支机构案件频发、立案查处压力大、任务重的情况下，快速提升基层央行纪委办案水平和质量显得尤为迫切。
一、基层央行纪委应具备的办案能力（一）办案能力通常情况下，基层央行纪委执纪人员的综合素质体现就是执行办案能力，也就是判断分析能力、整理综合能力以及调查取证能力等。
主要原因就是多数违法违纪人员都会不计一切代价地进行隐藏证据、制造虚假信息，进而为伪证提供数据支持，逃避纪委的检查。
（二）协调能力即确保规划的分散性事物与人具有较强的统一性、系统性，通常也包括决策能力、协调能力以及规划能力等。
（三）综合思维能力基层央行纪委将表象作为出发点进行深入的整理、分析、推理、决策等认知活动能力，其主要由记忆力、想象力、注意力以及观察力等组合而成。
（四）表述能力表述能力就是基层央行纪委人员使用语言与文字进行表述的水平，其有着极为重要的作用与价值。
例如在进行调查取证工作时，需要第一时间进行笔录，同时也应根据收集与整理的调查情况施以分析与研究，进而编制完善、精准的调查报告。
二、提升基层央行纪委办案水平和质量面临的主要问题（一）办案人员素质有待提升在强化基层央行纪委办案水平时需要确保纪委队伍具有较强的综合素质与能力。
主要原因就是纪委工作有着极为明显的特征，这就需要在客观方面确保纪委队伍具有极高的专业能力与综合素养。
但受到客观因素的影响，多数纪委队伍综合素质仍有着较大的提升空间。
如：以某基层人民银行纪委队伍为例，共有纪检干部15人，其中中心支行机关纪委监察室5人，支行派驻纪检组长7人，配有兼职纪检人员3人，具有纪检相关工作经验的人数相对较少，且只有2人在纪委工作时间较强，具有一定的查案办案经历和工作经验。
中国人民银行执法检查程序规定（2022）文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2022.04.14•【文号】中国人民银行令〔2022〕第2号•【施行日期】2022.06.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国人民银行令〔2022〕第2号《中国人民银行执法检查程序规定》已经2022年2月8日中国人民银行2022年第2次行务会议审议通过，现予发布，自2022年6月1日起施行。
行长易纲2022年4月14日中国人民银行执法检查程序规定第一章总则第一条为促进中国人民银行及其分支机构依法履行职责，严格规范公正文明执法，保护被检查人合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律、行政法规，制定本规定。
第二条中国人民银行及其分支机构依法履行职责，对被检查人进行执法检查的，适用本规定。
本规定所称被检查人，是指根据法律、行政法规、国务院决定和中国人民银行规章规定，中国人民银行及其分支机构有监督管理权限的法人、非法人组织和自然人。
第三条本规定所称执法检查，是指中国人民银行及其分支机构根据履行职责需要，通过进入被检查人现场、查阅相关材料、询问相关人员、访问计算机信息系统等方式，监督被检查人执行有关金融管理规定情况的行政执法活动。
第四条中国人民银行及其分支机构开展执法检查，应当遵循合法、公开、公平、公正、合理、效率的原则，加大关系群众切身利益的重点领域执法力度，不断提升执法效能。
第五条中国人民银行及其分支机构开展执法检查，可以采取非现场检查、现场检查或者两者相结合的方式。
第六条中国人民银行及其分支机构根据“分级负责”原则，按照法律、行政法规、国务院决定、中国人民银行规章和有关规定，对本单位负责监管的被检查人和发生在本辖区的违法违规行为开展执法检查。
中国人民银行统筹、指导、协调全系统执法检查工作，根据需要，可以对分支机构负责监管的被检查人开展执法检查，或者委托特定分支机构以中国人民银行的名义开展执法检查。
