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增资扩股框架协议书范本合同5篇篇1甲方（原始股东）：____________________乙方（投资方）：_____________________鉴于甲乙双方同意，以共同促进公司（以下简称“目标公司”）的业务发展，实现公司资源的合理配置为目标，现进行增资扩股合作。
为此，甲乙双方根据平等互利的原则，经过友好协商，达成如下协议条款，以兹信守。
一、协议目的目标公司通过本次增资扩股，引入新的投资方，扩大公司资本规模，提升公司治理水平，实现公司的可持续发展。
本协议旨在明确双方的权利和义务，确保增资扩股的顺利进行。
二、投资方式乙方将以现金方式向目标公司投资人民币______万元，获得目标公司相应比例的新增股份。
增资后，目标公司的注册资本将增加至人民币______万元。
三、股权转让及股权结构本次增资扩股涉及的股权转让及股权结构调整如下：1. 甲方将其持有的部分股份转让给乙方，确保乙方持有目标公司______%的股份。
2. 增资后，目标公司的股权结构将调整为：甲方持有______%，乙方持有______%。
四、公司治理结构本次增资扩股后，目标公司将按照新的股权结构调整公司治理结构，确保公司治理的高效运作。
甲乙双方将按照股权比例承担相应的责任和义务。
五、增资款项的用途及监管本次增资款项将主要用于目标公司的业务发展、研发投入、市场拓展等方面。
甲乙双方共同监管资金的使用，确保资金的安全和合规使用。
六、保密条款双方应严格保密本协议涉及的商业秘密和机密信息，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。
七、违约责任如任何一方违反本协议的任何条款，均应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
八、争议解决如因本协议产生的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议经甲乙双方签字盖章后生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。
增资扩股框架协议书范本合同6篇篇1合同编号：XXXXXXX甲方：（公司原有股东）乙方：（新投资者）鉴于甲方公司现有注册资本及业务规模，乙方有意对公司进行增资扩股，双方经友好协商，达成如下框架协议：一、协议目的本次增资扩股旨在扩大公司规模，提升公司竞争力，实现双方共赢。
乙方通过增资取得公司相应股份，共同推动公司业务发展。
二、增资扩股事项1. 增资额度和股权比例：本次增资总额为人民币_____万元，乙方投资人民币_____万元，增资后乙方持有公司_____％的股权。
2. 增资方式：本次增资通过现金方式完成。
3. 增资用途：增资主要用于公司业务发展、研发创新、市场拓展等。
三、公司治理结构1. 增资后，公司股东会、董事会、监事会及高级管理层的组成需符合法律法规要求。
2. 乙方按其持有的股权比例享有相应的权益，承担相应义务。
3. 公司重大决策需经股东会审议通过，董事会负责执行。
四、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）确保本次增资扩股符合公司章程及法律法规要求；（2）协助乙方完成投资款的支付及工商变更登记；（3）确保乙方享有相应股权比例的权益；（4）保证公司业务发展及经营管理的连续性。
2. 乙方权利义务：（1）按约定时间完成投资款的支付；（2）参与公司重大决策，监督公司经营管理；（3）支持公司业务发展，推动研发创新和市场拓展；（4）遵守公司章程及法律法规，履行股东义务。
五、保密条款1. 双方应对本次增资扩股事宜及协议内容予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 双方应妥善保管与本次增资扩股相关的文件、资料，未经对方同意，不得泄露给第三方。
六、违约责任1. 若任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因违约导致本协议无法履行，守约方有权解除协议，并要求违约方承担违约责任。
七、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
