经侦类询问笔录模板
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经侦类询问笔录模板
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传销
农村信用社信贷员挪用资金案
虚开案
传销
你现在的职业?
你是如何参加XX公司(机构)的,该组织名称?
你是何时从何处来XX县?为什么来到XX县?怎么来的?谁介绍的?
该公司(机构)总部在哪儿?在哪些城市有分部?
公司的各种奖励、返还、高额回报制度,有没有产品?公司有没有店铺?发展下线人数及利用什么方法发展的?
这个公司(机构)有哪些负责人,他们的姓名,他们在该公司中的地位和级别?你的寝室是谁负责?
是谁让你交钱的,第一次交多少钱?共交了几次,交了多少钱?交给谁的?银行存折及帐号?钱是哪来的?
你是否获利,获利总金额,你的上下线的获利情况?
你们推销哪些产品?你是否拿到了产品?是否获利?
你上线是谁?
你发展了哪些下线?你及其上下线的级别。
你认为这种高额回报的钱是从哪儿来的?
哪些人给你们上过课?上课人的基本情况?
简述上课情况(注重细节)?(上课内容围绕上述询问内容询问特别是奖励、返还、高额回报制度及入门费用等)
组织上课人员及其基本情况?(注重细节)
这是传销行为,传销是非法的,你是否知道?
你为什么要从事该行为?
农村信用社信贷员挪用资金案
你来DWBM干什么?
~D我是来投案自首的。
你来DW投案自首,是什么事?
~D是因为我在任X信用社X信用站代办员期间违规贷款和放款的事。
你是什么时间任X信用社X信用站代办员的?
~D我是从X年X月开始到X年X月X日在X信用社X信用站任代办员
你任X信用社X信用站代办员的业务范围是什么?
~D发放、收回小额贷款、吸收存款。
你看一下这些贷款借据复印件,那些是你经手的?有什么问题在上面注明?(出示X信用社提供的贷款借据复印件)
~D好。(NAME逐份看借据,并在贷款借据复印件上面标注情况)
你经手的贷款都有那些问题?
~D我编造姓名贷款X笔,共计X元,我自己用了,至今未还;我以X名义贷款X元,我用了,至今未还,这些贷款借据上的身份证号是我编的;
你为什么编造姓名、冒用他人名义贷款,自己使用?
你为什么在发放贷款时编造身份证号?
借据上的签名是谁签的?
你自己使用的贷款为什么至今未还?
其他人在你那里贷的款为什么至今未还?
以上这些贷款为什么利息没有交?
以上这些贷款你准备怎么办?