附件一湖南银监局现场检查操作规程第一章总则第一条为规范现场检查工作，提高现场检查质量和效率，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规和中国银监会的有关规定，制定本规程。
第二条本规程所称现场检查，是指湖南银监局及所辖分局为了实现监管目标，按照本规程规定的程序，对银行业金融机构的公司治理和内控管理、业务活动及风险状况等进行实地检查的行为。
第三条现场检查包括立项与准备、实施、报告、处理和档案整理五个阶段。
根据检查项目的内容和复杂程度，可对本规程规定的程序进行适当简化。
第四条本规程所称检查派出单位，是指确定成立和派出检查组的银行业监督管理机构，即湖南银监局及所辖分局。
本规程所称的检查派出单位负责人，是指湖南银监局及所辖分局局长或分管该检查项目的局领导。
第五条湖南银监局及所辖分局对银行业金融机构的现场检查适用本规程；参加银监会组织的大型检查项目，银监会有特殊规定的，适用其规定；没有规定或规定不明确的，适用本规程。
第二章立项与准备第六条现场检查立项与准备阶段包括申请立项、成立检查组、收集和分析相关资料、制定现场检查方案、组织检查人员培训、发送现场检查通知书等步骤。
必要时可制发检查前问卷。
第七条现场检查根据以下情形立项：（一）上级机关的工作安排；（二）本单位年度工作计划；（三）非现场监管需要；（四）处置临时突发事件或重大风险的需要；（五）领导批示及其他确需开展现场检查的情形。
第八条申请立项，监管部门应制作《现场检查立项书》（格式见附件1），报局长批准。
《现场检查立项书》由办公室统一编号。
上级单位安排实施的检查项目，本单位不需再立项。
上级单位下发的检查文件视为立项文件。
第九条检查派出单位可根据检查项目的大小和复杂程度，确定成立一个或若干个检查组，每个检查组可由一个监管部门单独或牵头成立。
检查组对检查派出单位负责。
检查组设组长和主查人，必要时可设副组长。
涉及多个监管部门、不同类型（不同层次）机构而设立多个检查组的检查项目，可成立现场检查项目领导小组及其办公室，负责现场检查项目的领导、组织和协调。
邵阳市人民政府关于加快发展现代保险服务业的实施意见正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------邵阳市人民政府关于加快发展现代保险服务业的实施意见市政发〔2016〕22号各县、市、区人民政府，市直有关单位，部省属驻邵单位：为推动我市现代保险服务业快速发展，充分发挥保险在完善现代金融体系、带动扩大就业、促进经济提质增效升级、创新社会治理方式、保障社会稳定运行中的积极作用，根据《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》（国发〔2014〕29号）和《湖南省人民政府关于加快发展现代保险服务业的实施意见》（湘政发〔2015〕7号）精神，结合我市实际，现提出如下意见：一、总体思路和发展目标（一）总体思路。
坚持市场主导、政策引导。
对商业化运作的保险业务，营造公平竞争的市场环境，使市场在资源配置中起决定性作用；对具有社会公益性、关系国计民生的保险业务，给予必要的扶持；对服务经济转型升级和金融改革创新具有积极作用但目前基础薄弱的保险业务，予以积极引导发展。
（二）发展目标。
到2020年，基本建成保障全面、功能完善、安全稳健、诚信规范、服务高效，与我市经济社会发展需求相适应的现代保险服务业。
保险成为政府、企业、居民风险管理和财富管理的基本手段，成为提高保障水平和保障质量的重要渠道，成为政府改进公共服务、加强社会管理的有效工具。
力争全市保险深度（保费收入与国内生产总值的比值）达到5％，保险密度（保费收入与总人口的比值）达到全省平均水平。
二、推动商业保险发展成为社会保障体系的重要支柱（一）创新养老保险产品服务。
推动市属企业以及符合条件的其他企业建立企业年金，支持保险机构拓展企业年金保险等业务。