公司增资扩股协议书5篇篇1甲方：（公司名称及地址）乙方：（投资方名称及地址）鉴于：甲方公司是一家依法成立并持续经营的公司，拥有良好的业务发展前景和盈利能力。
为了进一步扩大公司规模，提高市场竞争力，现决定进行增资扩股。
乙方经过对甲方的调查和评估，愿意对甲方进行投资。
基于上述背景，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲乙双方在公司增资扩股过程中的权利和义务，确保双方共同遵守并履行。
二、增资扩股事项1. 增资方式：本次增资扩股采用定向增发的方式，由乙方认购甲方新增的注册资本。
2. 增资金额：本次增资总额为人民币（大写）______万元整。
其中，乙方认购金额为人民币（大写）______万元整。
3. 认购价格：本次增资的认购价格以甲方经评估的每股净资产的合理溢价为基础确定。
具体认购价格及支付方式详见附件。
4. 增资后的股权结构：本次增资扩股完成后，甲方的股权结构将发生变化，具体股权比例根据双方实际出资额确定。
三、协议生效条件1. 本协议经甲乙双方签字（或盖章）后生效。
2. 本协议生效后，双方应按照相关法律法规的规定，履行报批、登记等手续。
3. 甲乙双方应按照本协议的约定完成出资义务。
四、甲乙双方的权利与义务1. 甲方的权利与义务（1）甲方有权按照本协议约定收取乙方支付的增资款项。
（2）甲方有义务办理本次增资扩股的相关手续，确保本次增资扩股的合法性和有效性。
（3）甲方有义务在完成后及时办理工商变更登记手续。
（4）甲方应确保其用于本次增资扩股的资产权属清晰，不存在纠纷和抵押、质押等情况。
2. 乙方的权利与义务（1）乙方有权按照本协议约定认购甲方的增资。
（2）乙方有义务按照本协议的约定支付增资款项。
（3）乙方应确保其用于本次投资的资金来源合法。
（4）乙方应配合甲方办理本次增资扩股的相关手续。
五、保密条款1. 甲乙双方应对本协议的内容予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方透露。
2. 甲乙双方应妥善保管与本次增资扩股有关的文件、资料，未经对方同意，不得泄露给第三方。
投资合同增资扩股协议6篇篇1甲方（投资方）：___________________乙方（公司）：___________________鉴于乙方需要增加注册资本，扩大经营规模，甲方同意对乙方进行增资扩股投资。
根据有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，达成如下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲方向乙方进行增资扩股投资的条款和条件，保护双方的合法权益。
二、投资金额及增资方式1. 甲方投资金额：人民币_________元。
2. 增资方式：通过现金出资的方式向乙方增资。
三、增资后的股权结构1. 增资后，乙方的注册资本将增加至人民币_________元。
2. 甲方投资后持有乙方的股权比例为_____%。
四、投资款的支付与运用1. 甲方投资款应在本协议签署后______个工作日内支付至乙方指定账户。
2. 乙方应合理使用甲方投资款，主要用于扩大生产规模、研发新产品、市场营销等方面。
五、甲乙双方的权利与义务1. 甲方有权按照持有乙方的股权比例参与乙方的经营管理，并享有相应的收益分配权。
2. 乙方应按时向甲方提供财务报表、经营情况等必要信息，保障甲方的知情权。
3. 甲乙双方应共同制定公司章程，明确公司经营范围、管理方式等。
4. 乙方应确保本次增资扩股符合相关法律法规的要求，并获得相关批准或许可。
六、协议生效与终止1. 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本协议在以下情况下终止：（1）甲乙双方协商一致解除本协议；（2）发生不可抗力致使本协议目的无法实现；（3）其他符合法律法规规定的情形。
七、违约责任1. 若甲方未按时支付投资款，则应向乙方支付违约金，并赔偿乙方由此造成的损失。
2. 若乙方未按照本协议约定使用投资款或提供虚假财务报表，则应向甲方承担相应的违约责任。
3. 若因一方违约导致本协议解除，违约方应赔偿守约方的全部损失。
八、争议解决1. 本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
