浅谈常规违纪案件的一般性审查思路

浅谈当前违纪违法案件的新特点及查处对策浅谈当前违纪违法案件的新特点及查处对策党的十六大对纪检监察工作提出了新的更高的要求,面对新的形势和任务,分析近几年的办案实践,结合实际,笔者认为当前违纪违法案件的新特点主要有以下几个方面：一是作案主体多元化。

一些违法违纪案件由单体向群体发展,窝案、串案、案中案明显增多,且呈现出多发性、交叉性、团伙性和关联性等特点。

从实施形式上看,“集体腐败”虽然是以“集体”名义进行,甚至打着为集体谋利益,为推动经济发展的旗号,但目的却是为了损公肥私。

违纪人员有的熟知政策和法律,在政策和法律的边缘找空子钻;有的身居要害部门,在体制、管理漏洞上做文章;有的披着合法的外衣,打“擦边球”。

如查处某单位预算外收入作为福利发给全体干部案和学校班子集体以发电话费的名义得回扣案就说明了此问题。

二是违法违纪行为侵犯的客体趋向财产化。

国有企业的改革进入攻坚阶段,在“有所为,有所不为”、“国（国有资本）退民（民间资本）进”等战略指导思想的指引下,大批的中小型国有企业将面临着改制。

改制过程中,许多国有企业的经营者和管理层,受利益的驱使,将国有企业视作“唐僧肉”,将改制当成“最后的晚餐”,利用各种手段侵吞国有资产。

一些不法民间资本持有者,为能低价收购国有资本,也千方百计地与国有资产的管理者勾结,实现自有资本的低成本扩充。

随着国有企业改制进程的推进,侵吞国有资产类案件将大幅度上升,成为主要案发区域。

据查资料,上半年,某县查处的各类违法违纪案件中,侵犯国有资产类案件占30%。

三是违法违纪案件的高发领域向多部门渗透。

党政机关招待费、小车费、领导干部外出学习考察费,开支总额较大,开支较乱。

主要表现：赊账、挪用现象严重,在餐馆、酒家的招待费仍有百万元未予结付并列记当年会计年度支出;举债消费突出,由于费用开支大,入不敷出,为维持正常运转,常常是借钱过日,拆东墙补西壁;有些单位发生的送礼、钓鱼、洗头按摩开支及该由个人负担的费用都开作虚假的招待费、燃料维修费发票报销。

初步核实的工作思路和方式方法初步核实是纪检监察机关处置问题线索的重要环节，是对涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题的初步调查和了解。

