定增协议

公司股权定增置换协议1. 引言本协议是由（公司名称）（以下简称为“公司”）及公司的现有股东（以下简称为“甲方”）与新投资者（以下简称为“乙方”）之间进行的一项股权定增置换协议，旨在规定两方达成的一揽子交易，包括股权定增、原股东的股权变动等。

2. 定增计划甲方同意通过定增的方式增加公司的注册资本，用于公司的发展和扩张。

具体定增方案如下：•发行股份数量：XXX股•发行股份价格：XXX元/股•发行总额：XXX元•定增比例：XX%3. 乙方置换股权乙方同意以现金方式购买甲方原有的股权，并将其持有的股权置换成新发行的股权。

具体置换方案如下：•购买股权数量：XXX股•购买股权价格：XXX元/股•购买总额：XXX元4. 股权置换条件股权的置换将按以下条件执行：•甲方向乙方转让的股权必须是被定增方案覆盖的。

•股权转让将在定增完成后进行，具体时间由双方协商确定。

•股权转让须遵守相关法律法规和公司章程的规定，并办理相应的股权过户手续。

5. 股权转让价款乙方购买甲方股权的价款将在股权转让后的一定期限内支付给甲方。

具体约定如下：•支付方式：一次性支付/分期支付•付款期限：XX个月/年•付款方式：银行转账/现金支付等6. 股权转让及过户手续•甲方应协助乙方办理相关股权转让手续，包括但不限于出具股权转让通知书、股权转让协议等。

•乙方应按照公司要求提供相应的资料，办理股权过户手续。

•股权过户手续费用由乙方承担。

7. 协议生效与终止本协议自双方签署之日起生效，有效期为XX 个月。

在协议有效期届满前，双方可协商终止本协议。

8. 争议解决本协议的解释与争议应友好协商解决。

如无法协商一致，应提交有管辖权的仲裁机构进行仲裁。

9. 法律适用本协议受中华人民共和国法律的管辖，并按其解释和执行。

10. 其他条款•本协议相关附件为本协议的组成部分，具有同等效力。

•本协议中未尽事宜由双方协商确定并作为补充协议。

本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

定增投资差额支付协议一、协议背景定增（Private Placement）是指通过定向发行股份或募集配套资金的方式，向不超过35名特定投资者发行股份的一种融资方式。

在定增中，投资者需要提前支付一部分的定增资金，但是，在股份发行完毕后，由于各种原因，投资者可能需要进行差额支付。

因此，公司和投资者需要达成一个定增投资差额支付协议，明确差额支付的条件和方法，以保证公司的资金流畅和投资者的收益最大化。

二、协议内容1.差额支付方式差额支付的方式有两种：一种是在定增完成后进行一次性支付，另一种是分期支付。

•一次性支付当定增完成后，投资者需在5个工作日内完成差额支付。

支付方式可以是电汇、转账、支票等方式。

投资者支付的差额资金，应在募集资金总额中详细注明。

•分期支付在定增完成后，投资者可根据公司与其达成的合同约定，分期支付差额资金。

每期的支付额度和时间应在合同中详细注明。

2.差额支付的起止时间差额支付的起止时间应在定增完成后30个自然日以内。

如果在约定时间内投资者未能完成差额支付，则可能需要承担一定的违约责任。

3.货币和币种差额支付时，应明确货币和币种。

一般情况下，定增和差额支付应使用同一种货币和币种。

4.违约责任如果投资者未按照合同约定支付差额，公司有权采取相应的追索措施，包括但不限于解除合同、索赔等。

如果公司未能按照合同约定发行股份或未能按时披露相关信息，应按照合同约定赔偿投资者的损失。

5.其他需要明确的条款此外，在协议中还需要明确其他需要注意的条款，如以下几点：•协议适用的法律和管辖权•协议的变更和终止•协议生效方式和日期•可以引用的其他协议和文件三、协议签署当公司和投资者就差额支付达成共识后，应对协议的内容进行详细的说明，并对差额支付的方式、时间、金额等有详细的约定。