增资扩股协议书范本5篇第1篇示例：增资扩股协议书范本甲方：__________________ 公司鉴于，甲方为便于公司的发展以及未来的经营需要，决定进行增资扩股，现双方自愿根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，就增资扩股事宜达成如下协议：第一条增资方式1.1 甲方决定对公司进行增资，增资金额为人民币____________元。
1.2 乙方在本协议签署之日起______日内按照其持股比例认购增资份额，共计认购___________股。
2.1 乙方应于签署本协议后______日内将认购增资款支付至甲方指定账户。
2.2 增资款应以人民币形式支付，并应当通过银行划账等方式进行支付。
第三条增资份额转让3.1 乙方认购的增资份额不得转让、出售或以任何形式处分，但经甲方同意和监事会决议通过，可将增资份额转让给第三方。
3.2 甲方同意乙方如需转让增资份额，应当提前以书面形式通知甲方，并确保转让方具备与乙方相同的资质和能力。
第四条利润分配4.1 公司利润分配应根据乙方认购增资份额所占比例按照公司章程执行。
4.2 乙方如需提取利润，应当经过公司董事会和股东大会的决议，进行分配。
第五条增资扩股的法律效力5.1 本协议自双方签署之日起生效，自起生效日即具有法律效力。
5.2 任何一方未按照本协议履行义务的，应当承担违约责任。
第六条争议解决6.1 双方因本协议履行产生的任何争议，应当友好协商解决。
6.2 若协商无果，则应提交至_________________仲裁委员会仲裁解决。
第七条附则7.2 本协议的未尽事宜，双方可另行协商并签署补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：____年____月____日以上是增资扩股协议书范本，愿双方共同遵守协议内容，共同见证公司发展的辉煌！第2篇示例：增资扩股协议书范本甲方：（公司名称）地址：（公司地址）法定代表人：（法定代表人）电话：（联系电话）鉴于甲方为（公司名称）的控股股东，乙方为（公司名称）现有股东，为了促进公司发展壮大，甲、乙双方经友好协商，达成如下协议：一、扩股方式1.1乙方同意增加其持有的（公司名称）股份，增资方式为增加现有股份的数量，增资比例为____%，增资金额为____元（大写）。
甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就甲方拟增资事宜，经友好协商，达成如下意向：一、增资背景1. 甲方因业务发展需要，拟进行增资扩股。
2. 乙方有意向成为甲方增资股东，共同参与甲方的业务发展。
二、增资方式1. 乙方以现金方式向甲方进行增资。
2. 增资完成后，乙方将持有甲方一定比例的股份。
三、增资金额及股权比例1. 增资金额：人民币______万元整。
2. 股权比例：增资完成后，乙方持有甲方______%的股份。
四、增资资金到位时间1. 乙方应在协议签署之日起______个工作日内，将增资款项汇入甲方指定的账户。
2. 甲方应在收到增资款项后______个工作日内，办理相关工商变更手续。
五、增资款项用途1. 甲方将使用增资款项用于业务发展、扩大生产规模、改善经营状况等。
2. 乙方同意甲方对增资款项的使用具有自主权。
六、保密条款1. 双方对本协议内容及双方在洽谈过程中所涉及的商业秘密负有保密义务。
2. 未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容。
七、协议解除1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 如遇以下情况，任何一方有权解除本协议：（1）一方违反本协议约定，严重损害另一方利益；（2）国家政策、法规发生变化，导致本协议无法履行；（3）双方经协商一致，决定解除本协议。
八、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决。
2. 如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
九、其他1. 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________代表人（签字）：____________代表人（签字）：____________签订日期：____年____月____日。
