瑞普生物：第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物公告编号：2020-080 天津瑞普生物技术股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2020年6月1日以通讯方式召开。

会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

会议由公司监事会主席周仲华先生主持。

本次会议已于5月30日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：一、审议通过了《关于调整2018年度及2019年一季度、半年度、前三季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润值的议案》公司2018年度理财产品投资收益18,173,275.51元，上述投资收益未列示在2018年年度财务报表附注补充资料-当期非经常性损益明细表的“非经常性损益”项目。

公司2019年度审计机构立信会计师事务所在对2019年度财务报表审计过程中，对2019年度上述同类理财产品投资收益16,270,172.25元调整至“非经常性损益”项目，即与主营业务不直接相关的项目。

鉴于2018年度及2019年一季度、半年度、前三季度财务报表附注与2019年度财务报表附注中对理财产品投资收益的列示项目不同，为保持列报口径统一性、可比性，公司将2018年度及2019年一季度、半年度、前三季度理财产品投资收益调整为“非经常性损益”项目列示，且2018年度及2019年一季度、半年度、前三季度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应根据上述扣除所得税影响后的金额进行调整，调整后的金额分别为2018年度85,441,172.54元、2019年一季度35,042,467.38元、2019年半年度71,449,759.00元、2019年前三季度118,157,026.42元。

天津瑞普生物技术股份有限公司监事会议事规则第一章总则第一条为规范公司行为，保证监事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时，召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

第三条监事列席公司董事会会议，对公司董事会召开程序的合法性、关联董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律及公司章程的规定，是否符合公司的实际需要等事宜进行监督。

第二章监事会组织机构第四条监事会由3名监事组成，其中2名由股东代表出任，由股东大会选举产生和更换；另1名由公司职工代表出任，由职工代表大会选举产生和更换。

第五条监事的任期每届为3年，监事任期届满，连选可以连任；董事、高级管理人员不得兼任监事。

第六条监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。

第七条监事会主席履行以下职能：（一）对监事会工作全面负责；（二）代表监事会向股东大会作工作报告；（三）召集和主持监事会会议；（四）审议和确定监事会会议议题；（五）组织、监督和检查监事会决议的执行。

第八条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

天津瑞普生物技术股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。

第二条董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责。

董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十五）法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

第三条董事会以会议的方式行使职权。

公司法规定的职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，不得以公司章程、股东会决议等方式加以变更或剥夺。

章程规定的其他职权，涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。

董事会可以授权董事会成员在会议闭会期间行使除上述规定外的部分职权，但授权内容必须明确、具体，公司章程应当对授权的范围、权限、程序和责任作出规定。

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物公告编号：2020-135
天津瑞普生物技术股份有限公司
关于修订公司章程的公告
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”或“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、证监会颁布的《上市公司治理准则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关规定并结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》修订如下：
具体修订事项如下：
除以上修改，原《公司章程》其他条款不变，相应的章节、条文序号依次顺延或变更，修订后的公司章程经股东大会审议通过之后方可生效。

特此公告！
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年八月二十七日。

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物公告编号：2010-024 天津瑞普生物技术股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2010 年12 月19日以现场表决在天津市新桃园酒店四楼会议室召开方式召开。

会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席苏雅拉达来先生主持。

本次会议已于12月9日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》的有关规定。

经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：一、审议通过了《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分超募资金人民币6,400万元偿还银行贷款及使用7600万元永久性补充流动资金。

具体如下:1、偿还银行贷款为了提高资金使用效率、减少财务费用支出、降低公司资产负债率,公司拟使用部分超募资金提前偿还银行贷款6,400万元，按下表述贷款利率计算可减少利息负担约200万元。

公司全资子公司瑞普（天津）生物药业有限公司（以下简称“瑞普天津”）截止2010年11月30日共计向银行贷款情况如下表：2、永久补充流动资金公司上市为未来的发展创造了良好的契机，同时也带来快速提升净资产报酬率的巨大压力，强化内部管理、加大团队建设力度、加大研发投入、拓展市场区域成为公司提升产品盈利水平、提升企业市场份额的必然选择。