其目的在于判明问题线索的真伪、可查性以及是否具备立案条件，为后续的审查调查工作奠定基础。

下面将详细介绍初步核实的工作思路和方式方法。

一、工作思路1、明确工作目标在初步核实工作开展之前，要明确工作的目标和重点。

这包括确定需要核实的具体问题、涉及的人员范围以及可能存在的违纪违法事实的大致方向。

2、依法依规开展严格遵循党纪国法和相关工作程序，确保初步核实工作的合法性和规范性。

不得超越权限、违反程序进行调查核实。

3、客观公正原则以客观公正的态度对待被核实对象，不先入为主，不偏听偏信，收集全面、准确的证据材料，真实反映问题的本质。

4、保密原则初步核实工作涉及的信息应严格保密，防止跑风漏气，避免对被核实对象造成不必要的影响，也防止可能出现的串供、毁灭证据等情况。

5、注重效率在保证工作质量的前提下，提高工作效率，尽快完成初步核实工作，为后续的处理决策提供及时的依据。

二、方式方法1、收集书面材料收集与被核实问题相关的各种书面材料，如文件、会议记录、合同、财务凭证等。

这些材料能够为初步核实提供重要的线索和证据。

2、谈话了解与相关人员进行谈话，包括被反映人、举报人、知情人等。

谈话前要制定详细的谈话提纲，明确谈话的重点和目的。

在谈话过程中，要注意观察被谈话人的表情、态度和反应，善于捕捉有用的信息。

3、实地走访对于涉及的地点、项目等进行实地走访，查看实际情况，获取直观的感受和证据。

例如，对于工程项目的初步核实，可以实地查看工程进度、质量等情况。

4、函询向有关单位或个人发函询问相关情况，要求其在规定的时间内书面回复。

函询应当明确具体问题，要求回复内容真实、准确、完整。

5、数据分析运用数据分析的手段，对涉及的财务数据、业务数据等进行分析比对，查找异常情况和潜在的问题。

例如，通过对财务报表的分析，发现可能存在的财务造假、挪用公款等问题。

纪律检查中的案件分析与研判纪律检查是维护党的纪律、严肃党内政治生活的重要方面，对于发现和处理违纪行为具有重要意义。

在纪律检查中，案件分析与研判是一项关键工作，它旨在全面了解案件的细节和背景，准确判断案件性质和情况，为后续处理提供可靠依据。

本文将就纪律检查中的案件分析与研判进行探讨。

一、案件分析案件分析是纪律检查中的一项重要工作，通过对案件的细致研究和分析，可以全面了解违纪行为的起因、过程和影响，为下一步的研判和处理提供基础。

1. 收集证据在案件分析过程中，首先需要收集相关证据。

这包括调阅相关文件、记录涉案人员的口供、收集证人证言等。

通过充分收集证据，可以确保案件分析的客观性和准确性。

2. 线索串并分析在收集到足够的证据后，需要将线索串联起来，并进行综合分析。

这就需要纪检干部具备较强的逻辑思维和综合分析能力。

通过线索串并分析，可以更好地了解案件的来源、发展轨迹和可能的影响。

3. 追溯违纪事实在案件分析中的一个重要环节是追溯违纪事实。

通过调查和了解，纪检干部可以追溯到违纪行为的具体细节和时间节点，进一步确认违纪事实的可靠性。

二、案件研判案件研判是在案件分析的基础上，对案件的性质和情况进行判断。

准确的案件研判是纪律检查工作的核心任务之一，为后续的处置工作提供决策依据。

1. 判断案件性质案件研判的第一步是判断案件的性质。

根据党纪党规，违纪行为可以分为不同的性质，如严重违纪、轻微违纪、故意违纪等。

通过对案件细节的分析和比对，可以判断出案件的性质，为后续的处理提供依据。

2. 评估违纪情节在案件研判过程中，还需要对违纪行为的情节进行评估。

这包括考察违纪行为的主观恶性程度、影响范围以及对党和群众的损害程度等。

通过评估违纪情节，可以更准确地判断案件的危害程度，并采取相应的处理措施。

3. 预判处置结果案件研判的最终目的是预判处置结果。

根据案件的性质和情节，以及党纪党规的相关规定，可以初步判断出可能的处理结果，如警告、记过、撤职等。

浅谈纪律审查时如何精心、准确选择谈话的“突破口”作者：米书征来源：《企业文化》2017年第15期选准案件突破口，是决定调查工作进展快慢、效果大小、能否尽快突破案件的关键环节，在案件调查工作中起着举足轻重的作用。

谈话突破口，是指在与被调查人正面谈话取证工作中，具有关键意义而又易于攻破的薄弱环节或薄弱对象。

所谓薄弱环节，一是指被调查人多项违纪事实中比较容易攻破的某一项错误事实；二是指违纪事实中比较容易突破的关键性情节；三是指被调查人心理方面比较容易攻破的心理弱项。

这三层含义都强调必须具有关键性，即对全案能起到牵一发而动全局的作用。

被调查人交代了这一事实或情节，或此项心理弱点被攻破，就会在其整体防御体系中形成一个缺口，导致其整个防御体系动摇甚至崩溃，为迅速查清全案创造良好的条件。

所谓薄弱对象，是指共同违纪违法案件的多个被调查人中，较为脆弱，易于突破，又对全案有突破作用的被调查人。

在谈话中，要使被调查人从不认错转变为承认错误，从不如实供述到如实供述，很大程度上决定于谈话突破情节和突破人选择得是否准确。

突破情节选得准，能迅速攻破被调查人的防线，取得势如破竹的效果。

突破情节选不准，会出现旷日持久、突破不了案情的被动局面。

突破人选得准，就能在短期撕开口子，突破共同违纪违法案件。

一、如何选择突破口概括地讲，要抓住“四个”关键。

（一）抓关键环节关键环节也就是薄弱情节。

一个被调查人也许有多项违纪事实，一项违纪事实又由许多个情节构成，要使被调查人做出如实供述，必须认真研究证据材料，认真研究被调查人的心理状况，找出一项或几项易于突破的薄弱情节进行突破。

薄弱情节应从下列六个方面去考虑和选择：（1）证据比较确实、充分的违纪违法事实或情节；（2）与主要违纪违法事实有关联的事实或情节；（3）较为公开暴露的违纪违法事实或情节；（4）被调查人防守薄弱的违纪违法事实或情节；（5）能触发被调查人心理向良性转变的事实或道理；（6）被调查人为掩盖违纪违法事实而暴露的矛盾心态。