增资扩股意向书1. 引言本意向书意在确认我方公司对于增资扩股的意图，并与受增资方或受扩股方达成初步的合作意向。
本意向书非法律文件，仅用于确定双方意向并开始商务洽谈。
具体的合作细节和条件应在后续协议书中详细商定。
2. 背景我方公司经过一段时间的运营和发展，向着扩大规模和提升市场竞争力的目标迈进。
为了实现这一目标，我方计划通过增资扩股的方式引入新的合作伙伴，并为公司的发展提供更多的资金支持和资源。
3. 增资扩股意向我方公司愿意向受增资方增发股票，并希望受增资方能够以自身的实力和资源为我方公司发展提供支持。
具体的增资额度、价格和日期将在后续的协议中商议确定。
4. 合作内容4.1 增资额度我方公司拟向受增资方增发股票的增资额度为【具体增资额】。
受增资方可根据实际情况进行调整，但最终的增资额度应在双方协商确定。
4.2 增资方式我方公司将通过增发股票的方式实施增资，根据增资额度和增资价格的商定，受增资方需支付相应的资金。
4.3 股权结构增资后，我方公司和受增资方的股权结构将发生变化。
具体的股权比例将在后续协议中确定。
4.4 资金用途增资所得的资金将主要用于我方公司的扩大规模、研发创新以及市场推广等方面。
具体资金用途将在后续协议中详细列明。
4.5 协议生效条件本意向书的双方同意，在达成正式协议之前，双方应共同完成尽职调查、法律风险评估以及其他必要的程序，确保合作的可行性和合法性。
5. 商务合作安排5.1 商务洽谈双方将开始详细商务洽谈，包括但不限于增资额度、增资价格、股权结构、决策权分配等事项。
双方应本着诚信原则，严格按照法律法规及商业道德进行协商。
5.2 商务秘密保密双方应对商务洽谈过程中所涉及的商业机密和商务信息予以保密，不得向第三方披露或公开。
5.3 意向书解释权本意向书解释权归双方共同拥有，任何未尽事宜双方可根据协商结果进行补充和修改。
6. 风险提示本意向书并不构成双方之间正式的法律约束力。
在签署正式协议前，双方需认真评估商业风险并自行承担相应的风险。
2024年增资扩股协议书范文尊敬的贵公司：感谢贵公司长期以来对我公司的关注和支持。
根据我公司业务发展的需要和股东们的要求，经过充分协商和讨论，我们决定进行一次增资扩股交易，以满足公司未来发展的资金需求。
为了明确双方的权益和责任，特制定本协议书，以供各方参考和遵守。
一、增资金额和股权比例本次增资扩股的总金额为XXX万元，参股比例由双方自愿按照现有股本和增资金额计算，并通过资产评估机构进行评估确认。
双方最终确定的股权比例分配如下：我公司原股东：贵公司：二、资金的使用增资款项将主要用于以下两个方面的资金需求：1.公司现有项目的扩展和升级：包括生产设备采购、研发投入、市场推广等；2.新项目的开发和投资：根据公司发展战略，寻找新的商机和投资领域，推动公司业务向更广泛的领域发展。
三、增资方式和时间安排1.增资方式：增资款项以货币形式注入公司，贵公司应将其增资款项划入指定公司账户，并在XX日前完成增资交易。
2.时间安排：增资交易将在双方签署本协议后的XX日正式启动，并于后续的XX日内完成交易。
四、增资扩股后的权益和义务1.增资后，贵公司所持股份将与其他股东持股情况相应增加，但贵公司不享有特殊权益或优先回报。
2.贵公司享有与其持股比例相对应的投票权、分红权等股东权益，负责承担相应的股东义务。
五、未来的股权变动和退出机制1.贵公司若有意调整所持股比例或选择退出公司股权，应提前XX 日书面通知其他股东，并进行充分协商和协调。
2.若贵公司决定退出股权，应在XX日前以公告形式向股东和社会公众公示退出计划，并按照相关法律法规和协议约定进行股权转让。
六、保密义务双方应对本协议涉及的商业、技术、财务等信息予以保密，不得擅自泄露给第三方或用于其他商业目的。
七、争议解决本协议履行过程中发生的任何争议或纠纷，双方应首先通过友好协商解决；如协商不成，应提交有管辖权的仲裁机构进行调解或仲裁。
八、协议的生效与解除本协议自双方签字盖章之日起生效，并在交易完成后终止。
乙方对甲方增资扩股协议书5篇篇1甲方（公司）：_________乙方（投资者）：_________鉴于甲方拟进行增资扩股，乙方拟对甲方进行投资，双方经友好协商，达成如下协议：一、协议目的1. 甲方通过本次增资扩股，旨在扩大公司规模，提升公司实力，为公司未来发展奠定坚实基础。
2. 乙方通过本次投资，旨在获取甲方公司股份，分享甲方公司的成长红利，实现投资收益的最大化。
