大商股份：2019年度利润分配投资者说明会暨业绩说明会会议纪要

证券代码：600694 证券简称：大商股份编号：临2013-032 大商股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

大商股份有限公司（以下简称“大商股份”、“本公司”或“公司”）第八届董事会第三次会议于2013年6月12日在大连市中山区青三街1号公司19楼会议室召开。

会议应出席董事13人，亲自出席会议的董事11人，独立董事胡咏华、姜培维分别书面委托独立董事孙广亮、陈平参加会议。

公司监事会全体成员及其他高级管理人员列席了会议，会议的召集、出席人数、程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和本公司章程的规定，会议合法有效。

就公司拟向大连大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）、大连大商投资管理有限公司（以下简称“大商管理”）发行股份购买大商集团、大商管理分别持有的商业零售业务类资产事宜，2013年6月12日公司董事会接到公司股东大连大商国际有限公司（持有公司股份数25,859,580股，占公司总股本的8.80%）发来的关于大商股份有限公司2013年第1次临时股东大会增加临时提案的函，大连大商国际有限公司提议对发行方案进行调整（具体内容为将发行价格从38.00元/股调高至53.00元/股，公司2012年度利润分配完毕后将相应每股除息1元，前述价格最终确定为52.00元/股；公司本次发行股份的数量调整为共计93,935,768股，其中向大商集团非公开发行42,769,807股，向大商管理非公开发行51,165,961股；考虑本次发行特点和公司现金流情况，公司将不再进行配套融资）。

公司董事会对于大商国际提出的临时提案进行了审议。

本次会议由董事长牛钢先生主持，会议经逐项审议，一致通过下列与发行方案调整相关的议案，决议如下：一.审议通过《关于取消2013年第1次临时股东大会部分议案的议案》公司于2013年5月28日及2013年6月6在上海证券交易所网站（）以及《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《大商股份有限公司关于召开2013年第1次临时股东大会的通知》（公告编号：临2013-027）、《大商股份有限公司关于公司2013年第1次临时股东大会延期召开并增加临时提案的公告》（公告编号：临2013-029），定于2013年6月28日召开公司2013年第1次临时股东大会。

上海界龙实业集团股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二○二○年五月二十八日中国·上海目录材料一、《2019年度董事会工作报告》 (1)材料二、《2019年度独立董事述职报告》 (6)材料三、《2019年度监事会工作报告》 (11)材料四、《2019年度财务决算和2020年度财务预算报告》 (13)材料五、《2019年度利润分配预案》 (15)材料六、《2020年度对下属全资和控股子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》 (16)材料七、《2020年度公司本部向金融机构融资及公司下属子公司提供担保的议案》 (18)材料八、《2020年度公司下属房产企业土地竞拍及抵押融资计划总金额的议案》 (19)材料九、《2020年度委托理财投资计划的议案》 (20)材料十、《2020年度上海界龙集团有限公司向公司提供财务资助关联交易的议案》 (21)材料十一、《2020年度建设工程及房屋租赁日常关联交易实施办法》 (22)材料十二、《2020年度纸模塑业务日常关联交易实施办法》 (24)材料十三、《关于变更2020年度会计师事务所的议案》 (25)材料十四、《关于变更2020年度内控审计机构的议案》 (26)材料十五、《关于选举董事的议案》 (27)材料十六、《关于选举独立董事的议案》 (28)上海界龙实业集团股份有限公司2019年度董事会工作报告各位股东：我受公司董事会委托，向各位股东作2019年度公司董事会工作报告：一、报告期内董事会及专门委员会会议召开情况2019年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的要求和程序，召开了公司第九届第四次、五次、六次、七次、八次、九次、十次、十一次董事会会议。

公司董事会下设专门委员会共召开了二次战略委员会会议、七次审计委员会会议、一次薪酬及考核委员会会议、一次提名委员会会议。

二、报告期内公司总体经营情况2019年度公司实现营业收入109,327.13万元，比去年同期减少26,823.25万元，下降19.70%，其中印刷包装板块主营业务收入比去年同期减少6,014.87万元（扣除内部抵消后），下降6.45%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少20,383.24万元，下降74.99%，减少的主要原因是公司下属房产板块本年比去年同期减少项目收入结转。

