单用途商业预付卡发卡企业备案申请表

关于单用途商业预付卡登记备案的告知书
单用途商业预付卡经营者：
为维护社会经济正常秩序,促进社会主义市场经济健康发展，根据2018年5月1日实施的《湖北省消费者权益保护条例》、国家商务部[2012]9号令《单用途商业预付卡管理办法（试行）》之相关规定，特告知如下：
一、经营者需要发放单用途商业预付卡（含其他预收款凭证）的，应当自营业执照核准登记之日起满六个月后方可发放。

二、发卡经营者应在开展单用途商业预付卡业务之日起30日内，依法向其工商登记注册地商务主管部门备案。

三、发卡经营者未按规定发放单用途商业预付卡或备案，并拒不整改的，商务主管部门将依照《湖北省消费者权益保护条例》第五十条之规定，处以1万元以上3万元以下罚款。

备案机关：安江县商务局（备案所需资料详见背面附件）
备案地址：安江县互联网大厦十五楼
联系电话：
特此告知
安江县商务局
2019年4月22日
附件：
单用途商业预付卡备案所需材料清单
1、经营者身份证复印件及联系电话；
2、营业执照副本复印件；
3、发行商业预付卡的样卡；
4、上年度营业收入；
5、上年度发卡金额。

四川省商务厅关于四川省单用途商业预付卡发卡企业备案公告(十)
正文：
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 四川省商务厅关于四川省单用途商业预付卡发卡企业备案公告（十）
根据《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）的规定，凡在我省工商登记注册，从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业的单用途商业预付卡发卡企业，均应到我省商务主管部门备案。

2013年11月12日-12月18日，我省共有2户单用途商业预付卡规模发卡企业完成备案，现公布如下：序号企业名称备案编号所属行业备案机关
01 成都仁和春天百货有限公司510000CAA0011 零售四川省商务厅
02 廖记食品连锁股份有限公司510000CAB0012 零售四川省商务厅
特此公告。

四川省商务厅
2013年12月19日
——结束——。

石家庄市商务局关于开展单用途商业预付卡备案管理工作的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 石家庄市商务局关于开展单用途商业预付卡备案管理工作的通知各县（市）、区商务局，相关行业协会，相关发卡企业：为贯彻落实《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》），全面推进单用途商业预付卡（以下简称单用途卡）管理工作的开展，按照省商务厅的统一部署，结合我市实际，现依据该《管理办法》，就开展单用途卡备案管理工作通知如下：一、须备案的企业范围及分类凡工商登记注册地在我市辖区内，且从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业（具体行业分类见《管理办法》附件1）的发售单用途卡的企业，都应办理备案。

按照《管理办法》的相关规定，发卡企业可分为四类，分别是：集团发卡企业、品牌发卡企业、规模发卡企业和其他发卡企业。

二、开展备案工作的时间安排按照省商务厅的统一部署，我市将于2013年1月1日至1月31日，开展单用途卡备案管理工作。

现已开展单用途卡业务的发卡企业应在2013年2月1日前完成备案。

今后开展单用途卡业务的企业，应于业务开展之日起30日内办理备案。

三、发卡企业应提交的备案材料根据《管理办法》相关规定，各类发卡企业须向备案机关提交的材料如下：（一）其他发卡企业应提交的材料：1.《单用途商业预付卡发卡企业备案表》；2.《企业法人营业执照》（副本）复印件；3.组织机构代码证复印件。

《单用途商业预付卡发卡企业备案表》可以从备案机关处领取或通过商务部政府网站（）下载。

发卡企业为外商投资企业的，还应提交外商投资企业批准证书复印件。

（二）规模发卡企业除提交以上材料外，还应提交下列材料：1.经审计机构审计的上一年度财务报表（加盖公章），但工商注册登记不足一年的规模发卡企业除外；2.实体卡样本（正反面）、虚拟卡记载的信息样本；3.单用途卡业务、资金管理制度；4.单用途卡购卡章程、协议；5.资金存管账户信息和资金存管协议。

商务部- 单用途商业预付卡管理办法第一章总则第一条为加强单用途商业预付卡管理，防范资金风险，促进反腐倡廉，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规，制定本办法。

第二条商业企业在中华人民共和国境内开展单用途商业预付卡业务，适用本办法。

本办法所称商业企业是指从事批发和零售业、住宿和餐饮业、居民服务和其他服务业、商务服务业的企业法人。

第三条本办法所称单用途商业预付卡是指商业企业以预收款形式发行的，在本企业（集团）或同一品牌连锁企业兑付商品和服务的信用凭证，包括以磁条卡、芯片卡、纸券等为载体的实体卡，以及以密码、串码、图形、生物特征信息等为载体的虚拟卡。