纪检监察工作论文浅谈案件初核工作的基本方法和策略运用案件初核工作是纪检监察工作中的重要环节，对于确保党风廉政建设和反腐败斗争的顺利进行至关重要。

本文将从案件初核工作的定义、重要性以及基本方法和策略运用等方面进行探讨，以期为纪检监察工作提供有益的参考和借鉴。

一、案件初核工作的定义和重要性案件初核工作是指纪检监察机关对接收的纪检监察案件进行初步核查和分析的过程。

其目的在于对案件进行预审，确定是否符合立案标准，并获取案件初步信息，为进一步侦查和审理创造条件。

案件初核工作在整个纪检监察工作中具有重要地位和作用。

首先，案件初核是保障纪检监察工作公正、严肃进行的基础。

通过对案件进行初步核查和分析，能够避免滥用职权、恶意举报等不实案件的立案，确保纪检监察工作的公正性和权威性。

其次，案件初核有助于提高办案效率和资源利用率。

通过对案件进行初步筛查，可以确定哪些案件需要进一步深入调查和审理，避免资源浪费和时间拖延，保证办案工作的高效推进。

最后，案件初核对于加强纪检监察机关的纪法意识和法律素养具有重要意义。

通过案件初核工作，纪检监察干部能够对纪法规定进行了解和掌握，并采取相应的调查方法和手段，提高办案能力和素质。

二、案件初核工作的基本方法和策略运用1. 初步信息搜集与核实案件初核工作的第一步是搜集和核实案件的初步信息。

这包括案件举报材料、相关证据资料、涉案人员信息等。

纪检监察干部需要利用各种渠道和资源，广泛搜集信息，确保信息的真实可靠性。

同时，需要进行信息核实，对相关信息进行比对、验证，判断其真伪和可信度。

2. 初核标准的确定案件初核工作需要依据明确的初核标准进行，以确保案件初核工作的准确性和规范性。

初核标准一般包括案件事实清晰、证据充分、违纪违法事实成立等要素。

纪检监察干部在进行案件初核时，需要根据初核标准进行全面细致的审查与评估，确保准确把握案件本质和实质。

3. 初核策略的灵活运用案件初核工作需要根据不同案件的特点和情况，采取灵活多样的初核策略。

违纪案件调查方案违纪案件调查方案篇一：纪委案件调查初步核实方案XX纪委案件调查初步核实方案为了强化纪检监察干部依法依纪办案意识，进一步规范办案行为，切实提高办案工作的能力和水平，使得纪检监察干部在案件调查初步核实方面做到认真分析、研究，提升案件初核的质量，特制订此方案。

一、制定依据根据中央、省、市纪委关于进一步加强和规范办案工作的相关要求，对符合初步核实条件的，要按照规定进行初步核实。

经批准进行初步核实的，应制定初步核实调查方案并报分管领导批准后实施。

经派出纪检机关批准，派驻机构对驻在部门党组及其成员以及其他属于上级党委管理的党员干部涉嫌违纪问题进行初步核实的，初步核实调查方案应报派出它的纪检机关审批。

初步核实方案的内容通常包括：初步核实的依据，主要是分管承办纪检监察室有关领导的指示或批示；需要核实的内容，要把反映主要问题所涉及的内容逐条列入，不能遗漏；初步核实的方法、步骤，包括初步核实的时间、范围、程序等；注意事项。

二、例文评析关于×××有关问题的初步核实方案一、初核依据××年××月××日××××转来群众举报信件，反映××局×××（被反映人）××××等问题，根据县委主要领导批示，由县纪委××室— 1 —牵头，×××、×××等×名同志组成初核组，对群众反映×××的有关问题进行调查。

二、调查内容1．关于××的问题了解……等有关情况。

2. 关于××的问题了解……等有关情况。

……三、方法步骤主要采取查阅、复制资料，与有关人员谈话的方法调查取证。

初步核实的工作思路和方式方法初步核实是纪检监察机关对具有可查性的涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索，进行初步了解、核实的工作。

