关于召开XX有限公司股东会会议的通知山西XX矿业有限责任公司、
XX有限责任公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《山西方XX有限公司章程》及《共同投资重组运营山西XX有限公司合同书》的有关规定，经股东双方协商，现定于2017年2月22日上午9点在公司综合办公楼西会议室，召开山西XX有限公司股东会，审议并表决以下事项：
1、审议XX有限公司2017年年度预算方案；
2、审议XX有限公司2016年年度决算事宜；
3、审议XX有限公司2017年年度整村搬迁项目有关事宜。
会议要求：
1、请股东收到本通知后，派代表如期参加会议。为保证会议顺利进行，各股东参会人员不得超过三人（不包括股东法定代表人）。
2、股东法定代表人参加会议的，必须由其行使表决权。股东法定代表人不能参加会议的，可以委托一名代理人参加会议并行使表决权。代理人参会必须提交授权委托书、身份证复印件。
3、总经理、监事列席本次会议，董事会成员可列席本次会议，列席人员必须提交身份证复印件。
4、指定本次会议记录人：XX。
特此通知。
附件：
1.议案一：关于XX年年度预算的议案；
2.议案二：关于XX年年度决算的议案；
3.议案三：关于XX年年度整村搬迁项目的议案
山西XX有限公司
2017年2月6日
议案一：
关于XX年度预算的议案
2017年XX预计原煤产量120万吨，精煤产量48万吨，精煤销量48万吨，平均售价604元/吨，销售收入4.3488
亿元，原煤单位制造成本116.7元/吨，原煤完成单位成本197.6元/吨，利润总额1.3525亿元。
议案二：
关于XX年度决算的议案
2016年XX实际原煤产量100.91万吨，比预算120万吨减少19.09万吨；
精煤产量41.28万吨，比预算48万吨减少6.72万吨；
精煤销量44.96万吨，比预算48万吨减少3.04万吨；
平均售价351.19元/吨，比预算287.74元/吨提高63.45元/吨；
销售收入2.697亿元，比预算2.0717亿元增加6253万元；
原煤单位制造成本105.71元/吨，比预算107.01元/吨降低1.3元/吨；
原煤完全单位成本180.73元/吨，比预算174.62元/吨增加6.11元/吨；
利润总额500.66万元，比预算-812万元增加1312.66万元。
议案三：
关于XX年度整村搬迁项目的议案
整村搬迁项目总投资1.5亿，其中：
1、工程中标价8077.24万元
①1#楼3292.83万元；
②2#楼3366.57万元；
③社区活动中心106.01万元；
④地下车库1311.83万元。
2、绿化、硬化、围墙、管网配套（未招标）预计2000万元。
3、村庄搬迁补偿预计4930万元，项目已付款：4737万元，其中：
2011年支付1110万元；
2012年支付448万元；
2013年支付143万元；
2014年支付292万元；
2015年支付1015万元；
2016年支付1729万元。
享受政府补贴款1899.41万元，XX村搬迁总投资40%，预计2957万元。其中：工程投资承担：2143万元，拆迁费承担457万元，征地费承担289万元，前期费用68万元。两村搬迁项目完毕XX还需支付资金5407万元。