为此，公司计划使用部分超额募集资金7,600万元永久性补充流动资金，主要使用方向如下：1）公司营业收入预期将大幅增加，随着经营规模的增长，原材料采购等流动资金需求大幅增加。

根据兽药行业的特点，为满足快速反应市场需求，公司将加大生物制品（疫苗类）产成品的库存，加大生物制剂（药品类）原材料的库存，同时，面对国内消费者物价指数的快速攀升，人工成本亦将大幅提升，公司计划补充生产类流动资金3800万元。

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物公告编号：2011-057 天津瑞普生物技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
根据天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）2010年年度股东大会审议通过的《关于2010年度利润分配及公积金转增股本预案》，公司以2010年末总股本7,414.8万股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增股本7,414.8万股。

公司已于2011年4月25日进行了权益分派，权益分派前公司总股本为7,414.8万股，权益分派后公司总股本增至14,829.6万股。

公司按照会议决议内容，于2011年6月16日完成了相关的工商变更登记，并取得了天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：120000000002314
名称：天津瑞普生物技术股份有限公司
住所：天津空港经济区皇冠广场3号楼科技大厦七层713室
法定代表人姓名：李守军
注册资本：壹亿肆仟捌佰贰拾玖万陆仟元人民币
实收资本：壹亿肆仟捌佰贰拾玖万陆仟元人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：生物技术开发、转让、咨询、服务；企业自有资金对高科技产业投资；化学药品、中兽药（生物制品除外）销售（有效期至2011年4月17日）（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
特此公告。

天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一一年六月二十二日。

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物公告编号：2020-072天津瑞普生物技术股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告一、本次对外投资交易概述1、本次投资的背景鉴于非洲猪瘟历史性地颠覆了中国养猪业和猪肉食品业的行业认知、社会认知、行业态势及未来的发展轨迹；国家将生猪-猪肉的供给与产业发展置于了国家安全战略层面，在国家政策、数字经济、供给侧、需求侧力量的推动下，养殖模式、生猪产业布局、加工与消费产业链、饲料工业、国际贸易正在发生着历史性的变革。

这些颠覆与变革使得养猪业对生物安全体系、疫苗兽药研发生产、服务内容与方式、养殖设备、饲料安全等产生了新的需求，自然地将影响着兽药生产与经营行业的变革。

受到非洲猪瘟、中国生猪养殖现状和动保企业竞争与策略改变的冲击，中国猪用疫苗、兽药的三级经营体系和大量的传统经营企业正在经历着不可逆的变革与重组，着眼于三年后成型的养猪产业结构、预见不同规模养猪企业对疫病防控的需求、构建新的经营体系与经营企业的竞争优势，是几万家传统猪用产品经销企业的当务之急。

2、本次投资的基本情况基于天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“瑞普生物”或“公司”）在猪用疫苗、药品（治疗药物、系列替抗产品、添加剂、生化药物、消毒剂等）、疫病监测预警平台、信息化平台、培训平台、服务模式等方面的储备与探索，及以上行业现状与趋势的认知与战略思考，立足于猪全生命周期健康管理与服务的基本点，瑞普生物与各省排名前三的或新型的兽药经营企业（企业家）依据“八有原则”（有前瞻性、有行业担当、有奋斗精神、有创新意识、有变革能力、有团队与客户基础、有经营管理能力、有文化趋同决心），相互依存，相互补充，同舟共济，通过资源共享，建设专业化服务系统，以提升养猪企业的生产效率和养殖效益为己任，共同设立天津众联瑞创养猪技术服务有限公司(以下简称“众联瑞创”)。

众联瑞创注册资本10,000万元，其中，瑞普生物拟以自有资金出资6,000万元，占注册资本的60%；林士奇、岳红霞、游江兵、张承芳、韩秀靖、林智贵、李守军1、田雨、文引芳9位自然人以现金方式各自出资200万元，各占公司注册资本的2%；郝尚韬以现金方式出资2,200万元，占公司注册资本的22%。

天津瑞普生物技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本工作细则。

第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成第三条战略委员会由五名董事组成。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人应为战略委员会委员，并由董事会选举产生。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据本工作细则增补新的委员。

第三章职责权限第七条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对董事会关于公司战略的决议事项的实施情况进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。