这是纪检监察工作的重要环节，其结果直接影响后续工作的方向和策略。

以下将详细阐述初步核实的工作思路和方式方法。

一、工作思路（一）明确工作目标初步核实的主要目标是了解所反映问题是否存在，以及问题的性质、程度和范围。

要通过初步核实，为是否立案提供依据，同时避免无根据的立案或误判。

（二）坚持实事求是在初步核实过程中，必须以事实为依据，以法律法规和党纪政纪为准绳，客观公正地收集证据，不夸大、不缩小、不歪曲事实。

（三）注重保密原则由于初步核实工作的敏感性，必须严格遵守保密纪律，防止信息泄露导致调查工作受阻或被调查对象采取对抗措施。

（四）把握工作重点根据问题线索的性质和反映的情况，确定核实的重点内容和关键环节，集中力量突破。

（五）遵循程序规范严格按照纪检监察工作的程序和要求开展初步核实，确保工作的合法性和规范性。

二、方式方法（一）收集书面材料1、调取相关文件、档案、会议记录等书面资料，了解与问题线索相关的背景信息和工作流程。

2、查阅财务账目、审计报告、合同协议等，查找可能存在的经济问题线索。

（二）进行个别谈话1、与被反映人进行谈话，了解其对所反映问题的看法和解释。

2、与相关证人进行谈话，获取他们所知道的情况和证据。

在谈话过程中，要注意谈话技巧，营造宽松的氛围，让谈话对象能够如实陈述。

（三）实地走访调查1、到问题涉及的现场进行实地查看，了解实际情况。

2、走访相关单位和群众，了解他们对问题的反映和看法。

（四）技术调查手段在必要时，可以运用技术手段，如监控录像分析、电子数据恢复等，获取相关证据。

（五）组织专项审计对于涉及财务方面的问题，可以组织专业审计人员进行专项审计，查明资金的流向和使用情况。

（六）开展数据分析对收集到的大量数据和信息进行分析，从中发现规律和线索。

例如，对财务数据进行对比分析，查找异常波动和不合理之处。

违纪案件调查方案篇一：纪委案件调查初步核实方案XX纪委案件调查初步核实方案为了强化纪检监察干部依法依纪办案意识，进一步规范办案行为，切实提高办案工作的能力和水平，使得纪检监察干部在案件调查初步核实方面做到认真分析、研究，提升案件初核的质量，特制订此方案。

一、制定依据根据中央、省、市纪委关于进一步加强和规范办案工作的相关要求，对符合初步核实条件的，要按照规定进行初步核实。

经批准进行初步核实的，应制定初步核实调查方案并报分管领导批准后实施。

经派出纪检机关批准，派驻机构对驻在部门党组及其成员以及其他属于上级党委管理的党员干部涉嫌违纪问题进行初步核实的，初步核实调查方案应报派出它的纪检机关审批。

初步核实方案的内容通常包括：初步核实的依据，主要是分管承办纪检监察室有关领导的指示或批示；需要核实的内容，要把反映主要问题所涉及的内容逐条列入，不能遗漏；初步核实的方法、步骤，包括初步核实的时间、范围、程序等；注意事项。

二、例文评析关于×××有关问题的初步核实方案一、初核依据××年××月××日××××转来群众举报信件，反映××局×××（被反映人）××××等问题，根据县委主要领导批示，由县纪委××室— 1 —牵头，×××、×××等×名同志组成初核组，对群众反映×××的有关问题进行调查。

二、调查内容1．关于××的问题了解……等有关情况。

2. 关于××的问题了解……等有关情况。

……三、方法步骤主要采取查阅、复制资料，与有关人员谈话的方法调查取证。

浅谈纪检监察案件调查的方法——纪检监察室摘要：调查案件是纪检监察机关一项经常性的工作，是纪检监察工作的重要环节。

总结调查案件经验，探讨调查案件方法，对于做好纪检监察工作具有重要的意义。

关键词：调查案件含义作用流程技巧【序言】此文是我在参加XX调查组对涉及相关单位10余起线索的调查工作期间，主要参与的案件线索梳理和分析、谈话笔录方案制订与记录、外调、调查报告撰写与组卷等相关工作；并对线索调查工作的含义、流程、技巧等内容进行了简要总结和归纳，不足之处敬请各位读者批评指正。

一、调查案件的含义纪检监察机关调查案件包括调查违犯党的纪律的案件和违反行政纪律案件。

（一）违纪和违纪案件违纪是指党员或党的一级组织违犯党的纪律或是国家行政机关、行政机关公务员和国家行政机关任命的其他人员，以及国家行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及国家行政机关依法委托的组织及其工勤人员以外的工作人员违反行政纪律的行为。

违纪案件是指纪律检查对象或是监察对象的行为分别违反了党的纪律或行政纪律，依照党的纪律或行政纪律的有关规定应当追究违纪责任的事件。

（二）调查案件的依据调查案件是指党的纪律检查机关和国家监察机关，根据自己的职权和管辖范围，为查明违纪事实真相而进行的活动。

调查违犯党的纪律案件的依据是党章和党的纪律的有关规定；调查违反行政纪律案件的依据是国家法律、法规的有关规定。

二、纪检监察机关调查案件工作的流程（一）前期准备工作调查案件的准备工作是否充分，对调查案件能否成功的影响很大，调查案件的组织者不可因为时间紧、任务重而忽视准备工作。

准备工作的要求是熟悉情况，做到心中有数；制订调查方案，做到有条不紊；调整好心理，做到轻装上阵。

1.分析线索案件线索是由群众举报或通过各种渠道反映的被调查人的违纪、违法行为的材料，是案件调查的主要依据。

办理案件之前，必须对案件线索进行认真的梳理和理性的分析。

2.了解情况首先是被调查人员。

主要是对被调查人的基本情况进行了解，以便全面地掌握被调查人情况，更好地制订和实施工作方案，了解的情况重点是被调查人的工作单位、工作经历、工作作风、与周围的关系、私下交往、品性嗜好、家庭等。