企业业绩说明会发言稿尊敬的各位尊贵的嘉宾，亲爱的同事们：大家好！很荣幸今天能够站在这里，向大家汇报我们企业过去一年的业绩，并对未来发展方向做出一些建议。

首先，请允许我代表整个团队向各位领导、嘉宾和同事们表示最真诚的感谢与敬意。

感谢您对我们企业的关注和支持，是您的鼓励和厚爱，我们才能取得今天的成绩。

回顾过去一年，我公司取得了许多令人骄傲的成绩。

在激烈的市场竞争中，我们以坚定的信心和稳健的步伐实现了业务增长和利润提升。

销售额达到了xx亿元，同比增长了xx%；利润增长了xx%，达到了xx亿元。

这一系列的数据是我们团队辛勤付出的结果，证明了我们的实力和竞争力。

在过去一年中，我们公司紧紧抓住市场机遇，不断创新和改进业务模式。

我们通过加强产品研发，不断升级我们的产品线，以满足客户不断提升的需求。

同时，我们还注重优化供应链管理，加强与合作伙伴的密切合作，提高了生产效率和产品质量。

这些努力为我们赢得了市场份额的稳步增长，提升了我们在行业中的竞争地位。

此外，我们公司还注重人才培养和团队建设。

我们深信，优秀的团队同样是一个企业最宝贵的财富。

因此，我们积极营造良好的工作氛围，提供广阔的发展空间和机会，激励员工发挥潜力。

我们坚持“人人有责、人人参与”的理念，鼓励员工分享经验、交流想法，共同推动企业的发展。

团队合作的力量帮助我们克服了许多困难和挑战。

未来，我们将持续致力于创新和改进，加强核心竞争力，进一步提升公司的业绩。

首先，我们将进一步加大研发投入，加快新产品的开发和推广。

我们将紧跟市场需求和技术发展趋势，不断引进先进的技术和理念，为客户提供更优质的产品和服务。

同时，我们还将继续加强与供应商和合作伙伴的战略合作，打造更加完善和稳定的供应链体系。

其次，我们将加强市场营销和品牌推广。

市场竞争日益激烈，品牌的影响力和市场份额对于企业的发展至关重要。

在未来，我们将采取多种手段和策略，提升品牌的知名度和美誉度。

我们计划组织一系列的宣传活动，加强线上线下的市场推广，积极参与各种行业展会和论坛，树立我们企业的行业地位和品牌形象。

业绩说明会会议纪要（3篇）业绩说明会会议纪要（通用3篇）业绩说明会会议纪要篇1时间：_年4月12日下午2点地点：__市__区高尔夫路号电缆股份有限公司一楼会议室参会人员：公司董事长华先生，总经理倪先生，财务总监金锡根先生，董事会秘书杨烈生先生会议主要内容如下：1、公司_年第四季度利润相比前三季度波动幅度较大，请分析相关原因回答：公司_年第四季度利润波动幅度较大，主要系以下几点原因：(1)_年四季度主要原材料铜和铝的价格较三季度短时间内大幅上涨，导致公司_年四季度营业成本增加较大;(2)公司全年相关费用一般于四季度结算较多，导致四季度管理费用、销售费用相较于前三季度增加。

2、请问公司_年度现金分红方案的制定依据回答：公司_年度利润分配预案拟以_年末总股本686,878,908股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，共派发现金红利34,343,945.40元。

其中，现金分红总数占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的25.28%，符合《公司章程》、《未来三年(-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于20%的要求。

由于公司所处电缆行业的特点，普遍存在应收账款回款周期长、存货占款大致使现金流压力大的特点。

公司充分考虑对全体股东尤其是中小股东的回报，结合公司所处行业特点及当前发展现状，并根据相关法律法规的规定制定了_年度利润分配预案，目前该预案仍需公司_年年度股东大会审议通过。

公司在过去三年的分红比例分别为：_年度利润分配方案中总计派发现金红利32,002,500.00元，占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的23.71 %。

20__年度利润分配方案中总计派发现金红利42,670,000.00元，占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的36.46%，均符合《公司章程》、《未来三年(-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于20%的要求。