第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序第九条董事会秘书负责做好战略委员会决策的前期准备：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；（二）由董事会秘书对材料的齐备性进行审查后，提请委员会召集人召开战略委员会会议。

动保资讯2013年9月25日-27日，中国兽医药品监察所（IVDC ）与美国食品药品管理局兽药中心（CVM ）共同举办的中美兽药安全评价技术研讨会在北京召开。

会议邀请了以CVM 新药评审办公室主任、国际食品法典委员会兽药残留法典分委员会主席Vaughn 博士为团长的7位CVM 兽药管理、毒理学、耐药性等方面的专家，与我国兽药领域相关专家共60余人进行了技术研讨。

会前，冯忠武所长会见了美方专家，并进行了热情友好的交谈。

交谈中，冯所长代表中方，Vaughn 博士代表美方均表达了进一步加强双方技术交流和合作的愿望。

徐肖君副所长参加了研讨会并作讲话。

在为期3天的技术研讨中，CVM 专家详细讲解了美国在兽药安全评价、残留限量制定、抗菌药物对微生物流行病学临界点的建立、美国参与CCRVDF 和VICH 等国际组织活动等方面的最新进展、理念和方法。

交流中安排了大量互动时间，我国与会专家就相关技术问题与美方专家进行了深入、细致的热烈讨论。

本次研讨会是继2009年南京会议和2011年潍坊会议之后，中美第三次兽药技术研讨会。

通过研讨，使我国专家对国际先进的兽药安全评价技术有了更深入的了解，对加强我国兽药评审制度建设和评价技术水平的提高将起到积极的参考借鉴作用。

专家们表示收获颇丰。

中美双方均对研讨会给予了积极评价。

（摘编自：中国兽医药品监察所2013-10-22）中美兽药安全评价技术研讨会在北京召开盐酸吖啶黄注射液、甲硝唑片、地美硝唑预混剂。

（三）杀虫药：辛硫磷溶液（水产用）、氯氰菊酯溶液（水产用）、溴氰菊酯溶液（水产用）。

三、中枢神经系统药物（一）中枢兴奋药：安钠咖注射液、尼可刹米注射液、樟脑磺酸钠注射液、硝酸士的宁注射液、盐酸噁苯唑注射液。

（二）镇静药与抗惊厥药：盐酸氯丙嗪片、盐酸氯丙嗪注射液、地西泮片、地西泮注射液、苯巴比妥片、注射用苯巴比妥钠。

（三）麻醉性镇痛药：盐酸吗啡注射液、盐酸哌替啶注射液。

（四）全身麻醉药与化学保定药：注射用硫喷妥钠、注射用异戊巴比妥钠、盐酸氯胺酮注射液、复方氯胺酮注射液、盐酸赛拉嗪注射液、盐酸赛拉唑注射液、氯化琥珀胆碱注射液。

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物公告编号：2020-068天津瑞普生物技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2020年5月27日以通讯方式召开。

会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

会议由公司董事长李守军先生主持。

本次会议已于5月25日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：一、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》董事会认为公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2018年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会将于授予限制性股票第一个限售期满后按照《2019年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为176名符合条件的激励对象办理第一个解除限售期的211.77万股限制性股票的相关解除限售事宜。

该项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

公司董事徐雷、刘爱玲为激励对象，属于本次激励计划的受益人，因此在审议本议案时回避表决。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。

该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》基于公司在猪用疫苗、药品（治疗药物、系列替抗产品、添加剂、生化药物、消毒剂等）、疫病监测预警平台、信息化平台、培训平台、服务模式等方面的储备与探索，及以上行业现状与趋势的认知与战略思考，立足于猪全生命周期健康管理与服务的基本点，瑞普生物与各省排名前三的或新型的兽药经营企业（企业家）依据“八有原则”（有前瞻性、有行业担当、有奋斗精神、有创新意识、有变革能力、有团队与客户基础、有经营管理能力、有文化趋同决心），相互依存，相互补充，同舟共济，通过资源共享，建设专业化服务系统，以提升养猪企业的生产效率和养殖效益为己任，共同设立天津众联瑞创养猪技术服务有限公司(以下简称“众联瑞创”)。