二、协议内容1. 甲方公司概况：甲方公司注册资本为_____万元，主要经营范围为_____，目前经营状况良好，具备较高的市场前景和发展潜力。
2. 乙方投资金额：乙方拟向甲方投资_____万元，用于甲方公司的增资扩股。
3. 持股比例：乙方投资后，将持有甲方公司_____%的股份。
4. 增资扩股后公司架构：本次增资扩股后，甲方公司的注册资本将增加至_____万元，乙方将成为甲方公司的股东之一。
5. 权利义务：（1）甲方有义务确保本次增资扩股的顺利完成，并按照公司章程和协议规定向乙方分配股份和权益。
（2）乙方有义务按照协议规定的时间和金额向甲方支付投资款项，并承担相应的投资风险。
6. 违约责任：如一方违反本协议规定，需承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。
7. 争议解决：如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他约定：本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。
三、协议生效与终止1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
2. 本协议有效期为_____年，自生效之日起计算。
如需续签，双方应在本协议到期前_____个月内进行协商。
3. 本协议终止时，双方应按照国家有关法律法规和本协议规定进行清算和分配剩余财产。
四、其他约定事项1. 双方应严格遵守本协议的约定，确保本次增资扩股的顺利完成。
2. 双方应对本协议的内容保密，不得向任何第三方泄露。
3. 双方应积极配合，共同推动甲方公司的未来发展。
2024年增资扩股协议样本增资扩股协议书日期：____年协议参与方：方甲：____地址：____法定代表人：____方乙：____地址：____法定代表人：____鉴于：1. 方甲为在____注册并有效运营的公司，主营业务为____，现拟通过增资扩股的方式引进资金，以推动公司业务的进一步发展和壮大。
2. 方乙作为具备充足资金实力和资源的投资方，愿意投资并支持方甲的发展。
3. 为明确双方的权益和责任，经友好协商，双方就方甲增资扩股事宜达成以下协议：一、增资扩股事项1. 方甲将实施以下增资扩股计划：a. 发行新股份，增加注册资本总额至____。
b. 方乙将认购____的新股份。
c. 新股份的发行价格为____，每股面值为____。
d. 方甲将按照公司章程和相关法律法规的规定，优先向现有股东配售新股份，并保障方乙的优先认购权。
2. 方乙认购新股份后，将成为方甲的股东之一，享有相应的股权和权益。
二、认购款项及付款方式1. 方乙应支付认购新股份的总金额____，并应在协议签署后____内完成支付。
2. 付款方式如下：a. 方乙应在协议签署之日起____内，将认购款项支付至方甲指定的银行账户。
b. 方甲收到认购款项后，应及时向方乙出具付款凭证。
三、股东权益和责任1. 方甲将按照双方认购比例分配新股份，并遵循相关法律和公司章程的规定履行相关程序。
2. 方乙认购的新股份将计入方甲的股权结构，享有与持股比例相应的股东权益和责任。
3. 方乙作为方甲的股东，将享有包括但不限于公司利润分配、决策权和监督权等股东权益，并应履行相应的股东职责，遵守公司章程和法律法规。
四、保密条款1. 双方同意对涉及本协议内容的所有商业秘密和信息进行保密，包括但不限于商业计划、财务数据和技术信息等。
2. 未经对方书面同意，任何一方不得将本协议内容或与本协议相关的商业秘密和信息泄露给任何第三方。
五、违约责任1. 若任何一方违反本协议的规定，导致对方遭受损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿由此造成的损失。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载标准合同(增资扩股-定向增发)投资合作意向书甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________本意向书于年月日由下列各方在市签署：甲方：住所：法定代表人：乙方：住所：法定代表人：丙方：住所：身份证号：鉴于：1 、2 、本意向书是协议各方在前期初步了解和接触基础上，本着平等互利的原则达成的一致意见，是各方进一步工作的基础。