2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月2019年年度股东大会资料目录目录2019年年度股东大会须知 (2)2019年年度股东大会议程 (3)2019年年度股东大会议案 (4)议案一、关于公司2019年度董事会工作报告的议案 (4)议案二、关于公司2019年度监事会工作报告的议案 (5)议案三、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 (6)议案四、关于公司2019年度财务决算报告的议案 (7)议案五、关于公司2019年度利润分配方案的议案 (8)议案六、关于续聘会计师事务所的议案 (9)议案七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 (12)议案八、关于2020年度融资及担保计划的议案 (13)议案九、关于2020年度现金管理计划的议案 (16)议案十、关于计提资产减值准备的议案 (17)2019年年度股东大会议案附件 (20)附件一、2019年度董事会工作报告 (20)附件二、2019年度监事会工作报告 (28)附件三、2019年度独立董事述职报告 (31)2019年年度股东大会须知为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）投票。

证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2020-026深圳市天地（集团）股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《2019年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

现将相关事宜公告如下：一、2019年度利润分配预案的具体内容经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2019年度实现税后净利润为-8,267,637.30元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润73,848,828.32元，减去2019年度已分配现金股利8,325,374.40元，2019年年末累计可供股东分配的利润为57,255,816.62元。

为积极回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟提议2019年度利润分配预案为：以公司2019年度末总股本 138,756,240 股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.10 元（含税），合计派发现金1,387,562.40元,不进行资本公积金转增股本，不送红股。

若董事会审议本次利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2018 年-2020年）股东回报规划》等相关规定。

三、董事会审议情况2019年度利润分配预案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。

公司董事会认为：2019年度利润分配预案是基于公司2019年度经营与财务状况，并结合公司2020年发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，该利润分配预案有利于公司业务发展，更好地维护全体股东的长远利益。

哈尔滨秋林集团股份有限公司2019年度股东大会会议资料（2020-06-23）目录一、程序文件1、大会会议须知 (2)2、大会会议议程............................. . (4)二、提交股东审议表决的议案1、审议《公司2019年度财务决算报告》2、审议《公司2019年度利润分配方案》3、审议《公司2019年度董事会工作报告》4、审议《公司2019年度监事会工作报告》5、审议《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》6、审议《关于免去相关董事职务的议案》7、听取《独立董事2019年度述职报告》哈尔滨秋林集团股份有限公司2019年度股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《哈尔滨秋林集团股份有限公司章程》和《哈尔滨秋林集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关法规的规定，特制定本须知。

一、本次股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东大会设会务组，具体负责相关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。

有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。

大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

所有问题及回答的时间控制在 20 分钟。

五、为确保大会正常进行，股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。

大商股份有限公司2019年年度股东大会会议资料600694.SH二〇二〇年五月六日大商股份有限公司2019年年度股东大会会议日程及议案会议时间：1、现场会议召开时间：2020年5月12日(星期二)上午9时整2、网络投票时间：2020年5月11日15：00至2020年5月12日15：00会议地点：大连市中山区青三街 1号公司总部十一楼会议室一、主持人介绍股东到会情况二、会议审议事项：1、审议《2019年年度董事会工作报告》2、审议《2019年年度报告和年度报告摘要》3、审议《2019年年度财务报告》4、审议《2019年年度利润分配预案》5、审议《关于支付会计师事务所2019年度审计费用的议案》6、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》7、审议《2019年度独立董事述职报告》8、审议《大商股份有限公司日常关联交易的议案》9、审议《关于控股股东变更同业竞争相关承诺的议案》10、审议《2019年年度监事会工作报告》三、会议表决、宣读表决结果议案一： 2019年年度董事会工作报告一、报告期内行业及公司总体经营情况（一）行业概况2019年，随着国内生产总值及居民人均可支配收入增速放缓，零售业增长也进一步趋缓。

根据国家统计局、中华全国商业信息中心及联商网零售研究中心的数据，2019年我国社会消费品零售总额实现411,649亿元，比上年名义增长8%(扣除价格因素后，实际增长6%)，较上年放缓1个百分点；2019年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.3%，增速较上年下降1个百分点。

另一方面，线上零售加快向实体经营下沉，实体零售持续受到线上零售高速增长带来的冲击，传统实体店之间竞争依然激烈。

2019年网上实物商品零售额实现85,239亿元，比上年增长19.5%，占社会消费品零售总额的比重达到20.7%，比上年提高2.3个百分点；2019年实体店消费品零售额增长5.4%，较上年放缓0.5个百分点；2019年公司主要营业地区新开业2万平米以上商场情况如下：辽宁7家，黑龙家4家，吉林2家，内蒙古2家，山东24家，河南13家。

雅戈尔集团股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月二十日李如成董事长致股东尊敬的股东：大家好！又是出年报的季节，应广大股东的要求，我简单地给大家报告一年来公司的运营情况。