部门征求意见函第一篇：部门征求意见函征求意见函县政府扶贫开发领导小组成员单位、城内各有关部门，各乡镇人民政府，驻地相关单位：为了深入贯彻落实省委办公厅、省政府办公厅《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的实施意见》（以下简称《实施意见》）精神，动员贫困乡村干部群众坚定信心，引导全社会关注扶贫开发、关心贫困地区、关爱贫困人口，积极参与扶贫事业，形成全党全社会抓扶贫开发工作的高潮。
我们起草了《**县关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的实施意见》（以下简称《实施意见》）。
为使《实施意见》具有指导性、可操作性，在致富、脱贫、保障“三大工程”中起到助推作用，加快贫困群众脱贫步伐，实现民富县强目标。
请您对《实施意见》提出宝贵意见，并以书面形式于5月26日反馈给我们。
如超过时限，视为无意见。
**县扶贫办开发领导小组办公室2014年5月22日第二篇：征求意见函征求意见函县纪委（监察局）、县综治办、县人口计划生育局：根据邵阳市人事局、邵阳市农业综合开发办《关于评选全市农业综合开发系统先进集体、先进个人的通知》（邵农综字[2010]1号）文件精神，县人事局、县农综办研究，报县主管领导同意，呈报县农业综合开发办为全市农业综合开发系统先进单位，县农综办副主任科员张卫红、综合股长戴厚求两位同志为全市农业综合开发系统先进个人。
请各职能部门审查，如有不同意见，请附书面材料。
隆回县人事局隆回县农业综合开发办公室2010年2月5日隆回县是1995年开始列入国家农业综合开发项目县的，我办是1995年成立的。
实施开发以来，我办在县委、县政府的正确领导下，在省、市主管部门的大力支持下，认真实践“三个代表”重要思想，全面落实科学发展观，严格执行农业综合开发计划，发挥艰苦奋斗，团结协作精神，圆满完成了省、市下达的各项开发任务，为确保全县粮食增产、农民增收、农业发展做出了重大贡献，成绩显著。
1、积极争取项目，推动农村经济发展。
我办是贯彻县委、县政府提出的“项目立县”思想最优秀的执行者，实施开发以来，认真筛选项目，扎实做好项目规划、编制、申报工作，积极与省、市主管部门衔接，跟踪项目，争取资金，为隆回县这一国家级贫困县农村经济发展尽职尽责，土地治理共实施了15个项目区，涉及15个乡镇，累计投入资金5528.49万元，其中争取上级财政资金4167.12万元，共改造中低产田20.2万亩，改良土壤7万亩，新修和维修机耕路166.82公里，营造生态林2.4万亩，通过农业、水利、科技等措施的综合治理，项目区生产条件得到根本改善，抗灾能力明显增强，基本形成了“旱能灌，涝能排，渠相通，路相连”的高产稳产农田，夯实了农村经济发展的基础。
湖南省财政厅、省国家税务局、省地方税务局、人民银行长沙中心支行关于财政收入预算管理有关问题的通知文章属性•【制定机关】湖南省财政厅,湖南省国家税务局,湖南省地方税务局•【公布日期】2010.03.30•【字号】湘财预[2010]107号•【施行日期】2010.03.30•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算,税务综合规定正文湖南省财政厅、省国家税务局、省地方税务局、人民银行长沙中心支行关于财政收入预算管理有关问题的通知（湘财预〔2010〕107号）各市州、县市区财政局、国税局、地税局、人民银行中心支行、支行（代理支库）：根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于完善财政体制推行“省直管县”改革的通知》（湘发[2010]3号）规定，现将省、市州、县市（指省直管县市区，下同）财政收入预算管理有关问题明确如下：一、收入划分（一）增值税1、湖南中烟工业有限责任公司及其附属独立核算企业中以卷烟生产、销售为主营业务的企业，湖南华菱钢铁集团有限责任公司及其附属独立核算企业中以钢铁和其他金属原料采供、冶炼、加工、销售为主营业务的企业或与上述主营业务直接关联的企业（企业名单见附件）缴纳的增值税，由中央、省按比例分享，具体分享比例为：中央75%、省25%；除附件所列企业之外的其他附属独立核算企业缴纳的增值税，由中央、省、市州或县市按比例分享，具体分享比例为：中央75%、省6.25%、市州或县市18.75%。