协议签署前，应对协议内容进行充分的沟通和确认，并对可能的风险和不确定性进行充分的说明。

当投资者同意协议中的所有条款后，双方签署协议，并进行公证和备案等相关程序。

私募基金项目之顾问协议协议号：号甲方：法人代表：地址：联系电话：乙方：执行事务人：联系电话：说明：甲方有资本市场的定向增发需求，乙方为甲方通过设立与募集基金以实现甲方定向增发之目的。

基于平等互利的原则，经友好协商,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，于2017年6月在订立本协议,以昭信守。

1、本协议中涉及的甲方是依法注册成立并合法存续的法人组织，具备证券行业新三板上市资质的：2、本协议标的为：证券投资契约基金（下称本基金）（本名称非不可更改名称)注：乙方具有本基金的优先募集权。

3、本协议中涉及的乙方是依法注册成立并合法存续的法人组织，：，法定代表人或执行事务人为：______；公司营业执照注册号为：乙方是中国证券投资基金业协会登记备案的私募基金管理公司，登记备案号：为此，根据相关法律、法规和规范性文件，甲、乙双方本着平等、自愿的原则，经协商一致,双方就本基金合作事项签订协议如下，以资遵循。

第一条目的为保证本基金顺利成立，乙方同意接受甲方之委托,担任甲方所全权负责的本基金的设立与募集服务顾问，促成本基金的顺利成立与合法募集.第二条服务内容乙方根据本基金的结构与特点，以及募集规模，为甲方提供如下服务：2.1、拟定设立、募集、代销工作计划与方案等。

2。

2、结合自身专业、渠道、资源优势，积极为甲方引荐合格投资者,筛选投资者并与投资者对接，推进基金产品营销工作。

2.3、为甲方在本协议存续期内的私募基金业务担任顾问。

第三条甲方的权利与义务3。

1、甲方有义务按照乙方要求及时提供必要的相关文件和资料，并确保所提供文件、资料的合法性、真实性和准确性(并在提供文件中提供盖章和责任人签字附带指纹的纸质文件，乙方有权将此资料对关联公司或个人进行出示）。

因甲方提供文件违法、违规或出现不严谨、不及时和其他事项所出现的一切刑事责任与民事纠纷与乙方无关。

3.2、甲方有义务为乙方的募集工作提供所需要的专业支持，包括但不限于甲方所处行业专业培训工作。

新三板定增认购协议书尊敬的甲方（XXX公司）：甲方：XXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXX由于甲方业务的拓展和发展需要，甲方决定通过新三板市场的定向增发（以下简称“定增”）方式进行融资。

为了明确双方的权益和义务，特制定本协议，以规范双方之间的关系。

一、定增股份和认购金额1. 甲方拟通过定增方式增发股份，股份的定增数量为XXXXX 股（以下简称“定增股份”），每股定价为XX元。

根据定增股份数量和定价，乙方认购的金额为XXXXX元（以下简称“认购金额”）。

2. 乙方应在签署本协议之日起X日内将认购金额转入甲方指定的银行账户。

二、股东权益1. 乙方认购的股份将于甲方股东大会通过后予以发行，并最终完成股份转让手续。

届时，乙方将成为甲方的股东，享有相应的权益和利益。

2. 在乙方取得股份后，甲方将按照相关法律法规和公司章程的规定，履行向乙方提供信息披露、股东权益分配、股东决策权等事项。

三、股份转让限制1. 乙方在签署本协议后不得将认购股份转让给任何第三方。

2. 甲方对于乙方的股份转让有优先权，即乙方有意将认购的股份转让时，需向甲方提出书面通知，甲方有权在X天内行使优先购买权，并按照约定价格购买乙方认购的股份。

四、信息披露与保密1. 甲方应及时向乙方披露与定增相关的资料和信息。

乙方对所获得的信息承担保密义务。

2. 乙方不得将甲方的商业机密和核心技术等保密信息泄露给任何第三方，且应尽力采取措施保护该等信息的安全。

五、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所产生的一切损失（包括但不限于逾期利息、诉讼费用等）。