谈谈案件初核工作的基本方法和策略运用案件初核，是指纪检监察机关对受理的反映纪检监察对象违纪违法问题的线索和材料，进行初步调查核实，判明是否存在违纪违法事实、是否符合立案条件的调查活动。

当前，违纪违法行为越来越智能化和成熟化，腐败分子反调查能力日益增强，反腐败斗争的形势日趋复杂和艰巨；同时，纪检监察机关对自身办案依法、依纪、文明的程度也逐步提高。

在这样的背景下，重视和抓好案件初核工作非常必要，如何前移办案重心，加强系统摸查，迅速有效突破，夯实立案基础，是我们必须在实践中不断思考和总结的课题。

笔者多年从事案件检查工作，就案件初核工作的内容、方法、技巧和策略谈一些理解。

一、准确把握初核工作的内容和重点案件线索的内容多种多样，但反映的问题大都笼统而抽象，事实不明确、不具体，甚至有一些事实之外的因素存在，需要进行全面、客观、认真的分析与甄别，去粗取精，去伪存真，提炼出发生违法违纪行为的可能性及行为的性质类别，分析举报人是否能获得有关证据材料的真实程度等，从而确定线索的可查性和初核的方向。

初核的内容主要包括：1、对被调查对象的主体资料的摸查。

一方面，了解被调查对象身份是否属于纪检监察部门管辖对象，即是否党员或国家工作人员及相关职权；另一方面，通过掌握被调查对象的主体情况，拟定有针对性的谈话策略。

通常可以通过公安、组织部门，其同事或朋友等多种途径了解对被调查对象的主体情况，包括其工作简历、家庭情况、职权范围、业务水平、生活习惯、兴趣爱好、夫妻关系、生活作风和人品口碑等背景资料。

如在查办市城市建设开发集团有限公司原党委书记、董事长李某案件中，调查组掌握了李某的性格爱好、经济状况、社交圈子和人脉关系等，分析出李某具有自命不凡、准备充分、有恃无恐的特点，从而设计了避重就轻的谈话策略，从李某生活作风方面问题入手，先打消其嚣张气焰，迅速摧毁心理防线，进而突破经济违纪问题。

2、对反映被调查对象存在问题的摸查。

对于举报信或审计所反映的被调查对象存在的问题，首先要收集相关的业务合同、会议纪要、审批手续、业务往来款项情况等内部资料及对方单位的有关情况，如对方单位的经营状况、负责人和经办人情况等外部资料；其次要结合反映的问题，对相关资料进行实体和程序的审查分析，看是否存在有违常规、常理等不正常的现象。

纪检监察机关查办案件工作的技巧及谈话策略案检查的技巧及谈话策略问题，关乎能否顺利而有成效地完成案检查任务，特别是能否顺利而有效地完成案调查任务的关键，它是实现案检查任务与目的重要手段和有效途径。

下面我结合自己在案查办工作中的实践，向大家介绍下工作体会。

首先与大家探讨做好纪律审查工作。

一、把握好案线索的选择途径与方法违纪违法案调查的线索，是指纪检监察机关通过多种渠道和途径获得有关被调查对象涉嫌违纪违法行为的各种信息或事实的总称。

有的线索是知情人主动提供的；有的线索是调查人员在案调查过程中直接寻找和发掘的；有的线索是有关机关提供；有的是匿名举报的；还有的线索是上级交办的等。

没有案线索，纪律审查工作就无法展开。

随着反腐败斗争的深入发展，纪检监察机关在办案实践中，总结和创造了纪律审查线索的途径与方法。

（一）、从执法监察、效能监察中发现案线索开展执法监察是党内法规，《行政监察法》赋予纪检监察机关的一项重要职责，通过开展对党委、政府重大决策，重大措施落实情况的效能监察，通过对一些重点领域的改革措施，以及损害群众利益的行为开展监督检查，发现违纪违法行为，发现严重损害群众利益的问题，查处失职、渎职严重违反党的方针、政策以及利用职权谋取私利问题。

利用这种方式发现的线索有三个特点：1、主动性。

主动性是指纪检监察机关主动揭露和发现案线索，而不是坐等举报“等米下锅”，它体现纪检监察机关查处违纪案的积极态度和决心。

2、成案率高。

通过执法监察发现的案线索，有的比一般的初核程序查实的问题更加具体，重点更加准确，只要做些补充调查就可以直接立案。

如监察发现乱收费、账外账、“小金库”、公款私存等问题。

3、针对性强。

一是检查一般都是围绕群众反映强烈的问题，围绕党委、政府关心的重点问题，围绕党的方针、政策落实情况以及一些专项资金管理使用情况，公务员依法行政情况，直接贴近了经济，贴近了中心。