本办法所称集团是指由同一企业法人控股的企业法人联合体。

本办法所称品牌连锁企业是由品牌授权主体授权开展直营连锁经营的企业法人联合体。

本办法所称单用途商业预付卡不包括用于一次性兑付200元以下指定商品或服务的预付卡。

第四条本办法所称单用途商业预付卡业务包括预付卡发行、受理、服务、资金结算和管理等。

第五条本办法所称记名卡是指发卡企业预付卡业务处理系统中记载持卡人身份信息的单用途商业预付卡；不记名卡是指发卡企业预付卡业务处理系统中不记载持卡人身份信息的单用途商业预付卡。

第六条本办法所称发卡企业是指发行单用途商业预付卡的商业企业。

第七条本办法所称重点发卡企业是指：年营业收入批发和零售业在5000万元以上，住宿和餐饮业在2000万元以上，居民服务和其他服务业、商务服务业在500万元以上，以及工商注册登记不足一年、注册资本在1000万元以上的发卡企业。

第八条本办法所称集团控股企业是指年营业总收入5亿元以上、统一实行单用途商业预付卡资金结算和管理的集团的控股企业法人。

第九条本办法所称预收资金是指发卡企业通过发行单用途商业预付卡所预收的与预付价值对应的货币资金。

第十条各级商务主管部门负责对所辖行政区域内发卡企业开展单用途商业预付卡业务进行监督管理。

第二章备案登记第十一条发卡企业按照属地管理原则，在开展单用途商业预付卡业务30日内向工商注册地的商务主管部门办理备案登记。

单用途商业预付卡备案办事指南天津市南开区商务局2019年1月一、集团发卡企业、品牌发卡企业备案（一）备案依据《单用途商业预付卡管理办法（试行）》（商务部令2012年第9号）第七条。

（二）备案条件从事零售业、住宿和餐饮业、居民服务业（具体行业见附件1）的企业法人在中国境内开展单用途商业预付卡业务的集团发卡企业和品牌发卡企业。

集团发卡企业是指发行在本集团内使用的单用途卡的集团母公司。

集团是指由同一企业法人绝对控股的企业法人联合体。

品牌发卡企业是指发行在同一品牌特许经营体系内使用的单用途卡，且拥有该品牌的企业标志或注册商标，或者经授权拥有该企业标志或注册商标排他使用权的法人企业。

同一品牌特许经营体系是指使用同一企业标志或注册商标的企业法人联合体。

（三）受理部门、办理地址、咨询电话天津市商务局；天津市和平区大沽北路158号716室市场秩序处；58665531、58665826。

（四）办事材料1.《单用途卡发卡企业备案表》（见附件2）；2.《企业法人营业执照》（副本）复印件；发卡企业为外商投资企业的，还应提交外商投资企业批准证书复印件；3.经审计机构审计的上一年度财务报表及合并财务报表（加盖公章），但工商登记不足一年的集团发卡企业、品牌发卡企业除外；4.实体卡样本（正反面）、虚拟卡记载的信息样本；5.单用途卡业务、资金管理制度（参考文本见附件3）；6.单用途卡购卡章程、协议（参考文本见附件4）；7.资金存管账户信息和资金存管协议（范本见附件5）；8.与售卡企业签订的协议文本及售卡企业清单；9.集团发卡企业提交集团股权关系说明；品牌发卡企业提交企业标志、注册商标所有权或排他使用权证明。

（五）办事流程第一步，申请人到市商务局市场秩序处报送需要提交的全部申请材料，工作人员对申请材料进行审核，对材料不符合规定的，一次性告知申请人需要补正材料的全部内容。

第二步，经审核，申请材料符合规定的，市商务局登录商务部单用途商业预付卡业务信息系统为企业获得备案号，出具《单用途商业预付卡企业备案回执单》和加盖备案机关公章的《单用途卡发卡企业备案表》复印件。

单用途商业预付卡发卡企业备案申请表（集团和品牌发卡企业）
企业名称实际办公地址
企业备案资料情况（备案机关在准备完全的项目后面打
“√”）备案表□
财务报表□预付卡样卡□
业务和资金管理制度□章程和协议□
资金存管账户信息和资金存管协议□
资金存放方式（资金存管□保险□担保□）
与售卡企业签订的协议文本及售卡企业清单□用卡企业清单□
企业境内发卡系统（第三方□自建□）
集团发卡企业填写：
股权关系说明□合并财务报表□
品牌发卡企业填写：
合并财务报表□
企业标识、注册商标所有权或排他使用权证明□
市商务局意见
经办人：联系方式：
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