2.如乙方未按照本协议约定的时间和金额履行义务，甲方有权解除本协议，并要求乙方承担相应的违约责任。

六、法律适用和争议解决1. 本协议应受中华人民共和国法律的管辖。

2. 本协议的解释和履行发生争议时，应提交至双方协商解决。

协商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

定增保底协议甲方（投资方）：名称：________________________________________________________________________统一社会信用代码/身份证号：_________________________________________________地址：________________________________________________________________________联系电话：____________________________________________________________________乙方（融资方）：名称：________________________________________________________________________统一社会信用代码：____________________________________________________________地址：________________________________________________________________________联系电话：____________________________________________________________________鉴于甲方参与乙方的定向增发事宜，为保障甲方的投资权益，双方经友好协商，达成如下协议：一、定增基本情况乙方拟通过定向增发的方式募集资金，增发股份数量为[具体数量]股，发行价格为[具体价格]元/股。

甲方同意以现金方式认购乙方定向增发的股份，认购金额为人民币[具体金额]元。

二、保底承诺乙方承诺，在本次定向增发完成后，若甲方持有的乙方股份在特定期间内（自本次定增股份上市之日起[具体期限]内）出现价值低于甲方认购金额的情况，乙方将对甲方进行补偿，确保甲方的投资本金不受损失。

企业定增流程企业定增，即定向增发，是指上市公司为了筹集资金或者引进战略投资者，通过非公开发行股票的方式进行增发。

企业定增流程是一个复杂而严谨的过程，需要公司全体员工的合作与努力。

下面，我们将详细介绍企业定增的流程及相关事项。

首先，企业定增的流程通常包括以下几个步骤：一、确定定增方案。

公司在决定进行定增之前，需要制定详细的定增方案。

这包括确定定增的目的、规模、价格、对象、比例等内容。

公司需要充分考虑市场情况、股东利益、法律法规等因素，制定出合理的定增方案。

二、披露信息。

公司在确定了定增方案后，需要及时向股东和监管部门披露相关信息。

这包括定增公告、信息披露书、风险提示书等文件。

公司需要按照法律法规的要求，如实披露相关信息，确保投资者的知情权。

三、征询意见。

公司在披露信息后，需要征询股东的意见。

这包括召开股东大会或者发函征询意见，听取股东的意见和建议，确保定增方案得到股东的支持。

四、签署协议。

一旦定增方案获得股东的支持，公司需要与投资者签署定增协议。

协议内容包括定增股份的数量、价格、解锁期、限售期等条款，双方需要在协议中明确各自的权利和义务。

五、完成交割。

定增协议签署后，公司需要完成股份交割。

这包括股份划款、股份过户、股份登记等程序，确保投资者按照协议支付款项，公司按照协议划转股份。

六、公告结果。

最后，公司需要向股东和监管部门公告定增结果。

这包括定增完成公告、股份变动公告等文件，公司需要如实披露定增的结果，确保市场的公平交易。

除了以上流程外，企业在进行定增时还需要注意以下几个事项：一、合规合法。

企业在进行定增时，需要严格遵守相关法律法规和监管要求，确保定增行为合规合法，避免违法违规行为。

二、保护股东利益。

企业在制定定增方案时，需要充分考虑股东的利益，确保定增不会损害现有股东的权益，保护股东的利益。

三、信息披露。

企业在进行定增时，需要及时、如实地披露相关信息，确保投资者的知情权，避免信息不对称，保护投资者的合法权益。

定增意向协议书甲方（投资者）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（目标公司）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方有意向参与乙方的定向增发（以下简称“定增”），乙方愿意接受甲方的意向投资，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下意向协议：第一条定增意向1.1 甲方对乙方的定增表示出投资意向，并愿意在满足本协议约定条件后，参与乙方的定增。