二是检查中发现的线索发生在什么单位、什么环节比较清楚，甚至有些后果也已清楚。

纪委案件审查方案1. 背景为保障党和国家的纪律权威，加强干部队伍建设，发挥纪委监督职能，对于涉嫌违纪违法的案件，纪委需要制定相应的审查方案，明确审查流程，保证审查的公正、客观、准确，做到依法执纪、从严治党。

2. 审查流程2.1 接到案件纪委接到涉嫌违纪违法的案件后，应第一时间前往现场，查看相关证据材料，并了解案件基本情况，以确保掌握充足的证据和相关信息。

2.2 立案调查在掌握足够证据材料的情况下，纪委应将案件立案，并及时展开调查。

调查过程中，应严格按照相关法律法规和纪委制定的程序进行，确保调查结果具有说服力和可信度。

2.3 证据搜集在调查过程中，应对案件相关涉案人员进行深入了解，发掘证据，并对证据进行逐一核实。

同时，还需要收集相关人员的证言、鉴定结论、财务记录等相关材料，以便形成科学严谨的调查结论。

2.4 调查结论当调查结束后，需要对证据材料进行分析研究，形成调查结论。

如果结论表明确实涉嫌违纪违法，纪委应该按照相关法律程序启动纪律审查工作。

2.5 纪律审查纪律审查需要根据纪委的规定进行，具体包括要求被审查人提供有关证据材料，进行询问调查等。

审查过程需要做到公正、客观、准确，严格依照纪委制定的程序进行。

2.6 处理根据纪委的调查情况和审查结果，对于违纪违法人员，应根据相关法律法规和纪委相关规定进行处理。

处理必须严格依照法律程序进行，严格按照法律法规和纪委规定处理。

3. 注意事项在案件审查过程中，应注意以下事项：•坚持依法审查，不得违反法律法规和制度程序进行；•保证调查程序公正客观，不得有私人恩怨和成见；•调查结果必须有说服力和可信度；•处理对于违纪违法行为必须依照规定进行，不能有任何违反法律法规和制度的情况发生；•对于调查和审查过程中发现的问题，应及时纠正和处理。