协议各方在本意向书中达成的共识将在其后签署的正式股权投资协议、公司章程等相关法律文件中得到体现。
第一条投资方式、投资价格及交割方式1.1 投资方式甲方拟于20x x年x月向包括乙方在内的战略投资者定向发行普通股xx万股，其中乙方占甲方增发后总股本的x %1.2 投资价格甲方20 x x年预计实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润为人民币x x万元，乙方认购甲方所发行股份的价格为乙方本次增发摊薄后20 x x年预计每股收益的x倍。
1.3 交割方式本次交易按照如下方式进行交割：在正式股权投资协议签署生效后的五个工作日内，乙方支付股权认购款项的80%在工商变更备案登记完成后的三个工作日内，乙方支付剩余的20%殳权认购款项。
1.4 若甲方20 XX年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润在XX—XX万元人民币之间，则甲、乙双方同意不对本意向书1.2所述之投资价格进行调整；若甲方20 xx年财务审计报告显示扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后利润低于x x万元人民币或者高于x x万元人民币，则按照以下现金方式进行调整：乙方获得的现金补偿额=[1-（甲方审计后20XX年扣除非经常性损益后归属于母公司的税后利润/xx） ] x本次交易中乙方实际投资额。
或，乙方应再支付给甲方现金补偿额=[（甲方审计后20XX年扣除非经常性损益后归属于母公司的税后利润/xx） -1] x本次交易中乙方实际投资额。
第二条排他性条款鉴于协议各方已经就此项目进行深入接触，为保证各方股份合作的顺利进展，在本协议签署之日起，甲方及丙方在本〈〈投资合作意向书》的有效期内不得与除乙方及乙方认可之外的任何第三方进行任何形式的股份合作，包括并不限于向第三方提供尽职调查配合、企业资讯访谈、提供股份增发信息等。
若协议各方根据本意向书条款的规定终止合作，甲方及丙方才可与第三方进行商谈合作。
第三条反稀释条款3.1 股份交割后，在符合相关法律法规规定之前提下，乙方均有权在与其他认购方同等条件下认购甲方增发股份，以使乙方持有的甲方股份占甲方总股本的比例不被稀释。
3.2 在股份交割之日起三年内，在不影响甲方正常经营发展的前提下，除非经甲乙双方书面同意，甲方任何一次增资扩股、发行可转债、及对老股东配股，甲方新发行股份、配送股份之每股价格及可转债之每股转股价格均不低于本次交易价格（在此期间如进行增资扩股的，可按复权价格进行调整）。
3.3 甲方首次公开发行股票价格不得低于本次交易价格（在此期间如进行增资扩股的，可按复权价格进行调整）。
3.4 若甲方未来新发股票每股价格低于本次向乙方增发的价格，乙方有权根据法律、法规允许的方法要求甲方重新调整本次向乙方增发的价格(以下称“调整机制”)，以使本次向乙方增发的价格不超过未来发行新股的价格。
“调整机制”以向乙方派发现金的形式进行(以下成为“平衡偿付”)，“平衡偿付”的金额应以下列公式计算：“平衡偿付” =s x (c-p) x 50%其中：c=本次交易乙方的每股认购价格；s=本次交易的认购股份的数量；p=未来发行新股的每股价格。
3.5 除3.3条外，上述反稀释条款内容在甲方上市后全部白动失效。
第四条优先受让权与共同出售权4.1在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间，丙方及其关联方所直接或间接持有的股份出售必须得到乙方的同意4.2 在甲方上市前且乙方仍持有甲方股份期间，甲方其他原股东出售所持股份时，乙方享有优先受让权和共同出售权：(1) 如甲方原股东决定将其持有的全部或部分股份、直接或间接地出让给第三方，乙方与第三方在同等的条件下享有优先受让权。
(2) 如乙方决定在甲方原股东转让股权时不行使优先受让权，则乙方优先享有在同等条件下将其持有的甲方部分或全部股份随同甲方原股东出售的权利。
(3) 如甲方原股东决定将其在甲方的股份减少至本次增发后其直接和间接持有股份总和的50 %以下，则乙方优先享有在同等条件下将其部分或全部股份出售的权利，并有权要求甲方原股东回购乙方所持股份，回购价格为本次交易中乙方实际投资额按年回报率15%不计复利）的方式计算出来的投资收益及实际投资本金之和（乙方已经获得的红利及补偿应从回购款中扣除）。