1.2 乙方同意在符合相关法律法规及公司章程的前提下，接受甲方的定增意向投资。

第二条定增条件2.1 甲方参与定增的具体条件包括但不限于定增价格、定增股份数量、支付方式等，具体条款将在正式定增协议中明确。

2.2 甲方应满足乙方提出的所有定增条件，包括但不限于资质审查、资金来源的合法性等。

第三条尽职调查3.1 甲方有权对乙方进行尽职调查，以确认乙方的财务状况、业务运营、法律合规性等。

3.2 乙方应配合甲方的尽职调查，并提供必要的信息和文件。

第四条保密条款4.1 双方应对在本协议签订过程中知悉的对方的商业秘密及其他保密信息予以保密。

4.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。

第五条协议的变更和解除5.1 本协议的任何变更或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。

5.2 任何一方违反本协议的约定，另一方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。

第六条法律适用与争议解决6.1 本协议的签订、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

6.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方可向乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他7.1 本协议自双方授权代表签字盖章之日起生效。

7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年__月__日。

定向增发协议书甲方（发行方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（认购方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的公司，拟通过定向增发的方式增加公司股本，乙方作为合格的投资者，愿意按照本协议书约定的条件认购甲方增发的股份。

甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，经友好协商，就定向增发股份事宜达成如下协议：第一条股份增发1.1 甲方同意向乙方定向增发股份，乙方同意按照本协议书约定的条件认购甲方增发的股份。

1.2 增发股份的具体数量、价格、支付方式及其他相关条件由双方另行协商确定。

第二条认购条件2.1 乙方认购甲方增发股份的条件包括但不限于：2.1.1 乙方应为符合法律法规规定的合格投资者；2.1.2 乙方应按照甲方的要求提供相关的资质证明和认购意向书；2.1.3 乙方应按照本协议书约定的时间和方式支付股份认购款项。

第三条股份登记3.1 甲方应在乙方支付股份认购款项后，按照相关法律法规的规定，及时向中国证券登记结算有限责任公司办理股份登记手续。

3.2 股份登记完成后，乙方即成为甲方的股东，享有股东权利并承担股东义务。

第四条信息披露4.1 甲方应按照法律法规的规定，向乙方及公众披露定向增发的相关信息。

4.2 乙方应遵守信息披露的相关规定，不得泄露甲方的商业秘密及其他非公开信息。

第五条违约责任5.1 如甲方未按照本协议书约定的条件进行股份增发，或未及时办理股份登记手续，应承担违约责任。

5.2 如乙方未按照本协议书约定的条件支付股份认购款项，或违反信息披露规定，应承担违约责任。

第六条争议解决6.1 本协议书在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

6.2 如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第七条协议的变更和解除7.1 本协议书的任何变更或解除，必须经双方协商一致，并以书面形式确认。