今后通过投资或重组等方式新成立的企业缴纳的增值税，按上述原则确定收入级次。
2、其他增值税由中央、省、市州或县市按比例分享，具体分享比例为：中央75%、省6.25%、市州或县市18.75%。
（二）营业税1、铁路运营环节缴纳的营业税，除中央级收入外，其余为省级收入。
2、铁路及相关配套设施设计、施工、监理等环节缴纳的营业税，为省级收入。
3、高速公路及相关配套设施设计、施工、监理等环节缴纳的营业税，为省级收入。
财会审计推进基层央行内审工作持续发展的路径选择杨彬荃（中国人民银行邵阳市中心支行，湖南 邵阳 422000）摘 要：内审工作如何发挥综合监督职责，更好地服务央行治理和风险控制，当前内审工作应当关注的风险领域有报告失真、内控失效、整改流产和外部审计等四大风险，内审工作持续发展面临的主要困难有人员素质偏低、内审意识不强、管理体制梗阻、基础工作弱化等四大困难，推进基层央行内审工作持续发展主要有四大对策：一是完善管理体制，提升内审工作地位；二是加强队伍建设，提升内审工作能力；三是健全评价考核，提升内审工作意识；四是夯实基础工作，提升内审工作质量。
关键词：持续发展；路径选择内审作为基层央行治理结构不可分割的一部分，对于促进和保障基层央行有效履职发挥了重要作用。
内审工作如何应对新挑战新变化，有效发挥综合监督职能，以更好地服务央行治理和风险控制，需要我们认真去认识、去思考。
因此，全面分析当前内审工作应当关注的风险领域和主要困难，积极研究推进基层央行内审工作持续发展的对策措施显得尤为必要。
1 当前内审工作应当特别关注的风险领域1.1 报告失真的风险。
审计组经过细致的现场审计后，形成了审计工作底稿和内审事实确认书，并据此撰写审计报告初稿报行领导审核。
审计报告经过层层审核筛选，一些性质严重的问题被删除或降低程度，最后保留下来的基本是一些无关痛痒的常规性问题，审计发现问题的数量和质量锐减，审计报告往往成了一份无病呻吟的业务报告，审计发现的有意义的问题被雪藏，其真实性大打折扣。
以某中支预算管理专项审计报告为例，最初的审计报告里有各类问题42个，经领导第一次授意修改后，第二稿问题就变成了25个，修改定稿后再报领导审核，又被大刀阔斧地砍去9个，最后上报的审计报告只保留了16个问题。
1.2 内控失效的风险。
事实上，基层央行内控基本上呈现主动性失效的情形，主要体现在内控制度上，没有一套完整的内控制度或者执行不到位、形同虚设，最大风险主体主要集中在领导班子人员，领导班子为完成上级行的工作任务或财务指标，只好采取变通或者打擦边球的方式，年年将工作重心放到重点亮点工作展评和财务预算指标的完成上，往往为了重点亮点工作或完成财务指标而弄虚作假，有些不得不违反内部控制制度。
档案数字化工作实施方案范文(精选六篇)第一篇: 档案数字化工作实施方案转眼间20xx年已经过去一半，回顾半年来的工作，档案室在房管中心领导的正确指导、在住建局领导的关心和大力支持下，以全面规范各类业务档案为出发点和落脚点，按照年初制定的目标任务，全体同志高标准，严要求，求真务实，真抓实干，充分发挥妇女“半边天”的作用，不断健全完善制度，创新服务形式，在工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大转变，并且较好的完成了各项工作任务，使档案室的各项工作上一个新台阶，为下半年度工作的顺利开展打下了基础。
一、依法管理，健全档案管理制度档案室在上半年档案管理工作中始终坚持认真贯彻执行《档案法》、《房地产权属档案管理办法》及档案业务规范要求，不断建立和完善档案工作的各项规章制度。