4.3 上述优先受让权与共同出售权条款内容在甲方上市后全部白动失效。
第五条尽职调查安排5.1 本意向书签署后，乙方将对甲方进行财务、法律等方面的尽职调查，甲方承诺对尽职调查全力配合，提供必要的有关本意向书项下的项目资料及相关信息，并保证所提供的所有信息的真实性、准确性和完整性，并无重大遗漏和隐瞒。
5.2 参与尽职调查的律师事务所、会计师事务所等中介机构，原则上由乙方确定。
5.3 本次尽职调查聘请律师事务所、会计师事务所等中介机构所产生的费用，由参与本次增资扩股的战略投资者承担。
第六条业绩承诺与对赌条款6.1 甲方承诺20 xx年净利润较20XX年增长x x % 20XX 年递增x x % 20XX年递增x x %本意向书中的净利润指经审计后的、且扣除非经常性损益后的归属于母公司的税后净利润。
6.2 如甲方在以上年度内没有完成净利润目标，甲方原股东将以现金补偿方式对乙方进行赔偿，并在实施年度分红方案时执行。
具体方式如下：乙方获得现金补偿额=本次交易中乙方实际投资额X [(1+g0) (1+ gi)]g0 = 甲方20x x - 20 x x三个年度净利润分别的增长率预期目标；g1= 甲方20XX - 20 x x三个年度净利润分别的实际增长率。
6.3 上述业绩承诺与对赌条款内容在甲方上市后全部白动失效。
第七条股东知情权及董事、监事委派权7.1 乙方在投资入股后，有权享受〈〈公司法》赋予给股东的信息知情权，包括但不限于每月管理报表、财务预算与执行情况、重大项目进展情况等；7.2 乙方在投资入股后，有权向甲方董事会委派董事x X名，保证乙方有权参与甲方的重大事项决策。
第八条上市承诺与回购条款第九条募集资金用途协议各方同意，乙方用增资扩股方式认购甲方股权的人民币将优先用于X X X X X X X X ,以利于甲方战略发展需要。
第十条非竞争条款10.1 除乙方已知的情况外，甲方的主要管理人员不得在除甲方本身之外的其它任何公司担任除董事、监事之外的职务(特殊情况需得到乙方批准)。
10.2 所有与甲方现有经营有关的业务应由甲方或甲方控股子公司和分支机构经营，甲方原股东或管理层及新引进的股东不得另外经营与公司有竞争的业务。
10.3 甲方关联交易的定价须公平合理。
日常性的关联交易应在年初报预算和定价原则；非日常性的关联交易，应由董事会批准，关联方董事放弃表决权。
第十一条利润分配安排甲方股东大会同意，在乙方持有甲方股份期间，甲方向所有股东分配的红利不低于甲方当年实现的可分配利润的x x %第十二条协议有效期12.1 本意向书在协议各方授权代表签署并加盖公章后正式生效，有效期二个月。
12.2 在协议有效期之内，由于其它原因导致协议各方无法继续合作的情况下，协议各方可以书面约定解除本意向书。
第十三条保密条款13.1 协议各方同意，本意向书任何一方只能为实现本协议书的目的使用由协议对方根据本协议的规定提供的全部信息及本协议之内容。
除根据法律、法规、部门规章及规范性文件的要求进行公开披露、向政府主管部门、监管机构或各方为本次交易目的聘请的中介机构提供必要的信息外，未经对方同意，任何一方不得以任何方式通过任何渠道向任何第三人泄露与本协议有关的任何未公开的信息。
但是, 如下信息除外：(1) 在一方提供该等信息前，已经为协议他方所获得或掌握的，并且没有任何保密或不透露义务的信息；(2) 根据适用法律或法院最终的不可上诉判决、裁定或命令而披露或使用的信息；(3) 合法地从第三人获得的由第三人合法拥有并合法披露给一方的该等信息；(4) 在被披露以前，并非由于一方的责任，已经为公众知晓并且没有保密必要的信息。
13.2 协议各方同意对有关保密信息采取保密措施，并承诺非经法律、法规或监管机构要求，不向任何第三人(但各方聘请的中介机构、政府主管部门和相关债权人、债务人除外)透露或传达。
第十四条其他14.1 除本意向书的第二条排他性条款、第五条尽职调查安排条款以及第十四条保密条款外，本意向书的其他条款均不具法律约束力; 但在各方或其指定的实体之间或相互之间正式签署的相关交易文件中，应包含本意向书确定的全部原则。
14.2 本意向书受中华人民共和国法律管辖。
14.3 对本意向书的任何修改均需以书面形式进行。
14.4 本意向书一式X份，协议各方各执一份。
(以下无正文，下接签署页)(本页无正文，为〈〈投资合作意向书》之签署页)甲方：xx有限公司法定代表人或授权代表人: 乙方：XX有限公司法定代表或授权代表人:。