近年来，雅戈尔始终围绕着“转移、转型、传承”六字方针工作。

经过几年的艰苦努力，转移工作初步完成。

雅戈尔生产中心基本转移到成本较低的区域，并产生一定的成果。

转型工作主要围绕智能制造和智慧营销两大方向。

智能制造以标准化、自动化、信息化、数字化、智能化、平台化为目标转型，并正扎实地向前推进，在行业内取得公认的好评。

智慧营销方面，我们遵循六个标准正在不断探索：强大的品牌品类、有竞争力的成本、快速反应的体系、舒适的体验平台、高科技的应用、线上线下深度融合。

2019年，对雅戈尔是一个特殊的年份，是雅戈尔创业四十周年。

在总结回顾四十周年的时刻，我们深刻反省过去的成就与得失，同时又积极描绘未来三十年的愿景，并一致认同，用三十年的努力，把雅戈尔打造成一个世界级的时尚集团！进入2020年，正当我们撸起袖子加油干的时候，一场突如其来的新冠肺炎向我们迎面袭来。

我们一面团结力量、严防死守，把新冠病毒带来的危害降到最低程度，一面开展营销自救。

当数千家门店全面关闭，日销几千万营业额降到零时，雅戈尔万名员工积极采取营销自救，充分发挥雅戈尔信息化的基础功能，用微商城分销、直播的方式，努力把损失降到最低。

新冠病毒的肆虐，不仅给全世界人类带来公共卫生问题的冲击，还会给世界经济的摩擦带来深度的调整，更会给社会生活方式带来裂变和政治意识形态的变革，给世界带来如此多的不确定性。

雅戈尔人又进入上下求索的状态，决心变革组织、重组流程，加大信息化基础设施的投入，培育锻炼各类新型人才，迎难而上。

我们不仅要把疫情带来的损失降到最低，还要争取在这百年未遇的变革中踏浪前行，裂变成一家新型的科技、文化、时尚企业！传承工作也在有序推进，我们努力把80后推举到各级领导岗位，让他们在岗位上边学边干、挑起大梁，并逐步安排90后上岗试行。

上交所半年度业绩说明会-回复在本次上交所半年度业绩说明会上，我们将一步一步回答关于我们公司的业绩及相关问题。

首先，让我们来回顾一下过去半年的业绩表现。

我们公司在这个时期内取得了显著的成绩，实现了销售收入的大幅增长。

这主要得益于我们公司在产品研发、市场推广和客户服务等方面的不懈努力。

在产品研发方面，我们一直致力于提供创新的解决方案。

通过对市场需求的深入研究和技术团队的不断努力，我们成功推出了一系列具有竞争力的产品。

这些产品不仅满足了客户的需求，还获得了业界的肯定和认可。

在过去的半年中，我们的研发投入增加了一倍，这为我们的销售业绩提供了强大的支持。

在市场推广方面，我们积极拓展了新的市场和渠道。

通过与合作伙伴的合作，我们不断扩大了产品的知名度和市场份额。

尤其是在线上渠道的拓展方面，我们取得了非常好的效果。

通过网络营销和电商平台的运营，我们的产品得到更多消费者的认可和购买。

这也为我们的销售收入增长做出了重要贡献。

除了产品研发和市场推广，我们还非常注重客户服务。

我们相信优质的客户服务是保持客户满意度和忠诚度的关键。

因此，我们不仅加强了客户支持团队的建设，还积极开展客户满意度调研和反馈活动。

通过这些措施，我们不仅赢得了新客户的青睐，也获得了老客户的长期合作。

这为我们的销售收入增长提供了可靠的基础。

接下来，让我们来分析一下我们业绩增长的原因。

首先，我们公司注重创新和技术进步。

通过持续的研发投入和技术改进，我们不断推出具有竞争力的产品，满足客户日益增长的需求。

其次，我们积极拓展市场和渠道。

通过与合作伙伴的合作，我们成功进入了新的市场，扩大了销售渠道，提高了产品的知名度和市场份额。

最后，我们关注客户服务，提高客户满意度。

优质的客户服务是促进销售增长的重要因素之一。

我们通过建设强大的客户支持团队，积极开展调研和反馈活动，实现了客户满意度的提升。

当然，在取得良好业绩的过程中，我们也面临了一些挑战。

首先，市场竞争激烈，我们需要不断提升产品的竞争力。