7.2 未经双方书面同意，任何一方不得擅自变更或解除本协议书。

定增合同范本近年来，定增合同作为一种重要的融资方式，得到了越来越多企业的青睐。

定增合同可以准确地规范双方的权益和义务，保证交易的合法性和公平性。

本文将从定增合同的定义、主要内容以及应注意的事项等方面进行探讨。

一、定增合同的定义定增合同又称为定向增发合同，是指上市公司为了筹集资金，经股东大会决议，向特定的投资者非公开发行股票的合同。

定增合同是一种双方达成的书面协议，其具体内容主要包括发行股票的数量、价格、方式、时间、解除合同的条件等。

定增合同的签订对于公司和投资者都具有重要意义，既保护了双方的合法权益，又确保了交易的顺利进行。

二、定增合同的主要内容1. 发行数量和价格：定增合同应明确约定发行股票的数量和价格。

发行数量通常以股份比例或占总股本的百分比来表示，而发行价格则是按照市场价格或特定的议价方式来确定的。

2. 发行方式和时间：定增合同需要详细说明发行股票的方式和时间。

发行方式可以包括现金认购、资产置换、股权置换等多种方式，并根据法律法规的要求进行约束。

发行时间通常以签署合同之日起计算，可以分期或一次性进行。

3. 解除合同的条件：定增合同应明确约定解除合同的条件。

一般而言，定增合同解除的条件包括但不限于股东大会未能通过发行决议、法律法规禁止发行、投资者无法完成支付等。

4. 双方权益和义务：定增合同中应详细规定双方的权益和义务。

上市公司需要履行信息披露义务，确保提供准确的财务数据和注重股东关系的管理。

而投资者则需按时履行认购资金的支付义务，有权了解公司的经营情况，并享受相应的权益。

5. 保密条款：定增合同通常会包含保密条款，双方应在约定的期限内对交易涉及的信息保密，避免信息泄露对交易造成不利影响。

三、定增合同应注意的事项1. 法律合规：定增合同需要遵守相关的法律法规，包括但不限于公司法、证券法等。

在签署合同前，双方应与律师进行咨询，确保合同条款的合法性。

2. 交易风险：投资者在签署定增合同之前，应对上市公司的财务状况、经营状况、行业前景等进行充分的调研和评估。

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX公司定增股东收益保底合同（2024年）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 合同双方主体1.2 股东收益保底金额1.3 合同有效期限第二条收益保底方式2.1 收益保底计算方式2.2 收益保底支付方式2.3 收益保底支付时间第三条收益保底条件3.1 股东资格条件3.2 公司业绩条件3.3 合同签订时间条件第四条合同的生效与终止4.1 合同生效条件4.2 合同终止条件4.3 合同终止后的处理事项第五条合同的履行与监督5.1 合同履行的义务5.2 合同履行的监督5.3 合同履行的变更第六条合同的违约责任6.1 违约行为的界定6.2 违约责任的处理方式6.3 违约责任的免除第七条合同的争议解决7.1 争议解决的途径7.2 争议解决的时间限制7.3 争议解决的地域范围第八条合同的解除8.1 合同解除的条件8.2 合同解除的程序8.3 合同解除后的处理事项第九条合同的转让9.1 合同转让的条件9.2 合同转让的程序9.3 合同转让后的处理事项第十条合同的附件10.1 附件的内容10.2 附件的效力10.3 附件的补充第十一条保密条款11.1 保密信息的界定11.2 保密信息的保护措施11.3 保密信息的泄露处理第十二条法律适用与争议解决12.1 合同适用的法律12.2 争议解决的方式12.3 法律适用与争议解决的补充规定第十三条其他条款13.1 合同的修改13.2 合同的补充13.3 合同的疑问解答第十四条合同的签署14.1 合同签署的时间14.2 合同签署的地点14.3 合同签署的主体第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 合同双方主体1.2 股东收益保底金额本合同项下，公司定增股东收益保底金额为人民币_______元整（大写：_______元整）。

1.3 合同有效期限本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为_______年，自合同生效之日起计算。

定增合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！标题：定增合同协议书甲方：（甲方全称）乙方：（乙方全称）鉴于甲方拟进行定向增发股票（以下简称“定增”），乙方愿意参与甲方的定增项目，甲方同意接受乙方的投资。

为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本协议书，以共同遵守。

第一条 投资金额及支付1.1 乙方同意以现金方式向甲方投资人民币【投资金额】元（大写：【投资金额】元整）。

1.2 乙方应按照甲方的要求，将投资款在【付款日期】前支付至甲方指定的账户。

第二条 股权权益2.1 甲方承诺，自乙方投资款到账之日起，乙方即成为甲方的股东，享有相应的股权权益。

2.2 乙方按照其投资金额在甲方注册资本中所占比例享有股东权益，包括但不限于利润分配、表决权等。

第三条 定增项目的实施3.1 甲方应按照相关法律法规和监管要求，公平、公正、公开地进行定增项目的实施。

3.2 甲方应确保乙方在定增项目中的权益得到充分保障，包括但不限于信息披露、股份锁定等。

第四条 信息披露4.1 甲方应按照法律法规和监管要求，及时、准确、完整地向乙方披露定增项目的进展情况及相关信息。

4.2 乙方有权要求甲方提供与定增项目相关的任何信息，甲方应予以配合。

第五条 违约责任5.1 任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第六条 争议解决6.1 本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，双方应友好协商解决。

6.2 若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第七条 其他约定7.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2 本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