通过建立和完善档案收集、整理、保管、利用等一系列科学管理机制，有效保证了各类档案资料的规范化、标准化、制度化;通过建立档案保密和责任追究制度，切实做好档案数据，资料的保护工作;通过建立和完善档案安全保管责任制，进一步强化了档案安全意识;通过完善档案调阅和使用权限等工作制度，健全了档案日常管理工作。
这些制度措施，不仅增强了档案管理人员的档案意识，也使档案的保护环境，库房管理及档案利用等都得到了极大的改善，形成了良好的档案工作氛围，为档案工作实现跨越式发展奠定了坚实的基础。
二、认真做好了各类档案的接收、建档、入库工作在日常工作中档案室全体职工都以崭新的姿态、高涨的工作热情认真做好了各类档案的接收、整理、保管工作。
共接收整理业务交易中心、大王房管所、开发区房管所、转交各类业务档案xx起，其中转移登记xx起，抵押xx起，初始登记xx起,变更登记xx起,按揭抵押登记xx起,商品房预售xx起，租赁登记1起，开发项目登记1起。
接收整理产权股转交乡镇私房确权档案xx起。
接收整理拆迁办转交20xx年度xx路拆迁档案xx起。
办理房屋抵押注销登记xx 起，产权注销登记xx起，修改产权档案xx起。
（金融保险）中国人民银行执法检查程序规定附件中国人民银行执法检查程序规定第壹章总则第壹条为促进中国人民银行及其分支机构依法履行职责，规范执法检查行为，保护金融机构以及其他单位和个人（以下简称被检查人）的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律、行政法规，制定本规定。
第二条中国人民银行及其分支机构依法履行职责，对被检查人进行执法检查的，适用本规定。
第三条本规定所称执法检查，是指中国人民银行及其分支机构根据履行职责需要，进入被检查人现场，监督被检查人执行有关金融管理规定情况的行政执法活动。
第四条中国人民银行及其分支机构开展执法检查，应当遵循合法、公开、公正、合理、效率的原则。
第五条中国人民银行及其分支机构应当统筹安排、合理计划执法检查工作，能够根据需要开展综合性的执法检查。
第六条中国人民银行及其分支机构对执法检查中获取的涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息应当保密，不得违反规定对外提供。
第二章执法检查程序第壹节检查的准备第七条中国人民银行及其分支机构根据执法检查计划、监督管理中发现的问题、举报信息、上级行的要求以及其他履行职责的需要，组织实施执法检查。
第八条中国人民银行各执法职能部门需要对年度执法检查项目、执法检查计划作出部署的，应当在每年壹季度安排。
第九条中国人民银行分支机构根据上级行的执法检查计划和本行履行职责的需要，对本辖区的执法检查工作作出部署。
第十条中国人民银行及其分支机构进行执法检查的，应当立项且填写《执法检查立项审批表》，拟定检查方案，经本行行长或者副行长（主任或者副主任）批准后实施。
前款规定的检查方案应当包括检查目的、检查依据、被检查人的名称或者姓名、检查事项、检查方式、检查期限、检查组成员名单等内容。
第十壹条中国人民银行及其分支机构应当根据本行行长或者副行长（主任或者副主任）批准的检查方案组成检查组，检查组的组成人员不得少于俩人。
第十二条根据执法检查的需要，检查组能够组织检查人员进行法律和业务知识培训。
中国人民银行执法检查程序规定文章属性•【制定机关】中国人民银行•【公布日期】2010.04.14•【文号】中国人民银行令[2010]第1号•【施行日期】2010.04.14•【效力等级】部门规章•【时效性】失效•【主题分类】法制工作正文中国人民银行令（〔2010〕第1号）为促进中国人民银行及其分支机构依法履行职责，规范执法检查行为，保护金融机构以及其他单位和个人的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律、行政法规，中国人民银行制定了《中国人民银行执法检查程序规定》，经2010年3月19日第4次行长办公会议通过，现予公布，自公布之日起施行。