4. 总结纪委案件审查方案需要依据相关法律法规和纪委规定进行制定，确保审查的程序合法、公正、客观。

审查过程中需要充分收集证据材料，进行准确分析，并形成可信的调查结论。

初步核实的工作思路和方式方法初步核实是监督执纪工作中的重要环节，旨在对反映的问题线索进行初步了解和判断，为后续的处置工作提供依据。

这一过程需要严谨、细致、客观的工作思路和科学、有效的方式方法，以确保工作的准确性和公正性。

一、工作思路（一）明确工作目标初步核实的首要目标是确定问题线索的真实性和可靠性。

要通过初步调查，了解反映问题的基本情况，判断是否存在违规违纪的可能性，为后续的处理决策提供基础。

（二）坚持实事求是在整个初步核实过程中，必须以事实为依据，不偏听偏信，不主观臆断。

对每一个线索、每一个细节都要进行认真的核实和分析，确保所获取的信息真实、准确、完整。

（三）注重证据收集证据是支撑初步核实结论的关键。

要树立证据意识，从一开始就注重收集各种能够证明问题存在或不存在的证据，包括书证、物证、证人证言等。

（四）保护当事人合法权益在工作过程中，要严格遵守法律法规和工作纪律，保护被反映人的合法权益，避免对无辜人员造成不必要的影响。

（五）严守工作纪律和保密原则初步核实工作往往涉及敏感信息，工作人员必须严守工作纪律，严格保密，防止信息泄露导致工作被动或对当事人造成不良影响。

二、方式方法（一）线索分析对收到的问题线索进行详细的分析和梳理。

了解反映问题的类型、涉及人员、时间地点等关键要素，评估线索的可查性和重要程度。

对线索来源的可靠性进行判断，例如实名举报与匿名举报的区别对待。

（二）查阅资料收集与问题线索相关的各种文件、档案、记录等资料。

包括财务账目、会议纪要、合同协议等。

通过对这些资料的查阅，可以获取有关问题的背景信息和可能存在的线索。

（三）谈话了解与相关人员进行谈话是初步核实的重要方法之一。

可以与举报人、被反映人以及其他知情人进行谈话。

在谈话前要做好充分的准备，明确谈话目的和重点，制定谈话提纲。

谈话过程中要注意倾听，善于引导，记录关键信息，并对谈话内容进行分析和判断。

（四）实地走访对于涉及具体地点、项目等的问题线索，可以进行实地走访调查。

浅谈案件审理应注重的问题与技巧摘要：掌握案件审理技巧，以更高的综合能力和业务素质适应反腐倡廉新形势，以确保纪检监察工作更好地开展，为稳定社会健康发展保驾护航。

关键词：办案应重视的问题；技巧；策略如何做好案件审理工作，这一问题涉及到案件审查工作的全过程。

下面就案件审理应重视的问题和技巧谈几点浅薄的见解。

一、案件线索的收集是审理案件成为突破口的关键环节做好充分准备，是快速查明违纪基本事实，及时获取违纪的主要证据，是案件检查的关键。

调查人员在接到举报后，首先要吃透举报反映的内容，分清主次，衡量每个线索的轻重和它的可查性，对每个细节的组成要素深入研究。

经过梳理线索，综合推理，抓住关键环节，找准突破口。

首先从线索清晰处着手，如被举报人既反映有受贿问题，又反映有贪污问题，同时反映被举报人违反规定改善其办公条件的问题。

这里清晰、便查的线索就是违反规定改善其办公条件，而且只要违纪情况成立，就要给予纪律追究，不但好查，而且成案的可能性大。

又如查受贿案件，行贿受贿相比，行贿是薄弱环节，然后再分析行贿人的薄弱环节在哪里，从何处下手更为有利，再如审查贪污案件，获取贪污的证据。

还有当事人与帐据相比，帐据是薄弱环节，因为它的存在是客观的，无法为自己辩解。

二、正确运用谈话技巧，掌握案件直接证据调查问话是一门艺术，证据质量的高低是用不同的问话方式决定的。

它直接影响案件是否成案，对事实的认定、案件的处理，特别是在没有物证、书证的情况下，证言证词，就成了给案件定性的唯一证据。

1.谈话前准备。

一是在谈话前要对整个案件的进展了然于胸，了解案件的时间、地点、牵涉人员、动机、手段等对案情洞若观火，对谈话的目的任务了解清楚，针对不同性格的谈话对象采用不同的谈话方式，并对谈话过程中可能出现的问题制定预案，打有准备之仗。

二是要准确分析案件性质，明确要查清的主要违纪问题、要收集哪些证言证词，确定谈话要解决什么问题、问题能够解决到多大程度。

三是在谈话之前主谈话人一定要摸清谈话对象的社会关系，掌握被谈话人的经历、性格、家庭成员等情况，对谈话过程中出现的问题要有一个基本的判断，对谈话可能出现的种种结果要有心理准备，以便在谈话中有针对性地进行思想教育和引导。

浅谈当前违纪违法案件的新特点及查处对策随着社会进步与法治建设的不断深化，违纪违法行为的种类、形式、手段不断更新变化，给治理工作带来了新的挑战。

本文将从当前违纪违法案件的新特点以及查处对策两个方面进行探讨。

一、当前违纪违法案件的新特点1.网络化随着信息技术的快速发展，网络已经成为人们生活中不可或缺的一部分，它极大地促进了人们的交流和信息传播效率。

然而，网络也成为违纪违法行为的主要渠道之一。

例如：利用网络进行非法集资、传播淫秽色情物品、散布谣言等等。

网络化的违纪违法行为，不仅难以掌控，且查处难度大，更需要及时调整监管机制和防范体系。

2.隐蔽性部分违纪违法行为的手段更加隐蔽、难以发现。

例如，一些暴力犯罪犯罪分子会试图以绑架、恐吓等方式掩盖罪行，而企业的财务违规也会通过虚假账目的方式来掩盖，这些都增加了查处难度。

政府和各级执法机关应该加强对于法律规定的认识，及时完善相关制度，从而加强对隐蔽的违纪违法行为的打击。

3.跨境性随着全球化的进程，跨境的违纪违法活动也愈加频繁。

例如：非法洗钱、涉外走私、网络诈骗等等。

这些违规行为利润高、难以打击，需要各国加强联合打击。

二、查处对策1.规范执法标准政府应当加强对执法机构的监管，严格遵守法律的规范和执法的程序，完善相关的制度和法规。

执法人员应当坚守职业道德，不得泄露执法机密，不得对行政制裁外的其他人员实施预审、恐吓、打击等非法行为。

同时，执法人员应当积极主动参加相关技能培训，更新执法理念和技能。

2.加强信息化监管建立信息化平台，整合各类数据资源，通过大数据分析、智能监控、AI技术和其他先进技术手段，快速发现线索和异常现象，加强对违规行为的预警，为有效打击提供有力支撑。