甲方：（甲方盖章）乙方：（乙方盖章）签订日期：【签订日期】请根据您的实际情况修改上述合同内容，以确保其符合您的需求。

公司股权定增协议转让一、背景介绍近年来，我国市场经济发展迅速，股权市场也在不断完善和扩大。

为了进一步深化公司股权市场改革，提高股东权益保护和公司治理水平，本公司决定进行股权定增协议转让。

二、转让方案根据公司发展需要，经过相关部门会议讨论，公司决定将部分股权进行定增协议转让，具体方案如下：1. 转让对象：将公司内部部分股权转让给现有股东或外部投资者。

2. 转让比例与价格：转让的股权比例根据公司规划和评估结果确定，具体价格将根据市场调研和评估来确定，以实现双方利益的最大化。

3. 转让期限：转让股权的期限将根据法律法规和市场发展状况来确定，以确保交易的合规性和顺利进行。

4. 转让方式：转让可以通过协商一致的方式进行，也可以通过投标、拍卖等市场化方式进行。

三、转让交易流程为确保转让交易的公平公正和合规性，公司将按照以下流程进行转让：1. 研究定增方案：公司将组织相关部门对定增方案进行研究和制定，并确定合适的转让比例和价格。

2. 召开股东大会：在确定转让方案后，公司将召开股东大会，向股东们进行详细说明和解释，接受股东们的意见和建议。

3. 征集意向投资者：公司将通过广泛的市场宣传和招标等方式，征集意向投资者，并对其进行资格审查和尽职调查。

4. 签署转让协议：公司将与合适的投资者签署转让协议，明确双方的权益和义务，并约定相关的转让期限和转让方式。

5. 履行过户手续：转让协议签署后，公司将按照法律法规的要求，完成股权的过户手续，确保股权的合法转让。

6. 监管与监督：公司将建立监督机制，对转让交易进行监管，确保交易的合规性和安全性。

四、风险提示股权转让过程中存在一定的市场风险和法律风险，需要各方在参与过程中谨慎对待，公司在此提醒各方注意以下事项：1. 投资风险：投资者在参与转让过程中，需要对市场风险有充分的了解和预判，并根据自身的风险承受能力做出决策。

2. 法律风险：转让过程中需要严格遵守相关的法律法规，同时注意保护自身合法权益，防止侵权和违规操作。

新三板定增认购协议书甲方（发行方）：[公司全称]地址：[公司地址]法定代表人：[法定代表人姓名]联系电话：[法定代表人联系电话]乙方（认购方）：[认购方姓名或名称]地址：[认购方地址]法定代表人/负责人：[认购方法定代表人或负责人姓名]联系电话：[认购方联系电话]鉴于甲方为一家在[证券交易所名称]挂牌的公司，拟通过定向增发股份的方式募集资金，乙方愿意按照本协议规定的条款和条件认购甲方发行的股份。

经双方协商一致，达成如下协议：第一条认购股份1.1 甲方同意向乙方发行[具体股份数量]股股份，每股面值为人民币[面值金额]元。

1.2 乙方同意按照本协议规定的条款和条件认购甲方发行的上述股份。

第二条认购价格2.1 乙方认购甲方股份的价格为每股人民币[认购价格]元。

2.2 认购总价为[股份数量]股乘以每股认购价格，即人民币[总价]元。

第三条认购款支付3.1 乙方应在本协议签订之日起[支付期限]个工作日内，将认购款总额一次性支付至甲方指定的银行账户。

3.2 甲方指定的银行账户信息如下：- 开户银行：[开户银行名称]- 账户名称：[公司全称]- 账号：[公司银行账号]第四条股份登记4.1 甲方在收到乙方支付的认购款后，应尽快向[证券交易所名称]提交股份登记申请，并在[证券交易所名称]批准后，将乙方认购的股份登记至乙方名下。

4.2 甲方应保证股份登记的准确性和及时性。

第五条权利与义务5.1 甲方的权利与义务：- 保证本次定向增发的合法性、合规性；- 按照本协议规定及时向乙方发行股份；- 及时向乙方提供股份登记所需的相关文件和资料。

5.2 乙方的权利与义务：- 按照本协议规定及时支付认购款；- 在股份登记后，享有作为甲方股东的权利和义务。

第六条保密条款6.1 双方应对本协议内容及在履行本协议过程中知悉的对方的商业秘密负有保密义务，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。