行长：周小川二〇一〇年四月十四日中国人民银行执法检查程序规定第一章总则第一条为促进中国人民银行及其分支机构依法履行职责，规范执法检查行为，保护金融机构以及其他单位和个人（以下简称被检查人）的合法权益，根据《中华人民共和国中国人民银行法》等法律、行政法规，制定本规定。
第二条中国人民银行及其分支机构依法履行职责，对被检查人进行执法检查的，适用本规定。
第三条本规定所称执法检查，是指中国人民银行及其分支机构根据履行职责需要，进入被检查人现场，监督被检查人执行有关金融管理规定情况的行政执法活动。
第四条中国人民银行及其分支机构开展执法检查，应当遵循合法、公开、公正、合理、效率的原则。
第五条中国人民银行及其分支机构应当统筹安排、合理计划执法检查工作，可以根据需要开展综合性的执法检查。
第六条中国人民银行及其分支机构对执法检查中获取的涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息应当保密，不得违反规定对外提供。
第二章执法检查程序第一节检查的准备第七条中国人民银行及其分支机构根据执法检查计划、监督管理中发现的问题、举报信息、上级行的要求以及其他履行职责的需要，组织实施执法检查。
第八条中国人民银行各执法职能部门需要对年度执法检查项目、执法检查计划作出部署的，应当在每年一季度安排。
邵阳市人民政府办公室关于印发《邵阳市打击发票违法犯罪专项行动工作方案》的通知文章属性•【制定机关】邵阳市人民政府•【公布日期】2009.07.04•【字号】市政办发[2009]7号•【施行日期】2009.07.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】税收征管正文邵阳市人民政府办公室关于印发《邵阳市打击发票违法犯罪专项行动工作方案》的通知（市政办发[2009]7号）各县、市、区人民政府，市直各有关单位：《邵阳市打击发票违法犯罪专项行动工作方案》已经市人民政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。
二○○九年七月四日邵阳市打击发票违法犯罪专项行动工作方案为了严厉打击制售假发票（包括税务发票和非税收入票据，下同）和非法代开发票等违法犯罪（以下简称发票违法犯罪）活动，根据国务院办公厅《关于印发全国打击发票违法犯罪活动工作方案的通知》（国办发〔 2008 〕 124 号）和湖南省人民政府办公厅《关于印发湖南省打击发票违法犯罪专项行动工作方案的通知》（湘政办发〔 2009 〕 19 号）精神，结合我市实际，制定如下工作方案：一、充分认识打击发票违法犯罪行动工作的重要性近几年来，经过税务机关的积极努力，金税工程、金财工程网络控管能力不断增强，税务和非税收入征管水平不断提高，虚开增值税专用发票违法犯罪活动等得到了有效遏制。
但是，当前非法制售、代开发票违法犯罪活动仍然十分猖獗。
发票违法犯罪由增值税专用发票蔓延到其他发票，兜售方式由过去的街头为主，变为通过手机短信、互联网、传真、邮递等交易为主，甚至出现了专门发送发票违法信息和专门从事代开发票的团伙，发票违法犯罪活动呈现网络化、专业化、产业化特点，不仅严重扰乱税收管理秩序和违反财经纪律，威胁经济和税收安全，而且为财会造假、贪污贿赂、洗钱诈骗、侵吞国家资产等其他经济犯罪提供了便利条件，严重扰乱了经济社会秩序，各地各部门要从落实科学发展观和构建和谐社会的高度，充分认识发票违法犯罪的严重性和危害性，充分认识开展打击发票违法犯罪专项行动工作对于维护财税法纪和市场经济秩序、促进国民经济健康发展的重要现实意义，认真履行职责，采取有效措施，切实做好相关工作，从根本上遏制发票违法犯罪活动日趋泛滥的势头。