3.促进公众参与加强公众参与是反腐败和打击违纪违法行为的重要策略之一。

通过加强公开透明度，发挥舆论监督和社会监督的作用，形成全社会对违规行为的共同声讨，让违规行为无处藏身。

总之，当前违纪违法案件的新特点应该引起重视，制定切实可行的对策和措施，加强全社会动员和监管，形成打击违纪违法行为的态势。

浅谈查办案件的策略与技巧浅谈查办案件的策略与技巧阅读： 548 发布时间： 2006 - 08 - 31查办案件也是一场斗争，对于纪检监察机关来说，是一项重要的本职工作；而对于违纪违法者来说，则可能带来一场掉“乌纱帽”，甚至掉脑袋的灭顶之灾。

作为党内监督的重要手段，在建立健全与社会主义市场经济相适应的教育、制度、监督并重的预防和惩治腐败体系中居重中之重的地位。

纪检监察机关工作人员应如何把案件办好、办实，办成铁案，实际工作中，笔者认为应把握好、运用好以下策略与技巧。

一、要选准案件突破的方向。

俗语说：好的开始等于成功的一半。

在群众来信来访所反映的问题中有很多模模糊糊的、似是而非的线索，有举报人自己直接掌握的，有道听途说的，还有主观臆断的，等等。

对此，办案人员要头脑清醒，不能这也可疑，那也可能，草木皆兵。

在接到信访初查件后，调查人员要认真分析来信反映的内容，找出案件线索，判断线索真伪，把好案源审查关，对是否具有可查性应有一个基本的认识。

经分析、归纳、推理之后，选准案件的突破口。

一要善抓主要矛盾。

就是要把那些性质比较清楚、明确，比较直观、能直接给予涉案人员处分的疑点作为主查问题，一查到底。

要突出调查重点，分清轻重缓急，明确哪些线索必须紧追不放，哪些线索可以暂放一边。

只要撕开一个口子，案件就迎刃而解。

要十分注意调查发现的线索，往往这才是致命的。

不要贪多求全，眉毛胡子一把抓，在一些细枝末节上花费太大的精力，最后一事无成。

我们的目的只有一个，就是找准突破口。

二要把握有利时机。

准备工作就绪后，就要快、稳、准、狠地开展调查、查帐、取证等各项工作，抓住有利证据给予其迎头痛击，打他一个措手不及。

不能给被调查人以喘息之机，要和被调查人打心理战，特别是查办大要案，迅捷地占有第一手资料，不给违法违纪分子以可乘之机，对于办案的成功与否有相当重要的作用。

三要进行必要准备。

要提高对案件线索的预测能力，把握查案进程。

不打无准备之仗。

浅谈如何做好查办案件后半篇文章，以案促改摘要：做好查办案件的后半篇文章，能够进一步强化对党员干部的警醒作用，推动全面从严治党向纵深发展，对党内政治生活中存在的腐败行为，进行彻查严惩。

党中央也十分注重党员干部的思想建设工作，致力于通过典型案件对党员领导干部起到警示作用，并对典型案件进行经验总结。

积极执行处分决定，合理开展相应的警示教育活动，对以以案促改工作进行有益的探索。

关键词：查办案件；后半篇文章；以案促改当前，党中央号召，要把“严”的主基调长期坚持下去。

各级党组织和纪检监察机构要积极认真的贯彻落实党中央的部署要求，扎扎实实地做好相关工作，从细节上、从根源上对已查办案件发生的原因进行剖析，总结提炼共性问题，举一反三，以点带面，做好后半篇文章。

纪检监察机关作为重要的党内监督的专责部门，不仅要抓好案件查办工作，更应该注重发挥案件查办工作效能。

在对一些违规违纪违法案件进行查办的过程中，纪检监察部门应该尽可能地让被审查调查对象从主观上进行深刻反思，对案发的根源进行剖析，并围绕案件查办过程中发现的问题，提出相应的纪检建议或监察建议，最终为案件的后半篇文章提供更多的有效素材。

纪检监察机关应该对十八大以来的反腐败工作经验进行合理的结，为后续工作开展提供可借鉴的经验。

在推进国家监察体制改革试点工作后，各级纪检监察机关一直在运用一些具有代表性的违法违纪案件推进以案促改工作，希望通过相关的典型案件给纪检监察机关提供更多的工作经验，并有效地推动各级党组织开展相关的警示教育活动，对目前所存在的问题进行及时的排查和整改。

后半篇文章其实在一定程度上是对前半篇成果的巩固和扩大，前半篇是后半篇工作开展的前提和基础。

目前各级纪检监察机关都在致力于做到标本兼治，惩治结合，这已经逐渐成为了纪检纪检监察机关查办案件的主要目标。

为了增强后半篇文章的针对性，对于相应的审查调查对象，纪检监察机关应通过思想政治工作，帮助被审查调查对象正确认识自己的错误，对党纪国法充满敬畏，在接受审查的过程中如实向组织交待，帮助纪检检察机关进行理性的剖析和判断，提高工作的针对性。