第七条违约责任7.1 如任何一方违反本协议的任何条款，违约方应赔偿守约方因此遭受的所有损失。

甲方（以下简称“投资者”）：________________________乙方（以下简称“公司”）：________________________鉴于：1. 甲方有意向参与乙方即将进行的定向增发股票（以下简称“定增”）事宜，并为此进行前期调研和决策。

2. 乙方为保护其商业秘密和相关信息的安全，避免因信息泄露给乙方造成不必要的损失。

3. 双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下保密协议：一、保密信息范围1. 乙方提供的有关定增的相关信息，包括但不限于：（1）公司基本情况、财务状况、经营状况、发展战略等；（2）定增方案、募集资金用途、发行价格、发行数量、发行对象、锁定期等；（3）与定增相关的董事会决议、股东大会决议、监管机构审批文件等；（4）乙方提供的其他与定增相关的非公开信息。

2. 甲方在参与定增过程中获取的乙方及定增相关的任何非公开信息。

二、保密义务1. 甲方承诺，对上述保密信息予以严格保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方泄露、披露或使用。

2. 甲方应采取合理的保密措施，确保保密信息不被泄露给任何未经授权的人员。

3. 甲方在保密期限届满或保密义务解除后，仍应继续履行保密义务，对保密信息予以保密。

三、保密期限1. 本协议项下的保密义务自协议签订之日起至定增完成后三年止。

2. 若乙方提前终止定增，保密期限自终止之日起三年。

四、保密信息的用途甲方仅可使用保密信息用于参与乙方的定增事宜，不得用于其他目的。

五、违约责任1. 甲方违反本协议的保密义务，导致乙方保密信息泄露的，甲方应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2. 乙方有权要求甲方立即停止泄露、披露或使用保密信息，并采取一切必要措施防止保密信息的进一步泄露。

六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：________________________代表人（签字）：________________________日期：________________________乙方（盖章）：________________________代表人（签字）：________________________日期：________________________注：本协议仅供参考，具体内容应根据实际情况和双方协商结果进行调整。

上市公司定增保底协议的效力的司法案例市场经济的发展离不开资本市场的支持，而上市公司定增是一种常见的融资方式。

为了保护投资者的利益，保底协议在定增中扮演着重要角色。

下面将列举10个关于以上市公司定增保底协议的司法案例。

1. 2019年，A公司在定增中设立了保底协议，承诺如果定增价格低于协议价格，将按照协议价格向投资者购回，但实际定增价格低于协议价格，投资者要求按照协议购回。

法院认为，保底协议是双方自愿达成的约定，具有法律效力，最终判决A公司按照保底协议购回。

2. 2018年，B公司进行定增，与投资者签订了保底协议，但B公司在定增过程中存在违规行为，导致定增失败。

法院认为，B公司的违规行为违反了保底协议的约定，应承担相应责任，并判决B公司按照保底协议向投资者支付违约金。

3. 2017年，C公司定增方案未能获得股东大会通过，但与投资者签订了保底协议。

法院认为，定增方案未能通过是C公司自身原因，应按照保底协议向投资者支付相应赔偿金。

4. 2016年，D公司定增时签订了保底协议，但定增价格低于协议价格，投资者要求按照协议购回。

法院认为，保底协议是双方自愿达成的约定，具有法律效力，最终判决D公司按照保底协议购回。

5. 2015年，E公司在定增中签订了保底协议，但后来定增价格上涨，投资者要求按照协议价格购买。

法院认为，保底协议是投资者的权益保障措施，应按照协议约定进行购买。

6. 2014年，F公司在定增中签订了保底协议，但定增失败，投资者要求按照协议要求支付违约金。

法院认为，定增失败是F公司自身原因，应按照保底协议支付违约金。

7. 2013年，G公司定增时签订了保底协议，但投资者认为协议存在漏洞，要求重新谈判。

法院认为，保底协议已经达成并签署，具有法律效力，拒绝了投资者的要求。

8. 2012年，H公司在定增中签订了保底协议，但后来发现协议中存在瑕疵，投资者要求重新谈判。

法院认为，保底协议是双方自愿达成的约定，应按照协议进行执行。

定增投资收益分配协议1. 引言本文档旨在阐明定向增发（以下简称“定增”）投资中，投资收益的分配规则及协议。

当公司需要融资时，常常会选择通过定增的方式来筹集资金。

投资者通过定增购买公司的股份，以期在股权转让或公司强制清算时获取投资收益。

因此，为了保护投资者的利益，公司和投资者之间需要签订投资收益分配协议（以下简称“协议”）。

2. 投资收益的定义投资收益是指投资者在公司股权转让或公司强制清算时获得的收益。

投资者以现金方式购买公司股份，一般情况下，投资者在股权转让或公司强制清算时可以获得本金及投资收益。

投资收益的计算方式一般包括股权转让溢价、公司分红、资产剥离等多种形式。

3. 投资收益分配的原则在定增投资中，公司和投资者之间需要明确投资收益的分配原则。

通常，投资者支付的现金将成为公司的运营资金，而投资者所获取的投资收益也将是公司未来发展的资金来源。

因此，定增投资中投资收益分配的原则应遵循以下几个方面：3.1 公平公正对于投资者而言，公司的投资收益应该与其购买股份的金额、持股比例等因素相关，保证投资者的投资收益不受不合理因素的影响。

3.2 有效性公司和投资者之间的投资收益分配协议应该确保投资回报率达到最大化，同时保持一定的稳定性。

保证投资者的投资价值，提高公司的信誉度和声誉。

3.3 风险管理定增投资涉及的风险一般包括市场风险、战略风险、操作风险等。

为了降低投资者和公司的风险，协议应明确各方的责任。

加强管理，防范风险，及时发现并处理风险。

4. 投资收益分配的方式投资收益分配的方式是指公司和投资者之间具体的利益分配方式。

在定增投资中，投资收益分配的方式会根据协议的具体要求而有所不同。

一般情况下，投资收益分配的方式包括以下几种：4.1 固定收益分配固定收益分配是指公司将其所获得的投资收益按比例分配给投资者。

即在投资收益分配协议中，明确指定每位投资者所获得的投资收益比例。

4.2 浮动收益分配浮动收益分配是指公司将其所获得的投资收益按照投资者持股比例分配结算。

上海医药定增云南白药每年分红协议近日，据消息称，上海医药定向增发计划已经敲定，云南白药将每年获得稳定的分红。

该协议将为云南白药及其股东带来稳定的回报，并进一步巩固上海医药与云南白药之间的合作关系。

上海医药是一家在香港上市的公司，主要从事医药经营和医药流通业务。

而云南白药则是一家以中药为主的医药公司，拥有悠久的历史和深厚的药品研发经验。

此次定向增发计划的达成，将为云南白药提供更多的资金支持，进一步促进其业务的发展。

根据协议，上海医药将通过向特定的投资者定向增发股份，每年将向云南白药支付一定比例的分红。

这一做法将充分利用上海医药的财务实力，并将其与云南白药的发展紧密结合起来。

云南白药作为上海医药的重要合作伙伴，将能够从中获得持续的经济利益，促进其品牌影响力的进一步提升。

云南白药的每年分红协议对于股东来说也是一个利好消息。

相比于普通的股东分红政策，该协议的稳定性更高，将为股东提供更有保障的回报。

此外，云南白药还可以利用这些分红作为企业的再投资资金，进一步推动其研发和创新能力的提升。

上海医药与云南白药之间的合作关系已经持续多年。

此前，上海医药曾入股云南白药，并成为其重要的战略合作伙伴。

此次定向增发计划的达成，再次体现了双方之间的互信和合作意愿，有助于进一步深化双方在产业链上的合作。

总的来说，上海医药定向增发云南白药每年分红的协议，为双方带来了相互的利益。

上海医药通过增发股份来支持云南白药的发展，同时也从中获得稳定的回报。

云南白药则能够通过每年分红协议获得稳定的经济收益，进一步提升其品牌价值和竞争力。

双方合作的深化将为中国的医药产业发展带来更多机遇，也为投资者提供更多选择和回报。